三五互联：关于公司原董事辞职生效暨增补非独立董事的公告

证券代码：603337 证券简称：杰克股份公告编号：2021-091杰克科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司轮值CEO的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名及薪酬委员会审议，董事会同意聘任阮积祥先生（简历详见附件）为公司轮值总经理（首席执行官CEO），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经公司轮值总经理（首席执行官CEO）提名，董事会提名与薪酬委员会审核，董事会决定聘任阮林兵先生（简历详见附件）为公司副总经理，任职自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次聘任事项发表独立意见：公司第五届董事会第二十二次会议决定聘任阮积祥先生、阮林兵先生为公司高级管理人员，高管人员的提名程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》的有关规定。

阮积祥先生和阮林兵先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

我们同意本次董事会形成的聘任决议。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会2021年12月31日简历：阮积祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，杰克股份创始人，中欧国际工商学院工商管理硕士学位，高级经济师。

现任中国缝制机械协会副理事长、浙江正和岛执行主席、第九届、第十届中国青年企业家协会常务理事，中国企业家全国理事会理事，台州市杰克投资有限公司董事长。

曾获全国轻工行业劳动模范、中国缝制机械协会功勋企业家、2018年度十大风云浙商、安永企业家奖2019中国大奖等荣誉称号。

新三板董事离职公告模板
尊敬的董事会成员：
根据公司章程和相关法律法规的规定，我因个人原因，决定辞
去公司董事职务。

经过深思熟虑，我认为这是对公司和股东负责任
的决定。

在担任董事期间，我深刻体会到公司在经营发展过程中所面临
的挑战和机遇，也感受到了董事会成员之间的合作与支持。

我对公
司未来的发展充满信心，相信在董事会和管理团队的共同努力下，
公司一定会取得更大的成就。

在此，我要向董事会成员、管理团队和全体员工表示衷心的感谢，感谢大家在工作中给予我的支持和帮助。

同时，我也要向公司
的股东和合作伙伴表示诚挚的感谢，感谢他们对公司的信任和支持。

我相信，在我离开后，董事会会及时寻找合适的人选来接替我
的职务，继续推动公司的发展。

我会尽我所能，配合董事会安排的
工作交接事宜，确保公司的稳定运营。

最后，再次对公司及全体成员表示感谢和祝愿公司未来发展更加辉煌！
此致。

敬礼。

（董事姓名）。

日期，（年）月（日）。

证券代码：603322 证券简称：超讯通信公告编号：2021-062超讯通信股份有限公司关于控股股东的一致行动人协议转让股权暨权益变动的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次协议转让完成后，公司控股股东梁建华先生及其一致行动人合计持有公司股份比例由40.29%减少至35.21%。

●本次协议转让股份事项尚需取得上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理转让过户手续，上述事项能否最终完成实施尚存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、本次权益变动基本情况超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）收到通知，熊明钦女士授权卢天果女士与孟迪丽女士于2021年8月18日签署了《股份转让协议》，约定熊明钦女士拟以协议转让方式将其持有的公司8,145,501股股份（占公司总股本的5.09%）以每股11.78元的价格转让给孟迪丽女士，转让价款总额为人民币95,954,001.78元。

本次协议转让完成前，熊明钦女士持有公司股份8,145,501股，占公司总股本的5.09%，受让方未持有公司股份。

本次协议转让完成后，熊明钦女士不再持有公司股份，受让方持有公司股份8,145,501股，占公司总股本的5.09%。

本次协议转让完成前后，控股股东梁建华先生及其一致行动人持有公司无限售条件流通股份的情况如下：股东名称权益变动前权益变动后持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例梁建华56,380,00035.20% 56,380,000 35.20% 熊明钦8,145,501 5.09% -- 梁刚2,8000.00% 2,8000.00% 合计64,528,30140.29% 56,382,800 35.21% 注：以上表格中数据尾差为四舍五入所致。

证券代码：300051证券简称：ST三五公告编号：2021-117厦门三五互联科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告一、董事会会议召开情况2021年5月17日，厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2021年5月24日上午10:00在公司一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第二十三次会议审议相关提案；公司同时将相关提案和附件送达各位董事、监事、高级管理人员及各相关人员。

2021年5月24日，公司第五届董事会第二十三次会议按照会议通知确定的时间和方式召开。

因公司董事长人选暂时缺位，为保障公司及董事会相关事项的正常开展，根据《章程》和《董事会议事规则》以及公司实际需求，本次董事会会议由董事章威炜先生和董事徐尧先生联名提议召开，两位董事向公司及董事会提交了书面的《关于联名提议召开董事会临时会议暨审议相关提案的函》。

