株洲千金药业股份有限公司2017年度股东大会
会议资料
2018年5月4日
株洲千金药业股份有限公司
2017年度股东大会会议议程
一、会议安排
（一）现场会议时间：2018年5月4日上午9:30
网络投票时间：2018年5月4日上午9：00-11:30，下午13:00-15:00 （二）现场会议地点: 株洲千金药业股份有限公司三楼会议室
（三）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（四）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
(五)股权登记日：2018年4月25日
二、会议主持：江端预董事长
三、现场会议流程：
（一）主持人宣布开会并介绍到会股东情况
（二）董事会秘书宣读《公司2017年度股东大会会议须知》
（三）主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表和监事名单
（四）审议议案
1、关于《公司2017年度报告及摘要》的议案
2、关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
3、关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
4、关于《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
（五）主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。
（六）股东和股东代表对议案进行投票表决
（七）休会，统计现场投票表决结果
（八）计票负责人宣布本次股东大会的现场投票结果（总投票结果需要合并当天收市后网络投票结果后得出）
（九）律师宣读见证意见书
（十）董事会秘书宣读本次股东大会决议
（十一）公司独立董事作2017年独立董事述职报告
（十二）主持人宣布大会结束。
关于《公司2017年度报告及摘要》的议案
各位股东：
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第九届董事会第二次会议审议通过的《公司2017年度报告及摘要》提交本次股东大会。
请各位股东审议批准。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2018年5月4日
附件：《千金药业2017年度报告》及《千金药业2017年度报告摘要》详见上交所网站\上市公司公告\600479。
关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第九届董事会第二次会议审议通过的《公司2017年度董事会工作报告》（审议稿）提交本次股东大会。
请各位股东审议批准。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2018年5月4日
株洲千金药业股份有限公司
2017年度董事会工作报告
第一部分 2017年工作回顾
一、公司经营目标完成概况
2017年，集团利润、销售规模实现额均创历史最好水平。集团实现利润2.87亿元，同比增长 38.89 %；归属于上市公司股东净利润 2.08 亿元，同比增长39.04%；实现销售规模 37.24 亿元，同比增长11.09%；实缴税收 3.00亿元，同比增长 11.43%。其中：母公司实现净利润1.51亿元，同比增长 48.62%；实现销售规模 8.12亿元，同比增长 6.26%；实缴税收 1.15亿元，同比增长7.43%。母公司员工收入2017年比2016年增长约7.5 %。
二、2017年主要工作回顾
（一）完善法人治理机制，落实股东大会决议。
1.规范董事会运作。一是加强自身建设。完善法人治理结构，进一步规范了董事会的运作；董事会加强业务学习，认真调查研究，高度重视监事会的意见，自觉接受监管部门监督，提升了决策水平。二是强化职责担当。董事会认真履行股东大会赋予的职责，严格遵守《公司法》、《公司章程》规定，适时推进公司业务转型升级，加强风险政策指导和风险评估，及时研究和解决企业经营管理过程中的重大问题，持续提升公司治理水平。
2.落实股东大会决议。根据公司2016年度股东大会上形成的相关决议，落实了2016年度利润分配方案，组织实施了2017年度经营计划纲要，严格执行了2017年度财务预算，切实维护了公司和股东的合法权益。
（二）认真履行决策职能，促进企业稳健发展
1、董事会同心同德，群策群力。公司董事会怀着对公司、对股东高度负责的使命感，凝聚一心，认真贯彻落实科学发展观，抓大事，管方向，重决策。报告期内，顺利完成1次股东大会，召开了6次董事会。董事会认真审议并通过了公司2016年度董事会、总经理工作报告、2017年度经营计划纲要，完成了董事会的换届，以上会议均按要求及时通知、及时召开。
2、各董事勤勉担当、锐意进取。各位董事通过平时的学习、调研，较好地发挥了决策水平。对提交董事会审议的各项议案深入讨论、充分发表意见，并利
用自己的专业知识，积极地为公司发展出谋划策，全力支持经理层的工作。特别是在维护公司外部环境、保障公司稳健发展等方面发挥了重要作用，做出了较大贡献。
（三）加强内部控制管理，规避企业经营风险
1、完善规章体系，严格制度管控。报告期内，审定了《营销规则》和《生产规则》，修订了印章管理制度，完善了绩效考核制度，进一步巩固和落实了安全生产管理制度，加强了财务管理。同时，通过内控流程测试，进一步规范了资金使用、采购招标、销售业务、工程基建、库存管理、合同管理和印章使用等工作流程，为公司依法经营、规范运作提供了保障。
2、强化内部监督，认真落实整改。加大了内部监督检查的力度，扩大了内部审计的范围，对公司日常经营活动中的合规性和合理性进行定期或不定期的监督检查，重点监督检查经营活动中的薄弱环节，并在内控制度执行过程中适时加以评价和考核；密切关注内控管理状况，加强了与会计师事务所、经理层的沟通，对发现的问题及时督导组织整改，有效防范了公司经营风险。
第二部分 2018年度工作计划
一、2018年度经营目标
归属于上市公司股东净利润力争达到2.55亿元，同比增长22.59%；合并销售规模力争达到43.86亿元，同比增长17.81%。
二、2018年主要工作举措
(一)强经营，紧扣要点，保持发展质量
1、加强督导，落实年度计划。一是规范年度计划。
各部门、各子公司必须紧紧围绕集团经营发展思路，结合战略，针对目标，制定年度工作计划。计划要科学合理，重点突出，措施具体，分工明确，进度可控。二是完善考评机制。要充分发挥工作考核的“指挥棒”和“风向标”作用，进一步健全各部门、各子公司考核办法，实施分层分类精准考核。三是严格督导落实。强化责任到位，实施跟踪督导、定期通报、限时办结制度，对工作落实不力的单位和个人要严肃问责。从而，形成集团上下埋头苦干抓落实，一心一意谋发展的生动局面。
2、推行法式，增强盈利水平。一是提高认识。重视
法式作用：法式是通用的兵法，不是新瓶装旧酒。集团内的初步实践已经证明，千金的经营法式优化了资源，强化了动力，增加了盈利，约束了自我，凝聚了团队，体现了公平，极大地提升了经营管理水平，作用显著，不可轻视。厘清法式要点：法式是系统设计，不是零敲碎打。推行法式，集团各公司必须结合自身实际，利用数据分析，摸清成本结构，公平地设定产品结算价，合适地推算提成率，重新划分并固定销售终端，拿出切实可行的实施方案。二是拿出魄力。奋力攻坚克难：法式颠覆了过去的思维定势，触动了利益格局。推行法式的过程中，难免会遭遇困难与阻力，必须克服畏难心态，强力推进，打好“持久战”。狠抓督导落实：法式是必修课，不是选修课。实施法式，不许借机躲避，不许敷衍搪塞，不许拖沓懈怠，不许阳奉阴违。针对经营法式的实施，集团董办及相关责任部门必须加强督导，使其落地生根，取得实效。三是完善规则。及时解决问题：法式是基本原理，不是万能钥匙。实施过程中，肯定会出现许多问题。对此，要快速反应，自想办法，修正偏差，打好补丁，完善方案。尝试创新升级：法式是开放系统，不是僵化模式。不能把法式当作整齐划一、一成不变的教条，必须审时度势，逐步完善其内容，改进其措施。
