最新非上市公司独立董事聘任协议资料

最新非上市公司独立董事聘任协议资料非上市公司独立董事聘任协议资料一、协议背景非上市公司独立董事聘任协议（以下简称“协议”）由非上市公司（以下简称“公司”）与独立董事（以下简称“董事”）签订，旨在明确董事的权力和义务，维护公司的利益，确保公司合规运营。

本协议详细规定了董事的职责、权益和服务期限等内容。

二、协议内容2.1 董事职责2.1.1 参与公司董事会的决策，对公司运营提供建议和意见。

2.1.2 监督公司高级管理层的工作，确保公司管理层遵守法律法规和公司章程。

2.1.3 对公司的财务状况和财务报告进行审核和评估，确保财务信息的真实、准确和完整。

2.1.4 参与公司的重大决策，比如合并、收购、出售资产等决策的审查和决策。

2.1.5 提出独立意见并监督公司合规，并及时向董事会报告公司存在的违规行为和风险，确保公司合规运营。

2.2 董事权益2.2.1 董事享有根据公司章程享有的权益，包括参与股东大会、分红权以及其他法律规定的权益。

2.2.2 公司应为董事提供必要的信息和支持，以便董事履行职责。

2.2.3 公司应支付董事的报酬，并提供福利待遇。

2.3 服务期限2.3.1 本协议生效日期为（具体日期），本协议有效期为（具体时间）。

2.3.2 双方可以协商续签协议或终止协议。

2.4 终止协议2.4.1 协议期满后，双方可以协商续签协议。

若双方未能达成续签协议，本协议即终止。

2.4.2 若一方严重违反本协议的内容，对公司造成重大损失，另一方有权单方面终止本协议。

2.4.3 若董事因病或其他正当事由无法履行职责，可以向公司提出辞职申请，经公司董事会同意后，协议终止。

2.5 保密义务2.5.1 董事应对所知悉的与公司相关的商业秘密和经营信息进行保密，并在协议终止后继续承担保密义务。

2.5.2 公司亦应对董事的个人信息和产生于履行协议过程中的商业秘密和经营信息承担保密义务。

三、附件本所涉及附件包括但不限于：- 公司章程- 董事会决议- 公司财务报告四、法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释包括但不限于：- 董事：指公司独立董事，其身份、职权和职责可依据公司章程和法律规定进行调整。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX独立董事2024年度聘用协议版本合同目录一览第一条独立董事聘用1.1 聘用期限1.2 独立董事职责1.3 独立董事资格第二条薪酬待遇2.1 年度薪酬2.2 额外报酬2.3 薪酬支付方式第三条权利与义务3.1 独立董事权利3.2 独立董事义务3.3 保密协议第四条考核评估4.1 年度评估4.2 评估标准4.3 评估结果运用第五条终止与解除5.1 合同终止情形5.2 合同解除方式5.3 解除合同后的权益处理第六条争议解决6.1 争议类型6.2 解决方式6.3 仲裁机构第七条合同的生效、变更与解除7.1 合同生效条件7.2 合同变更7.3 合同解除第八条合同的履行8.1 履行期限8.2 履行地点8.3 履行方式第九条信息披露与报告9.1 信息披露内容9.2 报告周期9.3 报告对象第十条协助与配合10.1 协助事项10.2 配合方式10.3 协作流程第十一条法律责任11.1 违约责任11.2 侵权责任11.3 赔偿责任第十二条知识产权保护12.1 独立董事成果权益12.2 成果保护措施12.3 成果归属第十三条保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限13.3 泄密处理第十四条其他约定14.1 附加条款14.2 补充协议14.3 修改权归属第一部分：合同如下：第一条独立董事聘用1.1 聘用期限独立董事的聘用期限为2024年度，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

聘用期满后，双方可根据实际情况协商续签。

1.2 独立董事职责（1）出席董事会会议，对公司的重大事项提出独立意见；（2）对公司的财务报告、内部控制等进行审查，确保公司信息披露的真实、准确和完整；（3）监督公司高级管理人员的履职情况，维护公司及股东的合法权益；（4）协助公司完善治理结构，提升公司规范运作水平；（5）法律法规规定的其他职责。

1.3 独立董事资格（3）具备独立判断能力，无重大利益冲突；（4）未在公司担任其他职务；（5）法律法规规定的其他条件。

非上市公司独立董事聘任协议非上市公司独立董事聘任协议本协议由以下各方于____年____月____日签署：甲方：（公司名称），注册地质：（注册地质）乙方：（独立董事姓名），联系明号码：（联系号码）为明确甲方聘任乙方为非上市公司的独立董事的权利和义务，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，达成如下协议：第一章任命与资格1.1 甲方决定聘任乙方为公司的独立董事，乙方接受该聘任。

1.2 乙方具备担任独立董事的法定资格和条件，并已提交相应的申报材料。

1.3 乙方予以保证，在任职期间持续满足相关法律法规和公司章程对独立董事的任职资格要求。

第二章工作职责2.1 乙方作为独立董事，应履行以下职责：（1）参与公司董事会的决策，就重大事项提供独立的意见和建议；（2）监督公司运营和管理的合法性、规范性，确保公司遵守相关法律法规和公司章程；（3）审核公司的财务报告和经营状况，并向董事会提出意见和建议；（4）参与制定公司的治理结构和决策程序，保障股东权益的合法权益；（5）履行公司章程以及董事会授予的其他职责。

