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证券代码：300725 证券简称：药石科技公告编号：2020-080南京药石科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会会议通知于2020年7月14日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年7月29日14:00；（2）网络投票时间：2020年7月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月29日9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年7月29日9:15-15:00。
4、现场会议地点：江苏省南京市高新区学府路10号公司会议室5、会议召集人：公司董事会6、会议主持人：董事长杨民民先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况1、股东出席会议情况（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东23人，代表股份55,557,666股，占上市公司总股份的38.3713％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份53,511,776股，占上市公司总股份的36.9583％。
通过网络投票的股东17人，代表股份2,045,890股，占上市公司总股份的1.4130％。
（2）中小股东（除董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东20人，代表股份3,904,648股，占上市公司总股份的2.6968％。
昆药集团2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为116,791.22万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为76,579.94万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供174,466.07万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕57,674.85万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为157,337.78万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是202,759.59万元，实际已经取得的短期带息负债为76,579.94万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为202,759.59万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为225,470.49万元，在5年之内偿还的贷款总规模为270,892.3万元，当前实际的带息负债合计为86,559.94万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
负
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关于印发《昆明制药集团股份有限公司2005年组织沿革》的通知公司所属各有关单位：为理清公司组织结构变化及中高级管理人员聘免情况，为企业经营管理提供参考，现将《昆明制药集团股份有限公司2005年组织沿革》（内部资料注意保存）印发公司所属各单位，以供参考。
昆明制药集团股份有限公司二〇〇六年一月二十五日内部资料注意保存昆明制药集团股份有限公司2005年组织沿革 2005年1月31日，2004年12月29日公司四届九次监事会审议通过，由于工作发生变动，监事杨益清先生辞去公司四届监事会监事职务，2005年1月31日，公司2005年度第二次临时股东大会审议通过，选举李双友先生为公司四届监事会监事。
（公司2005年度第二次临时股东大会决议）2005年5月16日，公司四届十一次监事会审议通过，由于工作发生变动，监事戴晗先生辞去公司四届监事会监事职务，2005年6月20日，公司2005年度第三次临时股东大会审议通过，选举李宏俊先生为公司四届监事会监事。
（公司2005年度第三次临时股东大会决议）2005年2月24日，昆明制药集团股份有限公司四届二十次董事会审议通过，因工作变动，同意段继东先生辞去总裁职务的请求。
（董事会发字[2005]1号）2005年2月24日，昆明制药集团股份有限公司四届二十次董事会审议通过，因工作需要，聘任李永强先生为公司总裁，杜臣先生为公司副总裁。
（董事会发字[2005]2号）2005年2月28日，李永强总裁主持会议，组成公司总裁班子并明确分工，总裁班子由公司总裁、副总裁组成，人员为：李永强、徐朝能、李立、杜臣。
具体分工如下：李永强总裁：对公司全面的经营管理工作负责；徐朝能副总裁：分管产业管理部、投资者关系管理部及控参股公司管理；李立副总裁：分管营销系统，包括昆药销售公司、市场部；杜臣副总裁：负责公司绩效考评工作，分管人力资源部、采购部；公司管理团队由公司总裁班子及各总监、总裁助理组成，（除人力资源部、采购部进行调整外）现行分工不变；公司各单位职能及中级职员管理责任、范围不变。
证券代码：600239 证券简称：云南城投公告编号：临2020-046号云南城投置业股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月6日(二)股东大会召开的地点：云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）29楼会议室（昆明市民航路869号融城金阶广场A座）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长杨涛先生因工作原因不能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事兼总经理杜胜先生主持会议。
本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席3人，董事长杨涛先生、董事卫飚先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席莫晓丹女士因工作原因未能出席本次会议；3、公司董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于公司公开挂牌转让西双版纳沧江文旅开发有限公司100%股权的议案》审议结果：通过表决情况：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明无。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所律师：蒋路军、张翊兰2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。
上海神奇制药投资管理股份有限公司
独立董事关于第十届董事会第四次会议
相关事项的专项说明及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《上海神奇制药投资管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场，对相关事项发表专项说明和独立意见如下：关于增加20020年度日常关联交易预计额度议案的独立意见
公司增加2020年度预计发生的日常关联交易额度符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司经营需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响，符合公司的长远发展规划。
因此，我们同意公司增加2020年度预计发生的日常关联交易额度。
以下无正文。
独立董事：
陈世贵周宁李丛艳
二〇二〇年十二月十四日。
