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公司董事会会议纪要五篇范文最新公司董事会会议纪要范文（篇1）时间：20__年_月__日地点：会议室记录：出席本次董事会会议的有董事长__，董事__，董事__，董事__ (委托出席)，监事__，及总经理__列席会议。
会议由董事长主持。
一、会议主要议题：1、讨论变更公司经营范围：2、讨论延长公司出资期限：3、讨论增加公司投资总额和注册资本：4、讨论变更注册地址;5、讨论增加2名董事。
二、董事长就“__项目”变更经营范围和追加投资的说明三、总经理就“__项目”的可行性报告作出说明四、会议议题讨论发言：……五、会议议题表决最新公司董事会会议纪要范文（篇2）时间：20__年_月__日地点：会议厅参会人员：__、__、__会议议题：存在的问题和解决办法:会议内容：一、董事长宣布会议主要议题吴树明：今天我们召开这个董事扩大会议，主要就是研究解决《家报》目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的意见和想法，畅所欲言。
二、与会人员讨论情况吴孝伟：我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，二是写手。
先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，具体来说就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么奖励措施，每次到该出下一期的时候，我都不太好提醒督促当期编辑。
再说写手，当初办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量，主要是为了全家人都能体会到参与的乐趣，无论会不会、能不能，每个家族成员都应该积极参与，或者以家庭为单位，每两个月一篇，应该也不是太难的事。
现在看来，《家报》发展遇到了瓶颈，如果要办下去，就得人人出力，不能次次就指那几个能写，而且这与办《家报》的意义也不一致，《家报》的兴衰每个人都有责任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么办下去。
现在《家报》不能按时出，我也很无奈甚至气愤，但更多是无奈。
董__：刚才总编说得很详细，这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的，大家当时讨论得也很热烈，起因是我发现前两期打出来的两卷儿报纸，拿到我家，又从我家拿到老于家，那两卷儿报纸一直无人领，我不知道是打多了呢还是大家连看也没兴趣了。
大连供暖集团有限责任公司会议纪要大暖纪要﹝2020﹞18号大连供暖集团行政办公室2020年07月04日集团生产经营例会2020年7月4日（周六）上午，在集团总部四楼会议室召开了集团生产经营例会。
集团董事长刘湛琛，副总经理苏子林、蔡士军、张君、朱金华，总工谭斌，总经理助理唐伟忠、鞠娜靖、李旭、刘立和及总部、各分公司经营管理者参加了会议，会议由张总主持。
会上，主业各分公司汇报了停供检修工作进度和本周其他工作情况。
总部相关部门进行了工作梳理。
苏总对重点工程和环保等相关工作提出了具体要求。
蔡总对各分公司一线对即将开展的客服派单会不会使用情况摸底作了安排。
张总讲评了本周停供检修工作。
朱总通报了6月份总部员工考勤违纪情况并对一线员工考评工作提出要求。
总经理助理兼信息中心主任鞠娜靖对ERP维修材料使用明细表的填写标准和相关内容进行了讲解。
总经理助理兼党委办公室主任李旭对组织学习董事长在庆祝建党99周年党员大会上的讲话和各党支部组织开展党员教育活动作了安排布置。
总经理助理兼生产管理部部长刘立和通报了专工摸底考试情况并对专工培训和培养办法提出了指导性意见。
会议指出：1.以往的停供检修工作中存在井室砌筑使用回填砂、井室墙面抹灰厚度不够、使用劣质水泥、井室管线不加保护套管、井室尺寸达不到标准、发泡工艺不达标等方面的问题。
上述问题在今后的工作中要坚决杜绝。
2.自停供检修标准实施后，各分公司停供检修工作标准均有较大幅度提高，检修记录填写更加规范，但仍存在个别换热站泄压阀前缺少过滤器、水箱缺少玻璃管液位计、个别压力表旋塞阀锈蚀等方面的情况，各分公司要高度重视、组织整改。
