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2019年股东大会汇报材料篇一：股东大会报告江苏康洁环境工程有限公司股东大会报告各位股东：下面我代表董事会向股东大会报告工作。
三年来，国內经济形势不景气，我们的主要用户钢铁行业持续低迷，给我们带来了很大的影响，有好多同行已经关门停产，我们公司在各位股东和全体员工的共同努力下还在运转，但也遇到了很多困难，现将公司三年来的经营情况向股东大会报告。
一、近年来的生产经营情况1、资产状况20XX年底，企业的总资产亿元；固定资产净值万元；净资产万元。
2、经营状况20XX年实现纳税销售亿元；实现利润万元；实现税收万元。
20XX年实现纳税销售亿元；实现利润万元；实现税收万元。
20XX年实现纳税销售亿元；实现利润万元；实现税收万元。
三年来，受经济危机的影响，公司的经营有所下滑。
3、人力资源情况三年来，我们招聘大学生充实技术力量和其他岗位工作。
先后有30多名同志参加了四川大学、中国石油大学、扬州职工大学等学院的远程教育，已有20多名同志完成了学业并取得相应的学历证书。
生产一线工人近100人获得电焊、起重等特殊工种操作证和技能证书。
为企业的发展提供了人才资源保障。
4、技术开发情况三年来，公司注重技术开发，重视专利申请，获得授权的发明专利5项，实用新型专利29项。
获国家重点新产品4项，高新技术产品5项，国家重点环境保护实用技术6个。
科技进步2等奖1个，20XX 年公司与中国科学院共同开发实施了国家863计划重点项目“钢铁烧结烟气多污染物协同控制技术产业化开发”，并被列为20XX年江苏省科技成果转化专项资金项目，这对加快公司的产品结构升级和优化，拓展新的市场，起到了积极的作用。
5、技改投入情况三年来，公司投入大量资金进行技术改造，新添生产厂房近8000平米，为了节约费用，将滤料生产线从姜堰工业园区迁移到东厂，安装、调试后已投入生产。
6、品牌建设情况三年来，我们注重品牌建设，不断提升企业形象，先后被认定为高新技术企业、中国环境保护产业骨干企业、江苏省民营科技企业、江苏省环境保护产业十佳品牌企业、市重点工业企业、国家守合同重信用企业、AAA级资信等级企业。
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会会议资料二〇二〇年五月目录一、会议通知 (1)二、2019年度股东周年大会会议议程 (23)三、2020年第一次A股类别股东会会议议程 (25)四、2019年度股东周年大会议案议案一关于《中国神华能源股份有限公司2019年度董事会报告》的议案 (26)议案二关于《中国神华能源股份有限公司2019年度监事会报告》的议案 (28)议案三关于《中国神华能源股份有限公司2019年度财务报告》的议案 (29)议案四关于中国神华能源股份有限公司2019年度利润分配的议案 (31)议案五关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2019年度薪酬的议案 (33)议案六关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 (36)议案七关于续聘公司2020年度外部审计师的议案 (38)议案八关于神华财务有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案 (40)议案九关于与神华财务有限公司签订2020年《金融服务协议》的议案 (49)议案十关于提高公司2019-2021年度现金分红比例的议案 (61)议案十一关于修订《中国神华能源股份有限公司章程》的议案 (64)议案十二关于修订《中国神华能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案 (66)议案十三关于修订《中国神华能源股份有限公司董事会议事规则》的议案 (67)议案十四关于修订《中国神华能源股份有限公司监事会议事规则》的议案 (68)议案十五关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事候选人的议案 (69)议案十六关于选举公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案 (71)议案十七关于选举公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案 (73)五、2020年第一次A股类别股东会议案议案一关于修改《中国神华能源股份有限公司章程》类别股东会相关条款的议案 (74)证券代码：601088 证券简称：中国神华公告编号：2020-019中国神华能源股份有限公司关于召开2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车公告编号：2020-042 