质量体系内部审核末次会议记录表

内审末次会议记录日期：XXXX年XX月XX日时间：XX:XX-XX:XX地点：公司会议室参会人员：1.主持人：XXX（部门经理）2.参会人员：XXX（内审员1）3.参会人员：XXX（内审员2）4.参会人员：XXX（内审员3）...会议议程：1.内审计划回顾2.内审实施情况汇报3.内审结果总结4.未解决问题讨论5.下一步行动计划6.其他事项会议记录：1.内审计划回顾主持人提醒大家回顾了今天的会议议程，以确保会议的顺利进行。

内审计划的重点是回顾和评估公司的内部管理体系，确保其有效性和合规性。

2.内审实施情况汇报内审员们汇报了他们的实施情况。

包括对各个部门的访谈、文件审查、程序评估以及对整体管理体系的评估。

内审员认为整体表现良好，同时也存在一些问题需要解决。

3.内审结果总结内审员对他们的研究结果进行了全面总结。

回顾了公司的内部管理体系和流程，并与相关标准进行对比。

内审员们认为公司在大部分方面表现良好，但也发现了一些小问题和潜在的风险。

4.未解决问题讨论5.下一步行动计划根据内审结果和未解决的问题，与会人员制定了下一步的行动计划。

主要包括：优化流程管理、加强信息传递和内部沟通、提高员工意识和参与度等。

同时,还明确了各项任务的负责人和完成时间。

6.其他事项会议进行了其他事项的讨论。

例如，整理了内审过程中所涉及的文件和记录，并明确了保存和归档的方式。

还讨论了一些安全和风险管理的问题，并提出了相应的改进措施。

会议总结：本次内审末次会议对公司的内部管理体系进行了全面评估和总结。

与会人员对内部管理体系的有效性和合规性给予了肯定。

与会人员还就发现的问题提出了相应的解决方案，并制定了详细的行动计划。

全体参会人员在会议上表达了对公司内部管理体系不断改进的支持和决心。

会议圆满结束。

会议纪要由主持人整理。

GSP内审末次会议纪要第一篇：GSP内审末次会议纪要GSP内审末次会议纪要2016年11月26日下午，我公司在本公司会议室召开了GSP内审末次会议，公司领导汪汝飞总经理、刘玲质量负责人和其他内审组成员参加了会议。

内审领导小组组长刘玲在会上首先介绍了公司此次内审工作的基本情况。

刘玲说，内审小组根据公司《2016年质量管理体系内审计划》进行内审，并由公司质量管理部门组织了实施，其他与药品质量相关管理部门共同参加了内审工作。

为搞好这次内审，企业按照相关法律法规及GSP要求，结合公司质量管理制度中有关规定，制订了内部审核项目和审核标准，对企业质量管理体系的运行情况以及经营管理过程中的质量控制实施了全面的审核，并宣读了审核报告和本次内审的不合格项，提出了完成整改措施要求及期限。

最后公司领导汪汝飞同志作了重要讲话，说这次内审审核范围较广，过程较规范、严格，审核组成员和各部门员工基本上都能自觉遵守公司审核纪律。

并且指出：公司自贯彻新版GSP运行以来，各部门的质量体系都能有效运行，公司员工质量意识进一步得到了提高，但是，在这次审核中，仍然发现了一些问题，希望相关部门应及时的将需要改进、改正的问题解决好，努力使公司的质量体系能持久良好运行，尽心尽力把好仓储、采购、验收、养护、销售、运输、售后服务等质量关，努力使我公司的质量管理体系工作搞得更好。

贵州润洲医药有限责任公司2016年11月26日第二篇：2012年内审末次会议纪要湖北亿立铜业有限责任公司2012内审末次会议会议纪要2012年06月09日09:30-10:30，在公司四楼会议室举行了公司2012内审末次会议，本次会议由审核组长（管理代表）文总主持，公司领导及全体中层干部参加了此次会议。

会议集中体现了要内窥细微，着力整改，管理创新，持续改进，让ISO质量管理体系迈上新台阶的先进管理理念。

文总和汪总在会议上做了重要指示。

管理代表总在内审末次会议上的发言本次内审通过对10个部门的现场审核，共稽核出31个异常点，暴露了公司的质量管理体系运行情况不是很正常，虽然各相关部门基本能够按照标准和体系文件要求进行质量管理活动，但各级人员的质量意识和服务意识参差不齐，产品实现各阶段的监视和测量管理有一定差距。

