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航天信息股份有限公司2019年年度股东大会会议资料2020年6月目录2019年年度股东大会会议须知 (I)2019年年度股东大会会议议程 ............................................................... I I 2019年度董事会工作报告 (1)2019年度监事会工作报告 (19)2019年度财务决算报告 (24)2019年年度报告 (34)2019年度利润分配方案 (35)关于2020年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案 (36)关于回购注销部分限制性股票的议案 (38)关于续聘公司2020年度审计机构的议案 (39)股东大会会议规则 (40)2019年年度股东大会会议须知根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守：一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人（以下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会会议规则》的有关规定。
四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
航天信息股份有限公司股东大会秘书处2020年6月3日2019年年度股东大会会议议程时间：2020年6月3日地点：航天信息园多功能厅序号会议内容一、宣布公司2019年年度股东大会开幕二、宣布现场到会股东人数及代表股份数三、审议如下议案1、2019年度董事会工作报告2、2019年度监事会工作报告3、2019年度财务决算报告4、2019年年度报告5、2019年度利润分配方案6、关于2020年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案7、关于回购注销部分限制性股票的议案8、关于续聘公司2020年度审计机构的议案四、股东提问五、股东对议案进行投票表决六、由律师等监票人代表宣读表决结果七、宣读股东大会决议八、股东大会见证律师出具对本次股东大会的法律意见书九、会议闭幕2019年度董事会工作报告各位股东、股东代表：航天信息股份有限公司2019年度董事会工作报告已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，相关董事会决议已于2020年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露，现提交大会审议。
2019年股东大会汇报材料篇一：股东大会报告江苏康洁环境工程有限公司股东大会报告各位股东：下面我代表董事会向股东大会报告工作。
三年来，国內经济形势不景气，我们的主要用户钢铁行业持续低迷，给我们带来了很大的影响，有好多同行已经关门停产，我们公司在各位股东和全体员工的共同努力下还在运转，但也遇到了很多困难，现将公司三年来的经营情况向股东大会报告。
一、近年来的生产经营情况1、资产状况20XX年底，企业的总资产亿元；固定资产净值万元；净资产万元。
2、经营状况20XX年实现纳税销售亿元；实现利润万元；实现税收万元。
20XX年实现纳税销售亿元；实现利润万元；实现税收万元。
20XX年实现纳税销售亿元；实现利润万元；实现税收万元。
三年来，受经济危机的影响，公司的经营有所下滑。
3、人力资源情况三年来，我们招聘大学生充实技术力量和其他岗位工作。
先后有30多名同志参加了四川大学、中国石油大学、扬州职工大学等学院的远程教育，已有20多名同志完成了学业并取得相应的学历证书。
生产一线工人近100人获得电焊、起重等特殊工种操作证和技能证书。
为企业的发展提供了人才资源保障。
4、技术开发情况三年来，公司注重技术开发，重视专利申请，获得授权的发明专利5项，实用新型专利29项。
获国家重点新产品4项，高新技术产品5项，国家重点环境保护实用技术6个。
科技进步2等奖1个，20XX 年公司与中国科学院共同开发实施了国家863计划重点项目“钢铁烧结烟气多污染物协同控制技术产业化开发”，并被列为20XX年江苏省科技成果转化专项资金项目，这对加快公司的产品结构升级和优化，拓展新的市场，起到了积极的作用。
5、技改投入情况三年来，公司投入大量资金进行技术改造，新添生产厂房近8000平米，为了节约费用，将滤料生产线从姜堰工业园区迁移到东厂，安装、调试后已投入生产。
6、品牌建设情况三年来，我们注重品牌建设，不断提升企业形象，先后被认定为高新技术企业、中国环境保护产业骨干企业、江苏省民营科技企业、江苏省环境保护产业十佳品牌企业、市重点工业企业、国家守合同重信用企业、AAA级资信等级企业。
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会会议资料二〇二〇年五月目录一、会议通知 (1)二、2019年度股东周年大会会议议程 (23)三、2020年第一次A股类别股东会会议议程 (25)四、2019年度股东周年大会议案议案一关于《中国神华能源股份有限公司2019年度董事会报告》的议案 (26)议案二关于《中国神华能源股份有限公司2019年度监事会报告》的议案 (28)议案三关于《中国神华能源股份有限公司2019年度财务报告》的议案 (29)议案四关于中国神华能源股份有限公司2019年度利润分配的议案 (31)议案五关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2019年度薪酬的议案 (33)议案六关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 (36)议案七关于续聘公司2020年度外部审计师的议案 (38)议案八关于神华财务有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案 (40)议案九关于与神华财务有限公司签订2020年《金融服务协议》的议案 (49)议案十关于提高公司2019-2021年度现金分红比例的议案 (61)议案十一关于修订《中国神华能源股份有限公司章程》的议案 (64)议案十二关于修订《中国神华能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案 (66)议案十三关于修订《中国神华能源股份有限公司董事会议事规则》的议案 (67)议案十四关于修订《中国神华能源股份有限公司监事会议事规则》的议案 (68)议案十五关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事候选人的议案 (69)议案十六关于选举公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案 (71)议案十七关于选举公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案 (73)五、2020年第一次A股类别股东会议案议案一关于修改《中国神华能源股份有限公司章程》类别股东会相关条款的议案 (74)证券代码：601088 证券简称：中国神华公告编号：2020-019中国神华能源股份有限公司关于召开2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二○二○年五月二十八日中国·上海目录材料一、《2019年度董事会工作报告》 (1)材料二、《2019年度独立董事述职报告》 (6)材料三、《2019年度监事会工作报告》 (11)材料四、《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》 (13)材料五、《2019年度利润分配预案》 (15)材料六、《2020年度对下属全资和控股子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》 (16)材料七、《2020年度公司本部向金融机构融资及公司下属子公司提供担保的议案》 (18)材料八、《2020年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案》 (19)材料九、《2020年度委托理财投资计划的议案》 (20)材料十、《2020年度上海界龙集团有限公司向公司提供财务资助关联交易的议案》 (21)材料十一、《2020年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法》 (22)材料十二、《2020年度纸模塑业务日常关联交易实施办法》 (24)材料十三、《关于变更2020年度会计师事务所的议案》 (25)材料十四、《关于变更2020年度内控审计机构的议案》 (26)材料十五、《关于选举董事的议案》 (27)材料十六、《关于选举独立董事的议案》 (28)上海界龙实业集团股份有限公司2019年度董事会工作报告各位股东：我受公司董事会委托，向各位股东作2019年度公司董事会工作报告：一、报告期内董事会及专门委员会会议召开情况2019年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的要求和程序，召开了公司第九届第四次、五次、六次、七次、八次、九次、十次、十一次董事会会议。
公司董事会下设专门委员会共召开了二次战略委员会会议、七次审计委员会会议、一次薪酬及考核委员会会议、一次提名委员会会议。
二、报告期内公司总体经营情况2019年度公司实现营业收入109,327.13万元，比去年同期减少26,823.25万元，下降19.70%，其中印刷包装板块主营业务收入比去年同期减少6,014.87万元（扣除内部抵消后），下降6.45%，房地产板块主营业务收入比去年同期减少20,383.24万元，下降74.99%，减少的主要原因是公司下属房产板块本年比去年同期减少项目收入结转。
2019年年度股东大会会议资料二〇二〇年五月2019年年度股东大会资料目录目录2019年年度股东大会须知 (2)2019年年度股东大会议程 (3)2019年年度股东大会议案 (4)议案一、关于公司2019年度董事会工作报告的议案 (4)议案二、关于公司2019年度监事会工作报告的议案 (5)议案三、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案 (6)议案四、关于公司2019年度财务决算报告的议案 (7)议案五、关于公司2019年度利润分配方案的议案 (8)议案六、关于续聘会计师事务所的议案 (9)议案七、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 (12)议案八、关于2020年度融资及担保计划的议案 (13)议案九、关于2020年度现金管理计划的议案 (16)议案十、关于计提资产减值准备的议案 (17)2019年年度股东大会议案附件 (20)附件一、2019年度董事会工作报告 (20)附件二、2019年度监事会工作报告 (28)附件三、2019年度独立董事述职报告 (31)2019年年度股东大会须知为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定：一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、要求发言的股东应在大会秘书处填写《股东大会发言登记表》，每位股东的发言时间请勿超过三分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。
五、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。
公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）投票。
国投电力控股股份有限公司2019年年度股东大会会议材料2020年6月18日国投电力控股股份有限公司2019年年度股东大会现场会议议程一、会议时间：2020年6月18日（星期四）下午14: 00二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147 号207 会议室三、会议内容：（一）主持人致开幕词；（二）选举宣布监票人和计票人名单；（三）审议下列议案：1. 《公司2019年度董事会工作报告》2. 《公司2019年度监事会工作报告》3. 《关于公司2019年度财务决算的议案》4. 《关于公司2020年度经营计划的议案》5. 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》6. 《公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》7. 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》同时，会议听取《公司2019年度独立董事述职报告》。