3.十三里锅炉房备用斗提机验收发现11项缺陷，说明分公司现场监管不到位，未及时发现并指出问题，导致施工质量不过关。
4.春北锅炉房安装混煤机减速机的过程中，存在野蛮施工现象，造成减速机输出端间隙过大，无法正常使用，需再次调换。
5.本周各分公司的ERP水电数据录入及时准确，希望继续保持。
控股集团关于召开各板块半年度经营工作会议的通知集团各事业部、各子公司、各中心：为了促进各事业部、子公司2017年度经营目标的顺利达成，经公司研究决定，控股集团将召开2017年上半年度经营总结会，现将会议内容与要求通知如下：一、会议主题深入分析与总结2017年上半年度经营目标的完成情况，明确下半年度的经营纲要与具体措施。
二、会议召开具体安排注：1、请各单位务必于7月16日将半年度经营工作汇报资料报送至集团计划运营部。
2、会议组织由各单位根据上述安排自行落实，集团人员通知及安排由集团计划运营部负责。
3、请各单位安排人员做好会议记录，并于会议结束后2天内，将会议纪要报送集团计划运营部。
三、参会人员控股集团：邓伟明、吴小歌、廖恒星、刘文建、邓超波、朱薇安、陈旺祥、谭积艳、邹晓莉、郭志军、严欣、高峰贵州中伟集团：邓正明及经营成员地产事业部：陈文贵及经营成员宏林建设：魏小欧及经营成员建设事业部：邓光明及经营成员星龙玻璃：邓光明及经营成员新材料事业部：刘兴国、尹桂珍、陶吴及经营成员四、会议内容1、由各事业部负责人汇报2017年上半年度总结，包括以下内容：⏹行业现状和发展趋势分析；⏹上半年度工作总结（包括：上半年的经营指标及重点工作的完成情况、未完成的工作原因分析、年度重点工作的进度情况、存在的主要问题）；⏹下半年度工作目标（包括：下半年度经营目标和重点工作计划、主要工作思路）；需支持与配合事项及其它。
2、控股集团下达对各事业部、子公司下半年度经营工作的要求。
五、其他要求1、控股集团计划运营部/各板块行政、计划运营部门提前做好相关会务工作；2、请各事业部在7月16日前编制好半年度总结报告，并经总经理审核后发参会人员；3、会议的参会人员除控股集团人员外，其他板块对应各自会议参会；4、与会人员无特殊情况不得缺席。
特此通知！中伟控股集团总裁办二〇一七年六月二十七日。
106求索不止，砥砺前行文/李然珠海港股份有限公司（以下简称“珠海港”）于1993年在深交所上市，作为深交所首批最早期的上市公司之一，是落实珠海市委、市政府提出的“以港兴市”发展战略的重要上市企业，也是珠海市积极融入粤港澳大湾区世界级港口群建设的重要平台。
目前，珠海港共控股88家公司，其中包含1家创业板上市公司——秀强股份、1家新三板挂牌企业——珠海港昇以及27家参股公司等，已成为总资产超200亿元的大型港航能源集团，业务涵盖港口运营、航运物流、电力能源、新能源、管道燃气、先进制造等关键前沿领域。
我于2015年加入珠海港董事局秘书处，现任公司董事局秘书处主任、证券事务代表。
我十分有幸能够在这样富有生命力的平台中获得成长，也非常感谢公司领导和董秘的关怀与信任。
从业以来，在董秘的直接领导下，我与同事们在信息披露、“三会”管理、投资者董事局秘书处的工作需要时刻保持专业性思维，这就要求我们具备持续学习能力、专业转化能力以及协调沟通能力。
同时，繁杂的工作特性更要求董事局秘书处工作人员日常审慎待之，在字句上精雕细琢，在言行中谨慎务实Board Secretary Assistant关系管理、投资并购和可持续发展管理等工作中脚踏实地、积极作为，在促进公司规范运作、持续优化公司治理、强化风险管理能力、提升企业内在价值等方面贡献了自己的绵薄之力。
董事局秘书处的工作需要时刻保持专业性思维，这就要求我们具备持续学习能力、专业转化能力以及协调沟通能力。
同时，繁杂的工作特性更要求董事局秘书处工作人员日常审慎待之，在字句上精雕细琢，在言行中谨慎务实。
这7年一路走来，挑战与收获并存，虽路途坎坷、困难重重，但我对证券事务代表这份职业的热爱未减半分。
我也十分荣幸能够通过《董事会》杂志这个优秀的平台，同大家沟通和分享我对这份职业的感受与体会。
务实笃学，做高质量信披“守门员”信息披露是证券事务代表日常工作中最为重要的部分，也是最能考验证代对规则掌握程度的一项工作。