厦门金龙汽车集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年05月21日(二)股东大会召开的地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长谢思瑜先生主持会议，会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事6人，出席1人，陈炜、林崇、管欣、罗妙成、王崇能因公务未能出席本次股东大会；；2、公司在任监事3人，出席1人，陈国发、黄学敏公务未能出席本次股东大会；3、公司董事会秘书刘湘玫出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：2019年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：2019年度财务决算报告审议结果：通过4、议案名称：2019年度利润分配方案审议结果：通过5、议案名称：2019年年度报告审议结果：通过6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：7.01议案名称：修订公司章程审议结果：通过7.02议案名称：修订股东大会议事规则审议结果：通过7.03议案名称：修订董事会议事规则审议结果：通过7.04议案名称：修订监事会议事规则审议结果：通过8、议案名称：关于申请注册发行债务融资工具的议案审议结果：通过(二)现金分红分段表决情况(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明上述议案中，议案7.01属于特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所律师：邱辰、林力行2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
江苏博信投资控股股份有限公司2019年年度股东大会会议资料召开时间：二〇二〇年五月十八日目录议案一：关于公司2019年度董事会工作报告的议案 (2)议案二：关于公司2019年度监事会工作报告的议案 (7)议案三：关于公司2019年度计提资产减值准备的议案 (11)议案四：关于公司2019年度财务决算报告的议案 (15)议案五：关于公司2019年度利润分配方案的议案 (17)议案六：关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案 (18)议案七：关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案 (19)议案八：关于公司2020年度对外担保额度的议案 (20)议案九：关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案 (25)议案十：关于公司2020年度续聘会计师事务所的议案 (26)议案十一：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 (30)2019年度独立董事述职报告 (31)议案一：关于公司2019年度董事会工作报告的议案各位股东：2019年公司继续推进由市政工程业务向智能硬件及生活3C衍生产品领域业务转型，面对宏观经济形势承压及行业竞争加剧的不利因素，董事会围绕公司发展战略，克服困难，继续发挥公司治理核心作用，沉稳应对外部环境带来的挑战，带领经营层扎实推进各项工作。
报告期内，公司实现营业收入170,898,790.08元，较上年同期减少89.09%；归属于上市公司股东的净利润-6,727,272.29元。
一、报告期内主要工作（一）依法勤勉履职，科学决策重大事项2019年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，认真履职，以保障公司健康发展为目标，及时进行科学决策，并有效落实各项决议。
公司全年召开了12次董事会会议，审议通过54项议案，就公司董事会换届选举、年度经营计划、设立子公司、定期报告、利润分配等重大事项及时进行了决策。
董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持。
2019年年度股东大会会议资料二〇二〇年五月2019年年度股东大会资料目录目录2019年年度股东大会须知 (2)2019年年度股东大会议程 (3)2019年年度股东大会议案 (4)议案一、关于公司2019年度董事会工作报告的议案 (4)议案二、关于公司2019年度监事会工作报告的议案 (5)议案三、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案 (6)议案四、关于公司2019年度财务决算报告的议案 (7)议案五、关于公司2019年度利润分配方案的议案 (8)议案六、关于续聘会计师事务所的议案 (9)议案七、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 (12)议案八、关于2020年度融资及担保计划的议案 (13)议案九、关于2020年度现金管理计划的议案 (16)议案十、关于计提资产减值准备的议案 (17)2019年年度股东大会议案附件 (20)附件一、2019年度董事会工作报告 (20)附件二、2019年度监事会工作报告 (28)附件三、2019年度独立董事述职报告 (31)2019年年度股东大会须知为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定：一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、要求发言的股东应在大会秘书处填写《股东大会发言登记表》，每位股东的发言时间请勿超过三分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。
