善林金融-文档资料递交记录表

“善林”等四大典型案例剖析，解读华丽外衣下的金融骗局4月24日晚间，某某市公安局官方微博“警民直通车－某某”发布《涉嫌非法吸收公众存款“善林金融”法定代表人周伯云等8人今被批捕》。

又一场金融骗局被暴露在投资者面前。

而金融诈骗案屡屡发生的背后更令人担忧的是当前较低的投资者投资理财风险识别能力。

4月19日，在周伯云自首后，善林金融微信公众号发布了题为《谁也不用把谁瞧不起！我的处境换做你，你未必承受得起！》的“鸡汤”型文章。

善林金融的投资者也纷纷在下方留言。

在善林金融华丽外衣的包装下，投资者依然没有认清金融诈骗的真面目，并心存侥幸。

本文通过对四大典型案例的解析，帮助投资者识别华丽外衣下的投资陷阱。

一、四大典型投资陷阱解析P2P理财陷阱案例：近年来，互联网金融兴起，但参与机构质量良莠不齐，鱼龙混杂，部分非法集资事件涉及金额甚至高达百亿元，影响巨大。

以善林金融为例，其采用的线上+线下的营销模式更是对投资者产生了较大的诱惑。

案例解析（1）非法集资规模：600亿（2）案例定性：典型的庞氏骗局经查，“善林金融”对外宣称的投资项目并无盈利能力，其通过借新还旧的方式偿还前期投资人到期本息，随着时间推移，资金缺口越来越大，最终导致崩盘。

总结P2P理财诈骗方式，主要有三种：其中，第一种方式最为常见，涉案规模巨大的e租宝、中宝投资等案件均在此列。

（3）投资要点：早在2016年8月24日，银监会等四部委发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》指出，网络借贷信息中介机构在互联网、固定、移动等电子渠道以外的物理场所只能进行信用信息采集、核实、贷后跟踪、抵质押管理等风险管理及网络借贷有关监管规定明确的部分必要经营环节。

也就是说，P2P平台不能在线下门店等物理场所募集资金，理财业务回归线上。

另外，现有的线下理财公司的商业模式也在一定程度上存在很大问题，其真实的收益难以覆盖巨额的门店开支和人员成本，很容易做成资金池。

当前，线下理财公司很多会涉及到非法集资业务。

融资登记服务所需资料（共5则范文）第一篇：融资登记服务所需资料（共）拟设民间融资登记服务公司基本情况。

包括：注册资本金、公司名称、拟设地点、股东结构及占股比例（主发起出资额不得低于注册资本20%、不高于51%；其他股东不低于10%）。

（一）主发起公司提供以下资料：1.公司简介：包括公司股东结构及占股比例、主要经营业务、经营情况、资金实力证明等方面。

2.验资报告3.营业执照、组织机构代码、税务登记证（成立必须满三年以上）4.公司征信报告及法人征信报告5.最近两年经会计师事务所审计的财务会计报表(资产负债表、现金流量表、利润表)显示盈利；6.公司章程7.法人无犯罪记录证明（二）其他出资公司提供以下资料：1.公司简介：包括公司股东结构及占股比例、主要经营业务、经营情况、资金实力证明等方面。

2.验资报告3.营业执照、组织机构代码、税务登记证（成立必须满两年以上）4.公司征信报告及法人征信报告5.上年度经会计师事务所审计的财务会计报表(资产负债表、现金流量表、利润表)显示盈利；6.公司章程7.法人无犯罪记录证明（三）拟设民间融资登记服务机构高管（董事长、总经理、副总经理、风险总监、财务总监、项目总监）需提供如下资料：1、任职资格申请表（按照模板）2、身份证复印件3、学历证明（本科以上）4、金融从业经历证明（不低于5年的金融从业经验，按照模板）5、无犯罪记录证明6、个人征信报告7、工作经历证明（原单位从业劳动合同或社保缴纳证明）第二篇：外债登记所需资料外债登记所需资料一、签订借款合同后，借款企业向外汇局申领并填写《债务人签约情况》和《债务人信息表》。

