科新机电：董事会提名委员会工作规则 2010-08-17

董事会提名委员会工作细则第一章 总则第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行审核，向董事会报告，对董事会负责。

第三条 本细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人员指：公司总经理、副总经理、总会计师和董事会秘书。

第二章 人员组成第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事2名。

第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条 提名委员会设主任委员一名，负责主持提名委员会工作；主任委员在委员中选举产生，并报请董事会批准。

第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除、缺额应按本细则规定进行及时补选。

第三章 职责权限第八条 提名委员会的主要职责权限：（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的构成及组成人数向董事会提出建议；（二）对被提名的董事和高级管理人员的人选进行审查并提出建议；（三）董事会授权的其他事宜。

第九条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。

第四章 决策程序第十条 代表公司发行股份百分之五以上的股东提名董事，由提名股东在董事会召开二十日前，将提名提案、提名候选人的详细资料、候选人的承诺函提交董事会提名委员会，由提名委员会对其任职资格进行审查形成决议并向董事会报告。

第十一条 董事会提名的董事，由公司董事会办公室在董事会召开二十日前，将提名提案、提名候选人的详细资料、候选人的承诺函提交董事会提名委员会，由提名委员会对其任职资格进行审查并向董事会报告。

董事会提名委员会议事规则Chapter One: 委员会职责1.1 定义董事会提名委员会，澄清其职责和范围1.2 确定委员会成员资格和任期1.3 确定委员会和董事会之间的权限和职责界限Chapter Two: 委员会运作2.1 定期召开议事会议并记录会议纪要2.2 建立候选人提名程序并维护候选人名单2.3 审核候选人资质、背景、能力和经验等相关信息2.4 确保提名程序公平、透明和公开Chapter Three: 委员会执行3.1 对提名委员会提名的候选人进行评估和筛选3.2 提供有关候选人的报告和推荐给董事会3.3 对候选人被董事会选中后的条件和要求进行跟踪和监督3.4 定期向董事会提供有关提名委员会工作和成果的报告和建议董事会提名委员会作为一个非常重要的委员会，其职责范围涉及到公司的管理层人员的提名和任命，这对公司的运营和业务发展具有非常重要的意义。

因此，在委员会的职责方面需要明确具体的规定。

首先，委员会需要定义它的职责和范围，以便在进行决策时能够准确把握职能。

其次，委员会需要制定规定委员会成员资格和任期，以确保有资格和专业的人员担任委员会成员，并保证委员会的稳定运作。

最后，委员会和董事会之间的权限和职责界限需要明确，以避免出现决策重复或发生不必要的争执。

此外，委员会还应该定期评估和修改其职责范围、成员资格以及委员会与其他机构的关系，以确保其能够根据公司的需要进行升级和改进，并适应公司业务发展的变化。

综上所述，董事会提名委员会的职责非常重要，需要明确规定。

只要委员会成员始终站在公司的整体利益出发，遵循公平、公正、透明的原则，委员会运作将能够在公司的高质量管理和良好发展中发挥重要作用。

董事会提名委员会的运作是其工作中最重要且最具挑战性的部分。

本章会讨论委员会如何建立候选人提名程序，并维护候选人名单，以及审查候选人资格、背景、能力和经验等相关信息，以确保提名程序公平、透明和公开。

首先，委员会需要建立一个候选人提名程序，该程序应包括提名申请、资格审查和候选人评估等步骤。

XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则第一章总则第一条为规范XX股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第三条本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章机构和人员组成第四条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。

第五条提名委员会委员由全体董事三分之一以上提名，经董事会表决，二分之一以上同意方可当选。

第六条提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作，召集人由委员会委员过半数选举产生。

第七条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间，如有委员提出不再担任该职务，或该委员的实际情况已经不适于担任该职务，经董事会同意，该委员自动失去委员资格，委员会可根据上述第五条规定的程序补足委员人数。

第八条提名委员会下设工作组，负责筹备会议并执行提名委员会的有关决议。

人力资源管理部门负责具体工作，董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。

第三章职责权限第九条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：（一）提名或者任免董事；（二）聘任或者解聘高级管理人员；（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

第十条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东应充分尊重提名委员会的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

第四章决策程序第十一条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。

XX技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则XX技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则第一章总则第一条为进一步规范XX技术股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《XX技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，以及参照《上市公司治理准则》等规范性文件的规定，制订本工作细则。