五、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。
公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）投票。
证券代码：600396 证券简称：*st金山公告编号：2019-054沈阳金山能源股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2019年11月29日(二)股东大会召开的地点：公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长李延群因公出差，委托公司董事陈爱民先生主持本次股东大会。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。
会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席3人。
董事李延群因公出差，未能出席本次会议；董事李海峰、侯军虎、李西金、邬迪因公出差，未能出席本次会议；独立董事林刚、王世权因公出差，未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、副总经理、财务总监、董事会秘书李瑞光出席了本次会议，总经理王凤峨、副总经理郎国民、副总经理徐宝福列席了本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于向控股子公司提供资金支持的议案审议结果：通过2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明参加表决的股东及股东代表共4人，代表4名股东，代表股份862,958,479股，占公司有表决权股份总数的58.597％。
其中出席本次现场会议的股东及股东委托授权共3人，代表3名股东，代表股份数量862,898,479股，占公司有表决权股份总数的58.593％；参加网络投票的股东及股东代表共1人，代表股份60,000股，占公司有表决权股份总数的0.004%。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所律师：石艳玲、刘佳穆2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
福建省永安林业（集团）股份有限公司二〇一九年度股东大会会议议案一、主持人宣布大会开始二、会议内容㈠提案名称1、公司董事会2019年度工作报告；2、公司监事会2019年度工作报告；3、关于计提资产减值准备的议案；4、公司2019年度财务决算报告；5、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案；6、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案；7、关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案；8、关于同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信并提供担保的议案。
㈡其他内容听取公司独立董事2019年度述职报告。
三、提议通过监票、计票人名单四、公司相关人员对上述议案作详细说明五、股东及股东代表发言六、股东及股东代表投票表决以上议案七、主持人宣布表决结果八、见证律师对大会程序合法性、有效性进行见证九、主持人宣布会议闭幕议案一：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2019年度工作报告各位董事：下面我把福建省永安林业（集团）股份有限公司2019年度各项工作情况及2020年工作计划报告如下，请审议。
2019年度工作情况一、公司股东大会工作情况本年度公司股东大会共召开3次会议，会议情况及决议内容如下:1、2019年2月14日，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会，会议审议通过：关于苏加旭等三位股东2017年度业绩承诺及资产减值补偿义务由厦门中佰龙置业有限公司代为履行的议案。
2、2019年6月27日，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年度股东大会，会议审议通过：公司董事会2018年度工作报告；公司监事会2018年度工作报告；关于计提资产减值准备的议案；关于重大会计差错更正的议案；公司2018年度财务决算报告；公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案；关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案；关于公司2019年度日常关联交易的议案；关于授权公司（包括子公司）向金融机构申请综合授信额度的议案；关于聘请公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案；关于同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信并提供担保的议案；关于修改《公司章程》的议案。
