投委会议事细则

4、 投委会会议记录应至少包括以下内容： (1)会议召开的日期、 地点和召集人姓名； (2)会议召开方式、出席会议人员的姓名； (3)会议议程； (4)成员发言要点； (5)每一决议事项的表决方式和载明同意、 不同意的表决结果； (6)其他应当在会议记录中说明和记载的事项。 第二十条出席会议的委员及秘书等， 均对会议所议事项有保密义务， 不得 擅自披露有关信息。
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编号： 项目名称： 立项时间：
预计退出时间： 联投机构：
项目负贵人： 项目组成员： 项目联系人：
主任委员： 投委会成员： 投委会成员： 投委会成员：
立项登记表
预计投资金额： 预计退出方式： 外部专业服务机 构尽调（若有）： 项目组成员
姓名
立项审批
投委会成员：
备注：
n另．重
项目评审意见表
项目名称及 立项编号
第二章人员组成 第三条投委会成员由公司执行董事及股东委派人员组成。 第四条投委会设主任委员 一名， 由股东会选举产生。 第五条投委会委员任期两年，委员任期届满， 连选可以连任。
第三章职责权限 第六条投委会行使下列职权： 1、审议策公司的对外投资； 2、审议决策公司的投资退出； 3、修改公司的投资协议及补充协议； 4、审议决策与公司对外投资相关的其他协议； 5、本议事规则或股东会授予的其他职权。 第七条投委会对公司负责， 委员会的提案提交公司审议决定。
上海XX资产管理有限公司投
资决策委员会议事规则
第一章 总则 第一条为适应公司战略发展需要， 健全投资决策程序， 加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立投资决策委员会，并制 定本议事规则。 第二条投资决策委员会（简称 “投委会")为公司唯一投资决策机构。

