中方向美国提供追逃优先名单 多为贪官或国企高管

海外追逃：归案的和未回的作者：来源：《新传奇》2016年第02期2015年，是一个注定会被载入海外追赃追逃史册的年份。

据报道，截至2015年11月底，“天网行动”共追回外逃人员863人，其中，从境外追回738人，追赃12亿元;在国内抓获偷潜回国人员125人，首次实现追回人员超过外逃人员数量，初步遏制了外逃蔓延势头。

赴美追逃取得突破现年64岁的黄玉荣是首个从美国主动回国投案的“百名紅通”人员。

黄名列“天网行动”百名红色通缉令名单（以下简称“百名红通”）第4位，曾任河南省高速公路管理局党委书记、河南省高速公路发展有限公司副董事长等职务，涉嫌贪污、受贿犯罪，于2002年8月潜逃美国。

黄玉荣还有一个身份——原河南省交通厅党组书记、厅长石发亮的妻子。

在石发亮2002年被“双规”前，黄预感要出事，提前办理了各种手续，潜逃美国。

经查明，石发亮任河南省交通厅副厅长、厅长期间，利用职务之便，多次单独或伙同黄玉荣收受贿赂1900余万元。

2005年石发亮已被判处无期徒刑。

2014年12月，中美执法合作联合联络小组反腐败工作组将黄玉荣案确定为中美重点合作案件之一，2015年4月，又将其列入“百人红通”名单之中。

最终，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下，中国司法、外交等部门及河南省追逃办密切协作，在美方配合下，成功规劝其自首。

观察人士认为，一个逃亡美国13年的犯罪嫌疑人最终能够回国投案自首，不仅体现了追逃工作人员所做的努力，还彰显了反腐的决心与力度。

在中国海外追逃史上，欧美发达国家“拒不配合”的态度，一直是绕不过去的“痛点”。

以美国为例，虽然近年来偶有因具体个案达成的合作，以及政府相关部门的沟通，但是因为两国间没有引渡条约，且存在意识形态、法律制度和其他方面的差异，美国始终对中国提出的绝大部分追逃要求置之不理。

突破始于中共十八大之后。

2014年12月5日，西方各大主流媒体报道称：中国政府向美国方面递交了一份“外逃贪官”名单，名单上列出的人数超过了100人。

揭秘贪官外逃线路:跑路者多握实权北美成首选对于外逃贪官，首选目的地是加拿大、美国、澳大利亚等国，次选则是俄罗斯、拉美、非洲、东欧或者周边国家，太平洋岛国和中美洲一些国家，也是选择之一。

近日，洛阳市副市长郭宜品被证实自8月5日起失联，究竟是被纪检部门控制还是已经外逃，或者依然在境内藏匿，尚不得而知。

如果他已经外逃，会逃往哪里？在轰轰烈烈的反腐行动中，贪官外逃也成为一个热议话题：携带巨款向境外跑路的贪官如何出逃？他们如何转移资产？一般会选择什么地点藏匿？外逃七步法通过对近年来贪官外逃的案例分析，基本可以总结出转移资产—家属先行—准备护照—猛捞一笔—辞职／不辞而别—藏匿寓所—获得身份这一外逃路径，俗称外逃七步法。

前三步至关重要，最能体现贪官处心积虑、精心准备之策。

转移资产则更能体现出贪官的智商。

央行反洗钱监测分析中心的一份课题报告详细披露，中国腐败分子通常利用现金走私、经常项目下的交易、对外投资以及信用卡工具、借道离岸金融中心，海外直接收受、借道境外特定关系人等八种途径向境外转移资产。

其中现金走私是贪官认为相对比较安全的一种方式。

尽管有更快捷的代理机构转移现金的方式，但考虑到安全因素，许多贪官甚至采用蚂蚁搬家式的“水客”携带现金出境到香港，这种方式虽然笨拙，转移大量资金比较慢，但不易暴露，目前依然有贪官使用这种方式。

