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证券代码：002244 证券简称：滨江集团公告编号：2020-050杭州滨江房产集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：1、本次股东大会无否决提案的情况；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况1、会议召开时间：现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）14：30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日9:15至15:00。
2、会议地点：杭州市庆春东路36号六楼会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长戚金兴先生6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况出席本次会议的股东及股东授权代表共24人，合计持有股份1,893,143,135股，占公司股份总数的60.8445%。
1、现场会议出席情况现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共17人，代表有表决权的股份数为1,833,255,897股，占公司有表决权股份总数的58.9198％；2、通过网络投票股东参与情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7人，代表有表决权的股份数为59,887,238股，占公司有表决权股份总数的1.9247％。
3、参加投票的中小股东情况本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共20人，代表有表决权的股份数为97,962,463股，占公司有表决权股份总数的3.1485％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况会议以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：1、审议通过《2019年度董事会工作报告》表决结果：同意1,891,303,499股，占出席会议所有股东所持股份的99.9028％；反对34,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权1,805,136股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0954％。
证券代码：002244 证券简称：滨江集团公告编号：2020-055 杭州滨江房产集团股份有限公司关于深圳证券交易所2019年年报问询函回复的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月8日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对杭州滨江房产集团股份有限公司2019年年报的问询函》（中小板公司管理部中小板问询函【2020】第156号）（以下简称“问询函”）。
收到问询函后，公司高度重视，积极组织相关部门及中介机构对问询函中涉及的问题进行逐项核查，并向深圳证券交易所进行了回复，现将《问询函》问题及回复内容公告如下：1、年报显示，你公司于2016年11月向安远控股公司借出资金11.6亿元，因项目未能推进，上述款项至今未收回，你公司对上述应收款项计提了7.24亿元的坏账准备。
（1）请你公司说明向安远控股公司借出大额款项是否履行了相应审议程序和信息披露义务，并结合借款条件、履约保障措施等事项说明上述借款决策是否足够审慎，结合拟合作项目的具体情况说明借款的合理性。
（2）请你公司结合安远控股公司自身财务状况、资金实力、担保资产价值、是否有其他可供执行或用于偿付的财产等，说明你公司对该笔借款坏账计提是否充分。
请你公司说明预计能收回40%左右款项的判断依据及合理性。
请年审会计师核查并发表明确意见。
（3）请你公司严肃自查出现上述事项的原因，说明内部控制制度是否有效执行，是否存在内控制度不合理、制度执行不严格的情况；请你公司说明前期就相关事项是否建立合理惩戒机制，如有，请你公司说明就上述事项的内部责任人认定及责任追究情况。
（4）请自查安远控股公司与你公司董监高及关键岗位人员之间是否存在关联关系。
回复：（一）公司向安远控股借款履行的审批程序和信息披露义务情况、借款事项的审慎及合理性1、公司向安远控股借款履行的审批程序和信息披露义务情况公司向深圳市安远控股集团有限公司（以下简称“安远控股”）借款履行如下审批程序及信息披露义务：公司于2016年11月28日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于签订<关于深圳龙华区安丰工业区项目之投资合作框架协议>的议案》，同意公司与安远控股、深圳滨安房地产开发有限公司（以下简称“滨安公司”）、深圳新润先科有限公司（以下简称“新润先科”）签订《关于深圳龙华区安丰工业区项目之投资合作框架协议》（以下简称“合作框架协议”），就深圳龙华区安丰工业区项目土地使用权证的办理、项目更新改造开发手续的办理、项目开发主体及开发安排等事宜做出约定,并同意公司以8.6亿元人民币收购《光大信托-安远集团单一资金信托》项下信托受益权，以及向安远控股提供一笔3亿元人民币的资金支持。
杭州滨江房产集团股份有限公司2019年第三季度报告全文杭州滨江房产集团股份有限公司2019年第三季度报告2019年10月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人戚金兴、主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人(会计主管人员)张羽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：人民币元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用公司与深圳市安远控股集团有限公司（以下简称“安远控股”）之间合资、合作开发房地产合同纠纷案，经由浙江省高级人民法院主持调解，已于2018年9月达成调解，公司已计提相应资产减值准备72,771.45万元，因安远控股到期未能清偿债务，《调解书》内容尚未履行完毕，公司已向法院申请强制执行。
证券代码：002244 证券简称：滨江集团公告编号：2020－017杭州滨江房产集团股份有限公司2019年度业绩快报本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标单位：元二、经营业绩和财务状况情况说明1、经营情况说明公司本年度实现营业收入2,503,486.48万元，营业利润541,418.82万元，利润总额539,921.18万元，归属于母公司所有者的净利润163,811.32万元，较上年同期分别增长18.56%、 27.51%、27.30%、34.60%。
利润增长的主要原因是随着公司经营规模的扩大，可结算项目增加。
报告期内义乌公园壹号、江南之星、湘湖壹号、平湖万家花城、东方悦府、东方名府、上海公园壹号等项目交付结转。
2、财务状况说明报告期末，公司总资产12,964,514.24万元，同比上升48.08%，主要系本期支付土地款增加，对联营企业的投资款及按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款增加所致；归属于上市公司股东的所有者权益1,656,725.28万元,公司财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明本次业绩快报披露的经营业绩与公司2019年第三季度报告中对2019年度经营业绩的预告不存在差异。
四、备查文件1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会二○二○年三月十三日。
滨江集团2020年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为3,944.42万元，与2019年三季度的129,956.18万元相比有较大幅度下降，下降96.96%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。
二、成本费用分析2020年三季度营业成本为162,636.08万元，与2019年三季度的254,742.11万元相比有较大幅度下降，下降36.16%。
2020年三季度销售费用为15,223.53万元，与2019年三季度的8,571.4万元相比有较大增长，增长77.61%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度尽管企业销售费用有较大幅度增长，但营业收入却出现了较大幅度的下降，企业市场销售活动开展得很不理想，应当采取果断措施，调整产品结构、销售战略或销售队伍。
2020年三季度管理费用为19,050.02万元，与2019年三季度的11,486.89万元相比有较大增长，增长65.84%。
2020年三季度管理费用占营业收入的比例为7.35%，与2019年三季度的2.46%相比有较大幅度的提高，提高4.89个百分点。
在营业收入大幅度下降的情况下，管理费用没有得到有效控制，致使经营业务的盈利水平大幅度下降。
要严密关注管理费用支出的合理性，努力提高其使用效率。
2020年三季度财务费用为22,730.78万元，与2019年三季度的17,410.27万元相比有较大增长，增长30.56%。
三、资产结构分析2020年三季度存货占营业收入的比例出现不合理增长。
应收账款出现过快增长。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年三季度相比，资产结构偏差。
四、偿债能力分析内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
