XXX股份有限公司董事会议事规则

公司法董事会议事规则
公司法中关于董事会议事规则的内容主要包括以下几点：
1.董事会的职权和议事范围。

根据《公司法》的规定，董事会是公司的
决策机构，负责执行股东会的决议，管理公司的日常事务等。

董事会的议事范围包括但不限于制定公司战略、审议财务报表、批准公司预算、决定公司投资等。

2.董事会会议的召集和召开。

董事会会议应当由董事长召集和主持，如
果董事长不能履行职务或者不履行职务，可以由副董事长或者其他董事召集和主持。

董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行，作出决议必须经全体董事的过半数通过。

3.董事会的议事方式和表决程序。

董事会会议应当以会议形式集体行使
权力，每个董事享有一票表决权。

董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

4.董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致
使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。

但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

5.董事会成员的义务和责任。

董事会成员应当履行公司法、公司章程规
定的义务，承担因违反职责而产生的法律责任。

以上是公司法中关于董事会议事规则的主要内容，供您参考。

具体的规定可能会因国家、地区而有所差异，建议您查阅当地的公司法或者咨询专业律师以获取准确的信息。

董事会议事规则模板【本文档格式word版——可参考可修改编辑】甲方：**单位或个人乙方：**单位或个人签订日期：**年**月**日签订地点：**省**市**地董事会议事规则模板有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范_______有限公司(以下简称)董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》(以下简称《公司章程》)及有关法律法规的规定，特制定本规则。

第二条公司董事会为公司常设权力机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，根据公司章程及本议事规则之规定，负责公司的重大决策。

第二章董事会第三条公司董事会由_______名董事组成，其中设董事长一名，董事_______名。

第四条公司董事会成员由股东大会选举和更换，每届任期三年。

董事任期届满，连选可以连任。

董事长由董事会选举产生。

第五条董事会对股东大会负责，依法行使下列职权：一、决定召集股东大会，并向股东大会报告工作;二、执行股东大会决议;三、决定公司的经营方针;四、审定公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案;五、制订公司年度财务预、决算方案;六、制订利润分配方案和弥补亏损方案;七、制订增减注册资本方案;八、聘任或者解聘公司总经理。

根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项;九、审定公司的基本管理制度;十、对公司的各类风险进行管理，监督公司财务控制系统和审计系统的运行;十一、拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案;十二、决定公司的经营计划和投资方案。

其中，一次性投资在人民币______________万元(含500万元)以内的，由董事会决定;一次性投资超过人民币500万元的，由股东大会表决决定。

但董事会决定的当年累计投资额不得超过公司净资产的30%;重大投资董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准;十三、确保公司遵守国家有关法律、法规和公司治理结构的有效性;十四、提议召开临时股东大会;十五、拟订公司的章程修改方案;十六、拟订董事的津贴标准预案;决定副总经理以上高管人员的薪酬;根据年度工作业绩决定经营班子的奖励数额和分配方案;十七、听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作;十八、法律、法规或公司章程以及股东大会授予的其他职权。

珠海格力电器股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为促进珠海格力电器股份有限公司（以下简称公司）规范化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、法规和公司《章程》，特制定本《规则》。

第二条董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责公司重大经营决策，对股东大会负责。

第三条本《规则》一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。

第二章董事资格第四条具有良好的职业道德，遵纪守法，秉公办事，同时熟悉企业的经营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有与担任董事工作相适应的阅历和经验。

第五条有《公司法》第147条第一款规定情形之一的，不得担任公司的董事。

第六条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务。

第七条董事可以是股东，也可以不是股东。

第三章董事的选任、补选、退任及报酬第八条董事由股东大会选举和罢免。

第九条董事任期三年，可以连选连任。

第十条发生下列情形之一，董事可以退任；1、任期届满。

董事任期届满，自应退任。

董事任期届满而来不及改选时，延长其执行职务至改选董事就任时为止。

2、董事任职期间死亡、破产或丧失行为能力的，即应退任。

3、辞职。

董事可以在任期届满以前提出辞职。

董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，董事会将在2日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

4、决议解任。

董事可以由股东大会的决议随时解任。

决议解任董事，公司按规定给予解任董事补偿。

5、失格解任。

董事当选后，如果出现《公司法》第147条第一款规定情形之一的，应予解任。

6、董事连续二次无故不能亲自出席董事会会议的，视为无行使职权能力，可由董事会提请股东大会予以更换。

XXXXXXXX股份有限公司董事会议事规则第一条宗旨为了进一步规范XXXXXXXX股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《XXXXXXXX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二条董事会办公室董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第三条定期会议董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第四条定期会议的提案在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第五条临时会议有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表1/10以上表决权的股东提议时；（二）1/3以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）总经理提议时；（七）《公司章程》规定的其他情形。

