2008年度股东大会会议议题

昆明制药集团股份有限公司 2008年第一次临时股东大会会议资料 一、会议名称：昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制药”）2008年第一次临时股东大会二、会议出席者：2008年3月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师三、会议时间：2008年3月27日（星期四）上午9：30时会期：半天四、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理和营销中心六楼会议室五、会议主持人：何勤董事长六、会议记录：徐朝能董秘七、会议议程：1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况2、律师宣布到会股东代表资格情况3、大会主持人宣读《2008年第一次临时股东大会表决办法说明》4、大会主持人宣布大会开始八、听取各项议案（1）审议张伟先生申请辞去公司董事的议案（徐朝能董秘）（2）审议林家宏先生申请辞去公司监事的议案（徐朝能董秘）（3）审议增补林家宏先生为公司董事的议案（徐朝能董秘）（4）审议增选张建生先生为公司监事的议案（徐朝能董秘）（5）审议公司2008年度流动资金贷款额度的议案（董少瑜财务总监）九、推荐两名股东代表、监事代表与律师一同参加计票、监票十、股东表决以上各议案，计票人宣布表决结果，参会股东对本次会议所表决议案有无意见十一、见证律师宣读会议见证意见十二、主持人宣读股东会决议十三、股东签署股东会决议昆明制药集团股份有限公司2008年3月27日昆明制药集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会表决办法说明一、本次股东大会将进行以下事项的表决（1）审议张伟先生申请辞去公司董事的议案（2）审议林家宏先生申请辞去公司监事的议案（3）审议增补林家宏先生为公司董事的议案（4）审议增选张建生先生为公司监事的议案（5）审议公司2008年度流动资金贷款额度的议案二、需表决的议案在监票人的安排下，进行逐项表决，然后计票人进行统计。

太阳电缆2008年度第一次临时股东大会召开本报讯10月6日上午10点，太阳电缆2008年度第一次临时股东大会在公司三楼会议室召开。

会议由董事长李云孝先生主持，持有股份占公司股本总额92.74%的20个股东代表参加了会议，公司董事、监事以及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议并通过了《关于首次公开发行股票并上市的议案》等三项议案。

会议在真诚、友好、热烈的氛围中圆满结束。

(董办)省经贸委、省国资委主任周联清等一行莅临我司调研本报讯19日下午，省经贸委、省国资委主任周联清等一行莅临我司考察调研，陪同调研的还有南平市副市长杨荣郎、南平市经贸委主任黄书荣等。

调研团在公司董事长李云孝、常务副总裁林芳等高管的陪同下，走访了公司裸线分厂、电缆分厂、辐照分厂及特导分厂，之后又驱车来到了公司正在开发建设中的新厂区，公司董事长李云孝向调研团详细介绍了公司目前的生产经营情况以及公司未来的发展规划。

(本报记者)公司召开2008年上半年经济运行情况分析会本报讯2008年9月27日，公司召开了2008年7、8月份经济运行情况分析会，会议由企管部部长郑新明主持。

董事长李云孝、公司中高层管理人员、经济统计核算人员等参加会议。

本次经济分析会主要对公司7、8月份的经济运行形势进行分析，并对1-8月份的公司经济运行情况进行总结。

会议指出，今年1-8月份公司经济总量同上年同期相比有所增长，其中：公司完成产品量比上年同期增长22.1%；工业总产值比上年同期增长了25.1%；主营业务收入比上年同期增长了24.29%。

会上，各分厂、部室针对当前部门中存在的问题进行分析，并提出了自己的意见和建议。

李董事长针对各部门提出的意见、建议及公司当前的情况进行指示，李董事长指出：公司现在的产能充足，关键是要靠大家去争取市场，公司只有不断提高产品质量，降低产品成本，提高产品竞争力，才能更好地应对当前的市场环境。

(企管部) 太阳商标再获福建省著名商标本报讯日前，福建南平太阳电缆股份有限公司申报延续认定的“太阳”商标已被福建省著名商标认定委员会认定为“2008年福建省著名商标”，该认定为三年一届。

