兖州煤业股份有限公司董事会秘书工作制度【模板】

董事会秘书规定范本一、引言本规定是为了加强董事会秘书的管理，规范其工作行为，保障董事会会议的顺利进行，维护公司利益和形象，促进董事会决策的科学性、合法性和及时性的制定。

二、岗位职责1. 组织董事会会议的准备工作，包括会议日程的制定、材料的汇总和分发、会议场地的安排等；2. 转达董事会决议，确保决议的正确并及时落实；3. 跟踪董事会决议的执行情况，及时向董事会主席反馈执行进展；4. 整理和归档董事会会议记录和相关文件，建立健全档案管理制度；5. 负责处理董事会文件、资料的保密工作，确保信息安全；6. 协助董事会进行决策和规划，提供必要的支持和参考意见；7. 总结和分析董事会决策的效果和影响，提出改进意见；8. 协助董事会主席组织董事会内外部会议，并负责相关文件和材料的准备工作；9. 配合公司相关部门，完成董事会工作的其他安排。

三、职责要求1. 具备良好的组织和协调能力，能够有效推动董事会工作的落实；2. 具有出色的沟通和表达能力，能够准确转达决策意图；3. 具备敏锐的分析和判断能力，能够及时发现问题并提出解决方案；4. 具备严谨的工作态度和高度的保密意识，能够对董事会文件和信息进行妥善管理；5. 具有较强的学习能力和适应能力，能够迅速熟悉公司业务和董事会工作流程；6. 具备团队合作精神，能够与公司内外部各相关方保持良好的合作关系；7. 具备较高的责任心和抗压能力，能够在紧张的工作环境下正确处理各项事务；8. 具备较好的政策法规和职业道德水平，能够严守法律和职业道德底线。

四、工作流程1. 收集和整理与董事会会议相关的文件和资料；2. 制定董事会会议日程表，并通知与会人员；3. 安排董事会会议场地和设备，确保会议顺利进行；4. 汇总与会人员的参会意见和建议，整理成决策材料；5. 向董事会主席汇报会议准备工作的进展和问题；6. 准备会议记录，及时传达董事会决议；7. 跟踪和监督决议的执行情况，并向董事会主席及时反馈；8. 定期归档和整理董事会会议记录和相关文件。

董事会秘书规定范本第一章总则第一条为了规范董事会秘书的工作行为，提高秘书工作效率和服务质量，保障董事会决策的科学性和合法性，制定本规定。

第二条董事会秘书是董事会常设机构，依法管理董事会文件、记录和信息，并向董事会提供秘书服务的专门人员。

第三条董事会秘书的工作要坚持服务董事会、服务公司、服务全体股东的原则，维护公司合法、合规运作，保护公司利益。

第四条董事会秘书应熟悉公司章程、公司业务和公司治理实践，具备较高的法律知识、专业素养和沟通表达能力，保守秘密，忠诚职守。

第五条董事会秘书应当对本规定负责，并接受董事会的监督。

第六条公司应当为董事会秘书提供必要的工作经费和设备，并组织培训、提升秘书的专业素质。

第二章董事会秘书职责第七条董事会秘书的主要职责包括：（一）保管、管理董事会文件、记录和信息，建立董事会档案，维护董事会的决策记实和决策执行情况；（二）负责公司章程有关董事会的规定、规则和决策的落实，合法合规发放和通知董事会文件、记录和信息；（三）协助董事会召开会议，组织会议文件的准备工作，记录会议纪要，起草决议，并按时将会议文件送达董事会成员；（四）协助董事会组织会议的决策执行，跟踪董事会决策的实施情况，建立和完善董事会决策的执行档案；（五）协助董事会进行公司治理工作，配合董事会履行职责，处理与公司治理相关的事务；（六）协助董事会制定董事会工作计划和议程，提供决策所需的资料和信息，组织决策事项的准备工作；（七）提供法律法规、市场监管和公司经营管理方面的咨询和建议，维护公司的合法权益。