第六条临时会议的提议程序按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。

书面提议中应当载明下列事项：（一）提议人的姓名或者名称；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。

董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事会议事规则与章程区别XX航空科技股份有限公司[]董事会议事规则董事会议事规则与章程区别第一章总则第一条目的为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策科学、高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）及有关法律、行政法规、部门规章和《XX航空科技股份有限公司章程》（简称“公司章程”），制定《XX航空科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。

第二条基本职权董事会是公司的经营决策中心，对股东大会负责，行使法律法规以及公司章程规定的职权。

第三条基本行为准则董事会对股东大会负责。

作为董事，在其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以维护公司和股东的最大利益为行为准则。

第四条效力本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。

第二章董事第五条任职资格董事为自然人，无需持有公司股份。

但是，下列人员不得担任董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（七）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（八）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（九）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；（十）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（十一）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；（十二）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

上市公司董事会议事规则模版 (2)第二部分：上市公司董事会议事规则模板第一章总则第一条为加强上市公司董事会议事的管理，促进资本市场健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合本公司实际，制定本规则。

第二条上市公司董事会（以下简称“董事会”）是本公司最高决策机构。

本规则所称“董事”，是指担任董事会董事的人员。

第三条董事应当执行董事会的决定，维护本公司及其股东的合法权益。

第四条本规则适用于本公司董事会的所有会议。

第二章会议的召开第五条董事会会议分为常规会议和临时会议。

常规会议一年召开4次以上，临时会议根据需要召开。

第六条董事会会议由董事长或由董事长授权的副董事长召集。

临时会议可以由董事长、副董事长或者董事会任意三分之一以上的董事联名提议召集。

第七条会议召集应当在会议开始前至少7天书面通知所有参会董事，并告知议程、时间、地点，若有必要，还应当提供与议程密切相关的资料。

在紧急情况下，董事长或者副董事长可以在会议开始前不少于24小时通知。

第八条董事会会议应当遵循法定程序和法定要求，如要求通过股东代表出席会议，则应当事先通知股东代表，并发出邀请函。

第九条若董事不能出席会议，应当事先请假，并将请假事由告知董事长。

请假应当事先书面通知董事长，并注明收到请假通知的时间，如有紧急情况，则可以口头请假，但必须及时书面确认。

第三章会议的组织第十条董事会会议应当按照事先公布的议程进行。

如有必要变更议程，应当事先通知所有参会董事，并经过董事会秘书书面确认。

第十一条董事会应当设立秘书，由公司负责人任命其人选，并经董事会决定聘用。

董事会秘书负责会议的组织工作，包括会议文件的准备、会议记录、报告的撰写等与会议相关的事项。

第十二条董事会应当设立主席团，由董事长或其授权的副董事长担任主席，其余成员由董事会选举产生。

主席团负责主持会议，引导讨论，维护会议纪律，并将讨论结果及会议决议作为会议记录。

第十三条董事会成员应当遵守规定的纪律，如有不遵守纪律的行为，应当予以制止，并按照本规则的规定进行纪律处分。

《股份有限公司股东大会议事规则》第一章总则第一条为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及本公司章程的规定，制定本规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（三）单独或者合计持有公司10％以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会发起召开时；（六）法令、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当向公司股东说明原因。

第二章股东大会的召集第五条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。

第六条自力董事有权向董事会发起召开姑且股东大会。

对自力董事要求召开姑且股东大会的发起，董事会应当根据法令、行政法规和公司章程的规定，在收到发起后10日内提出同意或不同意召开姑且股东大会的书面反馈看法。

董事会同意召开姑且股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开姑且股东大会的，应当向自力董事说明理由。

第七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。

董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

XX股份有限公司董事长专题会议事细则第一章总则第一条为明确XX股份有限公司（以下简称“公司”）董事长专题会决策机制与决策事项，规范会议的组织与管理，根据《XX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《XX股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）、《XX股份有限公司董事会授权管理制度》（以下简称“《董事会授权管理制度》”）等相关规定，制定本细则。

