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公司年度股东大会会议纪要范本公司年度股东大会会议纪要一、会议召开背景公司年度股东大会是一项重要的会议，旨在向股东们汇报公司的经营状况、财务状况以及未来的发展计划。
本次会议旨在加强公司与股东之间的沟通和合作，共同促进公司的长期稳定发展。
二、董事会报告董事会主席在会上向股东们介绍了公司的经营情况。
他详细说明了公司在过去一年的业绩表现，包括收入增长、利润增长以及市场份额的扩大。
他还强调了公司在产品创新、市场拓展和客户满意度方面的努力和成果。
三、财务报告首席财务官向股东们汇报了公司的财务状况。
他详细解释了公司的财务指标，包括收入、成本、利润和现金流量等。
他还强调了公司的财务稳定性和健康性，并表示公司将继续加强财务管理，确保股东们的利益最大化。
四、股东发言在会议期间，股东们积极发言，提出了一些关于公司经营和发展的问题。
他们关注公司的战略规划、市场竞争力以及股东权益保护等方面的问题。
董事会成员和高管团队积极回应了股东们的问题，并承诺将进一步改进公司的经营管理，增强公司的竞争力。
五、股东投票在会议的最后阶段，股东们进行了投票表决。
他们就公司的重大事项，如董事会成员选举、财务报告批准等进行了投票。
所有投票结果均按照公司章程和法律规定进行统计和公示。
六、会议总结公司年度股东大会圆满结束。
通过本次会议，股东们对公司的经营状况和发展计划有了更深入的了解。
公司管理层也通过与股东们的互动，听取了他们的意见和建议，为公司的未来发展提供了重要参考。
七、展望未来作为公司管理层，我们将继续致力于提升公司的竞争力和盈利能力。
我们将加大研发投入，推出更多创新产品，不断满足客户的需求。
我们还将加强市场拓展，开拓新的业务领域，提高市场份额。
同时，我们将加强内部管理，优化流程，提高效率。
我们相信，在股东们的支持和合作下，公司将迎来更加美好的未来。
八、结束语感谢各位股东的出席和支持。
公司将继续秉持诚信经营、专注创新的理念，为股东们创造更大的价值。
二○一六年十一月十六日·上海目录2016年第二次临时股东大会现场会议议程 (1)2016年第二次临时股东大会（现场会议）议事规则 (2)议案一：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 (3)议案二：关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 (4)议案三：关于修订《公司章程》的议案 (5)2016年第二次临时股东大会现场会议议程现场会议时间：2016年11月16日（星期三）下午14：30网络投票时间：2016年11月16日上午9:30至11:30；下午13:00至15:00现场会议地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号（东安路口）青松城大酒店四楼香山厅主持者：董事长王少钦见证律师：上海市瑛明律师事务所会议议程：一、董事会秘书宣读本次会议议事规则二、报告本次会议出席情况三、报告大会议案四、董事会秘书介绍监票人的情况五、总监票人报告票箱检查情况六、填写表决票，股东投票七、股东发言八、宣布现场投票及网络投票结果九、律师宣读会议见证意见会议结束2016年第二次临时股东大会（现场会议）议事规则为维护投资者的合法权益，确保股东大会的议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规和规范性文件及《安信信托股份有限公司章程》的要求，现提出如下议事规则：一、董事会在股东会议召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保股东会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东（委托人）参加本次会议，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常会议程序。
三、股东（委托人）参加本次会议，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。
股东要求发言必须事先向大会秘书处登记并填写《股东发言登记及股东意见征询表》，大会根据登记情况安排发言顺序。
四、为保证股东大会顺利进行，本次会议全部股东发言时间将控制在30分钟以内。
河南xxxx股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议记录一、会议名称：河南xxxx股份有限公司（简称“公司”）2016年第一次临时股东大会。
二、会议时间：会议时间为年月日上午点至点。
三、会议地址：公司会议室四、会议出席者：五、会议召集人：公司董事会主持人：xxxx会议计票人：会议监票人：会议记录人：六、会议内容：会议应到股东人，实到股东人，代表股份万股，占公司股份总额的%，符合法定要求。
上午【】时整，会议主持人【xx】宣布xxxx股份有限公司2016年第一次临时股东大会开始，并宣读了会议议程。
接着，会议依次审议了下列议题，并以记名投票方式进行了表决。
第1号议题：审议《向工商行政管理机关申请核发二份营业执照副本的议案》；主持人宣读关于《向工商行政管理机关申请核发二份营业执照副本的议案》，宣读完毕，征求各位股东意见，各股东均无异议，并进行投票表决。
第2号议题：审议《关于董事更换的议案》主持人宣读《关于董事更换的议案》，宣读完毕，征求各位股东意见，各股东均无异议，并进行投票表决。
七、计票。
八、宣布表决结果。
会议主持人宣布会议审议的各项议案均合法获得通过：（1）经与会者表决，最终以万股同意（占总股本的%）、0股反对（占总股本的0%）、0股弃权（占总股本的0%），通过《关于<向工商行政部门申请核发三份营业执照副本>的议案》；（2）经与会者表决，最终以万股同意（占总股本的%）、0股反对（占总股本的0%）、0股弃权（占总股本的0%），通过《关于董事更换的议案》；九、各股东或其代理人签署本次临时股东大会通过的各项决议。