第八条董事会秘书有权向董事会成员和高级管理人员查询、申请和了解有关董事会工作的信息和文件，并提供必要的协助。

第三章董事会秘书工作流程第九条董事会秘书应当按照本规定的要求，合理安排工作流程。

第十条董事会秘书在董事会召开前应当预先了解本次董事会的议题和决策内容，做好提供文件、资料、信息的准备工作。

第十一条董事会秘书应当按照公司章程要求，有序地协助主席召集董事会会议，编制会议议程，并及时通知董事会成员。

董事会秘书处工作制度范文第一章总则第一条为了规范董事会秘书处的工作，提高工作效率，制定本工作制度。

第二条董事会秘书处是董事会工作的重要职能部门，主要负责董事会会议的组织和协调、会议材料的准备和整理、决议的归档以及与董事会相关的工作事项的协调等。

第三条董事会秘书处遵循信息公开、公正公平、保密便利的原则，做到规范运作，保证工作的顺利进行。

第四条董事会秘书具体工作职责由董事会领导班子确定，并计入董事会成员的工作职责中。

第二章董事会秘书处的组成与职责第五条董事会秘书处由秘书长、副秘书长和秘书若干人组成，其中的秘书长由董事会任命，其他成员由秘书长任命。

第六条董事会秘书处的主要职责包括：（一）负责董事会各类会议的组织和协调工作，包括会议的召开、议题的确定、会务的安排等；（二）负责会议材料的准备和整理工作，包括收集材料、整理材料、审核材料等；（三）负责董事会决议的归档和公示工作，包括归档决议文稿、准备公示材料等；（四）负责与董事会相关的工作事项的协调，包括董事会委托的特定工作任务等；（五）负责与董事会秘书处相关的文件的起草和审查，包括起草会议议程、起草决议文稿等；（六）负责与董事会成员的联系和沟通工作，包括协调会议安排、提供信息咨询等；（七）负责董事会档案管理工作，包括建立、整理、保管董事会的相关文件和资料等；（八）负责董事会秘书处的日常事务管理工作，包括人员安排、工作绩效考核等；（九）负责相关会议的记录和整理工作，包括会议纪要的起草、审核和整理等。

第七条董事会秘书处直接向董事会领导班子负责，并接受董事会领导班子的领导和指导。

第八条董事会秘书处应当加强与其他部门和单位的协调合作，形成工作合力和效率。

第三章董事会秘书处的工作流程第九条董事会秘书处的工作流程按照以下步骤进行：（一）确定会议议题。

根据董事会的工作需要和要求，确定会议议题，征求董事会成员和相关部门的意见，制定会议议程；（二）准备会议材料。

根据会议议程，收集相关资料，整理材料，审核材料的完整性和准确性；（三）协调会议安排。

董事会秘书处工作制度模版一、总则本制度旨在规范董事会秘书处的工作，提高工作效率，保证董事会工作的顺利进行。

二、职责与权限1. 组织召开董事会会议并撰写会议记录；2. 协助董事长制定会议议程；3. 审核和处理董事会文件，确保信息的及时传达；4. 负责董事会日常事务的协调与处理；5. 准备董事会相关文件，并确保文件的保密性；6. 协调董事会和其他部门的工作，做好信息沟通和协调工作；7. 做好董事会决议的执行工作，并进行监督；8. 组织董事会评估工作，改进工作方式和流程；9. 执行董事会授权的其他工作。

三、工作流程1. 会议准备阶段：a. 根据董事长的指示，制定会议的具体议程；b. 征求与会董事的意见，进行会前协调；c. 整理并分发会议材料，确保与会人员提前了解会议议题。

2. 会议召开阶段：a. 协助董事长主持会议，确保会议的秩序与效率；b. 记录会议讨论的重要内容并保存会议记录；c. 提供秘书特殊符号和案例数据库，及时给出参考资料。

3. 会议后处理阶段：a. 整理会议讨论结果和决议，并准备相关文件；b. 将董事会决议及时传达给相关部门，并跟踪执行情况；c. 保存董事会文件，确保资料的安全和机密性。

四、工作规范1. 严格遵守职业道德，保守秘密，做到忠诚、保密、独立、公正；2. 保持工作积极性和高效率，做到及时更新和追踪工作进展；3. 提高自身素养和专业知识，不断学习和提升业务能力；4. 与相关部门进行良好的沟通和协调，保持良好的工作关系；5. 提出合理化建议，改进工作流程和方式；6. 积极参与董事会培训和评估活动，提高工作质量。

