公司董事会议事规则

董事会议事规则第一章总则第一条为规范董事会行为及运作程序，促使公司董事和公司董事会有效地履行其自身职责，提高公司董事会经营决策效率和科学决策水平，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《章程》及其他法规和政策性文件，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条本议事规则适用于董事、董事会、各专门委员会及本规则中涉及的有关人员。

第二章董事第三条董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（三）担任破产清算公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销企业法人营业执照、责令关闭的公司企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销企业法人营业执照之日起未逾3年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容；（七）其他不适宜任职的。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。

董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第四条董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实、诚信和勤勉义务。

第五条未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。

董事以其个人名义行事时，该董事应当事先声明立场和身份。

第六条出现以下情形之一的，视为董事不能履行职责，董事会应当建议委派方予以撤换或职代会重新选举：（一）连续2次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他董事代为出席的；（二）除临时董事会之外，连续3次委托其他董事代为出席定期董事会会议的。

第七条董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

公司董事会议事规则第一条 公司经营班子贯彻执行董事会决议，依照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。

第二条 为保障公司的运转效率、规范公司经营行为，董事会可以将其职权范围内的部分审议事项，授权董事长、总经理行使或决策。

但董事会有权否决或变更董事长、总经理决策的经董事会授权的事项。

董事会对授权事项，包括项目与股权投资、资金贷款和资产处置等事项，实行专项提交董事会研究，专项决定授权。

第三条在决定上述授权事项后，董事长、总经理应建立和履行必要的决策程序，包括制定可行性报告、专业部门及总经理办公会议论证等；按照规定出具法律意见书；必要时应聘请外部中介机构和专家提供专业意见。

第四条董事长、总经理对授权事项的执行和完成情况应当定期向董事会报告并提交有关文件由董事会检查。

第五条董事会决议实施过程中，董事长应组织有关人员就决议实施情况进行跟踪检查。

在检查中发现有违反决议的事项或决议未认真落实时，应要求和督促总经理予以纠正。

第六条 董事可根据履行职责需要，在公司内进行调研，向公司有关人员了解情况，获得履行董事职责所需的公司信息和资料的权利，并可对董事会决议进行跟踪检查，如发现有违反决议的事项或决议未认真落实时，可要求和督促予以- 1 -纠正。

第七条为保证董事会会议质量，在正式召开会议前，董事会办公室应将会议提案的相关情况与董事进行充分的协商和沟通，并将董事的意见和建议汇总报董事长。

第八条本规则适用于公司董事会及全体董事。

第九条本规则所称“以上”“超过”均包含本数。

本规则未尽事项，依照《公司章程》及国家相关法律法规的规定执行。

第十条本规则根据实际情况变化需要重新修订时，提交董事会审议。

本规则自发布之日起实行，原有规定同时废止，由公司董事会负责解释。

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董事会议事规则范文三篇董事会议事规则1第一章总则第一条为了进一步规范*****有限公司（简称本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《*****有限公司章程》（简称《公司章程》），制订本规则。

第二条董事会是公司的执行机构，董事会受股东大会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。

第三条董事会下设董事会秘书局，处理董事会日常事务。

第四条本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。

第二章董事会专门委员会第五条董事会根据《公司章程》规定，设立战略与决策委员会、审计委员会和薪酬与考核等专门委员会。

董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。

第六条各专门委员会应制定工作细则，报董事会批准后生效。

第七条专门委员会由公司董事组成，成员由董事长提名，由董事会选举产生。

（一）战略与决策委员会战略与决策委员会由**名以上董事组成，由董事长担任主任，其主要职责是：1对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；2对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散事项的方案进行研究并提出建议；3对须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议；4对公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议；5指导、监督董事会有关决议的执行；6董事会授予的其他职权。

（二）审计委员会审计委员会由3名董事组成，主任由董事长提名，并经董事会审议通过。

其主要职责是：1提议聘请、续聘或更换外部审计师，以及相关审计费用，并报董事会批准；评估外部审计师工作，监督外部审计师的独立性、工作程序、质量和结果；2监督公司的内部审计制度及其实施；3指导、评估内部审计机构的工作，对公司内部审计机构负责人的任免提出建议；负责内部审计与外部审计之间的沟通；4审核公司的财务信息及其披露；5审查并监督公司的内控制度和风险管理体系的有效运行；6董事会授予的其他职权。

