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浅析倒签提单的风险及防范作者：王乙迪来源：《财讯》2019年第06期摘要：符合信用证要求的海运提单是保证国际贸易顺利进行的重要单据，但由于各种原因，倒签提单这种具有违法性质的特殊提单却时常在实践中出现，给贸易当事人带来各种风险。
本文以倒签提单案例引入，对倒签提单风险进行具体分析，并提出防范倒签提单风险的措施。
关键词：倒签提单;风险防范;提单一、倒签提单概述倒签提单是指签发日期早于实际装船日期的提单。
信用证结算方式下卖方结汇的前提是向议付行提交符合信用证要求的已装船提单，但实践中，由于各种原因，经常会遇到货物实际装船完毕日期迟于信用证规定装船期限的情况，此时卖方为顺利结汇，常会要求承运人以早于该票货物实际装船的日期作为提单签发日期，使其符合信用证规定，这就是倒签提单。
承运人签发倒签提单是具有违法性质的。
二、倒签提单案例某年7月，中国丰和贸易公司（简称丰和公司）与美国威克特贸易有限公司（简称威克特公司）签订一项出口货物合同，约定货物装船日期为该年11月，以信用证方式结算。
之后，丰和公司委托我国宏盛海上运输公司（简称宏盛公司）运送货物到目的港美国纽约。
但由于丰和公司未及时组织货源，直到第二年2月才将货物全部备妥装船，并要求宏盛公司按去年11月的日期签发提单，最终顺利结汇。
但当货物运抵时，威克特公司对装船日期产生怀疑，查阅航海日志后发现真正装船日期比合同约定装船日期晚三个月，遂向当地法院起诉，控告丰和公司和宏盛公司串谋伪造提单，涉嫌欺诈，要求扣留宏盛公司运货船只。
在法院审理中，丰和公司承认其违约行为，宏盛公司亦意识到其失理之处，经多方努力，达成协议，由丰和公司和宏盛公司支伺减克特公司赔偿金，威克特公司撤销起诉。
三、倒签提单面临的风险（1）托运人面临的风险托运人面临的风险是显而易见的，即使凭倒签提单顺利结汇，一旦买方通过查看航海日志、载货清单以及与正本提单相关的大副收据等单据发现倒签提单行为，势必会提出对托运人的控诉。
浅析倒签提单的风险防范作者：胡梦婷来源：《法制博览》2017年第08期摘要：海运作为现今国际贸易的主要运输方式之一，海运提单是货运代理特别是海运中最重要的货运单证，也是国际贸易单证中的核心单证之一。
国际贸易中的海运提单，它是船务公司所签发的货物收据，也是托运人与船方东所签订的货物出运契约，同时也是持单人在目的地要求船方提交货物的凭证。
这种运输单证说明了货物运输有关当事人，如承运人、托运人和收货人之间的权利与义务。
海运提单作为一种重要的国际航运单证，见证了国际贸易从早期到如今的单证交易，它在国际货物买卖、结算、运输等环节发挥着举足轻重的作用。
关键词：海运提单；单证；风险；防范中图分类号：D996.19文献标识码：A文章编号：2095-4379-（2017）23-0200-01作者简介：胡梦婷（1993-），女，汉族，江西上饶人，上海海事大学，硕士研究生在读，研究方向：国际法学海商法。
当今世界国际贸易的运输方式日趋多样化，但海上运输历时悠久及现今船舶规模的大型化、船舶装备的现代化、通讯技术的多元化日渐发展，特别是班轮运输的集元化发展，使得海上运输成为国际贸易的主流运输方式，海上运输单证的发展也随着海运的发展日趋成熟，海运提单作为海上运输的主要单证，因此在海上运输中的运用十分广泛，因此海运提单的非正常操作对国际贸易环境的秩序有着不可小觑的影响。
倒签提单这种特殊提单给海运当事人带来各种风险，使得贸易当事人不得不重视对特殊海运提单的研究以降低风险减少不必要的损失。
《海商法论》一书当中对于倒签提单的描述是“倒签提单，是指在货物实际装船日期超过信用证规定的装货日期时，为了符合信用证规定的装货日期以利结汇，根据托运人的请求，由承运人按照早于该票货物实际装船的日期而签发的提单。
”在国际贸易和航运实务中，有时候会因为某种客观的原因，当托运人将某一票货物装上船时，可能已经超过了买方所开具的信用证上所规定的装货日期，如果承运人如实地按照货物实际装船日期签发提单，将会与信用证的规定不符，从而违背买家在信用证中提出的付款要求，并遭到银行的拒绝结汇。
国际贸易中的提单诈骗案及其防范国际贸易中的提单诈骗案及其防范引言提单诈骗案件的类型高仿提单案件高仿提单案件是指诈骗分子通过伪造或复制真实提单，向买方提供虚假货物信息，达到骗取付款的目的。