五、绩效考核1. 绩效考核指标包括工作质量、工作效率、工作创新等方面；2. 考核周期为半年或一年一次，结果将作为薪酬评定的重要依据；3. 对优秀员工给予适当的奖励和表彰，鼓励团队合作和个人发展。

六、违纪处分1. 对违反职责和工作规范的行为，将根据情节轻重，采取相应的纪律处分措施；2. 违纪行为包括但不限于违反秘密保密规定、工作不负责任、不按时完成工作任务等。

董事会秘书岗位职责范本1、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件。

2、筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的____、文件。

3、负责公司信息披露事务，保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整。

4、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。

5、使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当崐担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程等有关规定。

6、协助董事会行使职权。

在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时，应及时提出异议。

7、为公司重大决策提供咨询和建议。

8、处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜。

9、公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责。

10、承办董事长交办的各项工作。

董事会秘书岗位职责范本（二）一、负责处理董事会议和董事会的日常事务。

二、根据董事会议的决定起草董事会文件。

三、负责董事会议的会务工作。

四、负责董事会与学院及校院内有关部门之间、董事会与董事单位及各董事之间、学院与董事单位及各董事之间的联络和有关通讯工作。

五、根据董事会、董事及董事单位的提议和建议整理董事会议议案，提交董事会领导及有关会议审议。

六、负责来校董事和董事单位代表的接待工作。

七、负责向有关单位或人士解释董事会章程，介绍董事会工作情况。

八、负责董事会工作的宣传、报道及新闻发布工作。

九、编印董事会会刊并寄送各董事和董事单位，及时向董事介绍学校进展和董事会工作情况。

十、编撰董事会年鉴，负责董事会文件的整理归档和汇编。

董事会秘书岗位职责范本（三）作为董事会秘书，您将担负着关键的角色，负责协助董事会的日常工作，确保各项任务的顺利进行。

下面是一份董事会秘书岗位职责范本，供您参考。

一、董事会文件管理1. 负责收集、整理和归档董事会文件和资料，确保相关文件的完整性和准确性。

2. 协助制定和规范文件管理制度，确保文件的合规性和保密性。

3. 协调各部门提供董事会文件所需的支持材料，并及时向董事会成员发送相关文件。

董事会秘书工作职责模版董事会秘书是董事会的核心职位之一，主要负责董事会的日常工作以及与董事会相关的事务。

董事会秘书要具备广泛的知识和技能，包括组织能力、沟通能力、解决问题能力等。

下面是一个____字的董事会秘书工作职责模板：一、董事会事务管理1. 召开董事会会议，定期与各个董事进行沟通，确保董事会会议的顺利开展；2. 协助制定董事会的日程安排，并通知董事们参会；3. 确保董事会文件的准备工作，包括会议议程、会议备忘录等的起草；4. 跟进会议决议的落实情况，并及时向董事会提供相关的进展报告；5. 维护董事会文件和资料的存档，确保其安全可靠；6. 根据需要为董事会制定制度、政策和流程，提供相关文件和指导；7. 安排与董事会相关的会议和活动，如董事培训、企业治理研讨会等；8. 提供董事会成员的管理支持，包括日程安排、差旅安排等；9. 协助董事会主席处理与董事会相关的任何事务。

二、企业治理支持1. 根据相关法律法规和政策要求，协助董事会制定公司治理结构；2. 推进公司治理的实施，完善公司治理机制，提升公司治理水平；3. 协助董事会监督公司经营状况，及时发现并解决问题；4. 协助董事会参与公司战略决策，提供相关决策支持；5. 跟踪公司治理相关的动态，及时向董事会提供相关情报和建议；6. 协助董事会制定和修订企业治理文件，如章程、规则等。

三、信息披露和合规管理1. 负责与证券交易所和证券监管机构的沟通，确保信息披露的合规性；2. 确保公司信息披露的及时性、准确性和完整性，并监督相关流程的执行；3. 协助董事会制定和落实信息披露政策和制度，提高信息披露质量；4. 定期更新公司信息披露的相关文件和制度，确保其与法律法规的一致性；5. 指导公司各个部门和职能部门的合规工作，确保公司的合规运作；6. 定期进行合规风险评估，报告合规风险状况，并提出相关建议。