2.2 乙方应认真履行董事会委派的工作，遵守社会公德，尽职尽责，维护公司和股东的利益，并保守公司机密信息。

2.3 乙方应主动参与公司董事会和股东大会的相关活动，积极发表独立意见，推动公司的良好治理。

第三章任期和报酬3.1 乙方的任期为___年，自本协议生效之日起计算。

3.2 乙方的报酬由公司根据相关规定发放，具体数额为______。

3.3 乙方的报酬支付方式为（现金支付/股权激励/其他方式），具体约定如下：______。

第四章解除与终止4.1 乙方在任期内如发生下列情况之一，甲方有权解除本协议：（1）乙方发生违法违纪行为，或有明显低效履职情形；（2）乙方未履行其职责，对公司利益造成重大损害；（3）乙方丧失担任独立董事的法定资格。

4.2 如乙方因故无法继续履职，应提前____个月书面告知甲方，以便甲方有充足的时间寻找替代人选。

非上市公司独立董事聘任协议非上市公司独立董事聘任协议本协议由（公司名称）（以下简称“公司”）与（个人姓名）（以下简称“董事”）签订，协议有效期为（起始日期）至（终止日期）。

一、任命与资格1.1 公司任命董事为公司的独立董事，其职务是为公司董事会提供独立的意见和建议，确保公司的决策和运营符合法律法规和管理规范。

1.2 董事应具有良好的道德品质和职业操守，充分了解公司的经营业务和行业特点，具备丰富的管理经验和专业知识，以及独立的判断能力。

1.3 董事不得同时担任其他公司的独立董事或与公司竞争的任何职务。

董事需按时向公司提供企业外部董事关系申报表，确保所提供信息真实完整。

二、职责和权益2.1 董事应积极履行职责，参加公司董事会的各项议事活动，对公司的经营决策和重大事项提供独立意见和建议。

2.2 董事有权获得公司提供的与履行职责相关的信息，包括但不限于公司财务状况、商业机密、重大合同和内部管理制度等。

2.3 董事有权提出关于公司经营管理和治理的建议和提案，并参与公司的战略规划、重大投资决策、人事任免和薪酬设计等。

2.4 董事有权参加公司的股东大会和董事会，并在会议上提出与公司利益相关的问题，行使表决权。

2.5 董事承诺在履行职责时保持独立性和公正性，不受公司控制或影响，维护公司和股东的利益，以及保护公司员工和其他利益相关方的合法权益。

三、报酬和权益3.1 董事应获得公司按时支付的报酬，具体金额由公司董事会根据董事的职责和工作量确定。

报酬支付方式为（按月/季度/年度）支付。

3.2 董事享有依法履行职责所需的合理费用报销权益，包括但不限于差旅费、会议费、培训费和专业顾问费等。

四、保密义务4.1 董事应对其获悉的公司商业机密和重要信息保密，不得向任何第三方泄露或利用，即使在卸任后也应继续保持保密。

4.2 董事在职期间和离职后不得以任何方式使用公司的商业机密或信息谋取个人利益，不得从事损害公司利益或竞争公司业务的行为。

2024年独立董事职务聘请协议本合同目录一览第一条独立董事职务的聘请1.1 聘请方1.2 受聘方1.3 聘请期限第二条独立董事的职责2.1 基本职责2.2 会议出席2.3 决策参与2.4 监督职责第三条独立董事的权利3.1 知情权3.2 提议权3.3 独立意见发表权3.4 其他权利第四条独立董事的薪酬4.1 薪酬标准4.2 薪酬支付方式4.3 薪酬调整机制第五条独立董事的提名和选举5.1 提名程序5.2 选举程序5.3 提名和选举时间第六条独立董事的工作条件6.1 工作资料提供6.2 工作时间和地点6.3 支持与协助第七条独立董事的培训与考核7.1 培训内容7.2 考核标准7.3 考核周期第八条独立董事的解聘与辞职8.1 解聘条件8.2 解聘程序8.3 辞职程序第九条合同的生效、变更与终止9.1 生效条件9.2 变更程序9.3 终止条件第十条违约责任10.1 违约行为10.2 违约责任承担第十一条争议解决方式11.1 协商解决11.2 调解程序11.3 法律途径第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 泄密责任第十三条其他约定13.1 双方的其他权利和义务13.2 合同的补充条款第十四条合同的签署14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 签署人第一部分：合同如下：第一条独立董事职务的聘请1.1 聘请方：甲方1.2 受聘方：乙方1.3 聘请期限：自2024年1月1日起至2026年12月31日止，为期两年。

第二条独立董事的职责2.1 基本职责：乙方作为独立董事，应履行《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及公司章程规定的独立董事职责，维护公司全体股东的合法权益，促进公司规范运作和可持续发展。

