某房地产公司计划管理制度2018
- 格式:docx
- 大小:30.17 KB
- 文档页数:4
1.目的
为提升集团运营管理水平,规范运营管理工作,提升经营决策效率,确保战略目标实现,特制订本制度。
2.适用范围
适用于集团各项目开发计划的编制、执行、监控、调整及考核。
全景节点计划:指项目开发一二级节点计划,其中一级节点包含五个里程碑节点,里程碑节点是集团决策层关注的节点;一级节点主要用于控制项目开发的整体节奏,是集团计划考核的关键控制点,二级节点主要用于指导开发全过程各专业的工作协同,是区域公司/子公司(以下简称区域公司)对各专业控制及考核的关键节点。
3.职责与分工
3.1集团运营管理部
3.1.1负责制定及修订集团计划管理制度;
3.1.2组织制订和优化项目计划模板及项目开发标准工期,指导区域制定节点计划;
3.1.3监控一、二级节点(下文提到一级节点包含一级里程碑节点)计划执行情况,并及时提醒、预警、约谈、警告、处罚;
3.1.4审批一、二级节点计划及其调整;
3.1.5考核一、二级节点执行情况,检查、督导区域公司节点汇报、项目进展汇报;
3.1.6针对集团关注的重点、难点项目及开盘/交付风险较大项目,开展项目进度巡查及召开专题会议。
3.2区域公司
3.2.1按时编制、上报一、二级节点计划;
3.2.2节点完成后按时汇报并提供成果;
3.2.3严格执行节点计划,落地到区域公司各条线,并认真落实,及时反馈。
4.工作程序
4.1项目计划编制
4.1.1集团运营管理部组织制订项目计划模板及标准工期,每年根据实际执行情况进行调整及优化;各区域使用计划模板时,对其中的一、二级节点不得删减,但可适当增加二级节点;各区域编排的项目工期原则上不得突破标准工期要求,对于特殊项目由区域公司提报集团审批;
4.1.2区域公司须在拿地后10天内提交一级节点计划到集团运营管理部;启动会后,
区域公司更新节点计划,完成《全景节点计划》的编制,并经集团运营管理部审核;
4.1.3在《全景节点计划》审批通过后,区域公司各部门根据工作需要编制专项计划并自行管控(主要包括设计、施工、招标采购、报批报建及示范区等专项计划)。
4.2项目计划执行
集团运营管理部负责对区域公司计划执行情况进行监控,组织项目现场巡查,根据巡查情况编制相关报告,必要时进行约谈,并持续跟进问题的后续整改。
4.3项目计划调整
启动会版本全景节点计划通过审批并报备后,非特殊情况不得进行调整。特别是针对集团一级节点计划,若非集团经营决策变动、不可抗力影响,一律不得调整。
符合以下条件时,区域可发起一级节点调整申请:
1)集团年度/半年度经营计划调整;
2)集团重大经营决策变动、开发节奏或产品方案设计重大调整;
3)不可抗力或不可预测的客观条件影响,如台风、地震等。
4.4风险控制及预警
4.4.1各区域公司运营对接人,每月15日和月末上报经营风险周报,有风险的一级节点都应包含在内,集团运营管理部会根据各项目的完成情况,标识风险等级,包括延误和风险预警,并发布公告;
4.4.2公告发布后,区域公司根据风险等级制定有效的措施方案,并报备集团运营管理部,同时跟踪进展,最大限度保证节点实现;
包括上述工作及日常配合,因区域公司汇报不及时、信息填报有误等,每次扣除1-3分。
4.5成果汇报
节点提前完成或者按时完成,均需在当日上报完成成果,可以以照片的形式,延误上报7天以上,此节点得分将酌情扣减1-3分。
4.6考核管理
根据一二级节点清单相对应的标准分值,进行完成率统计,以项目为单位打分,以区域公司和项目为单位分别排名,规则如下:
4.6.1提前完成:提前15天(含15天),得标准分值*1.1,提前30天(含30天)以上得标准分值*1.2;
4.6.2按时完成:得标准分值;
4.6.3延误完成:延误15天以内(含15天),得标准分值*0.8,延误15天以上30天以内(不含30天),标准分值*0.6,延误超过30天(含30天),不得分;
4.6.4完成率计算公式:按照标准分值及得分规则,完成率=考核周期总得分/考核周期标准分值总和;
4.6.5操盘项目,每月公告排名,不考核;每季度末为一个考核时点,进行一次完成率统计和排名,并集团范围公布。得分按半年累计,上半年累计得分每年6月30日清零,下半年重新开始累计。
季度完成率低于60%(不含60%)的区域,绩效为零,完成率60%-80%(不含80%)的区域,绩效*0.6;完成率80%-90%(不含90%),绩效*0.8;完成率90%-95%(不含95%),绩效百分百;完成率95%-100%(不含100%),绩效*1.1;完成率100%及以上,绩效*1.2。
2018/4/28