建研集团：2010年年度股东大会的法律意见书 2011-04-30

北京市国枫律师事务所关于河北建新化工股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书国枫律股字[2011]052号致：河北建新化工股份有限公司北京市国枫律师事务所（以下称“本所”）接受河北建新化工股份有限公司（以下称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司2010年度股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，。

本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。

本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：一、本次会议的召集、召开程序（一）会议的召集1、2011年3月24日，贵公司召开第二届董事会第三次会议，会议决定于2011年4月15日召开本次会议并由董事会召集。

2、2011年3月25日，贵公司董事会在中国证监会指定信息披露网站h t t p://w w w.c n i n f o.c o m.c n和深圳证券交易所官方网站h t t p://w w w.s z s e.c n公布了《河北建新化工股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》公告。

上述通知载明了本次会议的议程、会议召集人、有权出席会议的人员、会议召开的方式、时间和地点、投票规则，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次会议并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

关于亿城集团股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书致：亿城集团股份有限公司北京市大成律师事务所（“本所”）接受亿城集团股份有限公司（“公司”）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号，以下简称“《规则》”）及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，就公司2010年度股东大会(以下简称“股东大会”)的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决事项及表决程序等有关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东大会，并审阅了公司提供的有关公司召开本次股东大会相关的文件、资料。

公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。

根据《规则》的要求，本所仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席人员资格的合法有效性，股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见，而并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会议的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。

除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

一、本次股东大会的召集、召开程序1、2011年4月8日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上刊登了《关于召开2010年度股东大会的通知》。

前述会议通知载明了会议时间、地点、召开方式、审议事项、出席会议的人员、股东参加会议登记方法、联系人姓名及联系电话等事项。

2、本次股东大会于2011 年5月6 日10:00在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室召开，会议召开的时间、地点与前述通知披露一致。

北京 ∙ 上海 ∙ 深圳 ∙ 杭州 ∙ 广州 ∙ 昆明 ∙ 天津 ∙ 成都 ∙ 香港北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026电话：(+86)(10) 6589 0699 传真：(+86)(10) 6589 0799 或6517 6800 / 6801B E I J I N G │ S H A N G H A I │ S H E N Z H E N │ H A N G Z H O U │ G U A N G Z H O UK U N M I N G │ T I A N J I N │ C H E N G D U │ H O N G K O N Gth 国浩律师集团（北京）事务所关于巨力索具股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书国浩律证字[2011]第021号致：巨力索具股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）等法律、行政法规和其他规范性文件以及《巨力索具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所律师接受巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，出席了公司2010年年度股东大会，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司第三届董事会第二次会议和公司第三届监事会第二次会议中形成的相关文件的原件或影印件，以及本次年度股东大会的相关资料，包括但不限于：公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议中形成的提交本次股东大会审议的所有议题及议案，以及公司关于召开 2010 年年度股东大会的通知、公司2010年年度股东大会的议程、议案等文件资料。

本所律师已经按照《大会规则》的要求，对公司2010年年度股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则，本所律师将承担相应的法律责任。

关于山东墨龙石油机械股份有限公司之2010年度股东大会的律师见证法律意见书致山东墨龙石油机械股份有限公司：根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会的相关规定及公司章程的规定，山东国宗律师事务所接受山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所刘国增律师及任晓莉律师出席贵公司2010年度股东大会，并对该次股东大会的相关事项进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；2、公司于2011年3月29日召开的第3届董事会第6次会议决议；3、公司于2011年3月29日召开的第3届董事会第6次会议记录；4、登陆并审阅了2011年3月29日始于深交所、香港联交所官方网站发布的关于召开公司2010年度股东大会的通告；5、授权委托书等凭证资料；6、公司本次股东大会会议文件；7、其他相关文件资料。

本所律师按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司2010年度股东大会的召集及召开的相关法律问题出具并提供如下律师见证法律意见：一、本次股东大会召集、召开的程序经本所律师查验，公司本次股东大会是由公司董事会依据《公司章程》的规定提议召集的。