替代性汇款体系在中国主要表现为以非法买卖外汇、跨境汇兑为主要业务的地下钱庄。

2012年，上海警方破获一起特大地下钱庄案，8名犯罪嫌疑人通过在境内外开设对冲账户的方式，以正常贸易业务为掩护，非法办理金融汇兑业务，其中不乏贪官借此转移资金。

利用经常项目下的交易、离岸金融中心、境外投资形式向境外转移资产的，多为大型企业高管人员或某项具体业务的负责人员。

报告还指出，由于目前中国对一些经常项下的个人支付没有严格的外汇管制或限制，中国腐败分子或其特定关系人常常通过在境外使用信用卡大额消费或提现来实现资金向境外转移。

那些劝返外逃贪官的“中间人”近年来，中国政府加大了追逃追赃力度，通过各种手段追回了一大批外逃贪官。

在追逃追赃的过程中，往往会出现一些“中间人”，他们以各种方式劝返外逃贪官，起到了关键的作用。

下面，梳理了一些劝返外逃贪官的“中间人”。

1. 联系人员在劝返外逃贪官的过程中，联系人员起到了重要的作用。

他们通常是中国政府的官员或特派人员，负责与外逃贪官及其家属取得联系，了解他们的具体情况，并进行劝说。

这些联系人员往往具有一定的调查、交涉以及谈判技巧。

他们与外逃贪官及其家属进行面对面的交流，全面了解其过去的违法行为以及现状。

他们也会通过各种途径了解外逃贪官在海外的生活和工作环境，并对其进行有针对性的劝说。

2. 外逃贪官的亲属和朋友外逃贪官的亲属和朋友在劝返工作中起到了关键的作用。

他们通常是中间人的重要渠道，可以借助他们与外逃贪官建立联系，并通过他们将劝返信息传达出去。

外逃贪官的亲属和朋友往往了解外逃贪官的心理、动态以及对家庭的牵挂。

他们可以通过与外逃贪官的谈心，找到外逃贪官的软肋，从而更有针对性地进行劝说。

外逃贪官的亲属和朋友也可以帮助政府了解外逃贪官在海外的具体情况，例如居住地点、经济状况等。

这些信息对于政府在劝返过程中的决策具有重要的参考价值。

外逃贪官的同事和熟人也可以成为劝返的重要力量。

他们往往了解外逃贪官在国内的过去以及其在海外的现状，对外逃贪官的特点、性格等有着深入的了解。

通过与外逃贪官的同事和熟人的交流，政府可以从他们那里获取一些关键的信息，例如外逃贪官的心理动态、生活困境、人脉和隐匿地等。

4. 律师和调查人员律师和调查人员在劝返外逃贪官的过程中也起到了重要的作用。

他们通常具有专业的法律知识和调查能力，可以为政府提供有关法律规定和手续的建议。

律师和调查人员往往会对外逃贪官的个人身份、财产状况以及涉案情况进行深入调查和分析，并为政府制定具体的劝返方案提供依据。

5. 朋友关系和合作伙伴劝返外逃贪官的“中间人”是政府在劝返工作中的重要参与者。

外逃贪官，全球“公敌”！演播室主持人白岩松：您好观众朋友，欢迎收看正在直播的《新闻1+1》。

本周三，中国针对100名外逃贪官向全球发出了红色通缉令，我们来看看这一张又一张的面孔，密密麻麻的100个。

在这100个当中，当然有一些可能是我们熟悉的名字，比说像杨秀珠，其实2005年的时候在荷兰就已经落网了，但是现在还并没有引渡遣返回来。

还有像程维高的儿子程慕阳，等等。

有一些名字我们是知道的，但是也有相当多的名字我们不知道。

那么，这样的名单发出来了之后，可要知道，红色的通缉令可是级别的最高的一种通缉令，全球189个国家都会帮着你寻找他们，甚至必要的时候可能会拘捕，直至引渡。

来，我们先看看这个红色通缉令发出之后一些国家的反应。

本台驻美国记者魏雪娇：美国《华尔街日报》则表示，公布的这份名单也反映了中国与国际执法机构合作的一种期望。

《泰国星暹日报》总编辑周洁：泰国不管是老华侨还是新华人，对那些犯罪分子肯定是非常痛恨的，都希望中泰警方合力，把这些犯罪分子缉拿归案。

本台驻悉尼记者许靖：在新西兰有一个潜逃人员，他叫闫永明（闫永明，通化金马药业集团有限公司原董事长，曾以3.18亿收购号称“中国伟哥”的壮阳药物奇圣胶囊，因此被称为“中国伟哥之父”），在这份百名追逃名单当中位列第五，中国政府和新西兰一直对他的引渡进行在接洽协商。

