投委会议事细则

2024年投委会议事细则会议细则第一章总则第一条为了规范投委会议事活动，加强会议的效率和质量，提高决策的科学性和有效性，制定本细则。

第二条投委会议是投资委员会（以下简称投委会）的一项重要工作，是集思广益、共商决策的重要场所，必须严格按照会议细则开展。

第三条本细则适用于投委会的所有会议。

第四条投委会议事按照法律法规、规章制度以及制度文件的规定进行，同时根据投委会工作的实际需要进行相应的补充和完善。

第二章会议组织方式第五条投委会议由主席或者执行主席召集，并由秘书处统筹组织。

第六条主席有权安排会议的时间、地点、议程和参会人员，并确保会议的顺利进行。

第七条会议的议程由主席在会议召开前确定，并通知到各位投委委员。

第八条参会人员应按时准确到达会议现场，并遵守会议纪律。

第九条会议可根据需要设立专门工作小组，并安排相关人员参与。

第十条会议的决策结果由投委会全体委员共同决定，并根据需要通过表决方式确定。

第三章会议程序第十一条会议应根据议程依次进行，不得随意变动和调整。

第十二条会议应先由主席或者执行主席宣布会议的目的、议程和时间安排，并明确会议的参会人员。

第十三条会议应按照议程内容进行逐项讨论，充分发表意见。

第十四条会议应重视基本法律法规、投委会章程以及其他相关文件的执行情况的通报和分析。

第十五条会议应根据讨论情况，确定相应的决策方案，并通过表决确定最终决策。

第十六条会议结束后，主席或执行主席应当宣布决策结果，并进行相关的文件签署和传达。

第四章会议纪律第十七条会议应按时开始和结束，不得迟到和早退。

第十八条会议期间，参会人员应保持安静，听取发言人发言，并遵守议长的指示。

第十九条会议期间，参会人员应尊重他人言论，不得打断他人发言，不得以个人攻击方式进行辩论。

第二十条会议期间，参会人员不得私自录音、录像或者发表涉及机密内容的言论。

第二十一条会议期间，参会人员应服从主席的组织和指挥，不得擅自离席和中途退出会议。

第二十二条主席有权根据需要对违反会议纪律的参会人员进行警告、纠正甚至请出会场的处理。

投委会议事细则会议细则以下是一个会议细则的示例：1. 会议目的：本次会议的目的是讨论和决策投资委员会的相关事务，并制定相关策略和计划。

2. 会议时间和地点：会议时间为X年X月X日，地点为XXX。

3. 参会人员：会议应邀参加人员包括投委会成员、投资经理及相关会议秘书或助理。

参会人员应提前准备相关报告、文件和资料，并在会议开始前15分钟进场签到。

4. 会议议程：主持人会在会议开始前向参会人员发送会议议程。

参会人员可以提前提议针对特定议题进行讨论，并提前将提议送至主持人。

会议议程应事先包含所有议题、讨论时间和决策事项。

5. 会议程序：a. 主持人开场致辞，介绍会议议程和目的。

b. 依次讨论每个议题，讨论应根据议程顺序进行。

c. 在讨论过程中，应允许与议题相关的参会人员发表观点和提出问题。

d. 主持人负责确保讨论的秩序和规范，并确保所有参会人员的权利被尊重。

e. 主持人应促进讨论，使得最终达成共识并决策。

f. 如果有需要，讨论可以被延长或暂停，以确保充分讨论。

6. 决策和行动计划：对于需要决策的议题，主持人将确保达成共识，并记录决策结果。

主持人会向投委会成员说明下一步行动计划，并将相关责任分配给投资经理。

7. 会议记录和报告：会议秘书或助理负责记录会议内容和讨论要点，并准备会议纪要。

会议纪要应包含与每个议题相关的决策结果、行动计划和责任分配。

会议纪要应在会议结束后的X天内发送给所有参会人员进行审阅和确认。

8. 会议后续：根据决策和行动计划，投资经理将负责执行相关任务，并在下一次投委会上汇报进展情况。

注意：以上细则仅为示例，在实际应用过程中，应根据具体情况进行调整和完善。

北京城建XX投资发展有限公司投资委员会议事规则第一章总则第一条为保障投资决策的科学化、制度化，提高投资的质量，降低投资风险，根据有关规定，制定本规则。

第二条公司设立投资委员会。

投资委员会根据董事会的授权履行以下职责：对单笔投资额不超过公司资产总额的30％，或者单一投资股权不超过被投资公司总股本的40%的股权投资项目的投资和退出作出决策。

