中航三鑫：中国建银投资证券有限责任公司关于公司限售股份上市流通事项的核查报告 2011-04-19

证券代码：002163 股票简称：中航三鑫公告编号：2020-014中航三鑫股份有限公司关于2020年度为子公司融资提供担保的公告一、担保情况概述中航三鑫股份有限公司（简称“公司”）为了实现战略规划，满足公司发展的资金需求，确保各项经营指标的顺利完成，支持各子公司开展日常经营筹资活动，2020年度拟申请融资担保（含反担保）总额度不超过人民币21.75亿元，主要用于承接幕墙工程项目、支持特种玻璃及深加工日常运营融资等方面。

上述担保总额度适用于公司为合并报表范围内子公司提供的担保及合并报表范围内子公司相互之间的担保。

担保期限以实际签订的担保合同或协议为准，额度内担保事项的实施由公司或合并报表范围内子公司根据具体经营情况自行安排。

授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

2020年3月16日，公司六届二十七次董事会以9票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年度为子公司融资提供担保的议案》。

上述担保额度事项还需提交年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况（一）深圳市三鑫科技发展有限公司公司名称：深圳市三鑫科技发展有限公司（简称“三鑫科技”）注册地址：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1001、1002、1101室注册资本：14,286万元人民币法定代表人：张桂先主营业务：承包建筑各类幕墙工程等业务。

三鑫科技是公司控股70%的子公司。

截至2019年 12月31日，三鑫科技总资产255,049.09万元，净资产23,948.83万元，2019年营业总收入340,528.08万元，利润总额5,577.36万元。

（二）中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司公司名称：中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司（简称“蚌埠三鑫太阳能”）注册地址：安徽省蚌埠市龙子湖区东海大道北侧老山路西侧注册资本：31,000万元人民币法定代表人：刘务银主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售等。

项 目
扭亏为盈
√同向上升
本报告期
同向下降
其他
上年同期
归属于上市公司 股东的净利润
比上年同期增长：60% - 80% 盈利：3,762 万元 盈利：6000 万元–6800 万元
二、业绩预告预审计情况 本报告期业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明 本次业绩预告出现差异的原因主要是公司投资的海南生产基地和蚌埠生产 基地在第四季度玻璃原片及深加工产品等销售收入和效益大幅增长， 大大超出原 有预期。
四、其他相关说明 公司 2010 年度业绩的具体数据将在 2010 年度报告中详细披露。 公司董事会 提醒投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会 二○一○年一月二十八日
证券代码： 002163
证券简称： 中航三鑫
公告编号： 2011-001
中航三鑫股份有限公司 2010 年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
Hale Waihona Puke 一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间：本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2. 前次业绩预告情况：公司在 2010 年 10 月 26 日披露的《中航三鑫股份有 限公司 2010 年第三季度季度报告正文》 （公告编号：2010-086）中预计 2010 年 度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-20%至 20%之间。 3. 修正后的预计业绩: 亏损

证券代码：002163 股票简称：中航三鑫公告编号：2010-037中航三鑫股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）第三届董事会第三十一次会议通知于2010年4月12日以电子邮件和传真方式发出，于2010年4月21日上午9时以通讯表决方式召开。

本次会议应参加会议董事8名，实际出席会议董事8名。

会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议就以下事项决议如下：一、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年第一季度报告全文及正文》详细内容见2010年4月23日在巨潮资讯网（）及证券时报上刊登的2010-036号《中航三鑫股份有限公司2010年第一季度报告全文及正文》。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定注资海南中航特玻价格的议案》海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南中航特玻”）于2008年12月26日成立，注册资本人民币30,000万元，其中公司出资人民币5,000万元，占注册资本的16.67%，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）出资人民币25,000万元，占注册资本的83.33%。

海南中航特玻实缴资本人民币6,000万元，其中贵航集团实际出资5,000万元，中航三鑫实际出资1,000万元。

2009年6月3日公司三届董事会第二十一次会议审议通过了《非公开发行预案》，《非公开发行预案》中第三节“董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”“一、本次募集资金的使用计划”规定“本次非公开发行预计募集资金总额约为9亿元。

扣除发行费用后，实际募集资金将全部注资海南中航特玻”。

6月11日公司三届董事会二十二次会议审议通过了《关于注资海南中航特玻材料有限公司的议案》，同意公司以非公开发行募集资金全部用于注资海南中航特玻。

企业关联交易自查报告（共4篇）企业关联交易自查报告企业关联交易自查报告一一、企业资质变化情况：企业名称为安全生产自查报告，厂址是济南市长清区归德镇开发区，检验方式为自行检验，固态调味料的生产许可证编号为qs37010307092，新证正在办理中。

本厂证照齐全，经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。

二、采购进货查验落实情况：本厂主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。

所有物品均从具有合法资格的企业够仅仅，购进时索取了企业相关资质证明。

我厂生产的味精没有食品添加剂。

鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂，严格遵照了gb2760的要求，并做了详细的相应记录。

食品添加剂还备有单独的进货台账。

四、食品出厂检验落实情况：我厂配备了架盘天平、分析天平、电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、ph计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情况均符合相关规定。

检验人员经过山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。

按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。

五、不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：我厂生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。

严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。

六、食品标识标注情况：我厂生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和qs标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。

七、食品销售台账记录情况：我厂建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。