2.2 会议出席：乙方应按时参加甲方董事会会议，并对会议议题提出独立意见。

2.3 决策参与：乙方有权对甲方的重大事项、关联交易、高管薪酬等事项提出建议和意见，并参与决策。

2.4 监督职责：乙方应对甲方的财务报告、内部控制、合规性等方面进行监督，并向董事会提出改进建议。

2024版本独立董事聘任合同甲方(委托人):________________乙方(受托人):________________鉴于甲方拟聘请乙方担任其公司独立董事，为明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益，根据国家法律法规和地方规定，经双方友好协商，特订立本合同。

第一条合同目的本合同旨在明确甲方聘请乙方担任其公司独立董事的目的、范围、期限等相关事项，规范双方的权利和义务，确保独立董事履行职责的合法性、有效性和公正性。

第二条独立董事职责1. 乙方作为甲方公司的独立董事，应当忠实、勤勉、尽职地履行职责，维护甲方公司的利益，对甲方公司的经营活动进行监督和指导。

2. 乙方有权列席甲方公司的重大会议，对甲方公司的重大事项提出意见和建议，并在必要时向甲方公司的其他董事提出质询。

3. 乙方有权对甲方公司的财务报表、内部管理制度等进行审查，对甲方公司的财务状况、经营管理等方面提出意见和建议。

4. 乙方有权对甲方公司的人事任免、重大投资、合同签订等事项提出意见和建议，并在必要时向甲方公司的其他董事提出质询。

5. 乙方应当定期向甲方公司报告独立董事工作情况，包括但不限于参与公司会议的情况、对公司事务的意见和建议等。

第三条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，至___年__月__日止。

期满后，如甲乙双方同意续签，应提前一个月另行签订书面协议。

第四条合同终止与解除1. 本合同期满或提前终止的，除非另有约定，否则本合同自动终止。

2. 如因一方严重违反本合同约定，给对方造成损失的，对方有权提前终止本合同，并要求违约方承担违约责任。

第五条保密条款1. 双方应对本合同的内容予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。

2. 本合同终止或解除后，双方仍应保守未公开的商业秘密和其他保密信息。

第六条争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

非上市公司独立董事聘任协议一、协议的目的和背景本协议旨在就非上市公司（简称“公司”）聘任独立董事一事进行约定，以保证公司董事会的独立性和透明性。

本协议对公司和独立董事的权利和义务进行明确规定，以确保公司的决策和管理能够符合法律法规，并切实维护股东和利益相关方的权益。

二、董事的资格和职责1.独立董事应符合相关法律法规和公司章程对独立董事的资格要求。

2.独立董事应按照法律法规和公司章程履行董事的职责，对公司全面负责。

3.独立董事应独立行使职权，并做出独立判断，从整体利益出发，代表股东和利益相关方的利益。

4.独立董事应与其他董事一同参与公司决策，提供专业意见，并保守公司的商业秘密。

三、董事的聘任与解聘1.公司应按照相关法律法规和公司章程的要求，对合适的候选人进行独立董事的遴选，并提交给股东会审议。

2.独立董事聘任决议应以股东会的表决结果为准，须获得股东会过半数的同意。

3.独立董事的聘任期限为三年，届满后可以根据需要进行续任，但须经过股东会的重新表决。

4.公司可以根据法律法规和公司章程的规定，对独立董事进行解聘，但须经过股东会的决议，并获得股东会过半数的同意。

四、薪酬和待遇1.独立董事的薪酬和待遇应符合相关法律法规和公司章程的规定，并由股东会批准的董事薪酬委员会制定。

2.独立董事的薪酬应以合理的方式确定，既能吸引并留住合格的独立董事，又不致造成对公司经济效益的过大影响。

3.独立董事不得接受公司其他外部利益的回报，以保持其独立、公正的地位。

4.独立董事应获得公司提供的必要培训和信息，以帮助其更好地履行职责。

五、解决争议和协议终止1.凡因本协议发生的或与本协议有关的一切争议，由协议双方协商解决；如果协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本协议一经签署生效，有效期至聘任期满或解聘确认生效之日止。

3.本协议终止后，双方应分别履行各自的返还义务，并终止未履行的义务。

六、其他事项1.本协议中未尽事宜，可由双方另行协商确定。

非上市公司独立董事聘任协议本协议由以下各方于指定日期签署：董事聘任方：[委任方名称]独立董事候选人：[候选人姓名]参与方：[公司名称]一、背景根据《中华人民共和国公司法》和其他适用法律法规的规定，非上市公司任命独立董事旨在提高公司治理水平，保护股东利益，确保公司决策的公平性和透明性。