这种案件常常给买卖双方带来巨大的经济损失，也影响了国际贸易的信誉。
提货失控案件提货失控案件是指在货物装运过程中，提单丢失或被盗用的情况。
在这种情况下，未经授权的人可能会提取货物，导致货物失踪，给买卖双方带来不必要的损失。
提单诈骗案件的影响经济风险一旦发生提单诈骗案件，买方将很可能支付虚假货物的费用，从而导致巨大的经济损失。
卖方也可能面临货款无法收回的风险。
信任危机提单诈骗案件的发生可能会破坏国际贸易中买卖双方的互信关系。
买方可能会对卖方产生怀疑，不再愿意与其进行交易，从而影响双方的商业合作。
提单诈骗案件的防范措施加强提单管理在国际贸易中，双方应加强提单的管理和保管，确保提单的真实性和安全性。
提单应尽量采用电子形式，避免使用纸质提单，降低提单丢失或盗用的风险。
采用可信赖的支付方式在进行货款支付时，双方应选择可信赖的支付方式，如信用证支付、第三方担保支付等。
这样可以减少支付过程中的风险，确保货款安全到账。
检查提单真实性买方在收到提单后，应仔细核对提单上的货物信息和相关证明文件的真实性。
可以通过与卖方进行多次沟通，对比提供的货物信息与实际情况进行验证。
合理分配风险责任卖方和买方在合同中应合理分配提单诈骗案件发生时的风险责任。
明确双方的权益和责任，为防范提单诈骗案件提供法律依据。
提单诈骗案件给国际贸易带来了巨大的经济损失和信任危机。
只有加强提单管理、选择可信赖的支付方式、检查提单真实性和合理分配风险责任，才能有效避免提单诈骗案件的发生，维护国际贸易的正常运行。
倒签提单在国际贸易实践中的风险控制作者：朱岩来源：《对外经贸实务》2011年第12期倒签提单，是指提单日（提单上批注的装船日期）早于货物实际装船日期。
现有的研究成果，主要从法理学的角度分析研究，认为倒签提单是一方故意或多方合谋伪造提单日期，以获取非法利益的海事欺诈行为。
尽管倒签提单在法律上具有违约或侵权的性质，但外贸实务中倒签提单经常发生，它适合我国中小企业的贸易现状。
因此，结合我国贸易实践，探讨在倒签提单发生后，当事人如何通过合法而有效的手段保护自己的权益，控制风险，具有较强的现实意义。
一、倒签提单产生的原因其一，托运人方面的原因。
托运人签了外销合同后，由于国内货源紧张，不能按时组织货源或申请不到车皮，货物不能按时集港及无法按时办理货物出口许可、商检、报关、港口手续等，致使货物已经不能按照信用证规定的装运期装运或信用证规定的交单期、效期内交单，为了顺利结汇，托运人往往出具保函，要求承运人倒签提单。
其二，承运人方面的原因。
承运船舶延误船期，晚于装船期到达港口或虽按时到达，但不能按期装完货物，承运人因为自身的原因，要求托运人同意其倒签提单。
托运人如果宣布解除订舱合同，重新租船订舱，托运外销合同中的货物，将不能按合同交货，引起外商索赔，重新订舱还会增大自身的费用，因此托运人一般会接受倒签提单。
其三，收货人方面的原因。
买方有时候不能及时办理货物进口手续，但又不想违反货物买卖合同或支付修改、重开信用证多出的费用，也有可能要求卖方延期发货，进而要求承运人倒签提单。
倒签提单发生的根本原因在于信用证付款的独立性原则。
信用证付款方式下，付款行只负责审核单据与信用证的表面是否相符，即所谓的“镜像原则”，并不负责查验货物，辨别单据真伪，审核单据内容的真实性，了解当事人的诚信、资信等。
这样，即使提单上批注的装船日期不是实际的装船日期，只要向银行提交的单证表面符合信用证要求，一般就能顺利结汇，这是倒签提单不能完全杜绝的根本原因。
摘要预借、倒签提单是航运贸易中常见的一种海事欺诈行为，近几年，我国国际经贸实践中，预借、倒签提案件频频发生，严重扰乱了正常的海运经济秩序。
按照法律规定，货物装上船以后，承运人才能签发“己装船提单”，这是国际公约、国际惯例和法律要求承运人必须履行的法定义务，但承运人却不遵守，将提单做成预借提单或者倒签提单。
因此如何防范预借、倒签提单已成为摆在我们面前的一项重大课题。
本文一共分四个部分。
第一部分预借提单和倒签提单概述，提出两者概念，然后分析两者异同点。
第二部分是分析预借提单和倒签提单的法律性质。
第三部分分析预借提单和倒签提单产生的原因及其带来的危害。
最后第四部分总结并提出预借提单和倒签提单的防范措施。