珠海港2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为15,244.01万元，与2019年上半年的15,339.81万元相比变化不大,变化幅度为0.62%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
企业在减收的情况下营业利润却并没有明显降低，企业成本费用支出控制较好，但要注意营业收入下降带来的不利影响。
二、成本费用分析2020年上半年营业成本为122,536.19万元，与2019年上半年的125,764.32万元相比有所下降，下降2.57%。
2020年上半年销售费用为4,146.8万元，与2019年上半年的4,239.34万元相比有所下降，下降2.18%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年在销售费用下降的同时营业收入也有所下降，企业市场销售形势迅速恶化，应当采取措施，调整销售力量和战略。
2020年上半年管理费用为7,433.67万元，与2019年上半年的7,309.16万元相比有所增长，增长1.7%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为5.12%，与2019年上半年的4.9%相比变化不大。
企业经营盈利水平有所下降，但管理费用支出总体水平未见异常。
2020年上半年财务费用为4,995.88万元，与2019年上半年的4,921.51万元相比有所增长，增长1.51%。
三、资产结构分析2020年上半年存货占营业收入的比例明显下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年上半年相比，资产结构偏差。
四、偿债能力分析从支付能力来看，珠海港2020年上半年是有现金支付能力的，其现金支付能力为96,006.36万元。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
证券代码：000507 证券简称：珠海港公告编号：2020-032
珠海港股份有限公司
关于召开2019年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明会内容
珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2020年4月16日发布2019年年度报告，为方便广大投资者在第一时间更全面深入了解公司经营业绩、财务状况、公司治理、战略规划等相关情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司决定召开“2019年度网上业绩说明会”。
二、说明会时间和方式
召开时间：2020年4月16日（星期四）14:30-15:30
召开方式：网络互动方式
三、拟出席人员
董事、总裁黄志华先生，副总裁、董事局秘书薛楠女士，副总裁冯鑫先生，财务总监陈虹女士，保荐代表人邢仁田先生。
四、投资者参与方式
本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可以登陆“珠海港投资者关系”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信小程序中搜索“珠海港投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
关于本次说明会的主要内容，公司在会后将及时通过深圳证券交易所投资者关系互动平台公布。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2020年4月13日。
证券代码：000507 证券简称：珠海港公告编号：2020-008珠海港股份有限公司关于取消2020年第一次临时股东大会的通知本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、取消股东大会的相关情况（一）股东大会届次： 2020年第一次临时股东大会（二）股东大会的召集人：珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）董事局（三）会议召开时间：1、现场会议时间：2020年2月4日（星期二）下午14：30。
