公司一体化管理手册及程序文件

《一体化管理手册》B/0版–程序文件–《建筑施工过程控制程序》目录第一章绪论前言建筑工程施工工作是一项复杂的系统工程。

为保证总公司施工管理步入科学化、规范化和法制化的轨道，明确工作程序，以便将总公司多年来积累的经验转化为大家共享的资源，从而减少失误，节约成本，提高工作效率，保证工程质量，增强顾客满意，预防环境污染，强化职业健康安全管理，特制定本程序。

本程序依据GB/T19001—2000、GB/T24001—1996、GB/T28001—2001标准，总公司《一体化管理手册》等文件以及建筑工程施工活动的特点编制而成。

各分支机构应紧密结合自身的实际情况，切实贯彻执行，实现以下目标：第一是资源共享，所有机构按照相同的模式工作，便于调配人力，节约人力资源，降低成本；第二是及时发现问题并迅速解决问题；第三是便于内部和外部沟通。

适用范围本程序适用于建筑工程施工。

过程方法和章节号说明在本程序中，采用了过程方法规定工作的流程。

“过程”是指任何使用资源将输入转化为输出的活动。

“过程方法”是指系统地识别和管理各个过程。

施工的全部过程。

对于每个过程，大都采用了流程图的形式来描述。

为了便于检索，在流程图中每个可分解过程名称的后面标记了章节号，按照章节号可以查找到此过程的下一级分解过程。

例：第二章施工总流程工程施工一般包括：3.投标承诺、4.施工准备、5.施工、6.竣工/完工移交、7. 回访保修五个主要阶段：工程信息收集评审工程信息收集分支机构项目登记总公司核准并备案分支机构投标资格。

具体执行《2003年度执行文件集》以下规定：《分公司承接工程项目资格审查管理办法》；《关于严格实施分公司资质管理办法的通知》；《关于实行工程项目投标优先权管理制度的规定》。

踏勘现场由分支机构总经理负责组织对业主的信誉、资金状况以及工程项目的实际情况进行评估，以确定工程项目的真实性，并组织有关人员对工程情况进行实地考察、评审、识别，如有影响投标及施工方案编制的因素（包括重大环境因素和/或危险源），应予以书面记录转入投标文件评审。

某公司一体化管理手册及程序文件内容简介某公司一体化管理手册及程序文件的内容可以包括以下几个方面。

1. 公司概况：介绍公司的背景和发展历程，包括公司的基本信息、组织结构、主要业务领域和市场份额等。

2. 组织管理：详细阐述公司的组织结构和岗位设置，并描述各部门的职责、权限和工作流程，以确保组织的运作高效顺畅。

3. 人力资源管理：包括招聘、培训、绩效评估、薪酬福利、员工关系等方面的政策和程序，以保障公司人力资源的合理配置和有效管理。

4. 质量管理：细化公司的质量管理体系和标准，包括质量目标和指标的设定、质量控制流程、质量事故处理等，以确保产品和服务的质量满足客户需求。

5. 生产管理：描述公司的生产流程和管理方法，包括生产计划、物料采购、生产调度、设备维护等，以保证生产线的正常运行和产品的按时交付。

6. 销售与市场营销：包括市场调研、产品定价、销售渠道、客户关系管理等方面的策略和程序，以确保公司产品在市场上的竞争力和销售业绩的提升。

7. 财务管理：细化公司的财务管理政策和程序，包括会计核算、预算管理、资产管理、成本控制等，以确保公司财务状况的稳定和可持续发展。

8. 安全与环境保护：描述公司的安全管理和环境保护政策，包括事故防范、危险品管理、环境监测等，以确保员工的人身安全和公司的社会责任。

9. IT管理：包括公司的信息技术规划和系统建设，网络安全管理，数据备份和恢复等，以确保公司的信息系统运行安全和高效。

10. 危机管理：描述公司的危机管理制度和流程，包括危机预警、危机应急预案、危机舆情应对等，以保证公司在突发事件中能够做出及时、正确的反应。

以上仅是某公司一体化管理手册及程序文件的内容简介，实际上手册和文件应该根据公司的具体情况和需求进行详细编写，以确保公司各个方面的管理能够有条不紊地进行，并不断提升管理水平和业务能力。

