IBM-新奥燃气控股集团—管理项目

文件名称:新奥燃气控股有限公司成本费用控制说明书版本：v1.4流程编号: FM6.5发布日期:流程管理部门：燃气控股财务部流程主管：1、流程说明“成本费用控制”是指新奥燃气控股有限公司依据成本费用标准制定年度计划预算并依据标准控制成本费用发生金额。

2、流程适用范围新奥燃气控股有限公司及成员企业3、流程范围[1]起点：共享中心收集累计发生的成本费用数据信息[2]终点：控股财务部对成员企业发生的成本费用进行考核4、接口关系[1]上游流程：无[2]下游流程：无[3]其它接口：制定年度计划预算流程5、职责分工[1]控股财务部：根据累计发生的成本费用数据、下发成本费用标准并根据标准执行情况进行考核。

[2]共享中心：收集整理已往发生的成本费用信息[3]总会计师、总经理：根据数据信息审核并批准费用标准。

[4]成员企业：根据下发的成本费用标准制定年度计划预算并执行标准6、关键KPI成员企业：成本费用标准执行偏差率7、关键数据●累计发生的成本费用信息●成本费用标准8、流程图成本费用控制共享中心成员企业总经理总会计师控股财务部开始02制定成本费用标准制定年度计划预算04执行标准审核06分析、考核否是是03标准下发审批否05监控发生情况01收集成本费用信息结束9、流程描述[01]收集成本费用信息：共享中心收集并整理成员企业累计发生的成本费用信息；[02][03]制定成本费用标准：控股财务部根据共享中心提供的累计成本费用信息并依据实际情况进行调整，制定出成本费用标准并送交总会计师和总经理审核、审批，下发；[04]执行标准：成员企业按照成本费用标准编制年度计划预算并按照标准执行；[05]监控发生情况：共享中心负责成员企业成本费用的核算并监控发生情况；对成员企业累计发生的成本费用信息进行整理为下一年度标准的制定做资料收集[06]分析与考核：控股财务部按照确定的标准对成员企业发生的成本费用进行分析考核。

10、业务规则[1]成员企业按照控股财务部下发的标准制定年度计划预算并对日常发生按标准执行[2]共享中心对成员企业所发生的费用进行核算并收集为下一年度标准制定做准备[3]控股财务部依据累计发生的成本费用信息进行标准的制定，并根据标准进行考核11、相关制度1、成本费用管理制度2、业务招待费管理办法3、项目开发费用管理办法4、费用管理规定5、职能部门费用支出管理办法6、总经理费用报销管理办法7、出差管理办法8、通讯费用管理办法。

新奥燃气工程管理体系文件(试行)2005年6月前言为保障新奥燃气持续稳定发展，规范工程管理体系，完善工程管理流程，使工程管理走向规范化、制度化的轨道，控股公司根据国家燃气工程建设有关规定，制定了新奥燃气工程管理各项规章制度和管理程序，对工程重点管理环节进行重点控制，确保燃气工程建设满足国家有关法律规定。

该体系明确了控股公司、成员企业、监理公司和施工单位的职责、主要工作及管理流程，以及作为支持性文件的监理管理办法、施工队管理办法、工程质量检查管理办法。

各成员企业要根据该工程管理体系文件的要求，结合本企业的实际情况，建立本企业的工程管理体系，指导、规范企业工程建设。

本工程管理体系的编写过程中，得到了控股公司领导和有关成员企业的大力支持，在此表示衷心感谢。

本手册由控股公司技术质量安全部编写，并负责解释。

限于编写人员的知识和经验有限，本手册必有不足之处，敬请各位领导和员工不吝指正，以便我们在再版时进行修改完善。

2005年9月18日控股技术质量安全部目录新奥燃气工程管理体系说明 (4)新奥燃气工程管理体系 (6)第一章组织架构及职责划分 (6)第一节控股公司工程管理组织架构图和岗位职责 (6)第二节成员企业工程管理组织架构图和岗位职责 (8)第二章控股公司工程建设管理流程 (10)第一节工程管理流程图 (11)第二节监理准入流程 (12)第三节监理考评流程 (14)第四节施工队准入与考评流程 (17)第五节供应商准入流程 (21)第六节工程质量监督检查流程 (25)第七节大型工程验收流程 (28)第八节工程计划统计分析流程 (32)第九节工程项目建设管理流程 (34)第三章成员企业工程管理 (38)第一节主要工作程序和管理工作 (38)第二节关键业务流程 (39)第四章执行的相关制度 (47)1. 新奥燃气工程监理人员管理办法 (47)2. 新奥燃气工程建设施工队管理办法 (51)3. 新奥燃气工程质量检查管理办法 (76)4. 新奥燃气控股有限公司场站工程建设管理办法 (83)5. 新奥燃气控股有限公司场站工程竣工验收管理办法 (91)6.工程造价管理办法 (98)7.技术总监管理办法 (98)8.执行的技术标准目录 (102)新奥燃气工程管理体系说明一、概述此管理体系中将燃气工程分为：常规燃气工程（包括：外网工程---中、低压管线铺设；户内工程---户内安装和工业（服务业）用户安装）和场站燃气工程（包含长输管线工程）。

1、流程说明 管理工程采购合同是对双方合法权益维护的法律依据。

该流程是对合同的有效管理，一旦双方产生争执，依据合同条款办理。

三级流程为：⏹ EM-01.03.01编制工程采购合同⏹ EM-01.03.02评审工程采购合同⏹ EM-01.03.03签订工程采购合同 2、流程适用范围 本流程适用于控股公司所属各成员企业。

3、流程范围 [1]起点：EM-01.03.01编制工程采购合同 [2]终点：EM-01.03.03签订工程采购合同 4、接口关系 [1]上游流程：EM-01.02工程采购供应商招标 [2]下游流程：无 [3]其它接口：无 5、关键KPI 合同条款的公平、公正标准 档案管理的规范性 ？？ 6、关键流程描述⏹ EM-01.03.02评审工程采购合同 评审是对合同条款的合法性、公平性把关，防止出现霸王条款以及出现争执没有条款可依的局面。

⏹ EM-01.03.03签订工程采购合同 签订合同是为了保证双方的权益得到有效的维护，所以应妥善保管。

为了使我方能选择结算标准低的供应商，进行谈判时应讲究技巧及沟通方式。

7、流程图 [VISIO 垂直跨职能带流程图] 8、业务规则 [1]必须在控股公司规定的取费标准下签订合同。

9、相关制度 [1]《国家合同法》 [2]《新奥集团档案管理规定》 [3]《新奥燃气工程取费标准》 [4]《工程建设监管与奖惩办法》（标准）[5]《物资购销合同模板》[6]《监理合同模板》文件名称: 管理工程采购合同说明书版本：V1.0 流程编号: EM-01.03发布日期: 2006.04.04 流程管理部门：工程管理部门 流程主管：部门主任[7]《施工合同模板》[8]《材料标准》。