四、与内外部利益相关者的沟通1. 维护与内外部利益相关者的良好关系，包括股东、投资者、政府机关等；2. 协助董事会与股东进行沟通和协商，解答股东的疑问和关注点；3. 协助董事会与投资者进行沟通和交流，提供相关信息支持；4. 协助董事会与政府机关进行沟通和合作，处理相关事务；5. 组织与内外部利益相关者的会议和活动，促进合作和交流；6. 及时向董事会报告与内外部利益相关者的沟通情况，提供相关建议。

董事会秘书工作细则
以下是董事会秘书的工作细则：
1. 日常行政支持：负责董事会的日常行政工作，包括会议安排、文件整理、行程安排等。

2. 董事会会议准备：负责董事会会议的准备工作，包括会议议程的制定、文件的分发、会议室的预订等。

3. 会议记录和报告：负责记录董事会会议的讨论和决策内容，并准备相关报告和文件。

4. 通信协调：负责董事会与公司内外部的沟通协调工作，包括与高层管理人员、股东、监管机构等的联络。

5. 文件管理：负责董事会的文件管理工作，包括文件的存档、整理和归档等。

6. 法律合规：负责董事会的法律合规工作，包括监督公司的合规操作、管理董事会文件的机密性等。

7. 董事选举和任命：负责董事会成员的选举和任命程序，并维护董事会成员名单和个人档案。

8. 机密信息保护：负责董事会的机密信息保护工作，确保董事会的文件和讨论内容的安全性。

9. 监督执行决议：负责监督董事会决议的执行情况，及时向董事会报告进展情况和反馈结果。

10. 公司治理支持：协助董事会开展公司治理工作，包括董事会评估、委员会运作等。

董事会秘书在日常工作中需要与高管、董事会成员以及其他相关部门密切合作，确保董事会的工作顺利进行和决策的有效执行。

同时，董事会秘书还需要保护董事会的机密信息，并遵守相关的法律和道德规范。

董事会秘书工作细则
董事会秘书是公司董事会的重要职位，负责协助董事会的运作和管理。

下面是董事会秘书的工作细则：
1. 组织会议：负责组织董事会和董事会委员会的会议，包括确定会议时间和地点，发送会议通知，准备会议议程和文件，并确保会议顺利进行。

2. 记录会议纪要：负责记录会议的讨论内容和决策结果，编写会议纪要，并及时分发给董事会成员和相关人员。

3. 保管重要文件：负责保管和管理董事会的重要文件和记录，如公司章程、股东协议、董事会决议和会议记录等。

确保文件的安全性和机密性。

4. 协助制定议程：与董事长和高级管理团队合作，协助制定董事会议程，确保董事会讨论的议题与公司战略和目标保持一致。

5. 提供法律和法规支持：了解和跟踪相关法律和法规的变化，确保公司董事会的运作符合相关法律和法规的要求。

6. 协调与监督：协调董事会和高管团队之间的沟通与合作，监督公司董事会的决策执行情况。

7. 准备报告和文件：负责准备各类报告和文件，如董事会报告、决议文件、年度报告、股东大会文件等。

8. 参与公司治理：参与公司治理事务，提出建议和意见，为公司董事会提供决策和治理方面的支持。

9. 保持机密性：对董事会的讨论内容和决策结果保持机密，确保信息的安全和保密。