为此，董事聘任方希望聘任独立董事候选人担任公司的独立董事，并与其签订本协议，以明确各方的权利和义务。

二、聘任事项1.董事聘任方聘任独立董事候选人作为公司的独立董事，任期为三年，自本协议生效之日起计算。

2.独立董事候选人将按照公司治理要求，履行独立董事的职责和义务，监督公司经营管理，保护股东利益，并提供公正、客观的意见和建议。

三、董事报酬1.董事聘任方将根据公司的实际情况和董事聘任方的相关规定，向独立董事候选人支付合理的报酬。

2.报酬包括但不限于以下几方面：基本董事费用、会议出席费、委托调研费用、差旅费等。

具体报酬标准和支付方式将另行协商确定，并以书面形式确认。

四、权利和义务1.独立董事候选人享有根据相关法律法规和公司章程的规定所赋予的独立董事的权利和义务。

2.独立董事候选人应保持独立客观的立场，秉持公平、公正、诚信的原则，认真履行职责，勤勉尽责地参与公司决策和监督工作。

3.董事聘任方应提供必要的支持和协助，保障独立董事候选人履行职责所需的信息、资料和条件，并协助独立董事候选人解决工作中的问题和难题。

五、保密和不竞争1.独立董事候选人应保守公司的商业秘密和相关信息，不得泄露给任何未经授权的第三方。

2.独立董事候选人在协议期间和协议终止后，应遵守与公司竞争的限制，不得从事与公司业务相冲突的活动或提供类似的服务。

六、终止和解除1.本协议的有效期为三年，经双方协商一致可以延长有效期。

2.任何一方未履行本协议的义务，严重影响公司利益或违反相关法律法规的，对方有权解除本协议，并要求违约方承担因解除协议而产生的一切损失和责任。

七、争议解决本协议的履行和解释适用中华人民共和国的相关法律法规。

非上市公司独立董事聘任协议=========================一、目的与背景为了健全公司治理结构，保障公司利益，提高公司经营管理水平，根据《公司法》及其他有关法律、法规的规定，制定本协议。

二、协议内容1. 董事聘任(1) 公司从合格的候选人中聘任一名独立董事，该独立董事将独立行使其董事职权，负责监督公司经营管理，并对公司董事会负责。

(2) 独立董事由股东大会选举聘任，任期为三年，到期可续聘。

2. 聘任条件(1) 独立董事应具备独立性，不受公司、股东或其他相关方的影响。

(2) 独立董事应具备丰富的行业经验、商业知识和管理能力，能够提供独立和客观的决策意见。

(3) 独立董事应符合相关法律法规和监管机构的要求。

(4) 独立董事应遵守公司章程和公司治理准则，保持职业操守，维护公司和股东的利益。

3. 职责与权力(1) 独立董事有权参加公司董事会的全部会议，对公司重大事项发表意见和提出异议。

(2) 独立董事有权接受股东和公司员工的投诉、举报，并及时向董事会报告。

(3) 独立董事有权要求公司提供必要的信息和资料，以便履行其监督职责。

(4) 独立董事有权与公司高级管理人员独立会谈，了解公司运营情况。

(5) 独立董事有权向公司聘请独立的法律、会计、评估等专业机构，以获取专业意见和评估报告。

4. 聘任报酬(1) 公司应向独立董事支付适当的聘任报酬，根据公司董事会决定和股东大会审议通过的方案执行。

(2) 聘任报酬应与独立董事履行职责和工作时间的要求相适应。

5. 解聘与替代(1) 独立董事因违反法律法规、公司章程或职业操守，对公司造成重大损害的，公司有权解聘。

(2) 独立董事因个人原因或其他不可抗力因素无法履行职责的，应提前至少30天书面通知公司，公司有权解聘并聘任新的独立董事。

三、附则1. 本协议自股东大会通过之日起生效，至独立董事解聘之日终止。

2. 本协议的解释、效力及争议的解决，适用法律。

3. 本协议的任何修改或补充，应经公司董事会和股东大会审议通过并签署补充协议。

非上市公司独立董事聘任协议1. 引言此协议（简称“协议”）由[非上市公司名称]（简称“公司”）与[独立董事姓名]（简称“独立董事”）签订。

本协议详细规定了独立董事的职责、权利和义务，并旨在确保公司的透明度和合规性。

2. 任命与职责2.1 任命公司通过董事会决议聘任独立董事，并将独立董事的任命通知相关机构和监管部门。

2.2 职责2.2.1独立董事应在任期内履行公正、客观的职责，代表公司的利益，并积极参与公司的决策制定过程。

2.2.2独立董事应独立行使职权，遵守法律法规和公司章程，关注股东权益，维护公司的长期利益。

2.2.3独立董事应及时向董事会报告公司的重大事件，及时发出警示，提出建议。

3. 独立地位与离职3.1 独立地位3.1.1独立董事应独立于公司及其他董事，不受任何利益团体或个人的控制或影响。

3.1.2独立董事不得在公司董事和高级管理人员之间有近亲属关系或经济利益关系，并不得为公司及其关联方提供任何形式的贷款或担保。

3.2 离职3.2.1独立董事享有辞去职务的权利，应提前书面通知董事会，并尽快找到合适的替代人选。

3.2.2如独立董事因故不能履行职责，应及时向董事会做出解释，并找到适当的解决办法。

4. 报酬与福利4.1 报酬4.1.1独立董事的报酬由公司支付，并按公司章程或决议规定的程序和方式进行报酬核算和支付。

4.1.2独立董事应当对其获得的报酬做真实、准确的记录，并遵守相关税收法律法规。

4.2 福利公司将给予独立董事适当的福利待遇，包括但不限于旅费、住宿费、通信费等。

5. 保密义务独立董事应对其在履行职责过程中接触到的公司机密信息和商业秘密保密，不得向任何人泄露或非法使用。

6. 协议的生效与终止6.1 生效协议自双方签署之日起生效，有效期为 [有效期限]。

6.2 终止6.2.1如独立董事履行职责不符合法律法规和公司章程，或有其他违反职业道德等行为，公司有权单方面解除本协议。

6.2.2如因独立董事的原因导致公司遭受损失，公司有权要求独立董事承担相应责任。

非上市公司独立董事聘任协议本协议由各方于签署日期共同订立：雇主（简称“公司”）：_____________（公司全称）董事聘任方（简称“独立董事”）：_____________（独立董事姓名）为明确双方在独立董事聘任方面的权利和义务，特制定本协议。

