股权投资基金投委会议事规则(20201001035911)

投委会议事细则会议细则以下是一个会议细则的示例：1. 会议目的：本次会议的目的是讨论和决策投资委员会的相关事务，并制定相关策略和计划。

2. 会议时间和地点：会议时间为X年X月X日，地点为XXX。

3. 参会人员：会议应邀参加人员包括投委会成员、投资经理及相关会议秘书或助理。

参会人员应提前准备相关报告、文件和资料，并在会议开始前15分钟进场签到。

4. 会议议程：主持人会在会议开始前向参会人员发送会议议程。

参会人员可以提前提议针对特定议题进行讨论，并提前将提议送至主持人。

会议议程应事先包含所有议题、讨论时间和决策事项。

5. 会议程序：a. 主持人开场致辞，介绍会议议程和目的。

b. 依次讨论每个议题，讨论应根据议程顺序进行。

c. 在讨论过程中，应允许与议题相关的参会人员发表观点和提出问题。

d. 主持人负责确保讨论的秩序和规范，并确保所有参会人员的权利被尊重。

e. 主持人应促进讨论，使得最终达成共识并决策。

f. 如果有需要，讨论可以被延长或暂停，以确保充分讨论。

6. 决策和行动计划：对于需要决策的议题，主持人将确保达成共识，并记录决策结果。

主持人会向投委会成员说明下一步行动计划，并将相关责任分配给投资经理。

7. 会议记录和报告：会议秘书或助理负责记录会议内容和讨论要点，并准备会议纪要。

会议纪要应包含与每个议题相关的决策结果、行动计划和责任分配。

会议纪要应在会议结束后的X天内发送给所有参会人员进行审阅和确认。

8. 会议后续：根据决策和行动计划，投资经理将负责执行相关任务，并在下一次投委会上汇报进展情况。

注意：以上细则仅为示例，在实际应用过程中，应根据具体情况进行调整和完善。

基金管理公司投资决策委员会议事规则XXX或设立的专门基金管理公司）XXX议事规则20CC年1月XXX议事规则目录2XX金融服务有限义务公司投资决策委员集会事规则第一章总则第一条为明确董事会和投资决策委员会（以下简称“投委会”）的投资决策职责，完善公司治理结构，根据《公司法》、公司章程及其他相关规定制订本规则。

第二条投资决策委员会是公司董事会下设的投资决策议事机构，主要负责对公司所管理的基金资产、公司自有资金投资项目的投资审核和决策。

第三条公司的投资决策实行分级、分类授权制度，公司董事会制定分级、分类授权细则。

界定董事会和投资决策委员会作出决策的权限范围。

第四条投资决策委员会在董事会授权下工作，负责审批基金投资额低于基金注册资本百分之二十的投资工程。

董事会是进行投资决议审批的最高决策机构，对于单一工程累计投资额超过公司所管理基金注册资本百分之十的基金关联交易，单一项目累计投资额超过公司所管理基金首期注册资本百分之二十的基金重大投资，超过基金投资范围的投资以及基金投资期内运用已处置项目回收资金进行投资的决策事项，投资决策委员会需在跨越全体委员的三分之二通过后，提交公司董事会审议通过。

第五条对于重大投资及重大关联交易工程，投委会作出决议后，提交董事会审议并终究决策，其他投资决议报董事会备案。

接受投资团队提交的投资项目股权转让、出售、上市退出等发起报告以及工程重大风险报告，审议并决策。

第二章机构设置第六条投资决策委员会由五名委员组成。

其中，XXX提名两名，由董事会聘任。

第七条投资决策委员会设主席一位，由董事会自XXX3XX金融服务有限义务公司投资决策委员集会事规则提名的委员中选举产生。

第八条投资决策委员会委员每届任期三年，连选能够连任。

第九条投资决策委员会委员应具备以下条件：一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有投资管理的专业知识和能力，熟悉企业的经营管理；二）诚实守信，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极开展工作；三）具有较强的综合分析和判断本领，具有独立工作的本领。

