广州港：关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：603337 证券简称：杰克股份公告编号：2021-091杰克科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司轮值CEO的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名及薪酬委员会审议，董事会同意聘任阮积祥先生（简历详见附件）为公司轮值总经理（首席执行官CEO），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经公司轮值总经理（首席执行官CEO）提名，董事会提名与薪酬委员会审核，董事会决定聘任阮林兵先生（简历详见附件）为公司副总经理，任职自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次聘任事项发表独立意见：公司第五届董事会第二十二次会议决定聘任阮积祥先生、阮林兵先生为公司高级管理人员，高管人员的提名程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》的有关规定。

阮积祥先生和阮林兵先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

我们同意本次董事会形成的聘任决议。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会2021年12月31日简历：阮积祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，杰克股份创始人，中欧国际工商学院工商管理硕士学位，高级经济师。

现任中国缝制机械协会副理事长、浙江正和岛执行主席、第九届、第十届中国青年企业家协会常务理事，中国企业家全国理事会理事，台州市杰克投资有限公司董事长。

曾获全国轻工行业劳动模范、中国缝制机械协会功勋企业家、2018年度十大风云浙商、安永企业家奖2019中国大奖等荣誉称号。

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技公告编号：2020-021广东嘉元科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）于2020年4月21日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

具体内容公告如下：一、选举公司董事会董事长选举廖平元先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满之日止。

（简历附后）二、选举公司第四届董事会专门委员会委员（1）第四届董事会战略发展委员会委员3名：廖平元先生（召集人）、刘磊先生、郭东兰女士。

（2）第四届董事会提名委员会委员3名：刘磊先生（召集人）、郭东兰女士、廖平元先生。

（3）第四届董事会审计委员会委员3名：孙世民先生（召集人）、刘磊先生、廖平元先生。

（4）第四届董事会薪酬与考核委员会委员3名：刘磊先生（召集人）、孙世民先生、廖平元先生。

第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（简历附后）三、聘任公司高级管理人员（1）公司总经理：聘任廖平元先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（简历附后）（2）公司副总经理：聘任刘少华女士、叶铭先生、杨剑文先生、李建国先生、肖建斌先生、潘文俊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（简历附后）（3）公司总工程师：聘任王俊锋先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

网络词条：林俊人物简介林俊于2004年毕业于澳大利亚麦考瑞大学，海外学成归来后正式进入以广东省广州市为总部基地的圣地建设集团，现任圣地建设集团董事长兼总裁、中国轻工业联合会理事、中国皮革协会副理事长、中国皮革协会市场流通专业委员会名誉主席、广东国际商会副会长、波兰中国广东总商会会长、广东省批发市场行业协会副会长、广州专业市场商会常务副会长、广州市青年创业联合会会长、香港白云联会会董。

行内称林俊为‚皮界少帅‛。

他坚持自己的理念，用严谨创新的思维经营着中国皮革皮具三大基地之一；打造中国皮具行业奥斯卡‚中国皮具时尚盛典‛，主推以时尚的力量带动行业的蜕变，开启了皮革皮具行业从‚中国制造‛向‚中国创造‛的起航之旅。

林俊一直致力于为我国优秀民族企业开创发展新空间，为唱响中国品牌加油助力。

随着国家‚一带一路‛的提出，林俊带领圣地集团率先响应号召，兼顾地产与外贸的创新发展，积极向国际贸易方向开拓新业务平台。

作为优秀中国企业家代表，林俊于2014年随中国国家主席习近平出访拉美四国、出席金砖国家工商论坛、随中国国务院副总理汪洋出访芬兰、斯洛文尼亚。

响应‚大众创业、万众创新‛的号召，广州市青年创业联合会作为青年创新创业的领航者和实践者，林俊于2017年当选广州市青年创业联合会会长，带领青创联发挥平台纽带作用。

