职务犯罪侦查谋略的运用方法与要求

浅议技术侦查手段在职务犯罪侦查中的使用

职务犯罪是一类特殊犯罪，一般都具有涉及领导干部权力和权责的性质，违法行为采用假公济私的手段，使得要查清事实，追究责任变得极其困难，因此，技术侦查手段对于职务犯罪的侦查发挥着至关重要的作用。

技术侦查手段是指利用现代技术，如网络技术、电子通信技术、电子计算机技术等，对特定的犯罪行为进行技术侦查的手段。其实，技术侦查手段早已经在职务犯罪侦查中发挥重要作用，但在当今社会，随着新兴技术的产生和发展，特别是随着计算机技术的广泛应用，技术侦查手段在职务犯罪侦查中的重要性更加突显出来。

技术侦查手段在职务犯罪侦查中的使用，主要有以下几个方面：一是电子数据分析。利用计算机技术，及时收集、分析、处理和统计案件的电子数据信息，及时发现案情的真相。二是电子通信分析。收集和分析犯罪嫌疑人的电子通信信息，揭示其他相关人的行踪及犯罪活动；三是网络侦查。利用网络技术，获取犯罪线索，追查犯罪事实；四是密码分析。收集和分析资料中的上下文密码，揭示犯罪罪行的真相。

浅谈反贪侦查中的审讯谋略与技巧

第一篇：浅谈反贪侦查中的审讯谋略与技巧

浅谈反贪侦查中的审讯谋略与技巧

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黄石港区人民检察院反贪局局长 罗高军

讯问犯罪嫌疑人是侦查工作的主要方法之一，也是检察机关侦查贪污贿赂等职务犯罪的一种基本手段。犯罪嫌疑人的口供作为法定证据形式之一，在证明关系和证明力上又属于直接证据和主要证据，能够最直接有效地证明犯罪的客观方面和犯罪嫌疑人的主观故意。因此熟练运用刑事诉讼法规定的这一侦查方法是检察人员必须具备的基本功，对侦查破案，提高办案质量和效率具有重大意义。本文笔者结合办案实际，对侦查审讯中常用的谋略和方法进行总结，以促进反贪侦查人员审讯水平的提高。

一、审讯前的准备工作

审讯犯罪嫌疑人前要作好充分的准备，有计划地进行。为了做到“有的放矢”，审讯前应做好以下几个方面的准备工作：

（一）熟悉案件材料。熟悉案件材料可以让审讯员弄清案件的进展、现状和存在的问题，明确审讯的目标和方向，为制订审讯计划，确定审讯策略提供依据。熟悉案件材料要全面细致，每个情节每个证据都应认真审查分析。哪些犯罪事实还不清楚，哪些证据有矛盾，还有哪些线索需要查清楚，哪些疑点要弄清楚。根据先易后难排出审讯顺序，找好突破口，做到审讯时心中有数。

（二）分析犯罪嫌疑人的心理状态。审讯前应当全面掌握犯罪嫌疑人身份、文化程度、社会经历、一贯表现、性格爱好、家庭成员、亲友、犯罪原因和羁押后的心态变化。通过了解审讯对象的个体情况，分析犯罪嫌疑人的心理状态,可以帮助审讯人员寻找审讯中的突破点，确定审讯中的技巧、方法，审讯节奏和使用证据的时机。

犯罪嫌疑人在审讯中常见的心理障碍有：

1、畏罪心理 畏罪心理是犯罪嫌疑人害怕罪行被揭露而受到刑罚处罚的一种心理，是犯罪嫌疑人普遍存在的最基本的心理状态。其原因在于职务犯罪嫌疑人有着一定的社会地位和职权，面对将要受到处罚，害怕失去前途和家庭。在审讯中表现为：一是拒绝回答审讯人员的问题。认为如实供述就会受到处罚，担心言多必失，有时甚至连与犯罪无直接关系的一般性问题也拒绝回答。二是反复无常，供述时供、时翻，供词不稳定。这类犯罪嫌疑人知道自己行为的触犯了法律，将会受到惩处，但又不愿面对现实，常以反复无常的方式逃避审讯人员的审讯。针对犯罪嫌疑人的畏罪心理，审讯人员可以用“减压”的方式来淡化和消除畏罪心理对审讯工作的不利影响。对于认为供认后将承担严厉惩罚的犯罪嫌疑人应当为其减轻压力，使其认识到只要自己坦白交代就有比自己的想象要好得多的出路,让其正视现实，丢掉不切实际的幻想，深刻认识到只有交代罪行，才是唯一出路。

职务犯罪侦查实战小技巧

关于职务犯罪侦查理论、侦查实务、侦查谋略等方面的理论文章，可谓林林种种，洋洋洒洒，不一而足，但往往千篇一律，我本人也打算写上这么一篇约定俗成的文章，套用一些现成的侦查理论和侦查谋略与自己几年来所办的典型案例做一些结合，一篇理论文章就顺利出炉了。

但是考虑到院领导安排的这次写作任务主要是用于本院侦查干警之间的交流，考虑到各位都是侦查领域的行家里手，如果随意克隆一篇这样的侦查理论文章，不免会让大家产生一种新瓶装旧酒的感觉而索然寡味。于是我便想把自己从事反贪工作十几年在实践中不断总结，不断运用，自己认为行之有效且能事半功倍的侦查小技巧选了几个与大家共同讨论，仅作抛砖引玉之功效，当然这些小技巧、小花招有些可能上不了台面，有些可能很肤浅，不当之处还请大家多提宝贵意见。

一、巧用法律文书，“隐真示假”