第三条公司股权投资业务的项目投资和项目退出必须经投资委员会通过。

单笔投资额超过公司资产总额30％，或者单一投资股权超过被投资公司总股本40%的项目，应当经过投资委员会审议通过后，提交董事会审议，并根据公司章程规定提交股东审议。

第四条投资委员会由名委员组成，具体人选由董事会决定。

第五条投资委员会成员应当熟悉投资业务流程和相关法规，熟悉公司的内部管理和运作程序，勤勉尽责、公正廉洁、忠于职守、遵纪守法，并按照独立性原则就项目投资或退出作出实质判断，并在会议上审慎发表意见。

第六条投资委员会设主任一人，负责组织和主持投资委员会会议。

第七条投资委员会成员通过会议履行职责。

投资委员会认为有必要时，可以聘请咨询专家进行咨询，费用由公司支付。

咨询专家可以列席投资委员会会议。

第八条投融资部指派专人担任会议秘书，负责投资委员会的会议筹备等日常工作，具体包括会议的组织协调、会议材料的发送、会议记录、决议文件的起草、会议资料的保管等。

第二章议事流程第九条投融资部拟将项目提交投资委员会审议的，应当将项目资料发送经理办公会初审。

第十条经理办公会在受理上述材料后七日内提出初审意见，项目人员应当按照初审意见的要求进行整改。

第十一条经理办公会初审合格的,投融资部可以提出召开投资委员会会议的申请，并将相关材料送会议秘书。

第十二条会议秘书报请投资委员会主任确定召开会议的时间、地点和方式。

会议秘书应当在会议召开一日前，通过书面、电子邮件、通讯等方式向全体委员以及列席会议的相关人员发出会议通知，并向全体委员发送拟审核项目的相关材料。

安徽中烟工业公司投资管理委员会议事规那么第一章总那么第一条为切实推进投资管理工作，实现投资管理工作的标准化、制度化和投资决策民主化、科学化，特设立安徽中烟工业公司投资管理委员会〔以下简称投资委员会〕。

第二条为标准投资委员会的运作，特制定本规那么。

第二章主要职责第三条投资委员会主要职责：〔一〕投资委员会是安徽中烟工业公司实施投资管理的最高决策和管理机构；〔二〕审议安徽烟草工业中长期投资规划和年度投资计划；〔三〕审议公司本部投资额50 万元以上工程；〔四〕根据?安徽中烟工业公司固定资产投资管理暂行方法?相关规定，审议各单位行文上报立项的投资工程。

包括根本建设工程、技术改造工程、境外投资工程、境内合资工程、多元化经营工程、其他重大投资工程；〔五〕督导投资管理工作，听取重大工程进展情况报告；〔六〕领导投资委员会办公室工作；第四条投资委员会办公室主要职责：〔一〕负责材料初审。

对公司投资主管部门就相关投资事宜在征求企业和公司相关部门意见后形成的材料进行初审；〔二〕负责投资委员会会议具体事宜。

对材料提出初审意见报委员会主任，经主任同意后安排委员会会议，并负责记录会议讨论情况，整理会议材料，起草会议决议或会议纪要；〔三〕决策追踪。

追踪、了解、通报会议决议的执行情况和实施过程中存在的问题等；〔四〕向投资委员会报告重大投资工程的进展情况；〔五〕完成投资委员会交办的其它工作。

第三章议事内容第五条投资委员会对公司本部、各卷烟厂和营销事业部的重大投资事宜进行研究、审议并决策。

第四章议事程序第六条确定议题。

召开投资委员会会议的时间、地点和议题，由投资委员会主任确定。

通常情况下，议题来自四个方面：一是公司领导要求讨论的问题；二是投资委员会多数成员认为必须讨论的或局部成员提议并经投资委员会主任同意讨论的问题；三是公司职能部门提出并经投资委员会主任同意讨论的问题；四是所属各单位提出并经投资委员会主任同意讨论的问题。