一、人物经历2004年，毕业于澳大利亚麦考瑞大学，获‚信息与通信科学‛学士学位，并成功考取微软认证系统工程师（MCSE）。

同年正式进入圣地建设集团，任广州圣地房地产开发有限公司董事长助理。

2007年，任广州圣地房地产开发有限公司总经理。

2009年，任圣地建设集团有限公司总裁兼花都区域董事长。

2010年，任圣地建设集团有限公司副董事长兼总裁、圣地•狮岭(国际)皮革皮具城董事长。

2013年，任圣地建设集团有限公司董事长兼总裁，全面管理集团所有业务。

二、人物成就1、获得殊荣2、社会头衔中国轻工业联合会理事中国物流与采购联合会常务理事中国皮革协会副理事长中国皮革协会市场流通专业委员会名誉主席广东国际商会副会长广东省批发市场行业协会副会长波兰中国广东总商会会长广州市青年创业联合会会长广州专业市场商会常务副会长第十二届广州市政协委员会委员第十四届广州市工商联合会执委第十六届广州亚运会火炬手第九届广州市花都区政协委员第一届香港广佛肇联谊总会常务会董香港白云联合会会董3、社会活动2017年12月，以‚大众创业、万众创新‛为契机，广州市青年创业联合会成立。

隐形的功臣》作为首席治理官与首席联络官，董事会秘书在上市公司治理、信息披露、投资者关系管理、价值创造等方面发挥着举足轻重的作用。

董事会秘书是一个法定岗位，更是一个团队。

董秘规范、高效履职的背后，离不开证券事务代表（以下简称证代）、董事会办公室主任等优秀助手的帮衬。

其中，作为董秘主要助手的证代，作用不容忽视。

证代是上市公司必须设置的岗位，隶属于董事会秘书领导的证券事务部，职责范围多与董秘相同。

根据沪深交易所股票上市规则，上市公司董事会在聘任董秘的同时，还应当聘任证代，协助董秘履行职责；在董秘不能履行职责时，由证代行使其权利，并履行其职责。

近年来，随着商业环境的变化和公司治理要求的提高，证代的角色定位也发生了相应的改变，其履职面临更高的要求。

一方面，证代需要更加关注法律法规、市场环境的变化，预判可能面临的风险和挑战，为企业的高效运营提供保障；另一方面，证代也需要更加关注机构投资者和其他中小股东的诉求，提供更好的沟通平台，促进他们和企业管理层之间良性互动与合作。

没有一个团队的全心投入，董事会秘书想要把工作做得圆满几乎是不可能的。

董秘助手们以其精益求精的默默付出，成就了团队，保障了公司。

这些隐姓埋名的神秘功臣，在为上市公司治理进步而默默奉献、鞠躬尽瘁的履职过程中，涌现出许许多多的榜样、标杆。

为了推动上市公司打造专业、合规、高效的公司治理团队，更好地实现高质量可持续发展，2019年，《董事会》杂志与北京、深圳等地上市公司协会以及资深董秘共同发起，在全国范围内首评、首推上市公司“董秘好助手奖”评选，为董秘好助手们正名、颁奖。

“董秘好助手奖”评选以来，迄今累计 290 人次获得殊荣。

无独有偶。

作为上市公司“对外沟通联络、对内协调管理”的重要角色，董事会秘书及其团队肩负着一系列至关重要的职责——高度认同这一理念的国内专业机构，深圳价值在线信息科技股份有限公司，在过去三年里连续发布《A股上市公司董秘团队工作白皮书》，表达对董秘及其团队在公司治理中履职尽责，以及自身职业发展情况的持续关切。

2024年董事会秘书职责说明书1、董事会秘书职责主要职能：负责公司的对外信息披露和董事会日常事务性工作，对董事会负责。

2、隶属关系：直接隶属董事会管理3、董事会秘书职责职责与权限:(1)依法准备和递交国家有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告和文件;(2)筹备股东大会和董事会会议，并负责会议的记录工作，保管会议文件和记录;(3)依法负责公司有关信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性;(4)协助董事处理董事会的日常工作，协助董事及经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定;(5)办理公司与董事、证券管理部门、证券交易所、各中介机构和投资人之间的有关事宜;(6)接待来访，回答咨询;(7)保管股东名册和董事会印章;(8)参与组织资本市场融资。

