集团公司董事会议事规则

董事会议事规则第一条董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。

每一董事享有一票表决权。

董事会作出决议，必须经出席会议的全体董事二分之一以上通过。

第二条出席董事会会议的董事在审议和表决有关事项和议案时，应本着对公司认真负责的态度，对所议事项充分表达个人的建议和意见，并对其本人的投票承担责任。

第三条董事会会议程序应该是先讨论，后表决。

在各位董事充分发表意见后表决，应分别对每一事项进行表决。

第四条董事会决议表决方式为记名投票或举手表决。

如果会议决议以传真方式作出时，表决方式为签字方式。

第五条董事会会议原则上不审议在会议通知上未列明的议题或事项。

特殊情况下需增加新的议题或事项时，应当由到会董事的三分之二以上同意方可对临时增加的会议议题或事项进行审议和作出决议。

必要时，董事长或主持人可启用表决程序对是否增加新的议题或事项进行表决。

第六条董事会应按照规定的时间事先通知所有董事，并提供足够、有效、关键的信息和资料，会议议程及相关文件资料和信息不能太少，也不能冗长，信息和资料包括会议议题的相关背景资料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。

当2名或2名以上非执行董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

第七条董事会会议在审议有关方案、议案和报告时，为了详尽了解其要点和过程情况，可要求承办部门负责人列席会议，听取和询问有关情况说明，以利正确作出决议；第八条对董事会会议审议中发现情况不明或方案可行性存在疑问的议题方案，应要求承办部门予以说明，并退回重新办理，不予表决。

第九条监事和总经理列席董事会会议，并就有关议题发表意见，不参加表决。

监事对董事会成员、经理层人员在制定、执行有关公司方案决议时有损害公司利益的行为，或董事会议事程序违反公司章程时，可提出异议，要求予以纠正，必要时向股东会或国家主管机关报告。

第十条董事会讨论重大问题，如有相持意见，由董事长决定是否暂缓表决，待进一步调查研究后，提交下次会议表决。

董事会议事规则（精选4篇）董事会议事规则篇1有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范_______有限公司(以下简称)董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》(以下简称《公司章程》)及有关法律法规的规定，特制定本规则。

第二条公司董事会为公司常设权力机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，根据公司章程及本议事规则之规定，负责公司的重大决策。

第二章董事会第三条公司董事会由_______名董事组成，其中设董事长一名，董事_______名。

第四条公司董事会成员由股东大会选举和更换，每届任期三年。

董事任期届满，连选可以连任。

董事长由董事会选举产生。

第五条董事会对股东大会负责，依法行使下列职权：一、决定召集股东大会，并向股东大会报告工作;二、执行股东大会决议;三、决定公司的经营方针;四、审定公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案;五、制订公司年度财务预、决算方案;六、制订利润分配方案和弥补亏损方案;七、制订增减注册资本方案;八、聘任或者解聘公司总经理。

根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项;九、审定公司的基本管理制度;十、对公司的各类风险进行管理，监督公司财务控制系统和审计系统的运行;十一、拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案;十二、决定公司的经营计划和投资方案。

其中，一次性投资在人民币______________万元(含500万元)以内的，由董事会决定;一次性投资超过人民币500万元的，由股东大会表决决定。

但董事会决定的当年累计投资额不得超过公司净资产的30%;重大投资董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准;十三、确保公司遵守国家有关法律、法规和公司治理结构的有效性;十四、提议召开临时股东大会;十五、拟订公司的章程修改方案;十六、拟订董事的津贴标准预案;决定副总经理以上高管人员的薪酬;根据年度工作业绩决定经营班子的奖励数额和分配方案;十七、听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作;十八、法律、法规或公司章程以及股东大会授予的其他职权。

某国有企业董事会议事规则某国有企业董事会议事规则第一章总则第一条为进一步完善xxxxx公司（以下简称“集团公司”）法人治理结构，明确公司董事会职责权限，规范董事会运作程序，提高董事会决策质量和效率，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，制定本议事规则。

