山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第一次

兰花科创原建军简历
（原创实用版）
目录
1.兰花科创原建军的个人背景和教育经历
2.兰花科创原建军的职业生涯
3.兰花科创原建军的主要成就和贡献
4.兰花科创原建军的荣誉和奖项
正文
兰花科创原建军，全名兰花科创（中国）有限公司原建军，出生于中国湖南省，是一位在陶瓷行业有着丰富经验和卓越成就的企业家。

原建军从小就表现出了对学习的热爱和对知识的渴望，他的求学之路始于湖南某知名高中，他在那里度过了紧张而充实的高中生活。

高中毕业后，他以优异的成绩考入了中国一所著名的大学，专攻陶瓷工程专业。

在大学期间，他勤奋好学，成绩优异，不仅在学术研究上有所建树，还积极参与学生工作和社团活动，积累了丰富的社会实践经验。

毕业后，原建军进入了陶瓷行业，开始了他的职业生涯。

他先后在多家知名陶瓷企业工作，担任过技术员、工程师、部门经理等职务，积累了丰富的工作经验和管理经验。

他以其卓越的领导才能和扎实的专业知识，带领团队成功研发出多款新产品，为企业创造了丰厚的经济效益。

在原建军的职业生涯中，他最引人注目的成就是他在兰花科创（中国）有限公司的工作期间。

他加入该公司后，凭借其丰富的经验和卓越的领导才能，迅速脱颖而出，成为公司的核心领导成员。

在他的领导下，公司实现了快速发展，产品线不断扩大，市场份额也不断提升。

此外，他还推动了公司与多家科研机构的合作，使公司在技术研发方面取得了重要突破，为企业的可持续发展奠定了坚实基础。

原建军在陶瓷行业的杰出贡献得到了业界的一致认可，他曾多次获得行业内的荣誉和奖项。

其中，最值得一提的是他曾荣获中国陶瓷行业“十大杰出青年”称号，这是对他在陶瓷行业取得的成就的最大肯定。

山西兰花科技创业股份有限公司2012年度股东大会会议资料二O一三年五月十六日山西兰花科技创业股份有限公司2012年度股东大会会议资料(2013年5月16日)会议资料目录1、2012年度股东大会会议表决办法2、2012年度股东大会会议议程3、2012年度董事会工作报告4、2012年度监事会工作报告5、2012年度独立董事述职报告6、2012年度财务决算和2013年度财务预算报告7、2012年度利润分配预案8、关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2012年度财务审计报酬和续聘的议案9、2012年年报全文及摘要10、关于预计2013年度日常关联交易的议案11、关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案依据《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决办法如下：一、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

二、股东对本次股东大会的议案进行表决，在表决票上各议案右方的空格中“同意”划“√”，“反对”的划“×”、“弃权”的划“0”,不符合此规则的表决均视为弃权。

三、表决票填好后，请股东将表决票交场内工作人员。

四、表决结果的统计，应当在监票人和本次股东大会见证律师的监督下进行清点，并由见证律师当场公布表决结果。

山西兰花科技创业股份有限公司2012年度股东大会会议资料2012年度股东大会会议议程主持人：郝跃洲(2013年5月16日)一、宣布开会二、报告会议出席情况三、审议议题1.2012年度董事会工作报告2.2012年度监事会工作报告3.2012年度独立董事述职报告4.2012年度财务决算和2013年度财务预算报告5.2012年度利润分配预案6.关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2012年度财务审计报酬和续聘的议案7.2012年年报全文及摘要8.关于预计2013年度日常关联交易的议案9、关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案；四、股东发言五、选举监票人六、股东和股东代表对议案进行投票表决七、统计投票表决结果八、宣布表决结果九、律师宣读法律意见书十、宣布会议结束山西兰花科技创业股份有限公司2012年度股东大会会议资料议案一2012年度董事会工作报告各位股东及股东代表：2012年，公司董事会成员严格遵守上市公司相关法律规定，认真履行公司章程规定的工作职责，紧紧围绕年初制定的经营目标，坚持依法治企规范运作，不断完善法人治理，确保公司经营发展在严峻的经济形势条件下，继续保持了平稳增长和好中趋快的发展态势。