XX股权投资基金（有限合伙)投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为建立XX股权投资管理有限公司（以下简称公司）及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理基金投资决策程序，提高基金投资决策的效益和决策的质量，公司与所管理的基金有限合伙企业共同设立投资决策委员会，并根据《中华人民共和国公司法》、《合伙企业法》、《XX股权投资管理有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《中新(上海）股权投资基金（有限合伙）章程》（以下简称《基金章程》)，及其他有关规定，制订本议事规则。

第二条投资决策委员会是公司董事会与基金合伙人按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《基金章程》共同产生投资决策委员会委员，设立的专门工作机构，主要负责公司管理的基金资产的对外投资项目和重大投资决策作出投资决策，并向所管理基金的联合管理委员会和公司董事会负责。

第三条投资决策委员会所作投资决议，必须遵守《基金章程》、《公司章程》等基金设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

第二章人员组成第四条基金投资决策委员会由9至11名成员组成，由公司董事会提名，基金联合管理委员会选举产生。

第五条投资决策委员会委员应符合一下基本条件：(一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司经营管理和股权投资基金运营；(二）遵守诚信原则，公正廉洁，忠于职守，能够为维护公司和所管理基金的权益积极开展工作；(三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力，及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力；(四）具有履行职责所必需的时间和精力。

第六条投资决策委员会设主任委员一名，主任委员由公司董事会提名，联合管理委员会选举产生，负责召集和主持决策委员会会议，当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。

第七条投资决策委员会委员任期与基金存续期一致。

期间如有委员退出委员会，或基金合伙人退出基金，并根据本议事规则第五条的规定补足委员人数。

投委会议事细则会议细则范本会议名称：投资委员会会议会议细则第一条会议目的投资委员会会议是为了审议和决策与投资相关的重要事项，确保投资决策的透明度、效率和准确性，促进投资项目的可持续发展。

第二条会议召开1. 投资委员会会议定期召开，每个季度至少召开一次；非定期投决会议可根据具体情况随时召开。

2. 投资委员会会议由主席召集，会议召集通知提前至少5个工作日发出。

3. 会议地点为公司指定地点或者通过远程会议系统进行。

第三条会议议程1. 主席根据实际情况确定每次会议的议程。

2. 会议议程包括但不限于以下事项：a. 审议投资项目的可行性报告、投资计划和预算等；b. 审议投资项目的进展情况和风险管理控制措施；c. 审议投资项目退出计划和盈亏分析报告等；d. 审议投资项目推进中出现的重大问题和争议；e. 审议其他需要投资委员会决策的重大事项。

3. 主席应提前向委员会成员提供会议议程和相关资料。

第四条会议决策1. 会议决策采取表决方式，以普通多数通过。

2. 在重大投资事项上，原则上应争取全体委员出席会议并发表意见。

3. 关于特殊情况下的紧急决策，主席可以采取快速咨询委员或者以邮件等方式进行表决。

第五条会议记录1. 会议由秘书记录并起草会议纪要，会议纪要应详细记录会议的讨论内容、决策结果和相关事项。

2. 会议纪要应在会后两个工作日内发送给委员会成员，待确认后正式归档。

第六条公开透明1. 投资委员会会议应当遵循公开、公平、公正的原则，确保信息透明。

2. 需要保密的事项应在会议开场前说明和确认，并由与该事项有关的委员签署保密协议。

第七条会议纪律1. 会议应按照预定时间开始，迟到超过15分钟的委员应当请假。

2. 在会议期间，委员应专注于会议内容，不得做与会议无关的事情。

3. 对于故意干扰会议秩序或违反会议纪律的委员，主席有权给予警告或者罚款等纪律处分。

第八条紧急情况1. 在紧急情况下，主席有权召集紧急投决会议，会议通知和召开时间可以适当压缩。

XXXXX股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会议事规则第一章总则第一条XXXXX股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“本企业”）为适应战略发展需要，保证发展规划和战略决策的科学性，增强可持续发展能力，特设立投资决策委员会（以下简称“委员会”）。