二、申请外债登记应提供以下材料（正本和复印件）：（一）外商投资企业须提供资料：1、《债务人签约情况》和《债务人信息表》，填写完整加盖公章2、借款合同（如合同为外文，必须加上中文译文加盖双方公章或签字）3、外商投资企业外汇登记证4、验资报告 5营业执照副本6、外商投资企业批准证书7、外经贸委关于外商投资企业章程、合同的批复8、外商投资企业合同、章程9、外汇局认为必要的其他资料（二）中资机构须提供资料：1、《债务人签约情况》和《债务人信息表》，填写完整加盖公章2、借款合同（如合同为外文，必须加上中文译文加盖双方公章或签字）3、外债指标的证明文件（短期指标由外汇局核定，中长期指标由国家发展改革委员会核定4、财务报表5、外汇局要求的其他材料备注：从2004年7月1日起，外商投资企业举借的中长期外债累计发生额和短期外债余额之和严格控制在审批部门批准的项目投资总额和注册资本差额之内。

新增法人金融机构或代报机构信息申请书
注意事项：
1、按《金融行业机构信息管理暂行规定》第三章相关要求填写；
2、本申请书提交中国人民银行时一式二份。

新增境内金融机构分支机构信息申请书申请机构名称：
注意事项：
1、按《金融行业机构信息管理暂行规定》第三章相关要求填写；
2、本申请书提交中国人民银行时一式二份。

新增境外金融机构分支机构信息申请书
注意事项：
1、按《金融行业机构信息管理暂行规定》第三章相关要求填写；
2、本申请书提交中国人民银行时一式二份。

金融机构信息变更备案书
注意事项：
1、本备案书提交中国人民银行时一式二份。

金融机构信息撤销备案书
注意事项：
1、本备案书提交中国人民银行时一式二份。

善林系集资诈骗案开庭:200 亿未兑付 60 万投资者上当作者：暂无来源：《投资与理财》 2019年第8期泰勒善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式，承诺4.5% 至18% 的年化收益，通过债权转让等名义，向62 万余名投资人非法募集资金736.87 亿元。

近期多起巨额的非法集资案件都迎来新的进展。

善林金融在2018年4月份爆的雷，时隔一年多，终于迎来一审公开开庭审理。

2 019年7月10日、11日，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）对被告单位善林（上海）金融信息服务有限公司（以下简称善林金融公司）以及周伯云等12名被告人集资诈骗案一审公开开庭审理。

法院审理来看一组惊心数据。

公诉机关指控：1、2 013年10月，被告人周伯云组建、设立被告单位善林金融公司，并实际控制“善林系”企业，陆续在全国29个省市开设千余家分支机构，并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷（幸福钱庄）”“善林财富”等网络借贷平台。

2、为谋取非法利益，善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式，承诺4.5%至18%的年化收益，通过债权转让等名义，向62万余名投资人非法募集资金人民币（以下币种均为人民币）736.87亿元。