董事会全体成员签署《关于推举章威炜先生为第五届董事会第二十三次会议召集人、主持人的函》，共同推举章威炜先生为第五届董事会第二十三次会议召集人、主持人。

本次董事会会议应出席的董事共5名，实际出席本次董事会会议的董事共5名；公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议现场与会人员有董事、总经理、(代)董事会秘书章威炜先生，监事、监事会主席陈雪宜女士，监事林挺先生，职工代表监事陈土保先生，公司高级管理人员副总经理汤璟蕾女士，财务总监郑文全先生；董事徐尧先生、独立董事江曙晖女士、独立董事吴红军先生、独立董事屈中标先生以通讯方式参加本次董事会会议。

全体与会董事、监事、高级管理人员均同意召开第五届董事会第二十三次会议，同时确认：已经收到召开本次董事会会议通知，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关提案数量、事项和内容、附件以提交会议审议的具体内容为准；并进一步确认：本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则和公司章程的规定，对其合法性没有异议。

尊敬的各位股东：根据我公司《关于增持公司股票事项的公告》，原股东XXX通过增持交易，持有公司股份已经达到5以上。

为了让大家更好地了解原持股5以上股东的相关情况，我们特向您公布以下内容：1. 原持股5以上股东的基本情况- 尊称：XXX- 职务：XXX- 持股比例：5以上- 增持原因：XXX2. 增持交易的具体情况- 增持时间：XXXX年XX月XX日- 增持价格：XX元/股- 增持数量：XXX股- 增持金额：XXX万元3. 原持股5以上股东的承诺- 原持股5以上股东在增持后是否有意向继续增持或减持公司股份； - 原持股5以上股东对公司未来的发展或经营方向是否有相关意见或建议；- 原持股5以上股东对公司的承诺或支持。

4. 公司对原持股5以上股东增持行为的回应- 公司对原持股5以上股东的增持行为是否表示支持或认可；- 公司是否有进一步的合作意向或合作计划；- 公司是否已就此事项与原持股5以上股东进行交流或协商。

5. 对公司的影响和风险提示- 原持股5以上股东的增持是否对公司治理结构或股东权益产生影响；- 公司是否已就此事项对外做出相关的风险提示和说明。

6. 未来合作意向和计划- 公司是否已就此事项与原持股5以上股东进行过进一步的合作协商；- 公司是否已制定进一步的合作意向和计划。

我们特别提示各位投资者，本公告仅代表我公司对原持股5以上股东增持行为的相关情况公开披露，并不构成对所述事项的认可或否认，也不构成对投资者行为的鼓励或警示。

投资者在投资决策中，应当充分了解相关情况，理性判断并谨慎操作。

再次感谢各位股东对公司的关注和支持！特此公告！公司名称及日期（文采亦可自行阐述）尊敬的各位股东：在上文所公布的原持股5以上股东的情况公告中，我们向大家披露了关于原持股5以上股东XXX的增持行为的相关情况。

为了更好地让大家了解公司的股东情况，我们将进一步续写扩充新的内容。

7. 对原持股5以上股东的评价随着原持股5以上股东XXX大幅增持公司股份，公司对其增持行为表示欢迎和肯定。

证券代码：688345 证券简称：博力威公告编号：2021-002广东博力威科技股份有限公司关于公司核心技术人员离职的公告重要内容提示：●广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员李小兵先生因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续，离职后李小兵先生将不再担任公司任何职务。

●李小兵先生与公司签有保密协议，负有相应的保密义务。

●李小兵先生所负责的工作已经平稳交接，李小兵先生离职不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术和专利权的完整性。

一、核心技术人员离职的具体情况公司核心技术人员李小兵先生因个人原因辞去相关职务，并于近日办理完成离职手续，公司及董事会对李小兵先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

（一）核心技术人员的具体情况李小兵先生于2019年8月加入公司，离职前担任本公司锂电芯材料方向研发负责人，为公司核心技术人员。

截至本公告披露日，李小兵先生未直接或间接持有公司股份。

（二）保密及竞业限制情况根据公司与李小兵先生签署的《保密协议书》《竞业限制协议书》，双方同意，无论李小兵先生因何种原因离职，李小兵先生离职之后仍对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司或虽属于第三方但公司承诺有保密义务的商业秘密，承担如同任职期间一样的保密义务和不自行使用有关商业秘密的义务。

李小兵先生离职后承担保密义务的期限直至公司宣布解密或者秘密信息实际上已经公开；李小兵先生竞业限制的期限为受聘于公司期间和该期限终止后2年。

截至本公告披露日，公司未发现李小兵先生离职后前往与公司存在竞争关系的企业工作的情况。

二、核心技术人员离职对公司的影响（一）参与研发项目及专利情况李小兵先生担任公司锂电芯材料方向研发负责人职位，任期期间主要负责聚合物锂离子电芯技术工作相关的研发工作。