白岩松：美国、泰国、澳大利亚，我们的记者包括一些同行，是从当地带来了这一份涉及100人的红色通缉令所在当地引发的影响。

这100个人分布在全国的很多地区，然后外逃出去，又去往了很多个国家。

接下来我们看一种更大范围的影响。

解说：百人名单，红色通缉令，两天前当国际刑警组织中国国家中心局将这份集合了照片、姓名、可能逃往的国家、涉嫌罪名等详细信息，向全球进行发布的时候，来自中国的反腐天网越收越紧。

中央纪委国际合作局局长傅奎：一个是要表明我们对外逃腐败分子一追到底这样的决心，就是无论你跑到哪，我们也要把你缉拿归案。

那些劝返外逃贪官的“中间人”近年来，中国政府加大了反腐败力度，追逃追赃工作取得了显著成效。

一些外逃贪官利用各种机会逃离国境，这就需要有专门的团队来展开追踪和协助返还。

这个团队中的一部分人被称为“中间人”，他们担负着劝返外逃贪官的任务。

“中间人”是指专门与外逃贪官接触并劝说其归国的人员。

这些“中间人”通常由公安机关派遣，他们具有丰富的经验和专业知识，能够有效地与外逃贪官沟通和交流。

他们了解外逃贪官的心理和动机，并能够提供一些相应的回应和解决方案。

“中间人”在劝返外逃贪官的过程中扮演着重要角色。

他们需要通过各种渠道获得外逃贪官的信息，包括其所在国家、住址、职业等。

然后，他们需要与外逃贪官进行联系，采用巧妙的方式来建立信任和友好关系。

一旦建立了联系，他们就会向外逃贪官详细解释国内反腐败的政策和措施，并指出他们归国后可能面临的处罚。

他们还会向外逃贪官说明，只要他们回国自首，政府可以根据实际情况对其进行从轻或减轻处罚。

他们会与外逃贪官商讨具体的归国安排，为其提供相应的资金和保障。

在劝返外逃贪官过程中，中间人通常会遇到一些困难和挑战。

外逃贪官可能对中间人的身份和动机存有怀疑，并且对国内的惩治措施持怀疑态度。

外逃贪官通常生活在高档社区或保密地点，安全性较高，中间人需要具备一定的谈判技巧和专业知识才能成功接触。

中间人还需要与外逃贪官的家人、朋友或同事进行接触，争取他们的支持和配合，以便更好地劝返外逃贪官。

无论在多么困难的情况下，中间人都不会放弃帮助劝返外逃贪官的工作。

他们理解国家反腐败的重要性，认识到外逃贪官对社会和国家的危害，因此他们愿意付出努力去劝返这些贪官。

他们了解外逃贪官的心理和需求，能够细心倾听他们的话语，耐心解答他们的疑虑。

他们也会经常给外逃贪官打电话，关心他们的生活和安全。

在劝返的过程中，中间人会尽一切努力提供合适的资源和支持，确保外逃贪官的顺利归国。

虽然中间人的工作困难重重，但他们的努力是积极的和有意义的。

国际合作：剑指境外追逃追赃作者：呼满红来源：《民主与法制》2015年第18期2015年4月22日，据中纪委网站消息，按照“天网”行动统一部署，国际刑警组织中国国家中心局集中公布了针对100名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人等人员的红色通缉令，加大全球追缉力度。

本社记者特别专访国际刑法学专家、北京师范大学国际刑法研究所所长黄风教授，请他为大家诠释境外追逃追赃的详细内容。

百名外逃贪官集体全球通缉记者：黄老师，您好！我国的反腐败工作不断加强，中方日前向百名外逃贪官发布集体全球通缉，让反腐败没有盲区。

请您为我们解读一下什么是红色通缉令，达到什么样的标准才能上红色通缉令？黄风：红色通缉令是由国际刑警组织发布的国际通报，其通缉对象是有关国家法律部门已发出逮捕令、要求成员国引渡的在逃犯。

一般针对比较严重的犯罪，从国际法上来讲，这种犯罪也叫可引渡的犯罪，对这种犯罪，各国可以开展引渡合作，根据《联合国反腐败公约》和《联合国打击跨国有组织犯罪公约》，贪污犯罪、贿赂犯罪都属于可引渡犯罪，所以都符合发布红色通缉令的条件。

