江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立

证券代码：300091 证券简称：金通灵公告编号：2018-102江苏金通灵流体机械科技股份有限公司公司控股股东、实际控制人签署框架协议暨实际控制人拟发生变更的进展公告特别提示：本协议涉及相关事项尚需提交陕西省国资委、深圳证券交易所等审批机构履行审批程序。

因此，协议的履行及结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、进展情况公司控股股东、实际控制人季伟、季维东（以下简称“转让方”）与金资基金、中陕核集团（以下简称“投资主体”）于2018年11月28日签署的《框架协议》（以下简称“《框架协议》”）的约定，投资主体拟受让转让方持有的江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“金通灵”）约8%股份并认购不超过2亿元金通灵前次重组募集配套资金，转让方将所持有的金通灵的股份表决权委托给投资主体，委托后投资主体合计持有的金通灵表决权达到29.99%，委托期限为三年（以下简称“委托期间”），且转让方同意在委托期间放弃所持有金通灵的剩余未委托股份对应的表决权。

表决权委托事项具体以各方届时签订的投票权委托协议为准。

为推进本次纾困一揽子计划的顺利实施，经各方友好协调，对相关承诺事宜确定如下：1、投资主体如获得金通灵控制权，在不违背届时适用的法律法规和监管规则的前提下，投资主体或实际控制人陕西省国资委指定的下属公司将承继季伟、季维东做出的增持公司股份的承诺，即在原增持期间增持金额不低于人民币800万元，不超过人民币10,000万元。

承诺具体内容详见2018年7月23日公司披露的《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》。

如金通灵控制权转让未能实施，季伟、季维东将继续履行增持公司股份的承诺。

2、投资主体如获得金通灵控制权，投资主体将承继季伟、季维东在重大资产重组中做出的保持公司控制权、不减持公司股份的承诺，即在原承诺期间不主动放弃金通灵控制权。

承诺具体内容详见2017年12月15日，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》“重大事项提示”章节。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司内部控制制度（2013年10月修订）第一章总则第一条为加强江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（下称公司）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规、规章和规范性文件及《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条公司内部控制制度的目的（一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；（二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报；（三）保障公司资产的安全、完整；（四）合理保证公司财务报告及相关信息的真实完整，信息披露的真实、准确、完整和公平；（五）促进公司实现发展战略。

第三条公司董事会应对公司内部控制制度的建立健全和有效执行负责，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

第二章内部控制制度的框架与执行第四条公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。

公司内部控制制度应涵盖以下层面：（一）公司层面；（二）公司下属部门或附属公司(包括控股子公司、分公司和具有重大影响的参股公司)层面；（三）公司各业务单元或业务流程环节层面。

第五条公司的内部控制基本要素（一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。

（二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司内层层分解和落实。

Science and Technology &Innovation ┃科技与创新2018年第16期·83·文章编号：2095－6835（2018）16－0083－02煤气化Allam 循环发电系统的技术分析席会杰（江苏金通灵流体机械科技股份有限公司，江苏南通226000）摘要：煤气化Allam 循环是一种将煤气化技术和Allam 循环相结合的先进动力系统，是一种开式、回热、富氧燃烧的超临界二氧化碳（简称sCO 2）布雷顿动力循环。

煤气化Allam 循环系统可以分为化工岛系统和动力岛系统两大部分，循环的尺寸相比于常规煤气化IGCC 循环燃气轮机的燃烧室和透平小很多。

煤气化Allam 循环中CO 2纯度高，利于捕集与存储，在化工等下游行业有需求时，碳捕集比例接近100%.关键词：煤气化；Allam ；IGCC ；超临界CO 2中图分类号：TM614文献标识码：ADOI ：10.15913/ki.kjycx.2018.16.083我国是一个煤炭资源非常丰富的国家，随着近年来科技的飞速发展，在一定程度上促进了我国煤气化技术的进步，就是煤炭转化为清洁高效的合成气，即CO+H 2，煤气化技术除去煤气中的硫化物、氮化物、粉尘等污染物，降低在燃烧排放过程中对大气环境的污染程度，提高了煤炭的利用率。

Allam 循环发电系统是美国8Rivers 公司发明的直燃加热超临界CO 2循环发电专利技术，与传统的燃气轮机发电不同，是一种开式、回热、富氧燃烧的超临界二氧化碳布雷顿动力循环，燃料和纯氧在30MPa 高压燃烧室燃烧后进入透平做功，透平排气经回热器冷却后，分离出多余的液态水和CO 2，剩余CO 2直接进燃烧室被加热后做功。