3、加大研发，丰富产品品类。一是壮大研发实力。
要以千金研究院成立为契机，快速整合集团内部研发资源，要广纳贤才，尤其是要引进和培养领军人物和骨干人员；要保证研发经费，确保项目顺利实施。要在重视自主研发的同时，广泛寻求与科研院所、优秀企业的合作，加速项目的进程，提高成果的档次。要与国家各部委建立良好的联系，力争公司立项开发项目进入国家的“笼子”。二是充实药品种类。中药产品：要聚焦多囊卵巢综合症、卵巢早衰、子宫内膜异位等病症的解决方案；化药产品：要围绕妇科、心血管、抗肿瘤、抗病毒、糖尿病、神经系统用药等方向重点布局。三是丰富衍生产品。要以女性健康养生为主线，酒饮、药妆、洗护、香玩等系列要持续推出有市场竞争力的新品种。
4、优化资源，改进营销措施。一是强化利润导向，
提升经营能力。改变习惯：资源运筹，要以盈利为目的；工作着眼，要以利润为先导；评价代表，要以利润为尺度。增强能力：要提高资源配置的能力，做到合适的人匹配到合适的终端、合适的市场匹配合适的产品、合理的投入产生最大的
收益。要学会看数据、学会算账、学会谋划。要提高凝心聚力的能力，省总必须自我约束，率先垂范、关注下级。要提高服从执行能力，公司的要求就是命令，必须不打折扣地执行。改善方法：要提高连锁的操作水平，把连锁操作五字诀贯彻到OTC工作细节中去。要树立学术营销的意识、提高学术推广的能力、掌握学术营销的方法。要发挥渠道的力量，真正做到渠道为我所用、渠道提升销量。二是推进县城战略，实现重点突破。目标要精准：必须抓好重点县、重点终端。人员要下沉：必须走进县城，走进县城的终端。政策要跟上：差旅费和三大开发费，省区要有相应的政策。三是狠抓“三大开发”，夯实基础工作。明确目标：把有潜力的终端、客户列为开发对象。坚定方式：“三大开发”必须是省总牵头，地总负责，代表跟进。持续督促：开发过程要督促，开发结果要确认。严格考核：考核结果必须与资源挂钩，与岗位挂钩，与收入挂钩。增加投入：要设立等级医院开发奖励、OTC专柜费，激发营销的动能，带动销量的提升。
(二)促管理，紧扣要素，提升工作效率
1、彰显“三力”，挖掘机制作用。一是增强员工动力。
薪酬驱动：改善薪酬设计，使之体现法式意图，反映市场需求。舞台促动：做强做大平台，合理配置职位，实行职衔体系。股权撬动：在经营主体中试行虚拟股份，探索任期期权。二是激发主体活力。自主经营：自选盈利模式，自寻市场营运，自定资源运筹。自行管理：充分行使职权，完全承担责任，首重自我约束。自谋发展：自找解决办法，自寻增长路径，自拓创新领域。三是传导工作压力。竞争压力：提倡岗位竞争，认同薪酬竞争，鼓励荣誉竞争。业绩压力：鼓励业绩比拼，收益要增加，质量要优化，标准要提高。进退压力：以利润为导向。各经营单元自负盈亏，必要时可以破产。从省总到代表，职务可升可降，薪酬可增可减。
2、推动“三化”，形成集团合力。一是管理规范化。
依靠制度管人：要坚持依法依规治企，对现有的规章制度进行梳理和完善，把权力装进制度的笼子里。遵循流程办事：要立足工作业务需要，对办事流程进行升级再造,精简办事程序,缩短办理时限。按照标准奖惩：奖优罚劣，坚决维护制度的严肃性和权威性。奖惩要做到理由充分、对象明确、轻重适宜。二是业务信息化。夯实基础工作：要构建覆盖集团的信息化网络和信息安全保障体系，增加专业人员，增加费用投入。创建应用系统：要推进集团财务共享系统的实施，实现
财务筹划、资金支付、业务核算、业务管理四个方面的统一。促进管理升级：要立足大数据，采取建模技术，对企业经营活动进行评估和分析，销区每月要出具简单的报表，避免经验主义和主观臆判现象，从而提高决策水平。三是内部集团化。贯彻“三个统一”：集团各公司必须“统一领导、统一机制、统一文化”，各子公司要树立集团上下“一盘棋”意识，遵循集团意志，执行集团要求，维护集团利益。优化资源配置：对内部固定资产、人才队伍、项目申报、投资融资等进行合理组合，形成结构优化。对产品研发、电子商务、信息平台、物品采购、宣传广告等进行深度整合，讲究规模效应。对外部业务合作、招标事务、项目申报、技术引进等进行广泛融合，追求优势叠加。增进内部交融：打破人员、技术、信息等方面的壁垒，实现有序交流。提倡营销、研发、项目、市场等方面的合作，实现互补协同。鼓励产品、设备、服务等方面的往来，实现互利共赢。
3、培养人才，加强团队建设。一是大力培养人才。
要坚持实用的原则，着眼即时性和长远性、针对性和战略性之间的统一，通过学历提升、技能培训、岗位练兵、劳动竞赛等方式，提高员工的学习能力、实践能力和创新能力。二是适时引进人才。要根据集团发展规划，建立健全人才准入制度；要通过校园招聘、社会招聘、项目合作等方式，重点引进“高精尖”人才和公司紧缺的人才。三是着力用好人才。要坚持“德才性识”的用人标准，以竞争作为基本手段，以流动作为常规形态。从个体来说，就是用人所长、避人所短；从团队来说，就是注重相互之间专长、性格、阅历、年龄的吻合，不断提升团队的凝聚力和战斗力。
4、转变姿态，强化执行力度。一是明确各级责权。
上级要放权：上级要充分尊重下级的自主作用，更多地发挥服务、协调、指导、督促的职责。下级要担责：经营主体要充分履职，不推不让，不等不靠，敢于担当，敢于作为。二是严格履职考核。合理设置要素：KPI考核要素要依据职责、区别、轻重，分清缓急。履职考核要做到目标清晰，标准一致，措施明确，效果量化。改善考核方式：要由高管、中层、员工代表以及外聘专家组成考核团队，随机确定每次考核人员。考核团队依据考核对象的述职及业绩，可以进行询问、质疑，并集体确定考核结果。三是加强检查督促。抓工作落地：对于工作安排，要定期检查落实情况，防止有计划无行动，有过场无结果的现象。抓严肃纪律：对于阳奉阴违、弄虚作假、损公肥私、渎职失职的行为，要严肃处罚，保证令行
禁止。
(三)重文化，持续行动，构筑美好家园
1、改善心性，践行“七个系统”。一是执行新的系统。即:心态、情感、思维、道义四个识别系统。倡导中和、认真、进取、潇洒的心态系统；倡导友爱、爱司、感恩、惜情的情感系统；倡导辩证思维、系统思维、市场思维、衍生思维的思维系统；倡导文明、守规、正直、助人的道义系统。二是推广七个系统。要充分利用《千金人》报、“千金是福”微信公众号、千金大讲堂等平台和集团党工团组织开展的各类活动，通过愿景感召、学习灌输、信息宣传等手段，向员工大力宣贯“视听”、“理念”、“心态”、“情感”、“思维”、“道义”、“行为”七个指引系统，使之内化于心，外化于行。
2、围绕“四感”，尽力服务员工。一是切实关爱员工。
关爱员工，只有起点，没有终点。要畅通内部沟通的渠道，认真倾听员工的意见和建议；要在政策允许的范围内，尽力解决员工关心的实际问题；要把员工的冷暖放在心上，尽力帮助员工解决自身难以解决的困难。从而，不断增强员工的幸福感和归属感。二是悉心培养员工。要进一步完善培训机制，加强培训的系统性和针对性，加大人力、物力和财力的投入，帮助员工增长知识、提高技能。要坚持落实师徒制，推进“传、帮、带”，对员工进行长期的业务辅导，帮助员工增强本领，丰富经验。从而，不断增强员工的认同感和成就感。
3、满足需求，丰富精神生活。一是丰富活动载体。要立足员工的需求，除了坚持举办新春团拜会、集团运动会、“千金好声音”，岗位技能比武等经典活动之外，还要在集团范围内广泛发动、积极筹备、适时推出更多精彩纷呈的社团活动。从而，不断提升员工的志趣，陶冶员工的情操，靓丽员工的心境。二是推动活动升级。要注重活动的品味，经常拓展活动的场地，不断丰富活动的内容，时常创新活动的形态。从而，不断增加活动的新意，提高活动的格调，扩大活动的影响。
4、和谐人际，营建良好风尚。一是抓好典型示范。坚持“以人为本”的思想，走和谐发展之路。中高层要身先士卒，以身作则，用“德”立身，用“情”沟通，用“行”示范，使“简单、透明、友善”成为人际关系的主流。二是完善行为指引。要在员工行为指引中明确职场风纪，倡导“唯真不唯上、唯理不唯情”的职场生态，反对拉帮结派，抵制歪风邪气，做到艰苦奋斗、廉洁自律、办事公