10. 学习与发展：不断学习和提升专业知识和技能，紧跟公司治理和秘书工作的最新发展，为公司董事会提供更好的支持。

以上是董事会秘书的主要工作细则，不同公司可能有不同的具体要求，董事会秘书需要根据公司需要灵活调整工作内容。

公司董事会秘书工作制度一、制度背景董事会是公司的最高决策机构，其决策对公司的发展和一切合法经营活动具有决定性作用。

为了保证董事会工作的良性运行，公司制定了此项制度，明确了董事会秘书的职责及工作流程。

二、定义•公司董事会秘书：是对董事会工作起着协调、指导、监督、记录职责的专职人员。

三、职责公秘书的主要职责如下：1.协调、组织董事会会议公秘书要负责协调董事会的日常工作、组织董事会会议，策划会议日程，制定会议议程，做好现场管理等工作。

2.起草董事会相关文件公秘书负责起草和审核董事会相关文件，包括会议纪要、会议决议、行政令等，确保其符合公司规定和法律法规的要求。

3.监督董事会决议的执行情况公秘书要对董事会决议的执行情况进行监督，及时反馈执行情况，协助董事长推动决议的完成，维护董事会的权威性和有效性。

4.负责建立和管理董事会档案公秘书要建立完善的董事会档案管理制度，并按规定收集、整理、分类、归档董事会相关文件，保证董事会决策机制的连贯性和延续性。

5.保守秘密、维护董事会机密公秘书要具有保密意识，严守董事会秘密，并时刻维护董事会机密不受泄露和侵犯。

四、工作流程1.拟定董事会日程公秘书应根据工作需要和董事会实际情况，拟定董事会日程表并报董事长审批。

2.制定会议议程公秘书应在董事会会议前制定会议议程，并及时向董事、高层管理人员发送议程。

3.组织会前准备公秘书应按照会议议程制定会前检查表，负责把与会需要的材料、文件及其他必要资料，发放给相关人员进行准备。

4.组织会议公秘书要负责会议现场的安排和管理，包括会场、音响、会议记录和签到等。

5.组织会议后工作公秘书应在会议结束后根据会议决议，起草相应的会议纪要和决议，并于签发后及时将决议发到全公司。

五、要求1.能力要求公秘书要熟悉公司业务，有良好的文字表达能力、分析能力和组织协调能力、公文写作能力，熟练使用办公软件。

2.性格要求公秘书应具有高度的政治觉悟、诚信、责任感、保密意识及学习能力、团队协作精神等优秀素质。

董事会秘书处工作制度第一章总则第一条为深入贯彻党的十九大精神，进一步规范董事会秘书处工作，提高董事会秘书处的工作效率和服务水平，特制定本工作制度。

第二条董事会秘书处是依法负责全面协助董事会工作的职能部门，直接对董事长负责。

第三条董事会秘书处的工作宗旨是：坚决贯彻落实党的路线、方针、政策和重大决策部署，认真履行职责，优化工作流程，提高工作效率，为董事会提供优质高效的服务和管理支持。

第四条董事会秘书处必须遵守国家法律法规和公司章程，秉持公正、公平、公开、高效的原则，做到廉洁自律，坚持服务董事会、服务企业的宗旨。

第五条董事会秘书处工作的基本职责是：负责董事会日常工作的组织与协调，董事会决议的执行与监督，董事会会议的准备与召开，董事会文书的起草与整理，董事会会议记录的撰写与归档等。