公司董事会议事规则第1条董事会的议事决策原则是：实行集体讨论，民主决策，逐项表决，记名投票。

第2条董事会对议案的审议采用会议审议和通讯审议两种方式。

1.会议审议是董事会的主要议事形式，由出席会议的董事对议案逐项进行审议表决，并在会议记录和董事会决议上签字。

2.通讯审议是一种补充议事方式，通常在应急情况下采用，仅限于董事会因故不能召开或审议的事项不是特别重大时。

采用通讯审议方式，视同召开临时董事会，董事在决议上签字即视为表决同意。

第3 董事会定期会议，应三分之一以上董事或二分之一以上独立董事、监事会或总经理的要求而提议召开的董事会不得采取通讯方式，临时董事会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：(一）召集股东大会，决定股东大会的议案内容；（二）制订公司增加或减少注册资本方案；（三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）制订公司股票、可转换公司债券、普通债券及其他金融工具的发行方案；（五）制订公司重大收购、反收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；（六）制订公司章程的修改方案；（七）制订公司的基本管理制度。

（八）根据董事长提名，聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理提名，聘任或解聘公司副总经理和财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；第4条监事会监事、副总经理列席董事会。

如议题需要，其他高级管理人员亦可经董事会邀请列席董事会。

列席人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权。

第5条董事会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议是指每年上半年审议年度报告和下半年审议中期报告的两次会议。

临时会议则根据公司的具体情况确定。

分别是1、董事长认为必要时；2、三分之一以上董事联名提议时；3、2名以上独立董事提议时；4、监事会提议时；5、总经理提议时；有以上情形之一时应在十五个工作日内召开临时董事会会议。

第6条召开董事会会议，应在会议召开前十日，由董事会秘书将会议时间、地点、议题等向各董事发出书面（含传真）通知。

董事会议事规则第一章总则第一条为完善公司法人治理结构，规范公司董事会的召集与议事程序，提高议事和决策效率，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，制定本规则。

第二条本规则仅是对公司董事会召集与议事的程序性规定，是对《公司章程》中相关规定的细化，并不改变《公司章程》中的任何约定。

如本规则与《公司章程》中的任何有关规定相抵触或不一致，应以《公司章程》的规定为准。

第二章董事会职权第三条董事会行使下列职权：（一）根据股东提名，选举董事长；根据董事长提名，聘任或解聘总经理；根据总经理提名，聘任或解聘副总经理、财务总监；（二）审议公司发展规划和年度商业计划；（三）审议批准公司总经理的工作报告并检查高管层的工作；（四）审议批准公司全面风险管理年度工作报告、风险管理策略和重大风险管理解决方案、风险管理体系监督评价报告；（五）审议公司年度预算方案、决算方案、利润分配和弥补亏损方案；（六）制订公司薪酬绩效实施细则，批准公司中层管理人员职数，审定员工定员定编；（七）提出公司组织绩效目标，制订组织绩效方案，评价公司组织运行绩效；（八）审议批准公司单项100万元以上500万元以下的固定资产投资、单项2000万元以下的境内金融股权投资；（九）审议公司发行债券方案、融资方案以及公司权益性融资项目；（十）审议批准公司年度累计额在1000万元以下的长期股权性资产处置、50万元以上500万元以下的实物与无形资产处置、公司权益性金融资产处置；（十一）审议批准公司对集团成员单位的担保；（十二）审议公司对外捐赠与赞助事宜；（十三）审议公司增加或减少注册资本方案；（十四）审议公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；审议变更公司名称、经营场所，设立、变更或撤销公司的分支机构，调整经营范围；（十五）制订并审议公司章程；（十六）审议批准公司聘用或解聘负责公司外部审计业务（财务会计、内部控制）的会计师事务所、律师事务所、资产评估等中介机构，并决定其报酬；（十七）审议批准公司基本管理制度；（十八）审议批准公司内部管理机构的设置；（十九）审议批准公司年度审计报告和专项审计报告；（二十）审议批准公司专门委员会的议事规则；（二十一）审议批准公司聘任或者解聘风险管理及内部审计部门负责人；（二十二）审议批准公司年度主要业务品种和额度的授权；（二十三）审议批准公司授权法定代表人签订同业授信相关合同；（二十四）听取银监部门的监管意见及整改情况；（二十五）审议批准员工薪酬管理办法；（二十六）审议批准公司高级管理人员薪酬绩效管理办法和年度薪酬结算方案；（二十七）法律、行政法规、部门规章、本章程以及股东会授予的其他职权。