南京华脉科技股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二〇二〇年五月南京华脉科技股份有限公司2019年年度股东大会会议规则各位股东及股东代表：为维护公司及全体股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，现制定规则如下：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。
二、董事会或其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。
对于干扰大会，寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
三、召集人将依据股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或）名册及其持有表决权的股份数股东。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
四、会议主持人应按预定时间宣布开会，会议按列入议程的议题和提案顺序逐项进行。
股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责监票、监票。
审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票和监票。
五、要求发言的股东，应当按照大会的议程经大会主持人许可后发言。
有多名股东临时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。
股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过三分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。
股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、股东可以就议案内容提出质询和建议，主持人应当亲自或指定与会董事、监事或其他有关人员对股东的质询和和建议做出解释和说明。
除涉及公司商业机密外，董事、监事或其他有关人员在股东大会上应就股东的质询做出解释和说明。
哈尔滨秋林集团股份有限公司2019年度股东大会会议资料（2020-06-23）目录一、程序文件1、大会会议须知 (2)2、大会会议议程............................. . (4)二、提交股东审议表决的议案1、审议《公司2019年度财务决算报告》2、审议《公司2019年度利润分配方案》3、审议《公司2019年度董事会工作报告》4、审议《公司2019年度监事会工作报告》5、审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》6、审议《关于免去相关董事职务的议案》7、听取《独立董事2019年度述职报告》哈尔滨秋林集团股份有限公司2019年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《哈尔滨秋林集团股份有限公司章程》和《哈尔滨秋林集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关法规的规定，特制定本须知。
一、本次股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。
有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。
四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。
大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
所有问题及回答的时间控制在 20 分钟。
五、为确保大会正常进行，股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。
大商股份有限公司2019年年度股东大会会议资料600694.SH二〇二〇年五月六日大商股份有限公司2019年年度股东大会会议日程及议案会议时间：1、现场会议召开时间：2020年5月12日(星期二)上午9时整2、网络投票时间：2020年5月11日15：00至2020年5月12日15：00会议地点：大连市中山区青三街 1号公司总部十一楼会议室一、主持人介绍股东到会情况二、会议审议事项：1、审议《2019年年度董事会工作报告》2、审议《2019年年度报告和年度报告摘要》3、审议《2019年年度财务报告》4、审议《2019年年度利润分配预案》5、审议《关于支付会计师事务所2019年度审计费用的议案》6、审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》7、审议《2019年度独立董事述职报告》8、审议《大商股份有限公司日常关联交易的议案》9、审议《关于控股股东变更同业竞争相关承诺的议案》10、审议《2019年年度监事会工作报告》三、会议表决、宣读表决结果议案一： 2019年年度董事会工作报告一、报告期内行业及公司总体经营情况（一）行业概况2019年，随着国内生产总值及居民人均可支配收入增速放缓，零售业增长也进一步趋缓。