第六条董事会秘书处在开展工作时应保证信息的安全、保密，严格遵守保密制度，不得私自泄露、篡改董事会相关文件和信息。

第七条董事会秘书处工作人员应具有很高的政治素质、工作能力和道德品质，以高度责任感和职业操守履行职责，全心全意为董事会工作服务。

第二章组织机构与职责第八条董事会秘书处设立秘书长一职，直接汇报董事长，负责协调、组织秘书处的各项工作，对外代表董事会秘书处。

第九条董事会秘书处设立秘书处办公室，协助秘书长完成各项工作任务。

第十条秘书处办公室下设纪录、函电、文件、协管四个部门，各部门承担不同的工作任务。

第十一条纪录部门主要负责董事会会议记录的撰写、审定和归档工作。

第十二条函电部门主要负责董事会会议通知、文件传送、收发、归档和邮寄工作。

第十三条文件部门主要负责董事会文件的起草、整理、审核和归档工作。

第十四条协管部门主要负责协助秘书长开展各项工作，如会议安排、文件复印、档案管理等任务。

第十五条秘书处办公室要严格执行工作任务分工，做好工作之间的衔接，确保工作的顺利进行。

第三章工作流程第十六条董事会秘书处必须按照董事会的工作计划，及时组织和协调相关工作，确保工作的顺利进行。

关于董事会秘书工作岗位职责范本董事会秘书是负责支持董事会功能和活动的重要角色。

他们是董事会内部与外部各方之间的纽带，负责协调和促进信息的流动，确保董事会有效地运作。

在这篇文章中，我将为您提供一个关于董事会秘书工作岗位职责的范本，并详细介绍每个职责的具体内容。

第一部分：董事会事务管理1. 准备董事会会议文件：董事会秘书负责收集和准备董事会会议所需的文件和资料，包括会议议程、会议通知、会议材料等。

他们需要与各部门联系，确保会议文件的准备工作及时完成。

2. 组织董事会会议：董事会秘书负责会议的组织和安排。

他们需要预订会议室、发送会议邀请函、确认与会人员的出席情况，并确保会议时间和地点的安排。

3. 记录会议纪要：董事会秘书负责记录会议纪要，并将其分发给与会人员。

他们需要准确地记录会议讨论的重点和结果，并及时完成会议纪要的整理和传送。

4. 跟踪会议决议：董事会秘书负责跟踪会议决议的执行情况。

他们需要与相关部门协调，确保决议得到及时执行，并向董事会报告决议的执行情况。

第二部分：董事会沟通和协调1. 资料收集和分发：董事会秘书负责向董事会成员提供他们需要的相关信息和资料。

他们需要与各部门协调，收集和整理信息，并及时将其分发给董事会成员。

2. 与董事会成员协作：董事会秘书负责与董事会成员建立良好的合作关系，并协助他们解决问题和处理事务。

他们需及时回应董事会成员的需求，并提供必要的支持和指导。

3. 与外部利益相关方沟通：董事会秘书负责与外部利益相关方进行沟通和协调工作。

他们需要处理外部方面的请求和询问，并向董事会提供必要的信息和建议。

4. 维护文件和档案：董事会秘书负责维护董事会文件和档案的安全和完整。

他们需要确保文件的存储和检索系统的有效性，并制定相应的保密措施。

第三部分：董事会治理和合规1. 协助董事会评估和培训：董事会秘书负责协助董事会进行自我评估和培训。

他们需要准备相关问卷调查和评估工具，并帮助董事会分析评估结果和制定改进计划。

董事会秘书处工作制度范本第一章总则第一条为了规范董事会秘书处的工作，提高工作效率，确保工作质量，根据《公司法》的规定，结合本公司的实际情况，制定本工作制度。

第二条本工作制度适用于本公司董事会秘书处及其全体工作人员。

第三条董事会秘书处是公司董事会的行政机构，负责协助董事长和董事会全体成员履行职责，是董事会决策和规范运作的专门机构。

第四条董事会秘书处的工作原则是法定、公开、公正、高效、保密、服务。

第五条董事会秘书处必须严格遵守公司的各项规章制度，服从董事长和董事会的工作安排。

第六条董事会秘书处需要定期向董事会报告工作情况，接受董事会的监督。

第二章组织机构及职责第七条董事会秘书处设立职位，包括董事会秘书，副秘书，助理秘书等职位。

第八条董事会秘书是董事会秘书处的主要负责人，直接向董事长领导，负责组织协调秘书处全体人员的工作。

第九条副秘书是协助董事会秘书工作的重要人员，负责分管具体业务工作。

第十条助理秘书是董事会秘书处的工作骨干，负责全面协助董事会秘书和副秘书的各项工作。

第十一条董事会秘书处负责董事会会议的筹备和组织工作，包括起草会议纪要、准备会议文件、安排会议日程、记录会议决议等。

第十二条董事会秘书处负责董事会决议的执行和落实工作，包括协助董事长和董事会成员履行职责，跟踪落实决议结果。

第十三条董事会秘书处负责董事会工作档案的管理和归档工作，确保董事会工作的合法性、真实性、完整性和安全性。

第十四条董事会秘书处负责董事会决议的公告和公示工作，包括制作公告通知、发布公告内容、保存公告材料等。

第十五条董事会秘书处负责董事会文书的起草和审核工作，包括决议草案的起草、文件材料的整理、文件合法性的审核等。

第三章工作流程第十六条董事会秘书处工作遵循下列流程：1. 董事会会议筹备：董事会秘书处根据董事会工作计划，协助董事长确定会议主题和议题，起草会议纪要，准备会议文件。

2. 会议组织：董事会秘书处负责安排会议时间、地点和会议日程，通知董事会成员参加会议，并准备会议材料。

董事会秘书岗位制度范本一、总则第一条为了规范董事会秘书岗位的运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规的规定，制定本制度。

第二条董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，作为公司与交易所之间的指定联络人。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得滥用职权为自己或他人谋取利益。

二、任职资格第三条担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：（一）具有良好的职业道德和个人品质；（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；（三）具备履行职责所必需的工作经验；（四）取得交易所认可的董事会秘书任职能力的证明。