内审末次会议记录
日期：20xx年xx月xx日
会议时间：下午2点-4点
会议地点：公司大会议室
出席人员：内审组成员（全员）
主持人：XXX
会议议程：
1.前次内审反馈结果的落实情况回顾
2.员工培训方案的讨论
3.内审发现问题的整改进度
4.其他问题
主持人先回顾了上次内审反馈的结果，并邀请内审组成员逐一汇报反馈问题的整改情况。

根据内审组成员反馈情况，大部分问题已经得到了妥善处理，但还有一部分问题缺乏具体的解决方案或明确的负责人，要求相应责任人再次明确如何改进并建立有效的跟踪机制。

为了提高员工的素质，会议讨论了员工培训方案的具体实施计划。

各个部门的主管和人力资源部门的代表分别介绍了他们的培训计划和相关内容，并就具体的课程内容、人员范围等方面进行了探讨和讨论。

考虑到公司的实际情况和员工的需求，最后确定了一些基础课程，并对专业技能方面的培训进行了初步规划。

会议决定将此次讨论的方案上报到公司领导层并逐步推进实施。

会议在讨论中发现，有些内审组成员未能发挥应有的专业能力，从而导致内审质量存在一定的问题。

为此，会议要求所有内审组成员针对自己的专业领域加强学习和研究，进一步提高内审质量和专业水平。

会议总结：
本次会议主要围绕前次内审反馈结果的落实情况、员工培训方案的讨论和内审发现问题的整改进度进行了详细的讨论。

会议确定了一系列的解决措施，并建立了有效的跟踪机制，确保问题得到及时解决。

同时，会议也提出了对内审组成员的培训需求和提高内审质量的建议。

内部审核首末次会议记录会议记录会议日期：XXXX年XX月XX日会议地点：公司会议室出席人员：1.XXX（主持人）2.XXX（参会人员1）3.XXX（参会人员2）4.XXX（参会人员3）5.XXX（参会人员4）会议议程：1.会议开场（主持人）-主持人对会议目的进行简要介绍。

-引入内部审核的背景和重要性。

2.审核目的和范围的讨论（参会人员1）-参会人员1介绍内部审核的目的和范围。

-参会人员们提出问题和疑虑，与参会人员1进行讨论。

3.内部审核程序（参会人员2）-参会人员2介绍内部审核的具体程序。

-强调每个环节的重要性和操作要点。

4.内部审核实施计划（参会人员3）-参会人员3提出内部审核的实施计划和时间表。

-参会人员们共同商讨并确定最终计划。

5.相关参考资料（参会人员4）-参会人员4介绍一些与内部审核相关的参考资料，如法律法规、行业标准等。

-参会人员们感兴趣的话题进行进一步讨论。

6.会议总结与下一步工作（主持人）-主持人对会议内容进行总结，并回顾了各项决策。

-强调下一步工作的重要性和责任分配。

会议记录摘要：会议开场：-主持人首先致开场词，指出会议的目的和重要性。

审核目的和范围的讨论：-参会人员1介绍内部审核的目的和范围，并解答参会人员的问题和疑虑。

-参会人员们对内部审核的重要性和实施方法进行了深入讨论。

内部审核程序：-参会人员2详细介绍了内部审核的具体程序，包括准备工作、执行方法和审核报告的编制等。

-参会人员们提出了一些改进意见和建议，参会人员2认真记录了他们的意见。

内部审核实施计划：-参会人员3提出了内部审核的实施计划和时间表，并根据参会人员们的意见进行了调整。

-参会人员们对实施计划进行了讨论和确认，达成了一致意见。

相关参考资料：-参会人员4分享了一些与内部审核相关的参考资料，如法律法规和行业标准等。

-参会人员们就参考资料中提到的关键问题进行了探讨和交流，形成了一些新的观点和认识。

会议总结与下一步工作：-主持人对会议内容进行了总结，并回顾了各项决策。

内审首末次会议记录会议日期：xxxx年xx月xx日参会人员：xxxx（部门负责人），xxxx（内审部门主管），xxxx（内审部门成员）会议内容：1.主持人首先介绍了会议的目的和议程，即进行内审首末次会议记录的讨论和确定下一步的行动计划。