十、宣布会议结束主持人宣布xxxx股份有限公司2016年第一次临时股东大会完成预定事项，大会圆满结束。
(本页以下无正文,签署页附后)（本页无正文，为《xxxx股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议记录》签章页）出席会议的股东及股东授权代表签字（盖章）：2016年01 月08 日。
南京银行股份有限公司2016年第二次临时股东大会资料股票代码：601009二○一六年十一月会议时间：2016年11月18日（星期五）14点30分会议地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室会议主持人：林复董事长一、宣读股东大会注意事项二、宣布会议开始三、报告并审议议案1、关于南京银行股份有限公司继续开展信贷资产证券化业务的议案2、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案3、关于修订《南京银行股份有限公司独立董事津贴制度》的议案4、关于修订《南京银行股份有限公司外部监事津贴制度》的议案四、集中回答股东提问五、宣布出席会议股东人数、代表股份数六、议案表决七、与会代表休息（工作人员统计投票结果）八、宣布会议表决结果九、律师宣读法律意见书十、宣布会议结束为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、会议主持人在议案表决前宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。
三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。
根据公司《章程》第四十三条规定，股权登记日（即2016年11月10 日）在公司借款逾期未还的股东，其投票表决权将被暂停行使。
五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。
股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。
每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过2分钟。
六、公司董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在20分钟。
股东大会会议记录范文3篇Model of minutes of shareholders' meeting编订：JinTai College股东大会会议记录范文3篇小泰温馨提示：写作是运用语言文字符号以记述的方式反映事物、表达思想感情、传递知识信息、实现交流沟通的创造性脑力劳动过程。
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本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：股东大会会议记录范文2、篇章2：股东大会会议记录范文3、篇章3：股东大会会议记录范文。
股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议，又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关。
下面是小泰为你带来的股东大会会议记录范文，欢迎参阅。
篇章1:股东大会会议记录范文召集人：主持人：记录人：议题：建立健全公司印章管理使用制度xx（主持人）：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。
x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?xx（主持人）：现在请xx就今日之议题发表意见。
xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
首次股东会决议
XXX公司于2016年6月1日在XXX（地点）召开了公司首次（临时）股东会。
依照《公司法》、公司《章程》和规定，本次会议由公司执行董事（或董事会）召集，召开的时间和地点，已于15日前以电话（口头/电话/传真/电子邮件/，邮寄/公告等）方式通知了全体股东。
代表公司表决权的100 %的股东参加了会议。
会议由出资最多的股东XXX召集主持。
经代表公司表决权100%的股东同意（代表公司表决仅0%的股东反对、0%的股东弃权），会议审议并通过了以下事项：
一、同意原股东XXX将所持有的XXX公司90%的股份XXX万元转让给新股东XXX 公司，XXX公司自愿接收该股份及相应的债权债务。
其他股东放弃优先购买权。
此次变更后公司各股东的出资比例及金额如下：
以上决议事项，符合发动程序、同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。
(法人股东)加盖公章、（自然人股东）签字：
注：一人有限公司和国有独资公司不适用于此决议。
年度股东大会需要的材料清单引言概述：年度股东大会是一年一度的重要会议，对于公司与股东之间的沟通和决策具有重要意义。
为了确保会议的顺利进行，公司需要准备一系列的材料。
本文将从五个大点出发，详细阐述年度股东大会需要的材料清单。
正文内容：1. 公司概况材料：1.1 公司年报：年度股东大会是公司向股东汇报业绩和财务状况的重要机会。
因此，公司需要准备一份完整的年报，包括财务报表、经营业绩、市场情况等内容，以便股东了解公司的整体状况。
1.2 公司治理报告：公司治理是股东关注的重点之一。
公司需要准备一份公司治理报告，详细介绍公司的治理结构、董事会成员情况、内部控制措施等内容，以展示公司的良好治理和透明度。
1.3 公司发展计划：股东对公司未来的发展方向和计划也非常关注。
因此，公司需要准备一份详细的发展计划，包括公司的战略规划、市场定位、产品研发等内容，以便股东了解公司的未来发展前景。
2. 董事会报告材料：2.1 董事会议程：年度股东大会是由董事会主持的，因此，公司需要准备一份详细的董事会议程，包括会议时间、地点、议程安排等内容，以便股东了解会议的具体安排。