2024年投委会议事细则会议细则第一章总则第一条为了规范投委会议事活动，加强会议的效率和质量，提高决策的科学性和有效性，制定本细则。

第二条投委会议是投资委员会（以下简称投委会）的一项重要工作，是集思广益、共商决策的重要场所，必须严格按照会议细则开展。

第三条本细则适用于投委会的所有会议。

第四条投委会议事按照法律法规、规章制度以及制度文件的规定进行，同时根据投委会工作的实际需要进行相应的补充和完善。

第二章会议组织方式第五条投委会议由主席或者执行主席召集，并由秘书处统筹组织。

第六条主席有权安排会议的时间、地点、议程和参会人员，并确保会议的顺利进行。

第七条会议的议程由主席在会议召开前确定，并通知到各位投委委员。

第八条参会人员应按时准确到达会议现场，并遵守会议纪律。

第九条会议可根据需要设立专门工作小组，并安排相关人员参与。

第十条会议的决策结果由投委会全体委员共同决定，并根据需要通过表决方式确定。

第三章会议程序第十一条会议应根据议程依次进行，不得随意变动和调整。

第十二条会议应先由主席或者执行主席宣布会议的目的、议程和时间安排，并明确会议的参会人员。

第十三条会议应按照议程内容进行逐项讨论，充分发表意见。

第十四条会议应重视基本法律法规、投委会章程以及其他相关文件的执行情况的通报和分析。

第十五条会议应根据讨论情况，确定相应的决策方案，并通过表决确定最终决策。

第十六条会议结束后，主席或执行主席应当宣布决策结果，并进行相关的文件签署和传达。

第四章会议纪律第十七条会议应按时开始和结束，不得迟到和早退。

第十八条会议期间，参会人员应保持安静，听取发言人发言，并遵守议长的指示。

第十九条会议期间，参会人员应尊重他人言论，不得打断他人发言，不得以个人攻击方式进行辩论。

第二十条会议期间，参会人员不得私自录音、录像或者发表涉及机密内容的言论。

第二十一条会议期间，参会人员应服从主席的组织和指挥，不得擅自离席和中途退出会议。

第二十二条主席有权根据需要对违反会议纪律的参会人员进行警告、纠正甚至请出会场的处理。

投委会议事细则会议细则以下是一个会议细则的示例：1. 会议目的：本次会议的目的是讨论和决策投资委员会的相关事务，并制定相关策略和计划。

2. 会议时间和地点：会议时间为X年X月X日，地点为XXX。

3. 参会人员：会议应邀参加人员包括投委会成员、投资经理及相关会议秘书或助理。

参会人员应提前准备相关报告、文件和资料，并在会议开始前15分钟进场签到。

4. 会议议程：主持人会在会议开始前向参会人员发送会议议程。

参会人员可以提前提议针对特定议题进行讨论，并提前将提议送至主持人。

会议议程应事先包含所有议题、讨论时间和决策事项。

5. 会议程序：a. 主持人开场致辞，介绍会议议程和目的。

b. 依次讨论每个议题，讨论应根据议程顺序进行。

c. 在讨论过程中，应允许与议题相关的参会人员发表观点和提出问题。

d. 主持人负责确保讨论的秩序和规范，并确保所有参会人员的权利被尊重。

e. 主持人应促进讨论，使得最终达成共识并决策。

f. 如果有需要，讨论可以被延长或暂停，以确保充分讨论。

6. 决策和行动计划：对于需要决策的议题，主持人将确保达成共识，并记录决策结果。

主持人会向投委会成员说明下一步行动计划，并将相关责任分配给投资经理。

7. 会议记录和报告：会议秘书或助理负责记录会议内容和讨论要点，并准备会议纪要。

会议纪要应包含与每个议题相关的决策结果、行动计划和责任分配。

会议纪要应在会议结束后的X天内发送给所有参会人员进行审阅和确认。

8. 会议后续：根据决策和行动计划，投资经理将负责执行相关任务，并在下一次投委会上汇报进展情况。

注意：以上细则仅为示例，在实际应用过程中，应根据具体情况进行调整和完善。

北京城建XX投资发展有限公司投资委员会议事规则第一章总则第一条为保障投资决策的科学化、制度化，提高投资的质量，降低投资风险，根据有关规定，制定本规则。

第二条公司设立投资委员会。

投资委员会根据董事会的授权履行以下职责：对单笔投资额不超过公司资产总额的30％，或者单一投资股权不超过被投资公司总股本的40%的股权投资项目的投资和退出作出决策。

第三条公司股权投资业务的项目投资和项目退出必须经投资委员会通过。

单笔投资额超过公司资产总额30％，或者单一投资股权超过被投资公司总股本40%的项目，应当经过投资委员会审议通过后，提交董事会审议，并根据公司章程规定提交股东审议。

第四条投资委员会由名委员组成，具体人选由董事会决定。

第五条投资委员会成员应当熟悉投资业务流程和相关法规，熟悉公司的内部管理和运作程序，勤勉尽责、公正廉洁、忠于职守、遵纪守法，并按照独立性原则就项目投资或退出作出实质判断，并在会议上审慎发表意见。

第六条投资委员会设主任一人，负责组织和主持投资委员会会议。

第七条投资委员会成员通过会议履行职责。

投资委员会认为有必要时，可以聘请咨询专家进行咨询，费用由公司支付。

咨询专家可以列席投资委员会会议。

第八条投融资部指派专人担任会议秘书，负责投资委员会的会议筹备等日常工作，具体包括会议的组织协调、会议材料的发送、会议记录、决议文件的起草、会议资料的保管等。

第二章议事流程第九条投融资部拟将项目提交投资委员会审议的，应当将项目资料发送经理办公会初审。

第十条经理办公会在受理上述材料后七日内提出初审意见，项目人员应当按照初审意见的要求进行整改。

第十一条经理办公会初审合格的,投融资部可以提出召开投资委员会会议的申请，并将相关材料送会议秘书。

第十二条会议秘书报请投资委员会主任确定召开会议的时间、地点和方式。

会议秘书应当在会议召开一日前，通过书面、电子邮件、通讯等方式向全体委员以及列席会议的相关人员发出会议通知，并向全体委员发送拟审核项目的相关材料。

安徽中烟工业公司投资管理委员会议事规那么第一章总那么第一条为切实推进投资管理工作，实现投资管理工作的标准化、制度化和投资决策民主化、科学化，特设立安徽中烟工业公司投资管理委员会〔以下简称投资委员会〕。