2.内审部门主管向与会人员介绍了内审首末次会议记录的目的，即对公司内审工作的开展进行总结和回顾，以发现存在的问题并提出改进意见。

3.内审部门主管描述了内审工作的整体情况，包括对各个部门的内部控制制度进行审计，查找潜在的风险和问题，并提出相应的建议和改进措施。

4.参会人员针对内审工作中的一些重点问题进行了讨论和分析，例如财务管理、资金使用、采购流程等方面的内部控制问题。

5.内审部门主管向与会人员提出了一些建议和改进措施，例如加强对内部控制流程的监督和审计，加强岗位责任意识，建立健全的内部控制制度等。

6.参会人员就内审工作中的一些困难和问题进行了反馈和讨论，并提出了一些建议和改进意见，例如加大培训力度，提高内审人员的专业水平，完善内部审计报告的编制和发布流程等。

7.内审部门主管总结会议内容，强调了内审工作的重要性和必要性，并对下一步的行动计划进行了安排和分工。

会议记录：1. 会议在xxxx年xx月xx日上午9点准时开始，地点为公司会议室。

2.主持人根据议程进行了会议的开场白，并对会议目的和议程进行了简要介绍。

3.内审部门主管向与会人员展示了内审工作的整体情况和成果，包括内部控制审计的范围和重点。

4.参会人员围绕内审工作中的关键问题进行了积极的讨论，并对内部控制制度提出了一些建议和改进意见。

5.内审部门主管就参会人员的意见建议进行了回应和解释，并提出了相应的落实措施。

6.参会人员就内审工作中的困难和问题进行了反馈和讨论，并提出了一些建议和改进意见。

7.内审部门主管对会议内容进行了总结，并对下一步的行动计划进行了安排和分工。

8. 会议在xxxx年xx月xx日上午11点30分结束，会议记录由会议记录员整理后归档。

内审末次会议记录
编号：JL－8.2－08
地点：会议室主持人：牛俊辉日期：2014.11.20
参加会议部门：办公室、工程技术部、合同预算部、项目部
参加人员：、牛俊辉、付耀兴、付永飞、李强、兰梦然、赵明明。

会议记录：
1、组长宣布审核会议开始。

首先组长我公司的ISO9001质量管理体
系通过认证运行一年来对本次审核进行简单总结。

审核已经严格
按照审核计划的要求顺利完成。

本次审核基本达到了审核的目的。

2、从审核可以看出，各部门基本能按照体系文件的要求实施运作。

手册、工作文件等基本得到有效的运行。

但是在执行中由于运行
一年的接触以及执行监督的不利，导致在执行过程中出现了一些
问题。

有的问题较小，已经现场做了纠正。

有的问题较大，已经
开了不符合报告。

要求各部门认真完成整改。

3、审核员都能认真按照计划的要求认真实施审核。

审核工作规范符
合要求。

4、各部门在审核过程中都能认真给予配合，表示感谢。

5、对于在审核过程中发现的问题，请各部门认真如期完成整改。

6、组长发言，要求各部门认真完成整改。

记录人：。

XXX有限公司IATF16949内部质量审核会议记录会议名称:内部质量管理体系内审会议主题:末次会议会议时间: X会议地点:二楼会议室召集部门:总经办主持人:参加部门及人员:总经办品质部生产部行政部资材部工程部业务部采购部财务部会议内容记录:一、管理层–1.经过大家的共同努力,终于完成了这次的内审工作,我在这里对大家表示感谢!2.在审核过程中,我们很荣幸的看到公司各职能部门的IATF16949运作已经走上轨道,所取得的成效也是显而易见的,特别值得高兴的是:通过此次审核,我公司文件化.标准化的工作比较完善,但是也发现,我们新的体系还是不够完善,健全,需要大家共同的努力,一起来改进它.3.在此,首先重申一下此审核的目的和范围,此次为验证本厂汽车五金件生产制造的质量管理体系是否符合IATF16949:2016 标准的要求,体系的运行是否得到有效的实施和保持;是否具备申请第三方认证的条件.4.本次内审组主要按照过程的方法,以本公司所策划的5个COP(顾客导向),7个SP(支持性导向过程),3个MP(管理导向过程)对所涉及各个部门的质量管理体系过程或活动进行了审核.审核中共发现不合格事项(11)项,其中一般不符合项11项,没有发现重大不符合项目.5.此次审核的不合格项从其分布表上可以看出,就标准条款而言,标准的“文件与记录”“产品实现”所涉及的不符合项较多.希望以上所涉及的部门及时采取纠正和预防措施,控制不合格项发生.下面请管理者代表报告不合格报告,各受审核部门可以发表意见,如果没有异议请在不合格报告上签字确认.2管理者代表—公布不合格报告改善事项报告,各受审部门均无异议1.总体上本次内部QMS活动是成功的,审核组认为我公司根据IATF16949:2016标准所建立的QMS是合格的,,QMS文件及过程的策划的要求较为健全,只是策划的新体系运行还是不够成熟.希望各相关部门下去后及时采取纠正和预防措施,不断的连续改进公司的质量管理体系,各内审员及时跟踪验证不合格的改善情况,并将结果报告给内审组长.2.最后感谢各位的努力,促使我公司此次审核工作的圆满结束,且结果让人满意,但是我们应该清楚地认识到本公司的体系还不够完善,希望大家共同维护和健全公司的质量管理体系,把我们的质量管理提升到一个新台阶.3.宣布会议结束.批准：记录：。