2024年董事会秘书职责说明书（二）董事会秘书是一家公司中非常重要的职位，他/她负责协助董事会的运作，并确保董事会的工作能够顺利进行。

以下是2024年董事会秘书的职责说明书，旨在概述该职位的主要职责和职责：一、协助董事会的日常运作1. 组织和安排董事会会议，包括确定会议日期、时间和地点，发送会议邀请，并确保所有董事会成员及时收到会议文件和材料。

2. 根据董事会的要求，准备董事会会议议程，并确保各项议题得到适当的安排和安排。

3. 准备会议纪要和记录，确保董事会决议的准确记录和跟进执行情况。

4. 协助董事会成员解决相关问题，提供必要的支持和帮助。

5. 负责向董事会成员提供必要的信息和资料，以帮助他们做出明智的决策。

二、跟踪和执行董事会决议1. 跟进董事会的决策和决议执行情况，并向董事会主席和成员报告进展情况。

2. 协调各部门和团队间的合作，确保决策的顺利实施。

3. 跟踪并记录决策的结果和影响，并根据需要提出建议和改善措施。

三、维护和更新公司法律和监管要求1. 持续关注公司法律和监管要求的变化，并确保公司和董事会的活动符合最新的法规要求。

姚吉庆，华丽转身生平简介姚吉庆，EMBA，毕业于南京理工大学专业。

1986年分配到山西某大型军工企业工作。

1994年加盟广东乐百氏集团。

1997年被聘为广东华帝集团管理者代表兼营销总监。

1999年10月28日，姚吉庆被推到国内燃气灶巨头——广东中山华帝燃具有限公司总经理以及华帝集团总经理的职位上，公司创业的七位老板全部退位让贤，姚吉庆一举成名，成为“中国职业经理第一人”---姚吉庆。

2002年3月底姚吉庆离开华帝集团，4月初就任威莱数码（中山）有限公司执行董事兼 CEO。

姚吉庆现加盟中国厨柜第一品牌——欧派集团，出任集团营销总经理。

并任中国首个冠军企业联盟秘书长。

姚吉庆十几年来始终处于中国市场的第一线，操盘众多品牌，屡有佳绩上演，可谓中国职业经理人中的常青树。

生平履历曾任华帝集团总经理，使华帝燃具连续5年保持中国销量第一；创立威莱数码（中山）有限公司任执行董事兼 CEO，2年内做到中国专业音响品牌前三甲；出任奥克斯空调总经理，成功实现品牌战略转型和快速增长。