为确保委员会规范、高效地开展工作，本企业全体合伙人根据法律法规的相关规定以及本企业全体合伙人订立的合伙协议（以下简称“合伙协议”），特制定本议事规则。

第二条委员会系就本企业投资项目的投资及其退出方案等事宜进行审批和决策的机构。

本企业以其认缴出资对外投资和运用，其投资和运用的范围由委员会在国家法律、法规和政策所允许的范围内依据其独立判断自主决定。

第二章人员组成第三条委员会由5名自然人组成，均由本企业的普通合伙人上海XXXXX股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“普通合伙人”）决定聘用，任期至本企业营业期限届满之日。

委员会设召集人一名，由委员会全体成员推举产生。

第四条本企业的任何有限合伙人无权参与推荐委员会成员，但经普通合伙人邀请，相关有限合伙人可以出任委员会成员。

第五条普通合伙人有权随时决定解聘委员会成员以及聘用新的委员会成员。

第三章职责权限第六条委员会的职权范围包括：（一）选择确定投资项目，并审核和批准本企业投资项目的投资方案及其退出方案等事宜。

（二）决定本企业的利润分配方案及资金的划转。

（三）根据合伙协议的规定，对管理团队、本企业、被其投资企业之间的交易作出专项决议。

（四）根据合伙协议的规定，对普通合伙人及其关联方与本企业共同投资作出专项决议。

（五）根据合伙协议的规定，与普通合伙人共同判断某一投资项目是否可能发生重大贬值，并认定其为无法实现投资净收益的投资项目。

第七条委员会享有如下其他管理职权：（一）确立并控制本企业的投资方针、投资方向、投资原则、投资策略以及风险管理与控制的办法。

（二）建立本企业的相关投资管理制度，包括投资管理、投资决策、风险管理、绩效评估等方面的管理制度。

投资委员会议事规则投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会投资决策委员会,并制定本实施细则。

第二条董事会投资决策委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成第三条投资决策委员会成员由公司相关董事、总经理、投资业务负责人组成。

由总经理提出委员人选，报董事长批准。

在投资决策时，参与每个投资项目的决策委员中，金智公司人员不低于50%，在华西证券担任职务的人员不高于三分之一。

第四条投资决策委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。

第五条投资决策委员会委员任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。

第三章职责权限第六条投资决策委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。

第十六条投资决策委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十七条投资决策委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。

第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。

第六章附则第十九条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。

第二十条本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。

**投资基金（有限合伙）投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为建立**投资基金（有限合伙）及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理基金投资决策程序，提高基金投资决策的效益和决策的质量，**基金有限合伙企业设立投资决策委员会，并根据《合伙企业法》、《**股权投资基金有限合伙章程》以下简称《基金章程》及其他有关规定制订本议事规则。

第二条投资决策委员会是基金合伙人按照《合伙协议》、《基金章程》及其他有关规定共同产生投资决策委员会委员，设立的专门工作机构。

主要负责企业管理的基金资产的对外投资项目和重大投资决策作出投资决策，并向有限合伙企业负责。

第三条投资决策委员会所作投资决议必须遵守《合伙协议》、《基金章程》等基金设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

第二章人员组成第四条基金投资决策委员会由9至11名成员组成，其中有限合伙人代表5人，普通合伙人委派3人，外部专家委员3人。

外部专家委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。

第五条投资决策委员会委员应符合一下基本条件：（一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司经营管理和股权投资基金运营。