第二条为标准投资委员会的运作，特制定本规那么。

第二章主要职责第三条投资委员会主要职责：〔一〕投资委员会是安徽中烟工业公司实施投资管理的最高决策和管理机构；〔二〕审议安徽烟草工业中长期投资规划和年度投资计划；〔三〕审议公司本部投资额50 万元以上工程；〔四〕根据?安徽中烟工业公司固定资产投资管理暂行方法?相关规定，审议各单位行文上报立项的投资工程。

包括根本建设工程、技术改造工程、境外投资工程、境内合资工程、多元化经营工程、其他重大投资工程；〔五〕督导投资管理工作，听取重大工程进展情况报告；〔六〕领导投资委员会办公室工作；第四条投资委员会办公室主要职责：〔一〕负责材料初审。

对公司投资主管部门就相关投资事宜在征求企业和公司相关部门意见后形成的材料进行初审；〔二〕负责投资委员会会议具体事宜。

对材料提出初审意见报委员会主任，经主任同意后安排委员会会议，并负责记录会议讨论情况，整理会议材料，起草会议决议或会议纪要；〔三〕决策追踪。

追踪、了解、通报会议决议的执行情况和实施过程中存在的问题等；〔四〕向投资委员会报告重大投资工程的进展情况；〔五〕完成投资委员会交办的其它工作。

第三章议事内容第五条投资委员会对公司本部、各卷烟厂和营销事业部的重大投资事宜进行研究、审议并决策。

第四章议事程序第六条确定议题。

召开投资委员会会议的时间、地点和议题，由投资委员会主任确定。

通常情况下，议题来自四个方面：一是公司领导要求讨论的问题；二是投资委员会多数成员认为必须讨论的或局部成员提议并经投资委员会主任同意讨论的问题；三是公司职能部门提出并经投资委员会主任同意讨论的问题；四是所属各单位提出并经投资委员会主任同意讨论的问题。

第七条提前通知。

投资决策委员会议事规则三篇篇一：投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会投资决策委员会,并制定本实施细则。

第二条董事会投资决策委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成第三条投资决策委员会成员由公司相关董事、总经理、投资业务负责人组成。

由总经理提出委员人选，报董事长批准。

在投资决策时，参与每个投资项目的决策委员中，金智公司人员不低于50%，在华西证券担任职务的人员不高于三分之一。

第四条投资决策委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。

第五条投资决策委员会委员任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。

第三章职责权限第六条投资决策委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。

第七条投资决策委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序第八条公司投资评审委员会或相关职能部门负责做好投资决策委员会决策会议的前期准备工作,提供会议所需的资料：（一）由公司有关投资项目的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二）公司有关投资项目的负责人对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审委员会或相关负责人；（三）由投资评审委员会或相关职能部门进行评审,签发书面意见,并向董事会投资决策委员会提交正式提案。

投资决策委员会议事规则三篇篇一：投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会投资决策委员会,并制定本实施细则。

第二条董事会投资决策委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成第三条投资决策委员会成员由公司相关董事、总经理、投资业务负责人组成。

由总经理提出委员人选，报董事长批准。

在投资决策时，参与每个投资项目的决策委员中，金智公司人员不低于50%，在华西证券担任职务的人员不高于三分之一。

第四条投资决策委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。

第五条投资决策委员会委员任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。

第三章职责权限第六条投资决策委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。

第七条投资决策委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序第八条公司投资评审委员会或相关职能部门负责做好投资决策委员会决策会议的前期准备工作,提供会议所需的资料：（一）由公司有关投资项目的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二）公司有关投资项目的负责人对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审委员会或相关负责人；（三）由投资评审委员会或相关职能部门进行评审,签发书面意见,并向董事会投资决策委员会提交正式提案。