【关键词】预借提单倒签提单提单欺诈AbstractAdvanced B/L and anti-dated B/L are one typical kind of maritime frauds that often occur in marine business. In recent years, such cases have taken place so often that they severely disturbed normal ocean-transportation economic order in the business practice. According to our law, only when the goods have been loaded on board，shall the carrier issue an "on board” bill of lading---which is the carrier's legal duty required by the international conventions, international usual practices and laws. But sometimes the carrier don’t obey the law and issues an advanced B/L or anti-dated B/L against the law.So how to prevent advanced B/L and anti-dated B/L has become a big issue we should face. This thesis can be divided into four parts. The first part is the introduction of basic theory of advanced B/L and anti-dated B/L. The author presents the definitions and analyzes the differences between them. In the second part, the author analyzes the legal nature of the advanced B/L and anti-dated B/L. The third part states the existing reasons and harms causing in reality. At last the author puts forward precaution strategies on the advanced B/L and anti-dated B/L.【Key Words】Advanced B/L ; Antedated B/L; Fraud of B/L目录1．预借提单和倒签提单概述 (4)1．1预借提单和倒签提单的概念 (4)1．2预借提单和倒签提单异同点 (4)2．预借提单和倒签提单的责任主体和法律性质 (5)2．1预借提单和倒签提单的责任主体 (5)2．2预借提单和倒签提单的法律性质 (7)3．预借提单和倒签提单产生的原因及其危害 (7)3．1预借提单和倒签提单产生的原因 (7)3．2预借提单和倒签提单造成的危害 (8)3．3预借提单和倒签提单案例分析 (10)4．预借提单和倒签提单的风险防范 (11)4．1对于进口方来说 (11)4．2对于出口方来说 (12)参考文献 (14)致谢 (15)浅析预借、倒签提单行为及其风险防范1．预借提单和倒签提单概述1．1预借提单和倒签提单的概念预借提单（Advanced B/L）指货物尚未装船，而信用证的有效期已到，承运人应托运人要求提前签发己装船提单，使托运人做到“及时交单”，且“单证相符”。
国际贸易中的信用证诈骗案例分析在国际贸易中，信用证作为一种重要的支付方式，为买卖双方提供了一定的保障。
然而，一些不法分子却利用信用证的复杂性和漏洞进行诈骗，给企业和金融机构带来了巨大的损失。
下面将通过几个典型案例来深入分析国际贸易中的信用证诈骗手段及防范措施。
案例一：虚假单据诈骗某国内出口企业与一家国外进口商签订了一份价值 50 万美元的货物销售合同，约定以信用证方式结算。
在货物装船后，出口企业按照信用证要求向银行提交了全套单据，包括提单、发票、装箱单等。
然而，进口商在收到单据后，却发现提单是伪造的，货物根本没有装船发运。
进口商立即向开证行提出拒付，并要求出口企业退还货款。
在这个案例中，诈骗分子通过伪造提单等重要单据，骗取了进口商的货款。
