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企业内审专题会议记录摘要：一、会议背景与目的二、会议议程与参会人员三、内审工作进展情况汇报四、内审过程中发现的问题及整改措施五、内审工作计划与分工六、领导讲话与总结正文：【会议背景与目的】为了进一步加强企业内部审计工作，提高审计质量和效果，及时发现和纠正潜在的风险问题，我企业召开了内审专题会议。
会议旨在总结前期内审工作的经验教训，明确下一步工作重点和方向，确保企业健康稳定发展。
【会议议程与参会人员】本次内审专题会议于[[今天日期]] 召开，由企业总经理主持，财务部、审计部、人力资源部等相关部门负责人及内审工作人员参加了会议。
会议议程包括：内审工作进展情况汇报、内审过程中发现的问题及整改措施、内审工作计划与分工等。
【内审工作进展情况汇报】审计部负责人对前期内审工作进行了详细汇报，内容包括审计项目开展情况、审计方法、审计发现的问题及整改情况等。
汇报显示，截至目前，已完成对财务部、人力资源部、采购部等部门的审计工作，累计发现各类问题30 余项，已整改20 余项，其余问题正在积极整改中。
【内审过程中发现的问题及整改措施】审计部负责人列举了内审过程中发现的主要问题，包括财务报销不规范、员工招聘流程不完善、采购流程存在漏洞等。
针对这些问题，审计部提出了具体的整改措施和建议，要求相关部门加强制度建设、完善流程、强化内部管理，确保问题得到有效解决。
【内审工作计划与分工】根据企业内审工作的总体安排，下一步将重点对市场营销部、生产部等部门进行审计。
为确保审计工作的顺利进行，会议对内审工作人员进行了分工，明确了责任人和完成时间。
同时，要求各部门积极配合内审工作，确保审计数据真实、准确、完整。
【领导讲话与总结】企业总经理在讲话中对内审工作取得的成绩给予了充分肯定，同时强调，内审工作是企业风险防控的重要手段，全体员工要高度重视，切实加强内部管理，提高风险防范意识。
针对内审发现的问题，总经理要求相关部门严肃对待，举一反三，深入剖析问题根源，制定切实可行的整改措施，确保问题得到根本解决。
内审末次会议记录日期：XXXX年XX月XX日时间：XX:XX-XX:XX地点：公司会议室参会人员：1.主持人：XXX（部门经理）2.参会人员：XXX（内审员1）3.参会人员：XXX（内审员2）4.参会人员：XXX（内审员3）...会议议程：1.内审计划回顾2.内审实施情况汇报3.内审结果总结4.未解决问题讨论5.下一步行动计划6.其他事项会议记录：1.内审计划回顾主持人提醒大家回顾了今天的会议议程，以确保会议的顺利进行。
内审计划的重点是回顾和评估公司的内部管理体系，确保其有效性和合规性。
2.内审实施情况汇报内审员们汇报了他们的实施情况。
包括对各个部门的访谈、文件审查、程序评估以及对整体管理体系的评估。
内审员认为整体表现良好，同时也存在一些问题需要解决。
3.内审结果总结内审员对他们的研究结果进行了全面总结。
回顾了公司的内部管理体系和流程，并与相关标准进行对比。
内审员们认为公司在大部分方面表现良好，但也发现了一些小问题和潜在的风险。
4.未解决问题讨论5.下一步行动计划根据内审结果和未解决的问题，与会人员制定了下一步的行动计划。
主要包括：优化流程管理、加强信息传递和内部沟通、提高员工意识和参与度等。
同时,还明确了各项任务的负责人和完成时间。
6.其他事项会议进行了其他事项的讨论。
例如，整理了内审过程中所涉及的文件和记录，并明确了保存和归档的方式。
还讨论了一些安全和风险管理的问题，并提出了相应的改进措施。
会议总结：本次内审末次会议对公司的内部管理体系进行了全面评估和总结。
与会人员对内部管理体系的有效性和合规性给予了肯定。
与会人员还就发现的问题提出了相应的解决方案，并制定了详细的行动计划。
全体参会人员在会议上表达了对公司内部管理体系不断改进的支持和决心。
会议圆满结束。
会议纪要由主持人整理。
GSP内审末次会议纪要第一篇：GSP内审末次会议纪要GSP内审末次会议纪要2016年11月26日下午，我公司在本公司会议室召开了GSP内审末次会议，公司领导汪汝飞总经理、刘玲质量负责人和其他内审组成员参加了会议。