投委会议事细则会议细则模版第一章总则第一条为了规范投委会议事的程序，提高会议效率，保证会议决策的质量和权威性，特制定本《投委会议事细则会议细则模板》。

第二条本模板适用于所有投委会议事活动。

第三条本会议细则是投资委员会议事制度的重要组成部分，其它相关制度按本会议细则执行。

第四条投委会议事应严格遵守有关法律、法规和政策，做到公开、公平、公正，充分保障投资者的合法权益。

第二章会议的召开第五条投委会议事由主席召集，一般经过书面通知，包括会议时间、地点、议题等内容。

在紧急情况下，也可采取口头通知。

第六条会议召集应保证提前告知投委会成员，并确保成员能够参加会议。

第七条会议召集前，主席应向投委会成员提供会议议程及相关材料，以便投委会成员对议题有所了解。

第八条会议召集应注重时间安排，尽量避免延误会议。

第九条投委会议事地点应选取方便投委会成员出席的地点，必要时可选择视频会议方式进行。

第三章会议的组织和准备第十条投委会成员应按时参加会议，如因故不能出席的，应提前告知主席并说明原因。

第十一条会议现场应保持安静，主席应宣布会议开始，并确认出席人员。

第十二条主席应根据议程，组织会议进行，确保会议秩序良好。

第十三条主席应引导投委会成员围绕议题进行讨论，鼓励成员发表意见和建议。

第十四条会议期间，会议记录员应全程记录会议内容和决策结果。

第十五条主席应根据议程和会议成员的发言情况，合理安排发言时间，避免某一成员长时间占用会议时间。

第十六条会议结束前，主席应进行总结，并邀请投委会成员对本次会议进行评议。

第四章会议的决策和执行第十七条投委会议事的决策应经过充分讨论和广泛征求意见后进行。

第十八条投委会议事的决策原则上采取多数通过的方式，但对于重大事项的决策，应采取三分之二以上成员的一致通过方式。

第十九条投委会议事的决策结果应由主席宣布，并将决策结果记录在会议纪要中。

第二十条会议纪要由会议记录员在会议结束后尽快制定，经主席审核后，发送给投委会成员。

投委会议事细则会议细则____有限合伙企业投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为建立____股权投资管理有限公司(以下简称公司)及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理基金投资决策程序，提高基金投资决策的效益和决策的质量，公司与所管理的基金有限合伙企业共同设立投资决策委员会，并根据《中华人民共和国公司法》、《合伙企业法》、《____股权投资管理有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《____股权投资基金(有限合伙)章程》(以下简称《基金章程》)，及其他有关规定，制订本议事规则。

第二条投资决策委员会是公司董事会与基金合伙人按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《基金章程》共同产生投资决策委员会委员，设立的专门工作机构，主要负责公司管理的基金资产的对外投资项目和重大投资决策做出投资决策，并向所管理基金的联合管理委员会和公司董事会负责。

第三条投资决策委员会所作投资决议，必须遵守《基金章程》、《公司章程》等基金设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定第二章人员组成第四条基金投资决策委员会由____至____名成员组成，由公司董事会提名，基金联合管理委员会选举产生。

第五条投资决策委员会委员应符合一下基本条件：(一)熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司经营管理和股权投资基金运营；(二)遵守诚信原则，公正廉洁，忠于职守，能够为维护公司和所管理基金的权益积极开展工作；(三)有较强的金融行业专业技术能力和判断能力，及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力；(四)具有履行职责所必需的时间和精力。

第六条投资决策委员会设主任委员一名，主任委员由公司董事会提名，联合管理委员会选举产生，负责召集和主持决策委员会会议，当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。

第七条投资决策委员会委员任期与基金存续期一致。

投委会议事细则会议细则模版第一部分：会议准备1. 会议准备a) 主席或秘书提前确定会议日期、时间、地点，并通知所有委员；b) 主席或秘书确保会议所需的资料和文件齐备，并提前发送给所有委员；c) 主席或秘书安排会议室的布置，确保会议进行的舒适和顺利。

第二部分：会议议程2. 主席开场a) 主席宣布会议开始，并欢迎所有委员的到来；b) 主席介绍与会人员，并确认是否有委员人数不足以进行正式会议。

3. 确认会议议程a) 主席或秘书宣读会议议程；b) 委员提出对议程的修改或补充意见；c) 委员一致同意最终通过会议议程。

4. 确认上次会议纪要a) 主席或秘书宣读上次会议纪要；b) 委员提出对纪要的修改或补充意见；c) 委员一致同意最终通过上次会议纪要。

5. 议题讨论与决策a) 主席根据议程逐一引领委员讨论每个议题；b) 各委员发表意见、提出建议并进行讨论；c) 议题讨论结束后，主席宣布进行决策；d) 委员对相关议题进行投票表决，采取绝对多数原则进行决策。

