泸州老窖股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

申请作为高新技术企业公开发行股票的议案审议通过公司申请作为高新技术企业向社会公众公开发行股票；申请向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5000万股（最后实际发行股数和发行价格以中国证监会核准的发行额度和发行价格为准）。

股票发行后在中国证监会指定的证券交易所上市。

授权公司董事会办理本次股票发行及上市的事宜。

本决议的有效期为一年，从本决议作出之日起计。

提请股东大会审议表决。

关于募集资金投资项目的议案公司此次申请作为高新技术企业公开发行股票，募集资金拟用于投资以下项目：1、年产2000吨香叶酯粉技改项目公司已建成200吨中试装置，技术风险较小，目前主要是解决放大效应问题，是公司下一步扩大生产规模、产生利润的重要项目。

公司计划固定资产投资15977.51万元，流动资金4140.25万元，项目投产后，预计实现年销售收入48000万元，年均利润总额8000万元左右。

2、年产700吨β- 紫罗兰酮技改项目公司开发β-紫罗兰酮，首先立足于年产2000吨香叶酯粉项目和年产30吨β-胡萝卜素项目需要，预计公司一年需用434吨，国内香精香料市场年销售50吨，外销200多吨，市场前景较为乐观。

计划固定资产投资2950万元，流动资金1100万元。

3、年产5000吨维生素E粉、400吨维生素AD3粉技改项目公司VE粉的生产拟采用VE油、白炭黑和滑石粉经混合搅拌制得。

V AD3粉得生产采用V A油和VD3油配以一定量BHT及乙氧喹啉做稳定剂，采用明胶和淀粉等辅料，经喷雾法制成V AD3粉微粒。

这两种产品的生产工艺均成熟可靠，能耗低，收率高，产品质量好。

公司计划固定资产投资2920万元。

4、建设浙江省精细有机化工技术研究开发中心为增强公司发展后劲，增加产品技术含量，计划投资2000万元建设浙江省精细有机化工技术研究开发中心，该项目尚需浙江省经贸委最后批准。

5、以上项目的投资额均以国家经贸委、浙江省计经委或浙江省经贸委立项批文、可研批文最后确定数额为准。

泸州老窖股份有限公司2002年半年度报告重要提示公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司半年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

目录一、公司基本情况------------------------------------------------4二、股本变动及主要股东持股情况---------------------------6三、董事、监事、高级管理人员情况------------------------7四、管理层讨论与分析------------------------------------------8五、重要事项------------------------------------------------------11六、财务报告------------------------------------------------------13七、备查文件目录------------------------------------------------51第一节公司基本情况一、公司法定中、英文名称中文名称：泸州老窖股份有限公司英文名称：LUZHOU LAO JIAO CO.，LTD二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票简称：泸州老窖公司股票代码：000568三、公司注册地址：四川省泸州市国窖广场公司办公地址：四川省泸州市桂花街46号邮政编码：646000公司电子信箱：Lzlj@公司国际互联网网址：http://www.Lzlj 四、法定代表人：袁秀平五、董事会秘书：蔡秋全证券事务代表：黄庆联系地址：四川省泸州市桂花街46号联系电话：（0830）2292023传真：（0830）2391774电子信箱：Lzljdsb@六、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》刊登公司半年度报告的网址：/公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室七、主要财务数据和指标项目 2002年1-6月 2001年1-6月35151514.43 净利润（元） 34032024.2333534814.43扣除非经常性损益后的净利润（元） 32622766.570.07 每股收益（元） 0.072.88净资产收益率（%） 2.77每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.11 0.18备注：扣除的非经常性损益项目为：项目金额（元）股权投资差额摊销 429825.65临时获得的一次性补贴收入 1000000.00营业外收支净额 -393184.42所得税影响数 372616.432002年6月30日 2001年12月31日股东权益不含少数股东权益（元） 1228138796.17 1267433141.922.59每股净资产（元） 2.51调整后的每股净资产（元） 2.48 2.56第二节股本变动和主要股东持股情况一、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖公告编号：2013-17泸州老窖股份有限公司自主行权模式下股票期权符合行权条件开始行权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司第七届董事会七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第二期行权安排的议案》，确定股票期权激励计划第二期行权采取自主行权模式，140名激励对象可在第二个行权期内自主行权398.4万份股票期权。

现将相关事项安排如下：一、股票期权激励事项前期公告索引二、本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

若本期398.4万份期权全部行权，净资产将因此增加5091.55万元，其中，总股本增加398.4万股计398.4万元，资本公积增加4693.15万元。

三、行权期内，被激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（华西证券有限责任公司）系统自主进行申报行权。