（四）股东发言及回答股东提问；（五）股东审议表决；（六）清点表决票，宣布现场表决结果；（七）宣读股东大会决议；（八）见证律师宣读法律意见书；（九）主持人致闭幕词。
议案一：国投电力控股股份有限公司2019年度董事会工作报告各位股东及股东代表：2019年，公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的监管规定，认真履行《公司法》《公司章程》所赋予的职权。
2019年，经济波动下行、全球化合作退潮、国际贸易争端持续等不确定性因素影响了企业发展的外部环境。
在这“十三五”收官前的关键一年，公司董事会积极研判宏观经济环境和电力行业供给侧改革的政策变化，贯彻落实新发展理念，以提质增效、风险防控为基础，以优化结构、转型升级为主线，实现了公司经营业绩稳增长、业务发展有突破，实现了公司持续健康发展，有效维护了全体股东的合法权益。
现就公司2019年度董事会工作情况和2020年度工作计划报告如下：第一部分2019年度董事会工作情况一、2019年度公司经营成果截至2019年底，公司控股装机容量3406.23万千瓦，同比减少0.02%；资产总额2247.22亿元，同比增长1.81%；资产负债率66.89%，较上年期末降低1.31个百分点。
格力地产股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料二〇一九年十一月十三日格力地产股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议议程本次会议的基本情况：1、现场会议时间为2019年11月13日下午14:30开始网络投票的起止时间：自2019年11月13日至2019年11月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
2、股权登记日：2019年11月7日3、现场会议召开地点：珠海市石花西路213号4、会议召集人：公司董事会5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议出席对象（1）2019年11月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
本次会议议程：一、会议登记：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证。
二、会议主持人于下午14:30宣布会议开始，审议以下事项：序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1 关于变更会计师事务所的议案√累积投票议案2.00 关于选举董事的议案应选董事（5）人2.01 选举鲁君四先生为公司第七届董事会董事√2.02 选举刘泽红女士为公司第七届董事会董事√2.03 选举林强先生为公司第七届董事会董事√2.04 选举郭国庆先生为公司第七届董事会董事√2.05 选举汪晖先生为公司第七届董事会董事√3.00 关于选举独立董事的议案应选独立董事（3）人√3.01 选举刘兴祥先生为公司第七届董事会独立董事3.02 选举袁彬先生为公司第七届董事会独立董事√√3.03 选举方军雄先生为公司第七届董事会独立董事4.00 关于选举监事的议案应选监事（2）人4.01 选举丁艳女士为公司第七届监事会监事√4.02 选举鲁涛先生为公司第七届监事会监事√三、大会发言四、推举监票人三名五、股东投票表决六、计票人计票、监票人监票七、监票人宣布现场表决统计结果八、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果九、见证律师宣读法律意见书十、与会董事在会议决议及会议记录上签字十一、主持人宣布大会闭幕议案一：关于变更会计师事务所的议案各位股东及股东代表：公司拟变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构，并授权公司经理层根据审计工作业务量决定审计费用，具体情况如下：一、变更会计师事务所的情况说明公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地适应公司未来业务发展的需求，公司拟变更审计机构。
证券代码：002692 证券简称：ST远程公告编号：2020-044远程电缆股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况1、远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年年度股东大会会议通知于2020年4月28日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：(1)现场会议时间：2020年5月29日14:30。
(2)网络投票时间：2020年5月29日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月29日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月29日9:15-15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室。
5、会议出席情况(1)出席会议总体情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份433,374,102股，占公司股份总数60.3463％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
(2)现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共6人，代表有表决权股份405,408,202股，占公司股份总数56.4521%。
(3)网络投票情况参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共6人，代表股数27,965,900股，占公司股份总数3.8942%。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了如下议案：(一) 2019年度董事会工作报告表决结果：同意433,374,102股，占与会有表决权股份总数的100.00%。
