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董事会决议范本（精选16篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。
董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。
出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。
注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
有限公司董事会决议「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
时间：****年****月****日。
地点：****。
会议性质：****。
通知状况及参与人员：****。
本次董事会会议采纳书面通知方式，于****年****月****日送达各位董事，****位董事全体出席，无董事弃权状况。
本次董事会会议由****召集和主持。
经全体董事争论全都同意如下决议：******风险提示：****董事会做出决议，必需经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、全都选举****为公司董事长(法定代表人)。
二、聘任****为公司总经理。
三、以上任期为****年，自公司登记机关核准之日起生效。
风险提示：****董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违反国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程；否则董事会决议当属无效。
全体董事签字盖章：**签署时间：****年****月****日有限公司董事会决议「第二篇」有限公司董事会决议摘要:本文记录了由有限公司董事会成员于[date]在公司总部召开之董事会决议。
本决议旨在[目的/主要内容]。
本决议自公告日起生效并为所有相关方具有法律约束力。
正文:根据有限公司章程规定，鉴于[date]在公司总部召开之董事会的决议内容如下:第一条: 目的/主要内容1.1 [详细说明目的/主要内容]1.2 [继续详细说明目的/主要内容]第二条: 董事会决议有效性2.1 本决议自[date]起生效，并对公司及相关方具有法律约束力。
2.2 董事会决议的内容应得到全体董事的一致通过，并经相关决策程序合法有效。
2.3 董事应确保将本决议的内容传达给公司全体股东，并确保之后相应行动的执行。
第三条: 可行性研究及风险评估3.1 在作出本决议之前，经过充分的可行性研究和风险评估，确定其具有经济和商业可行性，并且符合法律法规的要求。
第四条: 执行责任4.1 公司全体董事应根据本决议的内容，承担相应的执行责任，并确保按照规定的时间和方式进行。
有限公司董事会决议（精选15篇）有限公司董事会决议篇1时间：________年________月________日。
地点：________。
会议性质：________。
通知情况及参加人员：________。
本次董事会会议采用书面通知方式，于________年________月________日送达各位董事，________位董事全体出席，无董事弃权情况。
本次董事会会议由________召集和主持。
经全体董事讨论一致同意如下决议：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、一致选举________为公司董事长(法定代表人)。
二、聘任________为公司总经理。
三、以上任期为________年，自公司登记机关核准之日起生效。
风险提示：董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
全体董事签字盖章：签署时间：________年________月________日有限公司董事会决议篇2文中蓝色字体后会有风险提示）时间：________年____月____日。
地点：________。
会议性质：________。
通知情况及参加人员：________。
本次董事会会议采用书面通知方式，于________年____月____日送达各位董事，________位董事全体出席，无董事弃权情况。
本次董事会会议由________召集和主持。
经全体董事讨论一致同意如下决议：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。
如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、一致选举________为公司董事长（法定代表人）。
二、聘任________为公司总经理。
三、以上任期为________年，自公司登记机关核准之日起生效。
风险提示：董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。
董事会决议范本十
一、会议主持人：董事会主席
二、会议议题：公司财务决算及分红方案讨论
三、会议时间：XXXX年XX月XX日
四、会议地点：XXXXXX
五、出席人员：全体董事
六、会议主持人宣布会议议程，并请董事们认真审议
七、会议主持人通报公司财务情况
八、公司年度财务决算报告
九、CEO对财务报表进行解读
十、财务总监对公司年度财务状况进行说明
十一、各董事根据报告进行提问和讨论
十二、董事会就财务状况及分红方案展开充分讨论
十三、经过集体研究及投票表决
十四、董事会一致通过XXX年度财务决算报告
十五、董事会一致通过XXX年度分红方案
十六、分工安排：相关工作由财务部及行政部门共同负责执行
十七、敬请各位董事监督落实
十八、会议结束
十九、会议记录由秘书处做好整理存档
二十、董事长致闭幕词，宣布本次董事会圆满结束。
董事会会议决议书会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于年月日在召开。
本公司全体董事出席会议。
经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。
二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。
三、有限公司(新)经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长：副董事长：董事：(盖公章)年月日董事会会议决议书（二）(公司名称)有限公司董事会决议(公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。