承办券商已采取有效措施确保相关业务系统功能符合上市公司有关业务操作及合规性需求。

四、可行权日自2013年6月14日起，至2013年年度报告公布前十个交易日内为可行权日，但不得为下列区间日：（1）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；（2）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日（3）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

五、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。

相关人员应避免出现短线交易行为，即行权后6个月不得卖出所持有的本公司股票，或卖出持有的本公司股票后6个月内不得行权。

管理层收购案例中国证监会2002年12月1日施行的《上市公司收购管理办法》第十五条“管理层、员工进行上市公司收购的，被收购公司的独立董事应当就收购可能对公司产生的影响发表意见。

剑南春实施MBO过程（1）基本状况剑南春集团是1996年批准组建的国有独资企业，注册资本12048万元，截至2002年12月31日，剑南春集团总资产285455万元，净资产130920万元。

剑南春股份有限公司总股本为10040.59万股，剑南春集团持有其国有法人股7950.59万股，占79.18％，该公司还包括352万社会法人股和1738万股个人股。

（2）方案实施过程2003年4月，剑南春集团得到绵竹市委同意对其产权制度进行改革，采取“由剑南春集团现有领导层作为经营团队融资控股、职工持股并引入战略投资伙伴”的产权改革方式。

剑南春管理层按政府规定不以国有资产抵押融资，但其骄人的业绩已为通过个人融资收购国有股权打下了坚实基础。

剑南春改制，充分利用了社会中介力量。

为做好清产核资，防止国有资产流失，先后受到四川、北京、海南等地的五家中介机构介入改制进程和绵竹市政府多个部门协同监控。

资产评估报告初稿受到各相关监管部门认真审核，交市政府部门反复讨论，并将意见反馈给评估机构。

2003年4月10日，审计评估机构进场，对剑南春集团及下属23家公司进行审计评估。

北京中兴财会计师事务所审计报告显示，截至2003年3月31日，剑南春集团(本部)总资产为200165.74万元，净资产为124439.41万元。

剑南春集团2003年4月1日至2003年8月31日间的净利润为1933.18万元，剑南春股份公司实现净利润3442.10万元。

2003年9月，四川华衡评估师事务所资产评估报告书显示，截止2003年3月31日，四川剑南春集团公司资产总额为278099万元，国有净资产为120489万元。

在绵竹市国资委主持下，经各方协商，对剑南春集团由于多元化投资形成不良资产做了相应减值处理，同时扣除了应支付职工的各项费用，最终确定剑南春集团国有净资产为92930万元（不包含商标等无形资产），并以这个价格为转让价。

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖公告编号：2020-25泸州老窖股份有限公司第九届监事会九次会议决议本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会九次会议于2020年8月26日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2020年8月21日以邮件方式发出，截止会议表决时间2020年8月26日上午11时，共收回4名监事的有效表决票4张。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况1.审议通过了《2020年半年度报告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，董事会编制和审议2020年半年度报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容参见同日发布的《2020年半年度报告》及摘要。

2.审议通过了《关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容参见同日发布的同名公告。

三、备查文件1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司监事会2020年8月28日。

第一次监事会会议纪要****股份有限公司一、时间：20 年月日二、地点：公司会议室三、参加人：四、主持人：五、议题：1.审议选举公司监事会主席。

经全体监事讨论协商，一致通过以下决议：选举公司监事会主席，任期三年。

全体监事签字：年月为日第一次监事会会议纪要 [篇2]7月22日下午，市国有企业监事会工作办公室在胥城大厦召开监事会主席联席会议，这是我委自成立市国有企业监事会工作办公室以来召开的第一次监事会工作会议，也是一次财务总监制度逐步向监事会制度过渡的务虚会。

会议由监事办副主任徐才主持。

会议学习了《苏州市市属国有独资公司监事会暂行办法》，研究和探讨了监事会制度建设中的问题，并就上半年度国资公司经济运行情况进行了分析。

现将会议情况纪要如下：一、关于监事会的组织架构和制度建设问题会议明确，组建四个监事会，第一监事会由李东、许兆波、职工监事组成；第二监事会由夏传金、王建荣、职工监事组成；第三监事会由卞明坤、徐艳、职工监事组成；第四监事会由柳敏、沈若璘、职工监事组成。

