华神集团：关于为子公司提供担保的公告 2011-07-29

丰原药业：A股抗癌植入剂唯一标的触目惊心的数字让我们不得不正视癌症已经取代心血管疾病成为全球第一大死因的事实，全球肿瘤登记中心发布的《2012中国肿瘤登记年报》称，癌症发病率与死亡率均呈持续上升趋势。

更直观的数据是：“全国每6分钟就有1人被确诊为癌症，每天有8550人成为癌症患者，每7到8人中就有1人死于癌症。

比起现状，未来更加令人担忧，根据全国肿瘤登记中心副主任陈万青的预测，“未来10年，中国的癌症发病率与死亡率仍将继续攀升。

预计到2020年，中国每年的癌症死亡总数将达300万左右，患病总数将达660万。

”近年来我国持续上升的癌症死亡率正倒逼相关医疗机构加速抗癌研究，越来越多的生物公司开始投入到抗癌药物的研制上。

丰原药业属于抗癌概念股之一，但涨幅明显落后于江苏吴中、华神集团等抗癌股，公司旗下控股子公司正在开展抗癌植入剂临床试验，产品主要包括缓释顺铂和甲氨喋呤两大类，且今年上市销售的可能性较大，未来将大幅增厚公司业绩。

主要观点一、1、抗癌植入剂想象空间巨大公司于2010年7月12日与安徽中人科技有限责任公司签署了《合资经营企业合同》,共同出资设立合资企业“安徽丰原中人药业有限公司”，公司占60%的股份，其最大看点是植入剂的运作。

植入剂与抗癌药物共同使用，能帮助抗癌药物缓慢释放于肿瘤局部,不仅能够降低抗癌药物的全身毒性反应，同时还能选择性地提高肿瘤局部的药物浓度,增强抗癌药物的治疗效果，与传统化疗方式相比,优势突出,未来在治疗癌症领域潜力巨大。

合资公司产品主要包括植入用缓释顺铂和甲氨喋呤，当前正在开展临床试验。

从市场空间看，目前国内植入剂需求可达年250亿-420亿元，公司两项产品今年上市可能性较大，未来想象空间巨大。

设立合资公司，进军抗癌植入剂领域。

中人科技自1996年成立以来，专门从事抗癌植入剂系列新药的研发工作。

丰原药业产品涉及生物制药、化学制药、中成药三大领域，涵盖解热镇痛、妇儿、神经系统、心血管、泌尿系统、营养类、抗生素等7大类，拥有10余个剂型、300多个品种。

证券代码：000790 证券简称：华神科技公告编号：2020-024成都华神科技集团股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告一、董事会会议召开情况成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2020年4月16日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司六楼会议室召开。

本次会议通知于2020年4月3日发出，应到董事9人，实到董事9人。

其中，董事HUANG YANLING女士、独立董事刘志强先生、黄益建先生以通讯表决的方式出席本次会议。

会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度经营管理工作报告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

（二）审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

本报告还需提交公司股东大会审议。

详见巨潮资讯（）（三）审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

详见巨潮资讯（）（四）审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度财务决算及2020年预算工作报告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。

本报告还需提交公司股东大会审议。

详见巨潮资讯（）（五）审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度利润分配预案》经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币61,632,302.42元。

截至2019年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：公司高度重视对投资者的合理回报，与全体股东分享公司成长的经营成果，考虑公司未来发展需要，拟定2019年度的分配预案为：以母公司为主体进行利润分配，按2019年12月31日公司总股本616,360,564股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.1元(含税)，共计派发现金股利6,163,605.64元，本次资本公积不实施转增。

证券代码：000790 证券简称：华神集团公告编号：2011-021 成都华神集团股份有限公司公告
近日，公司收到《国家发展改革委办公厅、国家中医药管理局办公室关于2010年现代中药高技术产业发展专项项目的批复》（发改办高技【2011】51号），公司三七通舒胶囊等生产过程质量控制高技术产业化示范工程获得500万元国家项目支持专项资金，主要用于产业化研发与工艺技术示范。

公司全资子公司四川华神兽用生物制品有限公司收到《国家发展改革委办公厅关于2011年微生物制造、绿色农用生物产品高技术产业化专项项目的复函》（发改办高技【2011】1158号），四川华神兽用生物制品有限公司猪伪狂犬病三基因缺失疫苗高技术产业化示范工程获得800万元国家项目支持专项资金，主要用于产业化研发和工艺技术示范。

