好想你：独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见 2011-08-09

中信国安信息产业股份有限公司独立董事关于2020年年度报告专项说明及独立意见中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“公司”）于2021年4月28日召开了公司第七届董事会第四次会议，对会议审议通过的相关事项，我们发表如下专项说明和独立意见：一、关于关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：1、截至2020年12月31日，公司担保包含对外担保及对控股子公司的担保，担保累计发生金额为19,658.33万元，担保余额为342,253.73万元，占公司净资产的58.29%（其中对外担保累计发生金额为4,900万元，担保余额为285,869.12万元，对控股子公司的担保累计发生金额为0万元，担保余额为41,626.28万元）。

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为63,277.62万元。

有关担保事项经过了董事会和股东大会的审批程序，符合公司章程及有关法律法规的规定，信息披露真实、准确、完整，对外担保的风险能得到充分揭示。

2、截至2020年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。

二、对公司2020度利润分配预案的独立意见公司2020年拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，我们认为：公司利润分配预案符合公司当前经营发展阶段的实际需要，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程中关于现金分红的规定，不存在故意损害投资者、特别是中小投资者利益的情形。

同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为好想你枣业股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第三十一次会议所审议的《关于公司董事会换届选举的议案》发表独立意见如下：鉴于公司第一届董事会任期即将届满（2009年8月10日-2012年8月9日），根据《公司法》、《好想你枣业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会需进行换届选举。

经公司董事会提名，董事候选人共9名（独立董事候选人3名），其中非独立董事候选人为：石聚彬先生、李守宇先生、石聚领先生、万君初先生、张艳菊女士、刘汉超先生；独立董事候选人为：刘孟军先生、谷秀娟女士、朱舫女士。

我们认为：（一）第一届董事会董事现因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）经充分了解上述9名董事候选人（独立董事候选人3名）的个人履历、工作业绩等情况，我们没有发现有《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所有关业务规则规定的不能担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。

前述9名董事候选人（独立董事候选人3名）全部具备担任公司董事的资格。

（三）经充分了解本次提名的3名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，我们没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况。

前述3名独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的资格。

（四）根据《公司章程》的规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。

上述9名董事候选人（独立董事候选人3名）的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

好想你健康食品股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的事前确认意见
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2020年6月5日召开第四届董事会第十四次会议，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，已于会前获得并认真审阅了与本次会议审议事项相关的全部议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论，特对增加2020年度关联交易预计额度事项发表事前确认意见如下：
公司增加2020年度关联交易预计额度系公司实际需要，2020年度预计发生的关联交易符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，属于正常的经营活动，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

同意将本议案提交公司董事会审议，董事会审议该关联交易事项时关联董事应当回避表决。

独立董事：胡小松、毕会静、齐金勃
2020年6月4日。

关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017修改)为进一步规范上市公司与控股股东及其他关联方的资金往来，有效控制上市公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，现就有关问题通知如下：一、进一步规范上市公司与控股股东及其他关联方的资金往来上市公司与控股股东及其他关联方的资金往来，应当遵守以下规定：(一)控股股东及其他关联方与上市公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用上市公司资金。

控股股东及其他关联方不得要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；(二)上市公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：1．有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；2．通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；3．委托控股股东及其他关联方进行投资活动；4．为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5．代控股股东及其他关联方偿还债务；6．中国证监会认定的其他方式。

(三)注册会计师在为上市公司年度财务会计报告进行审计工作中，应当根据上述规定事项，对上市公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司应当就专项说明作出公告。

二、严格控制上市公司的对外担保风险上市公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

控股股东及其他关联方不得强制上市公司为他人提供担保。

上市公司对外担保应当遵守以下规定：(一)上市公司不得为控股股东及本公司持股百分之五十以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

(二)上市公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的百分之五十。

(三)上市公司《章程》应当对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。

好想你枣业股份有限公司独立董事提名人声明提名人好想你枣业股份有限公司董事会现就提名刘孟军先生为好想你枣业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。

被提名人已书面同意出任好想你枣业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

是□否如否，请详细说明：______________________________二、被提名人符合好想你枣业股份有限公司章程规定的任职条件。

是□否如否，请详细说明：______________________________三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

是□否如否，请详细说明：______________________________四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在好想你枣业股份有限公司及其附属企业任职。

是□否如否，请说明具体情形_______________________________五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有好想你枣业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是□否如否，请说明具体情形_______________________________六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有好想你枣业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

