华北制药重大信息内部报告制度

重大信息内部报告制度实施细则一、总则（一）为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。

（二）本实施细则适用于公司及所属各部门、各分支机构、各控股子公司及参股公司（以下统称“各单位”）。

（三）公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本实施细则规定负有报告义务的有关人员和单位，应当在第一时间将相关信息向公司董事会秘书报告的制度。

二、重大信息的范围（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化。

（二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定。

1、公司拟投资项目的金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%以上。

2、公司购置、出售资产的交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%以上。

（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响。

1、合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且绝对金额超过 1000 万元。

2、合同履行预计产生的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以上且绝对金额超过 100 万元。

（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任。

1、公司债务逾期金额超过 1000 万元且占公司最近一期经审计净资产 5%以上。

2、公司单笔赔偿金额超过 500 万元。

（五）公司发生重大亏损或者重大损失。

1、公司净利润为负值且亏损金额超过 500 万元。

2、公司资产减值准备计提金额超过 500 万元。

（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化。

1、公司主要原材料供应或者产品销售发生重大变化。

2、公司主要业务的市场环境、行业政策发生重大变化。

重大信息内部报告制度
是公司内部的一项规范，旨在确保公司内部的关键信息的及时沟通和有效传递。

该制度规定了员工在发现和掌握重大信息时应该立即向上级主管或特定部门进行报告的流程和要求。

重大信息通常包括但不限于以下内容：
1. 公司战略、发展方向和重大决策：如公司战略调整、重大投资、合并收购等。

2. 重要合作伙伴或客户的变化：如合作伙伴关系的终止或重要客户的损失。

3. 法律风险和合规问题：如涉嫌违反法律法规、重大法律诉讼、行政处罚等。

4. 重大人事变动：如高层管理人员的变动、重要人员离职、任免等。

5. 重大经济事件：如重大损失、债务违约等对公司经济状况有重大影响的事件。

根据重大信息内部报告制度，员工应该在发现这些信息后第一时间向指定的责任人或部门进行报告，并提供详细的情况说明和相关证据。

报告人的身份和报告内容应得到保密，以确保信息的真实性和准确性。

制定和实施重大信息内部报告制度可以帮助公司及时发现和应对可能的风险和挑战，并及时采取相应的措施，减少潜在的损
失。

同时，这也能增强公司内部的沟通和协作，提高内部管理效率和信息流动的透明度。

重大信息内部报告制度标题：重大信息内部报告制度引言：重大信息对企业的发展和运营具有重要影响，及时识别、收集和传达重大信息对于保障企业的利益和安全至关重要。

建立一个完善的重大信息内部报告制度能够有效地识别和传达重大信息，帮助企业及时应对风险和挑战，提高决策效果和组织协调能力。

本文将介绍重大信息内部报告制度的必要性、目标、内容和操作流程，以及实施中可能面临的挑战和建议。

一、重大信息内部报告制度的必要性1. 保障企业利益和安全：及时收集和传达重大信息能够帮助企业识别潜在风险和机会，并采取相应的措施来保障企业的利益和安全。

2. 提高决策效果：重大信息是决策的基础，及时传递重大信息有助于决策者获得最全面和准确的信息，从而提高决策效果。

3. 加强组织协调能力：重大信息的传达和共享有助于不同部门和团队之间的信息沟通和协作，提高组织的协调能力和绩效。

二、重大信息内部报告制度的目标1. 及时识别重大信息：建立一个高效的信息收集机制，确保重大信息能够在第一时间被发现和识别。

2. 快速传达重大信息：通过建立明确的传达渠道和流程，确保重大信息能够快速传达给相关人员和部门。

3. 充分共享重大信息：建立一个跨部门和团队的信息共享平台，使重大信息能够被各方及时获取和利用。

4. 提高报告质量：通过规范报告的内容和格式，确保重大信息报告的质量和准确性。

三、重大信息内部报告制度的内容1. 重大信息的定义：明确什么样的信息属于重大信息，例如重大市场变动、法律法规变化、竞争对手活动等。

2. 报告对象和责任：明确谁负责收集和报告重大信息，并明确报告的对象，如高管团队、关键部门负责人等。

3. 报告内容：报告应包括重大信息的来源、内容、影响和建议等，以及相关数据和分析报告。

4. 报告渠道和流程：建立一个明确的报告渠道和流程，确保报告能够快速传递给相关人员和部门。

5. 报告周期和频率：确定报告的周期和频率，如每周、每月或每季度报告一次，以确保及时性和连续性。

重大信息内部报告制度范例第一章总则第一条为了使公司生产经营所需的内部信息在公司各管理层及部门之间更加及时、有效的传递，同时加强对公司内部信息的监管，确保信息在传递过程中的安全性及准确性，根据公司实际经营情况特制订本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司及各分、子公司各部门、岗位。