国际刑警组织中国国家中心局十分重视同成员国执法机构的合作，多次通过国际刑警组织发布红色通缉令。

这次集中公布的100人包括外逃国家工作人员和重要腐败案件涉案人，都是涉嫌犯罪、证据确凿的外逃人员，已经由国际刑警组织发布红色通缉令，正在全球范围追捕。

记者：很多人都非常关注外逃人员的现状，到底哪些人可以称为外逃贪官，哪些不是？黄风：“贪官外逃”已成为我国民众、媒体以至学界所普遍使用的一个热词。

不加区分地将经济犯罪外逃人员统称为“贪官”，不利于对我国经济犯罪和腐败犯罪涉案人员外逃现状的客观分析以及相关追逃策略的制定。

实际上，经济犯罪和腐败犯罪的外逃人员大致可划分为五类主体。

第一类主体是国家工作人员或公职人员，例如：涉嫌受贿罪并外逃荷兰的原浙江省建设厅副厅长杨秀珠、涉嫌贪污罪并外逃新加坡的江西省鄱阳县财政局经济建设股原股长李华波；第二类主体是国有企业（包括国有资产控股企业）、事业单位的管理人员或工作人员；第三类主体是混合所有制企业的管理人员；第四类主体是民营企业的企业主或经营人员；第五类主体是从事个体经济活动的个人。

追逃追赃令反腐走向纵深作者：许春华来源：《检察风云》2015年第01期追逃追赃工作，是党中央反腐败整盘棋局中的一个重大战略决策。

中央纪委监察部在内设机构调整中，将外事局与预防腐败室整合为国际合作局、中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室成立——这其实就是为开展追逃追赃强化组织准备。

十八大以来，党中央对反腐败追逃追赃工作高度重视，习近平多次强调，各有关部门要加大交涉力度，不能让外国成为一些腐败分子的“避罪天堂”，腐败分子即使逃到天涯海角，也要把他们追回来绳之以法！脚底抹油 ;一走了之腐败分子携款外逃，妄图逃避党纪国法的制裁，性质严重，影响恶劣。

要知道，某些个“裸官”可是“时刻准备着”。

外逃“肇始”于1980年代。

最高检1991年的工作报告披露中国进出口公司武汉分公司保成路商场原经理陈新国“策划携款潜逃”。

这是官方首次公开腐败分子外逃。

外逃者以党政官员和国企高管为主。

这些年来，外逃可说是“络绎不绝”。

期间，具有“轰动效应”的还不少。

1995年6月，武汉长江动力集团公司董事长于志安外逃。

此后，还有福建厦门市副市长蓝甫，曾出任云南省委书记的电力部党组书记、副部长兼国家电力公司党组书记高严分别于1999年、2002年逃往澳大利亚。

期间，中行开平支行前后三任行长许超凡、余振东和许国俊，贵州省交通厅副厅长卢万里，中行河松街支行行长高山，江西鄱阳县财政局经建股股长李华波的外逃也引起了广泛关注。

越到最近这两年，随着我国的反腐败力度空前加大，腐败分子日夜担心东窗事发，外逃也就越加频密。

2012年3月中旬，深圳市南山区刚卸任月余的政协原主席温玲在被有关机关约谈后第三天出逃美国，其实她早就拥有美国绿卡，女儿也早已入籍美国。

2013年6月3日，广州市花都区政协主席王雁威外逃……并且，赃款绝非小数目，而且越来越巨额。

蓝甫被查实索贿受贿500万余元;高严仅被中央纪委查出的他转移、藏匿的赃款就达500多万元，还有价格不菲的六块劳力士手表和大量的金银首饰等贵重物品;李华波伙同他人贪污基建专户资金达9400万元，其中2953万余元被转至新加坡;许超凡、余振东和许国俊潜逃时携款4.83亿;外逃的广东中山市实业发展总公司原总经理陈满雄和法定代表陈秋圆挪用公款7.1亿元;高山一案涉案金额超过10亿;温玲也被曝“携款2亿多元”……可见，外逃所携的赃款是在“节节高升”。

北京向逃美贪官动手了黑名单长达上百人世界日报 2011-01-22 09:18:4119日发表的「中美联合声明」中，专列一条称「中美双方欢迎中美执法合作联合联系小组在反恐等诸多领域加强执法合作取得的进展。