北京空港科技园区股份有限公司2020年第五次临时股东大会会议资料2020年12月会议资料目录目录一、关于选举公司董事的议案二、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案议案一:关于选举公司董事的议案各位股东及授权代表：鉴于卞云鹏先生因个人原因决定辞去北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。
近日，公司董事会收到公司控股股东北京空港经济开发有限公司的《董事提名函》，提名赵志齐先生（后附简历）为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满止。
请各位股东及授权代表审议。
附件：董事候选人简历北京空港科技园区股份有限公司董事会2020年12月17日附件：董事候选人简历赵志齐，男，1972年5月出生，大学本科学历，高级工程师。
曾任北京鑫浩投资中心副经理，北京市顺义区市政管委市政工程科副科长、科长，北京市顺义区市政市容委市政工程科科长，北京市顺义区委市政市容工委委员、区市政市容委副主任，北京市规划委顺义分局党组成员、纪检组组长，北京天竺综合保税区管委会规划建设处处长，2020年10月至今任北京空港经济开发有限公司党委书记、董事长。
议案二：关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案各位股东及授权代表：为进一步适应公司业务发展需要，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，拟续聘会计师事务所情况如下：一、机构信息（一）基本信息机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）；成立日期：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年01月18日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）；注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206；执业资质：拥有北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0011854）是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。
昆药集团2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为134,774.43万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为82,902.63万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供186,241.13万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕51,466.7万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为160,548.56万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是210,614.64万元，实际已经取得的短期带息负债为82,902.63万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为185,581.6万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为198,098.12万元，在5年之内偿还的贷款总规模为223,131.16万元，当前实际的带息负债合计为92,902.63万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
企
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。
昆药集团2020年三季度决策水平报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为15,386.27万元，与2019年三季度的16,330.89万元相比有所下降，下降5.78%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2020年三季度营业利润为15,324.86万元，与2019年三季度的16,071.12万元相比有所下降，下降4.64%。
营业收入增长不大，营业利润却有所下降，企业经营管理有所放松，应当加强管理特别是成本费用管理。
二、成本费用分析昆药集团2020年三季度成本费用总额为184,247.67万元，其中：营业成本为107,777.37万元，占成本总额的58.5%；销售费用为65,105.95万元，占成本总额的35.34%；管理费用为8,834.6万元，占成本总额的4.79%；财务费用为819.31万元，占成本总额的0.44%；营业税金及附加为1,710.45万元，占成本总额的0.93%。
2020年三季度销售费用为65,105.95万元，与2019年三季度的70,153.89万元相比有较大幅度下降，下降7.2%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度销售费用出现较大幅度下降，但营业收入并没有多大变化，表明企业销售费用控制良好，销售策略正确。
2020年三季度管理费用为8,834.6万元，与2019年三季度的8,840.48万元相比变化不大，变化幅度为0.07%。
2020年三季度管理费用占营业收入的比例为4.42%，与2019年三季度的4.4%相比变化不大。
管理费用支出水平正常，但企业经营业务盈利水平有所下降，应注意控制其他成本费用项目的增长。
三、资产结构分析昆药集团2020年三季度资产总额为798,757.49万元，其中流动资产为535,474.6万元，主要以存货、应收账款、货币资金为主，分别占流动资产的30.32%、29.16%和17.47%。
非流动资产为263,282.89万元，主要以固定资产、无形资产、在建工程为主，分别占非流动资产的41.7%、14.17%和9.96%。
昆药集团公司2020年财务分析研究报告CONTENTS目录CONTENTS目录 (1)前言 (1)一、昆药集团公司实现利润分析 (3)（一）、公司利润总额分析 (3)（二）、主营业务的盈利能力 (3)（三）、利润真实性判断 (4)（四）、利润总结分析 (4)二、昆药集团公司成本费用分析 (6)（一）、成本构成情况 (6)（二）、销售费用变化及合理化评判 (7)（三）、管理费用变化及合理化评判 (7)（四）、财务费用的合理化评判 (8)三、昆药集团公司资产结构分析 (9)（一）、资产构成基本情况 (9)（二）、流动资产构成特点 (10)（三）、资产增减变化 (11)（四）、总资产增减变化原因 (12)（五）、资产结构的合理化评判 (12)（六）、资产结构的变动情况 (12)四、昆药集团公司负债及权益结构分析 (14)（一）、负债及权益构成基本情况 (14)（二）、流动负债构成情况 (15)（三）、负债的增减变化 (15)（四）、负债增减变化原因 (16)（五）、权益的增减变化 (17)（六）、权益变化原因 (17)五、昆药集团公司偿债能力分析 (18)（一）、支付能力 (18)（二）、流动比率 (18)（三）、速动比率 (19)（四）、短期偿债能力变化情况 (19)（五）、短期付息能力 (19)（六）、长期付息能力 (20)（七）、负债经营可行性 (20)六、昆药集团公司盈利能力分析 (21)（一）、盈利能力基本情况 (21)（二）、内部资产的盈利能力 (22)（三）、对外投资盈利能力 (22)（四）、内外部盈利能力比较 (22)（五）、净资产收益率变化情况 (22)（六）、净资产收益率变化原因 (23)（七）、资产报酬率变化情况 (23)（八）、资产报酬率变化原因 (23)（九）、成本费用利润率变化情况 (23)（十）、成本费用利润率变化原因 (24)七、昆药集团公司营运能力分析 (25)（一）、存货周转天数 (25)（二）、存货周转变化原因 (25)（三）、应收账款周转天数 (25)（四）、应收账款周转变化原因 (26)（五）、应付账款周转天数 (26)（六）、应付账款周转变化原因 (26)（七）、现金周期 (26)（八）、营业周期 (27)（九）、营业周期结论 (27)（十）、流动资产周转天数 (27)（十一）、流动资产周转天数变化原因 (28)（十二）、总资产周转天数 (28)（十三）、总资产周转天数变化原因 (28)（十四）、固定资产周转天数 (29)（十五）、固定资产周转天数变化原因 (29)八、昆药集团公司发展能力分析 (30)（一）、可动用资金总额 (30)（二）、挖潜发展能力 (31)九、昆药集团公司经营协调分析 (32)（一）、投融资活动的协调情况 (32)（二）、营运资本变化情况 (33)（三）、经营协调性及现金支付能力 (33)（四）、营运资金需求的变化 (33)（五）、现金支付情况 (33)（六）、整体协调情况 (34)十、昆药集团公司经营风险分析 (35)（一）、经营风险 (35)（二）、财务风险 (35)十一、昆药集团公司现金流量分析 (37)（一）、现金流入结构分析 (37)（二）、现金流出结构分析 (38)（三）、现金流动的协调性评价 (39)（四）、现金流动的充足性评价 (40)（五）、现金流动的有效性评价 (40)（六）、自由现金流量分析 (42)十二、昆药集团公司杜邦分析 (43)（一）、资产净利率变化原因分析 (43)（二）、权益乘数变化原因分析 (43)（三）、净资产收益率变化原因分析 (43)声明 (44)前言昆药集团公司2020年营业收入为771,708.69万元，与2019年的811,996.33万元相比有较大幅度下降，下降了4.96%。
昆药集团2020年上半年经营风险报告
一、经营风险分析
1、经营风险
昆药集团2020年上半年盈亏平衡点的营业收入为281,570.22万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为17.77%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过60,842.79万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业有一定的承受销售下降打击的能力，但营业安全水平并不太高。
2、财务风险
从资本结构和资金成本来看，昆药集团2020年上半年的带息负债为86,559.94万元，实际借款利率水平为1.53%，企业的财务风险系数为1.14。
经营风险指标表
二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供211,469万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)
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昆药集团股份有限公司
KPC Pharmaceuticals,Inc.
2020年第四次临时股东大会
会议资料
股票简称：昆药集团股票代码：600422
2020年5月
会议须知
为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席公司股东大会的全体人员严格遵守：
一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会的组织工作。
二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。
四、会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题，会议期间全过程录音。
五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；本次股东大会议案采用普通表决方式。
七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
八、参加本次会议的股东及股东代表应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处置。
目录
昆药集团股份有限公司
2020年第四次临时股东大会
一、会议时间：2020年5月25日（星期一）上午9:30。
二、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理中心
三、会议主持人：汪思洋董事长
四、与会人员：2020年5月18日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的法律顾问北京德恒（昆明）律师事务所律师代表。
五、会议议程：
（一）主持人宣布大会开始，并宣读会议议程；
根据公司于2020年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登的《昆药集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》，本次会议主要审议如下议案，并对议案进行表决，具体如下：
（二）主持人宣布参加股东大会现场会议的股东及股东委托代理人，代表有表决权股份数的情况。
（三）主持人提议监票人、计票人，提请与会股东及授权代表通过；
根据《公司章程》的规定，公司股东大会由股东代表、监事代表及律师共同负责计票和监票，现提议本次股东大会的监票人由担任，计票人由担任，各位股东及授权代表如无异议，请鼓掌通过。
六、下面开始审议本次股东大会的议案
（一）关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
公司董事会人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案1)。
主持人请与会股东及授权代理人发表意见。
七、与会股东及授权代理人审议议案。
八、各股东及授权代理人进行书面记名投票表决。
九、回收表决票，计票人统计现场表决结果，监票人负责监票。
十、主持人宣布休会，等待网络投票结果。
十一、主持人宣布恢复会议，宣布现场及网络投票汇总结果，宣读本次会议决议。
十二、律师发表见证意见。
十三、相关参会人员签署会议决议与会议记录。
十四、主持人宣布现场会议结束。
议案表决办法说明
一、本次临时股东大会将对以下议案进行表决：
1.关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
二、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。
三、表决时，设监票人一名，计票人二名(含律师一名)，并由律师现场见证。
监票人的职责：对投票和计票过程进行监督
计票人负责以下工作：
1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；
2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
3、统计表决票。
四、表决方式
本次会议议案均采用非累积投票表决方式表决，投票采用划“√”、“╳”和“○”方式，同意请划“√”，不同意请划“╳”，弃权请划“○”，不填表示弃权。
五、计票结束后，由监票人宣读现场表决结果。
议案一：
关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
2020年5月8日，公司九届二十七次董事会审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体如下：
除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。
本次修改《公司章程》的议案已经公司九届二十七次董事会审议通过，现提请本次股东大会审议，需获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场监督管理部门的具体审核要求对前述增加经营范围事项及修订章程事项进行调整，最终表述以相关监督管理部门核准登记的内容为准。
以上议案，请审议。
昆药集团股份有限公司董事会
2020年5月25日。
