2016年内部审核报告、计划、首末次会议记录

内审首次会议记录日期：xxxx年xx月xx日地点：公司会议室会议主题：内审首次会议会议目的：1.确定内审的目标和范围。

2.确定内审的时间安排和参与人员。

3.讨论和解决可能存在的问题和障碍。

4.确定内审过程和方法。

会议议程：1.欢迎和开场白2.内审目标和范围讨论3.时间安排和参与人员确定4.问题和障碍讨论5.内审过程和方法确定6.其他事项7.会议总结和下一步行动会议内容：1.欢迎和开场白会议以主持人对与会人员的欢迎辞和开场白开始。

主持人介绍了会议的主题和目的，并提醒与会人员遵守会议纪律，确保会议的高效进行。

2.内审目标和范围讨论与会人员对内审的目标和范围进行了讨论和梳理。

通过多方交流和意见碰撞，确立了内审的主要目标为：评估公司内部控制体系的有效性和合规性，发现潜在风险和问题，并提出改进建议。

内审的范围包括财务、风险管理、合规和运营等各个方面。

3.时间安排和参与人员确定与会人员商讨和确定了内审的时间安排和参与人员。

内审将于下个月开始进行，预计需要两周的时间完成。

参与内审的人员包括内审部门主管、相关部门经理和外聘专业内审师等。

4.问题和障碍讨论与会人员就可能存在的问题和障碍进行了讨论，并找出了相应的解决办法。

主要问题包括内审过程中可能面临的数据不完整、人员配合不到位、信息保密等方面的问题。

为了解决这些问题，与会人员提出了加强沟通、提前准备、签署保密协议等措施。

5.内审过程和方法确定与会人员就内审过程和方法进行了详细讨论和确定。

内审过程包括风险评估、内控检查、数据分析、结果汇报和改进建议等环节。

内审方法包括文件审查、面谈、抽样检查等。

与会人员强调了内审的客观性、独立性和公正性，并决定将结果及时反馈给被审计单位。

6.其他事项与会人员就其他与内审相关的事项进行了交流与讨论。

主要内容包括内审的预算和资源配备、项目计划的编制和监控以及内审报告的书写和审核等。

7.会议总结和下一步行动主持人对会议进行了总结，并明确了下一步的行动计划。

2016年度内部审核报告根据《2016年管理体系内审工作计划》安排，本年度分五个阶段完成了内审检查工作：到检查前策划、检查中记录、检查后总结、提出措施对薄弱环节进行改进。

通过总结会、安全生产会、质量技术例会、上半年经济会等渠道和方法将检查结果进行通报，能够覆盖管理体系的所有区域和产品，管理体系运行持续有效，但也存在一些不符合“三标准一规范”、“工程质量治理两年行动”及国家、行业相关法规的情况。

通过内审、日常检查及年底综合大检查，发现以下共性问题，制定纠正措施如下:1. 安全隐患发现不及时，安全资料追溯性不强，个别项目安全生产责任制落实不到位。

2.对外聘人员管理不到位，人力资源整体素质亟待提高。

3.部分项目土建及专业分公司相互间没有签订内部配合协议，在专业工程造价、进场时间及进度要求、付款方式、配合费用及管理职责等方面协调配合不力。

针对以上问题在管理评审报告中制定了纠正措施，在内审报告中就不再重复。

4. 直管项目资源配备和过程控制较弱，工程质量及安全隐患、工程档案及管理资料缺项、专业分包管控不到位、现场管理不规范等问题普遍存在。

纠正措施见《对直管项目检查情况的通报及处罚决定》。

5. 工期滞后带来管理成本增大，工期索赔经济资料收集及签认意识不强。

纠正措施1：2016年公司产值有所下滑，原因多方面，其中没有按照计划工期完成的项目较多，如何在2017年有限的施工有效期期间完成今年产值指标，需要工程监控中心积极协调组织，各分（子）公司大干快上，以产值保证各项指标的落实。

纠正措施2：在2017版《项目管理风险管控手册》和《企业管理风险管控手册》造价合约管理中对索赔经济资料收集及签证工作提出了明确的要求，各项目按照规定及时收集相关证据，分公司检点签证的办理情况。

6.省外项目及较偏远地区工程使用的施工机械存在的隐患较多。

纠正措施1：工程监控中心出台了《大型起重机械（塔吊、施工升降机）委托管理办法》，对省外项目及较偏远地区工程在租赁塔吊等大型机械设备时进行供方控制管理。

GSP内审末次会议纪要第一篇：GSP内审末次会议纪要GSP内审末次会议纪要2016年11月26日下午，我公司在本公司会议室召开了GSP内审末次会议，公司领导汪汝飞总经理、刘玲质量负责人和其他内审组成员参加了会议。