第二章信息报告内容第三条公司在日常经营活动中所需要的信息报告分为定期报告和即时报告。

第四条定期报告是指公司在某一时间段内业务运转及经营状况的周期性信息报告，通过周报、月报、季报等形式定期形成的总结性报告。

公司定期信息报告包括但不限于以下内容：1、经营数据统计报告；2、经营分析报告；3、财务相关报告；4、生产情况报告；5、原材料采购报告；6、设备运行情况报告；7、人力资源报告；8、应收账款报告；第五条即时信息报告是指公司在经营过程中遇到的可能对公司经营产生重大影响的突发情况的说明性报告，及公司下发的文件、____等____。

公司即时信息报告包括但不限于以下内容：1、公司下发文件；2、采购价格调整报告；3、安全事故报告；第三章职责和要求第六条公司信息报告以各车间、职能部门为单位，按照不同职能划分负责本车间、部门所涉及到的公司内部信息的归集、分析，并形成报告。

各车间、职能部门负责人为信息报告的义务人和第一责任人第七条信息报告过程中，因信息报告义务人报告不及时、不准确、不完整，给公司造成经济损失或不良影响，由信息报告义务人承担相应责任。

第八条公司各车间、职能部门、分公司应指派专人对相关文件、信息进行登记、留存。

第九条公司信息报告采用逐级报送的方法在公司内部传递：1、报告义务人选派专人对指定信息进行收集、分析，形成报告，并负责对该项报告进行审核。

2、报告义务人向主管该部门的公司副总经理或信息报告特定需求职能部门进行报告，报告方式可为书面报告、当面报告及电话报告。

3、公司副总经理负责向公司总经理进行信息报告，报告方式可以为办公会报告、书面报告、当面报告及电话报告。

重大信息内部报告制度第一章总则第一条为规范某某股份有限公司（以下简称“公司”)的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《某某股份有限公司章程》等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。

第二条重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。

第三条公司总经理、副总经理、公司各部门负责人、公司下属分公司负责人、公司控股子公司董事长和总经理、公司委派参股子公司的董事、监事和高级管理人员负有向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知内部重大信息的义务。

公司股东、实际控制人等相关信息披露义务人，在出现本制度规定的情形时应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告。

第四条公司证券与投资部是公司信息披露的管理部门，公司负有报告义务的有关人员负有向公司证券与投资部报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义务。

第五条公司的董事、监事、高级管理人员、公司各部门、各分公司、子公司应积极配合公司董事会秘书做好信息披露工作，及时报告重大信息的发生和进展情况，提供真实、准确、完整的信息披露资料。

第六条公司的董事、监事、董事会秘书，公司其他高级管理人员及因工作关系了解到公司应披露的信息的人员，在信息尚未公开披露之前，负有保密义务。

第二章重大信息的范围第七条公司、下属分公司、控股子公司、参股子公司出现、发生或即将发生以下情形时，相关负有报告义务的人员应将有关信息向公司董事会和董事会秘书予以报告。

主要包括：(一) 《证券法》第八十条第二款规定的重大事件；(二) 董事会决议、监事会决议、股东大会（股东会）决议；(三) 公司独立董事的声明、意见及报告；(四) 应当报告的交易：1、购买或者出售资产；2、对外投资(含委托理财、委托贷款等)；3、向外提供财务资助；4、提供担保；5、租入或者租出资产；6、委托或者受托管理资产和业务；7、赠与或者受赠资产；8、债权或者债务重组；9、签订许可使用协议；10、研究与开发项目的转移；11、其他重大交易。