哈药集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议材料二○○八年二月2008年第一次临时股东大会日程安排会议召开时间；2008年2月4日上午9时；会议地点：哈尔滨市道里区友谊路431号公司本部3楼会议室； 会议议程：序号 会议内容主持 及报告人1 通报股东出席情况及股东大会日程郝伟哲2 关于董事会换届的议案郝伟哲3 关于监事会换届的议案丁鸿利4 解答股东提问郝伟哲5 宣布表决方法的说明及通过监票小组名单丁鸿利6 填写选票，投票表决，统计表决结果郝伟哲7 宣布表决结果丁鸿利8 通过股东大会决议郝伟哲9 宣读法律意见书律师10 会议闭幕郝伟哲2008年第一次临时股东大会材料之一关于公司董事会换届的议案公司第四届董事会至2007年12月24日已经任期满三年，按照有关法律法规以及根据《公司章程》第八十条：“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

董事会、监事会换届，其董事、监事人选名单由上届董事会提名；当董事、监事出现缺额由余任董事、监事提名；提名以等额方式提出。

董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

”和第九十七条：“董事由股东大会选举或更换，任期3年。

董事任期届满，可连选连任。

董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。

董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

”的规定。

本届董事会经与股东单位充分协商，特提名第五届董事会董事候选人如下：郝伟哲先生、姜林奎先生、汪兆金先生、刘永女士、吴志军先生、张利君先生、匡海学先生、黄明女士、于逸生先生等共9名。

其中匡海学先生、黄明女士、于逸生先生为独立董事候选人，根据《公司章程》第一百二十一规定：现任独立董事匡海学先生、黄明女士、沈国权先生对公司第五届董事会候选人的提名发表了独立意见。

独立董事提名人及独立董事候选人声明已经在2008年1月10日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露，独立董事的任职资格业经上海证券交易所审核没有异议。

航天信息股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料二O O八年十一月航天信息股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料目录关于夏国洪先生辞去董事、董事长职务的议案 1关于赵永海先生辞去董事、副董事长职务的议案 2关于增补方向明先生为公司董事的议案 3关于增补王云林先生为公司董事的议案 5关于曾文华先生辞去公司监事职务的议案7关于增补阚力强先生为公司监事的议案8股东大会会议规则10航天信息股份有限公司2008年第一次临时股东大会董事、监事选举表决办法13关于夏国洪先生辞去董事、董事长职务的议案各位股东、股东代表：公司董事夏国洪先生由于个人年龄原因，申请辞去公司第三届董事会董事、董事长职务，公司第三届董事会第十六次会议已经审议通过该辞职议案，并于2008年10月25日在上海证券交易所网站、公司网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露，现提交本次大会审议。

请各位审议。

附：夏国洪先生辞职申请二○○八年十一月十二日关于赵永海先生辞去董事、副董事长职务的议案各位股东、股东代表：公司董事赵永海先生由于个人年龄原因，申请辞去公司第三届董事会董事、副董事长职务，公司第三届董事会第十六次会议已经审议通过该辞职议案，并于2008年10月25日在上海证券交易所网站、公司网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露，现提交本次大会审议。

请各位审议。

附：赵永海先生辞职申请二○○八年十一月十二日关于增补方向明先生为公司董事的议案各位股东、股东代表：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议已经审议通过《关于增补方向明先生为公司第三届董事会董事的议案》，并于2008年10月25日在上海证券交易所网站、公司网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露，现提交本次大会审议。

请各位审议。

附：方向明先生简历二○○八年十一月十二日方向明先生简历：男，45岁，国防科技大学液体火箭发动机专业，美国威斯康星国际大学工商管理硕士，研究员级高级工程师，国家“511人才工程”高级管理人才，中国企业联合会及中国企业家协会常务理事、中国工业经济联合会常务理事、中国投资协会副理事长、中央企业青联副主席、两弹一星历史研究会副理事长。

