体系建立和推行职责方法表--文件附件1.2

质量体系管理职责1.贯彻国家和地方的标准化法律、法规和方针政策、组织编制本企业的标准化工作规则、计划。

2.制定或组织制定、修订企业标准，建立企业标准体系。

____组织实施有关的国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。

____组织对本企业实施标准的情况进行监督检查。

5.参与研制新产品、改进产品、技术改造和技术引进的标准化工作，提出标准化要求，负责产品图样及技术文件标准化审查。

6.做好标准化效果的评价与计算，总结标准化工作经验。

7.统一归口管理各类标准，搜集国内外标准化信息资料。

8.对本企业有关人员进行标准化培训。

9.检查审核质量管理相关记录。

质量体系管理职责（二）5.1管理承诺集团公司总经理通过以下活动对建立和实施房地产的开发和销售质量管理体系以及持续改进保持质量管理体系有效性做出的承诺提供证据：5.1.1本公司通过会议、培训、内部沟通的各种形式向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性（质量手册5.25.5.37.2条款）；5.1.2制定本公司质量方针和质量目标（质量手册5.35.4.1条款）；5.1.3进行管理评审，使本公司质量管理体系持续改进（质量手册5.6条款）；____人力资源、设备设施和环境充分满足房地产开发管理和销售、租赁服务的需求，确保开发产品和服务质量达到顾客要求（质量手册6.1-6.4条款）。

5.2以顾客为关注的焦点5.2.1集团公司以增强顾客满意度为目标，确保顾客的要求得到确认并予以满足。

包括顾客提出的要求和顾客虽未明示，但已知预期用途所必须满足的要求。

相关法律、法规的要求都应确认和满足。

5.2.2定期收集和分析顾客对本公司房地产开发产品和服务是否满意的信息，测量顾客满意的程度，采取相应的措施，及时解决顾客反馈的意见和问题，确保达到顾客满意，并不断提高顾客满意度。

5.2.3与以顾客为关注的焦点相关的程序文件：1）《商品房销售管理程序》（____/程序-07）2）《存量房产租售管理程序》（____/程序-08）3）《顾客满意度监控程序》（____/程序-14）5.3质量方针5.3.1总经理通过本质量手册1.0章1.1发布本公司的质量方针：追求卓越，服务社会。

第1页 共6页8.4.2外部供方提供的过程、产品和服务控制的类型和程度8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4 供应商监督8.4.2.4.1供方监视二方审核过程8.4.2.5供应商开发8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3. 外部供方的信息《供应商管理程序》/物料2.供方交付记录3.供方选择、评价记录4.合格供方名录5.供方考核记录6.进货检验报告2.请购单3.采购信息4.采购计划5.安全库存标准6.供应商现场评价/体系证书7.采购产品检验规范8.供方各项环保协议第2页 共6页8.5.4 产品防护8.5.4.1防护-补充÷库存周转率《产品防护管理程序》4、防护好的产品；5、优化的库存系统；6、库存材料/产品周期检查表。

4.法律法规要求5.储存场地要求6.搬运要求7.运输要求第3页 共6页第4页 共6页8. 5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产计划100%《生产管理程序》《委外加工单管理程序》的合格产品；2.产品入库申请单3.产品出货申请单4.产品库存标准；5.顾客的安全库存要求。

6.生产调整计划通知单程第5页 共6页IATF 16949:2016要求建立质量管理体系的运行时间，各机机构要求有3个月或6个月两种，但大部分要求6个月。

企业在申请IATF 16949:2016认证时，必须向机构提交以下资料：A、质量手册B、最近12个月内部质量审核和管理评审策划及其结果C、认可的内部审核员名单D、顾客特殊要求清单IATF 16949:2016要求申请企业至少有12个月的质量管理体系运行历史，监控有关顾客认为组织是否满足了顾客要求感受的信息、持续评价实现过程的业绩与制造过程的业绩以证实产品质量和过程效率。

第6页 共6页。

2024年职业安全健康管理体系的建立、运行和保持建立、运行和保持职业安全健康管理体系是企业提升职业安全健康管理水平，逐步与国际现代职业安全健康管理模式有效接轨的重要手段。

