兰州黄河：监事会决议公告

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新公告编号：临2013-021
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第二届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议，于2013年6月13日在甘肃省兰州市安宁区公司三楼会议室以现场方式召开。

会议通知于2013年6月6日以专人派送、电子邮件或传真方式发送给每位监事。

会议应到监事3人，实到监事2人，监事会主席杨蕾因工作原因未出席本次会议，授权委托监事李旭杨出席并代为行使表决权，本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
1.审议通过《关于<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》；
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
监事会
二〇一三年六月十三日。

深圳证券交易所关于对兰州黄河新盛投资有限公司、杨世江给予公开谴责处分的公告正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于对兰州黄河新盛投资有限公司、杨世江给予公开谴责处分的公告经查明，本所上市公司兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“兰州黄河”或“公司”）控股股东兰州黄河新盛投资有限公司(以下简称“新盛投资”)及实际控制人杨世江存在以下违规行为：新盛投资持有3954.74万股兰州黄河股份，占公司总股本21.29%，且为非通过二级市场买入股票。

2016年10月27日、10月28日,新盛投资通过交易系统集中竞价交易合计卖出公司股票126.43万股，成交均价19.86元/股，成交金额2490.35万元。

新盛投资未在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划的行为违反了中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2016〕1号）第八条的规定。

2016年10月11日，公司实际控制人杨世江通过其控制的甘肃新盛工贸有限公司、兰州富润房地产开发有限公司增持公司股票并承诺在增持后的六个月内不减持其所持有的公司股份。

2016年11月10日，杨世江通过交易系统集中竞价交易卖出公司股票5234股，且因新盛投资同为杨世江实际控制，新盛投资于2016年10月27日、10月28日的减持行为也构成对不减持承诺的违反。

新盛投资的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第3.1.8条的规定，实际控制人杨世江的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.3条的规定。

鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2014年修订）》第17.2条，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：1. 对兰州黄河新盛投资有限公司予以公开谴责的处分；2. 对杨世江予以公开谴责的处分。

2021辛丑年茅台酒节举行10月14日，茅台酒节，在茅台集团本部举行。

茅台集团党委书记、董事长丁雄军，党委副书记、总经理李静仁携茅台集团、茅台酒股份公司领导出席。

（易初）五粮液集团召开高管扩大会近日，五粮液集团（股份）公司召开2021年第十二次高管（扩大）会议，贯彻全市决战四季度暨招商引资“百日攻坚”行动推进会精神，安排部署四季度重点工作。

（郝鹏）洋河“拉萨朗热酒村”项目新动态10月13日，洋河“拉萨朗热酒村”战略合作项目推进交流座谈会在宿迁召开。

洋河股份董事长张联东表示，将大力支持援藏兴藏活动，秉承着“文旅融合”“一二三产融合”的理念，构建“产城融合、酒村融合、酒旅融合”的新模式，按照序时进度加快推进项目建设，积极探索新路径，拔高建设标准，形成特色产业，努力打造乡村振兴的新示范。

（许益鸣）汾酒捐款3000万支持山西防汛救灾近日，受强降雨影响，山西多地遭遇洪涝灾害，当地人民生活受到严重影响。

为帮助受灾群众尽快战胜困难、恢复生产生活，10月8日，汾酒集团向山西省红十字会捐款3000万元用于当地防汛救灾、灾后重建等工作。

（郝鹏）酒鬼酒前三季度营收预增134%10月14日，酒鬼酒发布三季度业绩预告，预计2021年前三季度净利润7.1亿元~7.3亿元，同比增长114.65%~120.69%；其中，三季度净利润预计为2.05亿元~2.20亿元，同比增长40.18%~50.44%；报告期内销售收入实现较大增长，预计营业收入较上年同期增长134%左右。