股东会议案范文股东大会是公司的最高权利机关，它由全体股东组成，对公司重大事项进行决策，有权选任和解除董事，并对公司的经营管理有广泛的决定权。

下面学习啦小编给大家带来股东会议案，供大家参考!各位股东及股东代表:0XX年6月17日下午,公司收到中国证监会陕西监管局转来的三份文件,包括:《河南省交通厅文件》(豫交计【20XX】211号);《河南高速公路发展有限责任公司文件》(豫高司人【20XX】472号);《开封市交通局文件》(汴交文【20XX】7号)(该事项详见20XX年6月20日公司披露的《公告》)。

0XX 年月1日下午,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所到河南省工商行管理局进行企业案查询时,获取了三份文件,内容如下:1、《开封市人府文件》汴[20XX]57号《关于省高发公司参与大广线开封至通许段高速公路建设的通知》,时间为:20XX年8月28日,主要内容为:为了确保大广线开封至通许段高速公路建设工程于20XX年11月实现竣工通车的目标,自20XX年8月28日起,由河南高速公路发展有限责任公司(以下简称“高发公司”)行使业主对项目的建设管理权限。

河南海星高速公路发展有限公司(以下简称“海星高速”)其名称和业主地位不变,关于大广线开封至通许段高速公路产权问题。

根据省府和交通厅领导指示精神,该项目在建成通车后的三个月之内,海星高速应将高发公司所投入的资金、利息、管理费用全部返还,同时恢复特许经营权。

否则,将由高发公司与海星高速组成股份公司,并由高发公司控股该项目,具体股权比例另行核定;、《河南高速公路发展有限责任公司文件》豫高司函[20XX]50号《关于停止许可处分河南海星高速公路发展有限公司股权的函》,时间为:0XX年7月12日,主要内容为:按照高发公司与海星集团、海星高速签订的协议:如海星集团不能在大广线开封至通许段高速公路建成通车后三个月内,返还高发公司所投入的资金、利息、管理费用,则由海星集团和高发公司共同组成大广线开封至通许段高速公路项目法人,并由高发公司控股,或者由海星集团将海星高速的全部股权转让给高发公司。

证券代码：000557 证券简称：ST银广夏 公告编号：2009022广夏（银川）实业股份有限公司2008年度股东大会决议公告一、会议召开情况1、会议召开时间：2009年5月23日上午9:002、股权登记日：2009年5月15日3、现场会议召开地点：宁夏银川市高新技术开发区15号路东本公司五楼会议室4、召集人：本公司董事局5、会议主持人：董事局主席朱关湖6、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

7、公司于2009年4月29日在指定媒体发布了《关于召开2008年度股东大会的通知》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、 会议出席情况1、出席会议股东的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人总计5人，代表股份87,549,931股，占公司总股本686,133,996股的12.76%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、 独立董事述职情况独立董事于富生、刘俊彦、杨益军向本次股东大会报告了2008年度履行职责情况。

详见《独立董事述职报告》四、 议案审议情况1、《2008年度董事局工作报告》本次股东大会以87,549,931股同意（同意股份占出席本次会议有表决权股份的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了《2008年度董事局工作报告》。

2、《2008年度监事会工作报告》本次股东大会以87,549,931股同意（同意股份占出席本次会议有表决权股份的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了《2008年度监事会工作报告》3、《2008年度财务决算报告》本次股东大会以87,549,931股同意（同意股份占出席本次会议有表决权股份的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了《2008年度财务决算报告》4、《2008年度利润分配预案》本次股东大会以87,549,931股同意（同意股份占出席本次会议有表决权股份的100%），0股反对，0股弃权，审议通过了《2008年度利润分配预案》：2008年底，公司净利润为-269,098,157.11元，归属于母公司所有者的净利润为-269,090,140.99元，未分配利润为-1,917,915,865.26元。