第二条董事长专题会议事决策应当坚持科学决策、民主决策、依法决策的原则。

第二章议事内容第三条经董事长专题会研究讨论后决定以下事项：（一）董事会授权董事长决策的事项；（二）《公司章程》规定的董事长职责内事项；（三）董事长认为需要提交会议研究的其他重要事项。

董事长专题会决定的事项由公司《董事会授权管理制度》、授权董事长专题会审议事项清单具体规定，必要时进行动态调整。

第四条董事长专题会研究讨论作出决定事项的内容，应符合相关法律法规、《公司章程》以及《董事会授权管理制度》的规定。

第三章会议召开第五条董事长专题会由董事长召集和主持，公司领导班子成员参加，必要时也可请有关董事参加。

根据议题需要，所属单位及相关部门负责人列席会议，也可以邀请有关专家或者研究机构人员列席。

参会人员由董事长确定。

第六条董事长专题会原则上定期召开例行会议，遇特殊情况时，经董事长同意后可就紧急议题临时召开会议。

第七条在出现不可抗力情形或者发生重大危机，无法及时召开董事长专题会议的紧急情况下，董事长可行使符合法律法规、企业利益的特别处置权，事后召开董事长专题会按程序予以确认。

第八条董事长专题会应当有半数以上公司领导班子成员出席方可举行，参会人员因故不能出席的，应向董事长请假，对会议议题的重要意见可以用书面形式表达。

第九条董事长专题会议决程序：（一）董事长宣布出席会议人数和会议议题;（二）根据议程由主办部门汇报议题；（三）与会人员针对议题发表意见；（四）根据会议讨论情况，有关人员对汇报议题作出说明；（五）作出会议决定。

XXX股份有限公司专门委员会议事规则(收藏)第一章总则第一条为强化和规范XXX股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决策功能，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律、法规的规定，特制订本规则。

第二条董事会专门委员会包括董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。

第三条公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下属委员会行使而免除其应尽的义务。

第四条各专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据规定补足委员人数。

第二章董事会战略委员会议事规则第五条董事会战略委员会对公司的长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，直接对董事会负责。

第六条战略委员会成员由四名董事组成，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第七条战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。

主任委员由委员会选举，并报请董事会批准产生。

第八条公司发展部负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。

第九条战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对重大投资、融资方案进行研究并提出建议；（三）对重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）负责审核公司发展战略和中长期规划以及重大固定资产投资项目；（六）负责推进完善公司规划管理和固定资产投资管理体系；（七）负责研究和协调规划编制、固定资产投资中的重大问题和重要事项；（八）负责审查、规划固定资产投资的评估报告；（九）负责根据规划编制固定资产投资进展情况报告，不定期召开会议进行专门讨论重大事务；（十）对以上事项的实施进行检查；（十一）董事会授权的其他事宜。

XXX有限公司董事长专题会议事规则第一条根据《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会授权管理办法》等规定，为明确董事长专题会议决策机制与决策事项，规范会议的组织与管理，制定本制度。

第二条根据《公司董事会授权管理办法》，董事会将年度计划预算内部分职权范围内的发展规划、股权投资、资产处置、规章制度管理、法律纠纷管理、项目投资、科技管理、对外捐赠等经营管理事项决策权，授予董事长。

达到公司“三重一大”审议要求的，应先履行党委会前置研究程序。

董事长一般应当召开专题会议，经集体研究讨论后，作出决定。

第三条董事长专题会有权决定在连续十二个月内涉及总金额在公司最近一期经审计净资产 3%-5%以内的对外投资和资产处置（包括但不限于借贷、租赁、出售、购买、委托和承包经营）事项，其余董事长专题会决策事项根据《公司董事会授权管理办法》和《公司决策权限管理办法》确定。

第四条董事长应当本着维护股东和公司合法权益的原则，严格在授权范围内作出决定，忠实勤勉从事经营管理工作，依法依规履行职责。

第五条当会议决策事项与董事长本人存在关联关系时，董事长应当主动回避，并将该事项提交董事会做出决定。

第六条董事长专题会由董事长召集和主持，参加人员为总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总助、总监及相关部门负责人。

党委副书记、纪委书记可以视情况出席。

研究议题时，汇报部门的公司分管领导应当在会。

如需临时增加人员，应当请示董事长批准。

第七条在出现不可抗力情形或者发生重大危机，无法及时召开董事长专题会议的紧急情况下，董事长可行使符合法律法规、企业利益的特别裁决权和处置权，事后召开董事长专题会按程序予以追认。