姚吉庆十几年来始终处于中国市场的第一线，操盘众多品牌，屡有佳绩上演，可谓中国职业经理人中的常青树。

1999年10月28日，姚吉庆被推上国内燃气灶巨头——广东中山华帝燃具有限公司总经理以及华帝集团总经理的职位，公司创业的7位老板全部退位让贤。

姚吉庆本人一举成名。

这在当时确实是媒体上的一条大新闻。

曾经辉煌1994年去广东谋求新的发展，幸运地做了乐百氏老总何伯权的幕僚，任企划主管,帮助建立整个企业的管理体系。

此时，他和同在一个镇上的华帝的7位老板开始结识。

但在两年后，姚不满足于总躲在幕后，离开何伯权，来到广东开平的一家港资洁具公司从质量总监做到了总经理。

这个让贤的故事一直维持到2001年12月7日，姚吉庆意外地未能成为改制后的中山华帝燃具股份有限公司的总经理，而只保留着华帝集团总经理的头衔。

2002年4月底，姚吉庆突然以威莱数码公司(威莱与著名音响名牌山水、爱浪是同一集团下的兄弟品牌)执行董事和CEO的身份在广州召开记者招待会。

2024年上市公司董事长秘书岗位职责董事长秘书是上市公司董事长办公室的核心岗位之一，负责协助董事长履行职责、处理重要事务，并保证公司高层管理层的工作顺利进行。

本文将详细介绍2023年上市公司董事长秘书的岗位职责。

一、协助董事长履行领导职责1. 组织安排董事长日程：根据董事长的工作安排和公司事务的紧急程度，制定董事长日程，并协助董事长合理安排时间和工作重点。

2. 接待和安排来访人员：负责接待和安排来访的内部外部人士，包括政府官员、客户、合作伙伴、投资者等，确保董事长与外界的良好沟通和协调。

3. 撰写和处理文件材料：协助董事长起草和处理文件材料，包括会议文件、报告、计划、文章等，确保文件的准确性和时效性。

4. 提供决策支持：为董事长提供必要的信息和数据支持，协助董事长进行决策，对关键事项进行分析和评估，降低董事长的决策风险。

二、协调重要会议和活动的组织工作1. 组织召开董事会和高层会议：负责董事会和高层会议的组织工作，包括会议筹备、文件准备、会议室安排、参会人员的邀请和跟进等，确保会议的顺利进行。

2. 跟进会议决议的执行：记录会议内容和决议事项，起草会议纪要，并跟进决议事项的执行情况。

3. 协调重要活动的安排：负责协调重要公司活动的安排，包括年度股东大会、董事会会议、投资者关系活动等，确保公司活动的有序进行。

三、管理和维护董事长办公室的日常工作1. 办公室运营管理：负责董事长办公室的日常事务管理，包括办公室设备的采购、维修和更新、各类办公用品的采购管理、文件和资料的归档和保管等。

2. 文件和资料管理：负责董事长办公室文件和资料的管理，建立健全的文件档案管理制度，确保文件和资料的安全和机密性。

3. 通讯和信息管理：负责董事长办公室的通讯和信息管理工作，包括收发邮件、传真、快递、电话等，及时传递和反馈重要信息。

4. 管理助理人员：负责管理和指导助理人员的工作，包括工作安排、绩效考核、培训等，提高助理人员的工作效率和专业能力。

境外上市公司董事会秘书工作指引【颁布单位】证监会【颁布日期】 19990408【实施日期】 19990408【章名】全文为了促进境外上市公司（以下简称“公司”）规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》等有关境外发行上市法规和规则，并参照境内外有关董事会秘书管理办法，现就公司董事会秘书工作提出如下要求：【章名】第一章董事会秘书的地位、主要任务及任职资格第一条董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。

第二条董事会秘书的主要任务是协助董事处理董事会的日常工作，持续向董事提供、提醒并确保其了解境内外监管机构有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及经理在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定；负责董事会、股东大会文件的有关组织和准备工作，作好会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌握董事会决议执行情况；负责组织协调信息披露，协调与投资者关系，增强公司透明度；参与组织资本市场融资；处理与中介机构、监管部门、媒体的关系，搞好公共关系。

第三条公司董事会秘书应具备境外上市的专业知识和有关法律法规知识，原则上应懂外语，熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具备的相关知识，具备良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和协调能力。

第四条董事会秘书必须符合境外监管机构及有关上市规则的要求。

应具有大学专科以上学历，具有３年以上从事金融或财务审计、工商管理或法律等方面的工作经历，参加过中国证监会及其他机构组织的董事会秘书任职资格培训并考核合格。

具有《到境外上市公司章程必备条款》第１１２条规定情形之一的自然人不得担任董事会秘书。

第五条公司董事会聘任董事会秘书前应报中国证监会备案，应予公开披露。

备案的主要资料包括：（１）董事会秘书的履历、学历证明（复印件）、相关工作经历；（２）有关培训及任职资格证书；（３）董事会出具的董事会秘书聘任文件；（４）监管部门要求的其他资料。

证券代码：601228 证券简称：广州港公告编号：2020-025广州港股份有限公司关于选举第三届董事会董事长、副董事长的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月26日召开了第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》，公司董事会选举李益波先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司董事会选举黄波先生（简历附后）为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

附件：董事长、副董事长简历广州港股份有限公司董事会2020年5月27日附件：1.董事长简历李益波先生，1965年10月出生，研究生学历，工学硕士学位，高级工程师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港集团有限公司党委书记、董事长，广州港股份有限公司董事长。

1990年6月参加工作，曾任西基港务公司总经理，广州港集团有限公司工程技术部部长，广州港股份有限公司黄埔港务分公司党委书记、总经理，广州港股份有限公司董事、副总经理，广州港集团有限公司董事、副总经理。