应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合____有限公司章程规定，会议有效。
与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立____股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：____本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
____本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以____省国有资产管理局确实认数为准。
____本次资产重组的原则有：①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
____本公司将上述净资值按____%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。
5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。
____本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：①按约定的时间和方式认购股份公司股份;②本企业认购股份公司的股份在____年内不得转让;③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。
董事会决议范本十文件编号： [填写文件编号]本协议由以下各方共同订立，并于 [填写日期] 在 [填写地点] 签署：甲方：[填写甲方名称]（以下简称为“甲方”）地址：[填写甲方地址]乙方：[填写乙方名称]（以下简称为“乙方”）地址：[填写乙方地址]丙方：[填写丙方名称]（以下简称为“丙方”）地址：[填写丙方地址]鉴于甲方、乙方和丙方均为股东，并担任公司的董事会成员，经过充分讨论，达成以下决议：第一条任命甲方为董事会主席1.甲方被任命为本公司的董事会主席，在任期内享有主席的权力和责任。
2.甲方作为董事会的主席，应负责召集董事会会议、主持会议并确保会议的有效进行。
3.甲方有权决定会议的日程安排，并在必要时向董事会提供相关文件和资料作为决策依据。
第二条增加董事会成员1.为了推动公司的发展，董事会决定增加一名新的董事会成员。
2.新董事会成员为乙方，其职责包括参与决策、监督公司运营以及推动公司战略目标的实现。
3.乙方被任命为该职位的任期为[填写任期]。
4.乙方享有与其他董事会成员相同的权力和义务，并有权与其他董事会成员共同决策。
第三条修改公司章程1.董事会决定对公司章程进行如下修改：[填写修改内容]。
2.所有董事会成员应遵守公司章程，并确保公司运营在法律和章程规定的范围内进行。
第四条决议的生效和执行1.本决议自签署之日起生效，并取代以前制定的决议和协议。
2.所有董事会成员应按照本决议的内容进行行动，并保证决议的有效执行。
第五条争议解决1.对于因本决议引起的任何争议，各方应通过友好协商解决。
2.如果在协商期限内未能解决争议，则各方同意将争议提交至[填写仲裁机构名称]进行仲裁，并接受仲裁结果的最终裁决。
第六条其他事项1.本协议的任何修改或补充事项，均需经各方以书面形式达成一致意见，方为有效。
2.本协议的传真件、复印件或扫描件等形式复制件，与原件具有同等法律效力。
签署人：签署人姓名：__________________日期：____________________签署人姓名：__________________日期：____________________签署人姓名：__________________日期：____________________1.公司章程修改稿：包括对公司章程进行的修改内容和条款。
董事会决议样本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
******有限公司****年*****月*****日在*****市*****区*****路*****号(*****会议室)召开了****年第*****届*****次董事会会议。
本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。
本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《公司法》和《******有限公司章程》的规定，会议合法有效。
鉴于******有限公司经股东大会决议更换了公司董事，依据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。
股东大会选举产生的新一届董事会全体成员*******、*******、*******、*******、*******出席了本次董事会会议，会议由*******主持，全都通过并决议如下：一、**********************。
二、**********************。
全体董事会成员(签字)：********、*******、*******、*******、*******、******* ************有限公司(盖章)******年*****月*****日董事会决议样本「第二篇」合同标题: 董事会决议样本「第二篇」合同摘要:本合同为董事会决议的样本，主要目的在于提供简洁明了的格式和排版要点，以确保合同的专业形象和法律效力。
本合同包括标题、摘要和正文三部分，合同内容应根据实际情况进行调整。
正文:董事会决议样本「第二篇」合同本合同由以下各方（以下统称为“合同双方”）于_____________（日期）签署，旨在规定董事会决议（以下简称“决议”）的格式标准和排版要点。
第一条标题决议的标题应准确、明了地概括所涉事项，并标明决议的日期。
建议使用粗体字体和居中对齐的方式突出标题，以便使合同双方和相关方迅速理解决议主题。
第二条摘要决议的摘要应简明扼要地概述决议的核心要点，包括但不限于决议原因、目的、内容、时间、地点等关键信息。
董事会决议（精选30篇）董事会决议篇1会议时间：________________会议地点：________________出席会议股东(董事)：________________有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。
出席本次会议的股东(董事)人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换注册资金。