待以上两笔资金到账后，公司将依据《企业会计准则》等相关财务制度判断以上资金对公司当期收益的影响，届时将另行公告。

特此公告
成都华神集团股份有限公司
董事会
二○一一年七月四日。

关于对上海神开石油化工装备股份有限公司关联方资金往来的审核报告信会师报字（2011）第10520号上海神开石油化工装备股份有限公司董事会：我们审计了上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）2010年度财务报表并出具了信会师报字（2011）第10519号《审计报告》，在此基础上我们对贵公司披露的关联方资金往来进行了审核。

贵公司的责任是真实、完整地向监管部门报送关联方资金往来情况与提供原始合同或协议等资料或副本、会计凭证与账簿记录等我们认为必要的资料。

我们的责任是对贵公司是否按照中国证券监督管理委员会与国务院国有资产监督管理委员会联合颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定披露了关联方资金往来情况进行专项审核，并发表审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对贵公司自行清查与向监管部门报送关联方资金往来情况是否不存在重大错报获取合理保证。

审核工作涉及实施审核程序，以获取有关关联方资金往来情况披露的相关证据。

选择的审核程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错误导致的自行清查后向监管部门报送关联方资金往来情况重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，我们考虑与向监管部门报送关联方资金往来情况相关的内部控制，以设计恰当的审核程序，但目的并非对内部控制有效性发表意见。

我们对贵公司与关联方资金往来情况实施了相关调查，查阅了有关资料、会计凭证、核对账簿记录等我们认为必要的审核程序。

现将审核情况说明如下：一、2010年内，大股东及其附属企业非经营性占用贵公司（含子公司）资金发生额为0.00元；截止2010年12月31日余额（未扣除已计提的坏账准备）为0.00元。

二、2010年内，大股东及其附属企业与贵公司（含子公司）经营性资金往来发生额151,215.85元；截止2010年12月31日余额（未扣除已计提的坏账准备）为0.00 元。

证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2010-012成都华神集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二零一零年二月十日，成都华神集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议在公司六楼会议室召开。

应到董事9人，实到董事9人，其中董事屠忠芳女士委托副董事长周蕴瑾女士代为出席会议并行使表决权，到会董事占应出席会议董事的100%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求。

会议由公司董事长赵卫青先生主持。

会议审议了董事长赵卫青先生所作的《关于向公司激励对象授予限制性股票的议案》。

根据公司《股权激励计划》的有关规定，结合由信永中和会计师事务所出具标准无保留审计意见的《公司2009年度财务报告》所确认的公司经营业绩指标；以及由薪酬与考核委员会授权的绩效考核工作小组依据公司《股权激励计划实施考核办法》、《股权激励考核实施细则》、《高级管理人员绩效考核办法》（修订稿）等相关绩效考核办法对全体激励对象进行2009年度工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认公司所有激励对象个人绩效考核均达到合格标准，符合限制性股票的授予条件的实际情况，公司董事会认为：公司本次限制性股票的授予条件已经达成，决定依据《公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的决议》，对激励对象授予相应额度的限制性股票。

由于公司9位董事中有6位董事为利益相关董事，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，关联董事赵卫青、周蕴瑾、王天祥、易剑鸣、陈君、屠忠芳回避表决。

经投票表决：赞同3人，反对0人 ，弃权0人。

通过《关于向公司激励对象授予限制性股票的议案》。

特此公告。

成都华神集团股份有限公司董事会二零一零年二月十一日。

案例正文：华神股权激励：充满曲折的成功之旅1摘要：本案例主要描述了华神集团从2008年3月开始计划推出股权激励，到2010年2月最终顺利实施股权激励计划，一波三折的过程、原因和解决方法。

股权激励计划作为管理层薪酬制度创新，一直被学术界和实务界认为是解决公司委托代理问题的重要内部治理机制，股权激励方案涉及许多技术性问题，包括激励方式的确定、激励对象的筛选、激励股票数量的分配、行权价格的确定、行权条件设定以及行权时机的把握等等，因此，对于具体一家公司而言，成功实施股权激励计划同时需要满足天时、地利、人和，这一点从华神股权激励一波三折中表现得淋漓尽致。

关键词：华神集团、股权激励、限制性股票、股票期权0 引言那是2008年2月22日的午后，位于成都十二桥路37号新一号A座的华神大厦屹立在喧嚣的街头，午后的烈日照射在华神大厦的玻璃窗上，反射出更加耀眼的光芒。

就在华神大厦的六楼的董事长办公室内，一缕阳光透过玻璃窗洒在时任成都华神集团董事长赵卫青的脸上，那年的赵董事长正好34岁，一头精神的中分短发显示了这个年轻男人活力旺盛，而他深邃的眼神正透过鼻梁上的眼镜，凝视着远方，似乎在等待着什么。