第八条董事长专题会议根据工作需要可随时召开。

第九条董事长专题会由公司党政办公室负责会议组织和承办。

会议召开前2 个工作日完成议题审批流程。

第十条董事长专题会议题由董事长、分管领导或有关部门依据董事长专题会决策事项清单和董事长职责提出。

会议议题由主办部门向董事长汇报同意后，发起议题审批流程，经相关部门会签、公司党政办公室审核、分管领导审核后，经董事会秘书审核后报董事长审定。

董事会议事规则(最全)本文介绍了XXX董事会议事规则，旨在规范董事会议事和依法行使监督职能，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务。

文章分为两章，第一章总则介绍了公司董事会的组成和任期，以及董事会成员的产生方式；第二章董事会的职权与义务则列举了董事会依法行使的职权，包括执行出资人规定、制定公司章程、制定发展战略规划、审议财务预算等。

根据公司章程规定，董事会的职权包括执行出资人的规定、拟订公司章程及章程修改方案、制定公司发展战略规划、决定授权范围内公司的经营方针及经营计划、审议公司所属子公司调整、合并、分立、解散方案、决定授权范围内公司的投资、资本运营及融资方案、审议公司年度财务预算方案、审议公司年度财务决算方案、审议公司利润分配方案和亏损弥补方案、制订公司增减注册资本、发行公司债券的方案、决定公司内部管理机构设置方案、制定公司各项基本规章制度、聘任或解聘公司总经理及其他高级管理人员等。

董事会成员除职工董事外，由出资人委派，职工董事根据有关规定由公司职工代表大会选举产生。

公司董事会每届任期为三年，董事任期届满，经考核合格的可以连任。

董事会设董事长一人，副董事长一人，由出资人从董事会成员中指定。

文章中删除了明显有问题的段落，并对每段话进行了小幅度的改写，以使文章更加流畅易懂。

第六条规定了董事会的两项职责：向出资人报告公司生产经营情况，承担向出资人和监事会提供查阅所需资料的义务。

第七条规定了董事会会议的召集和主持方式，同时也规定了董事长不能履行职务时的替代方式。

第八条规定了董事会会议的通知方式和时间，同时也规定了在紧急情况下可以随时召集会议。

第九条规定了董事会会议的召开频率，原则上每年召开二次，但在特殊情况下可以临时召集。

第十条规定了董事会会议的临时召开条件，包括出资人要求、董事提议和监事会提议等。

第十一条规定了临时董事会会议的通知方式和董事长不能履行职责时的替代方式。

第十二条规定了董事会会议通知的具体内容，包括会议日期、地点、期限、事由和议题等。

有限责任公司董事会议事规则一、会议组织1.董事会由董事长召集并主持。

2.董事会每季度至少召开一次常规会议。

3.除了常规会议外，董事长还可以根据需要召开特别会议。

4.会议地点和时间由董事长确定，并提前通知参会人员。

二、会议议程1.会议议程由董事长填写并发送给董事会成员，至少提前三天。

2.会议议程应包括以下内容：(1)会议主题；(2)议题的具体描述；(3)相关的材料和报告；(4)会议时间和地点；(5)其他需要注意的事项。

三、会议准备1.会议前应做好充分的准备工作。

董事会成员应提前阅读相关材料和报告，并做好相应的研究和准备。

2.公司秘书负责组织会议的准备工作，包括但不限于：(1)制定会议日程表；(2)准备会议文件和材料；(3)向参会人员发送会议通知。

四、会议程序1.会议应按时开始，董事长应准时主持。

如果董事长因故不能主持，应指定一位董事担任主持人。

2.主持人宣布会议开始，并对与会人员进行介绍。

3.会议正式开始后，按照议程逐一讨论议题。

董事可以就议题提出发言、询问和评论。

4.所有决策应由董事会成员以举手投票的方式进行，并记录在会议纪要中。

5.会议应保持秩序和高效。

如果有人违反会议纪律，主持人有权进行警告并采取适当的措施以维护会议的正常进行。

五、会议纪要1.会议纪要由公司秘书记录并保存。

会议纪要应包括以下内容：(1)会议时间和地点；(2)与会人员名单；(3)议题的讨论和决策结果；(4)相关决策的执行进程。

2.会议纪要应在会后尽快起草，并由主持人审核后正式发布给董事会成员。

六、保密原则1.董事会成员应保守公司的商业秘密和机密信息。

2.在会议上讨论的所有商业和法律事务应予以保密，除非相关法律明确规定或主席事先批准。

七、修订程序1.本会议规则可由董事会通过决议进行修订。

2.对会议规则的修订应提前通知所有董事，并在董事会决议后开始执行。

以上是一份有限责任公司董事会议事规则的范文，该规则可以根据具体公司的实际情况进行调整和完善。

___股份有限公司董事会议事规则－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第一章总则第一条为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的规定，制订本规则。