（李澎）西凤酒珍藏系列停货西凤酒营销管理有限公司近日发布了两则通知。

其中一则通知显示，西凤酒将停止接收陕西分公司、河南分公司西凤酒珍藏版系列(53度、52度、45度、39度)产品订单。

另一则通知要求，所有红西凤的意向客户，须经过考察、评估后，才能建档立户，且所有产品的新招商客户，首单打款不低于100万元，其中红西凤单品不得低于100万。

从两则通知来看，西凤酒的产品已经出现供不应求的态势。

中小企业战略管理研究——以兰州黄河企业股份有限公司为例【摘要】本文采用案例研究方法对兰州黄河企业股份有限公司的战略管理进行了考察，总结了兰州黄河经验的几点启示，最后给出了中小企业战略管理的建议。

【关键词】企业发展战略；战略选择；战略管理【作者简介】刘艳红，兰州交通大学讲师，硕士，研究方向：企业管理、旅游营销。

一、背景描述兰州黄河企业股份有限公司(简称兰州黄河的前身是兰州黄河啤酒厂，始建于1984年，是具有20多年啤酒酿造历史的企业。

公司成立于1993年12月，是甘肃省最早设立的股份制企业之一，1999年6月23日黄河股票在深交所上市。

公司的第一大股东兰州黄河企业集团公司持有法人股4000万股，占上市公司40．73％的控股权。

兰州黄河企业集团公司是由兰州黄河啤酒厂的创始人杨纪强带领四个儿子创建的。

杨纪强和四个儿子分别担任集团公司和股份公司的董事长、总经理、分公司经理等职。

这是一个家族公司改制上市的典型，大股东和上市公司是‘两块牌子一套人马”。

2004年，完成了与嘉士伯啤酒和丹麦发展中国家工业化基金会的战略合作，一次引进外资1．5亿元，新建兰州黄河嘉酿啤酒有限公司和青海黄河嘉酿啤酒有限公司，改造扩建了天水奔马和酒泉西部两家公司，使兰州黄河的啤酒年产量一跃达到4O万吨。

兰州黄河目前主营啤酒、饮料、大麦、麦芽、饲草的生产、加工和销售，截止2010年9月公司拥有总资产14亿元，年啤酒生产42万吨，饮料2万吨，麦芽12万吨，饲草lO万吨。

二、公司发展战略选择( 一)创业阶段的发展战略——局部市场战略黄河啤酒建厂之初，一无品牌优势，二无产量优势，年产量只有1万吨。

尽管市场需求旺盛，但黄河没有能力向市场提供更多的产品，因此，其选择的战略是局部市场战略，即利用其接近本地市场的优势，选择仅向兰州市场提供产品。

黄河通过积累和筹集资金，不断进行技术改造，生产能力逐年提高，逐渐地从兰州市场拓展到了省内其他区域。

黄河在初创期并没有进行战略管理，甚至没有制定战略规划来指导企业发展，但战略的确起到了应有的作用。

兰州黄河企业股份有限公司2010年度独立董事履职报告作为兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席2010年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

现将2010年度履行职责情况述职如下：一、独立董事基本情况公司独立董事共有三名，分别为午明强先生、王重胜先生和万红波先生。

二、出席会议情况独立董事姓名应参加董事会次数亲自出席次数委托出席次数通信表决次数缺席次数午明强7 4 0 3 0 王重胜7 4 0 2 1（通信）万红波7 3 1 2 1（通信）我们对年内召开的历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

三、发表独立意见情况2010年4月6日，公司召开第七届六次董事会会议，独立董事午明强、王重胜、万红波先生对公司2009年度利润分配预案、累计和当期对外担保情况、2009年日常关联交易情况以及内部控制自我评估报告发表了以下独立意见。

（一）关于年度利润分配预案的独立意见经我们查阅公司《章程》、《审计报告》等相关资料，一致认为，公司2009年度不以现金派发股利，亦不转增股本的分配方案符合财务制度规定，有利于公司集中财力大力发展主营业务，也有利于维护股东的长远利益。

因此，我们对董事会未作出现金利润分配预案表示同意。

（二）对累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见根据《关于规范上市公司与关联公司资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和公司《章程》的规定，我们认真查询和了解了公司2009年度相关担保情况。