会议记录
时间：2018.8.16
会议名称：内部审核末次会议
地点：行政部
记录人：
会议内容：
审核组长：本次内审工作在公司各部门人员的大力配合下，顺利完成。

我代表公司审核组向大家的积极配合和支持表示感谢。

通过我们内审小组的人员开展的内审情况看，公司经过几个月的努力，通过贯标培训、实际运行，建立的质量管理体系是完善的，符合标准要求的，公司建立的质量管理体系运行的比较好，使得产品质量有了一定的提高。

公司的质量管理体系运行成绩是可以肯定的。

但在实际运行过程中也存在一些不足之处，本次内审共发现不合格项2项，都是一般不合格项。

未出现严重不合格。

发生不合格项的部门要积极的对不合格的情况进行整改，采取相关的措施，确保整改到位。

总经理：本次内审工作在审核组和公司全体员工的积极工作下，得到顺利完成，本次内审也证实了公司按照质量管理标准建立的体系的运行有效性，对内审发现的不合格项，各部门要积极整改，按时完成，今后严格按照质量管理标准要求，更好的做好质量工作。

会议签到表
时间：2018.8.16
会议名称：内部审核末次会议
地点：办公室
序号部门签到备注
1 总经理
2 管代
3 行政部
4 保洁部
5 市场部
6
7
8。

内部审核末次会议记录
检查日期：2024年11月11日
检查地点：XXXXXXX公司内部检查室
出席人员：
应急响应团队：张三、李四、王五
财务科：郝六、卢七
检查报告撰写者：赵八
会议主持人：赵八
本次会议的主要目的是根据张三和财务科的报告，以及李四、王五在
内部审核过程中发现的问题，共同审核和检查XXXXXX公司的财务状况及
内部管理方面的问题。

会议由会议主持人赵八主持，以下是会议记录：
1．张三首先介绍了他的报告，指出公司资产管理政策制定有待改进，缺乏有效的监管机制。

2．郝六声明，目前公司的财务账目已按时缴清，未发现欠费情况。

3．赵八建议，应建立完善的财务管理制度，以及加强内部管控，以
防止内部财务欺诈行为。

4．李四提出，公司的账本应定期审计，以确保准确性，并定期进行
内部审计，提高审计效率。

5．李四、王五关于内部审计过程中发现的其他问题，也做了详细的说明。

会议结束后，参会者再次强调，应密切关注审计结果，并及时采取措施确保财务报表、内部管理制度、资产管理政策等的合规性和准确性。

会议做出总结，此次内部审核末次会议结束。

20××年GJB 9001C质量管理体系内部审核
末次会议会议纪要
时间：20××年×月××日P.M. ××: ××
地点：
主持人：
参会人员：
记录：
会议议题：20××年GJB 9001C质量管理体系内部审核情况
会议主要内容：
20××年×月××日公司领导和体系内各部门在××××召开20××年GJB 9001C质量管理体系内部审核末次会议，对本次审核的具体情况和发现的问题进行总结。

本次内部审核审核组组长××首先对本次内部审核情况做了总结，指出公司质量管理体系文件基本符合GJB 9001C-2017标准的要求，对质量体系过程的实施和控制能够起到一定的指导和规范作用。