公司董事会监事会议事规则第一章总则第一条为规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率,提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,特制定本规则.第二条公司设立董事会。

依法经营和管理公司的法人财产，董事会对股东大会负责,在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使经营决策权。

第三条董事会根据工作需要可下设专业委员会。

如:战略决策管理委员会，审计与风险控制委员会、薪酬与绩效考评委员会、提名与人力资源规划委员会等。

第四条本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其他有关人员都具有约束力。

第二章董事会职权第五条根据《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定,董事会主要行使下列职权：（1）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（2)执行股东大会的决议；（3)决定公司的经营计划；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）决定公司的投资、资产抵押等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；(8)聘本文出处为大秘书网http：//www.damishu。

cn 任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（9)制订公司增加或者减少注册资本的方案;（10)制订公司合并、分立、解散、清算和资产重组的方案;(11）制订公司的基本管理制度；(12）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;（13）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权.第三章董事长职权第六条根据《公司章程》有关规定,董事长主要行使下列职权：(1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；(2）督促、检查董事会决议的执行；(3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权;（5)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权.第四章董事会会议的召集和通知程序第七条公司董事会会议分为定期会议和临时会议.第八条董事会定期会议每年至少召开2 次,由董事长召集,在会议召开前十日，由专人将会议通知送达董事、监事、总经理,必要时通知公司其他高级管理人员。

公司上董事会议事规则
公司的董事会议事规则可以根据公司的需求和法律规定进行制定，以下是一些建议的议事规则：
1. 会议前准备：会议议程应提前分发给董事会成员，并附有相关的材料和文件。

董事会成员应提前阅读和准备讨论议题所需的材料。

2. 准时开始：会议应按照预定的时间准时开始，延迟会议时间应尽量避免。

3. 主席：会议应由董事会主席主持，如果主席无法出席，应有备选主席。

4. 议事程序：会议的议事程序应按照事先确定的议程进行，并确保每个议题都有足够的时间进行讨论和决策。

5. 发言顺序：主席应确保每个董事都有机会发表意见和提问，可以通过设定发言顺序来控制会议的秩序。

6. 议事记录：会议应有专人负责记录会议的讨论和决策，并保存会议纪要作为公司记录。

7. 决议的通过：决议的通过应按照公司章程或法律规定的表决程序进行，可以通过多数表决或无记名表决等方式进行。

8. 会议纪要：会议结束后，应尽快整理会议纪要，并发送给董事会成员进行审核和确认。

9. 保密事项：董事会成员应保护会议中涉及的商业机密和敏感信息，并遵守公司的保密协议。

10. 冲突利益回避：董事会成员应遵守公司章程对于冲突利益的规定，及时申报并回避与其相关的议题讨论和决策。

这些是一些常见的董事会议事规则，公司可以根据自身情况和法律要求进行补充和修改。

董事会议事规则第一章总则第一条为确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策，建立和完善公司法人治理结构，使公司在规范中发展，保证公司各项经营活动和投资活动的合法化，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《股份有限公司章程》有关规定，特制定本议事规则。