正、待人公平。以此影响员工、教化员工。从而，形成风清气正的内部环境、和谐融洽的人际关系、团结拼搏的精神风貌。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2018年5月4日
议案3：
关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
各位股东：
根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第九届董事会第二次会议审议通过的《公司2017年度财务决算报告》提交本次股东大会。
请各位股东审议批准。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2018年5月4日
株洲千金药业股份有限公司
2017年度财务决算报告
2017年，公司财务决算情况如下：
一、公司经营概况：
公司2017年实现营业收入31.83亿元，同比上年增长11.09%，成本（含成本及费用）29.43亿元，同比上年增长9.76%，实现主营利润2.41亿元，同比增长31.66%，实现归属于母公司净利2.07亿元，同比增长39.04%，每股收益0.5957元，同比增长39.04%。加权平均净资产收益率11.47%，比去年同期的8.81%，增长2.66个百分点。
母公司实现营业收入6.94亿元，同比上年增长6.26%，总成本（含成本及费用）5.78亿元，同比上年增长4.89%，投资收益比去年增长89.08%，营业外收支净额（含其他收益）同比上年增长102.83%，母公司实现净利润1.50亿元，比去年增长48.62%。
1、公司主要经营情况（集团合并）：
2、母公司主要经营情况：
3、主要财务指标变化：
（1）经营效率及偿债能力指标如下：
公司营业收入同比增长11.09%，营业成本同比增长13.23%，营业成本高于收入增长速度。引起该变动的主要因素是业务占比提升的公司总部和湘江药业毛利率同比有较大的下降。
公司销售费用同比增长4.93%，明显低于营业收入的增长速度。引起该变动的主要因素为各公司今年进一步加强销售费用管控，提高费用投入效率。如卫生用品推行经营法式，收缩了一批长期亏损且没有希望盈利的渠道，销售费用率明显降低。
管理费用同比同比增长2.06%，明显低于营业收入的增长速度。主要因素有：（1）公司采用加速折旧法，累计折旧降低。（2）各公司今年进一步加强管理费用管控，减少了无效投入。
财务费用同比减少146万，与营业收入的增长呈现出反向的下降状态，主要是因为公司公司加强富余资金管理，加大理财力度，提高资金效率。
投资收益（含公允价值变动损益）为2174万元，同比增加1128万元，主要是今年短期理财收益增加所致，以及钻石切削分红增加。
营业外收支净额（含其他收益）为2521万元，同比上年增加1278万元，同比增长102.83%。主要原因是公司总部各类政府补助增加。
公司营销、管理、财务费用率均有所下降，主要是由于公司加强费用管理，提高资金效率的原因，费用投入效率增强，但受到药材价格上升的影响，成本率有一定上升。
公司应付票据、其他应付款等流动负债有一定增加，造成产权比率和流动负债比率同比有所增加，但整体公司负债维持在较低水平。
二、关于报表编制与执行主要会计政策情况说明：
公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》、应用指南和其他相关规定，并符合中国证监会的有关规定，具体在会计报表附注中详细说明。
三、其他重要事项
截至2017年12月31日止，公司不存在应披露而未披露的未决诉讼、仲裁事项、对外担保等或有事项以及委托理财、其他重要合同等事项。
株洲千金药业股份有限公司
2018年5月4日
议案4：
关于《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的
议案
各位股东：
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2017年度归属于母公司所有者的净利润为207,758,270.50 元，依据《公司章程》规定，母公司提取法定公积金12,197,820.94 元（法定盈余公积余额已达到股本的50%），2017年度实现的可供分配利润为195,560,449.56元，加上上次分配后留存的未分配利润498,675,877.95元，累计可供股东分配利润为694,236,327.51 元。
2017年度利润分配预案：以2017年12月31日总股本348,755,931 股为基数，向全体股东每10股派现金红利3元（含税）。
2017年度资本公积金转增股本预案：以2017年12月31日总股本348,755,931股为基数，向全体股东每10股转增2股。
并提请股东大会授权公司董事会同步修改公司章程。
请各位股东审议批准。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2018年5月4日
议案5:
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第九届董事会第二次会议审议通过的《关于续聘会计师事务所的议案》提交给本次股东大会。
公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2018年度的会计审计机构，审计费用等其他具体事宜提请股东大会授权董事会负责。
请各位股东审议批准。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2018年5月4日
议案6:
关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
依据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第九届监事会第二次会议审议通过的关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案提交本次股东大会。
请各位股东审议批准。
株洲千金药业股份有限公司
监事会
2018年5月4日
证券代码：688020 证券简称：方邦股份 广州方邦电子股份有限公司 2019年年度股东大会会议资料 2020年5月
2019年年度股东大会 目录 2019年年度股东大会会议须知 (3) 2019年年度股东大会会议议程 (5) 2019年年度股东大会会议议案 (7) 议案一：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》..................................... . (7) 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 (10) 议案二： 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 (20) 议案三： 议案四：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 (23) 议案五：《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》 (24) 《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 (25) 议案六： 议案七：《关于确认公司2019年度董事薪酬及2020年董事薪酬方案的议案》 (26) 议案八：《关于确认公司2019年度监事薪酬及2020年监事薪酬方案的议案》................................................. . (28)