11. 供应链管理：详细介绍公司的供应链管理策略和流程，包括供应商选择、采购管理、物流运输、仓储管理等。

公司一体化管理手册及程序文件The document was prepared on January 2, 2021武汉一冶建筑安装工程有限责任公司一体化管理手册TotalManagementManual版本编号：YYJA/YA-2003A2003年8月25日发布2003年9月1日实施武汉一冶建筑安装工程有限责任公司WuHanYiYeJianZhuAnZhuangGongChengYouXianZeRenGongSi 管理体系程序文件版本编号：YYJA/YB-2003A2003年8月25日发布2003年9月1日实施版本/修订状态：A/0 目录发布日期管理手册第1页共1页发布令公司质量、环境和职业健康安全一体化管理手册，依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996idtISO14001:1996《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》制定。

本手册阐述了公司的管理方针，是公司对所有顾客和相关方的承诺，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件和行为准则。

现予以发布，望全体员工遵照执行。

董事长：2003年8月25日版本/修订状态：A/0 管理者代表任命书发布日期管理手册第1页共1页管理者代表任命书为确保质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有效运行，加强对管理体系工作的领导，现任命姜富瑜同志为公司管理者代表，其职责为：——负责组织、建立、实施和保持公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系；——向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全体系的业绩和任何改进的需求；——采取有效形式，提高全体员工满足顾客要求的意识和环境、职业健康安全的参与、持续改进意识；——代表公司就质量、环境和职业健康安全管理的有关事宜的外部联络。

望公司全体员工服从协调、履行职责，各项活动满足规定要求，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行。

SHEQ一体化管理手册依据GB/T19001：2008GB/T24001：2004GB/T28001：2011文件编号：KSKN/A-2013版本：C受控号：KSKN/A-2013-南京凯盛开能环保能源有限公司NANJINGKESENKENENENVIRONNENT&ENERGYCO.,LTD发布日期2013年7月1日实施日期2013年7月1日目录附件：程序文件目录第二章质量/环境/职业健康安全管理策划方针和目标方针和目标的解释：1.产品和服务质量关系到企业的生存和发展，是企业的命脉，产品和服务得到顾客的认可，企业才会有信誉，有竞争力。

2.建立健全各种生产作业操作规程和管理制度，充分对环境因与危险源进行辨识、风险评价和采取相应的有效控制措施，防范生产作业中发生人身伤害、健康损害，以避免和预防各类事件、事故的发生。

3.改善作业环境，使用正确的防护措施，保障员工身心健康，是本公司职业健康安全的核心和宗旨。

4.以法律法规及相关方要求为依据，控制废弃物处理、节约自然资源，是我公司实现环境保护的主要目标。

5.一流的服务和产品质量、良好的职业健康安全和环境绩效靠一流的员工来创造，本公司的质量、职业健康安全、环境管理依靠全体员工自觉的意识和行动。

6.加强培训、加强监督，持续改进，不断提高公司产品和服务质量、职业健康安全和环境的管理绩效，是本公司管理工作永恒的主题。

典型工程项目管理体系过程图公司组织机构图管理体系过程职责分配表质量/环境/职业健康安全管理体系职责分配对照表第三章概述公司简介南京凯盛开能环保能源有限公司成立于2005年10月，是国内起步较早、规模较大、实力较强的专业从事节能环保和新能源技术开发、工程设计、工程承包、余热电站投资运营管理，核心产品制造等业务的高新技术企业。