2016年9月至2017年11月任广州港集团有限公司董事，广州港股份有限公司董事、总经理。

2017年11月至2019年10月任广州港集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长，广州港股份有限公司副董事长。

2019年10月至今任广州港集团有限公司党委书记、董事长，广州港股份有限公司董事长。

2.副董事长简历黄波先生，1973年9月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，经济师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，广州港股份有限公司副董事长。

1995年7月参加工作，曾任广州港务局办公室副主任，广州港务局海港管理处处长，广州港务局办公室主任，广州港务局港务监督管理处处长，2015年9月至2019年1月任广州港务局党委委员、副局长，2019年1月至2019年10月任广州市港务局党组成员、副局长，2019年10月至2019年11月任广州港集团有限公司党委副书记、总经理，2019年11月至2019年12月任广州港集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，2019年12月至今任广州港集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，广州港股份有限公司副董事长。

深圳证券交易所上市公司信息一览（6月3日）【各位读友，本文仅供参考，望各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点击下载下载本文，谢谢！】汶川地震000090 深天健（爱股,行情,资讯）公司捐资人民币100万元认购100套活动板房赠予四川灾区。

此前，公司员工已进行了募捐，员工个人共捐现金469，元。

000510 金路集团（爱股,行情,资讯）本公司主要生产企业四川省金路树脂有限公司、德阳金路高新材料有限公司、四川金路塑胶有限公司、四川金路仓储有限公司已于6月2日恢复生产，中江金仓化工原料有限公司于6月3日恢复生产。

将公司2007年度股东大会召开地点变更为：“四川省德阳市龙泉山南路二段221号天韵休闲酒店一楼会议中心”。

分红派息002082 栋梁新材（爱股,行情,资讯）实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：每10股派发现金红利1元（含税）转增6股。

股权登记日6月6日；除权除息日6月10日；新增无限售条件流通股份上市日6月10日；红利发放日6月10日。

002150 江苏通润（爱股,行情,资讯）实施公司2007年度利润分配方案：每10股送2股红股、派3元人民币现金（含税）转增3股；股权登记日为6月10日，除权除息日为6月11日；本次所送及转增可流通股起始交易日为6月11日。

002181 粤传媒（爱股,行情,资讯）实施公司2007年度分红派息方案为：每10股派元人民币现金（含税）。

股权登记日为6月6日；除息日为6月10日；红利发放日6月10日。

股改动态000631 S*ST兰宝公布股权分置改革方案：以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增股，相当于每10股流通股获得股的对价，非流通股股东持股数量不变。