第四条有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；（二）最近三年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入措施的；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的。

三、职责权限第五条董事会秘书的主要职责如下：（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定；（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；（三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会、董事会、监事会及高级管理人员会议，负责会议记录和相关文件的保管；（四）办理公司股权管理事务，包括股权转让、股权变更等；（五）协助公司高级管理人员进行公司战略研究和决策；（六）承担公司董事会交办的其他工作。

第六条董事会秘书享有以下工作权限：（一）查阅公司所有文件和资料，除法律法规和公司章程规定不得查阅的文件和资料外；（二）参加公司所有会议，发表意见和建议；（三）向公司及相关信息披露义务人了解信息披露工作的有关情况；（四）要求公司及相关信息披露义务人提供必要的支持和协助；（五）公司章程和董事会授予的其他权限。

公司董事会秘书工作制度第一章总则第一条为了规范公司董事会秘书的工作，明确其职责和权利，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司的实际情况，制定本工作制度。

第二条董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。

第三条本工作制度适用于公司董事会秘书及证券事务代表。

第二章任职资格第四条董事会秘书应当具备以下条件：（一）具备良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；（二）熟悉公司运营、财务、法律等方面的知识，具有较强的沟通协调能力和文字处理能力；（三）取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；（四）具有大学本科以上学历，从事相关工作三年以上；（五）公司规定的其他条件。

第五条有下列情形之一的，不得担任董事会秘书：（一）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；（二）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）公司现任监事；（四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章职责第六条董事会秘书的主要职责包括：（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；（四）负责公司股权管理事务，包括但不限于保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的资料，办理公司限售股相关事项，督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定；（五）协助董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务；（六）负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训；（七）提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。

董事会秘书处工作制度范本一、工作职责1. 负责董事会安排的各项会议组织工作，并制定会议日程、会议议程等相关文件；2. 确保董事会会议的准备工作，包括会议材料的准备、发送、跟进等；3. 协助董事会主席处理日常工作，包括邮件、文件处理、日程管理等事宜；4. 协调公司各部门与董事会之间的沟通，确保信息的传递畅通；5. 负责起草和整理董事会决议、议题、会议纪要等相关文件，并进行存档、归档工作；6. 协调董事会与其他机构的合作事宜，并保持与相关机构的良好沟通；7. 组织和协调董事会的培训工作，提升董事会成员的工作能力和素质；8. 完成董事会主席交办的其他工作。

二、工作流程1. 会议筹备阶段：a. 根据董事会工作计划，制定会议安排，并与董事会成员确认；b. 协调与会董事的日程安排，确保会议时间的吻合；c. 制定会议议程，并发送给与会董事，征求意见；d. 收集与会董事提出的议题，整理并准备相关材料；e. 将议题和相关材料以电子和纸质的形式发送给与会董事。

2. 会议进行阶段：a. 进行会议前的签到和注册工作，确保与会人员的出席；b. 协助董事会主席主持会议，保证会议的有序进行；c. 记录会议过程中的重要内容和决议，确保准确性；d. 及时向与会人员发送会议纪要和决议草案，征求确认意见；e. 整理并存档会议材料、会议纪要和决议草案等相关文件。

3. 会议后处理阶段：a. 根据与会人员的确认意见，修订并最终确定会议纪要和决议草案；b. 确认董事会决议的执行情况，并跟进相关事项的进展；c. 开展相关部门的工作协调工作，保障董事会决议的落实；d. 对董事会决议、议题和会议记录进行存档工作，确保档案的完整性；e. 协助董事会主席开展相关工作，包括邮件回复、文件处理等。

三、工作要求1. 具备良好的组织管理能力和沟通协调能力，能够有效地组织和安排董事会工作；2. 具备优秀的文书撰写技巧，能够准确表达董事会决议和议题的内容；3. 具备高度的责任心和保密意识，能够保守董事会及相关信息的机密性；4. 具备较强的学习能力和适应能力，能够及时了解并掌握相关法规和政策；5. 具备较强的团队合作意识和精神，能够积极配合其他部门完成工作任务。