广州方邦电子股份有限公司 2019年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《广州方邦电子股份有限公司章程》、《广州方邦电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2019年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处（发言登记处设于大会签到处）登记。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
时间：2017年5月31日 地点：办公楼四层会议室 主持：鲁占发 参加：范金发朱建国徐振荣郭永孝赵建翔周庆前尹杰张日军陶志清李振清张瑞华苗宇 赵三豹苗成陈新宙郭孝文葛建平李鹏 李守法冯日宏白洁李刚薛金磊 内容：2017年度安全风险辨识 2017年5月31日，麻地沟煤矿在矿四楼会议室召开了安全风险分级管控专题会议。会议由矿长鲁占发同志主持，参会人员由各分管矿长、总工程师、副总工程师及各科室、队组负责人参加。现将会议纪要如下： 鲁占发：经过对安全风险评估相关人员的培训学习，和各
专业组对分管专业的安全风险辨识、评估。安监科通过对各专业安全风险收集整理，现已形成《岗位安全风险清单》、《岗位安全风险管控措施》、《风险评估表》、《重大安全风险清单》，这是我矿安全风险辨识评估的成果，接下来需要各分管领导对照岗位和重大安全风险管控措施，监督落实执行情况，现由安监科把各表简单介绍一下。 薛金磊：我矿5月20日-5月22日对所有参与安全风险评估的人员进行了培训，5月23日-5月26日各专业组风管领导也对安全风险分级辨识、评估进行了集中学习、辨识、评估。通过收集整理，现形成的《岗位安全风险清单》、《岗位安全风险管控措施》内容包括我矿47个井上下重点岗位，《风险评估表》是各专业组对本专业各系统安全风险辨识评估的成果，其中综采存在的风险共计254项，其中有重大安全风险2项；掘进存在的风险共计68项，其中有重大安全风险2项；机运存在的风险共计13项，无重大安全风险；机电存在的风险共计71项，其中有重大安全风险3项；辅助运输存在的风险共计34项，其中有重大安全风险3项；机修车间存在的风险共计48项，无重大安全风险；通风存在的风险共计114项，其中有重大安全风险7项；地测防治水存在的风险共计22项，其中有重大安全风险1项；调度存
集团年度工作会议纪要 参加人员：范肇平董事长、李红卫董事、公司经营班子、公司职能部门负责人、各分支机构负责人在17日的会议上，总部各部门、各分支机构汇报了xx年度工作总结和xx年重点工作计划，经营部汇报了xx年各分支机构KPI绩效考核完成情况；公司颁布了xx年度单项奖、安全奖并公布了xx年集团超额激励分配初算结果；各部门、分支机构与总经理签订了《xx年度KPI绩效合同》，几家拥有生产设备的单位与总经理签订了《xx年安全生产责任书》。18日上午，陈波总经理代表经营班子向会议作《xx年总经理工作报告》，随后与会人员分组对《总经理工作报告》进行了分组讨论；18日下午，会议进行了“集团大物流战略”培训和研讨。本次工作会会议纪要如下： 1、xx年，在集团领导下，通过东方物流各位经理和全体员工的共同努力，东方物流全面完成了集团下达的各项指标。实现营业收入6.5亿元，同比增长46%；完成净利润2471万元，同比增长106%。各项管理指标全面达标。 2、xx年，东方物流在保障业务快速增长的同时，注重着力加强内部管理，创新激励机制，提升服务水平；公司的综合管理水平有了较大的提升，为东方物流长远发展打下了良好的基础。 3、xx年，赤湾东方物流按照公司大客户开发战略的要求，一方面通过不断提升服务质量、深化与现有战略客户的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客户。
4、xx年，东方物流安全管理工作取得良好的成绩，集团八项管控指标全部达标。交通行业安全管控指标全部达标。 5、各业务单位、各部门业绩和管理再上新台阶。各分支机构基本完成了年度经营指标，管理水平得到不同程度的提高，整体实力得到提升；总部各部门进一步提高服务意识，在管理创新方面有所突破。 总经理工作报告对公司xx年的重点工作安排进行了部署： 1、继续加强内部管理工作，夯实公司发展的基础。包括以下几个重点：提升财务管理和服务水平，提高资金使用效率；推进人才梯队建设和人才储备工作，建立健全激励机制；强化成本费用控制，提高公司的精细化管理水平；优化和再造流程，提高业务管理水平；加强司机管理工作，稳定司机队伍；构建项目运营平台，使之成为东方物流未来发展可复制的模板。 2、坚持大客户发展战略，扩大完善网点和运输网络系统。界定大客户标准，完善大客户服务制度；加大网络布局力度、完善运输网络系统；加强大客户开发和平台类客户挖潜力度；创新业务发展模式；持续打造品牌形象。 3、落实安全生产主体责任，提升安全管理水平。强化安全生产绩效考核，实行安全生产一票否决制；提高对安全生产的重视程度，变被动安全为主动安全，狠抓设备和技防两个安全要素；建立安管工作、车辆违章和交通事故三个方面的数据库；安技部负责制定各分支机构设备更新计划，加强车辆技术档案管理。
2017年度内部绩效考核暨工作务虚会会议纪要 7 2017年度内部绩效考核暨工作务虚会会议纪要 根据年度工作总体安排，1月28日，市会展办以干部大会的形式组织召开了2017年度内部绩效考核暨工作务虚会，会议由党组成员、副主任张彬同志主持，各处负责人和每名干部作了工作总结，组织了处室和个人民主测评，并围绕“今年工作怎么看、明年工作怎么办”进行了讨论发言，党组书记、主任陈树中同志结合大家的意见建议作了总结。现纪要如下： 会议认为，2017年，我市会展工作在市委、市政府的领导和全办同志的努力下，围绕推动会展经济走向“专业化、市场化、规范化、信息化、国际化”的战略目标，在宏观经济总体放缓、经济下行压力较大的形势下，会展经济平稳中有发展，成绩来之不易。基础性工作取得突破性进展，三个规范性文件有的印发，有的即将出台，立法工作调研顺利启动，干部队伍培训力度加大，教育实践活动成果显著，工作作风和自身建设得到进一步加强；重点会展项目提质提升，在年度重点展会中，中国（xx）国际矿物宝石博览会、中国(xx)国际水利工程、环境治理及疏浚技术装备展览会、中国湖南（国际）老年产业博览会、中国（xx）国际汽车博览会等传统展会内涵品质持续提升；对外交往比较活跃，
与各部委、协会、国内其他城市以及港澳台等方面均有合作，对外宣传取得明显成效，引起相关方面的重视。 会议强调，2017年的会展工作要认真领会党的十八届三、四中全会精神和省、市经济工作会议精神，在市委、市政府的坚强领导下，在全市相关部门的支持配合下，按照“六个走在前列”大竞赛活动的要求，围绕实现xx会展经济“五化”战略目标，即推动会展经济走向“专业化、市场化、规范化、信息化、国际化”，牢牢把握会展经济规律，抓住加强自身建设和推进项目建设两个重点，振奋精神、改革创新，切实担负起组织、指导、协调、服务xx会展经济发展重任，在促进xx经济转型发展中勇于担当龙头角色。 1、充分认清形势，增强发展xx会展经济的信心。要看到，新常态蕴含新机遇。2017年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年，经济发展迈入新常态，正处于经济转型阶段的阵痛期，各地均不同程度下调GDP增幅，经济发展不再以资源消耗、牺牲环境为代价，国家积极部署“一带一路”建设，积极推动高铁、核电等优势产业走向国际，在改革发展的大环境下，国家关注和重点投资的方向在哪里，会展发展的方向就在哪里。xx作为省会城市，全国重要高铁枢纽、全球百强航空枢纽，处于“一带一部”核心增长极，随着xx经济社会不断发展进步，必然给会展业的发展带来新机遇。要看到，新要求赋予新职责，随着改革发展的
证券代码：688005 证券简称：容百科技 宁波容百新能源科技股份有限公司2019年年度股东大会 会议资料 二Ｏ二Ｏ年五月