是□否如否，请说明具体情形_______________________________七、被提名人及其直系亲属不在好想你枣业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司购买国有土地使用权并签署《项目土地付款协议书》的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《好想你枣业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第四次会议审议的《关于公司购买国有土地使用权并签署<项目土地付款协议书>的议案》进行了认真审阅，发表独立意见如下：经审查，我们认为：一、从公司整体规划和长远发展需要的角度考虑，根据政府相关规划，并结合公司实际运营情况，公司抓住机遇购买适于公司发展需要的新的土地资源建设红枣及其干果交易市场、农副土特产交易市场、商业商住配套设施等项目，是非常有必要的。

公司以出让方式取得新郑市中国国际红枣综合产业园区内1000亩国有土地使用权有利于降低公司采购成本，巩固和提升公司红枣行业龙头地位，进一步提高公司的核心竞争力，符合全体股东的利益。

二、关于公司与新郑市人民政府签署《项目土地付款协议书》并预先支付土地出让金33000万元，双方达成如下一致意见：待该宗土地出让条件具备后，公司将依照法定程序参加土地的“招拍挂”程序。

若公司依法定程序取得土地使用权，则预付款抵扣土地出让金。

若最终公司未取得土地使用权，则新郑市政府退回预付款。

我们认为：公司预先向新郑市政府支付土地出让金来源于公司自有资金，本项支付不会影响公司资金的正常周转，不会损害公司及其全体股东的利益。

三、公司第二届董事会第四会议关于本议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《好想你枣业股份有限公司章程》规定，表决结果合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情况。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东及代表：大家好！作为安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2010年度的工作情况报告如下：一、出席会议情况2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

本人出席会议的情况如下：A、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；B、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2010年3月18日，在公司第一届董事会第十八次会议上，发表了《关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于2009年度高管薪酬的独立意见》、《关于公司续聘2010年度审计机构的独立意见》和《关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见》。

2、2010年4月10日，在公司第二届董事会第一次会议上，发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》。

3、2010年7月26日，在公司第二届董事会第四次会议上，发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。

4、2010年10月26日，在公司第二届董事会第六次会议上，发表了《关于公司部分项目节余募集资金永久补充流动资金独立意见》。

独⽴董事述职报告述职报告是指各级各类的机关⼯作⼈员，⼀般为业务部门陈述以主要业绩业务为主，少有职能和管理部门陈述。

主要是下级向上级、主管部门和下属群众陈述任职情况，从⽽进⾏⾃我回顾、评估、鉴定的书⾯报告。

述职报告是任职者陈述⾃⼰任职情况，评议⾃⼰任职能⼒，接受上级领导考核和群众监督的⼀种应⽤⽂，具有汇报性、总结性和理论性的特点。

独⽴董事述职报告1各位股东及股东代理⼈： 我们（＊＊＊＊＊）作为江西纸业股份有限公司（以下简称：“公司”）的独⽴董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若⼲规定》及《公司章程》的规定和要求，在20__年度⼯作中，认真履⾏职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重⼤事项发表了独⽴意见，努⼒维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

现将20__年度我们履⾏职责情况述职如下： ⼀、20__年度出席董事会次数及投票情况 姓名报告期应出席亲⾃出委托出缺席次数投票情况备注 董事会次数席次数席次数（反对次数） 黄开忠99000 喻学辉99000 ⼆、股东⼤会会议出席情况 20__年度，公司召开了20__年年度股东⼤会会议、两次临时股东⼤会及股权分置改⾰相关股东会议，我们均亲⾃参加了会议。

三、发表独⽴意见的情况 1、关于续聘公司财务审议机构的独⽴意见，该意见认为： 中磊会计师事务所有限责任公司在公司20__年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，按照中国注册会计师独⽴审计准则，遵循独⽴、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财务审计⼯作。

为此，同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司20__年度财务审计机构，⽀付的审计费⽤合理。

2、关于公司对信达资产管理公司的相关债务的债务⼈变更、债务及或有债务确认的独⽴意见，该意见认为： 通过此次债务⼈变更及债务确认，将有助于改善公司的资产及负债结构和降低财务费⽤，促进公司朝着健康稳定的⽅向发展，维护了全体股东的利益，尤其是维 江西＊＊地产20__年年度股东⼤会会议材料护了中⼩股东的利益。