双方同意通过双边和其它途径加强反腐败合作」。

北京专家透露，中国已于去年12月通过该小组向美国提交潜逃美国的逃犯最新黑名单，有上百人之多，这些人多数是贪官，而美国是他们资产转移的主要目的地。

北京「环球人物」杂志报导，联合声明中提到的「中美执法合作联合联系小组(JLG)」是一个神秘机构，它没有常设的办公地点，没有固定的工作人员，一切内部事务都属于「高度机密」。

但这个小组在过去十多年间，促成了大贪官、中国银行广东开平支行原行长余振东被遣返，也让福建亭江大毒枭王坚章落入法网，至今该小组的黑名单上还有上百人。

报导说，中国已于去年12月在北京召开JLG第八次会议上，向美方提交了最新潜逃的嫌犯名单及相关材料。

把他们缉拿归案，是两国未来司法合作的主攻目标。

谈及中美双方最新递交的潜逃人员名单，曾长期在中国司法部供职，并于三年前作为中国专家组的特邀顾问，赴美国参加JLG反腐败专家组工作会议的北京师范大学国际刑法研究所所长黄风说：「谁在名单上，这是机密，不可能向外透露。

但从中国来看，要抓的多是经济领域的嫌犯，特别是一些外逃贪官。

对这些人而言，美国是他们资产转移的主要目的地。

」黄风说，中国民众第一次知道JLG，是因为中国银行「开平案」。

2004年4月16日，贪污、挪用巨额公款后逃亡美国的中国银行广东开平支行原行长余振东被遣返回国，并被判处有期徒刑12年，同案的许超凡和许国俊，则于2009年在美国分别被判入狱25年和22年。

报导引述官方数据说，2004年至今，美方向中方提出了49个刑事司法协助请求，涉及贩毒、逃税、贪污等，现已结案22件；中方向美方提出过十个刑事司法协助请求，涉及贪污、走私、洗钱等，现仅结案一起，其余均在办理中。

中国贪官在美国的日子作者：丁雨来源：《廉政瞭望》2009年第01期虽然他们挥金如土，有美女香车为伴，表面上风光无限，但他们同时必须过另外一种生活：居无定所，东躲西藏。

隐姓埋名，住地下室，躲避黑帮……这就是贪官逃往国外的代价。

美国《世界日报》报道，日前，加利福尼亚州警方指出，中国反贪局和公安部向美方开出的“中国贪官外逃名单”已超过1000人，大多数贪官向美国转移的资金超过1000万美元。

尽管逃美贪官大多衣食无虞，但终日惶恐，日子并不好过。

目前，美国参与调查中国外逃贪官的机构包括：美国联邦调查局、海关与移民执法局、国税局以及各地警方。

这些机构打破了多年来中美两国相互保守秘密的传统，开始向对方公开商业犯罪的资料。

“包租婆”杨秀珠东躲西藏曾任中国浙江省温州市副市长、浙江省建设厅副厅长的女巨贪杨秀珠，2003年4月和亲属一起从上海经新加坡逃往美国，涉案金额超过两亿元人民币。

出逃前，杨秀珠用大量赃款在纽约购买了5处房产，其中一处位于帝国大厦与时代广场之间的寸土寸金之地。

逃到美国后，杨秀珠在纽约做起了“包租婆”。

然而，纽约并没有给她安全感。

她看着美国华文报纸上关于她的种种报道，以及互联网上关于她逃亡的种种猜测，心惊肉跳。

2003年6月，中国向全世界发出红色通缉令后，杨秀珠更加惶惶不可终日。

当年7月初，杨秀珠悄悄更换了居住地点。

10月的一天，杨秀珠的一个弟弟突然跑来，紧张地对她说：“移民局的警察在到处寻找你呢。

”姐弟俩商量了许久，杨秀珠决定躲到洛杉矶。

上飞机要检查证件，为了避免被人认出，杨秀珠乘了4天火车，从美国东部的纽约来到西部的洛杉矶，然后在洛杉矶的一处独立住宅里住下，过起了与世隔绝的生活，一住就是半年多。

这期间，她几乎没给别人打过电话，只是偶尔通过互联网发几封邮件给在纽约的房地产经纪人。

杨秀珠深居简出，却在不经意间遭遇了官司。

由于杨在美国的房产涉及很多税收，她无意间欠下了十几项税费。

纽约最高法院发出的传唤文件将杨秀珠列为主要被告，如果她逾期不出庭，纽约政府部门可能通过信托基金机构将她的房产出售，来冲抵所欠税款。