2019年年度股东大会会议资料目录 2019年年度股东大会会议须知 (1) 2019年年度股东大会会议议程 (3) 议案一：《公司2019年度董事会工作报告》 (5) 议案二：《公司2019年度监事会工作报告》 (11) 议案三：《关于公司董事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》 (16) 议案四：《关于公司监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》 (18) 议案五：《公司2019年度利润分配预案》 (20) 议案六：《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》 (21) 议案七：《公司2019年年度报告及摘要》 (28) 议案八：《关于2020年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 29 议案九：《公司关于续聘会计师事务所的议案》 (31) 听取《公司2019年度独立董事述职报告》 (32)
2019年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》、《宁波容百新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
2017保密工作会议纪要 篇一：会议纪要 会谈纪要 会谈内容： 一、前台：上周来访12批。周六4批。学员反映前台等待区的杂志更新太慢了。 二、市场：目前TMK无新单子，TMK打之前的老单子。户外推广的话术有改变，年后回来统一培训。年后回来户外推广会穿统一的服装。新的办公区域拉网线、电话线。David与电信联系安装电话线、网线的问题。TMK打电话多，是否有合适的电话套餐。 三、CC：目前CC打老的单子，学员回访。做好学员服务。 四、人力：1月底转正的人员各部门主管先谈话，年后回来统一办理。 五、财务：衣服已下单，5-6天到。 六、Katherine：David、Irene今天把CC部门的录音麦克安装好。Ressy与Echo沟通订阅杂志，等待区不可以放衣服等个人物品。元旦活动人力写活动总结并打印照片。1月份放假之前各部门交工资表。各部门完成工作的及时性问题前台、CC较好。同事之间见面打招呼。教学部布置寒假作业。 1 篇二：会议纪要
会议纪要 会议纪要 编号：01 一、工程名称：中轻枫泰变性淀粉药用辅料项目（车间）二、会议地点：项目部会议厅 三、会议日期：下午15:00~16:00 四、主持人：冯望祺五、与会人员：见附后签到表六、会议内容： 根据目前现场施工进度，现场已经达到钢结构吊装阶段要求，钢结构安装公司进场严格按照吊装施工方案操作，施工单位应及时进行吊装安全技术交底，组织有相关资质及工作经验的作业人员进行施工，确保吊装安全。已进场的钢结构材料应收集相关证明材料完成材料报审工作。 篇三：2017会议纪要写作模板 会议纪要 ?2017?001号 会议时间：2017年2月21日周二 9:00—10:30 会议地点：公司会议室 会议主持人：XXX 参会人员： XXX 记录、整理：XXX 会议主题：工作计划工作总结制度规划会议内容： 一、 XXX发言
[年度工作总结会议纪要范文]会议纪要范文年终总结是人们对一年来的工作学习进行回顾和分析，从中找 出经验和教训，引出规律性认识，以指导今后工作和实践活动的一种应用文体。下文是收集的关于年度工作总结会议纪要范文，欢迎阅读! *** 工会年终总结会议圆满举行 1月x日上午，**工会组织召开工会工作年终总结会议，***基层工会的工会主席和工会委员们济济一堂，一同总结回顾201*年度工作，畅谈20xx年度工作打算。 会上，***工会主席***分别就年度工会工作和和谐企业创建工 作作了经验交流，通过图文并茂的总结汇报和生动的讲解，全面而生动地展示了全年的工会工作。特别是****自动化改造的汇报材料，思路清晰，条块分明，内容详实，堪称工会工作的模本和典范，检查组为此奖励***工会***分。 之后，***通报了年底工会考核情况，指出今年考核工作中体现出的亮点：工会工作受重视的程度进一步加强，工会组织作用进一步显现，工会活动进一步丰富，工会干部素质进一步提高。但考核中也发现了一些问题，基层工会发展不够均衡，相关工作还不够系统规范，工会小组工作主动性还不强。明年，工会工作将继续以开展活动为载
体，以健全组织为依托，以联系关爱职工为途径，以服务中心、服务大局为目的开展工作，具体工作重心放在职工自身素质的提高、工会组织的规范健全的凸显上。 会上，大家还就当前困难职工慰问、送温暖活动、评优评先等工会相关工作进行了交流探讨。 会议时间：20xx年x月x日 会议地点：3#楼项目部会议室 参加人员： 建设单位：强鹰、苗崇义 施工单位：刘刚、白森、王智学、张兆金 监理单位：徐乃铅、周全义、赵忠东、苟宏博、王剑、王荣幸主持：强鹰 会议内容：
it公司工作会议纪要 导读：本文是关于it公司工作会议纪要，希望能帮助到您！ it公司工作会议纪要一 我自XX年9月28日入职至今已经3个多月，在这3个多月中，不知不觉的忙碌工作中，XX年即将悄然逝去，蓦然回首，感慨万千，收获亦多。使我个人在工作中学到了很多的经验，从经历的每件事情中去总结工作经验，学习并且已经适应工作环境，并且考虑在我的工作中能够有一个新的工作创新，这是我工作成长中一段宝贵的经验。回顾今年我个人的工作情况，特别是刚刚步入到这个工作环境的时候，说起来还真的有点不习惯，不过后来慢慢的自己也习惯了。 进入公司以来，我的主要工作是中心的硬件及网络维护，网点故障远程协助。在此期间特别要感谢鲁洁飞经理和朱永清it对我工作方面的帮助，特别是刚刚进入工作时，自己对一些软件方面的应用不熟练，使自己的工作无法正常完成，在不断的学习中，使我自己有了很大的提高。在e3系统方面由于自己并没有经过公司方面的培训，只是大概方面的了解，在开始接触e3的时候，总会有很多问题不明白，给各位同事带来了一些不变，自己感到非常的抱歉。希望自己在以后的工作当中能够避免出现一些不必要的麻烦。 本岗位目前主要有三项主要工作内容:其一、中心的硬件及网络维护;其二、公司网站及中心呼叫系统的维护工作;其三、网点故障远程协助。现对前期工作如下总结和计划: 一、中心的硬件及网络维护
工作内容:此项工作主要包括公司计算机硬件的维护、管理，并保证公司计算机及相关网络产品的正常工作，公司计算机上软件的安装及维护，软件在使用过程中出现问题的解决，防治机器及整个网络被病毒攻击，以及公司计算机相关产品，例如打印机，复印机的日常故障维护及共享设置等。 完成情况:本年度此项工作的具体完成情况如下: (一)、计算机硬件的维护情况 公司电脑硬件整个年度总体来讲，出现问题频率较少，每台机器除了日常的简单故障维护之外，硬件方面都争取做到物尽其用，整体硬件使用情况较好。 (二)、计算机系统及软件维护 公司目前一共近60台电脑，由于机器较多，日常出现故障的情况较为常见，主要的电脑故障有:系统故障，网络故障，软件故障等，很多机器由于长期使用，导致系统中存在大量垃圾文件，系统文件也有部分受到损坏，从而导致系统崩溃，重装系统，另外有一些属网络故障，线路问题等。其他软件问题主要包括e3的使用，office办公软件的使用等。 (三)、公司计算机病毒的维护与防范情况 目前网络计算机病毒较多，传播途径也较为广泛，可以通过浏览网页、下载程序、邮件传播、qq文件发送传播，为了做好防范措施，公司每台机器都安装了杀毒软件，并定期的要求升级，对发现病毒的机器及时的进行处理。 二、公司网站及中心呼叫系统的更进维护工作 工作内容:公司网站主要包括公司网站的信息更新、维护等， 完成情况:本年度此项工作的具体完成情况如下:
广东紫晶信息存储技术股份有限公司2019年年度股东大会会议资料 2020年5月