兰州黄河集团兼并案例文：刘国治案例内容兰州黄河企业集团其前身是公司董事长、总经理杨纪强于1985年利用贷款创建的一个村办啤酒厂，目前已发展成为一个以生产啤酒为主，跨行业、跨地区、跨所有制的集团化现代企业，资产总额已达到7.8亿元，无形资产达到12亿元，职工8000多名，下属24个经济实体。

1997年啤酒产量可达32万吨，利税总额1.3亿元，人均创税1.26万元。

经国家食品行业统计公布，吨酒利税同行业全国排名第四位。

它的发展壮大，主要得益于资本运营的创新形式的运用。

那么，黄河集团是靠什么手段和方法来进行资本运营呢？在介绍之前，还是让我们先来看看当时的行业背景吧。

我国的啤酒产量，1978年只有40万吨，1994年产量达到1400万吨，1996年接近于2000万吨，已超过日本、德国，基本与美国持平，成为啤酒产量最大的国家之一。

但中国有12亿人口，人均年消费量只有8升，仅是发达国家人年均啤酒消费量的1/14，完全可以这么说，中国假如要达到发达国家人年均啤酒消费量的50%，那么，我国啤酒市场容量巨大。

在这么大的市场中，竞争状况是，全国860多家啤酒厂中，90%以上达不到规模效益或为年产5万吨以下的小厂，其中90%以上的小厂中约40%的厂亏损，年产量超过5万吨的大中型啤酒厂只有61家。

与此同时，外国公司纷纷涉足中国啤酒业，世界最大的啤酒商，美国的安霍伊泽──布施公司利用青岛啤酒公司股票上市之际，毫不犹豫地买下了35%的股份，又投资上亿美元吞并了武汉中德啤酒公司，啤酒品牌为“百威”；法国达能跨国集团公司以6.3亿元人民币，收购了河北唐山豪门集团公司的主体企业豪门啤酒厂70%的股份，合资成立了欧联豪门啤酒有限公司，连著名的“豪门”商标也作价6000万元人民币一并买断，使得原“豪门”集团公司下属的22家企业必须注册新的商标。

据了解，全国啤酒行业年产5万吨的约60家企业都已实现中外合资；年产10万吨以上的只有兰州黄河啤酒、杭州钱江啤酒、北京燕京啤酒、青岛啤酒等极少数厂家没有合资，苦苦支撑着中国民族啤酒业的大旗。

兰州黄河2023年三季度行业比较分析报告一、总评价得分36分，结论较差二、详细报告（一）盈利能力状况得分19分，结论极差兰州黄河2023年三季度净资产收益率(%)为-2.65%，低于行业较差值0.7%，高于行业极差值-11.1%。

总资产报酬率(%)为-2.56%，低于行业较差值-1.1%，高于行业极差值-8.5%。

销售(营业)利润率(%)为-11.7%，低于行业极差值-10.1%。

成本费用利润率(%)为-11.55%，低于行业较差值1.9%，高于行业极差值-11.9%。

资本收益率(%)为-14.9%，低于行业极差值-10.8%。

盈利能力状况（二）营运能力状况得分27分，结论极差兰州黄河2023年三季度总资产周转率(次)为0.21次，低于行业极差值0.3次。

应收账款周转率(次)为85.19次，高于行业优秀值26.3次。

流动资产周转率(次)为0.39次，低于行业极差值0.5次。

资产现金回收率(%)为-5.71%，低于行业极差值-4.0%。

存货周转率(次)为1.58次，低于行业较差值1.8次，高于行业极差值1.2次。

营运能力状况（三）偿债能力状况得分64分，结论一般兰州黄河2023年三季度资产负债率(%)为14.91%，优于行业优秀值48.6%。

已获利息倍数为-161.06，低于行业极差值-0.4。

速动比率(%)为300.73%，高于行业优秀值120.6%。

现金流动负债比率(%)为-9.83%，低于行业较差值-0.3%，高于行业极差值-14.0%。

带息负债比率(%)为1.64%，优于行业优秀值18.2%。

偿债能力状况（四）发展能力状况得分32分，结论较差兰州黄河2023年三季度销售(营业)增长率(%)为-10.64%，低于行业平均值2.6%，高于行业较差值-15.9%。