航天时代电子技术股份有限公司二○一九年年度股东大会会议资料二○二〇年六月航天时代电子技术股份有限公司2019年年度股东大会会议议程 (2)航天时代电子技术股份有限公司2019年年度股东大会会场纪律 (3)2019年年度股东大会会议议案 (5)一、公司2019年度财务工作报告 (5)二、公司独立董事2019年度述职报告 (9)三、公司2019年度利润分配议案 (13)四、公司2019年度资本公积金转增股本议案 (13)五、关于支付会计师事务所2019年度财务报告审计报酬的议案 (14)六、关于支付会计师事务所2019年度内部控制审计报酬的议案 (14)七、公司2019年度董事会工作报告 (14)八、公司2019年度监事会工作报告 (17)九、关于公司2019年年度报告及摘要的议案 (19)十、关于公司2020年度财务预算的议案 (20)十一、关于公司2020年度日常经营性关联交易的议案 (21)十二、关于公司董事会换届的议案 (23)十三、关于公司监事会换届的议案 (266)十四、关于聘请2020年度公司财务报告审计机构的议案 (267)十五、关于聘请2020年度公司内部控制审计机构的议案 (267)十六、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案 (267)时间：2020年6月22日下午14：00地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）主持人：董事长任德民先生议程：一、董事长宣布会议正式开始，致欢迎辞二、董事长介绍出席会议来宾三、董事会秘书报告本次股东大会股东及股东代理人的出席情况、宣布会场纪律和计票、监票方式四、报告人报告本次股东大会议案，并提请审议五、参会股东对会议议案进行审议并投票表决六、股东代表和监票人点票、监票七、股东与公司董事、监事、高级管理人员交流八、监票人宣读会议投票的最终结果九、宣读股东大会决议十、宣读股东大会法律意见书十一、董事长宣布会议结束为促使本次股东大会的规范、顺利进行，提高议事效率，保障股东合法权益，会场纪律如下：一、出席本次会议的代表，须为根据本公司会议通知进行有效登记的股东，股东代表或其委托代理人；公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员，会计师事务所会计师、法律顾问及其他经董事会会前批准出席会议的人员，列席会议。
上海飞乐音响股份有限公司2019年年度股东大会会议资料2020年6月23日上海飞乐音响股份有限公司2019年年度股东大会会议议程会议时间：现场会议时间：2020年6月23日下午14:00网络投票起止时间：自2020年6月23日至2020年6月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议地点：上海市肇嘉浜路500号上海好望角大饭店五楼周鸣厅会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议议程如下：一、报告会议出席情况，并宣布大会正式开始二、审议议案1、公司董事会2019年度工作报告；2、公司监事会2019年度工作报告；3、公司2019年年度报告及摘要的议案；4、公司2019年度财务决算报告；5、公司2019年度利润分配的预案；6、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案；7、关于续聘会计师事务所及报酬的议案；8、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案；9、关于选举公司独立董事的议案；（1）选举温其东为公司第十一届董事会独立董事；10、关于选举公司监事的议案。
（1）选举顾文为公司第十一届监事会监事。
三、独立董事述职报告四、股东发言五、主持人宣布现场投票表决的监票人员六、股东对大会提案进行现场投票表决七、宣读现场股东大会表决情况、宣读本次年度股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）八、北京观韬中茂（上海）律师事务所律师宣读大会法律意见书九、通过2019年年度股东大会决议，并宣布会议结束2019年年度股东大会须知为了维护公司股东在本公司2019年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本公司特作如下规定：一、本公司根据《公司法》、《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应当与本次大会表决事项相关。
六、本次大会议案表决以现场及网络相结合的投票方式进行。
七、公司董事会聘请北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
董事会2019年度工作报告各位股东：我受公司董事会委托，向大会作董事会2019年度工作报告，请各位股东审议。
2019年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定的要求，认真履行法律法规及《公司章程》赋予的各项职责，执行股东大会各项决议，积极探索发挥董事会作用的有效途径，推动公司治理水平的提高，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，努力维护公司及全体股东的合法权益。
2019年，公司实现营业总收入292,753.21万元，同比减少11.34%，实现归属于母公司所有者的净利润-165,113.38万元，同比减亏49.89%。
上海亚明照明有限公司（以下简称“上海亚明”）实现营业总收入34,495.86万元，同比减少38.09%，归属于母公司所有者的净利润-9,392.05万元，同比减亏41.37%；北京申安投资集团有限公司（以下简称“北京申安”）实现营业总收入6,915.13万元，同比减少73.82%，归属于母公司所有者的净利润-102,174.58万元，同比减亏8.46%；上海飞乐投资有限公司实现总收入232,713.11万元，同比减少6.99%，归属于母公司所有者的净利润-40,619.53万元，同比减亏48.71%。
公司参股的上海华鑫股份有限公司2019年为公司贡献投资收益722.58万元，较去年同期增加129.93%。
现将公司董事会2019年度工作情况及2020年度工作计划汇报如下：一、2019年度工作回顾2019年是公司攻坚克难、砥砺前行、突破困局的关键之年。