第二条公司设董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使自己的决策权。

第三条公司董事会会议须有过半数的董事出席方可举行。

董事会会议除董事须出席外，公司监事、经理、董事会秘书列席董事会会议。

副经理和其他高级管理人员可以列席董事会会议。

第四条公司董事长主持董事会会议。

如董事长因故不能主持会议时，由副董事长或由半数以上董事共同推举一名董事代其主持会议。

第五条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第六条公司董事会秘书负责董事会会议的筹备、组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。

第二章董事会会议制度第七条公司董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开10日前书面通知全体董事、监事、经理、董事会秘书，必要时通知公司其他高级管理人员。

第八条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。

董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。

董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出或邮件方式；通知时限为：召开会议5日前。

第九条董事会会议通知包括会议日期和地点、会议期限、事由及议题、发出通知的日期。

第十条董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。

《中华人民共和国公司法》第四章第三节规定了董事会议事规则，主要包括以下几个方面：
一、召集董事会
董事长是董事会的召集人，但如果董事长不能履行职责，由执行董事或者董事会其他董事中推选一人代理召集。

董事长或者代理召集人根据需要可以召集董事会会议。

二、通知董事会
董事长或者代理召集人应在会议开会前按照规定的程序通知全体董事参加会议，并告知会议的时间、地点、议程、参会方式等相关信息。

三、议事程序
1. 出席和表决：董事会议每次会议都要有董事会成员占到全体董事会成员数的三分之一以上出席方可进行，否则就要延期开会；无权参加董事会的人不得出席。

各董事在会议中就有关事项发表意见后，以表决方式作出决议。

2. 议程：议程由董事长或者代表召集人制定，也可以由全体董事联名提出。

3. 发言：按照议事程序，与会董事应当依次发言，相互尊重，充分发表个人观点。

4. 投票：每位董事在进行表决时只有一票，所有投票都要公开进行，无记名投票。

表决结果须由董事长或董事会议议长宣布并签署。

四、记录和保存
董事会会议的决议应当记载在董事会决议书上，并由出席会议的董事签字确认。

决议文书应当准确、完整地记录会议的时间、地点、参加人员、讨论内容、表决结果等。

公司应当将董事会议记录及时保存，并存档备查。

以上是《中华人民共和国公司法》中关于董事会议事规则的主要规定，企业应当按照相关规定开展董事会议事，保障企业决策的合法性、合规性、公正性和及时性。

公司董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步建设规范、高效、协同的战略型决策型董事会，规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（下称《企业国有资产法》）、《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等法律、法规、规章、规范性文件和公司章程，特制定本规则。

第二条董事会是公司的决策机构，定战略、作决策、防风险，对出资人负责，执行出资人决定，依照法定程序和公司章程授权决定公司重大事项，接受出资人认真履行决策把关、内部管理、防范风险、深化改革等职责。

董事会对内管理公司事务，对外代表公司。

第三条董事会应认真履行国家有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程规定的职责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。

第四条本规则对公司全体董事、列席董事会会议的监事、公司其他高级管理人员和其他有关人员均具有约束力。

第二章董事第五条公司董事为自然人，应当具备下列条件：（一）具备良好的品行；（二）具备符合职位要求的专业知识和工作能力；（三）具备能够正常履行职责的身体条件；（四）法律、法规、规章、规范性文件和公司章程规定的其他条件。

第六条董事行使以下职权：（一）有权在董事会会议上独立发表意见，独立履行职责，对公司事务作出自己的独立判断，不受其他董事、监事、高级管理人员及其他单位或个人的影响；（二）当三分之一以上董事或者外部董事认为董事会待议议题未经必备程序、会议资料不充分或论证不明确时，可联名提出缓开董事会会议或缓议董事会会议议题，董事会应予采纳；（三）根据履行职责需要，有权了解和掌握公司的各项业务情况，包括总经理办公会议相关材料等，公司应予配合。

公司相关职能部门和人员应为外部董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍外部董事了解公司经营运作情况；（四）根据履行职责需要，聘请外部审计机构及咨询机构对与履职相关的具体事项进行审计和咨询，公司应承担有关费用，并予以协助和配合；（五）有权就可能损害出资人或公司合法权益的情况，直接向出资人报告；（六）外部董事须每年向出资人提交述职报告，内容包括：本人履行职责的情况；参加董事会决议及表决情况，本人提出的暂缓、弃权和反对意见及原因，无法发表意见的障碍；向董事会、经理层和出资人提出的意见和建议等；（七）参加出资人、公司举办的会议和培训，及时了解宏观经济形势和政策、行业发展动态和公司运作情况；（八）法律、法规、规章、规范性文件以及本章程规定的其他职权。