几千年来，社会生活受封建思想文化的影响可谓根深蒂固，人情、关系大行其道，面对各种繁杂的社会关系，在办案过程中，如何保守初查秘密，防止案情的泄露是办案成败的关键环节之一。当我们去派出所调取涉案人员的户籍、或者去银行调取涉案人员的存取款状况的时候，不可避免的会出现涉案人员与户籍民警或银行工作人员关系比较好的情况，特别是有些案件当事人本人或亲属就是公安部门或金融部门的管理人员时，泄密的风险会更大，如果这时继续按正常的程序去调查有关的资料，势必会在一定程度上引起涉案人员的注意，给案件的侦查带来一定的困难。当然，也有办法克服这种困难，因户籍和银行资料已经全省联网，采用异地取证就可以避免案情的泄露风险。但是异地取证受人力、物力、财力、时间上的限制，运用起来也有困难。我们就设想在法律文书上面做点文章，运用“隐真示假”的方法在本地调取与案件有关的材料，同时也能把泄密的可能降低。

1998年我科受理初查了某市工商银行信用卡部主任李志强（化名）涉嫌挪用公款一案。一方面由于时间紧迫，我们急需向李志强工作的市工行查询他的银行存款资料；另一方面，我们还要求查询工作尽量不惊动被调查人及其单位。为此，我们分析认为办理银行查询手续需要经过银行自己内部规定的两道关口才给查询，一是市行财务科长签字，一是分管副行长签字，而后才能到档案室具体查询。而我们所调查的李志强是市行信用卡部的一把手，属于市行的中层干部。市行的财务科长和分管副行长与被调查人员自然很熟悉，当我们的办案人员拿到查询通知书找他们签字的时候必然会让我们的侦查意图暴露无遗，不管出于个人感情还是为了维护银行声誉的目的，都可能采取对我们初查不利的措施，轻者百般拖延，不予配合；重者通风报信或更改账目，隐匿或销毁证据。这样会给我们的调查工作造成巨大的困难。而一旦通过了这两个关口，到了档案室查询时则问题不大。因为我们了解到在银行档案室的工作人员要么是从下面支行里借调的人员，要么是聘用人员，与被调查人员应无多大瓜葛。于是我们决定采取“隐真示假”的方式来获取李志强在该行的相关存取款信息。我们在银行协助查询通知书上动了一下手脚，在有关栏目填写银行查询信息的时候没写全被查询人李志强的名字，而是写了李强两个字，而且在“李”字与“强”字之间留有一个字的空隙，我们找财务科长和分管副行长分别签了字，并没有引起两个人任何的怀疑，到档案

1 谈审讯谋略与技巧

浅谈反贪侦查中的审讯谋略与技巧

讯问犯罪嫌疑人是侦查工作的主要方法之一，也是检察机关侦查贪污贿赂等职务犯罪的一种基本手段。犯罪嫌疑人的口供作为法定证据形式之一，在证明关系和证明力上又属于直接证据和主要证据，能够最直接有效地证明犯罪的客观方面和犯罪嫌疑人的主观故意。因此熟练运用刑事诉讼法规定的这一侦查方法是检察人员必须具备的基本功，对侦查破案，提高办案质量和效率具有重大意义。本文笔者结合办案实际，对侦查审讯中常用的谋略和方法进行总结，以促进反贪侦查人员审讯水平的提高。

一、审讯前的准备工作审讯犯罪嫌疑人前要作好充分的准备，有计划地进行。

为了做到“有的放矢” ，审讯前应做好以下几个方面的准备工作：

（一）熟悉案件材料

熟悉案件材料可以让审讯员弄清案件的进展、现状和存在的问题，明确审讯的目标和方向，为制订审讯计划，确定审讯策略提供依据。熟悉案件材料要全面细致，每个情节每个证据都应认真审查分析。哪些犯罪事实还不清楚，哪些证据有矛盾，还有哪些线索需要查清楚，哪些疑点要弄清楚。根据先易后难排出审讯顺序，找好突破口，做到审讯时心中有数。

（二）分析犯罪嫌疑人的心理状态 2 审讯前应当全面掌握犯罪嫌疑人身份、文化程度、社会经历、一贯表现、性格爱好、家庭成员、亲友、犯罪原因和羁押后的心态变化。通过了解审讯对象的个体情况，分析犯罪嫌疑人的心理状态,可以帮助审讯人员寻找审讯中的突破点，确定审讯中的技巧、方法，审讯节奏和使用证据的时机。

犯罪嫌疑人在审讯中常见的心理障碍有：

1、畏罪心理

畏罪心理是犯罪嫌疑人害怕罪行被揭露而受到刑罚处罚的一种心理，是犯罪嫌疑人普遍存在的最基本的心理状态。其原因在于职务犯罪嫌疑人有着一定的社会地位和职权，面对将要受到处罚，害怕失去前途和家庭。在审讯中表现为：一是拒绝回答审讯人员的问题。认为如实供述就会受到处罚，担心言多必失，有时甚至连与犯罪无直接关系的一般性问题也拒绝回答。二是反复无常，供述时供、时翻，供词不稳定。这类犯罪嫌疑人知道自己行为的触犯了法律，将会受到惩处，但又不愿面对现实，常以反复无常的方式逃避审讯人员的审讯。针对犯罪嫌疑人的畏罪心理，审讯人员可以用“减压”的方式来淡化和消除畏罪心理对审讯工作的不利影响。对于认为供认后将承担严厉惩罚的犯罪嫌疑人应当为其减轻压力，使其认识到只要自己坦白交代就有比自己的想象要好得多的出路,让其正视现实，丢掉不切实际的幻想，深刻认识到只有交代罪行，才是唯一出路。