山西兰花科技创业股份有限公司总经理工作细则（经2002年6月25日公司第二届董事会第三次会议审议通过）第一章总则第一条按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，明确总经理的职责、权限，规范高级管理人员的行为，保证总经理行使职权、履行职责、承担义务和责任，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，特制定本工作细则。

第二条根据经营管理需要，公司设总经理1名，副总经理若干名。

董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的二分之一。

第三条总经理、副总经理每届任期为三年，连聘可以连任。

第四条总经理、副总经理在任期届满前提出辞职，辞职程序按公司章程规定执行。

第五条总经理对董事会负责,执行董事会决议，负责公司的日常经营管理。

第六条公司总经理应当遵守法律、行政法规、公司章程和本工作细则的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第二章总经理职责第七条总经理行使下列职权：(一) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；(二) 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；(四) 拟订公司的基本管理制度；(五) 制订公司的具体规章；(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总工程师；(七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；(八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；(九) 提议召开董事会临时会议；(十）公司章程或董事会授予的其他职权。

第八条总经理必须履行下列义务：(一) 遵守国家法律、行政法规和公司章程；(二) 执行董事会决议；(三) 勤勉尽责，搞好公司的生产经营管理；(四) 个人不得直接或间接从事与公司竞争或损害公司利益、形象的活动；(五) 接受监事会监督；(六) 应当根据董事会或监事会要求，向董事会或监事会报告公司重大合同的签定、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。

证券代码：600123 证券简称：兰花科创公告编号：2020-016 山西兰花科技创业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月29日(二)股东大会召开的地点：兰花大酒店五楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理李晓明先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事李玉敏先生因个人原因未能出席本次会议；2、公司在任监事5人，出席5人；3、公司董事会秘书王立印先生出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：2019年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：2019年度独立董事述职报告审议结果：通过4、议案名称：2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告审议结果：通过5、议案名称：2019年年报全文及摘要审议结果：通过6、议案名称：2019年度利润分配预案审议结果：通过7、议案名称：关于信永中和会计师事务所2019年度审计报酬和续聘的议案审议结果：通过8、议案名称：关于预计2020年度日常关联交易的议案审议结果：通过9、议案名称：关于为公司所属子公司提供担保的议案审议结果：通过10、议案名称：兰花科创2020年-2022年股东分红回报规划审议结果：通过11、议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会的第1—7项和第9-10项决议，属于公司章程中规定的普通决议的范围，该等决议均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

2012年度独立董事述职报告各位董事：作为公司独立董事，在2012年任职期间，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，恪尽职守、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作，提升公司治理水平。

现将2012年度履职情况报告如下：一、独立董事基本情况（一）个人工作履历、专业背景和兼职情况1、白玉祥先生，本科学历。

历任太原化工厂技术员、技术组长、车间副主任、主任、副总工程师，山西煤化所副所长、所长，山西省化工局副局长，山西省化工厅厅长、党组书记，山西省政协常委、经科委副主任、顾问，2002年3月至今任山西省煤化工协会顾问。

