603010浙江万盛股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告2020-11-18

非银行金融行业行业研究 | 行业周报⚫转融资市场化改革和费率下调、标的大扩容接踵而至，两融市场迎来重大利好。

1）本周证金公司宣布启动市场化转融资业务试点，设置短(1-28天)、中(29-91天)、长(92-182天)三个期限区间，对应设置三档费率上下限。

券商可以在1-182天的期限范围内自主确定资金使用期限，并在转融资费率上下限之间报价。

转融通平台集中匹配达成竞价交易。

当日申报、当日成交、当日资金可用。

2）同时证金公司下调各档转融资费率40bp，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。

3）本周五沪深两所同时公告，分别扩大其融资融券标的范围，对于主板股票和创业板注册制改革前上市的创业板股票，标的数量由1600只扩大至2200只，扩容幅度达38%。

沪深两市股票标的数量覆盖率分别由48%和35%提升至60%和52%。

扩容后范围实现了对沪深300和创业板成份股的全覆盖，而中证500/1000的覆盖率分别达到98%和85%。

⚫券商板块短期投资情绪有望回暖，底部信号有所强化仍需进一步确认。

1）一系列政策利好有助于提升资本市场资金使用效率与资源配置效率，并向两融市场引入更多增量资金并提升A股短期流动性，大概率将提升券商板块的短期投资情绪，同时在一定程度上有助于提振近期比较萎靡的两融业务市场。

2）3）在板块经历“戴维斯三杀”的短期洗礼之后，此次利好无疑是为处于历史底部的板块注入了强心剂，有助于底部信号的强化，同时左侧布局的性价比或提升。

4）正如先前的国办降费意见不应过度解读为利空一样，此次政策不应当过度解读为监管定向为券商减负或定向对券商释放利好，而更多是顺应整体资金利率水平下行的大背景做出的市场化利率调整。

虽然此次政策利好融资业务，但是整体影响不大，毕竟融资业务还是个客需型业务，和市场风险偏好与赚钱效应相关，与利率水平并没直接关系。

证券代码：002176 证券简称：*ST江特公告编号：临2020-056江西特种电机股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2020年11月12日以书面或电子邮件的方式发出，2020年11月17日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。

公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决董事6名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

截止2020年10月31日，2014年度非公开发行募投项目已达到可使用阶段，公司本次拟对2014年度非公开发行募投项目的“年采选60万吨锂瓷石高效综合利用项目”、“年处理10万吨锂云母制备高纯度碳酸锂及副产品综合利用项目”和“碳酸锂项目扩产”进行结项。

鉴于上述募投项目已完成建设，为提高资金使用效率，公司拟将截至2020年10月31日的2014年度非公开发行募集资金尚未使用金额1,598.56万元（含临时补充流动资金部分）作为节余募集资金并全部用于永久补充流动资金。

“碳酸锂项目扩产”尚未支付的1,792.82万元合同尾款、质保金后续将以公司自有资金进行结算支付。

本次将上述节余募集资金永久性补充流动资金的实施划转过程中，前期已用于临时补充流动资金的募集资金，将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。

上述事项实施完毕后，上述已结项项目尚未支付的尾款将全部由公司以自有资金支付，同时公司将注销上述已结项项目的募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。

证券代码：603010 证券简称：万盛股份公告编号：2020-045浙江万盛股份有限公司关于拟与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会签订功能性新材料一体化生产项目合同书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：1、本次《功能性新材料一体化生产项目合同书》涉及的项目土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格、土地使用权的最终面积及取得时间存在不确定性。

2、本次《功能性新材料一体化生产项目合同书》中涉及的项目用地面积、投资金额、建设周期、政府奖励等数值为预估数，项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，实施进度存在不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

3、本次项目的实施尚需政府立项核准及报备、环评审批和施工许可等前置审批工作，尚存在不确定性。

2020年7月30日，浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会签订功能性新材料一体化生产项目合同书的议案》，同意公司与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会（以下简称“滨海管委会”）签署《功能性新材料一体化生产项目合同书》（以下简称“合同”），在滨海经济技术开发区投资建设功能性新材料一体化项目。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

具体事项如下：一、投资项目概况为巩固并提升公司在全球磷系阻燃剂龙头优势，进一步扩宽磷系阻燃剂品种及丰富公司目前功能性新材料产品线，满足全球市场需求，公司拟在山东省潍坊滨海经济技术开发区投资新建功能性新材料一体化项目，通过前期沟通协商，公司拟与滨海管委会签署《功能性新材料一体化生产项目合同书》，项目总用地面积约600亩，总投资约21亿元，分期、分阶段实施，项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准。

股票简称：巨化股份股票代码：600160 公告编号：临2020－59
浙江巨化股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案修订说明的公告
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日在指定信息披露媒体上披露了《巨化股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，根据上海证券交易所《关于对浙江巨化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2020】2599号）（以下简称“《问询函》”）的要求，公司会同相关中介机构对重大资产重组预案等文件进行了补充和修订（如无特殊说明，本公告中出现的简称均与《巨化股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中的释义内容相同），主要情况如下：
特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会
2020年11月19日。

浙江万盛股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步健全公司经营机制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东与经营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《浙江万盛股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）。