内审领导小组组长刘玲在会上首先介绍了公司此次内审工作的基本情况。

刘玲说，内审小组根据公司《2016年质量管理体系内审计划》进行内审，并由公司质量管理部门组织了实施，其他与药品质量相关管理部门共同参加了内审工作。

为搞好这次内审，企业按照相关法律法规及GSP要求，结合公司质量管理制度中有关规定，制订了内部审核项目和审核标准，对企业质量管理体系的运行情况以及经营管理过程中的质量控制实施了全面的审核，并宣读了审核报告和本次内审的不合格项，提出了完成整改措施要求及期限。

最后公司领导汪汝飞同志作了重要讲话，说这次内审审核范围较广，过程较规范、严格，审核组成员和各部门员工基本上都能自觉遵守公司审核纪律。

并且指出：公司自贯彻新版GSP运行以来，各部门的质量体系都能有效运行，公司员工质量意识进一步得到了提高，但是，在这次审核中，仍然发现了一些问题，希望相关部门应及时的将需要改进、改正的问题解决好，努力使公司的质量体系能持久良好运行，尽心尽力把好仓储、采购、验收、养护、销售、运输、售后服务等质量关，努力使我公司的质量管理体系工作搞得更好。

贵州润洲医药有限责任公司2016年11月26日第二篇：2012年内审末次会议纪要湖北亿立铜业有限责任公司2012内审末次会议会议纪要2012年06月09日09:30-10:30，在公司四楼会议室举行了公司2012内审末次会议，本次会议由审核组长（管理代表）文总主持，公司领导及全体中层干部参加了此次会议。

会议集中体现了要内窥细微，着力整改，管理创新，持续改进，让ISO质量管理体系迈上新台阶的先进管理理念。

文总和汪总在会议上做了重要指示。

管理代表总在内审末次会议上的发言本次内审通过对10个部门的现场审核，共稽核出31个异常点，暴露了公司的质量管理体系运行情况不是很正常，虽然各相关部门基本能够按照标准和体系文件要求进行质量管理活动，但各级人员的质量意识和服务意识参差不齐，产品实现各阶段的监视和测量管理有一定差距。

3内审首末次会议记录会议时间:日期：与会人员:主持人:1.0会议目的：本次会议旨在回顾和总结我们团队最近一段时间的内审工作，并为下一阶段的内审工作做出计划和安排。

2.0会议议程：2.1回顾上一阶段的内审工作-对上一阶段的内审工作进行梳理和总结-确定已完成的审计任务和取得的成果-分享团队成员在审计过程中的发现和经验2.2确定下一阶段的审计重点-根据上一阶段的审计结果和反馈，确定下一阶段的审计重点和目标-评估风险和重要性，以确定审计资源的分配2.3讨论并解决审计中的问题和挑战-分享在审计过程中遇到的问题和困难-分析问题的原因，并讨论找到解决方案的方法2.4审计计划和安排-根据确定的审计重点和目标，制定下一阶段的审计计划和安排-确定审计的时间表和工作分配3.0会议详细内容：3.1回顾上一阶段的内审工作-回顾上一阶段的审计任务和工作计划，确保工作按时完成-分享团队成员在审计过程中的发现和经验，以促进团队学习和提高3.2确定下一阶段的审计重点-分析上一阶段的审计结果和反馈，确定下一阶段的审计重点和目标-确定审计的范围和深度，以及需要进行审计的业务流程和部门3.3讨论并解决审计中的问题和挑战-分享在审计过程中遇到的问题和困难，并寻找解决方案-分析问题的原因3.4审计计划和安排-根据确定的审计重点和目标，制定下一阶段的审计计划和安排-确定每个审计任务的时间和负责人，并分配工作任务4.0下一步行动计划：-将会议纪要分发给与会人员，以确保大家对会议内容达成共识-开展下一阶段的审计工作，按照会议纪要中确定的时间和计划进行5.0会议总结与结论：本次会议对上一阶段的内审工作进行了回顾和总结，为下一阶段的内审工作制定了计划和安排。

与会人员共同商讨并解决了在审计中遇到的问题和挑战。

大家对下一阶段的审计工作充满信心，并对团队成员在审计工作中的表现表示赞赏。

会议记录人:。