第七条提前通知。

投资决策委员会议事规则三篇篇一：投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会投资决策委员会,并制定本实施细则。

第二条董事会投资决策委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成第三条投资决策委员会成员由公司相关董事、总经理、投资业务负责人组成。

由总经理提出委员人选，报董事长批准。

在投资决策时，参与每个投资项目的决策委员中，金智公司人员不低于50%，在华西证券担任职务的人员不高于三分之一。

第四条投资决策委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。

第五条投资决策委员会委员任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。

第三章职责权限第六条投资决策委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。

第七条投资决策委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序第八条公司投资评审委员会或相关职能部门负责做好投资决策委员会决策会议的前期准备工作,提供会议所需的资料：（一）由公司有关投资项目的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二）公司有关投资项目的负责人对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审委员会或相关负责人；（三）由投资评审委员会或相关职能部门进行评审,签发书面意见,并向董事会投资决策委员会提交正式提案。

投资决策委员会议事规则三篇篇一：投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会投资决策委员会,并制定本实施细则。

第二条董事会投资决策委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成第三条投资决策委员会成员由公司相关董事、总经理、投资业务负责人组成。

由总经理提出委员人选，报董事长批准。

在投资决策时，参与每个投资项目的决策委员中，金智公司人员不低于50%，在华西证券担任职务的人员不高于三分之一。

第四条投资决策委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。

第五条投资决策委员会委员任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。

第三章职责权限第六条投资决策委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。

第七条投资决策委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序第八条公司投资评审委员会或相关职能部门负责做好投资决策委员会决策会议的前期准备工作,提供会议所需的资料：（一）由公司有关投资项目的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二）公司有关投资项目的负责人对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审委员会或相关负责人；（三）由投资评审委员会或相关职能部门进行评审,签发书面意见,并向董事会投资决策委员会提交正式提案。