这种诈骗手段通常比较隐蔽，因为进口商在收到单据时，很难立即核实其真实性。
而且，一旦开证行根据表面相符的原则支付了货款，进口商就很难追回损失。
案例二：信用证条款陷阱一家国内企业向国外出口一批服装，合同约定以信用证方式结算。
在收到国外进口商开来的信用证后，出口企业发现信用证中有一些苛刻的条款，如要求提供由进口商指定的检验机构出具的检验报告，并且检验报告必须在货物装船前提交。
由于该检验机构在国内没有分支机构，出口企业无法及时获得检验报告，导致无法按时交单。
最终，开证行以单证不符为由拒付了货款。
在这个案例中，诈骗分子通过在信用证中设置一些难以满足的条款，故意造成出口企业单证不符，从而达到拒付货款的目的。
这种诈骗手段常常利用出口企业对信用证条款的不熟悉和疏忽，给企业带来了巨大的损失。
案例三：软条款信用证诈骗某国内企业与一家国外公司签订了一份机械设备出口合同，合同金额为 200 万美元。
国外公司开来的信用证中包含了一个软条款，即要求出口企业在发货前必须获得进口商的书面确认。
然而，在出口企业准备发货时，进口商却故意拖延不给出书面确认，导致货物无法按时发运。
最终，由于信用证过期，开证行拒绝支付货款。
浅析国际贸易中的提单欺诈及防范对策(全文)范本一：正文：1、引言1.1 背景介绍在国际贸易中，提单是一种重要的商业凭证，被广泛应用于货物的运输和支付过程中。
然而，随着国际贸易的迅猛发展，提单欺诈问题也日益突出。
本文将对国际贸易中的提单欺诈进行浅析，并提出防范对策。
1.2 目的和重要性提单欺诈对国际贸易造成了严重的经济损失，不仅损害了企业的利益，还影响了国际贸易的稳定和发展。
因此，研究提单欺诈及防范对策，对于保护企业和国际贸易的健康发展具有重要意义。
2、提单欺诈的定义及特点2.1 提单欺诈的定义提单欺诈是指在国际贸易中，以虚构、伪造或掠夺他人财产为手段，通过欺骗、伪造或冒用他人身份等手段，获取并控制提单权益的行为。
2.2 提单欺诈的特点提单欺诈有以下特点：- 隐蔽性高：提单欺诈往往通过虚假的文件和虚构的事实进行，很难查证和发现。
- 风险大：一旦发生提单欺诈，涉及的经济损失较大，且很难追回。
- 影响广泛：提单欺诈不仅损害了企业的利益，还威胁到国际贸易的稳定和安全。
3、提单欺诈的类型及案例分析3.1 虚假提单虚假提单是指欺骗他人，虚构或伪造提单的内容和信息。
案例分析：xxx公司伪造提单，将货物偷运到他处，并以虚假的提单要求支付。
3.2 冒用他人提单冒用他人提单是指通过冒用他人身份和提单权益，获取虚假的提单权益。
案例分析：xxx公司冒用他人的提单权益，将货物提走，并自行销售。
4、提单欺诈的防范对策4.1 加强内部管理加强内部管理，建立规范的制度和流程，确保提单的安全和真实性。
包括加强对提单的审查和验证，防止虚假和伪造提单的产生。
4.2 提升技术手段利用现代技术手段，加密提单信息，防止提单被伪造和篡改。
同时，建立提单信息共享平台，加强提单的可追溯性和安全性。
4.3 强化合作与监管加强与各相关部门和机构的合作与沟通，共同打击提单欺诈行为。
同时，建立健全的监管体系，加大对提单欺诈行为的打击力度。
结尾：1、本文档涉及附件：附件1 提单欺诈案例分析表。
浅析国际海运提单中的风险及预防措施————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：目录1 引言 (5)2 海运提单的性质和作用 (6)3 海运提单的主要风险 (7)3.1 无提单放货 (7)3.2 倒签提单和预借提单 (8)3.3 HOUSE提单 (9)3.4 凭保函签发清洁提单 (9)3.5 记名提单 (11)3.6 空头提单 (11)4 海运提单存在风险的原因 (12)4.1 样式简单，易于伪造 (12)4.2 业务员素质低，管理不严 (12)4.3 国际货代体系缺少严密制约 (12)5 海运提单风险的防范措施 (12)5.1 选择资信好的交易伙伴 (12)5.2 从严掌握倒签提单、预借提单、凭保函签发清洁提单 (13)5.3 分情况谨慎使用记名提单 (13)5.4仔细订立信用证条款。
避免空头提单 (15)5.5 谨慎使用FOB贸易术语,以防船公司无单放货 (15)5.6 银行谨慎提供担保,以防船公司凭担保无单放货 (16)5.7 积极运用法律手段，及时要求海事司法保护 (17)6 结语 (18)浅析海运提单的风险和防范措施摘要海运提单在国际贸易中具有非常重要的地位和作用，它是国际海上货物运输、尤其是班轮运输中使用的一种重要的单证。