重大信息内部报告制度
是指在企业或组织内部建立一套规定和流程，以便及时向上级主管、管理层或高级管理层反馈和汇报重大信息的制度。

重大信息通常指对企业或组织的经营、管理、发展等方面产生重大影响或潜在风险的信息，如重大合同签订、业务亏损、重大事故发生、重大环境变化、法律风险等。

内部报告制度的目的是为了确保重大信息能够被及时发现、及时汇报，并能够得到适当的决策和处理。

它可以帮助企业或组织及时采取行动，做出正确的决策，避免或减少潜在的损失和风险。

内部报告制度通常包括以下要素：
1. 报告对象和层级：明确谁是报告的对象，以及需要汇报的层级。

2. 报告流程和渠道：建立一个明确的报告流程和渠道，确保报告人能够简单、迅速地提交报告。

3. 报告内容和形式：明确报告的内容和形式要求，确保报告能够清晰地传达重要信息。

4. 报告时效要求：规定报告的时效要求，确保报告及时完成并能及时采取相应的行动。

5. 报告的保密性和责任：明确报告的保密性要求，以及报告人和接收报告人的责任和义务。

6. 报告的处理和决策机制：规定接收报告后的处理和决策机制，确保报告能够得到适当的处理和决策。

重大信息内部报告制度的实施可以有效地提高企业或组织对重大信息的监控和管理能力，保障企业或组织的正常运营和可持续发展。

重大信息内部报告制度1. 背景在现代企业中，存在着各种各样的风险，包括管理风险、商业风险、竞争风险等等。

然而，在这些风险中，最为致命的要属未能及时、准确地获取和处理重大信息。

重大信息可能包括行业趋势、竞争对手的战略、法律法规的变化等等。

如果企业不能及时获取并对这些信息做出反应，可能会导致重大损失，甚至威胁到企业的生存和发展。

因此，建立完善的重大信息内部报告制度至关重要。

2. 目的重大信息内部报告制度的主要目的是确保企业及时获取和处理重大信息，最大限度地降低风险，保障企业的生存和发展。

具体目的包括：•建立信息采集、分析和报告的标准和流程，确保信息收集全面、及时、准确；•促进信息的共享和流通，加强部门之间的合作，防止信息孤岛和重复采集；•在信息报告中注重风险评估和对策推荐，为企业决策提供有力支持。

3. 重大信息的界定和分类在制定重大信息内部报告制度时，需要首先界定重大信息的范围和分类。

具体的方法如下：3.1 界定重大信息的标准重大信息的标准应该基于企业的风险评估和情况分析，详见下表：风险等级重要性严重性高重要严重中一般一般低普通不重要以上标准可以根据实际情况进行调整，但必须符合相对客观的量化标准。

3.2 重大信息的分类重大信息可以根据不同的分类方式进行划分和管理。

示例分类方法如下：分类示例行业行业趋势变化、新法规出台等竞争竞争对手合并、新的市场进入等技术新技术创新、互联网改变传统行业等环境天灾人祸、政治动荡等以上分类方法不是绝对的，根据企业的特点和实际情况可以进行调整。

4. 内部报告制度的流程和标准4.1 报告对象和时间重大信息的内部报告应当按照一定的时间和情形要求进行。

例如，所有高风险的重大信息应立即报告，中风险的重大信息需要在3-5个工作日内报告，低风险的重大信息可以在一个月内报告。

4.2 报告流程内部报告的流程应当具有以下要素：1.收集：各部门按照规定流程收集信息，建立信息库。

2.审核：信息审核人员按照标准对信息进行审核，确定是否为重大信息。

重大信息内部报告制度模板第一章总则第一条为规范重要信息的内部报告流程，提高公司内部信息的传递效率和透明度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工和部门，在内部报告重要信息时，必须遵守本制度的规定。

第三条重要信息包含但不限于以下内容：1. 公司业务运营状况的重大变动；2. 公司财务状况的重大变动；3. 公司管理体制和人事变更的重大变动；4. 公司重要资产的重大变动；5. 公司在市场上的重大竞争状况变动。

