山推股份：第六届监事会第十八次会议决议公告 2010-07-13

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2008—026山推工程机械股份有限公司2007年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示本次股东大会召开期间未增加、变更和否决议案。

二、会议召开的情况1、召开时间：2008年5月26日上午八时三十分；2、召开地点：山东省济宁市山推大厦三楼会议室；3、召开方式：现场投票；4、召集人：公司董事会；5、主持人：董平董事长；6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况出席会议的股东（代理人）39人、代表股份164,029,310股，占公司有表决权总股份的21.61%。

四、提案审议和表决情况1、审议通过了《董事会2007年度工作报告》同意164,029,310股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2、审议通过了《监事会2007年度工作报告》同意164,029,310股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

3、审议通过了《公司2007年度计提资产减值准备及资产核销的报告》同意164,029,310股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

4、审议通过了《监事会关于公司2007年度计提资产减值准备及资产核销的报告》同意164,029,310股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

5、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》同意164,029,310股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

证券代码：000880 证券简称:潍柴重机 公告编号： 2010-16潍柴重机股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司第四届董事会第三十三次会议通知于2010年8月13日以传真或送达方式发出。

会议根据《公司章程》第一百二十四条的规定于2010年8月21日上午09：30在山东潍坊公司会议室召开，本次会议由董事刘会胜先生主持。

本次会议应参会董事9名，实际参会董事6名，董事谭旭光先生、张伏生女士、陈大铨先生书面委托刘会胜先生出席本次会议并代为表决；公司监事列席了本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席董事对会议议案进行了认真的审议。

经出席董事表决，通过了如下决议：1、审议通过了《关于公司高管人员调整的议案》因工作变动原因，公司高管人员调整如下：刘会胜先生不再担任公司总经理职务，根据董事长提名，聘任栾玉俊先生为公司总经理；王勇先生不再担任公司副总经理职务，唐国庆先生不再担任公司财务总监职务。

根据工作需要，聘任李志刚先生为公司常务副总经理，丁圣文先生为公司副总经理，于如水先生为公司副总经理，王俊伟先生为公司财务总监。

该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

本次高管人员的调整不会对公司的生产经营造成任何不利影响。

相关人员简历附后。

2、审议通过了《关于推举刘会胜先生担任公司副董事长的议案》根据公司章程规定，推举刘会胜先生担任公司副董事长。

该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

刘会胜先生简历附后。

3、审议通过了《关于固定资产折旧方法变更的议案》根据企业生产经营的实际情况以及固定资产的实际使用状况，依据《国家税务总局关于企业固定资产加速折旧所得税处理有关问题的通知》（国税发【2009】81号）文件规定，公司对部分由于技术进步、产品更新换代频繁以及常年处于强震动状态的固定资产进行加速折旧，享受此项优惠政策，折旧方法由原来的直线法变更为双倍余额递减法。

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2008—027山推工程机械股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年5月26日下午在山推大厦四楼会议室召开。

会议通知已于2008年5月23日以书面或传真方式发出。

会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事夏冬林先生委托独立董事宁向东先生代其行使表决权，会议由董平董事长主持。

公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下决议：1、选举董平先生为公司董事长，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；选举张秀文先生为公司副董事长，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、经董事长提名，聘任张秀文先生为公司总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；聘任王强先生为公司董事会秘书，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、经总经理提名，聘任江奎先生为公司常务副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；聘任韩利民先生为公司副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；聘任王强先生为公司副总经理、财务总监，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；聘任吴玉忠先生为公司副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；聘任许广谊先生为公司副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；聘任高腊生先生为公司副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；聘任张剑先生为公司副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；聘任徐刚先生为公司技术总监，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；聘任陆建伟先生为公司质量总监，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述人员任期自2008年6月1日至2011年5月31日。

证券代码：000528 证券简称：柳工公告编号：2010-07广西柳工机械股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开的情况1、召开时间：2010年2月4日2、召开地点：公司总部综合技术大楼1楼多功能厅3、召开方式：现场投票方式4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长王晓华先生6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议的出席情况股东（含代理人）27人，代表股份312,792,026股，占股权登记日公司股份总数的 48.11 %。

三、提案审议和表决情况与会股东及股东代理人对本次大会关于选举公司第六届董、监事会成员等所有议案进行了审议，并采取记名投票方式进行逐项表决，对董事、监事的选举采取了累积投票制度，并当场公布表决结果。

本次会议作出通过了全部议案的决议：1、审议通过了《关于选举公司第六届董事的议案》。

大会选举王晓华先生、曾光安先生、杨一川先生、黄祥全先生、何世纪先生（外部董事）、苏子孟先生（外部董事）、冯宝珊女士（独立董事）、贺瑛女士（独立董事）、李嘉明先生（独立董事）等九人为公司第六届董事会董事（简历附后）。

选举的表决结果：王晓华先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；曾光安先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；杨一川先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；黄祥全先生：获得赞成的投票权总数为312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；何世纪先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；苏子孟先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；冯宝珊女士：获得赞成的投票权总数为 312,792,026张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；贺瑛女士：获得赞成的投票权总数为312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；李嘉明先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％。

证券代码：000680 证券简称：山推股份公告编号：2010—034山推工程机械股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2010年11月18日在公司总部大楼205会议室召开了第六届监事会第二十一次会议，监事韩利民先生、李同林先生、程则虎先生、吴绪亮先生、刘洪前先生出席了会议，会议由韩利民先生主持。

