内部审核首(末)次会议记录

内部审核首次会议记录时间：2024年10月10日
地点：北京国家会议中心
参会人员：
董事会：
陈先生（董事长）
王女士（董事）
周先生（董事）
内部审核委员会：
刘先生（主席）
张先生（副主席）
赵先生（委员）
李女士（委员）
会议主持：
刘先生
会议记录员：
赵先生
会议议程：
1.开幕致辞
刘先生主席发表开幕致辞，并概述了本次会议的宗旨和目的，并介绍了会议的议程和参会嘉宾。

2.内部审核委员会人员简介
刘先生主席简要介绍了内部审核委员会的成员情况，包括自己、张先生、赵先生、李女士，他们担任的职务和负责的职责，以及与审计、内控等内容的专业背景；
3.内部审核工作概述
刘先生主席就内部审核工作总体情况做了概述，指出内部审核主要是为管理层提供实时的决策信息，以及对企业内部控制系统的审查，确保企业有效地运营，并从风险管理的角度提供审计人员、内部审计员及其他管理层的建议。

4.内部审核工作方案
刘先生主席就内部审核工作方案情况介绍：本次内部审核计划将涵盖内控、资产监管、财务报告、投融资管理、人力资源管理等项目，并采用综合评估的方式进行审查。

5.会议讨论
会议现场进行讨论。

内审会议记录内部审核会议记录编号:CD/JLQR-034 NO:01 会议时间:2010年7月3日会议地点: 会议室会议主持人:参加会议人员签名:会议内容记录:公司2010年度计量检测体系内部审核首次会议在审核组组长的主持下召开。

1. 审核组长首先强调内审目的，为了验证公司建立和运行的计量检测体系的是否符合JJF1112-2003《计量检测体系规范》的要求;是否满足顾客、公司和相关法律法规的要求;同时提出公司计量检测体系的今后改进建议，确保计量检测体系有效运行和持续进行，并为迎接外部审核做好准备。

2. 宣布这次内审审核计划和日程安排，希望大家能严格按照审核的要求进行审核，强调审核员应具备的素质，希望本次审核能顺利进行。

3. 要求各个部门积极配合本次内审，使其圆满完成。

4. 正式宣布首次会议结束，内部审核正式开始～会议记录人:内部审核会议记录编号:CD/JLQR-034 NO:02 会议时间:2010年7月4日会议地点: 会议室会议主持人:参加会议人员签名:会议内容记录:公司2010年度计量检测体系内部审核末次会议在审核组组长的主持下召开。

1. 首先感谢各部门对本次审核的支持与积极配合。

2. 各部门交流本次内审情况。

3. 对后续工作的安排，计量检测体系内审报告送领导决策层、物流部、销售部、行政部、生产部、品质部、技术部、财务部等计量检测体系所涉及到所有部门。

4. 计量检测体系内审结论所涉及整改的责任部门负责制定纠正措施。

5. 内审组按纠正措施完成的时间进行验证，并在不符合项报告中填写验证结论。

6. 宣布本次内部审核圆满完成，末次会议结束。

会议记录人:。

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内部审核末次会议记录
检查日期：2024年11月11日
检查地点：XXXXXXX公司内部检查室
出席人员：
应急响应团队：张三、李四、王五
财务科：郝六、卢七
检查报告撰写者：赵八
会议主持人：赵八
本次会议的主要目的是根据张三和财务科的报告，以及李四、王五在
内部审核过程中发现的问题，共同审核和检查XXXXXX公司的财务状况及
内部管理方面的问题。

会议由会议主持人赵八主持，以下是会议记录：
1．张三首先介绍了他的报告，指出公司资产管理政策制定有待改进，缺乏有效的监管机制。

2．郝六声明，目前公司的财务账目已按时缴清，未发现欠费情况。

3．赵八建议，应建立完善的财务管理制度，以及加强内部管控，以
防止内部财务欺诈行为。

4．李四提出，公司的账本应定期审计，以确保准确性，并定期进行
内部审计，提高审计效率。

5．李四、王五关于内部审计过程中发现的其他问题，也做了详细的说明。

会议结束后，参会者再次强调，应密切关注审计结果，并及时采取措施确保财务报表、内部管理制度、资产管理政策等的合规性和准确性。

会议做出总结，此次内部审核末次会议结束。