现结合所属单位体系建立、运行的实践，对企业如何建立、运行和保持职业安全健康管理体系等相关问题谈些粗浅认识。

1体系的建立建立体系，是实施、运行职业安全健康管理体系的第一步，这项工作做好了，就打下了良好的基础。

对这项工作有几个方面需要引起注意。

1．1最高管理层对职业安全健康管理体系的承诺和支持1．1．1企业职业安全健康管理体系的建立和运行，首先需要企业的最高管理层对改进其生产经营或服务活动中的职业安全健康管理工作做出承诺才能成功。

1．1．2最高管理层自始至终的承诺和支持具有决定性和推动性的作用。

1．2建立前的体系规范及相关内容的学习培训1．2．1由外部专家或咨询机构对企业班组长以上的各级管理人员和体系编写小组成员等进行基础培训培训的内容主要包括体系规范、危险辨识、风险评价和风险控制，体系文件的策划、编写以及如何实施内部审核等。

只有使最高管理层深刻理解体系规范的内涵和建立体系的迫切性和重要性，明确最高管理层在体系建设中的关键地位和主导作用，才能真正把建立和保持职业安全健康管理体系的工作放在重要位置。

只有使体系编写小组全面理解了体系规范，掌握了相关知识和方法，建立职业安全健康管理体系的工作才能够得以正确策划和运行，编写的体系文件才能符合企业实际，便于操作。

只有使班组长以上的各级管理人员了解或熟悉了体系规范及相关知识的基本内容，才能配合和主动参与企业的体系建立和运行工作。

1．2．2由基层单位和部室领导(或本单位内审员)对所属员工进行相关内容的培训基层单位和部室领导(或本单位内审员)将参加企业组织的培训班学习的内容整理后，结合自己的心得体会和本单位(部室)的实际情况组织本单位(部室)员工学习、培训。

使员工了解建立体系的重要性和必要性以及管理体系的特点等。

建立质量管理体系的流程建立管理体系，无论是 ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系，还是HACCP 食品安全管理体系，或者是其他管理体系，一般来说,流程相似，但不同的管理体系还是略有区别.下面仅以建立ISO9001质量管理体系为例，说明建立管理体系的流程。

1 总体流程划分建立ISO9001质量管理体系的流程,依据PDCA原理(PLAN：策划;DO：实施；CHECK：检查；ACTION：改进），通常包括四个阶段。

通俗一点，也就是包括人们通常所说的“写我所做，做我所写，记我所做,持续改进"的内容.这四个阶段为:准备阶段、策划质量管理体系阶段、体系运行阶段和认证审核阶段。

总体完成时间大约需要四个月左右。

不同的管理体系时间要求上略有差别。

下图所示为质量管理体系流程图：1.1 准备阶段 :体系策划时间：一周左右.企业成立贯标小组，通常由企业最高管理者担任组长，组员包括由最高管理者任命的管理者代表、各级管理人员和技术骨干。

贯标小组与咨询顾问讨论、拟定建立质量管理体系的计划草案。

1.2 体系策划阶段时间：一个月左右。

本阶段包括企业调研、诊断,标准培训，体系文件的编写、修订，文件发布等过程。

1.3 体系运行阶段时间:一般管理体系标准都要求运行三个月以上.本阶段包括:文件培训，质量管理体系运行指导，内部审核培训、指导，管理评审培训、指导等过程。

1。

4 认证审核阶段时间：半个月左右本阶段包括:符合性审核（模拟审核），认证前准备，认证机构现场审核，指导关闭不符合项，获得证书等过程.现场审核由独立的第三方认证机构实施，评价企业的质量管理体系与标准的符合程度，以确定是否颁发认证证书。

2 各阶段工作重点2。

1 成立贯标小组贯标小组最好由公司总经理担任组长，最大限度地发挥体系建立所需的领导作用，实现“运筹帷幄、决胜千里”。

管理者代表的主要作用是代表总经理全权负责 ISO9001相关事宜，最好由主管业务的副总经理担任,一方面，其对组织内各个部门的运作较为熟悉，另一方面，在进行管理决策时,有足够的权力和影响力.2。