2.2 董事会决议：董事会在过去一年内的重要决议也需要向股东进行报告。
公司需要准备一份董事会决议的清单，包括董事会通过的重要决议、决策的理由和影响等内容，以便股东了解公司的决策过程和效果。
2.3 董事会成员情况：董事会成员的背景和资质也是股东关注的焦点之一。
公司需要准备一份董事会成员的简介，包括他们的履历、专业背景、股权情况等内容，以便股东了解董事会成员的能力和参与程度。
3. 财务报告材料：3.1 财务报表：财务报表是股东了解公司财务状况的重要依据。
公司需要准备一份完整的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等内容，以便股东了解公司的财务状况和盈利能力。
3.2 审计报告：财务报表需要经过独立审计机构的审计，公司需要准备一份审计报告，以证明财务报表的真实性和准确性。
XXXX公司2016年第一次股东会会议决议出席会议股东：XX水利水电投资有限公司XX股份有限公司XX股份有限公司XX投资有限公司出席会议股东代表：王XX、黄XX、李XX、张XX列席会议人员：公司董事及监事本次会议于2016年X月X日在XX大酒店会议室召开，由董事会召集，董事长XX主持。
出席本次会议股东4家，代表公司股东100%表决权，所作出的决议经公司股东表决权100%同意通过，其召集程序、议事规则、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
决议内容如下：一、同意事项（一）同意公司之前共三次董事会作出的各项决议。
（二）同意公司董事长XX做出向XX银行申请贷款的报告，其中贷款额度为：XX万元整，贷款期限：X年，用途：业务扩展。
（三）同意在建工程期间，由公司负责投入后期运营所需的相关费用。
（四）同意项目监理方对试点项目工程质量和工程进度负责，按合同内容依法依规执行，对业主方负责。
（五）同意启动XX项目，并成立与之相配套的XXXX管理小组。
二、授权事项（一）股东会授权董事会进一步分析公司未来三年经营目标和发展方向，下次董事会会议订立明确目标。
（二）股东会授权董事会对项目公司的经营模式、机构、人员和薪酬设置做进一步研究决定。
（三）股东会授权董事会研究决定项目公司与设计方签订的XX合同及费用支付事宜。
（四）对项目指挥部做出的XXXXX的决定，股东会授权董事会研究决定。
（五）对于XXXX事宜，股东会要求根据合同依法依规处理，各方尽职尽责做好份内的事，并授权项目公司全权处理后续事项。
（六）股东会授权项目公司全权处理施工工程款项支付事宜。
全体股东（签字盖章）：XX水利水电投资有限公司法定代表人：XXXX股份有限公司法定代表人：XX股份有限公司法定代表人：XXXX有限公司法定代表人：年月日。
二〇一六年第一次临时股东大会会议材料（000963.SZ）二〇一六年一月六日大会须知为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：一、公司2016年第一次临时股东大会所有议案，股东及股东代表以记名方式分别表决。
二、每一表决票分别注明所代表的股权数，每股为一票表决权，投票结果按股权数判定票数。
三、议案1、2为采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票。
1、选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有效表决权的股份总数×6。
股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。
2、选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有效表决权的股份总数×3。
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
3、选举非职工代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有效表决权的股份总数×4。
股东可以将票数平均分配给4位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。
四、本次表决由监票员、计票员执行各项有关事宜，并当场宣布表决结果。
五、表决议案时，参加股东大会现场会议的股东应当在相应的项目后的表决栏里，填写“同意”“反对”“弃权”，并签字有效。
六、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定以外的文字或表决意向填写模糊无法辨认者视为无效票。
七、发言股东需向大会秘书处登记。
发言顺序根据登记结果，按持股数多的优先；股东发言经大会主持人指名后到指定发言席，内容应围绕大会的主要议案；主持人根据具体情况，可规定每人发言时间及发言次数。
八、本次大会特邀请浙江天册律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。
证券代码：600322 证券简称：天房发展2016年第三次临时股东大会会议资料二○一六年六月目录一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司2016年第三次临时股东大会议程二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为参股子公司天津联津房地产开发有限公司提供流动性支持的议案三、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案四、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于选举公司董事的议案五、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于选举公司监事的议案天津市房地产发展（集团）股份有限公司2016年第三次临时股东大会议程（二○一六年六月二十日）1、审议公司关于为参股子公司天津联津房地产开发有限公司提供流动性支持的议案；2、审议公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案。