6. 重要事项通报a) 主席通报重要事项，包括但不限于会议活动、工作任务安排、重要通知等；b) 委员提出对通报事项的疑问或意见；c) 主席或秘书解答委员的疑问，并做出相关说明。

7. 其他事项a) 委员可以提出其他事项进行讨论；b) 若有其他事项需要讨论，主席根据情况决定是否加入议程。

8. 下次会议安排a) 主席或秘书宣布下次会议的日期、时间和地点；b) 主席或秘书即时提供下次会议的资料，确保委员提前做好准备。

第三部分：会议结论9. 委员总结发言a) 委员对本次会议的议题、决策进行总结发言；b) 委员可以提出对本次会议中存在的问题以及下次会议改进的建议。

10. 主席闭幕a) 主席总结本次会议的讨论和决策，确保所有议题得到充分讨论；b) 主席宣布会议结束，并感谢所有委员的参与和贡献；11. 会后文件整理a) 秘书负责整理会议记录、决策文件和议题讨论的要点；b) 秘书将会议记录和相关文件发送给所有委员，并保存档案。

投委会议事细则会议细则范文投资委员会会议事细则第一章总则第一条为了规范投资委员会的运作，提高投资决策的科学性和准确性，推动企业的健康发展，特制定本会议事细则。

第二条投资委员会是企业决策机构的重要组成部分，依据企业的发展战略和投资规划，负责审议并决定各项投资事务。

第三条投资委员会成员应当具备一定的投资经验和专业背景，履行诚实守信、忠诚勤勉、依法行使职权的义务。

第四条投资委员会应当依法独立行使职权，不受干扰和限制，对所做的投资决策负责。

第二章会议的召集第五条投资委员会的会议由主席召集，主席可以委托专职秘书协助召集。

第六条会议通知应当提前三天发送给各委员，通知应当明确会议的时间、地点、议程、参会人员等。

第七条会议通知可以以书面形式或者电子邮件等方式发送。

第八条除非特殊情况，会议应当在计划的时间和地点召开。

第九条在会议开始前，应当提前做好会议材料的分发和会场的准备工作。

第十条会议要求出席人员准时参会，不得迟到或早退，如因特殊原因无法参会，应当提前向主席请假并说明理由。

第三章会议的程序第十一条投资委员会会议的程序应当符合民主、公开、公正的原则。

第十二条投资委员会的会议应当按照议程进行，如有需要，可以调整议程的顺序。

第十三条主席主持会议，负责维护会议的秩序，保证会议的顺利进行。

第十四条会议应当由主席宣布开幕，并通知本次会议的目的、议程和注意事项。

第十五条会议记录应当由专职秘书或会议秘书负责撰写，将会议的重要内容记录下来，做好会议记录。

第十六条会议成员应当基于事实和理性进行讨论，遵守会议纪律，不得干扰会议的进行。

第十七条针对每一项议程，应当充分听取与之相关的各方意见，并就相关问题进行深入讨论，并达成共识。

第十八条投资委员会可以邀请外部专家或咨询机构参加会议，并听取他们的意见和建议。

第十九条对于涉及重大决策的议程，投资委员会应当进行投票决策，决策结果应当详细记录在会议记录中。

第四章会议的决策第二十条投资委员会的决策应当基于充分的研究和调查，并依据相关法律法规和企业政策。

公司投资决策委员会工作细则三篇篇一：XX有限公司投资决策委员会工作细则第一章总则第一条根据《公司章程》，公司设立投资决策委员会（以下简称“投委会”），并制定本工作细则。

第二条公司设投资决策委员会，是公司的常设投资决策机构，其职权是在董事会授权范围内，讨论并确定本公司所管理自有资金的投资策略，负责公司所有自有资金投资项目的决策及后续监督，审议和批准与投资管理相关的重大事项。