一、聘任期限1.1 本协议从（日期）至（日期）为期（聘任期限）。

二、职责和义务2.1 独立董事作为非职业董事，将按照法律法规及公司章程规定的权责，履行独立董事应负的责任和义务。

2.2 独立董事应当忠实、勤勉、谨慎地履行职责，对公司的决策提供意见和建议，并对公司的决策监督和促进。

2.3 独立董事应对公司保密，不得泄露公司的商业秘密和机密信息。

2.4 独立董事应按时履行与公司有关的会议和审计报告等工作，参与相关决策过程。

2.5 独立董事应当遵守职业道德和行为准则，不得利用职务之便谋取私利。

2.6 独立董事应定期向公司提供书面职责履行报告，详细记录和总结工作情况。

三、待遇3.1 公司为独立董事提供下列待遇：•月薪：_____________（具体月薪，单位）；•差旅费：_____________（差旅费用标准及支付方式）；•医疗保险：_____________（医疗保险范围及支付方式）。

3.2 公司每年为独立董事提供不少于（天数）天的带薪休假。

3.3 除上述待遇外，公司还承担独立董事履行职责所需要的其他合理费用。

四、解聘事由和程序4.1 公司有权在重大事由下解聘独立董事，包括但不限于：独立董事严重违反法律法规、公司章程及本协议规定的义务，或因其他不可抗力因素导致无法履行职责。

4.2 解聘程序为：•公司发出书面解聘通知；•独立董事在接到解聘通知后，提供书面答复；•专业机构进行独立调查核实；•公司召开董事会审议；•公司向独立董事发出解聘决定书。

五、争议解决5.1 本协议的履行和解释适用法律。

5.2 如发生任何争议，双方应协商解决；协商不成时，可选择向有管辖权的人民法院提起诉讼。

非上市公司独立董事聘任协议甲方（公司名称）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（独立董事姓名）：＿____身份证号码：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方为一家非上市公司，为进一步完善公司治理结构，提高公司决策的科学性和公正性，甲方拟聘任乙方担任公司的独立董事。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，经充分协商，就乙方担任甲方独立董事事宜达成如下协议：一、独立董事的任期1、乙方担任甲方独立董事的任期自本协议生效之日起，至甲方本届董事会任期届满之日止。

2、任期届满后，经甲方股东大会审议通过，可以连任。

二、独立董事的职责和权利1、乙方应按照法律法规、公司章程及本协议的规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，维护公司和全体股东的利益。

2、乙方有权出席董事会会议，并对董事会审议的事项发表独立意见。

3、乙方有权对公司的经营管理、财务状况、关联交易等进行监督和检查，并提出建议和意见。

4、乙方有权获取履行职责所需的公司信息和资料，公司应予以配合和支持。

三、独立董事的义务1、乙方应遵守法律法规、公司章程及本协议的规定，保守公司机密，不得泄露公司的商业秘密和内幕信息。

2、乙方应保证有足够的时间和精力履行独立董事的职责，参加董事会会议及相关活动。

3、乙方不得利用其独立董事的身份谋取私利，不得接受与公司存在利益冲突的单位或个人的贿赂或其他非法利益。

4、乙方应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

四、工作条件和费用1、甲方应为乙方履行独立董事职责提供必要的工作条件，包括但不限于办公场所、办公设备、秘书服务等。

2、甲方应按照公司规定向乙方支付独立董事津贴，津贴的标准为_____元/年，支付方式为_____。

3、乙方因履行独立董事职责而发生的差旅费、住宿费、通讯费等费用，由甲方按照公司规定予以报销。

非上市公司委派独立董事协议本合同目录一览1. 独立董事的委派1.1 委派机构的职责1.2 独立董事的职责1.3 独立董事的任期2. 独立董事的资格条件2.1 教育背景和工作经验2.2 独立性要求2.3 专业知识要求3. 独立董事的薪酬待遇3.1 薪酬结构3.2 薪酬支付方式3.3 额外报酬4. 独立董事的会议参与4.1 会议通知4.2 会议出席和发言4.3 会议决策程序5. 独立董事的信息披露和保密5.1 信息披露义务5.2 保密义务5.3 信息披露和保密的期限6. 独立董事的监督和评估6.1 监督职责6.2 评估程序6.3 评估结果的运用7. 独立董事的辞任和更换7.1 辞任条件7.2 更换程序7.3 更换原因的说明8. 委派机构的义务和责任8.1 提供必要的支持和服务 8.2 保障独立董事的独立性8.3 履行合同约定的其他义务9. 独立董事的权利和保护9.1 知情权9.2 建议权9.3 责任保护10. 合同的生效和终止10.1 合同生效条件10.2 合同终止条件10.3 合同终止后的权益处理11. 争议解决方式11.1 协商解决11.2 调解解决11.3 法律诉讼12. 适用法律和管辖12.1 合同适用的法律12.2 争议解决的管辖地13. 合同的修改和补充13.1 修改程序13.2 补充协议的效力14. 合同的签署和备案14.1 签署程序14.2 备案程序14.3 合同文本的数量和保存第一部分：合同如下：1. 独立董事的委派1.1 委派机构的职责条款一：委派机构应确保独立董事具备独立性，不与公司有任何利益冲突。