二、同意修改章程。
三、同意变更住所。
(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：______________________年______月______日董事会决议篇2董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。
公司法在其变迁过程中，特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下，股东主权的原则已有一定程度的削弱，董事会的权限随之增强，原本由股东(大)会决议的许多事项转由董事会作出决议，公司的意思决定机关事实上已经分解为股东(大)会和董事会，因此，董事会对享有最后决定权的事项所作的决议，自然也应当属于公司的意思表示。
董事会决议范本：_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了201_____年第__________届__________次董事会会议。
本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。
本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《__________有限公司章程》的规定，会议合法有效。
鉴于__________有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。
董事会决议模板
一、背景
考虑到公司的运营情况以及未来的发展方向，公司董事会于XXXX
年XX月XX日召开了董事会会议，讨论并通过了以下决议。
二、决议内容
1.通过XXXX年度公司财务报告
公司在过去一年中业绩表现良好，财务报告呈现了稳健的财务状况。
因此，公司董事会通过了XXXX年度公司财务报告。
2.任命XXXX为公司新的董事
根据内部提名和推荐，公司董事会决定任命XXXX作为公司董事，任期自XX年XX月XX日开始，任期为XX年。
XXXX在相关领域有
丰富的经验，并且会为公司未来的发展带来良好的战略规划和营销经验。
3.公司重大资产重组
公司董事会决定进行一项重大资产重组计划，旨在优化公司业务结
构和资源配置。
公司将会尽快启动此计划，并成立特别工作组进行推进。
4.股份回购计划
为了提升股东权益和公司股价表现，公司董事会决定通过一项股份
回购计划，以回购XXXX万股公司股票。
公司将会在下一个财季开始
前融资，以达成回购计划。
5.董事长授权
公司董事会授权当前的董事长对公司未来的重要决策作出决策，包
括但不限于公司战略、融资计划等。
三、执行
1.公司高层管理人员应当将公司董事会的决议传达给公司全体员工，以便将决议实施到公司日常运营中。
2.本决议将生效，并由董事长牵头执行。
四、结束语言
上述决议在董事长主持下，经出席会议的 XX 名董事表决通过。
特
此决议。
以上为本次董事会会议的决议，望全体员工及时落实相关决策。
公司股东（董事）会决议书5篇第1篇示例：公司股东（董事）会决议书日期：[日期]地点：[地点]主持人：[主持人姓名]出席人员：[出席人员名单]会议议程：1. 确定会议议程2. 审议并批准XX事项3. 其他事项会议通知：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东（董事）会议于[日期]在[地点]举行。
会议议程包括审议并批准XX事项等。
决议内容：根据公司章程规定，经过对会议议程的讨论，会议一致通过了本次会议的议程。
二、审议并批准XX事项经过对XX事项的充分讨论与分析，会议一致通过了对该事项的批准决议，具体决议内容为[具体内容]。
三、其他事项会议对其他事项进行了讨论，并作出了相应决定。
四、决议结果1. 对会议议程进行了确认，确定了本次会议的议程内容。
2. 对XX事项进行了充分审议与分析，并一致通过了批准决议。
3. 其他事项得到了妥善处理与解决。
1. 本次会议的决议自会议结束之日起生效。
2. 对本次会议所做的决议内容，应当按照公司法规定进行公告并执行。
六、会议记录本次会议的记录由[记录人员姓名]负责记录，记录将作为本次会议的正式文件保存。
七、会议结束本次会议在全体出席人员一致通过决议后顺利结束。
以上内容经过全体出席人员一致通过，作为本次股东（董事）会议的正式决议书，由主持人负责保存并报备相关部门。
第2篇示例：公司股东（董事）会决议书尊敬的各位股东（董事）：根据公司章程的规定，为了更好地推动公司的发展，保障公司股东的合法权益，特召开本次股东（董事）会议，经过认真讨论，就以下事项做出如下决议：一、关于公司经营方针的决议1. 公司经营目标：公司将坚持以市场需求为导向，不断优化产品服务，提高产品品质和服务水平，加强产品研发创新，提升市场竞争力，扩大市场占有率，稳步推进公司的发展。
2. 公司经营策略：公司将加强内部管理，提高生产效率和质量，降低成本，优化销售渠道，增强市场营销能力，提升客户满意度，实现公司经营业绩的可持续增长。
公司董事会决议模板(精选10篇)
公司董事会决议模板（篇1）
会议时间：
会议地点：
出席会议股东董事：
有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。
出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过：
一、同意更换董事长
二、同意修改章程
三、同意变更住所
决议人：
日期：
公司董事会决议模板（篇2）
鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。
因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及
会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事经研究一致通过并决议如下：
一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作;
二、合作的范围包括_________、_________、_________;
三、投资总额：_________万元(人民币);
四、投资金额占投资的_________公司的____%。
_______________公司
董事会成员(签字)：
____________、____________、____________
年月日
公司董事会决议模板（篇3）
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。
决议如下：