根据国家统计局、中华全国商业信息中心及联商网零售研究中心的数据，2019年我国社会消费品零售总额实现411,649亿元，比上年名义增长8%(扣除价格因素后，实际增长6%)，较上年放缓1个百分点；2019年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.3%，增速较上年下降1个百分点。
另一方面，线上零售加快向实体经营下沉，实体零售持续受到线上零售高速增长带来的冲击，传统实体店之间竞争依然激烈。
2019年网上实物商品零售额实现85,239亿元，比上年增长19.5%，占社会消费品零售总额的比重达到20.7%，比上年提高2.3个百分点；2019年实体店消费品零售额增长5.4%，较上年放缓0.5个百分点；2019年公司主要营业地区新开业2万平米以上商场情况如下：辽宁7家，黑龙家4家，吉林2家，内蒙古2家，山东24家，河南13家。
索通发展股份有限公司2019年年度股东大会会议资料2020年6月目录一、2019年年度股东大会参会须知二、2019年年度股东大会基本情况及会议议程三、2019年年度股东大会会议议案及听取事项1.关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案2.关于《2019年度董事会工作报告》的议案3.关于《2019年度监事会工作报告》的议案4.关于《2019年度财务决算报告》及《2020年度财务预算报告》的议案5.关于2019年度利润分配方案的议案6.关于2019年度董事薪酬的议案7.关于2019年度监事薪酬的议案8.关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案9.关于2020年度日常关联交易情况预计的议案10.关于2020年度融资计划及相关授权的议案11.关于2020年度对外担保额度及相关授权的议案12.关于2020年度对外捐赠计划的议案本次股东大会还将听取《2019年度独立董事述职报告》。
索通发展股份有限公司2019年年度股东大会参会须知为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就索通发展股份有限公司2019年年度股东大会参会须知明确如下：一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、股东及股东代表应于会议开始前十分钟入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。
三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
海通证券股份有限公司2019年度股东大会会议资料2020.06.18上海目录海通证券股份有限公司2019年度股东大会大会议程 (2)议案1：海通证券股份有限公司2019年度董事会工作报告 (4)议案2：海通证券股份有限公司2019年度监事会工作报告 (11)会议材料：海通证券股份有限公司2019年度独立董事述职报告（非表决事项，供股东审阅） (18)议案3：关于审议《公司2019年年度报告》的议案 (31)议案4：海通证券股份有限公司2019年度财务决算报告 (32)议案5：海通证券股份有限公司2019年度利润分配预案 (38)议案6：关于聘请公司2020年度会计师事务所的议案 (39)议案7：关于更换董事的议案 (41)议案8：关于更换监事的议案 (43)议案9：关于预计公司2020年度日常关联交易的议案 (45)议案10：关于修订《公司章程》的议案 (52)议案11：关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案 (61)海通证券股份有限公司2019年度股东大会大会议程现场会议时间：2020年6月18日（周四）下午13：30现场会议地点：海通证券大厦3楼会议室（上海市黄浦区广东路689号）召集人：海通证券股份有限公司董事会主持人：周杰董事长一、主持人宣布会议开始二、报告股东大会现场出席情况并宣读股东大会现场会议规则三、逐项审议各项议案共审议11个议案（其中议案10和议案11为特别决议案）：1.公司2019年度董事会工作报告2. 公司2019年度监事会工作报告非表决事项：公司2019年度独立董事述职报告（仅供审阅）3. 公司2019年年度报告4. 公司2019年度财务决算报告5. 公司2019年度利润分配预案6. 关于聘请公司2020年度会计师事务所的议案7. 关于更换董事的议案8. 关于更换监事的议案9. 关于预计公司2020年度日常关联交易的议案10. 关于修订《公司章程》的议案11.关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案四、股东发言五、宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人六、现场投票表决七、休会（统计现场投票结果）八、律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果和法律意见书九、会议结束（议案1）海通证券股份有限公司2019年度董事会工作报告1各位股东：受董事会委托，现将公司2019年度董事会工作报告如下:2019年，中国经济继续保持总体平稳、稳中有进的发展态势，人均GDP突破1万美元；与此同时，世界经济贸易增长放缓，动荡源和风险点增多，国内结构性、体制性、周期性问题交织，经济下行压力依然较大。