但是由于提单本身的性质以及海运提单的管理制度的原因，海运提单还存在许多的不足，而这些不足将会导致国际货物贸易产生风险，阻碍着贸易经济的进行，特别是最近几年来，国际上利用海运提单进行诈骗的行为是越来越频繁，严重影响了各国贸易的顺利进行。
为此，本文通过对海运提单中存在的种类风险的分析，提出了相应的防范措施。
关键词：海运提单；风险；防范措施1 引言提单是海运运输中的一种最要的单证形式，具有物权凭证，是买卖双方据以收到货款和交货的最要单据。
然而，随着国际贸易和航运的日益繁荣，提单风险已经危机到整个提单的正常运作机制，阻碍了国际经济贸易的顺利进行。
论提单的欺诈和解决建议论提单的欺诈和解决建议——承运人篇摘要：国际航运日益发展的今天，提单在各种海上运输法规与国际公约中其概念和功能都发生着重要的改变，作为一种重要的国际贸易和国际航运单证，提单在国际货物买卖、结算、运输等环节发挥着举足轻重的作用。
然而随着海上运输业务的日益繁荣，提单欺诈事件屡有发生，对从事海上贸易的公司及个人带来了不小的冲击，本文将主要从承运人的角度，论述提单欺诈的危害及防范措施。
首先要从提单的概念入手，我国海商法规定：提单是指用以证明海上货物运输合同和货物已经由承运人接收或者装船，以及承运人保证据以交付货物的单证。
其次，我们需明确提单在海上运输中的地位及功能：提单是海上货物运输合同成立的证明；提单是证明承运人已接管货物和货物已装船的货物依据；提单是承运人保证凭以交付货物和可以转让的物权凭证。
然而，在实际的海上贸易往来过程中，总有一些不法分子钻海运提单机制本身缺陷的空子，从中骗取钱财，危害他人。
以下，我将从四种提单诈骗形式详细阐述承运人所面临的威胁以及应如何应对。
一、凭保函签发清洁提单：清洁提单(clean B/L) 指没有任何有关货物外表状态不良批注的提单，表明承运人在接受货物时，货物的表面状况良好。
凭保函签发清洁提单是商业习惯允许的变通做法，因为这样不仅满足托运人能以清洁提单顺利地结汇的需要，而且也是为了使货物程序能顺利进行的需要。
但是签发清洁提单对确定海上货物索赔中承运人所负的责任意义重大，当货物运抵目的港后，收货人进行索赔的依据就是将卸货后的验货单与提单中对货物质量和表面状况的规定、批注相比较，两者的差异之处就是承运人应当承担的责任。
这个时候承运人要想以保函保护自己的权益，也会受到一定的约束，汉堡规则规定，保函是承运人与托运人之间的协议，不得对抗第三人，而且若发现是有意欺骗第三方，承运人在赔偿第三方时不得享受责任限制，此时保函也无效，这对于承运人来说是非常不利的。
建议：首先双方要建立足够的信任，有一定的贸易往来基础，相信对方不会欺骗无辜的第三方；而且当托运人要求凭保函签发清洁提单时，保函必须以作为运输合同当事人的托运人的名义提出的，也可要求提供由银行承担连带责任的保函。
货代风险：一程提单与二程提单货运代理作为一种国际性的行业，涉及的法律关系很多，而且因为不同的法系传统及不同国家的法律及行业规定的不同而会有很大的差异。
货代行业在提供服务时在某些情况下会体现近日，笔者接触到一则中间商设计的“高智商陷阱”，经过与货代公司多次商量、绞尽脑汁，几番周折，才予平安化解。
事情的经过是这样的：某中间商从A工厂购进一批不锈钢，卖给非洲的一个公司，该中间商通过一家进出口公司向B货代订舱，货物从上海先到香港，再从香港转至非洲，一程出船公司提单，提单上的托运人是A工厂，收货通知人是B货代香港代理，二程出B货代香港代理提单，提单上的托运人是中间商，收货人是非洲公司。
正常情况下是收回一程提单后，办理转运，并签发二程提单，但是中间商提出由于提单在银行流转时间长，恐耽误二程转运，故请B货代出具一程HOUSE提单，去银行流转，B货代香港代理凭船公司提单提货并办理转运。
乍一看，中间商的这一要求合情合理，为了加速货物流转，一程出一总单，再出一分单，但是仔细想一想，就有问题了：因为B货代香港代理凭船公司提单提货办理转运后，就应该出具二程提单给中间商，此时针对一批货物同时有二套提单流在外面：一套是托运人为A工厂的一程B货代提单，第二套是收货人为非洲公司的二程B货代香港代理提单，如果往阴暗的地方去想，假设中间商不去赎回一程B货代提单，那么A工厂就是一程B货代提单的合法持有人，他有权向B货代索要货物，而非洲公司因已付款赎单成为了二程B货代香港代理提单的合法持有人，同样有权提取货物，一批货物，二张物权凭证，B货代此时已经处于危险境地了。