第二章投委会的组成第三条投委会由7名委员组成，投委会委员由公司董事会聘任。

第四条公司总经理任投委会召集人，负责召集并组织投委会工作。

第五条投委会每届任期一年，委员任期届满，连聘可以连任。

第六条投委会委员有下列情形之一的，公司应当予以解聘：（一）违反法律、行政法规、规章和工作纪律的；（二）未按照公司的有关规定勤勉尽职的；（三）本人提出辞职申请的；（四）2次以上无故不出席投委会会议的；（五）经公司董事会考核认为不适合担任投委会委员的其他情形。

投委会委员的解聘不受任期是否届满的限制。

投委会委员解聘后，公司应及时选聘新的投委会委员。

第三章职责权限第七条投委会的主要职责权限：（一）制定投资原则以及项目选择和项目管理制度；（二）监控公司的投资活动，确定公司的投资、退出策略；（三）负责公司所有投资项目的决策；（四）负责所有投资项目后续监督中的项目管理决策；（五）审议公司直接投资项目的退出方案，并提交公司董事会表决通过；（六）公司董事会授权的其它事宜。

第八条投委会对董事会负责。

投委会应根据公司章程配合审计活动。

第九条投委会委员应当遵守下列规定：（一）按要求出席投委会会议，并在审核工作中勤勉尽职；（二）保守国家秘密和直接投资项目的商业秘密；（三）不得泄露投委会议讨论内容、表决情况以及其他有关情况；（四）不得利用投委会委员身份或者在履行职责上所得到的非公开信息，为本人或者他人直接或者间接谋取利益；（五）不得与直接投资项目申请企业有利害关系，不得直接或间接接受直接投资项目申请企业及相关单位或个人提供的资金、物品等馈赠和其他利益；（六）不得有与其他投委会委员串通表决或者诱导其他投委会委员表决的行为；（七）公司的其他有关规定。

2023年投委会议事细则会议细则第一章总则第一条为规范投资委员会（以下简称“投委会”）会议的组织和运作，促进投资决策的科学性和合理性，提高项目评审的效率和准确性，制定本细则。