2、网络投票时间（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年2月4日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2020年2月4日9:15-15:00。
（四）股权登记日：2020年1月21日二、取消本次股东大会的原因及履行程序2020年1月28日，广东省人民政府发布《关于企业复工和学校开学时间的通知》，规定：“本行政区域内各类企业复工时间不早于2月9日24时，涉及保障城乡运行必需（供水、供电、油气、通讯、公共交通、环保、市政环卫等行业）、疫情防控必需（医疗器械、药品、防护用品生产运输和销售等行业）、群众生活必需（超市卖场、食品生产、物流配送等行业）和其他涉及重要国计民生、供港供澳及特殊情况急需复工的相关企业除外。
用人单位应当依法保障员工合法权益……”鉴于公司注册地为广东省珠海市，按照上述通知相关规定，为更好配合加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东或股东代表的生命安全和身体健康。
公司于2020年1月30日召开第九届董事局第九十四次会议，审议通过了《关于取消公司2020年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2020年2月4日召开的本次股东大会。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。
三、取消股东大会的后续安排公司于2020年1月30日召开的第九届董事局第九十四次会议审议通过了《关于再次提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，决定提请召开公司2020年第一次临时股东大会，具体会议时间及审议内容以董事局发布的2020年第一次临时股东大会通知为准。
珠海港股份有限公司2020年第一季度报告全文珠海港股份有限公司2020年第一季度报告2020年04月第一节重要提示公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。
公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人员)李学家声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用资产负债表项目：单位：元项目期末余额期初余额变动金额变动比率变动原因货币资金1,861,515,797.471,203,417,040.75658,098,756.7254.69%主要是报告期内短期借款、发行的超短期融资券增加所致。
交易性金融资产85,000,000.00235,000,000.00-150,000,000.00-63.83%主要是报告期内到期的理财产品赎回所致。
（重要）三聚环保2020年年度报告网上业绩说明会个人感觉就是问题多多。
没有起码的确定性、这个是最基本的！！更是远没到安全边际，当然也就谈不上护城河什么的！三聚环保原先是做催化剂的公司，后来研发出悬浮床技术，但遭遇国际油价暴跌，采用悬浮床技术并没有经济性，因而该技术被搁置。
此后三聚改变了策略，采用悬浮床技术来搞炭基肥，但市场对碳基肥的高成本并不接受，大多数项目因此烂尾。
一连串操作之后，三聚的资金链断裂，海淀国资出手接盘三聚，原总经理林科降职，技术大拿李林走向前台。
海淀国资接盘后，作出两项重大决定：第一、利用悬浮床技术，上马山东40万吨生物柴油项目；第二、利用悬浮床技术，上马海国龙油的油头化尾项目。
目前这两大项目的进展都不达预期。
如果悬浮床在生物柴油或油头化尾的工程实践中取得成功将一飞冲天。
悬浮床将决定三聚的上限。
如果说悬浮床不成，三聚也不会破产，靠改造固定床生产生物质油依然可以活得不错，NESTE用的不就是固定床技术吗？也就是说三聚的下限跟悬浮床没有关系。
悬浮床成不成看龙油，要的是耐心等待。
海南环宇就是固定床。
悬浮床决定不了三聚的生死。
悬浮床如果不顺利，真正影响的也就是重油冶炼和固体生物质直接液化，而这两项业务目前市场压根就没有给任何估值。
找理由一：2020年三聚已经生产出5万吨生物柴油，40万吨装置是原有万吨级装置的放大，工程上有一定的难度，但这种难度不是根本性的，通过一段时间的摸索能够实现消化缺限、优化工艺流程的效果。