董事会秘书岗位职责模版一、协助组织董事会会议协助筹备、组织董事会会议，制定会议议程并提前通知与会人员。

负责会议场地的预订、相关文件、报表的准备和会议记录的归档。

跟进会议决议的执行情况，督促相关部门按时履行决议。

二、提供董事会支持与服务为董事会提供日常支持与服务，回复密切相关的邮件，答复相关要求，解决问题，并提供必要的信息、文件和报表以供董事会决策。

负责董事会文件的整理、保存和归档工作，确保文件的机密性和完整性。

三、协调董事会与公司内外部的沟通负责与内部和外部的关联方进行有效沟通，协调董事会与公司管理层之间的沟通和联系。

与投资者、监管机构等外部机构保持良好的合作关系，提供必要的信息，确保董事会决策的合法合规。

保持公司治理的透明度。

四、负责董事会会议相关材料的准备根据董事会议程，调集相关人员提供会议需要的相关资料，整理归档并准备分发。

包括但不限于公司年度报告、业绩报告、风险管理报告、财务报表、法律文件等。

确保董事们获取最新的信息，并在会议前交付相关内容。

五、监督董事会决议的执行情况跟进董事会决议的执行情况，监督相关部门按时完成决议所需的工作并报告执行情况。

及时解决执行中出现的问题并向董事会反馈。

协调相关部门，推动决议得以顺利执行。

六、参与董事会治理改善工作协助董事会进行公司治理的改善，参与制定和完善公司治理相关制度和流程。

负责董事会议程和会议管理的标准化，优化董事会决策和执行机制，提高董事会的工作效率与效果。

七、支持董事会委员会工作负责协助相关董事会委员会制定委员会工作计划，组织召开委员会会议，并进行会议记录与跟进。

沟通协调委员会工作与公司相关部门，推动委员会决策的执行。

八、执行其他董事会交办的任务根据董事会的需要，执行其他与公司治理及董事会工作相关的任务。

包括但不限于制定与修改公司治理政策、撰写报告与备忘录、参与项目研究等，为董事会决策提供支持。

九、保护董事会机密对董事会的机密信息和敏感信息，进行严格保密管理，确保信息不泄露。

董事会秘书处工作职责范本第一章总则第一条为了保证公司董事会工作的顺利进行，提高董事会工作效率和质量，明确董事会秘书处的职责，制定本办法。

第二条本办法适用于公司董事会秘书处的所有工作人员。

第三条本办法所称董事会工作，主要包括董事会会议的组织实施，决策执行情况的跟踪和报告，董事会文件的整理归档等。

第四条董事会秘书处是公司董事会办公室的职能部门，具体负责董事会事务的具体组织、协调、沟通工作。

第五条董事会秘书处的工作原则是服务董事会，保障董事会的权威和决策的有效性，不得利用职务进行非法活动及挪用董事会经费。

第六条董事会秘书处负责人负责对本办法的解释。

第七条本办法自发布之日起施行。

第二章四级岗位晋级与职责第八条董事会秘书处工作分为四个级别，具体职责如下：一级：董事会秘书，负责董事会工作的组织和协调，参与董事会决策过程，负责董事会文件的准备、整理和归档，负责董事会会议的组织和记录等。

二级：副董事会秘书，协助董事会秘书处理日常工作，负责董事会文件的归档和管理，协助董事会秘书组织董事会会议等。

三级：董事会秘书助理，协助董事会秘书处理日常工作，负责董事会文件的整理和归档，协助董事会秘书组织董事会会议等。

四级：董事会秘书实习生，协助董事会秘书进行日常工作，协助董事会秘书组织董事会会议等。

第三章董事会秘书处工作职责详解第九条董事会秘书负责董事会工作的组织和协调，包括但不限于以下职责：1. 组织并策划董事会会议，根据董事会议程安排会议时间、地点、参会人员等。

2. 协助董事会秘书处负责人准备董事会文件，包括会议材料的整理、归档和分发工作。

3. 审查并督促相关部门向董事会及时提供决策所需资料，并协助相关部门落实董事会的决策意见。

4. 负责董事会会议记录的书写、整理和分发工作。

5. 管理董事会文件和资料的归档和保管，确保董事会文件的完整和安全。

6. 协助董事会秘书处负责人制定和完善董事会工作的制度和流程。

7. 参与公司对外沟通、信息披露等工作，协助董事会秘书处负责人与公司各级管理人员进行沟通和协调。