会议要求，各监事会要尽快完成组织建设，保证监事会正常有序地开展工作。

会议提出，制度是立会之本，以制度管监事会，以监事会完善企业的监督机制，是保证企业健康发展的重要措施之一，要尽快完善和建立各项监事会工作制度。

会议初步讨论并下发了《监事会主席联席会议制度》、《监事会工作报告制度》、《监事会议事规则》等征求意见稿。

会议要求，各监事会要对《监事会主席联席会议制度》、《监事会工作报告制度》提出修改意见，经汇总审定后颁布实施。

同时要求各监事会要结合各公司的实际，制订出适合企业实际的《监事会议事规则》。

二、关于上半年国资公司经济运行情况各监事会主席就上半年各国资公司经济运行情况进行了汇报，上半年经济运行情况具有以下特点：一是国有资本保值增值达到预期目标。

纳入我委考核范围的市属国资公司，按照经营业绩考核口径保值增值率为103.31%，完成了年度目标的55.2%,实现了时间过半任务过半的要求.二是经济增长全面恢复。

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号:2010-21泸州老窖股份有限公司第六届董事会八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司第六届董事会八次会议于2010年5月19日在公司总部大楼二楼会议室召开（召开本次会议的通知已于2010年5月10日发出）。

会议应到董事十一人，实际到会董事十一人（其中沈才洪、蔡秋全董事委托江域会董事代行表决权，任晓善董事委托罗孝银董事代行表决权，何贤波董事委托益智董事代行表决权）。

会议出席人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

会议由谢明董事长主持。

会议以逐项表决方式审议通过了如下事项：一、以十一票赞成审议通过了《关于聘任孙跃先生为副总经理的议案》。

二、以十一票赞成审议通过了《关于聘任敖治平先生为财务负责人的议案》。

独立董事已对两位拟聘人员的聘任议案发表赞同的独立意见，孙跃先生和敖治平先生的简历附后。

三、以十一票赞成审议通过了《关于修订〈泸州老窖股份有限公司章程〉部分条款的议案》。

在《章程》第三十九条后新增一款，作为该条第三款： “公司控股股东或实际控制人，不得利用任何形式，侵占上市公司资产。

公司董事、监事和高级管理人员有义务维护上市公司资金安全。

公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，董事会可以根据监事会建议，经半数以上董事同意，对直接责任人给予处分，并对负有严重责任的董事向股东大会提出罢免议案。

董事会发现控股股东侵占上市公司资产时，有权立即申请司法冻结。

凡不能以现金清偿的，可以通过将控股股东部分或全部股权变现的方式偿还其侵占上市公司的资产。

”上述修正将提交公司最近一次股东大会审议通过。

特此公告泸州老窖股份有限公司董事会二○一○年五月二十日孙跃先生简历孙跃，男，生于1968年11月，高级经济师，博士。

曾任青岛啤酒销售总公司纯生公司经理；青岛啤酒销售总公司总经理助理、副总经理；青岛啤酒（西南）营销公司董事长、总经理。

太原理工天成科技股份有限公司 2007年度第一次临时股东大会会议资料二○○七年一月目录一、参会须知 (1)二、公司2007年度第一次临时股东大会议程 (2)三、议案1：关于公司董事会换届选举的议案 (3)四、议案2：关于公司监事会换届选举的议案 (6)五、议案3：关于全资子公司山西天成大洋能源化工有限公司收购柳林县庙湾联办煤矿 100%股权（含采矿权）的议案 (8)六、议案4：关于全资子公司山西天成大洋能源化工有限公司收购柳林县成家庄煤矿45% 股权（含采矿权）的议案 (21)参会须知为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《关于上市公司股东大会规范意见的通知》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。

对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

4、股东大会召开期间，股东可以发言。

股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。

股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。

大会表决时，将不进行发言。

5、依照公司章程规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开10日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出新的提案。

国有独资股东决定股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。

下面店铺给大家带来国有独资股东决定，仅供参考!国有独资股东决定范文篇一根据《公司法》和章程规定，20xx年11月13日，在公司办公室，经股东研究就设立威海市圣洁物业服务有限公司做出如下决定：一、委派宋朝阳为公司执行董事,并担任法人代表人。

二、委派邓海涛为公司的执行监事;三、制定并通过公司章程。

上述决议符合章程规定，合法有效。

股东签字：2014年 11月13日国有独资股东决定范文篇二股东会决议注意事项1、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。

2、股东为非自然人的，“实到股东”应写明其单位名称，并可在单位名称后加“(出席代表：XXX)”。

3、股东为自然人的，由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名;若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。

4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中，还需注明参会人员，如：“原(全体)股东(或者股东代表);新增股东(或股东代表)。

”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。

也可以分两次会议召开。

特别提示：股权转让(内部转让除外)或者法定代表人更换的变更决议，新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关进行现场签字(带身份证)。

5、决议签署之日后应在规定期限内30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后提交登记机关进行登记。

6、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章;内容涂改无效。

7、召集人非章程规定的第一召集人的，应在正文前增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况。

8、非全体股东签名的，正文前需注明以下内容：会议已于15日前以书面/电话/公告(按公司章程规定)的方式通知了全体股东。