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质量体系审核文件资料清单Documents List for QMS Audit1. 营业执照(Business Licenses）；2. 质量体系认证证书(QMS certificate）;3. 组织架构图（Organization Chart）；4. 质量手册(Quality manual）;5. 程序文件（Quality procedure);6. 质量体系内审计划（QMS internal audit plan）;7. 质量体系内审记录（QMS internal audit records）：1）内审员资格证书(Internal auditor qualification certificate);2）首末次会议（Opening meeting and close meeting records）；3）检查表（QMS internal audit checklist）；4）不符合项报告（QMS internal audit NC reports）;5）内审报告(QMS internal audit report）8. 质量体系管理评审计划（QMS management review plan）9. 质量体系管理评审记录（QMS management review records）：1）管理评审会议记录(QMS management review meeting record）；2）管理评审报告(QMS management review report);3）决议事项的跟进记录（QMS management review decisions follow—up records)10. 主要生产设备清单(Major production machinery list）；11. 设备保养计划(Machinery maintenance schedule)；12. 设备保养记录(Machinery maintenance records）;13. 仪器清单(Test and measure equipment list）；14. 仪器校准计划（Test and measure equipment calibration schedule);15. 仪器校准记录（Test and measure equipment calibration records):1）外校报告(External calibration reports）;2）内校人员资格证书(Internal calibration personnel qualification）3）内校规程(Internal calibration instruction);4）内校报告（Internal calibration reports）.16. 年度培训计划（Annual training plan）17. 培训记录（Training records）：1）签到表（Training attendee signature）;2）测试卷（Training effectiveness verification records）.18. 品管人员岗前资质认定资料(培训及测试记录）—Quality personnel certification records (including training andexamination records）;19. 新产品设计开发资料（New products design and development records)：1）产品规格书（Product specification）；2）BOM表(BOM);3）安规认证证书(Safety certificate);4）样品检测报告（Design samples test and inspection reports）5）试产记录（Pilot runs record)；6）试产评估报告（Pilot runs review records）；7）作业指导书（Work instruction);8）检验标准（Inspection standard)；9）FMEA分析资料（FMEA analysis report）;10）产品质量控制计划（QC工程图）—Product quality control plan/chart.20. 订单评审记录（Order review records）；21. 新供应商资格评定报告（New suppliers evaluation reports）22. 现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表（Suppliers performance rating score in quality, delivery，price andservices）;23. 原材料采购订单（Materials purchasing order）；24. 原材料规格承认书(Materials specifications)25. 进料检验作业指导书(incoming inspection procedure/instructions);26. 进料检验标准(Incoming inspection standards）;27. 进料检验样板清单及定期评估记录（Incoming inspection samples list and its periodic review records);28. 进料检验记录（Incoming inspection records）;29. 不合格来料处理记录(含供应商纠正预防措施报告）-Non—conforming materials handling records （including suppliercorrective and preventive reports）；30. 原材料保存周期规定（Materials storage period instruction）;31. 原材料过期重检记录（Materials periodic re—inspection records)；32. 控制图表及超限处理记录（Control charts and corrective and preventive records for the process/products out ofcontrol limit）;33. C PK应用指引（C PK usage guideline）;34. C PK测量记录及制程能力不足时的改进记录（The improvement actions for the incapable process）;35. 生产作业指导书(Work instruction)；36. 制程检验作业指导书（In—process inspection procedure/instruction)；37. 制程检验标准(In—process inspection standards)；38. 制程检验记录（In-process inspection records）:1）首件检验记录（First article inspection reports)；2）巡检记录（Production line tour inspection records）;3）抽检记录（Sampling inspection records)39. 制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）-In—process non-conforming products handling records （includingcorrective and preventive actions report);40. 制程检验不良统计报表（周报/月报，柏拉图）-In-process inspection defects analysis report （weekly/monthly report，Plato figure）。