为保证本次股票期权激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（以下简称“本办法”）。

第一章总则第一条考核目的制定本办法的目的是通过对公司及控股子公司核心管理层及核心骨干进行工作业绩、能力态度等方面工作绩效的全面评估，保证公司股权激励计划的顺利进行，同时，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展。

第二条考核原则考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。

第三条考核对象本办法的考核对象为本次激励计划确定的激励对象，为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他核心人员（含控股子公司）。

所有激励对象必须在本计划的考核期内于公司或控股子公司任职并已与公司或控股子公司签署了劳动合同或聘任合同。

公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女不得参加本计划。

第四条考核工具《绩效考核评分表》——适用于所有激励对象。

结合公司的股权激励计划业绩指标，基于相关岗位和相应职责，形成考核周期内需要完成的任务和预定达到目标的书面约定。

证券代码：603010 证券简称：万盛股份公告编号：2020-074浙江万盛股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月17日上午11点以现场的方式召开了第四届监事会第九次会议。

本次会议通知及会议材料于2020年11月14日以电子或书面的方式送达各位监事，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席张岚女士主持。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，通过了如下议案：一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，经逐项核对后，公司监事会认为公司已经符合非公开发行股票的各项条件，提议向中国证监会申请非公开发行股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司非公开发行股票具体发行方案如下：1、本次发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、发行方式和发行时间本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批文有效期内选择适当时机发行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、发行对象和认购方式本次发行对象为不超过35名特定对象，包括符合法律、法规规定的境内证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等特定对象。

证券代码：603010 证券简称：万盛股份公告编号：2020-028浙江万盛股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月18日(二)股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路8号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高献国先生主持。

本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席3人，董事周三昌、郑永祥先生，独立董事傅羽韬先生、崔荣军先生因公未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席1人，监事周恭喜先生、陶光撑先生因公未能出席本次会议；3、公司董事会秘书钱明均先生出席本次会议,周三昌先生、郑永祥先生、龚卫良先生因公未能出席本次会议，其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》审议结果：通过2、议案名称：《2019年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：3、议案名称：《关于公司计提资产减值准备的议案》审议结果：通过4、议案名称：《2019年度财务决算报告》审议结果：通过5、议案名称：《2019年度利润分配方案》审议结果：通过6、议案名称：《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》审议结果：通过7、议案名称：《2019年度独立董事述职报告》审议结果：通过8、议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》审议结果：通过9、议案名称：《关于全资子公司为公司提供抵押担保的议案》审议结果：通过10、议案名称：《关于修订公司章程的议案》审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会议案10为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过。

上海神奇制药投资管理股份有限公司
独立董事关于第十届董事会第四次会议
相关事项的专项说明及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《上海神奇制药投资管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场，对相关事项发表专项说明和独立意见如下：关于增加20020年度日常关联交易预计额度议案的独立意见
公司增加2020年度预计发生的日常关联交易额度符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司经营需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响，符合公司的长远发展规划。

因此，我们同意公司增加2020年度预计发生的日常关联交易额度。

以下无正文。

独立董事：
陈世贵周宁李丛艳
二〇二〇年十二月十四日。

“金牌董秘”借PE入局浙江万盛：伟星4年回报达200%作为资本市场上各方利益交汇的枢纽点，上市公司董秘与PE之间互动频繁。

据浙江万盛股份有限公司（以下简称万盛股份）招股书，公司在2010年引入唯一的外部股东伟星创投。

值得一提的是，伟星股份（002003）董秘谢瑾琨担任该创投公司法人代表，并借此入局万盛股份董事会。

金牌董秘谢瑾琨华丽担纲董秘、PE双重角色。

伟星4年回报率将达200%与众多苏浙企业相似，来自浙江临海市的万盛股份也是一家典型的家族企业。

《金证券》记者注意到，公司实际控制人高献国家族成员共计控制万盛股份69.82%的股权，其中直接持股24.57%，通过万盛投资（高献国家族持股比例为45.57%）间接控股45.25%。

家族企业万盛股份的股权演变历史较为简单。

公司自1995年成立以来，共经历了6次增资和3次股权转让，股东基本全是企业内部人。

直到2010年，公司引入伟星创投作为新股东，这也是万盛股份唯一一次引入外部投资人。

2010年12月，浙江伟星创投以现金4472万元认购万盛股份650万股，合6.88元/股。

数据显示，2013年万盛股份每股收益为0.78元，IPO发行后预计每股收益将摊薄至0.588元。

如果参照同行业的雅克科技目前38倍的市盈率，万盛股份发行价有望达到22元左右。

这也意味着，伟星创投入股4年回报率将在200%以上。

金牌董秘护航IPO投资4472万元，伟星创投荣登万盛股份第三大股东，持股8.67%，仅次于万盛投资（高献国家族控股）和高献国个人持股数量。

据招股书披露，伟星创投注册资本1亿元，伟星集团有限公司持股70%、临海市股权投资有限公司持股30%，法定代表人为谢瑾琨。

谢瑾琨在浙江董秘圈子里，算得上是资深了。

一位浙江上市公司董秘向《金证券》记者指出。

资料显示，今年47岁的谢瑾琨目前在伟星股份担任董事、董秘兼副总经理。

从2000年加入伟星股份担任董秘开始，到2004年公司作为中小板新八股之一登陆深交所至今，谢瑾琨俨然成为浙江中小板上市公司的一号董秘。