虽然进度不达预期，但最终的结果是基本确定的。
找理由二：海淀国资对山东项目和海国龙油项目投入巨资，显然对悬浮床技术已经作了充分的了解，如此巨额投资不可能是拍脑袋作出的，应当是审慎的决策。
根据三聚的披露，消缺工作已经基本完成，当前在等待相邻企业的蒸汽复产，预计五月底山东项目将复工，保守一点，六月底复工，那么到七八月份就能基本判断三聚的悬浮床是否具有工业化价值，如装置运行良好，则意味着三聚实现了困境反转，反之则陷入破产境地。
证券代码：000507 证券简称：珠海港珠海港2019年年度业绩电话说明会会议纪要公司董事局主席欧辉生先生致辞：尊敬的各位分析师、投资者朋友：大家上午好！欢迎各位新老朋友参加此次的交流活动，对于大家长期以来给予的信任和支持深表感谢！2019年，面对国内外严峻形势，公司牢牢把握重大发展机遇，加快推进“四大战略”，成功实施首次非公开发行股票融资10.2亿元，推动公司主体评级上调至AA+；保持良好公司治理，连续三年荣获深交所信息披露最优A类评级。
经审计，公司全年实现营业收入33.22亿元，同比增长27.03%，归属于上市公司股东净利润2.22亿元，较上年增长31.51%，五年复合增长率66.89%。
整体经营情况简单介绍如下：港口航运板块，云浮新港全年实现货物吞吐量528万吨，同比增长10.9%，巩固西江流域连接粤桂重要中转枢纽港地位；梧州港务年内完成3、4号泊位建设工作，新增货物吞吐能力80万吨，全年实现集装箱吞吐量8.4万标箱，同比增长18%。
航运方面，2019年新增自有运力7.6万吨，目前航运板块自有运力已达14.5万吨，总控制运力超过43万吨； 2019年稳定运营25条西江驳船快线，运量达65万标箱，同比增长64.9%，经珠海港转运西江流域的货物吞吐量累计完成4375.84万吨，同比增长5.22%。
物流供应链板块，以高栏母港为中心，重点聚焦煤炭、粮食、钢材等大宗散货供应链业务，全年实现业务量154.31万吨，同比增长141%。
珠海港物流大力发展多式联运业务，目前已开通23条多式联运通道，全年通过海铁联运模式运输的集装箱量3.6万标箱，同比增长64%。
公司抢抓港珠澳大桥通车及珠海成为跨境电商综合试验区的发展机遇，首个冷链物流项目珠海港隆盛洪湾活鲜仓项目已建成投产，为珠港澳现代物流服务升级做出积极实践。
综合能源板块，珠海港昇成功收购安徽宿州风电场，为电力板块全国布局再落一子；目前正积极推进精选层申报事项。
证券代码：000507 证券简称：珠海港公告编号：2020-038珠海港股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示1、本次股东大会没有否决议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况（一）召开情况：1、召开时间（1）现场会议时间：2020年4月21日（星期二）下午14：30。
（2）网络投票时间①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年4月21日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2020年4月21日9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事、总裁黄志华先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况通过现场和网络投票的股东6人，代表股份276,639,619股，占上市公司总股份的29.7326％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份276,622,719股，占上市公司总股份的29.7308％。