目录 会议须知 (1) 2019年年度股东大会会议议程 (3) 2019年年度股东大会会议议案 (5) 议案一、关于2019年度独立董事述职报告的议案 (5) 议案二、关于2019年度董事会工作报告的议案 (12) 议案三、关于2019年度监事会工作报告的议案 (19) 议案四、关于2019年度财务决算报告的议案 (21) 议案五、关于2020年度财务预算报告的议案 (29) 议案六、关于2019年年度报告及摘要的议案 (32) 议案七、关于公司2019年年度利润分配方案的议案 (33) 议案八、关于续聘公司2020年度审计机构的议案 (34) 议案九、关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案 (35) 议案十、关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险议案. 37 议案十一、关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案 (38)
会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2019年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《广东紫晶信息存储技术股份有限公司章程》、《广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定2019年年度股东大会会议须知： 一、参加现场会议的股东及股东代理人请于会议召开前30分钟内进入会场、并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件办理签到手续，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议、听从工作人员安排入座。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、大会正式开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。 未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。 五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和提问。要求现场发言的股东及股东代理人，应于股东大会召开前一天进行登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。 股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后的，由主持人指定提问者。 股东及股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，每位股东发言限在5分钟内，每位股东及股东
中工作会议纪要和汇总
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会议纪要 【2017】第 2 次 XXXXXX有限公司二〇一七年七月二十二日 2017年年中工作会议纪要 2017年7月22日，XXXX组织各部门、门市负责人及公司有关领导，在集团会议室召开2017年年中工作会议。会议主要对上半年工作情况进行总结，对下半年工作进行安排部署，尤其对各门市提出的难点问题一一进行剖析和解决，起到了统一思想、凝聚共识，聚焦发展、明确方向的目的，为下步工作开展和全年既定目标圆满实现奠定了坚实基础。 会议认为:通过各部门、门市负责人对上半年工作情况的汇报和下半年工作计划安排，可以看出大家讲成绩实事求是、谈问
题不偏不倚、做安排详实可行，体现了端正的态度、严谨的作风和高度的责任感，为下半年工作开展提供了依据和遵循。总体来讲，上半年在集团公司的领导下，全体员工团结一心、积极作为，较好的完成了任务。 会议强调：参会人员就“上半年工作怎么看、下半年工作怎样干、全年目标如何去实现”展开深入热烈、全面细致的分析和讨论。期间，大家始终抱着“公司发展我有责、本职工作我尽责”的主人翁思想，全身心投入到讨论之中，畅所欲言、主动献策，营造出团结、祥和的浓厚氛围。解决矛盾才能求得发展。在看到成绩的同时，大家更应该看到当前工作中的一些不足甚至问题已经成为制约发展的重要因素，必须予以解决；下半年行业竞争依然激烈、圆满完成年度指标还需努力；客户群体不够广泛、员工素养急需提升；现代管理手段运用较少、自身领率作用仍要加强。这些都需要大家各司其职、各负其责、各尽其能，按照公司的统一安排，齐心协力、共同完成。 会议决定：针对上半年存在的不足和薄弱环节，结合下半年行业发展趋势、市场及客户需求，在以结果为导向、目标为前提的原则下，按照规范管理、务实高效、开拓创新的思路，安排部署下半年工作并全力抓好落实。 会议针对各门市提出的难点问题形成如下解决方案： 1.xxxxx 2.xxxxxx
年度工作总结会议纪要 篇一：XX年年终总结会会议纪要 XX年年终总结会会议纪要 会议地点：医院会议室 会议时间：XX年1月20日19:00 主持人：周娟 记录人: 周娟 参会人员：刁红斌、刘春菊、李莉、马海丽、王针、张娟玲、严聪丽、 赵巧霞、杨瑞宁、张平、夏岚、李贞、谢金善、房冰、魏赞芸、贾康乐、邹海宁、周娟 会议内容： 一、刁院长讲话：定岗竞聘工作基本完成，周娟被聘为院办主任，今天的会议由她主持。 二、刘副院长讲话：13年大家辛苦了，感谢大家，新的一年继续努力。 三、各科汇报XX年全年工作并提出XX年工作计划，汇报内容详见各科年终总结及工作计划。 四、各科自由发言： 刁院长:敞开心扉，说出自己的观点。推选一人，汇总大家的建议、意见。
(推选结果：刘春菊、邹海宁) 王针：希望医院制定出比较细的各项规章制度，本科也会制定出详细的工作及合疗、医保工作制度，并和大家交流。 张娟玲：化验室原有设备老化，导致一些生化结果不能及时出报告，希望能增加新设备。 房冰:引进人才应有长久、持续性计划。其它医院在放射设备方面即将上新，我院的设备更新也刻不容缓。 马海丽：希望各科团结起来，拧成一股绳。希望XX年医院能给财务科增加财务人员一名，能上财务软件。 李贞：希望医院能报销参加学术会议等学习的路费；医院应引进合适的技术人才；住院患者急查项目（主要指生化检验项目）希望辅助科室做好配合；希望其他科室人员在接触到内科病患时能推荐到内科进一步治疗。 邹海宁：现在使用的计算机管理系统功能落后，急需改进，希望能上“医生站”，以减少差错、减轻药、护人员工作量。 谢金善：外科要发展，把丢掉的业务捡回来，急需人才（能写病历、管住院病人）；急诊班加班应该有制度（指加班费）；现阶段应想办法调动大家的积极性。 严聪丽：护理部现有18人，不够标准配置，仍需招护士，如要开展“优质服务”，人员需求更大；目前护理部在
沈阳金山能源股份有限公司2008年年度股东大会材料汇编 二OO九年五月五日
董事会工作报告 各位股东： 下面由我做2008年度董事会报告工作，请予审议。请各位股东提出意见。 2008年工作回顾 2008年是公司上市以来，遇到困难和挑战最大，生产经营形势最为严峻的一年，公司董事会与全体员工同心同德，顽强拼搏，围绕着年初制定的工作指导思想和奋斗目标开展各项工作，一方面积极应对燃煤等要素价格上涨导致生产成本上涨、在建项目资金紧张、机组利用小时下降等复杂的经营环境，紧抓机组的安全生产和经济运行；另一方面根据国际国内金融形势、国家财政及货币政策的变化，有序推动在建项目的开展，拟建项目也取得了阶段性进展。保证年初各项工作任务的有效落实，最大限度地保证了业绩的稳定。 一、主要经济技术指标完成情况（按合并口径计算） 1、总资产：605,553万元，同比增长15.23%。 2、净资产：152,313万元，同比增长55.69%。 3、营业收入：完成180,955万元，同比增长19.16%； 4、营业成本：完成142,048万元，同比增长41.24%；