第二条投委会是由决策服从与执行分离的原则，进行项目评审和决策的机构。

投委会具有独立性和专门性。

第三条投委会由主任委员、副主任委员和委员组成。

主任委员和副主任委员由上级机关确定，委员由业务部门提名、由上级机关批准任命。

第四条投委会应定期召开会议，讨论和决策投资项目的相关事宜。

第五条投委会议事细则是投委会会议的工作规范，包括会议的召开、议程的确定、决策程序、记录和后续跟踪等方面的规定。

第二章会议的召开第六条投委会应定期召开会议，一般每季度召开一次，特殊情况下可临时召开。

第七条投委会会议由主任委员召集，会议时间、地点和议程由会议召集人确定，并提前通知各委员单位。

第八条会议召集人应提前3个工作日向各委员单位发出会议通知，并附上会议议程。

第三章议程的确定第九条会议讨论的议题由主任委员和各委员单位提出，主任委员按照会议议程的重要性和紧迫性确定议题的优先顺序。

第十条会议议程一般包括项目申请审批、项目评审报告、项目决策等事项。

第十一条各委员单位应在会议召集人发出会议通知后的规定时间内提供相关的议题材料和报告。

第四章决策程序第十二条投委会会议的主要决策程序包括：审议议题、讨论决策、表决通过、责任追究等环节。

第十三条会议开始后，由会议召集人按照会议议程逐项审议议题。

第十四条对于项目评审报告，委员单位应提前对报告进行了解和分析，并在会议上提出自己的观点和建议。

第十五条议题讨论应充分发表各方意见，加强沟通和协商，争取共识。

第十六条决策环节一般采取表决方式，主任委员行使否决权。

第十七条决策通过后，会议记录员应立即记录会议内容和决策结果，并由各委员单位负责人签字确认。

第五章记录和后续跟踪第十八条投委会会议记录应详细记录会议的讨论过程和决策结果，并保存至少五年。

投委会议事细则会议细则投资委员会是一个非常重要的决策机构，它的职责是评估和决策投资机会，并确保投资决策符合组织的目标和战略。

为了有效地组织和管理投资委员会的工作，制定一套细致的会议细则是非常必要的。

下面是一份投委会议事细则，帮助委员会成员进行议事和决策，确保会议的顺利进行。

第一部分：会议准备1. 确定会议时间和地点：提前通知委员会成员会议的时间和地点，并确保会议通知的准确性和及时性。

2. 确定会议议程：制定会议议程，将所有要讨论的议题列入其中，并确定每个议题的时间分配。

3. 准备会议材料：将与议题相关的文件、报告和资料提供给委员会成员，确保他们在会议前有足够的时间阅读和研究。

4. 确定参会人员：核实并确认将参加会议的委员会成员和嘉宾名单。

第二部分：会议流程1. 主席开场致辞：由主席或会议组织者简要介绍会议议程和目标，提醒委员会成员按照议程积极参与讨论。

2. 上一次会议记录的审议：委员会成员对上一次会议记录进行审议和确认，确保对记录的内容和细节没有遗漏或错误。

3. 投资机会的介绍和评估：将待决投资机会的相关文件和报告提供给委员会成员，在主席或相关负责人的引导下进行讨论和评估。

在讨论过程中，各位成员可以提出问题、分享观点和提出建议。

4. 决策过程：在对投资机会进行充分讨论和评估后，将根据委员会成员的投票结果作出最终决策。

决策可以有多种形式，如投票表决、一致通过或需要简单多数通过等。

5. 决策结果的通知和记录：会议的记录人员将会议的决策结果以及相关的细节和行动计划记录下来，并确保及时通知相关人员和部门。

第三部分：会议回顾和评估1. 会议总结：会议主席或组织者对本次会议进行总结，提醒委员会成员下次会议的时间和议程安排。

2. 会议评估：委员会成员根据会议的过程和结果，就会议的有效性和改进提出意见和建议。

可以通过匿名问卷、口头反馈或其他形式进行会议评估。

3. 会议记录和文件归档：会议记录人员将会议记录和相关文件整理、归档，并确保记录和文件的安全性和完整性。

博正资本投资有限公司投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为保障投资决策的科学化、制度化，提高投资的质量，降低投资风险，根据有关规定，制定本规则。

第二条公司设立投资决策委员会。

投资决策委员会根据董事会的授权履行以下职责：对单笔投资额不超过公司资产总额的30％，或者单一投资股权不超过被投资公司总股本的40%的股权投资项目的投资和退出作出决策。

第三条公司股权投资业务的项目投资和项目退出必须经投资决策委员会通过。

单笔投资额超过公司资产总额30％，或者单一投资股权超过被投资公司总股本40%的项目，应当经过投资决策委员会审议通过后，提交董事会审议，并根据公司章程规定提交股东审议。

第四条投资决策委员会由3－15名委员组成，具体人选由董事会决定。

投资决策委员会成员中，公司的人员数量不得低于二分之一，证券公司（即渤海证券股份有限公司）的人员数量不得超过三分之一。

投资决策委员会成员由证券公司人员或者外聘专家兼任的，应当符合法律法规和公司制度的相关规定。

第五条投资决策委员会成员应当熟悉股权投资与企业上市的业务流程和相关法规，熟悉公司的内部管理和运作程序，勤勉尽责、公正廉洁、忠于职守、遵纪守法，并按照独立性原则就项目投资或退出作出实质判断，并在会议上审慎发表意见。

第六条投资决策委员会设主任一人，负责召集和主持投资决策委员会会议。

第七条投资决策委员会成员通过会议履行职责。

参加投资决策委员会会议的人员包括：全体委员、风险控制部主审人员、项目组主要成员。

投资决策委员会认为有必要时，可以聘请咨询专家进行咨询，费用由公司支付。

咨询专家可以列席投资决策委员会会议。

非经主任同意，其他人不得列席会议。

第八条风险控制部指派专人担任会议秘书，负责投资决策委员会的会议筹备等日常工作，具体包括会议的组织协调、会议材料的发送、会议记录、决议文件的起草、会议资料的保管等。

第二章议事流程第九条业务部门拟将项目提交投资决策委员会审议的，应当将项目资料发送风险控制部初审。

投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为进一步健全XX公司投资风险内控管理机制，完善投资审批制度，规范投资决策委员会（以下简称“投决会”）工作程序，提高投资资产质量和审批工作效率，根据《企业集团财务公司管理办法》、《公司章程》及其它法律、法规的有关规定，结合我公司的实际情况，制定本规则。