第二条集团公司董事会对xxx市人民政府（以下简称“出资人”）负责，行使法律、法规、《公司章程》和出资人赋予的职权。

第二章董事会的组成、下设机构第三条集团公司董事会按照《公司章程》规定设置。

第四条集团公司非职工董事由xxx市政府根据有关规定任命或更换。

董事会可设职工董事，由集团公司职工代表大会选举产生。

集团公司董事任期由出资人确定，每届任期不得超过3年。

第五条董事会对市政府负责，行使下列职权：1.向政府报告工作，并执行市政府决定。

2.决定公司的年度经营计划和投资方案。

3.制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

4.制定公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案。

5.制定公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案。

6.决定公司内部管理机构的设置。

7.决定公司的风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制等，并对实施情况进行监督。

8.依照法律规定和法定程序制定集团基本管理制度。

9.按规定程序聘任或者解聘集团公司总经理、副总经理、财务负责人。

10.听取总经理的工作报告，检查总经理和其他经理人员对董事会决议的执行情况，建立健全对总经理和其他经理人员的问责制。

11.制定公司章程草案和公司章程的修改方案。

12.市政府授予的其他职权。

第六条集团公司董事会设董事长1人，由出资人在董事会成员中指定。

董事长的任免，由出资人签发任免决定书。

董事长为公司法定代表人。

董事长行使下列职权：1.负责召集并主持集团公司董事会会议。

2.负责执行集团公司董事会的决议，检查董事会决议实施情况，并向出资人汇报。

3.经董事会审议通过后，签署集团公司的发展战略、经营计划和投融资计划。

某集团股东会、董事会、监事会议事规则第一部分总则第一条实施目标为进一步规范某集团（以下简称“集团公司”）董事会、监事以及控股公司股东会、董事会、监事会（股东会、董事会、监事会以下简称“三会”）议事方式和决策程序，提高“三会”工作效率和工作水平，促进“三会”决策合法化、制度化和科学化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及《集团公司章程》规定，特制定本规则。

第二条实施原则全资及控股公司“三会”工作必须严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，在履行《集团公司章程》所规定的议事方式和决策程序基础上，认真遵守本规则规定，不断探索和创新“三会”工作机制，完善法人治理结构，进一步增强对全资及控股公司的控制力和影响力，切实保障出资人的权益，确保国有资产的保值增值，促进某地区经济更好、更快地发展。

第三条工作机构集团公司、全资及控股公司应配备专职(或兼职) 董事会秘书一人；董事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业知识和技能；董事会秘书应根据国家法律、法规和《公司章程》认真履行职责，全面负责“三会”组织筹备、文件起草、会议记录、档案管理以及日常工作；董事会秘书必须认真学习和善于接受新观念和新知识，不断提高业务素质，切实履行工作职责，高质量地完成公司“三会”工作任务。

为组织和协调全资及控股公司“三会”工作，由集团公司财务规划部作为各全资及控股公司“三会”工作和董事会秘书工作的业务工作协调指导部门。

第四条会议审批一、集团公司董事会会议议案，由行政办公会审议确定，形成正式会议议案，在董事会会议召开前10个工作日将会议议案提交各董事，并在会议召开前5个工作日内确定会议召开时间，并通知各董事。

二、集团公司董事会决议事项如需股东批准，应在进行董事会会议决议后5个工作日内报请新区管委会审议批准。

三、全资及控股公司应于“三会”召开前25个工作日，将会议议案及决议草案等文件报集团公司核准，同时对涉及股东权益的重要事项征求少数股东的意见。

董事会议事规则第一条为了规范公司董事会的工作秩序和行为方式，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及本公司章程等相关规定，特制定本规则。