第二条董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。

第三条董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第四条董事会设董事会秘书，对董事会负责。

董事会秘书依据有关法律、法规和公司章程规定的内容履行信息披露、会议筹备等工作职责。

第五条本规则对公司全体董事具有约束力。

第二章董事第六条董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责维护公司利益。

当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；（二）除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同公司订立合同或者进行交易；（三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；（四）不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害公司利益的活动；（五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（六）不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；（七）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；（八）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；（九）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；（十）不得以公司资产为公司的股东或者其他个人债务提供担保；（十一）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：1 法律有规定；2 公众利益有要求；3 该董事本身的合法利益有要求。

股份有限公司董事会议事规则（年月日第次董事会会议通过）第一章总则第一条为了规范有限公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。

第二条公司董事会是公司法定代表机构，对股东会负责并向其报告工作。

第三条公司董事会由13名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。

第四条董事会董事由股东会选举产生，董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生或者罢免。

董事长为公司的法定代表人。

第二章董事会的职权与义务第五条根据《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会决议；（三）决定公司经营计划和投资方案；（四）制定公司年度财务预算、决算方案；（五）制定公司利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制定公司增加或减少注册资本的方案；（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司管理机构的设置；（九）聘任或解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬等事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；（十二）决定公司职工的工资、福利、奖惩方案；（十三）制定《公司章程》的修改方案；（十四）听取总经理的工作汇报并检査总经理的工作；（十五）法律、法规或者《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。

第六条董事会承担以下义务：（一）向股东大会报告公司生产经营情况；（二）承担向股东大会和监事会提供査阅所需资料的义务。

第七条审批权限的划分：（一）投资权限。

（1）500万元人民币以内的投资由公司总经理决定（2）超过500万元且不超过最近经审计净资产总额30%的投资由董事会决定。

（3）重大投资项目由董事会研究后报股东大会批准。

新三板：董事会议事规则（标准版，值得收藏)*＊＊*科技股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范**＊*科技股份有限公司（以下简“公司”）董事会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》"）、《*＊**科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)，结合公司的实际情况制定本议事规则。

第二章董事第二条凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。

第三条董事由股东大会选举或更换,任期三年。

董事任期届满，可连选连任。

董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务.董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止.董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。

第四条董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负有忠实义务。

第五条董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负有勤勉义务.第六条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第七条董事可以在任期届满以前提出辞职.董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效（弘仁）。

第八条董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后的合理期限内仍然有效,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息;其竞业禁止义务的持续时间为其任职结束后两年，其他忠实义务的持续期间应当根据公平的原则决定.第三章董事会的职权第九条公司董事会由7名董事组成，可以根据需要设独立董事。

XXX有限公司董事会战略与投资委员会议事规则第一章总则第一条为适应公司战略发展及投资需要, 增强公司核心竞争力,制定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《XXX公司章程》（以下简称公司章程）、《XXX公司董事会议事规则》（以下简称议事规则）及其它有关规定，公司设立董事会投资战略委员会，并制定本议事规则。

第二条董事会战略与投资委员会（以下简称委员会）是董事会按照股公司董事会建设需要设立的内设机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成第三条委员会成员由七名董事组成,其中外部董事五名。

第四条委员会委员由董事长或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。

第五条委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。

第六条委员会委员全部为公司董事,委员会委员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条委员会根据需要可要求公司有关部门或所属企业负责人协助工作。

第三章职责权限第八条委员会的主要职责：（一）组织开展公司战略问题的研究，就发展战略、产品战略、技术与创新战略、投资战略等问题为董事会决策提供参考意见；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资和融资方案进行研究并提出建议。

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。

（四）对公司管理层或项目建议人提出的投资项目进行初审，并批准立项，并于项目可行性研究完成后提交董事会研究。

（五）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

（六）对以上事项的实施进行检查。

（七）董事会授权的其它事项。

第九条委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序第十条由所属企业管理层或公司相关部门（项目建议人）上报重大投资或融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告等资料。