公司董事会议事规则1. 会议目的公司董事会议是公司最高决策机构之一，其目的是对公司重要事项进行讨论和决策。

本规则的目的是为确保董事会议事的有效和高效。

2. 会议召集1.董事长或副董事长负责召集董事会会议，并会议前至少提前三天通知所有董事。

会议通知应包括会议时间、地点、议程和相关文件的传送方式等细节。

2.如果董事长或副董事长因故不能召集董事会议，其他董事可以代为召集，但必须得到三分之二以上的董事同意并有正式书面通知。

3. 会议议程1.董事长、副董事长或代理人作为会议主席，主持会议。

2.会议议程应根据公司发展战略和业务需要制订，由董事长和总经理共同确定，之后向全体董事通报。

4. 会议材料和资料1.会议材料和资料应在会议召开前至少三天发送给所有董事，材料包括会议议程、相关文件和可供参考的背景资料等。

2.在会议期间，董事应当携带相关文件和材料以便查阅。

5. 会议记录1.会议记录员应当记录会议的所有议事内容、以及董事在会议期间的各种讨论和建议等。

2.会议记录应包括会议开始和结束时间、参会董事名单、会议议程、讨论和决策内容、涉及的文献材料名称，以及针对特别议题产生的决议等。

3.会议记录应保留至少五年的时间，以便于董事和管理层对过去的决策和议程进行审查和回顾。

6. 会议规则和权利1.会议应遵守公司章程、法规以及公司治理机制来进行。

2.每个董事都应得到发表意见和建议的机会，并应尊重其他董事的意见，避免扰乱会议的正常秩序。

3.对于与会的董事而言，出席董事会议是其作为董事的职责之一，应按时参加。

4.如果董事无法参加会议，应当事先告知会议主席，并协助会议主席安排代理人出席会议。

5.对于公司的机密、保密信息，出席董事应当保持机密和保密，防止泄露。

7. 会议决策1.董事会作出的所有决策应当做出投票表决并被记录在会议记录中，表决结果应当得到统计。

2.会议决策应当依据公司的战略和业务发展需要，在资料充分和讨论充分的情况下进行。

董事会议事规则一、会议召开1.董事会会议由董事长召集，并由董事长或副董事长主持。

2.会议召开地点和时间由董事长确定，并提前至少7天通知各董事。

3.如果董事长无法履行召集职责，副董事长可以代为召集会议。

4.董事会的议事规则应符合公司章程及国家法律法规的规定。

二、会议议程1.董事长应在会议前制定详细的会议议程，并在会议前向各董事发送。

2.会议议程应包括会议日期、时间、地点、出席董事名单、会议主题、讨论内容、决策事项等。

3.董事可以提议增补议程事项，但需提前至少3天书面通知董事长。

4.如果有非董事成员需要参加会议，需要提前得到董事会的批准。

5.会议开始前，董事长应宣布会议议程，并征得董事会的一致同意。

三、会议记录1.会议应有专人担任记录人员，负责记录会议内容和决议。

2.会议记录应真实、准确地反映会议过程和每个决议的内容。

3.会议记录应包括会议日期、时间、地点、出席人员、会议议程、讨论内容、决策事项、决议结果等。

4.会议记录由记录人员整理完毕后，应在会议结束后的3个工作日内发给所有董事，并保存于公司档案。

5.会议记录可根据需要进行保密处理，但需经董事会的批准。

四、会议投票1.董事会的决策以多数董事的意见为准，每位董事享有一票。