第二条本规则对公司全体董事及其他有关人员具有约束力。

第三条董事会会议由董事长负责召集和主持。

董事长因特殊原因不能履行职务时，董事会应书面报请出资人指定一名董事代为召集和主持董事会会议。

第四条董事会每半月至少召开一次定期会议。

第五条有下列情形之一的，董事长应在5个工作日内召集临时董事会会议：（一）董事长认为必要时。

（二）三分之一以上的董事联名提议时。

（三）监事会提议时。

（四）总经理提议时。

（五）《公司章程》或出资人规定的其他情形。

第六条董事会会议的参会人员：（一）董事会会议召开5个工作日前书面或传真方式通知全体董事，并同时通知非董事的总经理、副总经理和监事会主席列席；-1-（二）临时董事会会议召开前以电话、传真或其它方式通知全体董事，并同时通知非董事的总经理、副总经理和监事会主席列席；根据公司实际可将董事会列席人员扩大到全体高管和部门主要负责人。

列席人员可以发表建议意见不具备表决权。

（三）董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。

（四）董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

第七条董事会主要议定事项：（一）决定公司的经营计划和投资方案。

（二）制定公司的年度财务预算方案、决算方案。

（三）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

（四）制定公司增加或减少注册资本及发行公司债券的方案。

（五）制定公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案。

（六）决定公司的内部管理机构的设置。

（七）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项。

（八）制定公司的基本管理制度。

（九）10万元及以上的物资、服务类项目和20万元及以上工程建设类项目政府采购、公开招标事项。

集团董事会议事规则第一章总则第一条 为进一步健全和规范集团董事会的议事方式和决策程序，促进董事会有效履行职责，充分维护集团利益，根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《公司章程》以及其他有关法律法规和规范性文件，制定本规则。

第二条 集团是依法成立的独资企业。

董事会按照法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和授权履行职责，并对出资者负责。

第三条 集团设立董事会秘书室作为董事会常设工作机构，与综合管理部合署办公。

主要负责筹备董事会会议、办理董事会日常事务、负责与董事、监事的信息沟通，为董事工作提供服务等事项。

第二章董事会职权第四条 董事会对股东负责，按国家法律法规的有关规定和程序行使下列职权：（一）向股东报告工作，并执行股东的决定；（二）决定集团的经营方针和投资方案；（三）制订集团的年度财务预算方案、决算方案；（四）制订集团的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订集团增加或者减少注册资本的方案；（六）制订集团合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（七）决定集团内部管理机构的设置；（八）根据股东提名，聘任或者解聘集团高级管理人员，决定其报酬事项；（九）制订集团的基本管理制度。

第五条 董事会按照规范与效率兼顾的原则，建立相应的授权机制，明确董事会、经营班子之间的权责边界。

第六条 对于经理层审批权限内的事项，根据贷款人、国土、房管或工商等政府相关部门的规定要求，需要出具董事会决议的，董事会根据总裁的提请，签署并出具有关决议。

第三章会议制度第七条 董事会会议包括定期会议和临时会议，按照集团章程规定召开。

第八条 有下列情形之一的，董事会应召开临时会议：（一）1/3以上董事联名提议时；（二）监事会提议时；（三）董事长认为必要时；（四）股东认为必要时。

董事长应当自接到提议后十日内召集董事会临时会议并主持会议。

特殊情况下，经三分之二（含）以上董事联名同意或股东要求的，可随时召开董事会临时会议。

第九条 董事会会议应以现场会议形式举行。

集团公司董事会议事规则第一篇：集团公司董事会议事规则xxx集团子公司董事会议事规则目录第一章总则.......................................3 第二章董事会的职权与授权..................3 第三章董事会的组成及下设机构............7 第四章董事会秘书..............................8 第五章董事会会议制度........................9 第六章董事会议事程序........................10 第七章董事会决议案的执行和反馈.........15 第八章附则 (16)第一章总则第一条为了确保______________有限公司（简称“公司”）董事会履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》和《_____________有限公司章程》（简称“《公司章程》”），特制定本规则。