定于6月30日召开临时股东大会暨相关股东会议；股权登记日6月23日；网络投票的时间为6月26日－6月30日。

董事会通过关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案等。

附件一：第九期联席成员ECPD讲座邀请出席的成员名单序号 姓 名 职位 公 司 名 称01 姚巧红 董事会秘书 中海发展股份有限公司02 叶宇芒 董事会秘书 中海集装箱运输股份有限公司03 高伟 董事会秘书 中国外运股份有限公司04 丁卫平 董事会秘书 中国民航信息网络股份有限公司05 吴朝阳 董事会秘书 中国石化仪征化纤股份有限公司06 李怀奇 董事会秘书 中国石油天然气股份有限公司07 吴经胜 董事会秘书 比亚迪股份有限公司08 郭磊 董事会秘书 山东新华制药股份有限公司09 焦瑞芳 董事会秘书 北人印刷机械股份有限公司10 舒泳 董事会秘书 北京首都国际机场股份有限公司11 谢新宇 董事会秘书 安徽皖通高速公路股份有限公司12 袁璐 董事会秘书 青岛啤酒股份有限公司13 吴倩 董事会秘书 深圳高速公路股份有限公司14 周连青 董事会秘书 华电国际电力股份有限公司15 何舒华 董事会秘书 广州药业股份有限公司16 李志东 董事会秘书 广州广船国际股份有限公司17 曾军 董事会秘书 深圳中航实业股份有限公司18 黄勇峰 董事会秘书 深圳中航实业股份有限公司19 解安业 董事会秘书 山西长城微光器材股份有限公司20 袁永祥 董事会秘书 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司21 付亚娜 董事会秘书 天津创业环保股份有限公司22 龚丹 董事会秘书 东方电机股份有限公司23 叶雪华 董事会秘书 经纬纺织机械股份有限公司24 朱翔 董事会秘书 南京三宝科技股份有限公司25 张京彦 董事会秘书 北京同仁堂科技发展股份有限公司26 戴立新 董事会秘书 潍柴动力股份有限公司27 柏彦 董事会秘书 海南美兰国际机场股份有限公司28 于丽娜 董事会秘书 第一拖拉机股份有限公司29 张经明 董事会秘书 中国石化上海石油化工股份有限公司30 姚永嘉 董事会秘书 江苏宁沪高速公路股份有限公司31 陈卫东 董事会秘书 中海油田服务股份有限公司32 刘廷安 董事会秘书 中国人寿保险股份有限公司33 姚军 董事会秘书 中国平安保险(集团)股份有限公司The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries香 港 特 許 秘 書 公 會34 刘强 董事会秘书 中国铝业股份有限公司35 郭川 董事会秘书 北京北辰实业股份有限公司36 王恬 董事会秘书 深圳市东江环保股份有限公司37 郭向东 董事会秘书 广深铁路股份有限公司38 白雪飞 董事会秘书 长城汽车股份有限公司39 赵正斌 董事会秘书 三门峡天元铝业股份有限公司40 谢东 董事会秘书 北京物美商业集团股份有限公司41 陈燕明 董事会秘书 长城科技股份有限公司42 付吉会 董事会秘书 鞍钢新轧钢股份有限公司43 陈革 董事会秘书 中国石油化工股份有限公司44 郑保安 董事会秘书 中国国际航空股份有限公司45 张冀湘 董事会秘书 交通银行股份有限公司46 张永坚 董事会秘书 中国远洋控股股份有限公司47 洪丽娟 董事会秘书 厦门国际港务股份有限公司48 苏亮 董事会秘书 中国南方航空股份有限公司49 蔡玮 董事会秘书 东风汽车股份有限公司50 黄清 董事会秘书 中国神话能源股份有限公司51 卢澎湖 董事会秘书 株洲南车时代电气股份有限公司52 时超 董事会秘书 深圳市智能研祥科技股份有限公司53 张春宁 董事会秘书 彩虹集团电子股份有限公司54 肖樱林 董事会秘书 联华超市股份有限公司55 马金儒 董事会秘书 大连港股份有限公司56 陈慧 董事会秘书 上海集优机械股份有限公司57 冯征 董事会秘书 宝业集团股份有限公司58 张宝才 董事会秘书 兖州煤业股份有限公司59 史吏 董事会秘书 东北电气股份有限公司60 陈钢 公司秘书处总监 华力（控股）集团有限公司61 李春燕 董事会秘书 北京京客隆商业集团股份有限公司62 罗焱 董事会秘书 中信银行股份有限公司63 游祖刚 董事会秘书 四川新华文轩连锁股份有限公司64 赵素文 董事会秘书 魏桥纺织股份有限公司65 商达 董事会秘书 北青传媒股份有限公司66 刘志全 董事会秘书 广东南粤物流股份有限公司67 胡信东 董事会秘书 东风汽车股份有限公司香港特许秘书公会2007年8月The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries香 港 特 許 秘 書 公 會。

印发广州市市属国有企业董事会监事会及财务预算管理暂行办法的通知穗府办〔2009〕29号各区、县级市人民政府，市政府各部门、各直属机构：《广州市市属国有企业董事会管理暂行办法》、《广州市市属国有企业监事会管理暂行办法》、《广州市市属国有企业财务预算管理暂行办法》已经市政府13届73次常务会议和九届(2009)第7次市委常委会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

执行中遇到的问题，请径向市国资管理部门反映。

广州市人民政府办公厅二○○九年五月二日广州市市属国有企业董事会管理暂行办法第一章总则第一条为进一步完善市属国有企业董事会制度，健全企业法人治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条本办法所称市属国有企业是指由广州市人民政府代表国家履行出资人职责的国有独资企业、国有独资公司及国有资本控股公司。