通过网络投票的股东3人，代表股份16,900股，占上市公司总股份的0.0018％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、议案审议表决情况（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果议案 1.00 关于珠海港物流拟向中信银行珠海分行申请授信并由公司为其提供担保的议案总表决情况：同意276,623,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对16,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关于业绩说明会会议纪要（精选4篇）关于业绩说明会会议纪要篇1时间：年 4 月 12 日 15:30-17:00召开方式：网络互动形式参会人员：公司董事长、总经理常怀春先生，副董事长、副总经理董岩先生，董事、副总经理、财务负责人高景宏先生，董事会秘书高文军先生在业绩说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如下：1、请问公司管理层认为当前公司面临的最大压力和挑战是什么?答：企业面临的最大压力和挑战就是公司的发展问题，如何提高企业核心竞争力、做强做优企业是华鲁恒升始终追求的目标，公司将正确把握发展方向，推动技术创新和新产品研发，加快产业延伸和拓展，推动企业持续健康发展。
2、目前环保压力越来越大，请问公司如何解决来自环保政策方面的风险?答：做好环保工作是企业立足于社会的基础。
华鲁恒升牢固树立红线意识和底线思维，不触红线，坚守底线，严格执行环保政策法规，进一步增强全员环保意识，加大环保投入，通过技术进步、装备改进和管理水平的提高，实现绿色发展、清洁生产。
3、请问公司采取什么措施维持股价?答：股票价格受多种复杂因素影响，公司将努力做好生产经营管理，加强与投资者的沟通，进一步提高公司透明度，希望能以优良的经营业绩，给投资者带来持续回报。
4、目前公司装置是否满负荷运行?答：目前公司生产系统处于满负荷运行状态，并保持长周期稳定运行。
5、年效益是否会有所提高?答：年，公司将继续发挥自身优势，抓好大氮肥、碳一两大平台的协同优化，确保高产稳产，进一步降低成本，以内生动力弥补外部市场不足，同时发挥新项目投产效应，希望年效益能维持在较高水平。
6、公司年一季度经营效益如何?答：目前公司生产经营良好，具体情况请关注公司将于年 4 月 28 日披露的一季度报告。
7、公司是否有能力保证项目建设的顺利进行?答：公司具备很强的工程管理能力，拥有丰富的化解技术、建设和开车风险的经验。
同时，公司经营性现金流充裕，融资能力强，有信心、有能力保证项目建设顺利进行!8、如何看待化工行业的发展趋势?答：化工行业正处在传统动能日益弱化、新动能尚未完全形成的转换时期，加强科技创新已经成为形成竞争优势的重要手段。
证券代码：000507证券简称：珠海港珠海港2020年半年度业绩网上说明会会议纪要公司董事、总裁黄志华先生致辞：尊敬的投资者朋友：大家下午好！欢迎参加珠海港股份有限公司2020年半年度网上业绩说明会。
我谨代表公司，对长期关注和支持珠海港的各位投资者表示衷心的感谢！长期以来，公司始终注重投资者关系工作的开展，藉此沟通的机会，希望与各位投资者朋友就公司2020年上半年经营业绩、财务状况、主业发展及公司未来战略规划等相关问题进行交流，以便大家能够更全面、深入的了解公司情况。
2020年上半年，面对突如其来的疫情和错综复杂的国际国内形势，公司一方面持之以恒做好疫情防控，确保全体员工零感染；另一方面，多措并举实现全面、安全有序地复工生产。
报告期内，公司实现营业收入145,066.78万元，同比下降2.78%；实现归属于上市公司股东的净利润12,871.36万元，同比增长5.9%，在疫情冲击下保持了业绩稳健增长，发展质量稳步提升。
整体经营情况简单介绍如下：港口航运方面，云浮新港紧抓内贸“散改集”契机，开展矿砂、砂石等散货装卸业务，实现内贸件杂货业务量同比增长29%，有效改善外贸进口的下滑局面；梧州港务持续完善配套设施，提高作业效率，加大市场开拓力度，新增粮食筒仓业务，致力于成为梧州粮食中转物流中心；桂平新龙码头加强与主要船公司合作，上半年货物吞吐量同比增长39.4%，其中集装箱吞吐量同比增长123%；珠海港航运围绕定增募投项目，稳步推进自有船队建设，万吨级散货船“高栏001”、“高栏002”已交付使用，通过收购粤港澳国际航运新增11艘内河驳船，截止2020年6月末自有运力达16万吨，总控制运力超过100万吨，同时持续加强内河和沿海散货业务拓展及引进战略客户，上半年散货运输量同比增长50%。