太原化工股份有限公司 2008年第一次临时股东大会资料二00八年八月会议资料目录序号会议资料名称页码一、太原化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会规定 2二、太原化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会表决办法 3三、太原化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会议程 41、关于选举公司第四届董事会董事、独立董事议案 52、关于增补刘昌林先生为第三届监事会监事的议案 83、审议修改公司章程议案 94、审议与太原理工天成科技股份有限公司互保议案 115、审议对山西亚太焦化冶镁有限公司及山西美锦焦化有限公司提供担保议案 126、审议对山西鑫兴联科贸有限公司1000万元贷款提供担保议案 147、审议修改公司董事会议事规则的议案 152008年第一次临时股东大会规定为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2007年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据有关法律、法规，制订本规定。

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

对于干扰股东大会秩序和影响其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。

否则，大会主持人将依法劝其退场。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。

2008年第二次临时股东大会资料 2008年4月1日2008年第二次临时股东大会议程时间：2008年4月1日上午9时30分地点：上海双拥大厦三楼影视厅主持人：董事长董云雄会议议程：1. 审议调整公司董事会成员的议案；2. 审议公司向上海天诚创业发展有限公司借款及相关债权债务转移的议案；3. 股东代表发言及公司方面解答问题4. 大会表决5. 宣读大会决议6. 律师见证关于调整公司董事会成员的报告董事长董云雄2008年4月1日各位股东：受公司委托，我向大家作关于调整公司董事会成员的报告，请予审议。

因工作原因，张杰、何志奇拟不再担任公司董事，根据公司控股股东中国华源集团有限公司的推荐，董事会选举于水村、杨晓杰为公司第四届董事会董事候选人。

于水村、杨晓杰同志的简历如下：于水村，男，1964年11月生，中共党员，西南交通大学毕业，大学学历，高级工程师。

历任山东莱动内燃机有限公司分厂技术厂长、总工程师办公室副主任，华源凯马机械股份有限公司战略发展部总经理助理，中国华源集团有限公司战略发展部职员，中国华源集团有限公司党委办公室主任助理、监事会办公室副主任，上海华源股份有限公司董事会秘书，现任上海华源股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

杨晓杰，男，1965年7月出生，中共党员，工程师，中国纺织大学工业自动化专业大学毕业，工学学士。

1989年5月起历任蚌埠第一纺织厂设备基建科副科长，蚌埠第一毛纺织厂机修动力车间副主任、机修分厂副厂长、党支部书记、设备能源科科长、办公室主任，蚌埠灯芯绒集团有限公司总经理助理、副总经理兼总经办主任，安徽华皖碳纤维(集团)有限公司总经理，现任上海华源投资发展(集团)有限公司总经理助理兼企业管理部部长。

本次调整公司第四届董事会成员事项，已经公司2008年第一次临时董事会审议。

以上报告，请股东大会审议。

关于公司向上海天诚创业发展有限公司借款及相关债权债务转移的报告总经理于水村2008年4月1日各位股东：受公司委托，我向大家作关于公司向上海天诚创业发展有限公司（以下简称“天诚创业”）借款及相关债权债务转移的报告，请予审议。

天津天药药业股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料2008年7月目录1.关于选举于永洲先生、方建新先生为公司独立董事的议案 (1)2.天津天药药业股份有限公司章程（修订草案） (3)天药股份2008年第一次临时股东大会议案之一关于选举于永洲先生、方建新先生为公司独立董事的议案（已经2008年7月7日第三届董事会第二十三次会议审议通过）中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》规定独立董事连任时间不得超过六年。

公司原独立董事王明时先生、赵杨女士连任时间已达六年，不再担任本公司独立董事。

经公司董事会提名，推荐于永洲先生、方建新先生作为第三届董事会独立董事候选人，已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

独立董事候选人简历：于永洲先生，1952年出生，大专学历，注册税务师。

现任天津泰达国际控股（集团）有限公司副总经理。

曾任天津市财政局企业一处处长，天津市财政局副局长。

在天津市财政局期间，主要从事国有企业财务制度管理，国有资产管理工作。

方建新先生，1946年出生，硕士学位，现任南开大学化学院、元素有机化学研究所及元素有机化学国家重点实验室教授，博士生导师。

现为国家自然科学基金项目评审专家，国家重点学科(植物保护)评审专家，教育部成果奖励评审专家，天津市自然科学基金项目评审专家，天津市中小企业科技创新基金项目评审专家，天津市学位委员会学科（农学）评议组成员，南开大学植物保护学术委员会委员及学位委员会委员。