第二章董事会的职权与授权第二条董事会对股东大会负责，行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制定公司的债务和财务政策、公司增加或者减少注册资本的方案；（七）拟定公司的重大收购或出售方案以及合并、分立、解散的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、担保（包括资产抵押）事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理, 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；聘任或解聘董事会秘书；决定其报酬事项；（十一）委派或更换公司的全资子公司董事会和监事会成员，委派、更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事（候选人）、监事（候选人）；（十二）决定公司分支机构的设置；（十三）制订公司章程及其附件的修改方案；（十四）制定公司的基本管理制度；（十五）管理公司信息披露事项；（十六）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十八）决定除法律、行政法规、有权的部门规章和《公司章程》规定应由公司股东大会决议的事项外的其他重大事务和行政事务，以及签署其他的重要协议；（十九）法律、行政法规、有权的部门规章或《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。

董事会议事规则第一章总则第一条为完善公司法人治理结构，规范公司董事会的召集与议事程序，提高议事和决策效率，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，制定本规则。

第二条本规则仅是对公司董事会召集与议事的程序性规定，是对《公司章程》中相关规定的细化，并不改变《公司章程》中的任何约定。

如本规则与《公司章程》中的任何有关规定相抵触或不一致，应以《公司章程》的规定为准。

第二章董事会职权第三条董事会行使下列职权：（一）根据股东提名，选举董事长；根据董事长提名，聘任或解聘总经理；根据总经理提名，聘任或解聘副总经理、财务总监；（二）审议公司发展规划和年度商业计划；（三）审议批准公司总经理的工作报告并检查高管层的工作；（四）审议批准公司全面风险管理年度工作报告、风险管理策略和重大风险管理解决方案、风险管理体系监督评价报告；（五）审议公司年度预算方案、决算方案、利润分配和弥补亏损方案；（六）制订公司薪酬绩效实施细则，批准公司中层管理人员职数，审定员工定员定编；（七）提出公司组织绩效目标，制订组织绩效方案，评价公司组织运行绩效；（八）审议批准公司单项100万元以上500万元以下的固定资产投资、单项2000万元以下的境内金融股权投资；（九）审议公司发行债券方案、融资方案以及公司权益性融资项目；（十）审议批准公司年度累计额在1000万元以下的长期股权性资产处置、50万元以上500万元以下的实物与无形资产处置、公司权益性金融资产处置；（十一）审议批准公司对集团成员单位的担保；（十二）审议公司对外捐赠与赞助事宜；（十三）审议公司增加或减少注册资本方案；（十四）审议公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；审议变更公司名称、经营场所，设立、变更或撤销公司的分支机构，调整经营范围；（十五）制订并审议公司章程；（十六）审议批准公司聘用或解聘负责公司外部审计业务（财务会计、内部控制）的会计师事务所、律师事务所、资产评估等中介机构，并决定其报酬；（十七）审议批准公司基本管理制度；（十八）审议批准公司内部管理机构的设置；（十九）审议批准公司年度审计报告和专项审计报告；（二十）审议批准公司专门委员会的议事规则；（二十一）审议批准公司聘任或者解聘风险管理及内部审计部门负责人；（二十二）审议批准公司年度主要业务品种和额度的授权；（二十三）审议批准公司授权法定代表人签订同业授信相关合同；（二十四）听取银监部门的监管意见及整改情况；（二十五）审议批准员工薪酬管理办法；（二十六）审议批准公司高级管理人员薪酬绩效管理办法和年度薪酬结算方案；（二十七）法律、行政法规、部门规章、本章程以及股东会授予的其他职权。