物流供应链方面，珠海港物流围绕优势货种大力开展综合物流服务和全程供应链一体化服务，积极拓展绿色回收等业务；“珠海港通达全球，联通西南-粤港澳大湾区集装箱江海铁联运示范工程”成功入选广东省多式联运示范工程，港捷联运作为主要实施主体将全力推进项目实施，目前已开通25条多式联运通道，上半年通过海铁联运模式运输的集装箱量同比增长12%；珠海港拖轮全力推进拖轮建造项目，港澳拖带业务、跨省异地业务及重大型船舶长航拖带业务实现新突破。
能源环保方面，电力集团控股的珠海港昇积极推进新三板精选层挂牌辅导备案，同时积极拓展风电、平价光伏等优质综合能源项目；电力板块旗下六个风电场实现发电量2.74亿度，生产运营情况平稳，上半年共收到参股企业分红共计6,949万元。
港兴燃气切实抓好经营与建设两大任务，积极落实老旧小区加建燃气管道工程，深挖潜在客户，截至2020年6月底，累计建设并通气的市政燃气管道约296公里，工商业用户190家，规模居民用户约16.5万户，上半年累计销气量约3,748万标方，同比增长29.24%。
港城建设方面，珠海港置业加强高栏港大厦、华电大厦、港华花园等项目运营管理，严抓项目建设质量及进度，重点推进燃气办公楼更新改造、海誉雅苑、工业大厦、中海油唐家湾、中海油平沙新城、可乐厂房更新等项目工作。
截止目前，公司年内已成功发行共八期超短期融资券，发行利率低至2%以内，成功注册12亿元中期票据并发行4亿元公司债，融资渠道更加多元化，为公司持续健康发展提供低成本优质资金支持；同时，凭借扎实细致的公司治理及投资者关系管理，报告期内公司荣获“新财富金牌董秘”，并在首届“新财富最佳IR团队”评选中，成为A股十佳IR团队之一，体现出资本市场对公司的支持与认可！目前，公司正积极推动以现金全面要约收购香港主板上市公司兴华港口事项，以进一步增强公司主营港口业务的发展动力。
要约收购完成后，不仅为公司带来新的利润增长点，增厚公司业绩；公司还将借助兴华港口在长江流域桥头堡的作用，拓展业务空间布局，积极寻求与长三角流域港航物流企业的合作机遇，通过充分发挥珠海港目前港航配套服务、全程物流及供应链方面的协同效应，实现粤港澳大湾区和长江经济带的双轮业务驱动，增强综合竞争力和风险抵御能力，力争为公司及全体股东带来更好的回报。
希望通过接下来的互动交流，大家为珠海港的发展提出宝贵建议和意见，增进相互了解，并继续得到大家的理解、信任和支持。
谢谢各位！问答环节：1、你好，请问上半年航运情况如何？答：感谢您对珠海港的关注。
公司全资子公司珠海港航运是公司做大做强港口航运业务板块的重要平台，2020年上半年，珠海港航运围绕定增募投项目，稳步推进自有船队建设，万吨级散杂货船“高栏001”、“高栏002”已交付使用，通过收购粤港澳国际航运新增11艘内河驳船，截止2020年6月末自有运力达16万吨，总控制运力超过100万吨；持续加强内河和沿海散杂货业务拓展及引进战略客户，上半年散杂货运输量同比增长50%。
另外，2.25万吨级散杂货船“高栏306”于7月交付使用，2.25万吨级散杂货船“高栏309”预计于9月底交付使用，25艘3500吨级内河驳船仍在建，预计将于2021年初陆续交付运营。
未来，随着在建船舶的陆续投入运营，珠海港航运将进一步为珠海港构建贯通沿海和西江的江海联运物流大通道，打造高栏港至北方沿海港口的煤炭、钢材等散杂货运输精品航线。
谢谢！2、最近港口整合升温，公司这边有打算么？答：感谢您对珠海港的关注。
港口整合需要政府层面的推动，目前珠三角地区各港口发展比较快，广东省各港口股权较为分散，未来预计将以市场配置资源为主，逐步形成各自比较优势和整体竞合的状态，与其他省份情况有所不同，谢谢！3、环保行业利好政策不断加码，请问公司今年有计划新增哪些绿色能源项目？答：感谢您对我们公司的关注。
我司一直重点关注行业政策动向，密切关注风力发电、新能源发电、分布式能源、污水处理、垃圾发电等绿色能源投资机会，力争项目拓展实现突破。
敬请关注公司公告。
4、请问公司未来两年的发展战略是什么？对于下半年的业绩，有什么具体的预测？答：感谢您的关注，2020年下半年，公司在做好疫情防控，稳固提振现有业务的同时，坚持推进实施四大战略，加快推进经营创新、外延并购、资本运作等工作，进一步建设和提升公司发展能力和规模水平，切实提高发展质量。
谢谢！5、新基建这么火，公司有投入么？答：你好，公司暂无涉及。