第三条市属国有企业应依法设立董事会。

董事会对出资人负责，根据国家有关法律、法规、公司章程及本办法行使职权。

第二章董事会组成第四条董事会由内部董事和外部董事组成；董事会成员数原则上为5至9人，人数为单数。

董事会成员中应有不少于1/3的外部董事，并逐步实现外部董事超过董事会成员1/2。

董事会设董事长1人，因工作需要可以设副董事长。

经批准，具备条件的市属国有企业试行由外部董事担任董事长。

第五条实行决策层和经营层分开，除总经理进入董事会外，经营班子其他成员一般不进入董事会。

未经履行出资人职责的机构同意，国有独资公司的董事长不得兼任总经理；未经股东会、股东大会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任总经理。

第六条按照党管干部的原则和法律、法规赋予履行出资人职责的机构的职权，以产权为纽带，由履行出资人职责的机构按规定程序任免或建议任免董事会成员。

董事会中的职工代表由企业职工代表大会选举产生。

第七条董事每届任期3年，任期届满后经履行出资人职责的机构聘任可以连任。

广州市人民政府印发广州港务管理局组建方案和广州港集团有限公司组建方案的通知文章属性•【制定机关】广州市人民政府•【公布日期】2003.10.02•【字号】穗府[2003]59号•【施行日期】2003.10.02•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】水运正文广州市人民政府印发广州港务管理局组建方案和广州港集团有限公司组建方案的通知（穗府[2003]59号）各区、县级市人民政府，市府直属各单位：现将《广州港务管理局组建方案》和《广州港集团有限公司组建方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

二00三年十月二日广州港务管理局组建方案根据《国务院办公厅转发交通部等部门关于深化中央直属和双重领导港口管理体制改革意见的通知》（国办发〔2001〕91号）、交通部《关于贯彻实施港口管理体制深化改革工作意见和建议的函》（交函水〔2002〕1号）、省政府办公厅《印发广东省双重领导港口下放实施方案的通知》（粤府办〔2002〕93号）的精神，结合实际，制订广州港务管理局组建方案。

一、指导思想和原则（一）指导思想。

适应建立社会主义市场经济体制和促进广州地区社会经济发展的要求，港政实行属地管理，实现“一港一政”，明确职能，理顺关系，加强港口行政事务的统一管理，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的港、航行政管理体系，促进港口企业建立现代企业制度。

（二）原则。

1．按照政企分开的原则，剥离原广州港务局的下属企业，组建广州港集团有限公司；依法界定原广州港务局承担的港政管理职能。

2．按照港政与航政合一管理的原则，在原广州港务局港政管理职能和广州市航务管理局港政、航政管理职能的基础上，组建广州港务管理局，依法对港口和航务实行统一管理。

3．按照精简、统一、效能的原则，合理设置和调整机构，精简人员编制，优化人员结构，提高办事效率。

4．按照权责一致的原则，合理确定港、航管理体制，形成分工明确、各司其职、有机结合、协调运转的管理体制。

证券代码：600759 证券简称：洲际油气公告编号：2020-021号洲际油气股份有限公司关于变更董事会秘书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）近日收到公司副总裁兼董事会秘书谈煊女士递交的书面辞职报告。

谈煊女士因身体原因申请辞去公司副总裁兼董事会秘书职位，不再担任公司其他职务。

根据相关规定，谈煊女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

谈煊女士在担任公司副总裁兼董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司及董事会对其表示衷心的感谢。

2020年5月28日，公司召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任万巍先生为公司副总裁、董事会秘书的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，同时根据公司董事长王文韬先生的提名，公司董事会同意聘任万巍先生为公司副总裁、董事会秘书，任期同第十二届董事会。

万巍先生：1972年11月出生，硕士研究生。

2010年至2017年，曾任职于北京瑞心合投资管理有限公司；2017年至今，担任洲际油气股份有限公司董事长特别助理；2018年至今，担任洲际油气股份有限公司深圳分公司负责人；2020年至今，任洲际新能科技有限责任公司董事长。