提示（制作文书时应当删除本方框提示内容）1.本范本仅供参考，适用于股份有限公司的发起设立和变更、备案、注销；2.范本中有下划线的，应当填写；3.制作文书时，斜杠部分需公司自行选择一项，如“发起人/股东”需选择一个。
根据本范本中“注”的内容制订文书相关内容，并应当删除“注”的内容。
4.文书有违反法律、行政法规的内容的，公司登记机关有权要求申请人作相应修改。
股份有限公司股东大会会议记录出席会议发起人/股东：、、……出席会议董事：、、、、……主持人：（注：董事长）股份有限公司股东大会于年月日在（注：地点）召开。
出席本次会议的发起人/股东人，合计持有股份数万股，占公司有表决权股份总数的％。
本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
会议审议了本次大会的所有议案，经出席会议表决权的发起人/股东所持有效表决权股份数的％（注：需符合《公司法》第一百零三条的规定）审议通过了以下决议：1、以万股赞成，占出席会议的发起人/股东所持有效表决权股份数的％，审议通过……（注：决议内容）2、以万股赞成，占出席会议的发起人/股东所持有效表决权股份数的％，审议通过《议案》。
……出席会议的董事签署：主持人签署：年月日注：涉及签署的，自然人由本人签字，法人、其他组织的由其法定代表人或负责人（有权签字人）签字，并加盖公章。
注：决议（定）内容参考（一）设立的情形：1、审议通过《股份有限公司设立情况的议案》。
同意以发起设立的方式设立股份有限公司，注册资本万元，股份总数万股，每股面值人民币1元。
成立时发起人认购万股，占公司股份总数的100%。
2、审议通过《股份有限公司发起人认购情况的议案》。
同意发起人及认购股份数情况如下：出资方式出资时间发起人姓名或名称认购股份数（万股）……3、审议通过《关于选举股份有限公司第一届董事会组成人员的议案》。
同意选举、、、、为公司第一届董事会董事。
4、审议通过《关于选举股份有限公司第一届监事会监事的议案》。
证券代码：300059 证券简称：东方财富公告编号：2020-048东方财富信息股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案；2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况1.会议召集人：董事会2.会议主持人：董事长其实先生3.会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年4月30日15:00（2）网络投票时间：2020年4月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月30日9:15至15:00期间的任意时间。
4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
7.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共148人，代表2,189,976,205股，占公司股份总数的32.6102%。
其中，中小股东及股东授权委托代表共141人，代表186,980,687股，占公司股份总数的2.7843%。
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共25人，代表2,058,009,575股，占公司股份总数的30.6452%；（2）通过网络投票的股东123人，代表131,966,630股，占公司股份总数的1.9651%。
8.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》表决结果：同意2,189,502,136股，占出席会议有表决权股份总数99.9784%；弃权370,084股，占出席会议有表决权股份总数的0.0169%；反对103,985股，占出席会议有表决权股份总数的0.0047%。