评论一、一批货物，两套提单的风险现代贸易中，一些中间商，出于资金周转的考虑，往往希望先凭全程提单去国外结汇，然后再付款给国内的工厂，但是国内的工厂为了保证收款也要控制提单，这样中间商就会以诸如“为了不耽误货物二程流转”等等各种各样的理由要求承运人出二套提单，一套给工厂，一套用于去国外结汇，这样情况对于承运人来讲就有风险了，因为如果中间商受到钱后就不付给国内的工厂，国内的工厂就会凭提单要求承运人退货，而此时国外的收货人已经凭付款赎回的提单提货了，那么承运人就要面临国内工厂索赔的风险。
倒签提单行为的法律性质以及防范对策(全文)倒签提单行为的法律性质以及防范对策一、引言倒签提单行为是国际贸易中常见的违规行为，指货运企业或者其代理人在实际货物出运之后，将提单签发日期改为出运货物实际日期的行为。
这种行为可能导致严重的法律纠纷和贸易争议，对货权人、托运人以及承运人都可能造成重大经济损失。
本文旨在阐述倒签提单行为的法律性质，分析其法律后果，并提出相应的防范对策。
二、倒签提单行为的法律性质1. 倒签提单的定义和特征倒签提单是指在货物实际出运后，提单签发日期被故意更改为更早的日期的行为。
其特征包括：出运日期与提单签发日期不一致；提单签发日期早于实际出运日期；故意更改提单签发日期等。
2. 倒签提单的法律后果倒签提单行为可能导致以下法律后果：- 法律上的无效和违法性：倒签提单属于违背约定和欺诈的行为，普通被认定为无效和违法行为。
- 违反国际贸易规则：国际贸易中，提单是货权人对货物的凭证，倒签提单行为违反了相关国际贸易规则。
- 丧失相应权益和责任：倒签提单行为使得提单日期与货物实际出运日期不一致，可能导致相关权益和责任的丧失。
三、防范倒签提单行为的对策1. 建立规范和严格的内部管理制度- 加强员工教育和培训，提高对倒签提单行为的警觉性和风险意识。
- 设立合理的审批流程，严格控制提单签发权限，确保提单签发程序合法合规。
- 加强内部审核机制，对提单签发过程进行跟踪和监控，确保其完整性和真实性。
2. 引入第三方机构进行审核- 委托独立的第三方机构进行提单签发审核，确保提单的真实性和合法性。
- 对第三方机构进行认证和资质审查，确保其审核过程的公正性和可信度。
3. 加强合同管理和风险预防- 在合同中明确规定提单签发的相关条款，强调提单的合法性和真实性要求。
- 对潜在风险进行风险评估和预防，制定相应的风险控制措施。
四、本文所涉及附件如下：附件1：倒签提单行为案例分析附件2：倒签提单行为防范流程图附件3：倒签提单行为防范制度样板五、本文所涉及的法律名词及注释：1. 提单（Bill of Lading）：是货权人对货物的凭证，用以证明货物的所有权和承运人对货物的承运责任。
海运提单欺诈风险及防范措施海运提单欺诈是指在货物海运过程中，通过虚假、伪造或者操纵提单等手段，达到非法获利的目的。
海运提单是海运货物的合同证明和货权转移的凭证，因此提单的真实合法性对于双方的合法权益至关重要。
本文将以1200字以上的篇幅，介绍海运提单欺诈的风险以及相应的防范措施。
一、海运提单欺诈风险1.虚假提单:污染提单上的关键信息，如提单号码、货主、收货单位、货物描述等。
这种欺诈行为常用于非法转卖货物、逃避或减少关税和税项等目的。
2.重复提单:在货物未到港前，恶意制造多份重复的提单，然后将其中的一份卖出。
当货物到达目的港口时，可能会有多个人主张所有权，从而引发法律纠纷。
3.虚假货物:虚构货物的数量、重量、价值或品质等信息，并在提单上提及虚假的装运地点和目的地。
这种行为可能导致船公司在签订运输合同时，对船运成本做出错误估算。
4.无提单欺诈:在货物发运过程中，通过未提供提单或者虚假提供提单，以逃避税费、转卖货物、变更货物接收人等欺诈目的。
二、海运提单欺诈防范措施1.提高警惕:公司在与供应商、航运公司等合作伙伴建立业务关系时，需要进行严格的背景调查和尽职调查，确保合作伙伴具有良好信誉。
2.确认提单真实性:在与货主签订合同之前，对提单上的关键信息进行仔细核查，并与相关机构进行验证。
3.采用电子提单:电子提单可以减少伪造提单的可能性，并提供实时的跟踪和验证功能。
公司可以与可信赖的电子提单提供商建立合作关系，确保完整性和安全性。
4.严格货物检验:公司应加强对货物的检验和监控，确保货物的数量、重量、品质等信息与提单一致。