条款二：委派机构应确保独立董事具备履行职责所需的知识、技能和经验。

条款三：委派机构应定期评估独立董事的履行职责情况，并提供必要的培训和支持。

1.2 独立董事的职责条款一：独立董事应认真阅读公司的财务报表、业务报告和其他重要文件，了解公司的经营状况和管理情况。

条款二：独立董事应对公司的重要决策提出建议，并对决策过程进行监督。

2024公司独立董事聘任通用协议合同编号：__________独立董事聘任通用协议（2024年版本）地址：联系电话：身份证号码：联系电话：鉴于：1. 公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，设独立董事三名，其中一名为会计专业人士；2. 乙方具备独立董事任职资格，愿意担任公司的独立董事；3. 公司愿意聘请乙方为独立董事，并同意遵守相关法律法规及公司章程的规定。

双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，就乙方担任公司独立董事的事宜，达成如下协议：第一条独立董事的任期1.1 乙方的任期与公司董事会的任期相同，每届任期三年，可以连选连任。

1.2 乙方的任期从公司董事会会议通过聘任决议之日起至本届董事会任期届满之日止。

第二条独立董事的职责2.1 乙方作为公司的独立董事，应当遵守有关法律法规、深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的有关规定，忠实履行独立董事的职责。

2.2 乙方应当对公司重大事项发表独立意见，包括但不限于：（1）公司的财务报告；（2）公司董事、高级管理人员的提名、任免；（3）公司董事、高级管理人员的薪酬；（4）公司的关联交易；（5）公司的对外担保；（6）公司及子公司的收购、出售资产；（7）公司章程规定的其他事项。

第三条独立董事的津贴3.1 公司应当为乙方提供充足的行使独立董事职责所需的工作条件，包括但不限于提供公司章程、财务报告、会议通知等资料，及时通知乙方召开董事会会议和提供会议议题等。

3.2 公司应当支付乙方津贴，作为乙方履行独立董事职责的报酬。

具体津贴标准由公司董事会根据实际情况确定，并报股东大会审议批准。

第四条独立董事的更换4.1 乙方在任期内辞职、丧失独立董事任职资格或发生其他导致乙方不能继续担任独立董事情况时，公司应当在三个月内予以更换。

4.2 乙方因上述原因不能继续担任独立董事的，公司应当及时披露独立董事辞职原因及更换安排。

第五条保密条款5.1 乙方在任期内和离任后一年内，应当对公司商业秘密保密，不得泄露任何未公开的重要信息。

非上市公司独立董事聘任协议（适用版）7篇篇1本协议由以下双方于XXXX年XX月XX日签署：聘任方：XXXX公司（以下简称“公司”）受聘方：XXXX（以下简称“独立董事”）一、协议目的为了规范非上市公司独立董事的聘任关系，明确双方的权利和义务，保障公司和独立董事的合法权益，特订立本协议。

二、聘任岗位及职责1. 聘任岗位：公司独立董事。

2. 职责范围：- 对公司的经营、管理进行独立、客观的判断，提出专业意见；- 参与公司重大决策，对公司发展战略、经营计划、财务计划等提出建设性意见；- 监督公司的合规性，确保公司在法律法规及内部规章制度的框架下运营；- 代表公司与外部机构进行沟通，维护公司的利益和形象。

三、聘任期限聘任期限为三年，自本协议签署之日起计算。

聘任期满后，双方可协商续聘。

四、权利与义务1. 公司的权利与义务：- 提供独立董事履行职责所必需的工作条件和资源；- 确保独立董事的独立性，不得对独立董事的决策和意见进行不当干预；- 为独立董事购买相应的责任保险，以保障其在履行职责过程中的风险。

2. 独立董事的权利与义务：- 独立、客观地履行董事职责，为公司的发展提出专业意见；- 对公司的重大决策进行独立判断，并发表专业意见；- 对公司的经营、管理进行监督，确保其合规性；- 遵守公司的内部规章制度，维护公司的利益和形象。

五、工作报酬及支付方式1. 工作报酬：独立董事的报酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。

具体报酬数额根据公司的经营状况和独立董事的工作表现确定。

2. 支付方式：报酬以银行转账的方式支付，支付时间一般为每季度末或半年度末。

具体支付时间根据公司财务状况和双方协商确定。

六、协议的变更和解除1. 协议变更：在聘任期限内，如需对协议内容进行变更，需经双方协商一致，并以书面形式确认。

2. 协议解除：- 双方协商一致，可以解除本协议；- 如果独立董事未能履行其职责，或违反了本协议的规定，公司有权解除本协议；- 如果公司未能履行其职责，或对独立董事进行不当干预，独立董事有权解除本协议。