第二条提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

提名委员会下设提名工作组，专门负责提供公司有关拟被提名人员的有关资料，负责筹备提名委员会会议并负责提出提名方案。

第三条本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。

第二章委员会组成第四条提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。

第五条董事长、二分之一以上独立董事或者占董事会总人数三分之一以上的董事均有权提名委员候选人。

委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。

第六条提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。

召集人由委员选举产生，并报董事会备案。

第七条提名委员会任期与公司董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。

提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定的不得任职情形，不得被无故解除职务。

如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。

董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。

第八条委员有下列情形之一的，董事会予以免除其资格：（一）违反法律、法规、规章和委员会纪律的；（二）未尽勤勉之责，两次无故缺席委员会会议或三次不能对应审核事项出具意见的；（三）本人提出书面辞职申请或任期内因职务变动不宜继续担任委员的；（四）不宜担任委员会委员的其他情形。

证券代码：300092 证券简称：科新机电公告编号：2019-061四川科新机电股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年10月24日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年10月17日以专人、邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

本次董事会会议应出席董事8人，实到董事8人。

公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事以及部分高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：一、审议通过了《关于公司2019年第3季度报告全文的议案》经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：《2019年第3季度报告全文》真实、客观反映了公司第3季度的经营、管理成果，一致通过了公司《2019年第3季度报告全文》。

公司《2019年第3季度报告全文》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站；《公司2019年第3季度报告披露的提示性公告》将同时刊登于《证券时报》。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》随着公司业务规模和业务范围的扩大, 公司对流动资金的需求也相应增加。

为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向兴业银行德阳分行以资产抵押授信方式申请总额不超过2000万元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款，开具承兑汇票、保函和信用证等，授信期限为1年。

上述授信额度并不代表实际使用的融资额度，实际使用额度以向银行实际取得的贷款和开具承兑汇票、保函和信用证等的金额为准。

为了方便业务开展，公司董事会决定授权公司总经理李勇先生全权代表公司办理上述业务的具体事宜，并签署上述信贷业务及与该业务有关的其他事务所涉及的申请材料、声明、承诺及具体合同等相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

1 科技创新爱人宏业
证券代码：300092 证券简称：科新机电公告编号：2011-014
四川科新机电股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
2011年4月20日，在公司行政楼三楼小会议室召开了四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议，出席会议的人员有陈启辉先生、李新先生、马晓峰先生，列席人员有公司董事会秘书段文勇先生，会议由监事会主席陈启辉先生主持。

经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：
一、3名赞成，0名反对，0名弃权，审议通过了公司《2011年第一季度报告正文及其全文》的议案。

经过充分的讨论，全体监事一致认为：公司《2011年度第一季度报告正文及其全文》真实、客观反映了公司第一季度的经营、管理成果，一致通过公司《2011年度第一季度报告正文及其全文》。

公司《2011年度第一季度报告正文及其全文》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，第一季度报告正文将同时刊登于《证券时报》。

特此公告。

四川科新机电股份有限公司监事会
二O一一年四月二十日。

董事会提名委员会工作细则第一章总则第一条为规范公司高级管理人员的选任，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（简称“提名委员会”），并制定本工作细则。

第二条提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责根据公司经营管理的需要研究公司董事候选人和高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事候选人和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议。

第二章人员组成第三条提名委员会由三至七名董事组成，独立董事应占多数。

第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会任命。

第五条提名委员会设主任委员一名，由董事长指定的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。

第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章职责权限第七条提名委员会的主要职责权限：（一）研究董事候选人、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（二）广泛搜寻合格的董事候选人和高级管理人员的人选；（三）对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；（四）对须提请董事会聘任的其他公司高级管理人员人选进行审查并提出建议；（五）董事会授权的其他事宜。

第八条提名委员会对董事会负责。

提名委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章议事规则第九条提名委员会根据董事会的要求召开会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

赞成票和反对票相等时，主任委员有权多投一票。

集团公司董事会提名委员会议事规则第一章总则第一条为完善公司治理机制，规范董事会聘任高级管理人员的提名等工作，提高董事会决策质量与效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和市国资监管要求，按照《** （集团）有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《** （集团）有限公司董事会工作规则》（以下简称“董事会工作规则”）有关规定，设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本议事规则。

第二条提名委员会是董事会下设的按照有关规定和履行出资人职责机构授权，研究公司高级管理人员的选聘标准、程序和方法；按照有关规定对公司拟聘高级管理人员进行考察并向董事会提出选聘建议等工作的专门工作机构，对董事会负责，为董事会决策提供意见建议。