资本保值增值率(%)为99.57%，低于行业平均值104.6%，高于行业较差值97.6%。

销售(营业)利润增长率(%)为-85.43%，低于行业极差值-25.0%。

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河公告编号：2021（临）—11兰州黄河企业股份有限公司相关重大诉讼事项的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月12日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）、公司董事长杨世江先生和公司直接控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“新盛投资”）分别收到甘肃省兰州市七里河区人民法院（以下简称“七里河区法院”）送达的（2019）甘0103民初1401号和（2020）甘0103民初374号、2967号、4825号《传票》，该4起案件将于2021年4月28日和29日分别开庭审理。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，将有关具体情况公告如下：一、上述案件的基本情况上述4起案件的原告均为公司第二大股东湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”），被告均为公司和公司实际控制人、董事长杨世江先生，第三人均为新盛投资，案由及诉讼请求基本一致，均为“公司决议纠纷”，即湖南昱成以新盛投资法定代表人、董事长杨世江先生不能代表新盛投资在公司2018年年度股东大会、2019年第一次临时股东大会、2019年年度股东大会和2020年第一次临时股东大会上投票表决为由，向七里河区法院对公司和杨世江先生提起诉讼，请求判决确认杨世江先生代表新盛投资对公司上述历次股东大会上的投票行为无效，请求判令撤销公司上述历次股东大会决议等。

上述4起案件的详细情况，公司均按有关规定、以临时公告的形式及时进行了披露，具体披露索引如下：1、（2019）甘0103民初1401号案件的详细情况请参阅公司分别于2019年5月13日和2019年7月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）（以下简称“指定媒体”）上的《重大诉讼公告》（公告编号：2019（临）-20）和《重大诉讼进展公告》（公告编号：2019（临）-21）；2、（2020）甘0103民初374号案件的详细情况请参阅公司于2020年4月21日刊登在指定媒体上的《重大诉讼公告》（公告编号：2020（临）-14）；3、（2020）甘0103民初2967号案件的详细情况请参阅公司于2020年7月15日刊登在指定媒体上的《重大诉讼公告》（公告编号：2020（临）-20）；4、（2020）甘0103民初4825号案件的详细情况请参阅公司于2021年3月5日刊登在指定媒体上的《重大诉讼公告》（公告编号：2021（临）-06）。

第一部分企业管理组织第一章职业经理人概述第一节职业经理人的产生一.企业及其制度变迁（一）企业存在的四特性：1.依法设立2.生产性3.市场性4.盈利性（二）企业制度及其类型：1.企业财产组合以及管理的规则、方法2.业主制企业3.合伙制企业4.公司制企业（三）现代企业制度概说：1.国有企业改革的命题2.产权清晰，权责明确，政企分开，管理科学（四）现代企业制度体系：1.法人财产制度2.法人治理制度3.有限责任制度二.职业经理人的产生（一）经理人的工作与牧羊人理论（二）企业管理制度演变三阶段：1.古典业主制与家长式管理2.近代公司制与经理式管理3.现代企业制度与集团型经营管理（三）源于美国的“经理革命”（四）经理人与企业家的区别第二节职业经理人的概念一.职业经理人的内涵狭义的职业经理人：由企业股东（董事会）雇佣，以企业经营管理为职业的社会阶层，他们运用全面的经营管理知识和丰富的管理经验，独立对一个经济组织(或一个部门)开展经营或进行管理。