会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

一、会议对《关于对山东山推工程机械进出口有限公司追加投资的议案》进行了审议。

为了进一步开拓国际市场，增强本公司的全资子公司山东山推工程机械进出口有限公司在国际市场的竞争力，对其追加现金投资17,000万元，增资完成后其名称、注册地址、组织形式和经营范围不变，注册资本增加到20,000万元，本公司持股比例为100%。

会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对山东山推工程机械进出口有限公司追加投资的议案》。

二、会议对《关于追加工程机械综合授信业务额度的议案》进行了审议。

该议案内容为公司向中国光大银行股份有限公司申请追加综合授信，授信总规模为18亿元（含2009年度股东大会审议通过的9亿元及2010年第三次临时股东大会审议通过的3亿元授信额度），期限为1年。

在授信总额度内，符合条件的用户，可按有关规定办理综合授信业务，公司承担本协议项下借款人利用中国光大银行综合授信产生的回购担保责任。

目的是为更好地促进公司产品销售和市场开发，完成2010年度经营目标。

会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于追加工程机械综合授信业务额度的议案》。

本议案尚需提交公司2010年第四次临时股东大会审议通过。

三、会议对《关于增加2010年度日常关联交易额度的议案》进行了审议。

因国内工程机械市场销售旺盛，预计2010年度推土机销售台量将比年初预计销售台量有较大增长，公司对关联方的日常关联交易金额也将有较大增长，根据有关规定，增加2010年度与关联方进行的日常关联交易额度：与山东山推机械有限公司的预计关联交易总金额为33,000万元；与山重建机有限公司的关联交易交易金额为2,500万元；与山东山推胜方工程机械有限公司的预计关联交易总金额为3,800万元。

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2010—011山推工程机械股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2010年4月10日在山推国际事业园研究院一楼会议室召开了六届监事会第十六次会议，监事韩利民先生、李同林先生、程则虎先生、吴绪亮先生、刘洪前先生出席了会议，会议由韩利民先生主持。

会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

一、会议对《监事会2009年度工作报告》进行了审议，认为报告对监事会年度工作进行了客观总结，会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《监事会2009年度工作报告》。

二、会议对《公司2009年度计提资产减值准备及资产核销的报告》进行了审议，报告反映本期计提坏帐准备金额8650.05万元，计提存货跌价准备金额365.89万元，并就其对公司本期利润的影响进行了分析。

审议认为本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》及公司《计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定。

会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《公司2009年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。

三、会议对《公司2009年度财务决算报告》进行了审议，认为该报告客观真实报告了公司的主要财务指标完成情况，公司2009年度财务报告业经大信会计师事务有限公司审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《公司2009年度财务决算报告》。

四、会议对《公司2009年度利润分配预案》进行了审议，本次利润分配预案主要是以公司总股本759,164,530股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《公司2009年度利润分配预案》。

山推工程机械股份有限公司信息披露管理制度第一章 总则第一条 为加强信息披露事务管理，充分履行对投资者的诚信与勤勉责任，本着公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》，特制定本制度。

第二条 本制度所称“信息”是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称“披露”是指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息，并送达相关证券监管部门备案。

第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应当严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第四条 公司、公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

第五条 公司除应当按照强制信息披露要求披露信息外，有义务及时披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证披露信息的时间、方式能使所有股东有平等的机会获得信息，体现公司信息披露公开、公平、公正的原则。

第六条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。

第七条 公司依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件于第一时间报送深圳证券交易所，并在中国证监会指定的媒体发布。

公司指定《中国证券报》、《证券时报》为信息披露指定报纸，公司公开披露的信息同时在深圳证券交易所指定的网站：巨潮资讯（）上披露。

公司应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送中国证监会山东监管局，并置备于公司住所供社会公众查阅。

第八条 公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

证券代码：600371 证券简称：万向德农公告编号：2020--014
万向德农股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司第九届监事会第一次会议于2020年5月21日16：00以通讯方式召开。

公司监事3人，实到监事3人。

与会全体监事共同推举沈国灿监事主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经充分讨论，会议最终形成如下决议：
审议通过了《选举公司监事会监事长》的议案，选举沈国灿先生为公司第九届监事会监事长。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告!
万向德农股份有限公司监事会
2020年5月22日。

证券代码：000680 证券简称：山推股份公告编号：2011—006山推工程机械股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2011年4月24日上午在公司总部大楼205会议室召开。

会议通知已于2011年4月13日以书面和电子邮件两种方式发出。

会议应到董事9人，实到董事6人，董事江奎委托董事董平，独立董事夏冬林、宁向东均委托独立董事祁俊代其行使表决权，会议由张秀文董事长主持。

公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下决议：一、审议通过了《董事会2010年度工作报告》；表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《总经理2010年度业务报告》；表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2010年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详见巨潮资讯网（））表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；（详见巨潮资讯网（））表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》；本次利润分配预案为：拟以2010年12月31日公司总股本759,164,530股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），预计共分配股利151,832,906.00元；剩余未分配利润1,869,980,107.51元结转以后年度分配。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2010年年度报告》及其《摘要》；（详见巨潮资讯网（））表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司2011年事业计划》；2011年事业计划中的投资计划，实施前要按照《公司章程》及议事规则履行相关决策程序。