2.会议投票可以通过手写方式进行，也可以通过电子方式进行。

3.对于重大决策事项，董事会可以采用有限责任公司章程所规定的特殊表决方式。

4.对于有利于董事个人利益的事项，董事应声明利益，并在投票时自行回避。

5.投票结果应在会议记录中明确注明，包括赞成票、反对票和弃权票的数量。

五、会议纪律1.在会议期间，董事应保持高度的责任感和纪律性。

2.会议期间，不得打断他人发言，应尊重他人的观点。

3.会议期间，不得泄露涉及公司机密的信息。

4.会议期间，董事应专注于会议议题，不得进行个人攻击或辱骂等行为。

5.会议期间，董事可以就任何议题进行提问和讨论，以促进决策的合理性和公正性。

六、会议决议的执行1.会议决议应严格按照董事会的规定和程序执行。

公司董事会议事规则总则第一条为确保公司规范运作,维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规,特制定本规则。

第二条董事会审议决策事项遵循以下原则：（一）维护公司利益和股东利益（二）独立、审慎（三）客观、公正（四）科学、民主（五）严格程序第三条按照《公司章程》第十条规定，董事会审议的决策事项中须经党委常委会事先研究的，由党委常委审议并提出意见后，董事会按照法定程序进行审议决策。

第二章议事范围第四条董事会就下列范围的决策事项进行审议：(一)制订公司的财务预算方案、预算调整方案和决算方案;(二）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（三）制订公司章程草案和公司章程的修订草案；（四）决定公司高级管理人员的下列事项：1.根据董事长的提名,聘任或者解聘总经理；2。

根据总经理的提名，聘任或者解聘副总经理等高级管理人员、总经理助理;3。

根据董事长的提名，聘任或者解聘董事会秘书;4。

对以上人员进行业绩考核，决定其报酬和奖惩等；(五)决定公司的主营业务；（六）决定公司的年度经营计划、投资计划和具体投资项目；(七）决定公司内部管理机构的设置、分支机构的设立和撤销；（八）决定公司内部业务的重组、改革事项；（九)决定公司的基本管理制度;（十）决定公司工资效益联动机制，制定劳动、人事、分配制度改革方案和职工收入分配方案;（十一)决定公司下列投融资项目、重大资产处置、大额资金使用事项:1。

固定资产投资及长期股权投资、无形资产投资，特别重大的投资项目须按照有关规定报经股东批准；2。

固定资产、无形资产、长期股权投资等单项资产净值的处置方案；3.资产减值准备财务核销；（十二）决定公司风险管理体系，审议公司内部审计报告和其他有关审查报告；（十三)决定聘用或者解聘除股东会聘请外的会计师事务所；（十四）决定公司财务等重大信息公开事项；（十五）听取、审议总经理的工作报告，监督检查总经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况；（十六)制定董事会专门委员会工作规则；（十七）决定与股东会、党委常委会、监事会之间的重大事项沟通制度；（十八)决定法律、行政法规规定及股东会授权范围内的其他事项.第五条董事会审议决策事项的范围，根据《公司章程》的修订、股东会授权范围的调整而相应增加或者减少.第三章议事方式第六条董事会以会议方式审议决策事项。