公司成功开发了水泥窑、玻璃窑及其他行业中低温烟气余热发电的核心技术，在余热发电领域拥有多项国际水平的专利技术和自主知识产权。

目录第一章前言1.1 封面变更及签核1.2 目录1.3 体系条款（体系条款关链图，如下表）第二章质量/环境/职业健康安全体系概述2.1 公司简介2.2 手册发布令2.3 公司质量/环境/职业健康安全体系公司架构图 2.4 质量/环境/职业健康安全职能分配表2.5 质量/环境/职业健康安全活动有关之权责单位第三章概述3.1 范围3.2 规范性引用文件3.3 术语和定义3.4 管理手册管理办法第四章公司环境与职业健康安全管理体系要求4.1 质量与环境管理体系的理解公司及其环境/职业健康安全管理体系的总要求4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量与环境管理体系的范围4.4 质量与环境管理体系及其过程第五章领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 质量/环境/职业健康安全方针5.2.1 制定质量/环境/职业健康安全方针5.2.2 沟通质量/环境/职业健康安全方针5.3 公司的岗位、职责和权限第六章策划6.1 应对风险的机遇和措施6.1.1策划质量/环境/职业健康安全管理体系，公司应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要就对的风险和机遇；环境管理体系总则；职业健康安全危险源辨识、风险评价和控制措施的确定6.1.2 公司应策划/环境因素/职业健康安全管理体系的法律法规和其他要求6.1.3 环境管理体系合规的义务与职业健康安全管理体系合规性评价6.1.4 策划行动6.2质量/环境/职业健康安全的目标及其实现的策划和方案6.2.1 公司应对质量/环境管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量/环境目标6.2.2 策划如何实现质量/环境目标时，公司应确定6.3变更的策划第七章支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.5.1 总则7.1.5.2 测量资源7.1.6公司的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通/信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部资迅交流7.5 形成档的信息7.5.1 总则7.5.2 创新和更新7.5.3形成档的信息的控制7.5.3.1 应控制质量/环境/职业健康安全管理体系和本标准所要求的形成档的信息7.5.3.2 质量/环境/职业健康安全管理体系形成档的信息与管制，适用时，公司应关注相关活动7.5.3.3 记录控制第八章运行8.1运行策划和控制8.1.1 职业健康安全的资源、作用、职责、责任和权限8.1.2 职业健康安全的能力、培训和意识8.2 质量/环境/职业健康安全管理体系的产品和服务的要求与环境管理体系的应急准备和响应8.2.1 质量/环境管理体系的顾客沟通；职业健康安全管理体系的沟通、参与和协商8.2.1.1 职业健康安全管理体系沟通8.2.1.2 职业健康安全管理体系参与和协商8.2.1.3 职业健康安全管理体系运行控制8.2.1.4 职业健康安全管理体系的应急准备和响应8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审8.2.3.1 公司应确保有勇力满足向顾客提供的产品和服务的要求，在承诺向顾客提供产品和服务之前，公司应对各项要求进行评审8.2.3.2 适用时，公司应保留形成档的信息8.2.4 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型和程度8.4.3 外部供方的信息8.5 生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制8.7.1 公司应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付8.7.2 公司应保留相关形成档的信息第九章绩效评价与检查9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.1 质量管理体系的顾客满意/环境管理体系的符合性评估9.1.1 分析与评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 质量管理体系/环境管理体系内部审核方案9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.2 管理评审输入9.3.3 管理评审输出第十章持续改进10.1 总则10.2 质量管理体系的不合格/环境管理体系/职业健康安全管理体系的不符合和纠正措施10.2.1 若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，公司应进行相关措施 10.2.2 公司应保留形成档的信息，作为事项的证据10.2.3 职业健康安全管理体系事件调查、不符合、纠正措施10.2.3.1 事件调查10.2.3.2 不符合、纠正措施10.3 持续改进第十一章附录附件一公司质量/环境/职业健康安全体系公司机构图附件二体系负责人、员工代表、安全代表任命书内容第二章质量/环境/职业健康安全体系概述2.1 公司简介2.2 颁布令2.3 公司质量/环境/职业健康安全体系公司架构图（附件2）2.4 质量/环境/职业健康安全职能分配表A、ISO9001:2015职能分配表：B、ISO14001:2015职能分配表：C、OHSAS18001:2007职能分配表：负责人D、过程职能分配表：负责人2.5 质量/环境/职业健康安全活动有关之权责单位：2.5.1总经理：1) 认真贯彻国家的法律法规，对公司最终产品质量和服务质量负责；2) 确定公司质量环境安全管理体系组织机构和各部门的职责和权限；3) 负责公司质量环境安全方针、目标的筛选，并以文件形式批准、发布；采取有效措施保证各级人员理解质量环境安全方针和目标，并坚持贯彻执行；4) 任命管理者代表（见附件二），并为其有效开展工作提供必要条件；5) 对质量环境安全管理体系进行策划，以实现质量环境安全目标和保证质量环境安全管理体系的实施、保持并持续改进其有效性；6) 主持管理评审；7) 为质量环境安全管理体系的有效运行提供必要的资源；8) 负责规划公司长期发展方向，公司各项重要营运计划的核定；9) 总管公司一切事务，指挥各部门主管推展公司决策。