3、审议公司关于选举公司董事的议案；4、审议公司关于选举公司监事的议案。
会议文件之一天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为参股子公司天津联津房地产开发有限公司提供流动性支持的议案（二○一六年六月二十日）各位股东：天津联津房地产开发有限公司（以下简称“联津公司”）注册资本12,500万元，系本公司的参股子公司，公司持股比例为26%，主要负责天津仁恒红咸里项目的开发建设。
为推动项目建设进度，联津公司拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请借款人民币170,000万元，期限36个月。
公司拟为招商银行股份有限公司厦门分行与联津公司签署的编号为【2016年厦战三字第1716490001-01号】的《委托贷款借款合同》（包括其任何修订或补充）项下联津公司总债务（其中委托贷款本金人民币17亿元）的履行提供流动性支持，公司按照对联津公司的股权比例对其提供流动性支持，不超过该总债务的26%，且金额不超过人民币44,200万元，期限为36个月。
联津公司其他各方股东均需按各自持股比例为联津公司提供流动性支持，且联津公司各方股东按各自持股比例同时出具《流动性支持义务履行确认函》后方可生效。
康欣新材料股份有限公司2016年年度股东大会资料康欣新材料股份有限公司2016年年度股东大会会议议程一、会议召开时间１、现场会议召开时间：2017年5月15日上午9∶00２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年5月15日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、现场会议召开地点：武汉市东西湖区金银湖环湖路57号中部慧谷30栋公司会议室。
四、会议内容：(一)审议：1、《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》；2、《2016年度董事会工作报告》；3、《2016年度监事会工作报告》；4、《2016年度利润分配预案》；5、《2016年度财务决算报告》；6、《关于审核公司董、监事2016年度薪酬及确定2017年度薪酬的议案》；7、《关于公司2017年日常关联交易的议案》；8、《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；9、《关于聘请2017年度审计机构的议案》；10、《关于选举董事监事的议案》；(二)对议案提出意见或建议(三)对议案进行投票表决(四)宣读大会决议五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字六、出席现场会议的股东及股东代表签字七、大会闭幕2016年度报告及2016年度报告摘要各位股东：本公司2016年度报告及2016年度报告摘要已编制完成（详细内容刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（）上）。
2016年度报告及2016年度报告摘要已经2017年4月20日召开的公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司董事会2017年5月8日2016年度董事会工作报告各位股东：本公司2016年度董事会工作报告已于上海证券交易所网站（）披露。
此报告已经2017年4月20日召开的公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司董事会2017年5月8日2016年度监事会工作报告各位股东：本公司2016年度监事会工作报告已于上海证券交易所网站（）披露。
本报告已经2017年4月20日召开的公司第八届监事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司董事会2017年5月8日2016年度利润分配预案各位股东：经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现净利润为13,520,642.25元，2016年度实现的可供股东分配利润为13,520,642.25元，加上年初未分配利润-734,311,007.54元，2016年度可供股东分配的利润为-720,790,365.29元。
鉴于母公司报表可供股东分配的利润为负，根据有关规定，2016年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
本议案已经2017年4月20日召开的公司第八届董事会第二十八次会议以及第八届监事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司董事会2017年5月8日2016年度财务决算报告各位股东：本公司2016年度财务决算报告已于上海证券交易所网站（）披露。
本议案已经2017年4月20日召开的公司第八届董事会第二十八次会议以及第八届监事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司董事会2017年5月8日关于审核公司董监高2016年度薪酬及确定公司2017年度董监事报酬各位股东：公司薪酬与考核委员会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的规定，对公司2016年度董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司有关工资管理以及岗位技术工资标准的规定按月发放，公司所披露的报酬与实际情况相符。
根据公司目前生产经营状况，并结合国家法律法规政策和同行业上市公司董事、监事及高管人员薪酬情况，公司董事会薪酬与考核委员会对在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员提出了2017年度总收入不低于上一年度的方案。