广义的职业经理人：除上述狭义的职业经理人以外，还包括以企业部门、机构、以及具体工作的管理和实施为职业的社会阶层，他们的工作向各自的上级经理负责。

二.职业经理人与其他人员的区别（一）职业经理人与股东的区别（二）职业经理人与董事的区别（三）职业经理人与普通员工的区别三.职业经理人的素质要求（一）职业经理人的角色定位：1.人际关系方面的角色2.信息方面的角色3.决策方面的角色（二）职业经理人的素质要求：1.洞察能力2.创新精神3.风险意识4.将帅胸怀5.灵活变通6.道德操守7.健康身心第三节中国的经理一.中国迫切需要职业经理人（一）国企改革与职业经理人（二）非公经济发展与职业经理人（三）中产阶级成长与职业经理人二.中国职业经理人的现状及问题（一）空间的形成与舞台的搭建（二）职业价值的缓慢上升（三）角色的复合与错位（四）制度配置不到位三.中国职业经理人队伍的培育（一）中国职业经理人的构成与来源（二）产权清晰与职业经理人正位（三）社会环境与职业经理人成长（四）曲折的中国职业经理人历程第四节职业经理人在公司中的地位一.公司的治理结构（一）公司治理、公司治理结构、法人治理、法人治理结构（二）公司治理的概念：对公司的组织目标、原则、结构、机制和模式的确认、管理和运作。

第七章公司治理结构案例公司治理结构（corporate governance）是指各国经济中的企业制度安排。

这种制度安排，狭义上指的是在企业的所有权和管理权分离的条件下，投资者与企业之间的利益分配和控制关系（希列法和维希尼1996）；广义的则可理解为关于企业组织方式、控制机制、利益分配的所有法律、机构、文化和制度的安排，它不仅界定了企业与所有者的关系，而且还包括企业与所有相关利益集团（例如雇员、顾客、供货商、所处社区等等）之间的关系。

这种制度安排决定了企业为谁服务、由谁控制、风险和利益究竟如何在各利益集团之间分配等一系列问题。

这种制度安排的合理与否是企业绩效最重要的决定因素之一。

我们这里所举的案例，涉及到公司的股东大会、董事会、监事会、经理层和控股股东，希望通过案例的阐述，使学生认识到公司治理结构的重要性，了解各个机构的职责、它们之间的相互联系与相互制约关系，以及如何设计合理的制度使公司业绩有所提高。

案例1ST凯地——监事会终于要说话了ST凯地是1996年7月在深圳证券交易所挂牌上市的，集技、工、贸于一体，印染、服装配套成龙的丝绸企业。

1996年、1997年被中国纺织总会授予“全国纺织工业质量效益先进企业”称号，被国家经贸委和中国人民银行列为国家重点扶持企业。

然而，在经营过程中，ST凯地遇到了一系列问题：大股东长期欠债不还，总经理挪用公司资金，公司重组不断，甚至落难到卖地度日的地步，最后成为浙江省第一家股票被特别处理的上市公司。

公司1993年成立时，发起人之一中国工商（香港）财务有限公司投入306万美元资金，该项资金于1993年3月24日到位。

同年4月，公司以投资为名借给中国工商（香港）财务有限公司200万美元，8月又以同样的名义借出1000万元。

虽然公司扣还其1993年、1994年分红390万元，现金270万元及设备款47万元，但是其余本息均未能收回。

1999年，公司对中国工商（香港）财务有限公司的借款余额达2491．9万元，账龄已超过5年，计提了100％的坏账准备，使公司面临巨大损失。

北京兴华会计师事务所关于兰州黄河企业股份有限公司资产置换事宜的意见资料来源：中国证券报兰州黄河企业股份关联交易公告股票简称：兰州黄河股票代码：0929依照修订后的《股票上市规则》及深圳证券交易所要求，本公司董事会就有关资产置换、资产收购关联交易事项补充公告如下，并保证所公告内容真实、准确、完整，没有虚假、严峻误导性陈述或重大遗漏。

一、概要本公告所涉及之关联交易事项，旨在优化本公司资产结构，完成《招股说明书》拟定投资项目，交易主体均为本公司与本公司控股股东兰州黄河企业集团公司（以下称“集团公司”）。