现任安泰集团独立董事。

2009年11月起兼任公司独立董事。

2、张建华女士，法学硕士，山西财经大学2009级秋季MBA班学员。

首届山西省劳动仲裁委员会仲裁员，北京席珂律师事务所高级律师。

现任振兴生化、阳泉煤业、山西三维、同德化工独立董事。

2009年11月起兼任公司独立董事。

3、袁淳先生，会计学博士。

2003年起任中央财经大学会计学院教师，现任中央财经大学会计学院副院长、教授，会计与财务研究中心副主任，财政部会计领军（后备）人才计划成员。

现任爱康科技、中国邮政速递物流股份有限公司独立董事。

2009年11月起兼任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明我们具备独立董事任职资格，我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，我们不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概述（一）本年度出席会议情况2012年度，公司共召开了4次董事会和2次股东大会，我们能够认真履行独立董事工作职责，尽诚信勤勉之义务，按时参加了公司召开的各次董事会，列席了股东大会，具体参会情况如下：（二）会议表决情况报告期内，我们积极了解公司经营发展情况，关注公司生产经营和财务状况，在召开董事会前，能够主动了解所审议事项的相关情况，审阅相关会议资料，为会议表决做了充分的准备工作。

长期股权投资管理制度山西兰花科技创业股份有限公司长期股权投资管理制度山西兰花科技创业股份有限公司长期股权投资管理制度（试行）第一章总则第一条为规范山西兰花科创股份有限公司（以下简称兰花科创或公司）长期股权投资管理，防范和控制投资风险，保障长期股权投资资金的安全和保值增值，根据有关法律法规和《企业内部控制制度基本规范》、《企业内部控制指引》的规定，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司（含所属子公司）对子公司、联营公司和合营公司的长期股权投资管理，即对能单独控制、与其他合营方共同控制或能施加重大影响的权益性投资项目的管理。

第三条公司长期股权投资应遵循的原则：（一）符合国家有关法律、法规和产业政策的规定；（二）符合公司的发展战略，主要投资与公司主业相关产业；（三）投资有稳定的回报。

第二章审批权限与职责分工第四条股东大会、董事会是公司长期股权投资的决策机构，按照《公司章程》授予的权限进行投资决策。

投资总额占最近一期间经审计的公司净资产10%以下的项目，由董事长、总经理办公会审议通过后，提请董事会审批。

达到或超过最近一期经审计的公司净资产10%的项目由董事会审议山西兰花科技创业股份有限公司长期股权投资管理制度后提请股东大会审批。

以上所述投资金额指对同一项目所做的原始投资和增资。

第五条公司设立投资评审工作组（由计划财务部、法律事务部、项目处、证券与投资部、全面预算管理办公室、审计部等部门负责人组成），负责长期股权投资项目的综合管理，负责对公司的拟投资项目进行研究论证，提出建议，提供项目可行性研究报告、投资方案及相关文件资料等投资论证材料，为决策提供依据。

证券与投资部为投资评审工作组日常工作的协调部门。

第六条公司各相关部门依据各自职责履行长期股权投资相关管理职能：计划财务部负责对公司的长期股权投资活动进行完整的会计记录，进行详尽的会计核算，按每一个投资项目分别设立明细账簿，详细记录相关资料。

审计部负责对公司投资的资产进行定期盘点或与委托保管机构进行核对，检查其是否为本公司所拥有，并将盘点记录与账面记录相互核对以确认账实的一致性。

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 编号：临2009-21山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告特别提示本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任山西兰花科技创业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2009年11月12日在公司三楼会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，独立董事袁淳先生委托独立董事张建华女士代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由董事长郝跃洲先生主持，会议经审议表决,通过以下议案:一、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）董事会选举郝跃洲先生为公司第四届董事会董事长，选举陈胜利先生为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会一致。

董事长郝跃洲先生代表第四届董事会向公司的创始人贺贵元先生及上届董事会成员，表示衷心的感谢和崇高的敬意！贺贵元先生率领公司前三届董事会和管理团队与全体员工，艰苦创业，创新发展，奋力拼搏，从公司创立到上市成功，从公司体制创新到机制创新，从公司的产品、产业结构调整到发展战略目标的不断优化，从生产经营到资本市场运作，从粗放式管理到集约化经营，从企业的散小到发展壮大，成为全国具有一定实力的煤与煤化工企业集团，成为中国证券市场的绩优蓝筹上市公司，都付出了艰辛的努力，做出了突出的贡献。