2006年8月，万巍先生已取得董事会秘书资格证书。

万巍先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会2020年5月28日。

香港联交所董秘是企业高层管理团队的核心成员之一，负责处理公司秘书事务，以确保公司遵守联交所的上市规则和法律法规。

董秘的工作职责繁重且复杂，下面将详细介绍。

首先，董秘要确保公司的信息披露准确、及时。

这需要他们全面了解公司的运营和财务状况，以便在需要时向联交所和公众提供信息。

在发布年报、半年报、公告等重要信息时，董秘必须确保所有内容的真实性和合规性，以避免误导投资者或违反法规。

其次，董秘需要与公司的董事会和高管团队紧密合作。

他们要确保董事会会议的顺利进行，记录会议内容，并协助董事会做出决策。

此外，董秘还要协调高管团队的工作，确保公司战略和目标的顺利实现。

再者，董秘在投资者关系管理中也发挥着关键作用。

他们需要与投资者保持良好的沟通，解答投资者的疑问，传递公司的价值观和战略方向。

通过有效的投资者关系管理，董秘可以帮助公司吸引更多的投资者，提高公司的市场价值。

此外，董秘还需要应对各种突发事件和风险。

他们要建立和完善风险管理体系，确保公司在面临市场风险、法律风险、信誉风险等挑战时能够迅速应对，减轻损失。

最后，董秘要持续关注联交所的上市规则和政策变化，以确保公司始终符合上市要求。

他们还要与监管机构、行业协会等保持良好关系，为公司创造一个有利的外部环境。

总之，香港联交所董秘的工作职责涵盖了信息披露、董事会协调、投资者关系管理、风险管理和法规遵从等多个方面。

他们需要具备丰富的专业知识、良好的沟通协调能力和高度的责任心，才能胜任这一重要职位。

关于李应雄任职资格的批复
文章属性
•【制定机关】
•【公布日期】2019.01.12
•【字号】粤银保监复〔2019〕32号
•【施行日期】2019.01.12
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】人力资源综合规定
正文
关于李应雄任职资格的批复
中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司：
你公司《关于李应雄中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司总经理助理任职资格的请示》（粤人保财险发〔2018〕464号）收悉。

经审查，李应雄符合《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》（保监会令2014年第1号）的有关要求，核准其中国人民财产保险股份有限公司分公司总经理助理的任职资格。

你公司应当自作出任命决定之日起10日内向我局报告。

自收到本批复之日起2个月内未任命的，其任职资格自动失效。

此复。

中国银行保险监督管理委员会广东监管局
（广东保监局代章）
2019年1月12日。

证券代码：603335 证券简称：迪生力公告编号：2021-043
广东迪生力汽配股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总经理赵瑞贞先生提名，第三届董事会提名委员会审核，同意公司聘任徐冉先生为公司副总经理兼投资总监，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对公司本次聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：认为公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒，任职资格合法，聘任程序合规。

公司本次聘任的高级管理人员能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求，符合全体股东利益。

独立董事一致同意公司聘任徐冉先生为公司副总经理兼投资总监。

附件：《徐冉个人简历》
特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2021年7月23日
附件：《徐冉个人简历》
徐冉，1982年2月出生，男，蒙古族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学位，2011年7月至2014年2月任Inalfa Roof Systems Group监事会秘书，2014年2月至2017年1月任北京汽车集团产业投资有限公司投资总监，2017年2月至2019年12月任华夏出行有限公司副总经理。

2020年1月至2021年5月任北京中联海艺文化发展有限公司副总经理，2021年6月至今任广东迪生力汽配股份有限公司投资总监。

中国证监会关于核准广州港股份有限公司首次公开发
行股票的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2017.03.03
•【文号】证监许可〔2017〕313号
•【施行日期】2017.03.03
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】失效
•【主题分类】证券
正文
关于核准广州港股份有限公司首次公开发行股票的批复
证监许可〔2017〕313号广州港股份有限公司：
你公司报送的《广州港股份有限公司关于申请首次公开发行A股股票并上市的报告》（穗港股份〔2014〕162号）及相关文件收悉。

根据《公司法》、《证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第122号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司公开发行新股不超过69,868万股。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送我会的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

中国证监会2017年3月3日。