李小兵先生的离职不会影响在研项目及核心技术的推进和实施，公司已安排徐宁女士接任相关研发工作，徐宁女士拥有相关项目开发经验，具备接替李小兵先生工作的经验和能力。

证券代码：600535 证券简称：天士力编号：临2020-085号
天士力医药集团股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会于近日收到朱永宏先生的书面辞职报告。

因公司战略发展与组织团队建设，朱永宏先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍继续担任公司董事职务。

总经理的辞职申请自送达董事会时生效。

朱永宏先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其任职总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，拟聘任苏晶先生担任公司总经理职务，任期为即日至本届董事会届满为止。

苏晶先生多年在市场营销一线工作，深刻理解医药行业趋势变化，将聚焦市场和患者的需求，加速组织效率提升，落实以客户需求为导向公司经营战略。

苏晶先生未持有本公司股份，不存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的情形，其任职资格及推荐程序符合相关规定。

苏晶先生简介：1963年2月出生，本科学历。

曾任北京协和医院基本外科医生，默沙东（中国）有限公司北区销售推广经理。

2003年加入公司后曾先后担任营销集团市场策划板块总经理、轮值总经理，本公司副总经理、常务副总经理。

现任本公司董事、总经理，同时兼任天津天士力医药商业有限公司董事、总经理等职务。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会
2020年10月29日
1。

证券代码：300456 证券简称：耐威科技公告编号：2020-048北京耐威科技股份有限公司关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等独立董事任职年限的有关规定，北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杜杰先生因在公司连续担任独立董事时间已满六年，已向公司董事会提出了辞职申请，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及第三届董事会相关专门委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

由于杜杰先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于《公司章程》的规定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，杜杰先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

杜杰先生担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司内部控制、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。

公司董事会对杜杰先生在任职公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！为保障公司董事会工作的顺利开展，公司于2020年4月10日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名刘婷女士为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），若当选，刘婷女士将担任公司独立董事及审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，接任原独立董事杜杰先生的工作。

刘婷女士的任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司本次补选独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计均未超过公司董事总数的二分之一。

刘婷女士为会计专业人士，已取得独立董事资格证书。

公司第三届董事会现任独立董事对刘婷女士作为第三届董事会独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露公告类别索引表
g∣o友于定向发行优先股完成股份初始登记的公否
会计师事务所及注册会计师关于非标准无保留意见审计报告涉及事项处理情况的说明
注：如适用XBRL模板，挂牌公司及其他信息披露义务人需使用XBRL编制工具编制信息披露文件，并在BPM报送端选择对应类别上传编制工具生成的信息披露文件；如不适用XBRL模板，挂牌公司及其他信息披露义务人可根据有关规定自行编制信息披露文件。

证券代码：300051 证券简称：三五互联公告编号：2020-115厦门三五互联科技股份有限公司关于重大资产重组的进展公告特别风险提示1、公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其修订稿中“重大风险提示”内容已对本次重大资产重组存在的风险因素进行详细说明；公司敬请广大投资者仔细查阅，注意投资风险2、公司及相关当事人此前受到公开谴责处分对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项造成重大影响，相关重大资产重组不排除终止的可能3、近期公司控股股东、实际控制人龚少晖先生与江西绿滋肴控股有限公司签订《借款及投资意向协议》、《表决权委托协议》等协议，如前述表决权受托人对本次重大资产重组的董事会提案、股东大会提案投弃权票或反对票，将会对该事项产生重大影响厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕现就原拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事宜的相关进展情况公告并进行风险提示如下：一、签署《重大资产重组意向协议》2020年1月22日，公司披露《关于拟筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号：2020-04)，公司拟通过发行股票及/或支付现金购买萍乡星梦工厂科技合伙企业(有限合伙)及其合作伙伴(合称“转让方”)持有的婉锐(上海)电子商务有限公司〔简称“标的公司”〕的全部或部分股权，各方已就前述事项于2020年1月21日签署《重大资产重组意向协议》。

二、完成《关于收到深圳证券交易所关注函并回复的公告》2020年1月22日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对厦门三五互联科技股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2020〕第75号)，要求公司对相关问题及时回复并公告。

公司董事会高度重视，已于2020年2月5日完成对《关注函》的回复并公告；具体内容详见《关于收到深圳证券交易所关注函并回复的公告》(公告编号：2020-09)。

三、披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》2020年2月11日，公司召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过《<厦门三五互联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。