3、其中，567. 59亿元用于兑付前期投资人本息。

4、至案发，未兑付2 5万余名被害人本金217.79亿元。

庭审中，公诉机关出示了相关证据。

各名辩护人针对被告人的行为是否构成集资诈骗罪、指控的犯罪数额是否准确以及自首、主从犯的认定等问题发表了相应意见。

案情回顾善林金融成立于2013年，注册于上海自贸区，注册资本人民币12亿元，其创始人周伯云为法人代表。

该公司专业从事互联网金融信息分享、咨询服务、投资管理等金融及融资业务，在北上广深等国内一二线城市设有分支机构，服务范围遍及全国。

2018年4月9日，善林金融实际控制人周伯云因涉嫌违法犯罪，向公安机关投案自首。

1、线上、线下非法吸收公众存款经警方调查，“善林金融”采用传统的门店推销与互联网营销相结合的线上、线下交易模式，非法吸收公众存款。

股权交易中心挂牌公司融资申请表
重要提示：
一、企业提交资料的真实性、准确性与完整性，是企业能否获得金融机构贷款的关键，对此企业应有充分的理解和认识。

请企业据实填写以下表格信息，以便于股权交易中心为企业提供相应的融资对接服务。

二、股权交易中心对企业所提交的资料负有保密义务，仅作为挂牌企业向特定金融机构对接融资之用，不向社会公开披露，也不向其他机构或个人提供查询服务。

三、企业填写并向股权交易中心提交本申请表，即视为同意股权交易中心可依据本表与相关金融机构对接融资服务。

四、股权交易中心接受企业提交申请并开展对接融资服务，并不表示融资结果的必然性，应以企业与对接银行实际开展为最终结果，中心提供辅助服务。

五、企业在金融机构反馈并融资成功后，需支付一定的服务费用，具体按照自治区发改委批准的收费标准执行，详见《股权交易中心融资服务协议》。

翟中奇接受BTV采访善林金融将更关注公益12月12日下午，大型互联网金融公司——善林金融，于河北承德举办一场公益活动，以金融企业之姿，为公益事业献一份力。

多年来善林金融一直秉承“诚信”“创新”“专业”“共赢”的原则迈进，此前在北京电视台有关P2P行业现状的采访中，善林(上海)金融信息服务有限公司北京分公司总经理翟中奇就曾表示，善林金融会一如既往谋求稳步发展，近来更将分出更多精力关注公益事业。

互联网金融如火如荼，行业竞争也催生信任危机，金融企业该何去何从?在此前的BTV采访中，记者就年底资金热等问题与善林金融北京分公司总经理翟中奇进行了探讨。

他表示，年底P2P行业资金吸收力大幅扩张，吸引了大量资金投入，“高收益”字符充斥着整个市场，也意味着投资风险的增高。

“目前国内P2P行业正常稳定收益率一般为12%～15%之间，”翟中奇指出，“当收益率高达16%以上时，投资者就需对资金的安全问题作出相应判断。

”因此，在高收益率的巨大诱惑下，投资者更应关注的是资金的安全问题。

除了增强风险意识，夯实自身基础，避免盲目扩张之外，翟中奇也更关注企业的社会责任问题。

他表示，行业门槛的缺失，为整个P2P借贷行业带来了高风险，互联网的虚拟化更将这种风险放大。

而随着监管环境和法律法规环境的改善，未来最大的获利者应该是“合法合规”的金融创新者企业。

因此金融企业更应该提高社会责任感，促进整个P2P行业的健康发展。

作为一家大型互联网金融公司，善林金融注册资金12亿元，旗下包括善林资产、善林金融、善林商务咨询等多家子公司，在从事P2P和P2B金融信息服务的过程中，一直秉承“诚信”“创新”“专业”“共赢”的发展原则。

本周末善林金融将于承德举办公益活动，就是这种社会责任感的集中体现。

在金融洪流之中，善林(上海)金融信息服务有限公司立志为行业及社会的健康发展做出应有贡献。

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告善林（上海）金融信息服务有限公司常熟梅李梅东路分公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:善林（上海）金融信息服务有限公司常熟梅李梅东路分公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分善林（上海）金融信息服务有限公司常熟梅李梅东路分公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业空资质空产品服务揽业务：财务咨询（不得从事代理记账）、企业1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告善林（上海）金融信息服务有限公司镇江香山华庭分公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:善林（上海）金融信息服务有限公司镇江香山华庭分公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分善林（上海）金融信息服务有限公司镇江香山华庭分公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

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1.2 企业画像类别内容行业空资质空产品服务服务（除金融许可业务），资产管理，投资管理1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标信息最多显示100条记录，如需更多信息请到企业大数据平台查询7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。