作为项目负责人先后承担国家“十五”科技攻关项目一项、国家自然科学基金项目四项、教育部重点专项科研基金项目两项及博士点基金一项、天津市自然科学基金一项，作为项目主要参加人承担国家“十一五”科技攻关项目一项。

本人及合作者共申报国家发明专利三项，在国际、国内学术期刊共发表研究论文七十余篇。

天药股份2008年第一次临时股东大会议案之二天津天药药业股份有限公司章程（修订草案）（2008年7月7日第三届董事会第二十三次会议审议通过）根据《中国证监会关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）以及《关于公司治理专项活动公告的通知》（中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号）关于对上市公司治理专项活动的要求，特修改本公司章程。

山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2008年第二次临时股东大会会议资料2008年4月11日山东鲁信高新技术产业股份有限公司2008年第二次临时股东大会会议议程会议时间：2008年4月11日（星期五）上午10：00时会议地点：公司总部会议室一、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”。

二、会议审议的议案：1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；2、审议《关于独立董事换届选举的议案》；3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

三、由主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持有表决权的股份总数。

四、会议议案表决：1、股东及股东代理人填写表决票；2、填毕后依次投票；3、律师、公司监事、股东代表现场监督。

五、会议统计检票：推选一名监事、两名股东代表和律师为投票清点人，进行点票、检票、统计。

六、会议提问、交流、咨询：1、公司主要领导接待股东代表的提问及咨询；2、公司主要领导听取股东建议及相互交流。

七、会议形成决议：1、会议经统计后，得出本次股东大会各项议案的表决结果；2、会议形成本次股东大会决议。

八、会议见证律师宣布“本次股东大会的法律意见书”。

九、会议结束。

山东鲁信高新技术产业股份有限公司2008年4月11日关于公司董事会换届选举的议案各位股东：鉴于公司第五届董事会已经任职期满，根据《公司章程》的规定，经征求有关方面的意见，公司董事会同意公司股东山东省高新技术投资有限公司提出的第六届董事会董事候选人，候选人如下：董事候选人：李功臣、宋英仁、邵乐天、刘理勇、丁慎宏、潘利泉请予审议。

附：董事候选人简历：(1)李功臣,男，1966年6月出生，硕士研究生，历任山东金泰集团股份有限公司广告公司总经理,山东胜利股份有限公司塑胶事业部副总经理兼销售公司总经理、山东省高新技术投资有限公司总经理助理，现任本公司董事长、山东省高新技术投资有限公司总经理。

(2) 宋英仁，男，1963年10月出生，硕士研究生，历任山东省发展与改革委员会公务员、山东省国际信托投资公司高级业务经理、山东省高新技术投资有限公司项目管理部经理等职，现任本公司总经理。

莱芜钢铁股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料二ＯＯ八年三月十日莱芜钢铁股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议议程及有关事项一、会议时间：2008年3月18日（星期二）上午8:30分。

二、会议地点：莱钢新兴大厦一楼会议厅。

三、会议议题：1、关于公司董事会换届选举的议案；2、关于公司监事会换届选举的议案；3、关于修改《公司章程》的议案；4、关于修订《股东大会议事规则》的议案；5、关于修订《董事会议事规则》的议案；6、关于修订《监事会议事规则》的议案；7、关于修订《关联交易管理办法》的议案；8、关于延长公司第三届董事会董事任期的议案；9、关于延长公司第三届监事会监事任期的议案；四、出席会议对象1、凡在2008年3月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