非上市公司独立董事聘任协议本协议（简称“协议”）由各方于签署日期（简称“生效日期”）签订：【公司名称】（简称“公司”）【法定代表人姓名】（简称“董事长”）【独立董事姓名】（简称“独立董事”）鉴于： 1. 公司是一家非上市公司，为了提高公司治理水平，确保公司合规运营，公司决定聘任独立董事； 2. 独立董事具备相关经验和专业知识，能够为公司提供独立、公正的意见和建议； 3. 双方为明确独立董事的职责、权利和义务，特订立本协议。

本协议内容如下：1. 聘任和资格要求1.1 公司决定聘任独立董事，由董事长将独立董事提名提交公司股东大会进行选举任命。

独立董事的任期为三年，具体的聘任和续聘程序由公司章程规定。

1.2 独立董事应当具备资格要求：（1）身份要求：独立董事不得同时担任公司的职务或与公司有其他利益冲突的职务，确保独立董事的独立性和中立性；（2）素质要求：独立董事应当具备良好的商业道德和职业道德，具备相关行业经验和专业知识，对公司业务有深入了解；（3）能力要求：独立董事应当具备辨别重大事项的能力，能够独立思考和提出建议；（4）法律要求：独立董事应当遵守国家法律法规和公司章程，承担相应的法律责任。

2. 职责和权利2.1 独立董事应当履行职责：（1）监督职责：独立董事应当监督公司的经营管理，确保公司依法合规运营，并提出独立、公正的意见和建议；（2）决策职责：独立董事应当参与公司重大决策，对公司的战略方向、合并收购、重组等事项提出意见和建议；（3）风险管理职责：独立董事应当参与公司的风险管理，对公司内部控制和风险管理制度进行评估和监督；（4）监督薪酬职责：独立董事应当参与公司薪酬政策的制定和执行，确保公司薪酬制度公平、透明；（5）其他职责：根据公司章程和法律法规的规定，独立董事还应履行其他相关职责。

2.2 独立董事享有权利：（1）出席权：独立董事有权出席公司董事会和股东大会，并就公司事务提出意见和建议；（2）查询权：独立董事有权查询公司的相关资料和信息，以便更好地履行监督和决策职责；（3）发言权：独立董事有权在公司董事会和股东大会上发表独立、公正的意见和建议；（4）申诉权：独立董事有权向公司董事长和监事会申诉，要求解决独立董事出现的问题和难题；（5）其他权利：根据公司章程和法律法规的规定，独立董事还享有其他相关权利。

2024年独立董事职务聘请协议本合同目录一览1. 聘请独立董事职务1.1 独立董事职务的定义1.2 独立董事的职责和义务1.3 独立董事的任职条件2. 独立董事的任命与解聘2.1 任命程序2.2 解聘程序2.3 独立董事的任期3. 独立董事的薪酬待遇3.1 薪酬构成3.2 薪酬支付方式3.3 薪酬调整机制4. 独立董事的权益保护4.1 保密协议4.2 知识产权保护4.3 责任限制5. 独立董事的决策权5.1 决策权范围5.2 决策程序5.3 决策效力6. 独立董事与公司管理层的关系6.1 独立董事与管理层的沟通6.2 独立董事对公司管理层的监督6.3 独立董事与管理层的合作7. 独立董事的培训与发展7.1 培训内容7.2 培训方式7.3 发展机会8. 独立董事的考核与评价8.1 考核指标8.2 考核程序8.3 评价结果的运用9. 独立董事的违约责任9.1 违约行为9.2 违约责任的具体规定9.3 违约的处理程序10. 合同的变更与终止10.1 变更程序10.2 终止条件10.3 终止后的权益处理11. 争议解决方式11.1 协商解决11.2 调解解决11.3 仲裁解决12. 法律适用及争议解决12.1 适用法律12.2 争议解决地点12.3 司法管辖13. 保密条款13.1 保密信息的定义13.2 保密义务的履行13.3 保密期限14. 其他条款14.1 通知与送达14.2 合同的生效与终止日期14.3 合同的完整性与优先级第一部分：合同如下：聘请独立董事职务1.1 独立董事职务的定义独立董事是指在公司董事会中独立于公司管理层和主要股东，为公司提供独立、客观、公正的意见和建议的董事。

独立董事不参与公司的日常经营管理，但有权对公司的重大事项进行监督和决策。

1.2 独立董事的职责和义务(1) 出席董事会会议，并对公司的重大事项发表独立意见；(2) 对公司管理层进行监督，确保公司管理层履行职责；(3) 保护公司和全体股东的利益，特别是小股东的合法权益；(4) 积极参与公司治理，提出改善公司治理结构的建议；(5) 遵守相关法律法规、公司章程和董事会决议。

非上市公司独立董事聘任协议甲方（公司名称）：____________________乙方（独立董事姓名）：________________根据《公司法》、《合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方聘请乙方担任独立董事事宜，达成如下协议：一、聘请职位甲方聘请乙方担任甲方公司的独立董事，乙方同意接受聘请。