关于召开本次股东会的通告，已于2011年3月29日始于香港联交所官方网站发布并公告。

相关议案已在本次股东大会的通告中列明，并已充分披露。

经见证，本次股东大会按照通告及通函规定的召开时间、召开地点如期、如地举行。

二、本次股东大会出席会议人员的资格经本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及股东代表共计8名，代表股份数24,825.3238万股，共占公司股份总额39,892.42万股的62.23%。

经查验，上述股东及股东代表的资格符合《公司法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序经本所律师见证，本次股东会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式，就相关各项议案进行了逐项投票表决，经寿光鲁东有限责任会计师事务所张钦星会计师点票，并当场公布表决结果。

北京市华联律师事务所关于山东联合化工股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书致：山东联合化工股份有限公司：北京市华联律师事务所（以下简称本所）接受公司委托，指派本所律师以专项法律顾问身份出席公司于2011年5月6日召开的2010年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）等我国现行法律、法规和其他规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关公司召开2010年年度股东大会的文件，包括但不限于2011年4月11日召开的公司第二届董事会第二十次会议决议以及根据上述决议内容刊登在2011年4月12日《证券时报》、《中国证券报》上的公告，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了公司2010年年度股东大会。

公司保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果的合法有效性，以及出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露。

一、公司2010年年度股东大会召集、召开的程序1、公司本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事总经理庞世森先生主持。

公司已于2011年4月12日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊登在《证券时报》、《中国证券报》上告知全体股东,并在深圳证券交易所网站上披露。

证券代码：002398 证券简称：建研集团公告编号：2010-040厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2010年10月22日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2010年10月11日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应到董事9名，实到董事9名。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：一、审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2010年第三季度季度报告》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本次董事会审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2010年第三季度季度报告全文》及《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2010年第三季度季度报告正文》。

具体内容详见巨潮资讯网（）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2010年第三季度季度报告全文》、《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2010年第三季度季度报告正文》。

二、审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据中国证券监督管理委员会证监字[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及厦门证监局厦证监发[2010]148 号文《关于开展新上市公司治理专项活动有关工作的通知》的要求，为了进一步提高公司的规范运作水平，规范公司治理，公司于2010年5月20日正式启动加强公司治理专项活动。

国浩律师集团（上海）事务所关于江苏金飞达服装股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书致：江苏金飞达服装股份有限公司江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会(以下或称“本次股东大会”)于2011年5月27日召开，国浩律师集团（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏金飞达服装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。

本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。

法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2010年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序公司召开本次股东大会，董事会于2011年4月27日在《证券时报》和巨潮资讯网()以公告方式通知各股东。

本次股东大会采取现场投票的方式。

公司发布的公告载明了会议的议程、会议的召集人、有权出席会议的人员、现场会议召开的时间、地点、会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。

根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

公司本次股东大会于2011年5月27日上午在江苏省通州经济开发区世纪大道288号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2010-032厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》，现将有关的事项公告如下：一、 向银行申请综合授信及担保情况概述根据公司发展需要，董事会同意公司及部分控股子公司向有关商业银行申请2010年下半年度的融资授信额度，并同意为申请融资授信额度的子公司进行银行融资提供担保，包括不可撤销之连带清偿（保证）责任及/或以公司名下资产（包括但不限于土地、房产等）提供抵押担保等各银行所认可的方式：1、公司拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过2亿元（指人民币元，下同）的集团综合授信额度，属信用贷款。