五、会议登记办法1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书登记。

股东可以传真、信函等方式登记。

2、股东单位代表持股东单位授权委托书登记。

3、登记时间：3月17日（星期一）上午9:00-11:30、下午13:30-16:00；信函登记以收到地邮戳为准。

4、登记地点及联系地址登记地点：山东省莱芜市钢城区联系地址：莱芜钢铁股份有限公司证券部邮编：271104 传真：0634-6821094电话：0634-6820601 联系人：邢尚波 于家慧六、本次会议以记名投票方式进行表决。

请各位股东及股东代理人按要求填写表决票，否则视同弃权处理。

七、本次股东大会由公司证券部负责起草会议决议，由公司证券部负责会议记录。

莱芜钢铁股份有限公司董事会二○○八年三月十日公司2008年第一次临时股东大会议案之一：关于公司董事会换届选举的议案（2008年3月18日）鉴于莱芜钢铁集团有限公司人事调整已经到位，为保证公司董事会如期换届，根据《公司章程》等有关法律法规规定，莱芜钢铁集团有限公司提名公司第四届董事会董事候选人为：陈向阳先生、魏佑山先生、罗登武先生、王继超先生、闫福恒先生、刘琦先生、任辉先生、郑东先生，其中刘琦先生、任辉先生、郑东先生为独立董事候选人。

雅戈尔集团股份有限公司2008年度股东大会会议文件二零零九年四月二十日雅戈尔集团股份有限公司2008年度股东大会会议文件目录文件一、会议议程 (3)文件二、独立董事2008年度述职报告 (4)文件三、2008年度董事会工作报告 (6)文件四、2008年度财务报告 (19)文件五、2008年度监事会工作报告 (26)文件六、关于2008年度利润分配的预案 (29)文件七、关于提请审议公司2008年年度报告的议案 (30)文件八、关于立信会计师事务所从事2008年度审计工作的总结报告 (31)文件九、关于聘请公司2009年度审计机构的议案 (33)文件十、关于确定2008年度董事（除独立董事外）津贴的议案 (34)文件十一、关于修订《公司章程》的议案 (35)雅戈尔集团股份有限公司2008年度股东大会会议议程一、主持人宣布会议开始事作2008年度述职报告独立董事二、独立董三、审议工作报告和各项议案1、审议公司2008年度董事会工作报告2、审议公司2008年度财务报告3、审议公司2008年度监事会工作报告4、审议公司2008年度利润分配的预案5、审议公司2008年年度报告6、审议关于立信会计师事务所从事2008年度审计工作的总结报告7、审议关于聘请公司2009年度审计机构的议案8、审议关于确定2008年度董事（除独立董事外）津贴的议案9、审议关于修订《公司章程》的议案四、工作报告和各项议案的表决五、股东代表发言六、宣布表决结果及宣读股东大会决议七、律师宣读法律意见书雅戈尔集雅戈尔集团股份有限公司团股份有限公司独立董事2008年度述职报告各位股东：我代表公司独立董事，作2008年度述职报告。

我们作为雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2008年根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。

股票代码：601939 股票简称：建设银行公告编号：临2009-013中国建设银行股份有限公司 关于召开2008年度股东大会的通知本行董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示●会议召开时间：2009年6月11日上午9时●会议召开地点：北京市西城区金融大街25号●会议方式：现场会议、现场投票方式●议案1. 关于中国建设银行股份有限公司2008年度董事会报告的议案；2. 关于中国建设银行股份有限公司2008年度监事会报告的议案；3. 关于中国建设银行股份有限公司2008年度财务决算方案的议案；4. 关于中国建设银行股份有限公司2009年度固定资产投资预算的议案；5. 关于中国建设银行股份有限公司2008年下半年利润分配方案的议案；6. 关于中国建设银行股份有限公司2008年度董事、监事薪酬清算方案的议案；7. 关于中国建设银行股份有限公司聘任2009年度会计师事务所的议案；8. 关于委任陈佐夫先生担任中国建设银行股份有限公司执行董事的议案。