谢谢！6、兴华港口目前收购进度怎么样？年内有望完成整合吗？公司对此收购寄予怎么样的战略预期？答：您好，截止2020年8月25日，公司已取得国家发展和改革委员会出具的《企业借用外债备案登记证明》、广东省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》及广东省商务厅出具的《企业境外投资证书》，同时在国家外汇管理局珠海市中心支局完成ODI中方股东对外义务出资登记，并取得外汇《业务登记凭证》，公司对珠海港香港增资及珠海港香港向境外银行申请并购贷款事项已完成相关主管部门的备案登记工作。
2020年8月26日，兴华港口已在香港联合交易所有限公司披露包含要约时间、要约条款等内容的要约综合文件。
如在要约截止日期珠海港香港获得不少于与其无利害关系股份90%的有效接纳要约，即要约就接纳而言成为无条件，珠海港香港将有权按要约所提的相同条款向不接纳要约的股东强制收购全部剩余股份。
年内能否整合完成视要约收购进程而定。
兴华港口所在的江苏常熟兴华港区坐拥重要战略位置，位于长江入海口附近，为横跨华东及华中的腹地经济圈提供服务，目前已发展成为处理高价值钢制成品、工程设备货物以及进口纸浆、原木的重要区域枢纽港，是常熟唯一开放的一类口岸。
如果收购成功，兴华港口将成为公司在长江经济带的桥头堡，为珠海港拓展业务空间布局，寻找新的发展机遇奠定基础。
公司将充分借助自身港航物流配套服务体系在长江内河驳运、大宗商品供应链、沿海船舶运输等方面探索更加广阔的市场；同时通过两江联动，江海联运等物流运输方式进一步带动珠海高栏港的货量增长，有助于公司整体物流业务发展，更为公司的全程物流服务在产品上的横向扩宽和在上下游的纵向发展提供了广阔空间，努力实现粤港澳大湾区和长江经济带的双轮业务驱动，增强公司的综合竞争力。
谢谢！7、最近公司动作多多，集团收购通裕重工，自己又收购兴华港口，业绩也不错，兴华港口的业绩第三季度有没有并入珠海港？答：感谢您的关注，兴华港口的业绩第三季度是否并入珠海港视收购进度而定，谢谢！8、上半年疫情对公司影响如何？答：您好，公司旗下能源板块运营正常，上半年风力发电和燃气供应均实现双位数增长，但港口物流企业短期内直接受到新冠肺炎疫情对内外贸经济不利影响的一定冲击，在全力抗击疫情复工复产、想法设法拓展业务渠道的努力下，自五月份以后，相关企业已经开始恢复性增长，目前运营态势良好。
报告期内，公司实现营业收入145,066.78万元，同比下降2.78%；实现归属于上市公司股东的净利润12,871.36万元，同比增长5.9%。
谢谢关注。
9、之前机构调研，公司曾表示，云浮港口主要进口石材为主，正积极平衡国内国外供应，请问目前云浮港国产石材采购进展如何？云浮港口下半年的业绩侧重点是什么，公司怎么侧重？答：由于新冠疫情的影响，进口石材业务受到一定影响，我司计划进行部分国产石材业务替换，工作正在推进当中。
报告期内，云浮新港针对不同客户、不同国家制定包干优惠政策改善外贸进口的下滑局面，同时不断丰富货源种类，紧抓内贸“散改集”契机，开展矿砂、砂石等散货装卸业务，实现内贸件杂货业务量同比增长29%，下半年公司会进一步深化推进有关工作，以期实现货物吞吐量的增长。
谢谢关注！10、船队建设进展如何？答：公司全资子公司珠海港航运是公司做大做强港口航运业务板块的重要平台，2020年上半年，珠海港航运围绕定增募投项目，稳步推进自有船队建设，万吨级散杂货船“高栏001”、“高栏002”、“高栏306”已交付使用，通过收购粤港澳国际航运新增11艘内河驳船，截止2020年8月自有运力38艘，约18万吨，控制运力超过100万吨；另外，2.25万吨级散杂货船“高栏309”预计于9月底交付使用，25艘3500吨级内河驳船仍在建，预计将于2020年底陆续交付运营，届时自有运力将达到64艘，超过29万吨。
谢谢关注！11、公司近期换法人代表、证代、监事是啥情况？答：您好，上述调整属于工作需要进行的安排，谢谢！12、冷链物流业务订单情况如何？客户组成是怎样的？答：感谢您对珠海港的关注。
为大力推进公司“物流中心战略”，结合公司经营发展实际，公司与珠海市隆盛冷冻仓储有限公司（以下简称“隆盛公司”）出资成立“珠海港隆盛生鲜供应链有限公司”（以下简称“合资公司”），专业从事生鲜进出口报关、仓储、贸易等业务。
合资公司已在珠海洪湾港租赁2000平米的仓库，并进行改造使之符合开展生鲜冷链业务的需求。