xxx集发〔xxx〕231号
关于印发一体化管理手册和一体化
管理程序文件的通知
各分公司、各子公司、各处室、各项目部：
现将公司第三版质量·环境·职业健康安全《一体化管理手册》（文件编号：QG/MCC-QMS-EMS-OHSMS-01.03-xxx）和《一体化管理程序文件》（文件编号：QG/MCC- QMS-EMS-OHSMS-02.03-xxx）印发你们，请认真贯彻执行。

国家认证认可监督管理委员会于xxx年6月10日发布《关于在建筑施工领域质量管理体系中应用“工程建设施工企业质量管理规范”的公告》（国家认监委xxx第21号），公告要求从xxx年11月1日起，工程建设施工企业新认证和再认证企业在质量管理体系认证实行双标认证（即GB/T19001-xxx《质量管理体系--要求》标准和GB/T50430-xxx《工程建设施工企业质量管理规范》标准）。

因此，公司的第三版体系手册和程序文件是根据《质量管理体系—要求》（GB/T19001-xxx）、《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-xxx）、《环境管理体系—要求及使用指南》（GB/T24001-xxx)、《职业健康安全管理体系—规范》（GB/T28001-xxx）的要求而制定的。

《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-xxx）中有较多具体明确的新要求和新规定，尤其对分包过程管理有较明确具体的要求，希望各分公司、各子公司、各处室、各项目部遵照执行，提高体系运行的有效性，为公司的科学发展和公司“三五”规划的顺利推进提供坚实可靠的安全质量环境和安全质量保证。

Xxx年十月二十八日
主题词：三标一体手册程序文件通知
xxx集团办公室 xxx年10月28日印发
2。

质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系全套程序文件质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系全套程序文件1 目的为了对与管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，特制定本程序。

2 范围适用于与管理体系有关的文件控制。

3 术语和定义采用《质量手册》、《环境管理手册》和《职业健康安全管理手册》中规定的术语和定义。

4 职责4.1 集团公司4.1.1 总经理负责手册的审批发布。

4.1.2 管理者代表负责程序文件的审批发布。

4.1.3 综合办公室是文件控制的归口管理部门，负责文件的收发和档案管理工作。

4.1.4 工程技术部结合年度内审，组织对管理体系文件的适宜性、有效性、充分性进行评审；同时负责体系文件的修改、换版等管理工作。

4.1.5 各职能部室负责相关文件的编写、更改和管理，并配合工程技术部作好相关程序的评审和修订工作。

4.2 分公司4.2.1 分公司经理批准分公司文件。

4.2.2 各职能科室负责相关文件的编写、更改和管理。

4.2.3 办公室负责文件的发放和建档管理。

4.3 项目部4.3.1 项目经理批准项目部文件。

4.3.2 资料员负责文件的收发和管理。

5 工作程序5.1 体系文件的分类5.1.1 手册；5.1.2 程序文件；5.1.3 支持性文件；5.1.4 标准、规范、法律、法规等。

5.2 编号和标识5.2.1 文件必须按规定进行编号：a 质量手册 Q/TZ Q-A-△b 环境管理手册 Q/TZ E-A-△c 职业健康安全管理手册 Q/TZ O-A-△d 程序：三体系兼容程序 Q/TZ Q.E.O-B□-△安环兼容程序 Q/TZ E.O-B□-△质量程序 Q/TZ Q-B□-△环境程序 Q/TZ E-B□-△职业健康安全程序 Q/TZ O-B□-△e 支持性文件 Q/TZ-C□-△□—顺序号△—年号5.2.2 手册、程序文件采用书面或电子形式，并标注唯一分发号。

5.2.3 失效及作废文件，应注以“作废”标识。