上海界龙实业集团股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二○二○年五月二十八日中国·上海目录材料一、《2019年度董事会工作报告》 (1)材料二、《2019年度独立董事述职报告》 (6)材料三、《2019年度监事会工作报告》 (11)材料四、《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》 (13)材料五、《2019年度利润分配预案》 (15)材料六、《2020年度对下属全资和控股子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》 (16)材料七、《2020年度公司本部向金融机构融资及公司下属子公司提供担保的议案》 (18)材料八、《2020年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案》 (19)材料九、《2020年度委托理财投资计划的议案》 (20)材料十、《2020年度上海界龙集团有限公司向公司提供财务资助关联交易的议案》 (21)材料十一、《2020年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法》 (22)材料十二、《2020年度纸模塑业务日常关联交易实施办法》 (24)材料十三、《关于变更2020年度会计师事务所的议案》 (25)材料十四、《关于变更2020年度内控审计机构的议案》 (26)材料十五、《关于选举董事的议案》 (27)材料十六、《关于选举独立董事的议案》 (28)上海界龙实业集团股份有限公司2019年度董事会工作报告各位股东：我受公司董事会委托，向各位股东作2019年度公司董事会工作报告：一、报告期内董事会及专门委员会会议召开情况2019年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的要求和程序，召开了公司第九届第四次、五次、六次、七次、八次、九次、十次、十一次董事会会议。
公司董事会下设专门委员会共召开了二次战略委员会会议、七次审计委员会会议、一次薪酬及考核委员会会议、一次提名委员会会议。
二、报告期内公司总体经营情况2019年度公司实现营业收入109,327.13万元，比去年同期减少26,823.25万元，下降19.70%，其中印刷包装板块主营业务收入比去年同期减少6,014.87万元（扣除内部抵消后），下降6.45%，房地产板块主营业务收入比去年同期减少20,383.24万元，下降74.99%，减少的主要原因是公司下属房产板块本年比去年同期减少项目收入结转。
经营业绩方面，2019年度公司实现归属于母公司股东的净利润-9,272.98万元，比去年同期减少8,092.05万元，本年利润亏损的主要原因为：1、公司控股子公司上海界龙派帝乐包装科技有限公司（控股75%，以下简称“派帝乐公司”）本年产生归属于上市公司股东的净利润亏损4，092万元，比去年同期增加亏损2,600万元，本年亏损的主要原因是：派帝乐公司投资的干压纸模产品项目，主要定位于国外高端电子消费类产品、出口替代塑料制品产品、国内著名家电类产品等目标客户与市场。
投产后，由于国内外经济环境变化，中美贸易摩擦升级，关税上升，不少目标客户替代塑料制品包装进度大大放缓；此外，现阶段行业技术水平和区域环保要求参差不齐，市场呈现低水平、低价格激烈竞争格局，以致项目自投产以来，迟迟不能有效打开市场达成预期规划目标。
为尽快扭转经营局面、有效减少亏损面，公司于2019年底对重庆、合肥生产基地实施经营调整，设备和资产转移至江苏姜堰工厂，以集中资源、实行统一管理与生产。
2、公司全资子公司上海界龙派而普包装科技有限公司（以下简称“派而普公司”）本年产生归属于上市公司股东的净利润亏损2,486万元，比去年同期增加亏损435万元，本年亏损的主要原因是：派而普公司投资的纸浆模塑包装产品尚处在市场培育期，目标市场认证开发周期长、进展慢。
另一方面，受2019年国内电子烟禁售政策的直接影响，重点开发的电子烟产品包装实现销售200万元后不再生产，仅实现预期目标的百分之五。
3、公司传统印刷包装板块由于受宏观经济下行、相关配套服务行业不景气影响，价格竞争加剧，客户订单有所减少，整体产能利用率不足，本年产生归属于上市公司股东的净利润亏损930万元，比去年同期减少利润3,466万元。
4、公司下属房产板块本年比去年同期减少项目收入结转2亿元，收入下降74.99%，本年产生归属于上市公司股东的净利润亏损964万元，比去年同期减少利润2,768万元。
三、报告期内公司主要经营工作报告期内，公司坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“创新、高效、突破”的宗旨，以“转型、整合、拓展”为手段，努力开创创新驱动、优化调整转型发展的新局面，取得了一些成绩，同时也存在一些不足。
2019年公司主要做了以下几方面的工作：1、印刷产业精耕细作，调整发展2019年公司持续紧抓、深耕主业，印刷包装主业稳健发展,坚持做专、做精、做强。
外贸界龙加强大客户和品牌新客户的开发力度，产品结构朝着卡纸盒、中高端彩盒、柔印纸箱方向发展。
艺术公司业务结构更趋合理，精细包装业务和环保纸袋项目增长势头较好，环保纸袋业务连续第3年突破亿元销售大关；同时积极探索“柔印书刊”项目，解决市场空白。
永发公司重点加强无菌包大客户的市场开拓及新产品的市场推广，扩大市场份额；新产品八角包全年销售额同比大幅增长。
御天分公司坚持食品、药品包装的产品定位，引入多个知名品牌客户。
现代公司大力拓展新业务，在标签发展上有所突破；有的放矢参加招标项目，成功中标7项；同时开源节流，出租部分厂房增加收益。
中报公司诚信务实服务客户，顺利续签，并积极通过招标等形式增加了新的客户，继续成为政府协议采购供应商。