第三条本规则所指高级管理人员系按照公司章程规定需由董事会研究决定聘任的人员。

第二章职责权限第四条提名委员会的主要职责权限：（一）研究审议高级管理人员的选聘标准、程序、方法及管理制度，向董事会提出建议；（二）物色高级管理人员人选，审核高级管理人员的任职资格及条件，向董事会提名高级管理人员人选；（三）对高级管理人员的人选进行背景调查、政治审查和德才表现考察，向董事会提出选聘建议；（四）对试用期满的高级管理人员进行考察并向董事会提出考察意见；（五）根据业绩考核结果，向董事会提出高级管理人员续聘或解聘的建议；（六）董事会要求履行的其他职责。

具体研究讨论事项通过《**（集团）公司法人治理主体“1+3”权责表》予以明确，并结合实际情况进行动态调整。

第三章人员组成和办事机构第五条提名委员会由5名董事组成，其中外部董事应占多数，设主任委员1名，由董事长担任。

第六条提名委员会委员由董事长根据法律法规、监管规定和董事的专业特长进行提名，由董事会审议通过后生效。

第七条提名委员会委员应符合《公司法》等法律法规和公司章程等对提名委员会委员资格的要求，具备符合履职需要的专业知识和工作经验。

提名委员会议事规则第一章总则第一条为规范公司高级管理人员的产生，完善公司法人治理结构，提高董事会工作效率，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及其他相关法律、行政法规和规范性文件，董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。

第二条提名委员会是董事会设立的专门工作机构，为董事会决策提供咨询意见和建议，对董事会负责。

提名委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》以及本议事规则的规定履行职责。

第二章委员会的组成第三条提名委员会由3名董事组成，委员会设主任委员1名，由公司董事长担任，负责召集和主持委员会会议。

委员会成员由董事长提名，经董事会通过后生效。

第四条提名委员会的任期与董事会任期一致。

委员任期届满，经董事会通过可以连任。

提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去委员职务，辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

提名委员会委员在任期内不再担任董事职务的，其委员会成员资格自动丧失。

如发生上述情形，导致提名委员会人数不足3人时，应补足委员人数。

第五条公司党群工作部、综合管理部作为提名委员会开展各项工作的支持部门。

第三章委员会职责第六条提名委员会的主要职责：（一）研究公司高级管理人员的选择标准、程序和方法,及总经理继任计划；（二）向董事会提名总经理人选并进行考察，对总经理提出的副总经理、财务负责人、法律顾问人选进行考察；（S）董事会要求履行的其他职责。

第七条主任委员履行以下职责：（一）召集、主持委员会会议；（二）签署委员会有关文件；（S）定期或按照董事会的安排向董事会报告工作；（四）董事会授予的其他职权。

第八条在必要的情况下，提名委员会可以聘请外部专家或中介机构为其提供专业咨询服务，费用由公司承担。

第四章委员会会议第九条提名委员会会议分为定期会议和临时会议。

委员会定期会议由主任委员结合董事会定期会议计划确定。

有下列情况之一时，主任委员应在7日内召开临时会议:（一）董事会认为必要时；（二）主任委员认为必要时；（S）2名委员提议时。

四川科新机电股份有限公司信息披露制度（于2009年7月25日经公司第一届董事会第五次会议审议通过）第一章 总 则第一条 为了促进四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的规范运作，规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《四川科新机电股份有限公司章程》等规定，结合公司实际，特制订本制度。

第二条 信息披露事务管理制度适用于如下人员和机构：（一）公司董事会秘书和董事会办公室；（二）公司董事和董事会；（三）公司监事和监事会；（四）公司高级管理人员；（五）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人；（六）公司控股股东和持股百分之五以上的大股东；（七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

上述信息披露义务人出现或知悉本制度涉及需披露的信息内容时，也应及时、主动通报董事会秘书或证券部门，视情况履行相应的披露义务。

第二章 信息披露的基本原则第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当按照有关法律、法规、规章、规范性文件的规定真实、准确、完整、及时地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司应当同时向所有投资者公开披露信息。

第四条 公司、公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

第五条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。

公司股东、实际控制人等相关信息披露义务人，应当按照有关规定履行信息披露义务，并配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或拟发生的重大事件，并在正式公告前不对外泄漏相关信息。