此外，还应及时采取措施，防止未经授权的货物装载。
5.与保险公司合作:通过与保险公司建立合作关系，公司可以为货物运输过程中的潜在欺诈风险购买货物运输险。
一旦发生欺诈行为，公司可以获得相应的赔偿。
6.定期培训员工:公司应定期为员工提供关于海运提单欺诈的培训，提高员工的识别和防范能力。
培训内容可以包括识别虚假提单的特征、加强合同尽职调查的重要性等。
国际贸易中的提单诈骗防范措施探讨提单是国际贸易中一种常见的货物运输凭证，也是货物所有权转移的依据。
然而，在国际贸易中，提单诈骗已经成为一种常见的欺诈手段，给贸易各方带来了巨大的经济损失和法律纠纷。
为了防范提单诈骗，保证国际贸易的安全与顺利进行，我们在本文将探讨一些有关提单诈骗的防范措施。
首先，合理选择运输方式和合作伙伴。
在国际贸易中，选择正规的物流公司和信誉良好的合作伙伴是预防提单诈骗的关键。
合作伙伴的信誉度和背景调查是至关重要的，通过与其他贸易伙伴的交流和信息共享，我们可以快速了解某个合作伙伴的信誉度和过往业绩。
此外，选择可追溯的运输方式，如航空运输、铁路运输等，可以提高货物运输和提单交接的可追溯性，减少提单被篡改的风险。
其次，严格遵守合同条款和文件要求。
在国际贸易中，一份完整、准确的合同是防范提单诈骗的基础。
合同中应明确约定货物的品名、规格、数量、质量标准、交货地点、运输方式、付款方式等关键要素，避免模糊不清的条款给诈骗分子留下可乘之机。
同时，在货物运输过程中，应严格按照合同要求办理相关文件，包括提货单、舱单、装箱单等，确保所有文件的真实性和完整性。
第三，加强提单的管理和监控。
提单是货物所有权转移的重要凭证，必须做好相应的管理和监控工作。
对于出口货物，货代公司应与收货人建立起良好的沟通渠道，及时了解货物的运输情况和提单的状态。
对于进口货物，收货人应与货代公司保持密切联系，并及时核实提单的真实性和有效性。
此外，通过引入电子提单技术和数字化平台，可以提高提单的安全性和可追溯性，减少篡改和伪造的可能性。
最后，加强国际合作与信息共享。
提单诈骗是一个全球性的问题，只有通过国际合作和信息共享才能更好地防范和打击这一问题。
各国海关、执法机构和国际贸易组织可以加强合作，建立起更加完善的风险预警和信息共享机制，共同打击提单诈骗行为。
此外，商会和行业协会也可以发挥积极的作用，为会员提供相关的培训和指导，提高企业员工对提单诈骗的识别和防范能力。
FOB出口中货代提单细分及风险防范自上世纪90年代我国开放航运市场以来，我国对外贸易中FOB出口数量一直攀升，目前已成为出口第一大贸易术语。
其应用既存在外商的施压，也是我国外经贸环境作用的结果，但大比例高频度地使用FOB出口条件也给我国出口商带来很大风险。
其中最大的风险莫过于境外货代签发货代提单时知情或不知情地参与目的港无单放货，导致出口商货款两空，这使得很多出口商在谈判时一遇FOB并指定境外货代安排运输就感到有无形压力。
一、我国FOB出口贸易的盛行随着我国对外开放程度的加深，出口贸易中FOB术语开始大量应用，究其原因，主要有以下几个方面：（一）境外货代的服务质量随着我国航运市场的开放，境外船公司进军中国航运市场，境外货代也蜂涌而入，在我国设立合资货代公司或办事处。
很多境外货代已经向第三方物流经营人转变，综合成本低，配送效率高。
而且，境外货代在目的港和船公司签有FOB 约价，这个价钱比国内运费便宜很多，赢得了海外货运市场。
（二）国外客户的外贸习惯境外货代奉买方为上帝，价格优惠，提供门到门服务，国外买主省心，愿意指定外国班轮公司和货代安排运输。
此外，国外客户要求FOB价可以对众多企业的成本价进行比较，选择性价比最高的企业成交。
而中国企业价格上的自相残杀也可以使国外企业更容易裁定中国反倾销和反补贴，达到既敛货又打击中国企业的目的。
（三）中小型外贸企业的大量涌现2004年新修订的《对外贸易法》生效后外贸经营权实行登记备案制，不少企业走进国际市场。
由于对国际贸易法律、惯例与专业知识较为缺乏，经验也少，为便于外贸成本核算、准确掌握合同价格，出口业务中较多采用FOB术语，而且做成FOB后不愿去尝试新的术语。
金融危机后，外贸出口形势严峻，为了争夺国外客户，在签订贸易合同中也往往迁就对方提出的条件。
（四）国际海运市场的状况近年来，国际运费波动频繁，涨价幅度大，使原来略有盈利的运费支出变为无利甚至反亏，出于控制成本、规避运价风险的目的，部分外贸人员也主动做FOB出口。
