滨江集团：第二届董事会第二十二次会议决议公告 2010-11-18

证券代码：002244 证券简称：滨江集团公告编号：2020-050杭州滨江房产集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：1、本次股东大会无否决提案的情况；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况1、会议召开时间：现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）14：30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日9:15至15:00。

2、会议地点：杭州市庆春东路36号六楼会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长戚金兴先生6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况出席本次会议的股东及股东授权代表共24人，合计持有股份1,893,143,135股，占公司股份总数的60.8445%。

1、现场会议出席情况现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共17人，代表有表决权的股份数为1,833,255,897股，占公司有表决权股份总数的58.9198％；2、通过网络投票股东参与情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7人，代表有表决权的股份数为59,887,238股，占公司有表决权股份总数的1.9247％。

3、参加投票的中小股东情况本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共20人，代表有表决权的股份数为97,962,463股，占公司有表决权股份总数的3.1485％。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况会议以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：1、审议通过《2019年度董事会工作报告》表决结果：同意1,891,303,499股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028％；反对34,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权1,805,136股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0954％。

证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。

第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。

第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。

本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。

2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。

3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。

证券代码：002244 证券简称：滨江集团公告编号：2017—031 杭州滨江房产集团股份有限公司关于收取项目管理服务费暨关联交易公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述1、基本情况为充分发挥公司管理和品牌优势，实现合作开发项目的利益最大化，公司的合作开发项目通常由公司提供开发管理服务并向公司支付管理服务费。

公司部分合作开发项目的开发主体为公司参股子公司，公司关联自然人担任该等参股子公司的董事，公司向此类合作开发项目提供开发管理服务并收取管理服务费构成关联交易。

关联交易具体情况如下：2、关联关系说明1）杭州万家之星房地产开发有限公司系公司参股子公司，公司持有其35%的股权，公司常务副总经理余忠祥先生担任该公司董事。

2）杭州京滨置业有限公司系公司参股子公司，公司持有其33%的股权，公司董事、总经理朱慧明先生担任该公司董事。

3）杭州信达地产有限公司系公司参股子公司，公司间接持有其20%的股权，公司董事、总经理朱慧明先生担任该公司董事，公司常务副总经理张洪力先生担任该公司董事。

4）杭州滨保房地产开发有限公司系公司参股子公司，公司持有其33%的股权，公司董事、总经理朱慧明先生担任该公司董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州万家之星房地产开发有限公司、杭州京滨置业有限公司、杭州信达地产有限公司、杭州滨保房地产开发有限公司系公司关联方。

3、董事会审议情况本次关联交易已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事朱慧明先生回避表决。

本次关联交易在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况1、杭州万家之星房地产开发有限公司成立于2016 年 2 月 23日。

法定代表人：汝海林。

注册资本及股权结构：5,000.00 万元，公司持有其 35%的股权，杭州滨林企业管理有限公司持有其 35%的股权，杭州西湖房地产集团有限公司持有其30%的股权。

中信证券股份有限公司关于杭州滨江房产集团股份有限公司关联交易的保荐意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》（2008年修订）等有关法律法规的要求，对滨江集团本次关联交易进行了审慎核查，核查情况如下：一、本次关联交易的基本情况滨江集团第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向关联人出售商品房的议案》，主要内容如下：公司拟与胡宇婕女士（胡宇婕女士系公司董事会秘书李渊先生之配偶）、卢薏女士（卢薏女士系公司财务总监沈伟东先生之配偶）分别签订了《商品房买卖合同》，将城市之星项目面积均为241.11平方米的两套商品房，分别以总价人民币9,333,126.00元和9,658,625.00元出售给胡宇婕女士和卢薏女士。

胡宇婕女士的购房款付款方式为分期付款：2010年9月21日前支付人民币1,000,000.00元；2011年12月31日前支付人民币1,000,000.00元；2012年12月31日前支付人民币1,000,000.00元；2013年6月30日前支付人民币6,333,126.00元。