##金桂浆纸业##、总经理：2015年12月03日1.4.发布令为提高本实验室管理水平，保证检测工作质量，建立相对完善的管理体系，提高内部管理综合素质，向客户提供公正、准确的检测报告，按照ISO17025标准《检测和校准实验室能力的认可准则》、《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》、《中华人民##国计量法》和《中华人民##国计量法实施细则》的要求及行业有关质检法律法规，特编写本《质量手册》。

本《质量手册》对本实验室的管理体系、实验室质量方针、目标、各项质量和技术活动的工作程序、操作方法、各种记录以及手册的使用和管理作了具体描述和规定，是本实验室各项质量和技术活动的依据和准则，现予批准发布，自2015年02月01日起实施。

全体人员须认真学习并贯彻执行，确保各项质量活动的有效运行。

##金桂浆纸业##品管实验室实验室经理：2015年02月01日1.5.引用标准1.5.1.ISO/IEC 17025:2005《检测和校准实验室能力认可准则》1.5.2.AS-CL10：2012《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》1.5.3.ISO/IEC 17000《合格评定－词汇和通用原则》1.5.4.VIM《国际通用计量学基本术语》1.5.5.AS-CL52：2014《检测和校准实验室能力认可准则》应用要求1.6.术语、定义和缩略语本《质量手册》引用ISO/IEC17000《合格评定－词汇和通用原则》和VIM《国际通用计量学基本术语》及有关质量的一般定义引用了ISO9000：2008的定义和术语。

对ISO9000：公正科学诚信高效改进本实验室的检测工作必须做到：公正——任何情况下，不被各种利益所驱动，客观公正、独立诚实地开展检测工作；科学——遵守国家有关法律、法规及有关检测标准、进行规X检测；认真执行管理体系的相关程序，对检测工作进行全过程质量控制，确保检测数据的准确性和可靠性；诚信——为客户提供优质的检测服务，以诚信满足客户要求；高效——提前、按时完成检测活动，在规定的工作日内出具检测报告。

公司制度文件内控体系文件管理规定1.目的为对集团所有内部控制体系的文件得以有效控制，确保文件下发及时到位，文件保存完好，使有关部门能够得到并使用文件的有效版本，特制订本管理规定。

2.适用范围本规定适用于集团公司及下属分（子）公司的所有内控体系的文件管理。

不包括集团行政公文的管理。

3.主要职责3.1内部控制部是集团内控体系文件的归口管理部门，负责本规定的制定与维护，负责文件的规范性与边界审核。

3.2内部控制部文控专员负责文件的统一编号、发放、原件保管、版本控制等管理。

3.3集团公司各职能部门负责本部门内控体系文件的策划、拟定，组织评审与审批，文件发布后组织培训与导入，跟进文件的执行情况。

3.4各分（子）公司应参照本规定制定本公司的文件管理规定，或依本规定执行，负责本公司的内控体系文件的策划、拟定，组织评审与审批，文件发布后组织培训与导入，督导体系文件的有效落实。

还应设置专职岗位负责文件管理工作。

3.5各分（子）公司文控员负责本公司的文件编号、发放、原件保管、版本控制等管理；将内控体系文件报集团内部控制部文控专员备案，并接受文控专员的监督与指导。

4.流程文件管理规范的内容4.1文件范围与管理责任4.1.1内部控制体系文件范围和结构内部控制体系文件包括全集团范围内（包括分子公司）所有文件化的业务流程和管理制度及其他文件。

按其结构构成可分为四级，具体内容如下：4.1.2内部控制体系文件的管理是指：对所有的文件统一编号，统一模版，对内控体系文件的编制、审批、发放、使用、更改、报废、保存等各项活动进行控制，确保相关文件的有效性与完整性。

4.1.3分（子）公司在集团内控体系的框架下，制定内部的内控体系制度，内容不得与集团内控体系制度有冲突，并报集团内部控制部备案；分（子）公司的文件控制应由专职文控员负责管理，可以参照本规定制定内部的文件管理办法，或依照本规定要求执行，并接受内部控制部的监督与指导。

4.1.4内部控制体系文件的审批权限分配4.2内控体系文件分级标准集团的内部控制体系遵循结构化管理模式，将内控体系文件按照级别进行划分，配套组织结构和职能体系进行分类分级管理。