公司质量方针、质量目标符合公司实际发展的需要，重要的质量体系运行过程得到控制。

各部门还需提高质量管理体系文件和制度规定与实际工作的协调性和适宜性，使质量体系管理水平不断提高。

针对内审中发现的不符合，在20××年×月××日之前完成书面不符合纠正措施的制定、实施，并将审签完整的不合格报告和整改材料交公司质量部。

总经理××及体系负责人××在最后指示各部门要认真进行整改，并及时提交整改资料。

20××-××-××。

ZG-8.1.2 上海天地海设计印刷有限公司会议记录用纸内审末次会议记录会议时间：2011年6月2日 17：00—17：30会议地点：工厂会议室参加人员：总经理（管理者代表）公司质量管理体系涵盖的所有部门中层以上干部，全体内审员会议主持：总经理：徐弘（管理者代表）记录：吴金炎内审组组长：吴金炎内审组成员：刘树武钱欣周磊磊眭锁金徐国华顾亮王复昌卢陈玺会议记录：一．内审组长主持会议，进一步明确本次内部质量体系审核目的。

这是公司自ISO9001：2008质量管理体系转版运行的第一次内审，其目的对本企业实施的质量管理体系全面审核，以确认是否符合ISO9001:2008标准的要求，运行是否持续有效，对发现的问题参否及时采取纠正预防措施，坚持持续改进，是否符合ISO9001：2008质量管理体系的认证条件。

是否具备迎接外审认证的条件。

本次审核经过各部门同事协作、配合.一天的内审工作从中感到我们找回了一样关于企业生存和发展的关键东西――执行力。

最高管理者专注的焦点，以身作则。

尤其是总经理在执行上“严于律己”亲力亲为，很好的处理了内审实施的制定与执行力的关系。

内审员向受审核部门经理说明审核观察结果。

从审核过程来看,在审核中发现2项不合格项，2项均为一般不合格项，不合格项分别发生在技质部、、市场部。

内审组将全数开出相关<<纠正措施报告>>给责任部门,责任部门应于2011年6月20日前在《纠正措施单》上回复纠正及预防措施，并将《纠正措施单》返回给内审组。

于6月26日前完成所采取的纠正及预防措施，内审组针对回复的纠正措施再作一次查核，以确保缺失已改善，并在《纠正措施单》上签名结案。

因6月底外审，请所有内审员跟进，在外审前结案所有的纠正措施。

做好迎接外审的一切准备。

记录: (签字) 会议主持者审阅：本次会议记录共2页第1页（签字）ZG-8.1.2 上海天地海设计印刷有限公司会议记录用纸内审末次会议记录二. 领导讲话：首先，很感谢大家今天一整天辛苦的审核工作，各个部门也都非常积极的配合了此次审核。

会议记录表会议名称公司认证前质量体系评审末次主持夏洛工作会议日期：2024.2.28时间：13:30-14:30地点：会议室出席人员（部门）会议目的：对公司质量体系评审结果进行总结，改正不足。

会议内容记录：质管部部长黑莉汇报内审情况：公司内审小组利用三天时间根据GSP现场指导原则并结合公司实际制订的内审方案对公司各部门及岗位进行了全面检查内审，本次内审末次会议对内审情况进行归纳总结。

通过内审，我们认为公司质量管理体系比较完善并能有效运行，能够有效开展质量控制与质量保证活动，可以保证经营全过程的药品质量。

公司组织机构完善，设有与经营规模相适应的组织机构和职能部门，每个职能部门和岗位都有明确的质量职责，各部门能够在职责范围内独立履行职责，开展相应的质量管理活动。

公司严格按GSP要求设置岗位并配置人员，组织多种形式的岗位培训及在岗教育，人员及培训基本符合GSP规定要求。

公司按照GSP及其附录要求，并结合公司经营实际情况，制订了符合公司实际的完整的质量管理体系文件，文件内容包括：药品质量管理制度、部门及岗位职责、标准操作规程、各类档案、报告、记录和凭证等内容。

本次内审发现，《药品经营和使用质量监督管理办法》已于2024年1月1日实施，公司质管部未能及时修订质量管理文件。

公司具有与药品经营规模相适应办公与储存场所，软硬件设施设备完善并能正常运行，各项记录和档案基本符合GSP要求。

公司重视对计量器具、温湿度在线监测设备的校准和验证工作，并制定验证管理制度和操作规程，各部门按有关制度及规定实施计量及验证工作。

本次内审发现，有个别温湿度记录变送器由于某些原因，未能定期校准。

公司的药品经营计算机管理信息系统能覆盖企业药品经营购销存全过程，并符合GSP要求，记录内容真实完整，相关数据相互衔接、准确，能够实现经营药品的质量追溯。

公司计算机管理系统的使用严格按照各岗位人员授权，各岗位人员凭各自的账号、密码登陆系统进行数据的录入、修改等相关操作。