二、关于新一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会组成人员的议案（同意9票，反对0票，弃权0票） 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，决定在第四届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，各专门委员会的组成人员情况如下：战略委员会组成人员：郝跃洲先生、陈胜利先生、白玉祥先生，召集人由郝跃洲先生担任。

审计委员会组成人员：韩建中先生、张建华女士、袁淳先生，召集人由袁淳先生担任。

提名委员会组成人员：郝跃洲先生、白玉祥先生、张建华女士，召集人由白玉祥先生担任。

北京市颐合律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司 2006年第一次临时股东大会见证的法 律 意 见 书北京市颐合律师事务所北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1910室邮编 100005 电话 (010)65178866 传真 (010)65180276alliance@北京市颐合律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司2006年第一次临时股东大会见证的法律意见书致: 山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称”兰花科创”或”贵司”)2006年第一次临时股东大会(以下简称”本次股东大会”)于2006年8月2日下午3:00时在山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦十四楼会议室召开。

北京市颐合律师事务所(以下简称“本所”)接受贵司的委托, 指派律师(以下简称“本所律师”)列席会议, 并按照中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》(以下简称”《规范意见》”)的要求出具本法律意见书。

为出具本法律意见书, 本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称”公司法”)、《规范意见》以及《山西兰花科技创业股份有限公司章程》(以下简称”《公司章程》”)对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新提案的提出和股东大会表决程序等事宜进行了核查和见证, 并根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

在本法律意见书中, 本所律师根据《规范意见》的要求, 仅对兰花科创本此股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新提案的提出和股东大会表决程序的合法有效性发表意见, 而不对本次股东大会所审议的提案内容和该等提案中所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。

在本法律意见书中, 本所律师假定贵司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的, 有关原件及其上面的签字和印章是真实的, 且一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露, 而无任何隐瞒、疏漏之处。

实施管理创新提高管理水平——兰花科创财务管理的做法韩建中【摘要】本文阐述了兰花科创依靠管理创新、财务变革,将"一盘散沙"锤炼成整体协同、开拓进取、效益卓著的上市公司的主要做法,以期启迪来者.【期刊名称】《会计之友》【年(卷),期】2006(000)023【总页数】3页(P4-6)【作者】韩建中【作者单位】山西兰花科技创业股份有限公司【正文语种】中文【中图分类】F2山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称兰花科创）是山西省的重点优势企业，也是晋城市惟一的上市公司。

兰花科创自1998年12月17日在上海证券交易所成功上市以来，经过几年的发展，已成为集煤炭、化肥、精细化工、生物制药等产业于一体的大型现代化企业。

目前，兰花科创下属有四个煤矿分公司、二个化肥分公司，九个控股子公司。

原煤生产能力540万吨，尿素生产能力86万吨，精细化工6万吨。

资产总额28亿元，净资产16亿元，年实现销售收入18亿元，2005年实现利润6.26亿元，实现利税8亿元。

从2000年开始，连续五年实现年平均利润增长80%以上。

兰花科创一直秉承“创新赢得明天”的经营理念，在企业改革方面勇于实践，大胆创新。

在财务管理与会计核算方面，通过一系列的变革，建立了较为完善的财务管理模式，为公司的快速发展做出了贡献。

兰花科创是以原晋城市市属四矿两厂和县属两矿为基础合并组建的。

成立之初，各自独立核算，会计制度不同，核算内容迥异，形象地说，公司象是捆在一个麻袋里的一群土豆，互不关联，各不负责。

八个分公司有八个法人代表，公司董事长只有责任，没有权利，集团化的管理和控制无从谈起。

为建立一个现代化的企业，公司首先在财务管理体制方面进行了改革。

根据公司实际，按照“运销集中、人财集中、决策集权、统一核算、分级管理、分级考核”的运作机制，建立了统一销售、统一核算、统一纳税、统一银行账户、统一资金调控、统一借贷、统一投资、统一担保、抵押的“八统一”财务集中管理模式。