（二）遵守诚信原则，公正廉洁、忠于职守，能够为维护所管理基金的权益积极开展工作。

（三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力。

（四）具有履行职责所必需的时间和精力。

第六条投资决策委员会设主任委员一名，负责召集和主持决策委员会会议。

当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。

投资决策委员会主任委员不参与拟投项目的投资表决，但对拟投资项目具有一票否决权。

投资决策委员会主任委员由普通合伙人推荐，经合伙人会议1/2以上表决通过，每届任期3年。

第七条投资决策委员会委员任期与基金存续期一致。

期间如有委员退出委员会或基金合伙人退出基金，根据本议事规则第五条的规定补足委员人数。

投委会议事细则会议细则范文投资委员会会议事细则第一章总则第一条为了规范投资委员会的运作，提高投资决策的科学性和准确性，推动企业的健康发展，特制定本会议事细则。

第二条投资委员会是企业决策机构的重要组成部分，依据企业的发展战略和投资规划，负责审议并决定各项投资事务。

第三条投资委员会成员应当具备一定的投资经验和专业背景，履行诚实守信、忠诚勤勉、依法行使职权的义务。

第四条投资委员会应当依法独立行使职权，不受干扰和限制，对所做的投资决策负责。

第二章会议的召集第五条投资委员会的会议由主席召集，主席可以委托专职秘书协助召集。

第六条会议通知应当提前三天发送给各委员，通知应当明确会议的时间、地点、议程、参会人员等。

第七条会议通知可以以书面形式或者电子邮件等方式发送。

第八条除非特殊情况，会议应当在计划的时间和地点召开。

第九条在会议开始前，应当提前做好会议材料的分发和会场的准备工作。

第十条会议要求出席人员准时参会，不得迟到或早退，如因特殊原因无法参会，应当提前向主席请假并说明理由。

第三章会议的程序第十一条投资委员会会议的程序应当符合民主、公开、公正的原则。

第十二条投资委员会的会议应当按照议程进行，如有需要，可以调整议程的顺序。

第十三条主席主持会议，负责维护会议的秩序，保证会议的顺利进行。

第十四条会议应当由主席宣布开幕，并通知本次会议的目的、议程和注意事项。

第十五条会议记录应当由专职秘书或会议秘书负责撰写，将会议的重要内容记录下来，做好会议记录。

第十六条会议成员应当基于事实和理性进行讨论，遵守会议纪律，不得干扰会议的进行。

第十七条针对每一项议程，应当充分听取与之相关的各方意见，并就相关问题进行深入讨论，并达成共识。

第十八条投资委员会可以邀请外部专家或咨询机构参加会议，并听取他们的意见和建议。

第十九条对于涉及重大决策的议程，投资委员会应当进行投票决策，决策结果应当详细记录在会议记录中。

第四章会议的决策第二十条投资委员会的决策应当基于充分的研究和调查，并依据相关法律法规和企业政策。

2023年投委会议事细则会议细则第一章总则第一条为规范投资委员会（以下简称“投委会”）会议的组织和运作，促进投资决策的科学性和合理性，提高项目评审的效率和准确性，制定本细则。

第二条投委会是由决策服从与执行分离的原则，进行项目评审和决策的机构。

投委会具有独立性和专门性。

第三条投委会由主任委员、副主任委员和委员组成。

主任委员和副主任委员由上级机关确定，委员由业务部门提名、由上级机关批准任命。

第四条投委会应定期召开会议，讨论和决策投资项目的相关事宜。

第五条投委会议事细则是投委会会议的工作规范，包括会议的召开、议程的确定、决策程序、记录和后续跟踪等方面的规定。

第二章会议的召开第六条投委会应定期召开会议，一般每季度召开一次，特殊情况下可临时召开。

第七条投委会会议由主任委员召集，会议时间、地点和议程由会议召集人确定，并提前通知各委员单位。

第八条会议召集人应提前3个工作日向各委员单位发出会议通知，并附上会议议程。

第三章议程的确定第九条会议讨论的议题由主任委员和各委员单位提出，主任委员按照会议议程的重要性和紧迫性确定议题的优先顺序。

第十条会议议程一般包括项目申请审批、项目评审报告、项目决策等事项。

第十一条各委员单位应在会议召集人发出会议通知后的规定时间内提供相关的议题材料和报告。

第四章决策程序第十二条投委会会议的主要决策程序包括：审议议题、讨论决策、表决通过、责任追究等环节。

第十三条会议开始后，由会议召集人按照会议议程逐项审议议题。

第十四条对于项目评审报告，委员单位应提前对报告进行了解和分析，并在会议上提出自己的观点和建议。

第十五条议题讨论应充分发表各方意见，加强沟通和协商，争取共识。

第十六条决策环节一般采取表决方式，主任委员行使否决权。

第十七条决策通过后，会议记录员应立即记录会议内容和决策结果，并由各委员单位负责人签字确认。

第五章记录和后续跟踪第十八条投委会会议记录应详细记录会议的讨论过程和决策结果，并保存至少五年。