内审领导小组组长刘玲在会上首先介绍了公司此次内审工作的基本情况。
刘玲说，内审小组根据公司《2016年质量管理体系内审计划》进行内审，并由公司质量管理部门组织了实施，其他与药品质量相关管理部门共同参加了内审工作。
为搞好这次内审，企业按照相关法律法规及GSP要求，结合公司质量管理制度中有关规定，制订了内部审核项目和审核标准，对企业质量管理体系的运行情况以及经营管理过程中的质量控制实施了全面的审核，并宣读了审核报告和本次内审的不合格项，提出了完成整改措施要求及期限。
最后公司领导汪汝飞同志作了重要讲话，说这次内审审核范围较广，过程较规范、严格，审核组成员和各部门员工基本上都能自觉遵守公司审核纪律。
并且指出：公司自贯彻新版GSP运行以来，各部门的质量体系都能有效运行，公司员工质量意识进一步得到了提高，但是，在这次审核中，仍然发现了一些问题，希望相关部门应及时的将需要改进、改正的问题解决好，努力使公司的质量体系能持久良好运行，尽心尽力把好仓储、采购、验收、养护、销售、运输、售后服务等质量关，努力使我公司的质量管理体系工作搞得更好。
贵州润洲医药有限责任公司2016年11月26日第二篇：2012年内审末次会议纪要湖北亿立铜业有限责任公司2012内审末次会议会议纪要2012年06月09日09:30-10:30，在公司四楼会议室举行了公司2012内审末次会议，本次会议由审核组长（管理代表）文总主持，公司领导及全体中层干部参加了此次会议。
会议集中体现了要内窥细微，着力整改，管理创新，持续改进，让ISO质量管理体系迈上新台阶的先进管理理念。
文总和汪总在会议上做了重要指示。
管理代表总在内审末次会议上的发言本次内审通过对10个部门的现场审核，共稽核出31个异常点，暴露了公司的质量管理体系运行情况不是很正常，虽然各相关部门基本能够按照标准和体系文件要求进行质量管理活动，但各级人员的质量意识和服务意识参差不齐，产品实现各阶段的监视和测量管理有一定差距。
3内审首末次会议记录会议时间:日期：与会人员:主持人:1.0会议目的：本次会议旨在回顾和总结我们团队最近一段时间的内审工作，并为下一阶段的内审工作做出计划和安排。
2.0会议议程：2.1回顾上一阶段的内审工作-对上一阶段的内审工作进行梳理和总结-确定已完成的审计任务和取得的成果-分享团队成员在审计过程中的发现和经验2.2确定下一阶段的审计重点-根据上一阶段的审计结果和反馈，确定下一阶段的审计重点和目标-评估风险和重要性，以确定审计资源的分配2.3讨论并解决审计中的问题和挑战-分享在审计过程中遇到的问题和困难-分析问题的原因，并讨论找到解决方案的方法2.4审计计划和安排-根据确定的审计重点和目标，制定下一阶段的审计计划和安排-确定审计的时间表和工作分配3.0会议详细内容：3.1回顾上一阶段的内审工作-回顾上一阶段的审计任务和工作计划，确保工作按时完成-分享团队成员在审计过程中的发现和经验，以促进团队学习和提高3.2确定下一阶段的审计重点-分析上一阶段的审计结果和反馈，确定下一阶段的审计重点和目标-确定审计的范围和深度，以及需要进行审计的业务流程和部门3.3讨论并解决审计中的问题和挑战-分享在审计过程中遇到的问题和困难，并寻找解决方案-分析问题的原因3.4审计计划和安排-根据确定的审计重点和目标，制定下一阶段的审计计划和安排-确定每个审计任务的时间和负责人，并分配工作任务4.0下一步行动计划：-将会议纪要分发给与会人员，以确保大家对会议内容达成共识-开展下一阶段的审计工作，按照会议纪要中确定的时间和计划进行5.0会议总结与结论：本次会议对上一阶段的内审工作进行了回顾和总结，为下一阶段的内审工作制定了计划和安排。
与会人员共同商讨并解决了在审计中遇到的问题和挑战。
大家对下一阶段的审计工作充满信心，并对团队成员在审计工作中的表现表示赞赏。
会议记录人:。
内审末次会议记录
日期：20xx年xx月xx日
会议时间：下午2点-4点
会议地点：公司大会议室
出席人员：内审组成员（全员）
主持人：XXX
会议议程：
1.前次内审反馈结果的落实情况回顾
2.员工培训方案的讨论
3.内审发现问题的整改进度