董事长办公室门外的走廊上，传来了一阵阵轻快的脚步声，时任成都华神集团副董事长兼总裁的周蕴瑾正抱着一堆文件，走往董事长办公室。

“咚咚咚”，“请进”。

周蕴瑾在赵董对面的长椅上坐下，“董事长，这次我找您是想和您谈谈股权激励的事。

”赵卫青放下手中的工作，托了一下眼镜，说道：“好，周总你说。

”“董事长，最近我们公司的员工一直在讨论这样一则新闻，说的是在今年两月份，同是川企的博瑞传媒就完成了首期200万股期权行权，行权价14.69元，而其2月股票均价大约为35元左右。

瑞博传媒管理层因此获得了超过135%的溢价。

董事长，你看我们是不是也要推出股权激励来激励下员工？而且，这几天大盘有所反弹，而北京奥运会也将在8月份召开，这对广大股民来1本案例由华东师范大学金融与统计学院的蓝发钦、沈祖贤撰写，作者拥有著作权中的署名权、修改权、改编权。

证券代码：002567证券简称：唐人神公告编号：2020-041 债券代码：128092 债券简称：唐人转债唐人神集团股份有限公司关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年3月18日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“唐人神”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》，公司子公司山东和美集团有限公司（以下简称“山东和美”）与山东和美牧业有限公司（以下简称“和美牧业”）及崔侃于2020年3月18日签署了《借款协议》和《股权质押协议》，同意山东和美向和美牧业提供5,000万的资金支持，专项用于和美牧业运营所需资金。

有关情况如下：一、对外财务资助的概述1、财务资助对象：山东和美牧业有限公司2、资助金额：人民币5,000万3、资助期限：2020年1月1日至2020年12月31日，在上述额度内进行滚动使用。

4、资金来源：自有闲置资金5、利率与利息：（1）借款利率：按照借款当月山东和美实际银行贷款综合平均利率+年利率百分之一计算。

（例：本月山东和美实际贷款利率为年息5.25%，那和美牧业支付借款利率为=5.25%+1%）（2）利息支付：每月末付息一次。

（3）利息计算口径：以月为单位，自月初1号到月末日均占用积数之和/本月天数为当月实际占用资金积数*借款利率=本月利息借款积数为负时，存款不计息。

6、本金偿还：和美牧业应在每笔借款期限届满当日，一次性将借款本金汇入山东和美账号。

和美牧业也可提前还款，利息按照和美牧业实际借款期限计算。

7、还款保证：和美牧业股东崔侃以其持有的和美牧业85%的股权及其派生权益为本次财务资助提供股权质押担保。

8、本次财务资助款项的用途：专项用于和美牧业正常生产经营所需资金。

9、2020年3月18日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》。

四川商信律师事务所关于成都华神集团股份有限公司股权激励计划之限制性股票第三次解锁相关事宜的法律意见书致：成都华神集团股份有限公司受成都华神集团股份有限公司(以下简称“公司”或“华神集团”)委托，四川商信律师事务所(以下简称“本所”)指派本所律师曹军、王骏（以下简称“本所律师”），根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）等国家有关法律、法规、规范性文件及华神集团《公司章程》、《成都华神集团股份有限公司股权激励计划（修订案）》（以下简称“激励计划”）的规定，就激励计划之限制性股票第三次解锁相关事宜出具本法律意见书。

在出具本法律意见书的过程中，华神集团向律师提供了有关文件资料，并就本所律师询问事项作出答复。

本所得到华神集团如下保证：其提供的文件复印件与原件一致；文件中的盖章及签字全部真实；签署该等文件的有关当事方已就该等文件的签署取得并完成所需的全部各项授权及批准程序；一切足以影响本所律师就公司本次解锁事宜发表法律意见的事实和文件均已向本所律师充分披露，所提供的书面文件以及有关的口头陈述均真实、准确、完整，不存在虚构事实、重大遗漏或误导性陈述。

本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实，并基于对有关事实的了解和对法律、法规、规范性文件的理解发表法律意见。

本所及本所律师已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与出具本《法律意见书》有关的文件、资料的合法、真实性进行了充分的核查验证，保证本法律意见不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次限制性股票解锁的必备文件之一，随其他申请材料一同公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。

据此，本所律师出具法律意见如下：一、关于本次限制性股票解锁涉及的激励对象人数根据公司2009年第二次临时股东大会审议通过的激励计划，激励对象包括公司董事、高级管理人员（不包括监事、独立董事）12人、公司认定的核心技术人员36人，共计48人。