企业行政部规范管理实用手册目录01办公用品请购表02办公用品领用表03办公用品领用统计表04收发信件登记表05图书资料借出卡06图书资料借阅登记表07来访出入登记表08接待申请及报告表09每月接待客人汇总表10 接待汇报表11文件接收登记表12文件归档登记表13文件印制申请单14档案明细表15（机密）文件保管备查簿16 调卷单17阅档催还单18档案调阅单19档案存放位置表20阅档催还单存根21作废档案焚毁清单22用印申请表23印章使用登记表24印章销毁申请表25年度会议实施计划表26会议室使用申请表27会议审核表28会议通告单29主席会议准备表30主席会议情况报告表31会议议程表32会议程序表33 会议发言要点记录表34会议进行评估表35会议议案检查表36 会议进行检查表37 会议未决事项检讨表38员工出勤记录表39员工考勤记录汇总表40月度考勤统计表41员工出勤情况统计表42员工加班申请表43加班费申请单44员工请假申请表45员工特别休假申请表46出差申请单47出差登记单48预支差旅费申请单49差旅费用支付明细表50差旅费用报销表51公司年度出差计划表52公关活动预算申请表53公关活动预算一览表54公关活动费用申请表55公关活动预算与实际花费差异表56危机预警处理表57危机记录分析表58员工值班登记表59 保安日报表60 安全检查日报表61巡逻检查到岗记录表62夜间安全巡查记录表63员工外出登记表64来宾出入登记表65物品出公司申请表66安全状况检查表67消防设施、设备检查表68安全事故报告表69车辆登记表70车辆登记卡71公务车行驶记录表72车辆使用状况月报表73违章事故报告表74行驶事故处理报告书75运费申请明细表76派车单77车辆费用支出月报表78车辆保养修理记录表79车辆保养月报表80行车费用报销表81车辆费用记录表82车辆费用请领单83住宿申请表84宿舍登记表85宿舍分配申请表86住宿人员资料卡87宿舍物品借用登记卡88宿舍卫生评比表89厨房安全检查表90食堂卫生工作考核表91食堂卫生检查评分表92卫生区域计划表93卫生区域计划表94文化活动安排表办公用品请购表填表时间年月日办公用品领用表部门：年月日办公用品领用统计表部门主管：制表人：收发信件登记表图书资料借出卡图书资料借阅登记表来访出入登记表接待申请及报告表每月接待客人汇总表接待汇报表年月日文件接收登记表文件归档登记表编号：文件印制申请单部门：年月日承印部门主管：经办：档案明细表（机密）文件保管备查簿调卷单核准：主管：调阅人：阅档催还单×同志：您所调阅的下列档案还期已逾，为方便他人使用和管理，请依档案调阅规则于×月×日前送还。
会议纪要执行情况检查表模板会议纪要执行情况检查表会议信息：会议名称：会议时间：会议地点：主持人：参会人员：----------------------------------------------议题一：会议目标达成情况----------------------------------------------序号议题名称目标设定实际达成情况备注-----------------------------------------------------------------------------------------------议题二：关键决策执行情况----------------------------------------------序号决策事项执行责任人计划执行日期实际执行日期执行情况备注-----------------------------------------------------------------------------------------------议题三：任务分配与执行情况----------------------------------------------序号任务名称执行责任人计划执行日期实际执行日期执行情况备注-----------------------------------------------------------------------------------------------议题四：会议行动项跟踪情况----------------------------------------------序号行动项负责人计划完成日期实际完成日期完成情况备注-----------------------------------------------------------------------------------------------议题五：会议效果评估----------------------------------------------议题名称：评估结果：会议目标达成情况评估：-----------------------------------------------------------------------------------------------会议纪要编写人：会议纪要审核人：备注：请在相应位置填写实际情况，并根据需要增加行数。
会议记录表年月日编号5．20 部门经理睬议制度1．0 目部门经理睬议作为总经理辅助机构，审议、决策公司内外重要或重大事项。
2．0 制定与废除本规程制定、修改与废除决定权在总经理。
3．0 会议成员构成部门经理睬议成员由总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、部门经理和室主任构成。
在总经理以为有必要状况下，可以规定部门经理如下级别人员参加，听取她们意见。
4．0 会议召开部门经理睬议分两种，一是例会，二是暂时会议。
例会每周一上午9时在总经理办公室召开；如果例会日适逢节假日，或遇不测事件不能如期召开，则改定在适当日子召开。
暂时会议由总经理认定必要时候召开。
5．0 会议主持会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。
其她会议成员可以用书面或口头形式，阐明理由，申请并获取会议召集和主持权。
在这种状况下，召集和主持权获得者，必要尽早召集会议。
6．0 审议事项审议事项如下：6．1 方针与筹划事项6．1．1 经营上重要方针与筹划。
6．1．2 经营筹划与经营方针实行方案要点和对策。
6．1．3 总经理以为特别有必要审议其她事项。
6．2 机构与制度事项6．2．1 业务组织机构与业务规定、规程制定、修改与废除。
6．2．2 与子公司业务关系、财务关系和人事关系决策事项。
6．2．3 各部门在业务上重要报告、请示与联系事项。
6．2．4 总经理以为特别必要其她事项。
6．3 财务事项6．3．1 一项10万元以上固定资产（无形资产）获取、解决、租赁、借贷以及重要改造事项。
6．3．2 一项金额在100万元以上长期资金（两年以上）借入以及债务保证事项。
6．3．3 一项金额在30万元以上短期资金借入以及债务保证事项。
6．3．4 对一方进行20万元以上投资事项。
6．3．5 对一方进行20万元以上贷款事项。
6．3．6 融资与集资事项。
6．3．7 重要对外担保事项。
6．3．8 一项美元1万、日元100万外币买卖事项。