4.其他问题
主持人先回顾了上次内审反馈的结果，并邀请内审组成员逐一汇报反馈问题的整改情况。
根据内审组成员反馈情况，大部分问题已经得到了妥善处理，但还有一部分问题缺乏具体的解决方案或明确的负责人，要求相应责任人再次明确如何改进并建立有效的跟踪机制。
为了提高员工的素质，会议讨论了员工培训方案的具体实施计划。
各个部门的主管和人力资源部门的代表分别介绍了他们的培训计划和相关内容，并就具体的课程内容、人员范围等方面进行了探讨和讨论。
考虑到公司的实际情况和员工的需求，最后确定了一些基础课程，并对专业技能方面的培训进行了初步规划。
会议决定将此次讨论的方案上报到公司领导层并逐步推进实施。
会议在讨论中发现，有些内审组成员未能发挥应有的专业能力，从而导致内审质量存在一定的问题。
为此，会议要求所有内审组成员针对自己的专业领域加强学习和研究，进一步提高内审质量和专业水平。
会议总结：
本次会议主要围绕前次内审反馈结果的落实情况、员工培训方案的讨论和内审发现问题的整改进度进行了详细的讨论。
会议确定了一系列的解决措施，并建立了有效的跟踪机制，确保问题得到及时解决。
同时，会议也提出了对内审组成员的培训需求和提高内审质量的建议。
内审首末次会议记录会议日期：xxxx年xx月xx日参会人员：xxxx（部门负责人），xxxx（内审部门主管），xxxx（内审部门成员）会议内容：1.主持人首先介绍了会议的目的和议程，即进行内审首末次会议记录的讨论和确定下一步的行动计划。
2.内审部门主管向与会人员介绍了内审首末次会议记录的目的，即对公司内审工作的开展进行总结和回顾，以发现存在的问题并提出改进意见。
3.内审部门主管描述了内审工作的整体情况，包括对各个部门的内部控制制度进行审计，查找潜在的风险和问题，并提出相应的建议和改进措施。
4.参会人员针对内审工作中的一些重点问题进行了讨论和分析，例如财务管理、资金使用、采购流程等方面的内部控制问题。
5.内审部门主管向与会人员提出了一些建议和改进措施，例如加强对内部控制流程的监督和审计，加强岗位责任意识，建立健全的内部控制制度等。
6.参会人员就内审工作中的一些困难和问题进行了反馈和讨论，并提出了一些建议和改进意见，例如加大培训力度，提高内审人员的专业水平，完善内部审计报告的编制和发布流程等。
7.内审部门主管总结会议内容，强调了内审工作的重要性和必要性，并对下一步的行动计划进行了安排和分工。
会议记录：1. 会议在xxxx年xx月xx日上午9点准时开始，地点为公司会议室。
2.主持人根据议程进行了会议的开场白，并对会议目的和议程进行了简要介绍。
3.内审部门主管向与会人员展示了内审工作的整体情况和成果，包括内部控制审计的范围和重点。
4.参会人员围绕内审工作中的关键问题进行了积极的讨论，并对内部控制制度提出了一些建议和改进意见。
5.内审部门主管就参会人员的意见建议进行了回应和解释，并提出了相应的落实措施。
6.参会人员就内审工作中的困难和问题进行了反馈和讨论，并提出了一些建议和改进意见。
7.内审部门主管对会议内容进行了总结，并对下一步的行动计划进行了安排和分工。
8. 会议在xxxx年xx月xx日上午11点30分结束，会议记录由会议记录员整理后归档。
内审末次会议记录会议时间：xxxx年xx月xx日会议地点：xx办公室参会人员：xx（主持人）、xx（记录员）、xx（与会人员）会议内容：一、主持人开场致词主持人向与会人员致以诚挚的问候，并简单介绍了本次内审末次会议的目的和议程安排。
二、回顾上次会议的议题及行动项1.回顾了上次会议的议题和行动项，确定了已完成和待完成的工作内容。
2.对于已完成的工作，进行了总结和评估，发现了其中存在的问题和亮点，并对亮点进行了表彰和鼓励。
3.对于待完成的工作，确定了责任人，并制定了具体的时间表和执行计划。
三、内审进展情况汇报1.内审负责人对内审进展情况进行了详细汇报，包括内审的范围、目标、方法、进度等。
2.内审负责人详细介绍了已经完成的内审工作和取得的成果，并就存在的问题和挑战进行了深入分析和讨论。
3.与会人员对内审进展情况提出了一些建议和意见，并就具体问题进行了充分讨论和研究。