1煤气化Allam 循环系统煤气化Allam 循环是基于天然气Allam 循环发展起来的，将煤气化技术和Allam 循环相结合的先进动力系统。

煤气化Allam 循环工艺流程为煤经气化成为中低热值煤气，经过净化、水洗，除去煤气中颗粒物、汞等重金属杂质，然后经合成气压缩机压缩，送入燃烧器与空分设备输出的纯氧燃烧，加热气体工质以驱动透平做功，透平排气经主换热器后进行水分离和脱硫脱硝，CO 2经压缩、泵送进行再循环，还有一部分CO 2可进行存储销售。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司对外投资管理制度（2016年1月修订）第一章总则第一条为规范江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资行为，降低对外投资所风险，提高投资效益，合理、有效的使用资金，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条公司投资管理的基本原则：符合公司发展战略和发展思路，合理配置企业资源，促进要素优化组合，有利于培育公司核心竞争力，创造良好经济效益。

第三条本管理制度适用于公司、全资子公司及控股公司（以下简称“子公司”）的一切对外投资行为。

公司本部的研发项目及重大资产投资参照本管理制度执行。

第二章对外投资范围及权限第四条本规则所指的对外投资是指公司为获取未来收益将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动的行为。

包括但不限于：（一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体；（二）收购、出售、置换其他公司股权；（三）增加、减少对外权益性投资；（四）股票投资、债券投资；（五）委托理财；（六）委托贷款；（七）投资交易性金融资产、可供出售金融资产；（八）持有至到期投资；（九）其他对外投资。

第五条对外投资权限公司股东大会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。

其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

（一）投资金额未达到董事会审批标准的对外投资项目，由公司总经理办公会议审议通过后，总经理审批；（二）以下投资事项由公司董事会审批：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500 万元人民币；（3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100 万元人民币；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过500 万元人民币；（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100 万元人民币。

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告金通灵科技集团股份有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:金通灵科技集团股份有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分金通灵科技集团股份有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务压缩机、小型高效汽轮机、小型燃气轮机及各类1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

江西联创光电科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江西联创光电科技股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江西联创光电科技股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了公司第七届董事会第二十六次会议材料的基础上，现就相关议案发表如下独立意见：
一、关于全资子公司实施员工股权激励计划的独立意见
公司全资子公司江西联创特种微电子有限公司（以下简称“特微电子”）实施本次员工股权激励方案有利于充分调动特微电子经营管理层及核心人员的积极性,稳定和吸引人才,完善对员工的激励制度。

因此，我们同意《关于全资子公司实施员工股权激励计划的议案》。

二、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
经查阅，本次全资子公司向银行申请综合授信额度，公司拟为其向银行申请综合授信提供连带责任保证担保事宜符合公司的经营发展需要，担保风险可控。

决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事：朱日宏陈明坤黄瑞
二○二一年七月一日
1。

金科地产集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第五十次会议相关事项的独立意见金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2020年6月12日召开了十届董事会第五十次会议，审议通过了相关事项。

作为公司独立董事，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，现就有关事项发表以下独立意见：一、关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的独立意见独立董事黎明先生、程源伟先生认为：公司本次为参股公司提供担保是满足金融机构要求、支持参股公司经营发展，有利于参股公司的开发建设，符合公司和全体股东的利益，且原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股公司融资提供担保。

如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者参股公司提供反担保，担保公平、对等。

该对外担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及广大股东的利益，同意公司本次取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度事宜。

独立董事姚宁先生认为：2018年以来，上市公司开展大规模的对子公司、参股公司进行担保及股东借款，使得上市公司承担了较大的偿债风险，也已经引发了监管部门的关注，交易所亦进行了针对性的问询，证券监管风险也在加大，建议上市公司对此采取积极有效措施降低此项风险。

二、关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的独立意见独立董事黎明先生、程源伟先生认为：公司本次与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的行为，是基于合作协议的相关约定，为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，且公平对待项目公司所有股东而引起财务资助，该财务资助公平、对等、风险可控，有利于公司业务的开展，对公司发展有着积极的影响，不会损害公司及股东的利益。

中国证监会关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司向邵耿东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2018.05.09•【文号】证监许可〔2018〕807号•【施行日期】2018.05.09•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】证券正文关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司向邵耿东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复证监许可〔2018〕807号江苏金通灵流体机械科技股份有限公司：《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司重大资产重组报告书》及相关文件收悉。