同时，经该银行同意，公司可转授权子公司使用上述额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任，具体授权子公司使用情况如下：序号 子公司名称 使用额度(万元) 担保方式1 福建科之杰新材料有限公司 5,0002 科之杰新材料(漳州)有限公司 5,0003 重庆建研科之杰新材料有限公司 3,0004 常青树建材(福建)开发有限公司 1,0005 厦门天润锦龙建材有限公司 3,0006 厦门市工程检测中心有限公司 1,0007 其他待定子公司 2,000 由公司承担不可撤销之连带清偿责任合 计 20,000 ----2、福建科之杰新材料有限公司拟向厦门银行股份有限公司申请金额不超过5,000万元的综合授信额度；3、科之杰新材料(漳州)有限公司拟向厦门银行股份有限公司申请金额不超过3,000万元的综合授信额度；4、厦门天润锦龙建材有限公司拟向厦门银行股份有限公司申请金额不超过4,000万元的综合授信额度；5、福建科之杰新材料有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过8,000万元的综合授信额度,同时，福建科之杰新材料有限公司将根据银行要求以其自有资产为其部分融资额度提供抵押担保；6、科之杰新材料(漳州)有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过5,000万元的综合授信额度；7、厦门天润锦龙建材有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请金额不超过3,000万元的综合授信额度。

股票简称：中国建筑股票代码：6016682010年度股东大会会议资料2011年5月目录中国建筑股份有限公司2010年度股东大会议程 (1)议案一：中国建筑股份有限公司2010年度董事会工作报告 (2)议案二：中国建筑股份有限公司2010年度独立董事工作报告 (12)议案三：中国建筑股份有限公司2010年度监事会工作报告 (16)议案四：中国建筑股份有限公司2010年度财务决算报告 (20)议案五：中国建筑股份有限公司2010年度利润分配方案 (25)议案六：中国建筑股份有限公司2010年度报告 (26)议案七：关于增选官庆为中国建筑股份有限公司第一届董事会董事的议案 (27)议案八：中国建筑股份有限公司2011年度财务预算报告 (29)议案九：中国建筑股份有限公司2011年度投资预算报告 (31)议案十：关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司审计师的议案 (33)议案十一：中国建筑股份有限公司2011年日常关联交易预案 (34)中国建筑股份有限公司2010年度股东大会议程会议时间：2011年5月12日（星期四），上午9：30会议地点：北京市海淀区北洼西里12号中建商务大厦三层第三会议室主持人：董事长易军先生会议议程：一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数二、主持人宣布会议开始三、审议并讨论下列议案：1、中国建筑股份有限公司 2010年度董事会工作报告2、中国建筑股份有限公司 2010年度独立董事工作报告3、中国建筑股份有限公司 2010年度监事会工作报告4、中国建筑股份有限公司 2010年度财务决算报告5、中国建筑股份有限公司 2010年度利润分配方案6、中国建筑股份有限公司 2010年度报告7、关于增选官庆为中国建筑股份有限公司第一届董事会董事的议案8、中国建筑股份有限公司 2011年度财务预算报告9、中国建筑股份有限公司 2010年度投资预算报告10、关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司审计师的议案11、中国建筑股份有限公司2010年度日常关联交易预案四、对上述议案进行投票表决五、推选监票人六、监票人统计表决票七、主持人宣布议案表决结果八、董事会秘书宣读股东大会会议决议九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书十、会议闭幕议案一中国建筑股份有限公司 2010年度董事会工作报告各位股东及股东代表：我代表公司董事会作2010年度工作报告，请予审议。

江苏世纪同仁律师事务所关于安徽泰尔重工股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书安徽泰尔重工股份有限公司：根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司2010年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了核查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序1、本次股东大会的召集本次股东大会由公司董事会召集。

2011年3月18日，公司召开了第二届董事会第六次会议，会议决定于2011年4月18日召开公司2010年度股东大会。

2011年3月22日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上刊登该次董事会决议和召开2010年度股东大会的公告。

上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议内容、出席对象和出席会议登记办法等内容。

经查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知。

2、本次股东大会的召开本次股东大会于2011年4月18日上午9：00时在马鞍山市红旗南路18号公司三楼会议室如期召开，会议由董事长邰正彪先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。

经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等相关事项；本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格合法、有效。