根据中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第十八次会议、第二十次会议、第二十一次会议决议，现将本行召开2008年度股东大会的有关事宜通知如下：一、召开会议基本情况1.会议召集人：本行董事会2.会议召开时间：2009年6月11日上午9时3.会议地点：北京市西城区金融大街25号4.会议方式：现场会议、现场投票方式二、会议审议事项1. 关于中国建设银行股份有限公司2008年度董事会报告的议案；2. 关于中国建设银行股份有限公司2008年度监事会报告的议案；3. 关于中国建设银行股份有限公司2008年度财务决算方案的议案；4. 关于中国建设银行股份有限公司2009年度固定资产投资预算的议案；5. 关于中国建设银行股份有限公司2008年下半年利润分配方案的议案；6. 关于中国建设银行股份有限公司2008年度董事、监事薪酬清算方案的议案；7. 关于中国建设银行股份有限公司聘任2009年度会计师事务所的议案；8.关于委任陈佐夫先生担任中国建设银行股份有限公司执行董事的议案。

辽宁国能集团（控股）股份有限公司 2008第2次临时股东大会资料2008年8月24日资 料 目 录1、国能集团2008年第2次临时股东大会会议程序2、《关于公司收购本溪板材有限公司等经销渠道商部分股权暨关联交易的议案》3、《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》4、《关于修改公司章程的议案》5、国能集团2008年第2次临时股东大会表决票国能集团2008年第2次临时股东大会会议程序时间：2008年8月24日上午10:00地点：沈阳市浑南新区科幻路九号二楼会议室会议主持人：周立明董事长1、宣布开会，统计参加本次会议的股东情况；并介绍列席本次会议的人员；2、董事会秘书宣读本次会议审议的议案；4、股东对审议议案向董事会提出质询；5、董事会对股东的质询作出答复和说明；6、提名本次会议监票人名单；7、通过本次会议监票人名单（鼓掌方式）；8、表决议案（填写表决票）；9、监票人宣布表决结果；10、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议（草案）；11、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名；12、见证律师宣读《辽宁国能集团（控股）股份有限公司2008年第2次临时股东大会法律意见书》13、闭会。

议案一：关于公司收购本溪板材有限公司等经销渠道商部分股权暨关联交易的议案各位股东：辽宁国能集团（控股）股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2008年 8月7日第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司收购本溪板材有限公司等经销渠道商部分股权暨关联交易的议案》。

公司董事会8名董事全部出席了会议，4票同意、4票回避表决、0票反对、0票弃权通过了该议案。

本次交易属于关联交易，到会的董事潘广超、潘孝莲、周立明、王伟属于关联董事，对该议案回避表决。

独立董事同意本次关联交易并对关联交易发表了独立意见。

上述关联交易已超过公司净资产的5%，须获得本公司股东大会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联人百科实业集团有限公司（简称“百科集团”）、本溪超越船板加工有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

海南航空股份有限公司海南航空股份有限公司2008年年度股东大会年年度股东大会会议材料会议材料会议材料二〇〇〇〇九年九年九年六六月目录一、2008年年报及年报摘要二、2008年董事会工作报告三、2008年监事会工作报告四、2008年利润分配预案五、2008年财务报告和2009年财务计划六、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告七、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告八、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告九、关于提请股东大会批准公司与控股子公司2009年互保额度的报告十、关于2009年飞机引进计划的报告十一、关于修订公司章程的报告十二、独立董事述职报告十三、关于董事会换届选举的报告十四、关于监事会换届选举的报告十五、关于会计政策变更的报告十六、关于计提大额资产减值准备的报告十七、关于修订《海南航空股份有限公司章程》的临时提案2008年董事会工作报告各位股东、股东代表：2008年既是极不平坦的一年，更是极不平凡的一年。

在国际金融危机、国内自然灾害以及市场需求下降的多重打击下，国内民航市场运输生产效益、运营效率大幅下滑。

面对复杂的宏观形势和严酷的市场环境，公司董事会及时加大管理构架调整，果断采取多项“开源节流”措施，迅速推动管理和效益转型，成绩斐然。

公司先后荣获“全国抗震救灾英雄集体”光荣称号、“奥运安全、正常、服务年活动成绩突出先进集体奖”、民航“飞行安全二星奖”、“旅客话民航”十连冠以及被国际知名航空媒体Skytrax和Global Traveler评为“中国最佳航空公司”。