二、聘请期限1.乙方担任甲方独立董事的期限为____年，自本协议生效之日起计算。

2.乙方在任期届满后，甲方有权根据公司经营需要和乙方的工作表现决定是否续聘，乙方也有权决定是否继续担任甲方独立董事。

三、工作职责1.出席甲方董事会，并行使表决权。

2.对甲方公司的重大事项进行独立、客观、公正的审议和监督，并提出专业意见和建议。

3.对甲方公司的高级管理人员进行监督和考核。

4.保护甲方公司和股东的利益，特别是中小股东的利益。

5.履行法律法规和甲方公司章程规定的其他职责。

四、工作报酬1.甲方同意按照公司章程的规定，向乙方支付独立董事工作报酬，支付方式和时间由双方协商确定。

2.乙方在履行职责过程中发生的合理费用，甲方应予以报销。

五、保密义务乙方在履行职责过程中，可能接触到甲方的商业秘密和重要信息，乙方应予以严格保密，不得泄露给任何第三方，除非法律法规另有规定或得到甲方的书面同意。

六、违约责任1.乙方未履行职责，或违反法律法规、甲方公司章程的规定，给甲方公司造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

2.甲方未按照本协议的约定支付乙方工作报酬，或违反法律法规、甲方公司章程的规定，给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。

如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方公司所在地人民法院提起诉讼。

八、其他1.本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。

非上市公司独立董事聘任协议1. 简介1.1 聘任方•聘任方名称：•法定代表人或授权代表：1.2 被聘任方•姓名：•住所地：1.3 背景2. 聘任条件2.1 任期被聘任方应聘期为________年，自________起，至________止。

任期届满后，可根据需要续期或解除聘任。

2.2 职务和职责被聘任方将担任公司的独立董事，履行董事在公司章程和相关法律法规中规定的职责。

2.3 诚信义务被聘任方在履行职责过程中应遵守道德、法律和商业准则，并始终保持诚信、保密和忠诚的原则。

3. 绩效评估与薪酬报酬3.1 绩效评估公司将根据被聘任方在董事会中的工作表现进行定期绩效评估，并将评估结果作为是否继续聘任的依据。

3.2 薪酬报酬根据被聘任方在公司章程中规定的薪酬制度，公司将向其支付适当的报酬。

薪酬数额应基于独立董事的职责、工作量和绩效表现来确定。

4. 保密责任被聘任方将对其在履行职责过程中接触到的公司商业秘密及保密信息负有保密责任。

未经公司书面许可，被聘任方不得向任何第三方透露该信息。

5. 解除聘任5.1 终止条件•被聘任方的任期届满，且双方未续期；•被聘任方违反本协议的规定；•被聘任方患严重疾病或意外情况，无法继续履行职责。

5.2 通知期限任何一方有意终止本协议，应提前______天书面通知对方，并解释终止协议的原因。

6. 其他规定6.1 适用法律本协议应受到法律的约束和解释。

6.2 争议解决双方如发生关于本协议履行或解释的争议，应通过友好协商解决。

协商不成的，应提交有管辖权的人民法院进行解决。

6.3 协议修改本协议的修改或撤销应以双方书面同意为准，并应在行使期间生效。

6.4 协议生效本协议自双方代表签字或盖章后生效，并递交所需的相关机构备案。

附：签字页•聘任方（盖章/签字）：________•聘任方代表人（签字）：________•被聘任方（签字）：________•日期：________。

非上市公司独立董事聘任协议1. 聘任背景和目的2. 任职期限董事的任职期限为（起止日期），期满后，公司可根据需要决定是否续聘。

3. 董事职责和权利参与董事会会议，并对公司战略决策和财务决策提出独立意见对公司经营管理进行监督，确保公司合规运营提供专业意见和建议，对公司业务发展进行评估和规划参与公司风险管理和内部控制体系的建设和评估审议并推动公司治理结构和运行机制的完善对公司的独立董事报酬、离职补偿等事项进行审议。

参与董事会决策，对公司重大事项和重要业务决策提出意见和建议查阅公司的财务报告、内部控制报告和重要文件向公司管理层提出独立意见和建议，并要求公司提供相关信息和资料与公司独立审计师和律师沟通并取得必要的支持。

4. 报酬和福利董事的报酬由公司支付，具体金额根据公司财务状况和董事履职情况相结合确定。

董事可享受公司设立的相关福利待遇，如商旅、健康保险等。

5. 保密义务董事在任期内和离职后都应对公司的商业秘密和机密信息保持保密，并不得将相关信息透露给任何第三方，除非事先取得公司的书面同意或依法规定。

6. 争议解决双方在履行本协议过程中如发生争议，应通过友好协商解决。

如协商不成，任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼进行解决。

7. 协议变更和解除本协议的修改和解除须经双方书面同意，并生效于双方签署的日期。

8. 适用法律和管辖本协议受法律管辖，并适用于法律。

9. 其他事项本协议自董事和公司签署之日起生效，并对双方具有法律约束力。

双方确认已充分了解并同意本协议的全部内容。

董事签字日期公司签字日期。