面对复杂多变的宏观经济环境、严峻的市场形势，公司董事会领导管理层紧紧围绕“保大局、保稳定、保重点”的工作要求，团结带领广大员工认清现阶段的困难和问题，明确措施，落实责任，团结一致，坚定信心，进一步推进公司规范治理，完善管理制度体系化建设，确保公司各项业务平稳有序推进。
（一）直面问题补短板，推进整改促规范报告期内，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会上海监管局立案调查，对此，公司董事会高度重视。
一方面，在调查期间，董事会督促公司管理层积极配合上海证监局的调查工作，密切关注调查的进展，并要求管理层结合本次调查自查自纠，梳理公司制度、流程，对发现的问题和薄弱环节进行缺陷整改，建立健全相关制度，完善内部控制体系。
另一方面，公司及董事会就上海证监局行政处罚所述事项全面总结，认真开展整改，加强法律法规和制度学习，采取措施做好财务管理，严格履行信息披露义务，杜绝类似问题的再次发生，进一步强化规范运作意识，提高公司治理和规范运作水平。
（二）加强沟通聚共识，科学决策助发展在依法全面从严监管的大背景下，公司董事会通过丰富培训，继续加强自身建设，认真勤勉履行职责，切实提升重大事项的决策能力，打造“三会一层”各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构，持续优化股东、董事会及经营层之间的信息沟通机制，强化公司治理的质量与效率。
报告期内，公司董事会多次组织召开董事会、专门委员会会议，就公司经营方向、年报审计、重大经营决策等事项听取管理层汇报，发挥董事会职能，积极参与公司经营决策，为公司的规范运作和可持续发展提出诸多专业性建议。
2019年，公司董事会共召开8次会议，对公司重大事项进行了决策，共对外披露定期报告4份、临时公告109份，确保了公司信息披露的及时、准确和完整，使投资者，尤其是中小投资者可以及时了解公司重大事项和经营情况。
2019年4月18日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《公司董事会2018年度工作报告》、《公司2018年度经营情况和2019年度经营计划报告》、《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018年度利润分配的预案》、《关于2019年度申请借款额度的议案》、《为投资企业提供贷款担保额度的议案》、《关于现金管理项下对子公司委贷资金额度的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》、《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《关于计提其他资产减值准备的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于修订内部控制手册的议案》、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》、《关于子公司以不动产抵押向银行申请贷款的议案》、《关于向境外子公司提供借款的议案》、《关于组建银团贷款的议案》、《关于子公司向上海仪电（集团）有限公司为其银行融资担保而提供反担保暨关联交易的议案》、《关于子公司向北京申安联合有限公司转让存货资产暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
2019年4月28日，召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《公司2019年第一季度报告及正文》。
2019年6月5日，召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
2019年8月29日，召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于修订内部控制缺陷认定标准的议案》。
2019年10月29日，召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《公司2019年第三季度报告及正文》、《关于计提其他资产减值准备的议案》、《关于修订公司财务制度的议案》。
2019年12月3日，召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于公司以债权对北京申安投资集团有限公司增资的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
2019年12月13日，召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司本次交易对外签署相关协议的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》、《关于聘任公司总会计师的议案》、《关于暂不就本次重大资产重组事宜召开临时股东大会的议案》。
2019年12月20日，召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于补选第十一届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》、《关于公司拟公开挂牌转让北京申安投资集团有限公司100%股权的议案》、《关于聘请中介机构为本次重大资产出售提供服务的议案》。
2019年，董事会专门委员会分别详细听取了公司管理层及相关职能部门的情况汇报，就公司有关重大事项详细了解情况，在充分研究、分析与讨论的基础上，形成了专门委员会审核意见，发挥了审核与把关作用，为董事会科学、高效决策做好了扎实的基础工作。
各专门委员会的具体工作开展如下：报告期内，公司董事会审计委员会共召开三次审计委员会及一次审计委员会沟通会，与公司年审注册会计师及公司管理层充分交流、沟通。
对管理层和年审会计师的工作提出了要求，对公司内控体系建设提出了建议、意见。
审计委员会委员及时了解公司年度审计计划、审计重点及审计进展情况，充分讨论公司年度及半年度财务状况和经营成果，详细审阅内部控制手册修订情况，督促审计部完成公司内部控制自我评价报告的编制。
公司董事会提名委员会共召开两次会议，对被提名的董事、高级管理人员候选人的教育背景、专业知识、履职能力和职业素养等进行了审核、评估，认为候选人的资格符合公司章程及有关法律法规的规定，具备相关专业知识和决策、监督、协调能力。