5、利润总额：完成2,624万元，同比减少90.11%； 6、净利润：完成1,136万元，同比减少90.13%。 2008年全年完成发电量507,016万千瓦，同比增长9.44％；上网电量完成449,699万千瓦，同比增长10.17％；供热量完成357万吉焦，同比增长19％。 二、董事会的日常工作情况 2008年共召开了8次董事会，讨论通过了30项议案，披露各类公告38份（其中定期报告4份）。其中，购买资产方面议案2项，生产经营方面议案15项，公司治理方面议案6项，其他方面议案7项。这些议案从公司长远发展角度出发，有助于进一步提高公司核心竞争力；完善了公司治理结构，保证了公司生产经营的顺利实施，为公司在严峻的形势下，尽最大努力实现盈利做出了积极贡献。 2008年召开股东大会3次，其中年度股东大会1次、临时股东大会2次，共审议议案14个。上述会议的召开保证了经营、投资等各项议案的顺利执行，保证了公司和股东利益的实现。 报告期内，公司完成了董事会换届选举和公司高管的聘任工作，重新改选了四个专业委员会，使其继续发扬科学决策、严格监督的优良传统，确保公司规范、高效运作。 报告期内，公司分别制定了《独立董事年度报告工作制度》和《董事会审计委员会工作规程》，明确了独立董事和审计委员会要对定期报告先行审议并发表独立意见；年度报告编制期间，独立董事根据规定与担任审计工作的会计师进行了沟通，并到公司现场进行考查，充分发挥了监督作
会议纪要 【2017】第 2 次 XXXXXX有限公司二〇一七年七月二十二日 2017年年中工作会议纪要 2017年7月22日，XXXX组织各部门、门市负责人及公司有关领导，在集团会议室召开2017年年中工作会议。会议主要对上半年工作情况进行总结，对下半年工作进行安排部署，尤其对各门市提出的难点问题一一进行剖析和解决，起到了统一思想、凝聚共识，聚焦发展、明确方向的目的，为下步工作开展和全年既定目标圆满实现奠定了坚实基础。 会议认为:通过各部门、门市负责人对上半年工作情况的汇报和下半年工作计划安排，可以看出大家讲成绩实事求是、谈问题不偏不倚、做安排详实可行，体现了端正的态度、严谨的作风
和高度的责任感，为下半年工作开展提供了依据和遵循。总体来讲，上半年在集团公司的领导下，全体员工团结一心、积极作为，较好的完成了任务。 会议强调：参会人员就“上半年工作怎么看、下半年工作怎样干、全年目标如何去实现”展开深入热烈、全面细致的分析和讨论。期间，大家始终抱着“公司发展我有责、本职工作我尽责”的主人翁思想，全身心投入到讨论之中，畅所欲言、主动献策，营造出团结、祥和的浓厚氛围。解决矛盾才能求得发展。在看到成绩的同时，大家更应该看到当前工作中的一些不足甚至问题已经成为制约发展的重要因素，必须予以解决；下半年行业竞争依然激烈、圆满完成年度指标还需努力；客户群体不够广泛、员工素养急需提升；现代管理手段运用较少、自身领率作用仍要加强。这些都需要大家各司其职、各负其责、各尽其能，按照公司的统一安排，齐心协力、共同完成。 会议决定：针对上半年存在的不足和薄弱环节，结合下半年行业发展趋势、市场及客户需求，在以结果为导向、目标为前提的原则下，按照规范管理、务实高效、开拓创新的思路，安排部署下半年工作并全力抓好落实。 会议针对各门市提出的难点问题形成如下解决方案： 1.xxxxx 2.xxxxxx 3.xxxxx
年终工作总结会议纪要年度工作总结会议记录 【年终工作总结会议纪要一】 会议主题：xx项目xxxx年度工作总结及会议纪要 项目经理——xxx xxx在大会中发表了重要讲话，深刻总结今年xx项目业绩销售额情况及目前xx项目所面临的问题，全面分析了客户退款和追款具体目的，阐述了对xx项目现场员工在销售过程中的策略和销售精神加以高度的认可，会议明确指出如何应对客户退款容易、追款难的重要任务。xxx在会议讲话当中全面总结半年来现场人员的工作态度和工作方法，提出了当前解决客户楼款策略，指出了明年销售工作的具体部署。 项目谈单经理——xxx 现场谈单经理xxx在会中说到：今年是大家不寻常的一年，面临当前房地产寒冬时节，来自房产证未出高度风险，公司、项目经理团结带领下现场销售人员创造了公司前所未有的销售纪录，深入落实随之而变的市场规律，牢牢把握市场机遇，加强和改善销售模式，发挥有利条件，有效巩固扩大了今年房地产低落形势起到明显作用。
销售进度较快，销售策略不断得到完善，业务员综合水平得到提高，胜利完成了公司对xx项目预期目标任务。 项目谈单经理——xxx 现场谈单经理xxx在会中指出：xx项目是我们有史以来最难而最有价值的一个项目，也是最具有挑战性的项目。虽然目前项目遇到这样的困难但我个人认为我们办成了一系列大事，办好了一系列喜事，办妥了一系列难事。团队力量非常之强大，销售策略不断提升和改善，在观澜乃至整个宝安区的地位显著提高，团队的凝聚力、亲和力以及服从力取得了很大的进展，为公司造出了一支优秀的团队，也为下个项目打下了良好的基础。 项目谈单经理——xxx 现场谈单经理xxx在会中认为：在这个项目半年来虽然没有很多的回报，但取得了优异的成绩，吸取了无形宝贵的财富，但是我们要牢牢把握好来之不易的成绩，日益累积的经验，创造的精神财富影响深远。通过实践，我们进一步提高了销售能力，增强了对房地产的发展大局和解决客户复杂问题能力，加深了房地产市场经济规律的认识，主要是：注重把抓住市场机遇和创新理念、销售模式有机结合起来，努力实现一人顶俩的销售能力;注重处理好客户和同事之间的关系，努力提高销售员资源配臵效率。
远东智慧能源股份有限公司2019年年度股东大会 会议资料 二○二○年五月二十日
2019年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。 二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 三、本次股东大会所议事项包括普通决议事项和特别决议事项，其中特别决议事项需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过后生效，普通决议事项需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过后生效。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言的股东，经主持人同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。 六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：https://www.doczj.com/doc/6811904300.html,）进行投票。 七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事、律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。 九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。
新希望乳业股份有限公司2019年年度股东大会会议资料 二〇二〇年六月
目录 关于董事会《2019年度工作报告》的议案.......................................................................... - 6 - 独立董事2019年度述职报告 ............................................................................................ - 14 - 关于监事会《2019年度工作报告》的议案........................................................................ - 18 - 关于《2019年度财务决算报告》的议案 ........................................................................... - 21 - 关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案 ......................... - 28 - 关于2020年度融资担保额度的议案.................................................................................. - 31 - 关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案......................................................... - 32 - 关于2019年年度利润分配预案的议案.............................................................................. - 33 - 关于聘请2020年度审计机构的议案.................................................................................. - 34 - 关于公司董事、监事2020年薪酬方案的议案 ................................................................... - 35 - 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案....................................................................... - 37 - 关于公司符合重大资产购买条件的议案............................................................................. - 38 - 关于公司重大资产购买方案的议案 .................................................................................... - 39 - 关于《新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案 ............ - 44 - 关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资（香港）有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司60%股权之支付现金购买资产协议》的议案 ........................................ - 45 - 关于本次交易构成重大资产重组的议案............................................................................. - 46 - 关于本次交易不构成关联交易的议案................................................................................. - 47 - 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案- 48 - 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案- 49 - 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案.................... - 50 - 关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案 ......................................... - 51 -
2017年度安全生产工作会议纪要 时间：2017-12-30 地点：公司办公室 参加人员：详见签到表 主要内容： 本次会议由公司总经理主持。主要是传达“关于开展2017年度安全生产目标责任考核工作”的通知精神，总结公司2017年安全生产工作得失，全面部署公司2018年安全生产工作。 1、2017年初公司法人和项目总监签订了年度安全生产责任状。各个项目监理部始终围绕公司整体工作目标，严格依据国家安全生产法律、法规及工程建设强制性条文、积极开展各项安全监理工作。同时紧密结合建设行政主管部门积极开展“做好在建房屋建筑和市政工程项目消防安全工作”、“开展房屋建筑和市政工程安全生产排查整治”、“开展2017年度建筑施工安全专项整治工作”、“开展房屋建筑和市政基础设施工程汛期安全检查工作”、“开展全市建筑施工水泥产品市场专项整治工作”、“进一步加强建筑施工现场社会主义核心价值观宣传工作”和“开展建筑市场行为专项检查”等活动。认真贯彻落实上级建设主管部门工作会议和有关文件精神，建立健全安全管理制度，加强对在监工程的安全生产监管和跟踪巡查，强化各项目监理部的管理和日常监督。 2、安全生产控制指标：2017年度所监理的工程项目伤亡事故死亡总人数控制指标为0，重伤人数控制指标为1。各个项目监理部认真履行了安全监理职责，全年安全生产形势总体平稳，基本保证在监工程无一般及以上事故的管理目标，全年安全生产目标顺利实现。 3、同时也存在有不足之处：如：、部分项目监理部安全监理实施细则没有针对性，没有认真结合施工现场实际情况。、个别项目施工单位未按要求编写安全专项施工方案或未严格按专项方案实施进行指导施工，监理人员存在督促不到位情况。、个别项目施工单位回复监理工程师通知不及时等情况。存在的问题，希望各个项目监理部引起重视，认真履行安全监理职责。 4、过去的一年里我们在安全管理方面虽然取得了一定的成绩，但同时也存在着有不足。希望2018年能仍然保持良好是的态势，继续再接再厉，认真完成
月份工作汇报会议纪要 月份工作汇报会议纪要 时间： 地点：教育局三楼小会议室 主持人： 出席人员： 宣昂 参加人员： 工作人员： 纪要事项 一、与会各位副局长(纪检书记、督学)和各股室股长(主任)分别做xx月份工作总结和1月份工作安排 副局长艾xx(分管财务审计股、勤工俭学股) (一)20xx年xx月工作总结 财务审计股 1、迎接市政府教育督导评估; 2、完成市义务教育均衡发展项目审查工作; 3、召开学校食堂工作管理会; 4、完成xx电器捐赠我县部分中小学的热水器发放工作。 勤工俭学股 1、迎接市政府教育督导评估;
2、完成蓖麻籽的回收工作。 (二)20xx年1月工作安排 财务审计股 1、做好年终决算工作，编制20xx年预算; 2、做好市经费专项督导评估工作; 3、做好xx中学、xx中学两所学校的教师周转房勘察、设计工作; 勤工俭学股 1、做好市里勤工俭学统一报表工作; 2、参加市勤工俭学股长年终总结会。 副局长王xx(分管普教股、语委办) (一)20xx年xx月工作总结 普教股 1、迎接市政府教育督导评估; 2、创新校园安全及管理工作，实行校长应知应做提示卡制度和安全工作内容菜单式管理制度; 3、完成对各校的年度督导评估工作。 语委办 1、完成xx幼儿园教师普通话培训测试报名工作; 2、完成市语委关于小学识字教育的调研工作。 (二)20xx年1月工作安排 普教股
1、做好重点校，特别是半寄宿制学校的校园安全工作; 2、做好幼儿园评估认定的扫尾工作; 3、做好年终总结，制定20xx年工作要点。 语委办 1、按市语委要求，做好本年度工作总结和20xx年工作计划上报工作; 2、做好参加县级经典诵读和规范汉字书写大赛作品的评审工作。 副局长吕xx(分管教研室、招生办) (一)20xx年xx月工作总结 教研室 1、迎接市政府教育督导评估; 2、完成对各校的年度督导评估工作; 3、布置期末质量检测的相关工作; 4、组织开展生物、地理学科的高效课堂观摩研讨活动; 5、完成小学跨越式实验校阶段性总结工作。 招生办 1、完成高考报名信息核对、照相和采集指纹等高考相关工作; 2、完场高考学业水平文化课考试工作; 3、完成自学考试报名工作。 (二)20xx年1月工作安排 教研室