一、同意任命___________为公司董事长法定代表人，免去_______董事长法定代表人职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。
决议人：
日期：
公司董事会决议模板（篇4）
关于选举董事执行董事、监事的决定：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议：
1、选举____担任公司的执行董事，任期____年;
2、选举____担任公司的监事。
如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：
1、决定成立公司董事会，决定____、____、____为公司董事，任期____年;
2、决定成立监事会，决定____、____，为公司监事，任期____年;
3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____，本公司监事会由
____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选，并报登记机关备案”。
决议人：
日期：
公司董事会决议模板（篇5）
一、时间：年月日
二、地点：
三、与会董事：、、、、
董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会董事经审议，表决一致通过以下决议：
1、董事会同意向万元，借款期间为一年，
借款用途为。
2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：
①②③
董事签章：
深圳公司(公章)
年月日
公司董事会决议模板（篇6）
会议时间：年月日
会议地点：
现任董事会成员：
出席会议的人员：
决议事项：
有限公司董事会第次
会议于年月日在召开。
本公司全体董事出席会议。
经研究，全体董事一致同意通过以下决议：
一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。
二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。
三、有限公司(新)经营范围是：
四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长：副董事长：董事：
(盖公章)
年月日
公司董事会决议模板（篇7）
(公司名称)有限公司董事会决议
(公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。
应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合__有限公司章程规定，会议有效。
与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立__股份有限公司(以下简称
股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：
1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以__省国有资产管理局确实认数为准。
3.本次资产重组的原则有：
①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;
②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;
③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。
5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。
6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：
①按约定的时间和方式认购股份公司股份;
②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;
③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。
7.由__×，__×……等人共组成股份公司筹委会，其中委托__×为主任。
8.现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。
本决议符合《中华人民共和国公司法》的规定。
出席会议的董事签名：
日期
公司董事会决议模板（篇8）
____________公司(以下简称公司)董事于________年________月________日在________会议室召开了董事会全体会议。
本次董事会会议于________年
________月________日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：
一、同意转让方(甲方董事)________将其在公司________%的股份转让给受让方________(丙方董事)。
二、同意转让方(甲方董事)________将其在公司________%的股份转让给受让方________(戊方董事)。
三、同意转让方(丁方董事)________将其在公司________%的股份转让给受让方________(己方董事)。
四、本决议经全体董事签字(盖章)后生效。
董事签字：
________年________月________日
公司董事会决议模板（篇9）
原告：(姓名)，(性别)，x年__月__日，汉族，文化程度，工作单位，职位，住址：
被告：(姓名)，(性别)，(姓名)，x年__月__日，汉族，文化程度，工作单位，职位，住址：
请求事项：
1、判决被告偿还欠款x元及利息X元。
2、判决被告承担本案全部诉讼费用。
事实和理由：
200__年__月__日，债务人从原告处借走人民币x万元，并当场向原告写下欠条一份。
然而，到还款日期后，被告以各种理由和借口迟迟不肯偿还债务，其行为严重损害了原告的合法权益。
现诉请法院判决被告偿还原告X人民币x万元，并支付利息，以维护原告合法权益。
此致
X人民法院
原告：
X年X月__日
附：一、本诉状副本X份(按被告人数确定份数);
二、证据一份(借条为证);
公司董事会决议模板（篇10）
会议时间：
会议地点：
主持人：
参加人员：
决议内容：
在本次董事会议上，形成以下决议：
1.选举为本公司董事长;
(注：公司章程规定董事长由股东会选举产生的，该条毋须写入本次董事会决议)
2.选举为本公司副董事长;
3.聘任为本公司经理。
全体董事签名:。