四、对内审工作中的问题和挑战进行分析和讨论1.与会人员就内审工作中存在的问题和挑战进行了深入的分析和研讨，从不同角度提出了解决方案和建议。
2.就内审工作中的问题和挑战进行了梳理和归类，并识别出了关键问题和待解决的重点。
3.对于关键问题和重点难题，确定了具体的解决方案和工作计划，并安排了责任人。
五、制定内审改进措施和行动计划1.根据内审工作中发现的问题和挑战，制定了一系列改进措施和行动计划。
2.对于每一项改进措施和行动计划，明确了责任人、时间表和具体要求，并进行了分工和分解。
3.对于改进措施和行动计划的执行情况进行了预估和风险分析，确定了监督和管控措施。
六、确定下一阶段内审工作计划和目标1.在充分总结本次内审工作和讨论的基础上，确定了下一阶段的内审工作计划和目标。
2.确定了下一阶段内审的重点和关注点，明确了责任人和分工，并制定了具体的执行计划。
3.对于内审工作的目标和计划，进行了评估和预测，并确定了关键因素和成功要素。
七、会议总结与结束主持人对本次会议进行了总结和评价，并对与会人员的出色表现表示感谢和赞许。
会议记录
时间：2018.8.16
会议名称：内部审核末次会议
地点：行政部
记录人：
会议内容：
审核组长：本次内审工作在公司各部门人员的大力配合下，顺利完成。
我代表公司审核组向大家的积极配合和支持表示感谢。
通过我们内审小组的人员开展的内审情况看，公司经过几个月的努力，通过贯标培训、实际运行，建立的质量管理体系是完善的，符合标准要求的，公司建立的质量管理体系运行的比较好，使得产品质量有了一定的提高。
公司的质量管理体系运行成绩是可以肯定的。
但在实际运行过程中也存在一些不足之处，本次内审共发现不合格项2项，都是一般不合格项。
未出现严重不合格。
发生不合格项的部门要积极的对不合格的情况进行整改，采取相关的措施，确保整改到位。
总经理：本次内审工作在审核组和公司全体员工的积极工作下，得到顺利完成，本次内审也证实了公司按照质量管理标准建立的体系的运行有效性，对内审发现的不合格项，各部门要积极整改，按时完成，今后严格按照质量管理标准要求，更好的做好质量工作。
会议签到表
时间：2018.8.16
会议名称：内部审核末次会议
地点：办公室
序号部门签到备注
1 总经理
2 管代
3 行政部
4 保洁部
5 市场部
6
7
8。
内部审核末次会议记录主持人时间地点参会人员:会议内容记要：一、实验室主任陈勇主持会议，与会人员签到，应到12人，实到12人，无缺席。
二、重申事项1、审核性质：内审；2、审核目的：对公司一体化管理体系进行系统、正规审核，以确保其有效性、符合性；3、审核范围：与本实验室有关的所有部门和人员；4、审核依据：CNAS/CL01《检测和校准实验室能力认可准则》、质量手册、有关的程序文件。
三、审核情况通报1、审核组长对受审部门在内审中的支持和配合表示感谢。
2、内审组长对不符合项进行说明：本次审核中发现的不符合项有：（1）4.6服务和供应品的采购，现场查看仪器设备记录时发现《标准物质、试剂易耗品领用登记表》中没有6月份的记录。
不符合’管理体系文件中记录的填写’的规定要求。
（2）4.6服务和供应品的采购，经查表中没有填写对供应商的评价。
不符合“外购服务和供应采购控制程序”4.2供方评价要求。
（3）5.2人员，经查未填写《实验室年度人员培训计划》不符合“人员培训与考核程序”4.1制定培训计划“技术负责人组织汇总各部门上报的培训计划制定本实验室员工年度培训计划，报实验室主任批准”的要求。
（4）5.5设备，经现场查看仪器设备没有唯一性标识，“不符合CNAS/CL012006，5.5.4用于检测和校准并对结果有影响的每一设备及其软件，如可能，均应加以唯一性标识”的要求。
3、审核结论：对不符合项进行整改，整改到位后，通过内部审核。
四、下一步安排1、对不符合项限期在10月10日之前完成整改，内审员进行跟踪检查，形成跟踪审核报告。
2、各部门根据这次内审，再进行一次自查，发现问题和不足应进行完善。
3、提醒各部门注意的几个问题：内部审核末次会议记录续前页加强数据分析和应用；加强基础、完善制度、规范操作五、受审部门负责人对完成纠正措施做出承诺。