董事会议事规则一、会议召开董事会议事规则是为了保证公司董事会的有效运作和决策，维护公司利益而制定的。

会议由公司董事长召集，一般每季度至少召开一次。

在重大事项需要讨论决定时，董事长有权随时召开会议。

二、会议通知董事会会议通知需提前至少7个工作日书面通知所有董事，通知内容包括会议时间、地点、议程、相关文件等。

特别重要的事项需要在通知中特别标注。

如有紧急情况，可以通过电话通知，但要尽量提前通知。

三、会议议程会议议程由公司秘书事先拟定，并经董事长批准。

议程包括会议开幕、审议上次会议纪要、主题议题讨论、决议表决等环节。

董事可提前申请修改议程或增补议题，需提前告知秘书。

四、会议纪要会议纪要由公司秘书负责记录，包括会议基本情况、出席人员名单、讨论内容、决议结果等。

纪要应在会后3个工作日内发送给所有董事，并经过董事长确认后归档。

五、会议表决会议决策通常采用表决方式，原则上采取简单多数表决，但对于重大事项需获得全体董事的三分之二以上通过。

董事应在了解全面信息后做出决策，并严格遵守表决结果。

六、会议秩序会议期间，董事需尊重主持人，不得擅自打断他人发言，应遵守议事规则，文明讨论。

对于不能出席会议的董事，应提前向秘书请假并说明原因。

七、会议保密会议的内容属于公司内部机密信息，任何董事不得泄露给外部人员，保证公司信息安全。

对于需要公开的决议，可由公司秘书发布相关信息。

八、会议整改如出现会议决议执行困难或不当行为，董事可提议对决议进行修改或调整。

相关建议应在下一次董事会上进行讨论并表决决定。

在公司发展过程中，严格遵守董事会议事规则，将有效保障公司管理决策的科学合理性，促进公司良性发展。

每位董事都有责任遵守相关规定，共同维护公司的长远利益。

董事会议事规则(最全)公司董事会议事规则第一章总则为了规范公司董事会议事和依法行使监督职能，保证公司董事会依法行使权力、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，特制定本规则。

第二条规定公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，接受出资人授权行使部分出资人职权，对出资人负责并向其报告工作。

第三条规定公司董事会由5名董事组成，其中职工董事由公司职工代表大会选举产生。

董事任期为三年，董事会设董事长一人、副董事长一人，由出资人从董事会成员中指定。

第四条规定董事会成员除职工董事外，由出资人委派。

董事任期届满，经考核合格的可以连任。

若董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

第二章董事会的职权与义务第五条根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权：一）执行出资人的相关规定、决定，并向其报告工作；二）拟订公司章程及章程修改方案，报出资人批准；三）制定公司发展战略规划，报出资人审核；四）按照公司发展战略规划，制定年度投资计划，报出资人审核和备案；五）决定授权范围内公司的经营方针及经营计划，并报出资人备案；六）审议公司所属子公司调整、合并、分立、解散方案，报出资人批准；七）决定授权范围内公司的投资、资本运营及融资方案，并报出资人备案；八）决定公司投资、担保事项，并报出资人批准；九）审议公司年度财务预算方案，报出资人审核；十）审议公司年度财务决算方案，报出资人批准；十一）审议公司利润分配方案和亏损弥补方案，并报出资人批准；十二）制订公司增减注册资本、发行公司债券的方案，报出资人批准；十三）决定公司内部管理机构设置方案；十四）制定公司各项基本规章制度；十五）依照有关规定程序，聘任或解聘公司总经理及其他高级管理人员。

第六条规定了董事会的两个主要义务：向出资人报告公司生产经营情况和向出资人和监事会提供查阅所需资料的义务。

董事会议事规则第一章总则第一条为维护公司及公司股东的合法权益，明确董事会的职责与权限、议事程序，充分发挥董事会的经营决策中心的作用，确保董事会的工作效率、科学决策、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他有关法律、法规的规定，特制定本规则。

第二条本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。

第二章董事的权利第三条出席董事会会议，行使表决权。

第四条根据公司章程或董事会委托代表公司。

第五条根据公司章程规定或董事会委托处理公司业务。

第三章董事的义务第六条董事应当遵守法律、法规和《公司章程》，履行诚信勤勉义务，维护公司利益。

当其自身的利益与公司或（和）股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。

并保证：1、在其职责范围内行使权利，不得越权；2、除经公司章程规定，不得同本公司订立合同或者进行交易；3、不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；4、不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；5、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入；6、不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；7、不得利用职务便利为自己或他人侵占公司财产；8、未经股东会批准，不得接受与公司交易有关的佣金；9、不得将公司资产以其个人名义开立帐户储存；10、不得以公司资产为个人债务提供担保；第七条未经公司章程规定或董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事，董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第八条对于涉及公司核心技术的资料及公司的商业秘密，董事有保密的责任，直至公司作出正式公布或者成为公开信息为止。

第九条除非有董事会的授权，任何董事的行为均应当以董事会的名义作出方为有效。

第十条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，自动丧失董事资格，董事会应当建议股东会予以撤换。