质量管理体系认证工作手册第1章质量管理体系概述 (4)1.1 质量管理体系基本概念 (4)1.1.1 系统性：质量管理体系是一个相互关联、协调一致的整体，包括组织结构、资源管理、过程控制、测量分析与改进等方面。

(5)1.1.2 全面性：质量管理体系覆盖组织内部所有部门和层次，涉及产品设计、生产、服务、采购等各个环节。

(5)1.1.3 持续性：质量管理体系要求组织持续改进，不断提高质量管理水平，以满足不断变化的内外部环境需求。

(5)1.1.4 适应性：质量管理体系能够适应不同组织的规模、性质和行业特点，为组织提供灵活、有效的质量管理方法。

(5)1.2 质量管理体系标准与要求 (5)1.2.1 范围：明确质量管理体系适用的组织类型、产品和服务范围。

(5)1.2.2 规范性引用文件：列出制定和实施质量管理体系所需遵循的规范性文件。

(5)1.2.3 术语和定义：对质量管理体系相关术语和定义进行明确，以保证各方对标准内容的正确理解和执行。

(5)1.2.4 质量管理体系要求：包括以下七个方面： (5)1.3 质量管理体系建立与实施 (5)1.3.1 准备阶段：成立质量管理体系建设团队，进行人员培训，明确质量管理体系建设的任务和目标。

(6)1.3.2 分析阶段：分析组织内外部环境，识别相关方需求和期望，为质量管理体系建设提供依据。

(6)1.3.3 策划阶段：制定质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。

(6)1.3.4 实施阶段：按照质量管理体系文件要求，开展各项工作，保证体系有效运行。

61.3.5 检查阶段：通过内部审核、管理评审等手段，检查质量管理体系运行情况，发觉问题及时纠正。

(6)1.3.6 改进阶段：根据检查结果，采取纠正措施、预防措施和持续改进措施，不断提高质量管理水平。

(6)第2章组织结构与职责 (6)2.1 组织结构设置 (6)2.1.1 合理分工：根据业务特点，将公司划分为若干相互协作、相互制约的部门，明确各部门的职责和任务。

环境管理体系文件一览表1. 管理体系文件1.1 环境管理体系手册环境管理体系手册是环境管理体系的核心文件，用于描述企业环境管理体系的结构、职责、过程和规定等内容。

它是环境管理体系框架文件的集中体现，对于企业认识和运行环境管理体系具有重要的指导作用。

1.2 环境管理体系程序文件环境管理体系程序文件包括环境管理体系文件和各项程序文件。

其中，环境管理体系文件主要阐述全面的环境管理体系要求和管理模式；各项程序文件则从特定角度、内容、职责等方面阐述环境管理体系实施的细则。

2. 资源文件2.1 环境保护法规法律法规和行业标准环境保护法规法律法规和行业标准是企业环境管理体系的重要基础依据。

企业应制定与自身业务相关的环境保护法规法律法规和行业标准，并将其纳入环境管理体系资料中以便在实际操作过程中得以执行。

同时，还要定期地对环境保护法律法规和行业标准进行更新和归类整理。

2.2 环境保护相关技术文献环境保护相关技术文献是企业环境管理体系所需的技术资料。

这些文献通常包括环境保护相关理论、技术、标准、规范、测试方法、检验方法等。

企业应对这些文献进行汇总、整理，并及时更新和补充，以确保企业能够按照合适的技术规范执行环境保护任务。

2.3 相关监测数据、监测报告等相关监测数据、监测报告等是企业环境监测活动的产物，也是企业环境管理体系所关注的核心资源之一。

这些数据、报告等在企业向外界公开呈报环境管理情况时扮演着重要的角色，也是企业内部评估和改进环境管理情况的重要依据。

3. 操作文件3.1 环境管理计划环境管理计划是环境管理体系的核心操作文件之一。

它描述了企业在环境保护方面的方针、目标、任务、控制措施、实施程序、监测与评价等内容。

环境管理计划的编制应充分考虑企业现实情况、业务需求、环保法规标准等多方面的要求。

3.2 环境风险评估报告环境风险评估报告是企业环境管控的重要操作文件。

它对企业所涉及的环境保护风险进行评估和分析，并在此基础上提出相应的管理和应对策略。