对公司独立董事给予8万元津贴（税后），监事会主席给予2万元津贴（税后），对其他董事、监事给予1万元津贴（税后）。
本议案已经2017年4月20日召开的公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司董事会2017年5月8日议案七：关于公司2017年日常关联交易的议案各位股东：根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定,结合公司业务特点及经营状况,为加强关联交易规范运作,提高决策管理效率,现对2017年度公司及公司控股子公司(以下合并简称“公司”)与关联方发生的日常关联交易金额预计如下:一、预计 2017年日常关联交易基本情况关联交易类型关联方2017年度预计金额向关联方借款湖北汉川农村商业银行股份有限公司14,000万元关联方提供承兑汇票开立业务湖北汉川农村商业银行股份有限公司6,000万元合计20,000万元前次日常关联交易的预计和执行情况关联交易类型关联方2016年度预计金额2016年度实际金额向关联方借款湖北汉川农村商业银行股份有限公司10,000万元8,500万元关联方提供承兑汇票开立业务湖北汉川农村商业银行股份有限公司8,000万元0万元合计18,000万元8,500万元二、关联方介绍和关联关系公司名称:湖北汉川农村商业银行股份有限公司法人代表:汪桂轩企业类型:其他股份有限公司（非上市）注册地: 湖北省汉川市西湖大道7号注册资本:人民币40000万元整经营范围:吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项；代理保险业务（有效期至2017年4月15日止）；提供保险箱服务；办理经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
截止2016年12月31日,资产总额1,004,667万元；负债总额936,541万元；所有者权益68,127万元；营业收入53,326万元；营业支出43,336万元；净利润5,104万元。
关联关系说明: 公司关联自然人郭志先女士（公司董事长兼法人）担任湖北汉川农村商业银行股份有限公司董事，并直接持有湖北汉川农村商业银行股份有限公司2%的股份，公司关联自然人李洁（公司董事、总经理）、周晓璐（公司董事）、李汉华直接持有湖北汉川农村商业银行股份有限公司各2%的股份，该关联人符合或《关联交易实施指引》第八条第（三）款规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策公司2017年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为了满足公司下属各子公司正常生产经营及投资的资金需求。
关联方借款利率在中国人民银行公布的贷款基准利率基础上，充分考虑商业银行市场利率情况确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响本公司2017年日常关联交易,符合公司正常经营以及投资发展的需要,有助于公司日常经营业务开展及执行,有利于提升公司市场竞争力。
关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,公司对关联方也不会形成依赖,也不会影响公司的独立性。
本议案已经2017年4月20日召开的公司第八届董事会第二十八次会议以及第八届监事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司董事会 2017年5月8日议案八：关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案各位股东：为保障公司健康、平稳地运营，根据2017年度生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，本公司及下属子公司2017年度拟向金融机构申请人民币不超过20亿元（或等值外币）的综合授信额度，以银行贷款、保函、票据等融资方式（其中贷款金额不超过人民币15亿元），满足公司及所属子公司资金需求。
具体的授信额度及分项额度使用以各家金融机构的批复为准。
在授权额度范围内授权本公司法定代表人或法定代表人授权的代理人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案已经2017年4月20日召开的公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司董事会2017年5月8日议案九：关于聘请2017年度审计机构的议案各位股东：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2016年度财务审计机构期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。
公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业务。
本议案已经2017年4月20日召开的公司第八届董事会第二十八次会议以及第八届监事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司董事会2017年5月8日议案十：关于公司董事会监事会换届选举的议案各位股东：鉴于公司第八届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会提议，决定提名郭志先女士、李洁先生、周晓璐女士、原晋锋先生为公司第九届董事会董事候选人，提名张齐生先生、汤湘希先生、穆铁虎先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，公司监事会研究决定，提名莫正之先生、李龙先生为公司第九届监事会监事候选人。
本议案已经2017年4月20日召开的公司第八届董事会第二十八次会议以及第八届监事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司董事会2017年5月8日。