卢薏女士的购房款付款方式为分期付款：2010年9月21日前支付人民币1,000,000.00元；2011年12月31日前支付人民币1,000,000.00元；2012年12月31日前支付人民币1,000,000.00元；2013年6月30日前支付人民币6,658,625.00元。

公司控股子公司杭州阳光海岸房地产开发有限公司拟与谢谦女士（谢谦女士系公司副总经理朱立东先生的配偶）签订《商品房买卖合同》，将阳光海岸项目建建筑面积为377.12平方米的商品房一套，以总价人民币12,096,501.00元出售给谢谦女士。

购房款的付款方式为分期付款：2010年9月21日前支付1,000,000.00元；2011年1月16日前支付11,096,501.00元。

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2009—016杭州滨江房产集团股份有限公司关联交易公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述2009年6月19日，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向关联人出售商品房的议案》，关联董事戚金兴先生、李渊先生回避表决，该议案得到了独立董事的事前认可。

同日，公司控股子公司杭州阳光海岸房地产开发有限公司与余忠祥先生、戚加奇先生分别签订了《商品房买卖合同》，将阳光海岸项目第2幢3单元1002号房（建筑面积375.82平方米），以总价人民币11,875,912.00元出售给余忠祥先生；将阳光海岸项目第1幢3单元1201号房（建筑面积376.87平方米），以总价人民币12,457,814.00元出售给戚加奇先生。

公司全资子公司杭州金色蓝庭房地产开发有限公司与罗晓玲女士签订《商品房买卖合同》，将金色蓝庭项目第3幢605号房（该商品房的设计用途为写字楼，建筑面积68.67平方米）以总价人民币645,498.00元出售给罗晓玲女士。

公司全资子公司杭州金色蓝庭房地产开发有限公司、杭州滨江房屋建设开发有限公司分别与胡宇婕女士签订《商品房买卖合同》，将金色蓝庭项目第3幢520号房和521号房（两套商品房的设计用途均为写字楼）、南萧埠·御景苑项目第5幢2单元302号房（建筑面积分别为79.44平方米、76.28平方米和89.78平方米），分别以总价人民币595,800.00元、587,356.00元和972,856.00元出售给胡宇婕女士。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易属关联交易。

上述交易无需提交股东大会审议，也无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况1、余忠祥先生：2005年至今任公司副总经理；2、戚加奇先生：公司董事长戚金兴先生之子。

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2010－008杭州滨江房产集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第二届监事会第二次会议通知于2010年3月6日以专人送达、传真形式发出，会议于2010年3月16日在杭州市庆春东路38号公司会议室召开，会议由公司监事会主席赵军主持，应参加会议监事3人，实到3人。

本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：1、审议通过《2009年度监事会工作报告》该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2009年度财务决算报告》2009年公司经营业绩良好，实现营业收入2,833,614,162.22元，比上年增长21.83%；实现营业利润总额843,179,767.24元，比上年增长7.19%；实现归属于母公司所有者的净利润643,672,485.47元，比上年增长6.52%；每股收益0.48元。

截至2009年12月31日，公司总资产19,010,912,794.10元，比上年增长36.43%；归属于母公司所有者权益 3,402,929,674.93元，比上年增长17.91%。

该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2009年度利润分配预案》同意公司以截止2009年12月31日公司1,352,000,000股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）。

该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2009年年度报告》及其摘要经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州滨江房产集团股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑龙江国中水务股份有限公司2012年年度股东大会会议资料二〇一三年六月二十五日目录2012年年度股东大会会议须知 (3)2012年年度股东大会会议议程 (4)2012年年度股东大会表决办法 (5)议案一：《国中水务2012年度报告》及摘要 (6)议案二：《国中水务2012年度董事会工作报告》 (7)议案三：《国中水务2012年度独立董事述职报告》 (31)议案四：关于公司2012年度财务决算及利润分配的议案 (37)议案五：关于2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案 (43)议案六：《国中水务2012年度监事会工作报告》 (44)2012年年度股东大会会议须知各位股东及股东代表：为确保本公司股东在本公司2012年年度股东大会（以下简称“股东大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