国投集团董事会议事规则第一章总则第一条为规范国投集团董事会的议事程序，加强决策的科学性和民主性，提高董事会履职效能，特制定本规则。

第二条国投集团董事会是国投集团公司最高决策机构，行使董事会决策权限，负责决策公司的重大事项。

第三条董事会行使决策权限，应当根据国投集团公司的经营状况和发展需要，以促进公司的长期稳定发展为基本出发点，维护公司和股东的合法权益。

第四条董事会应当按照法律、法规和公司章程的规定，依法行使决策权限，维护公司和股东的合法权益。

第五条董事会会议应当按照公司章程的规定召开，由董事长或执行董事召集，董事长或执行董事主持。

第六条董事会会议的召集应当提前七日通知，同时将会议议程、与会董事所需的材料和资料发给董事。

第七条董事会会议的召集通知应当明确会议的时间、地点和议程，会议材料应当详尽、准确、完整。

第八条董事会会议的议程由董事长或执行董事确定，同时应当根据董事的建议和需要进行适当调整。

第二章会议程序第九条董事会会议按照以下程序进行：（一）主席宣布会议开始，确认与会董事情况，确认是否有表决权等事项；（二）主席通报董事会会议召集情况，宣读召集通知和会议议程；（三）主席通报董事会会议的法定人数和决策的法定比例；（四）董事发表意见，提出议案；（五）董事就各项议案进行讨论；（六）董事就各项议案进行表决；（七）主席宣布表决结果；（八）董事会会议结束。

第十条董事发表意见时，应当遵守发言顺序，不得插队或打断他人发言。

第十一条董事会议决策应当以多数通过，表决结果以出席会议并有表决权的董事的多数决定为准。

第十二条董事会会议的表决结果应当记录在会议记录中，并由主席签署确认。

第三章会议纪律第十三条董事会会议应当遵守法律、法规和公司章程的规定，维护会议纪律。

第十四条董事在会议期间应当遵守会议纪律，尊重他人发言，不得干扰会议的正常进行。

第十五条董事会会议应当按照议程进行，不得随意增减议题或调整议程顺序。

第十六条董事应当按照规定的时间进行发言，不得长时间占用会议时间，也不得再次发言重复已经发表的观点。

集团公司董事会战略投资委员会议事规则第一章总则第一条为完善公司治理机制，建立健全决策管理体系，强化公司战略执行与管理，提高董事会决策质量与效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和市国资监管要求，按照《**（集团）有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《**（集团）有限公司董事会工作规则》（以下简称“董事会工作规则”）有关规定，设立董事会战略投资委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本议事规则。

第二条战略委员会是董事会下设的负责对公司发展战略、中长期规划、投融资、重组、转让公司所持股权、企业改革等重大事项进行决策前研究，并向董事会提交建议等工作的专门工作机构，对董事会负责，为董事会决策提供意见建议。

第三条本规则所指高级管理人员系按照公司章程规定需由董事会研究决定聘任的人员。

第二章职责权限第四条战略委员会的主要职责权限：（一）对公司经营发展战略和中长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）定期对发展战略进行评估与审议，确保公司发展战略与经营情况和市场环境变化相适应；（三）审议公司的年度经营计划和投资方案，提出意见或建议；（四）审议应由董事会决定的公司对外投资事项；（五）审议公司重大股权变动、公司重组、合并、分立、解散等的方案；（六）董事会要求履行的其他职责。

第三章人员组成和办事机构第五条战略委员会由5名董事组成，设主任委员1名。

第六条战略委员会委员由董事长根据法律法规、监管规定和董事的专业特长进行提名，由董事会审议通过后生效。

第七条战略委员会委员应符合《公司法》等法律法规和公司章程等对战略委员会委员资格的要求，具备符合履职需要的专业知识和工作经验。

战略委员会委员在任职期间出现不适合任职情形的，应主动辞职或由公司董事会予以调整。

委员在任期内出现以下情形之一的，应及时按程序调整：（一）委员本人申请辞去职务；（二）委员在未请假的前提下，连续两次不参加委员会会议；（三）委员发生严重渎职或严重违反法律法规、公司章程和本议事规则的情况；（四）半数以上的董事提议撤销其委员职务；（五）委员在董事会任期届满。