第二章内部报告流程第四条员工在发现或接收到重要信息时，应及时向部门负责人报告。

第五条部门负责人在接收到员工的报告后，应根据情况判断是否属于重要信息，并及时向公司高层管理层报告。

第六条公司高层管理层在收到部门负责人的报告后，应组织开展相关调研和分析，并制定应对措施。

第七条公司高层管理层根据调研和分析结果，决定是否向公司全体员工公开重要信息，并通过公司内部沟通渠道进行传达。

第三章内部报告要求第八条内部报告应包含以下要素：1. 重要信息的事实陈述；2. 重要信息的原因和影响分析；3. 重要信息的处理措施和预防措施。

第九条内部报告应准确、及时，不得隐瞒真相或故意掩盖事实。

第十条内部报告应使用公司内部指定的报告模板，确保报告内容的统一性和标准化。

第十一条内部报告应尽量避免使用行业术语和难以理解的表达方式，以便员工能够理解和掌握重要信息的核心内容。

第四章内部报告备份和保密第十二条公司应建立内部报告备份制度，对内部报告的电子和纸质文件进行备份和存档，确保信息的安全性和完整性。

第十三条内部报告应根据公司的保密要求，对涉及到商业机密和敏感信息的部分进行适当的屏蔽或删除，以免泄露公司核心竞争力。

第十四条公司全体员工在使用和传递重要信息时，应严格遵守公司的保密规定和相关法律法规，不得外泄重要信息。

第五章附则第十五条公司应定期对本制度进行评估和修订，确保制度的适用性和有效性。

第十六条本制度自颁布之日起生效。

重大信息内部报告制度模板一、背景根据公司的规章制度和内部管理要求，为了加强重大信息的及时传递和有效沟通，提升整体决策效率和执行力，特制定本重大信息内部报告制度。

二、目的本制度的目的是规范重大信息的报告流程和内容要求，确保重大信息能够及时准确地传达给相关人员，以便他们采取适当的措施。

三、适用范围本制度适用于公司内部各个部门和岗位，包括但不限于高层管理人员、项目经理和部门负责人。

四、报告内容要求1. 重大信息定义：明确什么样的信息属于重大信息，例如公司战略调整、关键业务风险、重要合作伙伴关系变动等。

2. 报告对象：明确将重大信息报告给的相关人员，例如董事长、总经理、部门负责人等。

3. 报告方式：明确重大信息的报告方式，可以采取口头报告、书面报告或电子邮件等形式，具体方式根据情况确定。

4. 报告时间：明确重大信息的报告时间要求，例如立即报告、每日报告、每周报告等。

5. 报告内容：重大信息报告应包括以下方面的内容：- 信息背景：简要介绍导致重大信息产生的原因和背景。

- 影响分析：对重大信息可能产生的影响进行分析和评估，包括公司内部和外部环境的变化。

- 风险评估：对重大信息可能带来的风险和挑战进行评估，提出相应的防范和处理措施。

- 措施建议：根据风险评估提出相应的应对措施和建议，并明确责任部门和时间节点。

- 其他补充信息：根据具体情况提供其他相关补充信息。

五、报告流程1. 发现重大信息：各部门和岗位在日常工作中发现重大信息时，应立即采取措施，并报告给相应的负责人。

2. 初步评估：重大信息的负责人应对接收到的重大信息进行初步评估，确定是否需要进行进一步的分析和报告。

3. 形成报告：负责人根据报告内容要求，整理和归纳相关信息，编写重大信息报告。

4. 报告审核：重大信息的报告应经过相关部门或人员的审核，确保报告的准确性和完整性。

5. 报告传递和反馈：审核通过的重大信息报告应及时传递给目标人员，并对报告进行确认和反馈。

重大信息内部报告制度（2020年8月制定）第一章总则第一条为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制订本制度。

第二条公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向董事长和董事会秘书进行报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披露的制度。

第三条本制度适用于公司、控股子公司及参股公司。

第二章重大信息报告义务人第四条本制度所称“内部信息报告义务人”包括：（一）公司董事、监事、高级管理人员；（二）公司各部门、各分子公司负责人和指定联络人；（三）公司派驻所属子公司的董事、监事和高级管理人员；（四）公司控股股东和实际控制人；（五）持有公司5%以上股份的其他股东和公司的关联人（包括关联法人和关联自然甘源食品股份有限公司重大信息内部报告制度人）；（六）其他可能接触重大信息的相关人员。

第五条公司董事会负责管理公司重大信息及其披露。

第六条公司董事会办公室是董事会的日常办事机构，由董事会秘书领导，具体执行重大信息的管理及披露事项。

第七条报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重大信息并提交相关资料的义务，并保证其提供的相关文件资料及时、真实、准确、完整，不存在重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。