投委会议事细则会议细则模版第一章总则第一条为了规范投委会议事的程序，提高会议效率，保证会议决策的质量和权威性，特制定本《投委会议事细则会议细则模板》。

第二条本模板适用于所有投委会议事活动。

第三条本会议细则是投资委员会议事制度的重要组成部分，其它相关制度按本会议细则执行。

第四条投委会议事应严格遵守有关法律、法规和政策，做到公开、公平、公正，充分保障投资者的合法权益。

第二章会议的召开第五条投委会议事由主席召集，一般经过书面通知，包括会议时间、地点、议题等内容。

在紧急情况下，也可采取口头通知。

第六条会议召集应保证提前告知投委会成员，并确保成员能够参加会议。

第七条会议召集前，主席应向投委会成员提供会议议程及相关材料，以便投委会成员对议题有所了解。

第八条会议召集应注重时间安排，尽量避免延误会议。

第九条投委会议事地点应选取方便投委会成员出席的地点，必要时可选择视频会议方式进行。

第三章会议的组织和准备第十条投委会成员应按时参加会议，如因故不能出席的，应提前告知主席并说明原因。

第十一条会议现场应保持安静，主席应宣布会议开始，并确认出席人员。

第十二条主席应根据议程，组织会议进行，确保会议秩序良好。

第十三条主席应引导投委会成员围绕议题进行讨论，鼓励成员发表意见和建议。

第十四条会议期间，会议记录员应全程记录会议内容和决策结果。

第十五条主席应根据议程和会议成员的发言情况，合理安排发言时间，避免某一成员长时间占用会议时间。

第十六条会议结束前，主席应进行总结，并邀请投委会成员对本次会议进行评议。

第四章会议的决策和执行第十七条投委会议事的决策应经过充分讨论和广泛征求意见后进行。

第十八条投委会议事的决策原则上采取多数通过的方式，但对于重大事项的决策，应采取三分之二以上成员的一致通过方式。

第十九条投委会议事的决策结果应由主席宣布，并将决策结果记录在会议纪要中。

第二十条会议纪要由会议记录员在会议结束后尽快制定，经主席审核后，发送给投委会成员。

投委会议事细则会议细则____有限合伙企业投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为建立____股权投资管理有限公司(以下简称公司)及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理基金投资决策程序，提高基金投资决策的效益和决策的质量，公司与所管理的基金有限合伙企业共同设立投资决策委员会，并根据《中华人民共和国公司法》、《合伙企业法》、《____股权投资管理有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《____股权投资基金(有限合伙)章程》(以下简称《基金章程》)，及其他有关规定，制订本议事规则。

第二条投资决策委员会是公司董事会与基金合伙人按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《基金章程》共同产生投资决策委员会委员，设立的专门工作机构，主要负责公司管理的基金资产的对外投资项目和重大投资决策做出投资决策，并向所管理基金的联合管理委员会和公司董事会负责。

第三条投资决策委员会所作投资决议，必须遵守《基金章程》、《公司章程》等基金设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定第二章人员组成第四条基金投资决策委员会由____至____名成员组成，由公司董事会提名，基金联合管理委员会选举产生。

第五条投资决策委员会委员应符合一下基本条件：(一)熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司经营管理和股权投资基金运营；(二)遵守诚信原则，公正廉洁，忠于职守，能够为维护公司和所管理基金的权益积极开展工作；(三)有较强的金融行业专业技术能力和判断能力，及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力；(四)具有履行职责所必需的时间和精力。

第六条投资决策委员会设主任委员一名，主任委员由公司董事会提名，联合管理委员会选举产生，负责召集和主持决策委员会会议，当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。

第七条投资决策委员会委员任期与基金存续期一致。

投委会议事细则会议细则模版第一部分：会议准备1. 会议准备a) 主席或秘书提前确定会议日期、时间、地点，并通知所有委员；b) 主席或秘书确保会议所需的资料和文件齐备，并提前发送给所有委员；c) 主席或秘书安排会议室的布置，确保会议进行的舒适和顺利。

第二部分：会议议程2. 主席开场a) 主席宣布会议开始，并欢迎所有委员的到来；b) 主席介绍与会人员，并确认是否有委员人数不足以进行正式会议。

3. 确认会议议程a) 主席或秘书宣读会议议程；b) 委员提出对议程的修改或补充意见；c) 委员一致同意最终通过会议议程。

4. 确认上次会议纪要a) 主席或秘书宣读上次会议纪要；b) 委员提出对纪要的修改或补充意见；c) 委员一致同意最终通过上次会议纪要。

5. 议题讨论与决策a) 主席根据议程逐一引领委员讨论每个议题；b) 各委员发表意见、提出建议并进行讨论；c) 议题讨论结束后，主席宣布进行决策；d) 委员对相关议题进行投票表决，采取绝对多数原则进行决策。

6. 重要事项通报a) 主席通报重要事项，包括但不限于会议活动、工作任务安排、重要通知等；b) 委员提出对通报事项的疑问或意见；c) 主席或秘书解答委员的疑问，并做出相关说明。

7. 其他事项a) 委员可以提出其他事项进行讨论；b) 若有其他事项需要讨论，主席根据情况决定是否加入议程。

8. 下次会议安排a) 主席或秘书宣布下次会议的日期、时间和地点；b) 主席或秘书即时提供下次会议的资料，确保委员提前做好准备。

第三部分：会议结论9. 委员总结发言a) 委员对本次会议的议题、决策进行总结发言；b) 委员可以提出对本次会议中存在的问题以及下次会议改进的建议。

10. 主席闭幕a) 主席总结本次会议的讨论和决策，确保所有议题得到充分讨论；b) 主席宣布会议结束，并感谢所有委员的参与和贡献；11. 会后文件整理a) 秘书负责整理会议记录、决策文件和议题讨论的要点；b) 秘书将会议记录和相关文件发送给所有委员，并保存档案。