第二条投决会委员由董事长、总经理、副总经理、风险管理部经理等组成，监事长（监事会召集人）及其他部门经理列席会议。

投决会主任委员由董事长担任，主持投决会会议。

主任委员因故不能主持会议，由其安排人员主持会议。

投决会可根据议题需要，邀请其他人员列席会议。

列席人员无投票权。

第三条投决会办公室设在风险管理部，负责处理日常事务。

第四条投决会工作职责包括：一、审议、核定各类投资业务、资金业务中单项业务总额、单笔交易金额、期限；二、审议其他超出以上范围，且符合银保监局核准及董事会授权范围的业务。

第二章议事规则第五条投决会一般采用会议形式进行审议。

投决会会议至少有80%（含）有表决权的委员出席方可召开。

投决会委员不能出席会议时，应事先向主任委员请假。

第六条投决会会议定期召开，如有调整，需经主任委员决定后由投决会办公室提前通知相关人员。

遇特殊情况，投决会主任委员可临时召集委员开会。

第七条投决会采用记名投票，投票情况分为“同意”、“否决”、“再议”三种，具体说明如下：一、凡认为投资业务符合“安全性、流动性、效益性”原则，风险防范措施到位，同意操作方案者，可投“同意”票。

二、凡认为投资业务风险大且难以防范，不符合我公司经营宗旨和监管部门有关规定者，可投“否决”票。

凡投“否决”票者，应写出“否决”理由；三、凡认为投资业务具有一定可行性，但尽职调查工作尚不够细致，或缺乏保障投资安全的必要条件，要求相关人员再行调查者，可投“再议”票。

凡投“再议”票者，应写出“再议”的理由及条件。

第八条投决会的表决结果为：所表决事项，“同意”票数达到投决会委员的80%（含）即为通过，超过20%投“不同意”票即为否决，其他情况为“再议”。

公司投资决策委员会工作细则三篇篇一：XX有限公司投资决策委员会工作细则第一章总则第一条根据《公司章程》，公司设立投资决策委员会（以下简称“投委会”），并制定本工作细则。

第二条公司设投资决策委员会，是公司的常设投资决策机构，其职权是在董事会授权范围内，讨论并确定本公司所管理自有资金的投资策略，负责公司所有自有资金投资项目的决策及后续监督，审议和批准与投资管理相关的重大事项。

第二章投委会的组成第三条投委会由7名委员组成，投委会委员由公司董事会聘任。

第四条公司总经理任投委会召集人，负责召集并组织投委会工作。

第五条投委会每届任期一年，委员任期届满，连聘可以连任。

第六条投委会委员有下列情形之一的，公司应当予以解聘：（一）违反法律、行政法规、规章和工作纪律的；（二）未按照公司的有关规定勤勉尽职的；（三）本人提出辞职申请的；（四）2次以上无故不出席投委会会议的；（五）经公司董事会考核认为不适合担任投委会委员的其他情形。

投委会委员的解聘不受任期是否届满的限制。

投委会委员解聘后，公司应及时选聘新的投委会委员。

第三章职责权限第七条投委会的主要职责权限：（一）制定投资原则以及项目选择和项目管理制度；（二）监控公司的投资活动，确定公司的投资、退出策略；（三）负责公司所有投资项目的决策；（四）负责所有投资项目后续监督中的项目管理决策；（五）审议公司直接投资项目的退出方案，并提交公司董事会表决通过；（六）公司董事会授权的其它事宜。

第八条投委会对董事会负责。

投委会应根据公司章程配合审计活动。

第九条投委会委员应当遵守下列规定：（一）按要求出席投委会会议，并在审核工作中勤勉尽职；（二）保守国家秘密和直接投资项目的商业秘密；（三）不得泄露投委会议讨论内容、表决情况以及其他有关情况；（四）不得利用投委会委员身份或者在履行职责上所得到的非公开信息，为本人或者他人直接或者间接谋取利益；（五）不得与直接投资项目申请企业有利害关系，不得直接或间接接受直接投资项目申请企业及相关单位或个人提供的资金、物品等馈赠和其他利益；（六）不得有与其他投委会委员串通表决或者诱导其他投委会委员表决的行为；（七）公司的其他有关规定。