现将董事会2008年工作情况报告如下：(一)管理层讨论与分析1、报告期内经营情况的回顾（1）报告期内公司总体经营情况概述2008年公司完成主营业务收入122.35亿元，下降4.33%，其中航空客运收入111.48亿元，占主营业务收入的91.11%，货运及逾重行李收入3.98亿元，占主营业务收入的3.25%,专包机收入6.90亿元，占主营业务收入的5.64%，全年实现归属上市公司股东净利润-14.24亿元。

2008年第一次临时股东大会会议资料二〇〇八年第一次临时股东大会会 议 资 料2008年2月1日文件目录一、 会 议 议 程 (1)二、 2008年第一次临时股东大会注意事项 (2)三、 关于公司与中国高科集团河南实业有限公司互保的议案 (3)2008年第一次临时股东大会会 议 议 程时间：2008年2月1日上午9:30地点：上海浦东新金桥路179号（金藏路口）莫泰168金桥店4楼会议室主持人：董事长周伯勤会议议程：一、 主持人向大会宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数二、 宣布“2008年第一次临时股东大会注意事项”三、 议案审议：（一） 审议《关于公司与中国高科集团河南实业有限公司互保的议案》；四、 股东发言及回答股东提问五、 大会议案表决六、 表决结果统计七、 宣布表决结果、宣读大会决议八、 大会律师见证九、 大会结束中国高科集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会注意事项根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通知》等相关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司2008年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：1.为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。

2.大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。

3.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。

对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,大会秘书处应及时报告有关部门处理。

4.股东大会设“股东代表发言”议程，股东要求发言，须填写《股东大会发言登记表》，并向大会秘书处登记。

经大会主持人许可，始得发言或提出问题。

每位股东发言时间不宜超过五分钟。

大会表决时，将不进行发言。

依照公司章程规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在作“发言登记”时同时进行“提案登记”，否则在发言时不得提出新的提案。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008年第三次临时股东大会会议资料二〇〇八年五月二十日2008年第三次临时股东大会会议议程会议时间：2008年5月20日9：30-10：30 会议地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室会议议题1、《关于对长航油运（新加坡）有限公司增加投资的议案》；2、会议表决；3、股东提问；4、宣读表决结果。

主持人朱宁报告人朱宁长航油运2008年第三次临时股东大会材料关于对长航油运（新加坡）有限公司增加投资的议案各位股东：长航油运（新加坡）有限公司（以下简称长航新加坡公司）系我公司的全资子公司，经营范围为船舶运输、船舶管理、船舶代理等业务，是我公司重要的境外融资和经营管理平台。

截止到2007年12月31日，该公司拥有和控制各类船舶6艘，总资产人民币131,552万元，所有者权益人民币23,844万元；2007年度该公司实现收入人民币29,690万元，利润总额人民币6,845万元。

为改善长航新加坡公司资本结构，提升其融资能力，发挥其国际融资和经营、管船等方面的优势，我公司拟将拥有的“白鹭洲”、“长航光荣”、“长航幸运”等3艘船舶按资产净值（截止到2008年3月31日的净值为人民币92220万元），以增加投资的方式注入长航新加坡公司。

本次增资基于以下原因：一是增加长航新加坡公司净资产规模。

截止到2007年底，长航新加坡公司总资产人民币131,552万元，所有者权益人民币23,844万元，资产负债率高达81.87%，基本没有继续融资和后续发展能力。

注入上述资产后，该公司净资产上升到人民币110,000万元以上，资产负债率降为50%以下，可以通过境外融资实现自我发展，有利于该 3公司做大做强。

二是弥补长航新加坡公司资金缺口。

我公司期租的10艘MR和10艘VLCC都是通过长航新加坡公司进行的，给船东的预付租金和租船保证金也由该公司支付。

因此，在上述船舶大部分出厂前，其经营活动产生的现金流不足，又缺少融资手段。