论提单的套单风险及违法性
在国际海运中，货运代理公司接受托运人的委托后，本应当将承运人（班轮船东）签发的提单转交给托运人。
但在上个世纪九十年代，货运代理人自己签发一份提单给托运人，充当承运人的的事实就时有发生。
许多货运代理人摇身变为无船承运人，因此而获得了法定的签发提单权。
下面我们从套单的程序和套单的结果，以及套单所违反的法律等方面来分析套单的违法性：
一、套单的程序
提单一般是根据买方向卖方开出的信用证来缮制的，而且不得有任何不符点，否则就会产生不能结汇的恶果。
但是，在海运实践中，由于无船承运业务的存在，一票业务往往要签发两套提单，其主要目的是为了保证无船承运人能够收到运费以及其他可能产生的利益。
1、当无船承运人与托运人履行运输合同以后，签发一套与托运人的订舱要约完全相同的提单，均与托运人的要约相同，这也是与信用证相同的内容。
但由于一般情况下信用证不去限定承运人的名称和所使用的提单样本，所以无船承运人就将自己的名称载明于提单的承运人栏目里，并且是用自己的提单样本。
2、在接受了托运人委托后，无船承运人要向实际承运人发出要约（订舱等），在此要约中，无船承运人一般就是提单托运人栏目里载明的托运人，提单的通知人栏目里一般载明自己在国外的代理人的名称，如果是记名提单，则在收货人栏目里也载明自己在目的港的代理人名称。
3、无船承运人拿到实际承运人签发的提单以后，直接将该提单背书给自己在目的港的代理人。
二、套单的风险
1、由于提单必须与信用证保持一致，所以套单需要娴熟的海运业务知识和信用证知识。
如果无船承运人没有掌握好套单所必备的知识，很可能因无船承运人签发的提单存在不符点等不能结汇，这会给托运人造成极大的麻烦，有时甚至是悲剧性的结局。
2、如果无船承运人没有把握好自己与实际承运人之间的提单业务，或者在履行运输合同中出现问题，也可能导致这一环节的提单纠纷，而这种纠纷则必然影响到无船承运人签发给托运人的那份提单。
这种结局也是令人难以接受的；
3、由于只有实际承运人签发的提单才可以提货，那么无船承运人签发的提单就不能直接提货，这就对无船承运人所签发的提单的物权效力提出了质疑，因为如果用这份提单向实际承运人主张船载货物的物权，那么实际承运人可能会以提单托运人的名称与自己所签发的提单托运人名称不符等为由而提出抗辩；
4、如果因为提单收货人拒绝到开证行付款赎单，开证行也无法用无船承运人签发的提单向实际承运人主张提单质押的权利。
三、套单的违法性
1、提单的第一个功能是合同的证明，但是由于无船承运人和实际承运人所签发的提单内容有许多是不同的，例如，托运人、收货人、通知人、运费支付方式等等，这会直接导致两份提单丧失了同一合同锁链的证明作用。
2、无船承运人签发的提单不能直接向实际承运人提货，导致这份提单丧失了提单的一个重要功能，即物权凭证的功能。
3、如果发生共同海损等事故，实际承运人要与货方协商担保等事宜，如果实际承运人所签发的提单托运人是无船承运人，这就会在处理共同海损的具体事务中造成很多麻烦，至少在实际承运人和真正的收货人的联系方面不会直接而且快速。
4、在海运市场上，船舶就是对货主的信誉担保。
在发生重大运输合同纠纷时，货方最有力的手段就是扣船。
可是由于货方持有的提单是无船承运人签发的，当货方依据这一份提单向海事法院申请扣船时，其法律依据只能因班轮船东是实际承运人。
但是班轮船东会抗辩说，我不是实际承运人，而是承运人，因为我没有授权无船承运人签发提单。
5、提单还有一个货物收据的功能。
诚然，在无船承运人签发给真正托运人的提单托运人栏目里，当然载明的是真正托运人的名称，这份提单对于真正托运人来说，是一份名副其实的货物收据。
但是如果在实际承运人所签发的提单托运人栏目里载明的不是真正的托运人，而是无船承运人，那么装载于船上的货物的所有权既不属于真正的托运人，也不属于收货人或者提单持有人，而是属于无船承运人。
此时，货方持有的提单当然也就丧失了货物收据的作用。
综上所述，无船承运人的套单行为，虽然可以保证自己收到运费等合同权利，但是却在法律上冲击了提单固有的三个法定功能。
这是托运人、收货人、提单持有人和银行都不能容忍的行为。
因此，无船承运人的套单只有一条路可走，那就是仅在提单上将自己明示为承运人即可。
但是在发给实际承运人的要约中，除通知人可以变更为无船承运人在国外的代理人以外，决不能变更其他任何一个与无船承运人签发的提单不一致的内容。