中集集团董事会议事规则中集集团董事会是企业的最高决策机构，负责制定公司的发展战略、决策重大事项以及监督公司经营管理。

为了保证董事会会议的高效、有序和公正，制定一套明确的董事会议事规则是必要的。

以下是中集集团董事会议事规则的主要内容。

第一章总则第1条董事会是公司的最高决策机构，按照公司法和公司章程的规定行使职权。

第2条董事会根据需要召开常规会议和临时会议，会议形式可以是线下会议或线上会议。

第3条董事会会议遵循公正、公平、公开的原则进行，维护公司和股东的合法权益。

第4条会议议题由董事长或大股东提出，经董事会秘书核实并组织编制会议议程。

第5条会议资料提前向董事们发送，确保董事们有足够的时间进行准备。

第二章会议准备第6条董事长负责召集并主持董事会会议，若董事长无法履职，则由副董事长或董事会秘书代行职责。

第7条会议通知书应提前五个工作日发送，说明会议时间、地点、方式和议题等内容。

第8条会议通知书应以书面形式发送，同时可以采用传真、电子邮件等方式发送。

第9条会议通知书应送达各董事的办公地址，若地址变更，董事应及时通知董事会秘书。

第10条会议资料应在会议通知书发出后的三个工作日内发送给董事们，信息应足够详细和准确。

第三章会议程序第11条会议按照议程有序进行，董事不得随意偏离议程。

第12条会议签到制度，董事应按时参加会议，若因故不能到会，应提前请假并说明原因。

第13条会议开始前应进行确认董事是否到齐，达到法定的董事会召开要求。

第14条会议应有一名董事会秘书负责记录会议情况，并整理会议纪要。

第15条会议纪要应在会后三个工作日内由董事会秘书完成，经董事会主席审核后发送给董事们。

第四章投票决议第16条会议决议依照董事会章程的规定进行，按照股东表决权的比例进行投票。

第17条出席会议的董事有表决权，否则应提供正式委托代表行使表决权的书面委托。

第18条决议应经过过半数以上董事的同意方可通过，对于重大事项应经过三分之二以上董事的同意。

集团公司董事会议事规则集团公司董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。

第二章董事会的组成机构第二条公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东负责。

第三条董事会成员原则上不少于3人，人数为单数。

由董事长、董事组成。

董事会设董事长1名。

董事为自然人，无需持有公司股份。

公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。

第四条董事由区国资委委派，每届任期三年，任期从委派之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

董事任期届满，可连选连任。

第五条董事因故离职，补选董事任期从委派之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

第六条董事会按照区国资委决议可以设立审计委员会、投资与决策委员会、薪酬与提名委员会等专门委员会。

各专门委员会下设工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。

董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则由董事会另行制定。

第七条董事会设董事会秘书，负责公司董事会会议的筹备和有关法律文件档案及公司董事会的有关资料。

董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定。

第八条董事会秘书可组织人员承办董事会日常工作。

第三章董事会及董事长的职权第九条公司董事会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。

董事会行使下列职权：（一）审定公司章程草案和集团公司章程修订案；（二）审定公司的基本管理制度；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）审定公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）审定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）决定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）决定公司合并、分立、解散或者变更集团公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）法律、法规和集团公司章程规定的其他职权。

