嘉凯城：2020年第二次临时股东大会决议公告

嘉凯城集团股份有限公司
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为嘉凯城集团股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司的关联方占用资金和对外担保情况进行了认真了解和核查，现对相关情况说明如下：
一、报告期内不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况。

二、报告期内公司对外担保情况如下：
截至2010年12月31日，对外担保余额合计296,025万元，占公司报告期末经审计净资产的73.78%。

其中，公司重组前发生尚未解除的担保2,360万元，该担保所形成的风险均由公司重组清壳方中信资本承担；对子公司担保余额293,665万元。

公司在2010年度报告中就对外担保事项进行了充分的信息披露，2010年新增加的212,840万元对子公司的担保履行了必要的内部审批程序和信息披露义务。

公司目前已按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，向注册会计师如实提供了公司全部对外担保事项。

三、独立意见
我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56 号、证监发[2005]120号文件等规定，2010年没有发生文件规定的违规对外担保情况；公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。

独立董事：张旭良、黄廉熙、岳意定
二〇一一年三月八日。

证券代码：002635 证券简称：安洁科技公告编号：2020-046苏州安洁科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；2、本次股东大会无否决议案的情形；3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；4、本次股东大会审议3项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

一、会议召开和出席情况1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会2、会议主持人：董事长王春生先生3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4、会议时间：（1）现场会议时间：2020 年 4 月27 日（星期一）15:30（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月27 日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月27 日9:15—15:00期间的任意时间。

（3）股权登记日：2020 年 4 月20 日5、现场会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况（1）出席的总体情况参加本次股东大会表决的股东及股东代表共14人，代表有表决权的股份总数为354,520,228股，占公司股份总数51.4368%。

其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计6人，代表有表决权的股份数为1,585,479股，占公司股份总数的0.2300%。

（2）现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份共352,934,749股，占公司股份总数的51.2086%。

上海宏达矿业股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料二〇二〇年八月二十一日目录1、现场会议议程 (3)2、会议须知 (4)3、关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举董事的议案 (6)4、关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案 (8)5、关于上海宏达矿业股份有限公司监事会换届选举监事的议案 (10)上海宏达矿业股份有限公司2020年第二次临时股东大会现场会议议程一、宣读2020年第二次临时股东大会须知二、审议议案三、股东发言和股东提问四、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数五、股东和股东代表对议案进行投票表决六、现场选举会议计票人和监票人七、统计表决结果八、宣读现场会议投票表决结果九、律师宣读法律意见书十、主持人宣布会议结束会议须知为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会召开的正常秩序,提高股东大会议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，在“股东大会会议登记册”上签到并领取股东大会资料，方可出席会议。

三、全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高股东大会议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并自觉履行法定义务。

不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。

五、要求在股东大会召开期间发言的股东，请于开会前30分钟向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，也可以在股东大会上临时要求发言，发言顺序为以登记在先者先发言。

在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向主持人申请，经大会主持人许可后方可发言或提问。

证券代码：002071 证券简称：长城影视公告编号：2020-036长城影视股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况1、召开时间：现场会议时间：2020年4月27日（星期一）下午2:30开始。

网络投票时间：2020年4月27日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月27日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月27日上午9:15，结束时间为2020年4月27日下午3:00。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园公司会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、会议主持人：董事长赵锐均先生。

6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况参加本次会议的股东及股东代理人共7 名，所持股份173,014,099 股，占公司有表决权总股份的32.9281 %。

其中，中小投资者共 2 人，代表有表决权的股份16,400 股，占公司有表决权总股份的0.0031 %。

1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共 5 名，所持股份172,997,699 股，占公司有表决权总股份的32.9250 %。

其中，中小投资者共0 人，代表有表决权的股份0 股，占公司有表决权总股份的0 %。

2、参加网络投票的股东及股东代理人共2 名，所持股份16,400 股，占公司有表决权总股份的0.0031 %。

其中，中小投资者共 2 人，代表有表决权的股份16,400 股，占公司有表决权总股份的0.0031 %。

股票代码：002768 股票简称：国恩股份公告编号：2020-042青岛国恩科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年7月28日（星期二）14:00（2）网络投票时间：2017年7月28日（星期二），其中：通过深圳证券交易系统网络投票时间：2020年7月28日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00通过证券交易所互联网投票时间：2020年7月28日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、现场会议主持人：董事长王爱国先生。

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定。

二、会议出席情况1、出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计10名，代表股份153,214,800股，占公司有表决权股份总数的56.4847%。

2、现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份153,000,000股，占公司有表决权股份总数的56.4055%。

公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了会议。

上海仁盈律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

3、通过网络投票出席会议情况通过网络投票出席会议的股东及股东代表7人，代表股份214,800股，占公司有表决权股份总数的0.0792%。

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城公告编号：2020-035嘉凯城集团股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第四次会议于2020年8月14日发出通知，8月20日以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席鲍杰先生主持，审议通过了以下议案：一、审议并通过了公司《2020年半年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对二、审议并通过了《关于增补公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司监事鲍杰先生申请辞去公司第七届监事会监事及监事会主席职务，经公司控股股东广州市凯隆置业有限公司提名，拟增选王积磊先生（简历附后）为公司第七届监事会非职工代表监事，任期与公司第七届监事会一致。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司监事会二〇二〇年八月二十二日王积磊先生简历：王积磊，男，1988年5月出生，中共党员，本科学历，2010年进入恒大集团。

历任恒大地产集团地区公司监察室主任助理、副主任、主任，现任恒大集团监察中心副主任。

王积磊先生未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

王积磊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

嘉凯城董事长边华才辞职
佚名
【期刊名称】《城市住宅》
【年(卷),期】2015(0)11
【摘要】11月4日，嘉凯城集团股份有限公司公告称，公司全资子公司嘉凯城集团（上海）有限公司拟采取公开挂牌交易的方式，转让其持有的上海凯祥房地产有限公司30％的股权。

【总页数】1页(P88-88)
【关键词】董事长;房地产;上海
【正文语种】中文
【中图分类】TU984.12
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证券代码：300059 证券简称：东方财富公告编号：2020-075东方财富信息股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案；2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。

一、会议召开和出席情况1.会议召集人：董事会2.会议主持人：副董事长陈凯先生3.会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年7月30日15:00（2）网络投票时间：2020年7月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月30日9:15至15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5.会议的股权登记日：2020年7月22日6.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦7.董事长其实先生因工作原因,不能出席主持本次股东大会，根据《公司章程》相关规定，由半数以上董事推举的副董事长陈凯先生主持本次股东大会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

8.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共258人，代表2,856,838,492股，占股权登记日公司有表决权股份总数的34.9342%。

其中，中小股东及股东授权委托代表共251人，代表453,243,871股，占股权登记日公司有表决权股份总数的5.5424%。

符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共29人，代表2,475,440,905股，占股权登记日公司有表决权股份总数的30.2704%；（2）通过网络投票的股东229人，代表381,397,587股，占股权登记日公司有表决权股份总数的4.6638%。

9.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

证券代码：002400 证券简称：省广集团公告编号：2020-052 广东省广告集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；3、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心（3）现场会议召开时间：2020年11月17日（星期二）15:00（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月17日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月17日9:15-15:00中的任意时间。

（5）会议召集人：公司董事会（6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况出席本次会议的股东及股东代表共60人，代表有效表决权的股份382,151,067股，占公司股本总额的21.9207%。

（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计6人，代表有效表决权的股份数量为381,413,467股，占公司股本总额的21.8784%；（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计54人,代表有效表决权的股份数量为737,600股，占公司股本总额的0.0423％。