六、根据本公司章程，2012年度股东大会议案表决以现场投票表决方式进行。

七、根据本公司章程，第1项至第6项议案为普通决议案，需要出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请北京颐合中鸿律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股编号：临2013-17上海外高桥保税区开发股份有限公司2012年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示●本次会议无否决议案的情况；●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；一、会议召开和出席情况2012年度股东大会于2013年6月14日在上海浦东张扬路2988号名人苑宾馆康健楼2楼召开。

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计50人次，代表股份707,694,979股，占公司总股本的70.0147 %（其中B股股份15,889,025股）。

本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司董事会召集，舒榕斌董事长主持，公司在任董事8人，出席5人，李云章、陈卫星、瞿承康董事因公请假未能出席；公司在任监事5人，出席4人，孙德友监事因公事请假未能出席；董事会秘书黄磷女士出席了会议，其他高管按《公司法》及《公司章程》列席会议。

二、提案审议情况大会以现场逐项记名投票的表决方式审议通过以下议案：1、公司2012年度董事会工作报告2、公司2012年度监事会工作报告3、关于2012年度财务决算和2013年度财务预算的议案4、关于2012年度利润分配预案的议案本年度公司母公司实现净利润307,779,136.35元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金30,777,913.64元，加期初未分配利润463,767,883.64元后，可供股东分配的利润为639,691,012.05元，拟按每10股派发现金股利1.4元（含税），本次现金股利分配后，公司本部的未分配利润498,181,680.03元结转至下一年度。

本年度拟共计分配股利141,509,332.02元，超过2012年度归属于上市公司股东净利润的30%。

5、关于2013年度融资、担保和委托贷款计划的议案本议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥公告编号：临2013-010
重庆路桥股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2013年5月27日发出。

（三）本次董事会会议于2013年6月6日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

（五）本次董事会会议由江津董事长主持。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司注册地址变更暨因此修订公司章程部分条款的议案》，内容如下：
因公司业务发展需要，公司拟将注册地址由“重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号”变更至“重庆市渝中区和平路9号10-1”。

同时对《重庆路桥股份有限公司章程》“第五条”进行修订：
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，内容如下：
公司定于2013年6月24日在公司五楼会议室以现场表决方式召开公司2013年第一次临时股东大会，会议将审议《关于公司注册地址变更暨因此修订公司章程部分条款的议案》（详见公司临时公告“2013-011”《重庆路桥股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知》）。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会
2013年6月6日。

证券代码：600638 股票简称：新黄浦编号：临2013-004上海新黄浦置业股份有限公司关于召开公司 2012 年年度股东大会的公告公司六届三十四次董事会于6月7日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：召开公司2012年年度股东大会的议案。

公司董事会定于 2013 年 6 月28日（星期五）上午 9：30 召开公司 2012 年年度股东大会，现将有关会议召开情况公告如下：一、会议召开的基本情况：1、会议召集人：公司董事会2、现场会议召开时间：2013 年 6月28日（星期五）上午 9：30（会期半天）网络投票时间：2013 年 6 月28日（星期五）上午 9：30－11：30，下午 1：00－15：003、现场会议召开地点：上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路586号）4、会议的表决方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

A 股股东既可以参与现场投票，也可以参与网络投票。

本公司将通过上海证券交易所交易系统向 A 股股东提供网络投票平台。

同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决单为准。

二、会议审议事项：1、《公司 2012 年度董事会工作报告》2、《公司 2012 年度监事会工作报告》3、《公司 2012 年度财务决算报告》4、《公司 2012 年度利润分配预案》5、《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度报酬，及续聘公司2013 年度审计机构及内控审计机构的议案》6、《修订公司章程部分条款的议案》（详见2013年4月27日刊登的公司2013—002公告）7、《公司独立董事2012年度述职报告》；三、会议出席对象：1、凡是2013年6月21日（周五）在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。