2019年公司印刷企业进一步加强各企业精细化管理和技术创新。
外贸界龙加大研发投入，大力开发UV产品业务；合理安排生产计划，为人员精简和设备有效利用提供保障；加强外协加工管理，提升外协服务能力。
艺术公司完成印刷机台LED UV印刷改造，反应良好；实现全自动配墨系统，数据化精准配色，减少工人技术依赖和损耗。
永发公司加强工艺技术研发创新，申报专利4项，获得2项实用新型专利授权。
御天分公司继续加强5S管理，推行的“千分制绩效考核”，责任到人，提高了生产精细化水平。
现代公司“绿色防伪印刷系统”获评上海市高新技术成果转化项目，顺利通过迪士尼ILS国际劳工认证，为后续业务拓展提供保障。
中报公司推进实施的QC项目贴近生产实际，成效显著。
2019年，界龙派而普生产基地顺利建成投产，规范生产流程，引进管理和技术人才，建立销售团队，开始接单生产。
由于国内外经济环境变化，中美贸易摩擦升级，关税上升，不少目标客户替代塑料制品包装进度大大放缓；此外，现阶段行业技术水平和区域环保要求参差不齐，市场呈现低水平、低价格激烈竞争格局。
为尽快扭转经营局面、有效减少亏损面，公司于2019年底对重庆、合肥生产基地实施经营调整，设备和资产转移至江苏姜堰工厂，以集中资源、实行统一管理与生产。
2、房地产项目和物业经营取得进展界龙房产板块三林“鹏兆苑”项目2019年9月实现业主回搬入住和商业用房移交。
项目补差审价工作取得积极成果，审价报告获政府主管部门专题会议审议原则通过。
扬州“大上海御龙湾”项目住宅已经全部售罄，剩余部分商铺在售。
扬州商业分公司举办百场活动宣传，对商场业态规划及楼层动线进行重新划分，提升人气。
联合房产旗下界龙生活广场存量房全部满租。
界龙总部园迎难推进招商招租工作，会务场所和停车场收费成为新的增长点，配合南洋泾路市政改造改善园区通行条件。
位于黄楼地区的界龙文创园6号楼与国内知名体育运动蹦床馆运营商完成签约，沿路商铺完成租赁签约。
3、深化信息化管理，完善企业内控体系2019年，公司总部不断完善OA办公自动化管理系统，构建了公司总部及各条线统一的在线办公平台，实现了随时随地移动办公，提高了部门沟通协作和条线管理效能，管理的便捷、高效功能凸显，并进一步提升内控管理规范化。
公司IT管理部根据各具体企业的特点不断改进企业ERP软件，完善生产流程，更好地服务企业生产运营。
同时，主要企业也积极引进、优化外部优质ERP软件，外贸界龙导入ERP系统数据全面对接生产车间，艺术公司引进的ERP架构新、功能全，并可二次开发，着力加速了智能物流系统、财务系统的快速整合。
此外，公司继续深化内控体系建设，整改缺陷，提升内控管理能力。
4、持续开展品牌建设，提升企业品牌形象2019年公司继续大力推行品牌建设，界龙实业再获“上海市文明单位”称号。
公司积极参展中国包装容器展、香港国际印刷及包装展、中国美容博览会等。
界龙实业获评第二十四届中国美容博览会中国化妆品优秀供应商，界龙艺术荣获“2019中国印刷业创新十强”称号，界龙永发印品获第七届中华印制大奖铜奖，界龙派而普产品荣获中包联2019PACKON STAR包装材料创新金奖；在首届长三角区域印艺精品奖评比中，界龙艺术、外贸界龙和界龙派而普均获奖。
四、公司经营计划2020年以来，新冠肺炎疫情爆发对全球经济形成全面冲击，各行各业面临发展挑战。
公司将调适经营策略，保障企业稳健有序发展。
1、有效应对，抓好疫情防控和复工复产。
一方面落实疫情防控的有效体系和措施，切实保障安全生产；建立系统的风险管理和控制机制，建立面向员工、客户、供应商和社区的信息即时沟通机制，形成有效的应对方案，有效防范风险降低损失。
另一方面，全力开拓市场，尽可能获得来自终端市场客户的有效订单；在尽量与原有客户做好订单的沟通衔接外，针对一些爆发的市场需求，比如医药产品、防疫物资、健康保健、生鲜电商等领域，及时作出反应，调整客户和业务结构；针对后期可能报复性反弹的消费品领域，精心调研全力开拓。
2、稳扎稳打，抓紧项目投资有效产出。
在全球禁塑、限塑令不断升级的背景下，可循环、可降解的包装新材料迎来发展良机。
公司将在客观调研评估市场需求的前提下，重点做好纸模塑项目的调整发展，进一步调整生产基地布局，集中生产资源减少闲置，围绕高档消费电子产品、化妆品；高档酒品、食品等有效市场，着力聚焦有迫切需求的关键客户落实业务订单，尽快实现业务导入和规模化产出，实现预期的项目产出和投资收益。
同时，利用产业基金投资运作，通过产学研等多种合作形式，积极探索印刷电子、智能包装、防伪包装等包装新材料、新技术的开发应用。
3、多管齐下，推进降本增效取得实效。
重视企业内部人力资源整合、优化，着力压缩管理层级、机构，精简冗余管理人员，鼓励多岗兼并，一岗多职；改善企业内部运营流程，严控各项损耗及成本；加快印刷工厂数字化、智能化的布局发展，减少劳动密集式生产及人工依赖；加快信息化管理建设，优化完善ERP管理系统，延续推广线上办公、业务开发、客户沟通、采购物流等，加速适应融入大数据时代。
其他内容详见公司《2019年年度报告》。
以上议案提请各位股东审议。
上海界龙实业集团股份有限公司董事会二○二○年五月二十八日上海界龙实业集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告各位股东：我受公司全体独立董事委托，向各位股东作2019年度独立董事述职报告。