六、会议主持人宣布会议结束。
记录人打造全网一站式需求。
首/末次会议记录记录人：李晓军首/末次会议记录记录人：李晓军中国光大银行网银系统性能测试方案内部评审会议纪要时间:2012-04-24（周二）13：30-16：00地点：光大大厦12层第五会议室主持人：丁玉伟参会人员：王海滨、丁玉伟、田渊文、时曾浩、曹振东、张建华、冯元元记录整理：田渊文主要内容：本次会议讨论了网银系统的性能测试计划，经过会议讨论，确定以下内容需要进一步完善：1、会议确认,本次测试计划不针对任何一个具体变更进行设计，而是要通过对网银系统的全面分析，对网银性能测试场景进行较为全面的设计，为以后对网银系统的例行验证建立性能基线，因此方案的测试目的需要更新。
2、需要与运维部门进一步了解网银系统三年后的业务增长情况，包括交易量的增长和存量数据的增长情况。
3、需要与项目组进一步了解后续可以提供的性能测试环境。
4、容量测试场景中需要进一步了解特殊交易日（如双11、双12等）的业务特点，以及代缴费、分行特色等业务发生特点，补充相关场景。
5、稳定性测试压力点确定为CPU使用率在80%以内的最大TPS，持续加压时间不低于12小时.6、服务器扩展性测试中需要明确通过链路逐条增加的方法了解系统性能提升情况，同时需要明确系统架构是否支持链路动态调配。
7、需要与项目组进一步明确系统是否具有流控功能，若有则需要完善相关场景。
8、F5异常场景中，需要与运维管理员确认是否可能存在某个中心的主备机连接全部中断的情况.9、测试指标中交易TPS可通过测试实际获取，但结果可以与项目组上次测试结果进行对比分析；响应时间应该按照客户体验时间进行确定,需要明确项目组提供的0。
2秒包括哪些处理阶段，可作为参照；批量处理的相关指标应该明确业务允许的处理窗口，根据测试获取允许处理的时间窗口内的最大处理业务量。
10、需要进一步确认与网银直接通讯的外部系统是否只有总前，若有其它系统需要明确列出为后续挡板开发做准备。
11、需要考虑使用网银的业务渠道都有哪些，并分析相关渠道的业务特点，完善交易范围及相关场景。
年度内审首次会议记录-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1首/末次会议记录记录人：李晓军首/末次会议记录记录人：李晓军中国光大银行网银系统性能测试方案内部评审会议纪要时间：2012-04-24（周二）13：30-16：00地点：光大大厦12层第五会议室主持人：丁玉伟参会人员：王海滨、丁玉伟、田渊文、时曾浩、曹振东、张建华、冯元元记录整理：田渊文主要内容：本次会议讨论了网银系统的性能测试计划，经过会议讨论，确定以下内容需要进一步完善：1、会议确认，本次测试计划不针对任何一个具体变更进行设计，而是要通过对网银系统的全面分析，对网银性能测试场景进行较为全面的设计，为以后对网银系统的例行验证建立性能基线，因此方案的测试目的需要更新。
2、需要与运维部门进一步了解网银系统三年后的业务增长情况，包括交易量的增长和存量数据的增长情况。
3、需要与项目组进一步了解后续可以提供的性能测试环境。
4、容量测试场景中需要进一步了解特殊交易日（如双11、双12等）的业务特点，以及代缴费、分行特色等业务发生特点，补充相关场景。
5、稳定性测试压力点确定为CPU使用率在80%以内的最大TPS，持续加压时间不低于12小时。
6、服务器扩展性测试中需要明确通过链路逐条增加的方法了解系统性能提升情况，同时需要明确系统架构是否支持链路动态调配。
7、需要与项目组进一步明确系统是否具有流控功能，若有则需要完善相关场景。
8、F5异常场景中，需要与运维管理员确认是否可能存在某个中心的主备机连接全部中断的情况。
9、测试指标中交易TPS可通过测试实际获取，但结果可以与项目组上次测试结果进行对比分析；响应时间应该按照客户体验时间进行确定，需要明确项目组提供的秒包括哪些处理阶段，可作为参照；批量处理的相关指标应该明确业务允许的处理窗口，根据测试获取允许处理的时间窗口内的最大处理业务量。
10、需要进一步确认与网银直接通讯的外部系统是否只有总前，若有其它系统需要明确列出为后续挡板开发做准备。