国投集团董事会议事规则第一章总则第一条为维护国投集团的利益，保障公司决策的科学性和合法性，加强公司治理，提升公司的竞争力和可持续发展能力，特制定本规则。

第二条董事会是国投集团的最高决策机构，行使公司权力和职责，对公司全面负责。

第三条董事会会议以实体会议和网络会议形式进行。

实体会议应当确保董事的到场和参与，网络会议应当保证信息畅通和决策的高效性。

第四条董事会会议按照议事程序进行，确保议事的公开、公正和高效。

第五条董事会会议的议题由董事长根据公司经营管理和发展需要确定。

董事会会议的议题应当充分反映国投集团的战略方向和重大事项。

第二章会议准备第六条董事会会议的通知应当提前7个工作日发出，通知应当明确会议时间、地点、议题和要求董事准备的资料。

第七条会议资料应当提前发给董事，确保董事对议题有充分的了解和准备。

第八条会议资料应当包括但不限于相关决策依据、分析报告、风险评估、法律意见等。

第三章会议程序第九条董事会会议应当按照会议议程进行，确保会议的有序进行。

第十条董事会会议应当由董事长主持，如果董事长不能履行职责，由副董事长或者其他董事主持。

第十一条董事应当按照规定的时间和地点参加会议，如因特殊原因不能到场，应当提前向董事长请假并说明理由。

第十二条董事会会议应当记录会议纪要，纪要应当真实、准确地记录会议内容和决策结果，并经与会董事确认后签字。

第四章决策程序第十三条董事会决策应当遵循法律法规和公司章程，确保决策的合法性和有效性。

第十四条董事会决策应当充分听取董事的意见，保障决策的科学性和民主性。

第十五条董事会决策应当经过充分的讨论和辩论，确保决策的充分性和公正性。

第十六条董事会决策应当以多数通过，特殊事项应当按照公司章程的规定进行。

第五章会议纪律第十七条董事会会议应当遵守会议纪律，确保会议的高效进行。

第十八条会议期间，董事应当保持严肃和尊重，不得进行无关议题的讨论和争论。

第十九条会议期间，董事应当按照主持人的要求发言，不得相互打断和干扰。

中集集团董事会议事规则一、会议组织与召开1. 董事会会议由董事长负责召集，并确定会议时间和地点。

2. 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。

3. 董事会会议应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

二、议案的提出与审议1. 董事、监事、总裁可以在董事会会议召开前向董事会提交议案。

议案应符合公司的利益，并且内容明确、具体。

2. 董事会秘书负责收集、整理和汇总议案，并提交给董事长。

3. 董事长对议案进行初步审核，并决定是否提交董事会审议。

4. 董事会审议议案时，应当按照规定的程序进行，确保所有董事充分了解和考虑议案的内容。

三、决策程序与表决方式1. 董事会应当按照公司章程的规定，根据议事规则进行决策。

2. 董事会表决时，实行一人一票。

除非在公司章程另有规定，否则董事会决议应当经全体董事过半数通过。

3. 在表决时，如果赞成票和反对票相等，董事长享有一票决定权。

4. 董事会会议应当对表决结果进行记录，并由出席会议的董事签名。

四、会议记录与决议公告1. 董事会秘书负责记录董事会会议的内容，包括会议时间、地点、出席人员、议题和表决结果等。

2. 董事会决议应当及时公告，并向监管机构报备。

公告的内容应当真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五、决议的执行与监督1. 决议的执行由总裁负责组织落实，并将执行情况报告给董事会。

2. 董事会可以委派董事或授权其代表对决议的执行情况进行监督和检查。

被委派或授权的人员应当按照董事会的指示开展工作，并确保公司经营行为符合董事会决议的要求。

3. 如果董事会发现决议未得到有效执行或公司经营行为违反董事会决议的要求，可以采取相应的措施，包括但不限于要求总裁及相关人员立即纠正、召开临时董事会会议等。

4. 在特殊情况下，董事会可以授权董事长或其他董事在一定范围内行使部分职权。

但授权应当明确具体，并对授权事项进行及时公告。

5. 本规则经公司董事会审议通过后生效。

甘肃中核嘉华核设备制造有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，保证董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及公司章程，制定本规则。

第二条董事会是公司的法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构。

第二章董事第三条董事为自然人，无需享有公司股权。

第四条有《公司法》第147条规定情形的人不得担任公司的董事。

第五条董事行使下列权利：(一)出席董事会会议，参与董事会决策；(二)办理公司业务，包括：执行董事会决议委托的业务；处理董事会委托分管的日常事务；（三）法律、行政法规、公司章程规定的其他权利，以及股东会、董事会授予的其他权利。

第六条董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，并保证：（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；（二）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；（三）不得自营或者为他人经营与所任职公司相同的营业；（四）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（五）不得挪用公司资金；（六）不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（七）未经公司股东会或者董事会同意，不得将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（八）除股东会同意外，不得与本公司订立合同或者进行交易；（九）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；（十）不得擅自披露公司秘密；（十一）不得从事其他损害公司利益的活动。

董事违反前款规定所得的收入应当归公司所有。

第七条董事应当谨慎地行使股东会所赋予的权利，以保证：（一）公司商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家经济政策的要求；（二）公平对待所有股东；（三）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；未经股东会同意，不得将其处置权转授他人行使；（四）自觉接受监事会的合理建议及对其履职行为的监督，不得利用手中权利打击报复。

第八条有下列情形之一的，董事应当对公司负损害赔偿责任。