根据《公司法》《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）等有关规定，你公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经我会上市公司并购重组审核委员会审核通过，现批复如下：一、核准你公司向邵耿东发行23,228,240股股份、向徐建阳发行8,102,874股股份、向王建文发行1,620,574股股份、向上海锡绍投资管理中心（有限合伙）发行5,672,012股股份、向上海滚石投资管理有限公司－滚石3号运能能源股权投资基金发行5,996,127股股份、向上海滚石投资管理有限公司－滚石9号股权投资私募基金发行12,232,414股股份、向五莲汇利财务咨询管理中心发行3,163,047股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过2亿元。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

中国证监会2018年5月9日。

资讯iNFORMATiON蓝海银行是山东省首家民营银行，秉承“科技金融，连接你我”的使命，重点发展基于互联网的供应链金融、普惠金融和互联互通，资产规模稳居全国同批民营银行前列，走出了一条交易型、平台型、轻资本型的O2O类互联网银行发展道路。

蓝海银行稳健快速的业绩增长态势，让晨鸣集团副总裁赵学刚对双方的合作充满期待，“以此次战略合作为契机，希望蓝海银行能为晨鸣集团以及晨鸣租赁提供更加便捷、高效、贴心的差异化金融服务。

放眼未来，双方的合作空间非常广阔，一定能够实现互利共赢、共同壮大。

”蓝海银行行长王有强也持有相同观点，他表示，双方合作将有助于充分发挥各自优势，挖掘融资租赁平台在产业链条中的潜在金融需求，拓宽客户渠道，获取低成本资金；同时有助于促进多元资本进入实体经济领域，更好地促进产融结合，在提高资金运用水平的同时，使更多金融活水惠及中小微企业。

利树股份参股投资清洁能源公司本刊讯（利树股份 消息) 5月2日，利树股份发布对外投资公告，拟与江苏金通灵流体机械科技股份有限公司、福建惜恩物流有限公司共同出资设立参股子公司利树清洁能源股份有限公司，注册地为福建省建瓯市。

拟设立子公司注册资本为人民币1亿元，其中利树股份出资人民币4400万元，占注册资本的44.00%，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司出资人民币5100万元，占注册资本的51%；福建惜恩物流有限公司出资人民币500万元，占注册资本的5%。

利树股份方面表示，公司拟以自有资金参股集中供热项目，首先是根据自身经营发展需要，利树股份从事造纸业，有着较大供热需求，随着二期项目的实施，热电设施亟需扩充。

参股集中供热项目虽与利树股份目前主要从事的再生纸制造业务不重合，但具有上下游协同关系，将有效满足利树股份用热需求，降低用热成本。

其次，集中供热项目具有区域独占性、前瞻性和公益性的特点，前景可期。

参股本项目将进一步增加利树股份的利润增长点，有利于提升其综合竞争能力和盈利能力。

证券代码：300091 证券简称：金通灵公告编号：2020-034金通灵科技集团股份有限公司关于对子公司担保的公告一、担保情况概述金通灵科技集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年5月22日召开了第四届董事会第二十七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司担保的议案》。

为支持子公司日常经营业务顺利开展，公司拟对全资子公司上海运能能源科技有限公司（以下简称“上海运能”）提供不超过20,000万元人民币的连带责任担保额度；拟对全资孙公司无锡金华运电力设备有限公司（以下简称“无锡金华运”）提供不超过10,000万元人民币的连带责任担保额度。

上述担保期限为三年，自股东大会会议通过之日起计算，用于子公司办理银行综合授信及银行借款事项，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

本次担保不构成关联交易，担保额度为30,000万元，占公司2019年度经审计净资产的11.59%，本次担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况1、公司名称：上海运能能源科技有限公司类型：有限责任公司注册地址：上海市闵行区紫秀路100号4幢（A栋）7楼法定代表人：邵耿东注册资本：3333万元主营业务：从事能源科技、节能环保科技、新能源科技领域内的技术转让、技术开发、技术咨询，电力专业建设工程设计，环保工程，建筑工程（工程类项目凭许可资质经营），节能及电力设备的销售，实业投资（除股权投资及股权投资管理），从事货物及技术的进出口业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）上海运能现有股东为：本公司持股比例100%。

上海运能最近一年又一期财务指标（单位：万元）：2、公司名称：无锡金华运电力设备有限公司类型：有限责任公司注册地址：无锡市锡山经济技术开发区安泰一路101号法定代表人：邵耿东注册资本：1000万元人民币主营业务：电站成套设备的销售；水处理设备及电站辅机的设计和销售；通用机械、电气设备、仪器仪表、金属材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。