依照深圳证券交易所有关规则，这些交易事项均构成关联交易，其合约的签署日期、地点见下述有关内容。

二、关联方介绍集团公司属关联法人。

该公司成立于1988年9月，注册地为兰州市七里河区郑家庄108号，注册资本2，000万元，法定代表人杨纪强，系甘肃省最大的乡镇企业，1993年发起设立本公司，目前操纵本公司40．73％的股本。

该公司以啤酒及配套产品生产为主业，1999年末经审计的总资产17．2亿元，净资产7．02亿元，净利润3，696万元。

三、交易合约的要紧内容1、鉴于本公司控股子公司“青海啤酒有限责任公司”生产经营环境变差，导致该公司1999年产销啤酒不足1万吨，实现利润仅2．21万元，经营业绩不佳，面临亏损境地。

为确保本公司良好的资产状况和经营业绩，公司董事会在2000年1月18日作出决议：同意将本公司所持青海啤酒有限责任公司55％的股权，参考1998年收购价，以300万元转让于集团公司；集团公司同意接收并在协议生效日以货币资金支付转让价款。

转让协议于2000年1月25日在兰州签署并生效。

2、鉴于本公司全资附属企业镇原啤酒分公司地理偏僻，交通不便，生产经营环境较差，难以治理和操纵，随着市场竞争日趋猛烈，该公司1999年经营状况不佳，年产销啤酒不足1万吨，经审计的年末总资产10，481．06万元，净资产1，307．8万元，资产负债率87．52％，当年亏损563．32万元，已严峻阻碍了本公司业绩。

监事会临时会议决议公告
尊敬的股东们：
经监事会决定，根据公司章程第X条的规定，临时召开本次会议，特向各位股东发布决议公告如下：
一、决议主题：临时会议决议。

二、决议内容：
1.通过以电子邮件方式召开临时监事会会议，方便各位监事参加。

2.任命一位临时主席，负责主持本次会议。

3.审议并批准财务报告，并根据需要进行议定。

4.讨论并决定有关公司运营、财务等重大事项。

5.决定是否需要召开股东大会或其他形式的会议，以进一步讨论并解决涉及公司利益的重要事宜。

三、会议时间和地点：
1.会议时间：XXXX年XX月XX日，上午X点。

2.会议地点：XXXX公司总部会议室（如实际情况有变，请以最终通知为准）。

四、会议通知：
1.本次会议将以电子邮件形式发送会议通知，请各位监事及时查阅邮件。

2.如有变动，请及时通知公司。

五、其他事项：
1.请各位监事务必准时参加会议，并提前准备相关资料。

2.如有任何疑问或需要进一步协助，请及时与公司秘书联系。

请各位股东提前安排好时间，并全程积极参与本次会议，
以确保公司事务的顺利进行。

谢谢各位股东对公司长期以来的支持与关注！
特此公告。

公司名称
日期。

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河公告编号：2020（临）—16兰州黄河企业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现提案被否决的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况1、会议召开情况：召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）现场会议召开时间为：2020 年5月8日（星期五）下午 2：30，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月8日上午 9:30－11:30，下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月8日上午9:15 至2020年5月8日下午 3:00 期间的任意时间。

现场会议召开地点：中国甘肃省兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室。

召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

会议召集人：公司董事会。

会议主持人：公司董事长杨世江先生。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

2、会议出席情况：股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份61,904,934股，占上市公司总股份的33.3241％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份49,034,376股，占上市公司总股份的26.3958％。

通过网络投票的股东4人，代表股份12,870,558股，占上市公司总股份的6.9284％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份9,151,047股，占上市公司总股份的4.9261％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份9,103,147股，占上市公司总股份的4.9003％。

通过网络投票的股东3人，代表股份47,900股，占上市公司总股份的0.0258％。

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河公告编号：2011（临）—007兰州黄河企业股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会于2011年4月18日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司七届董事会第十四次会议。

会议于2011年4月28日在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到8人。

董事杨世汶因出差不能亲自出席会议，委托牛东继董事代为行使表决权。

公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议由董事长杨世江先生主持。

会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：一、同意公司《2011年第一季度报告》；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、同意《关于公司副总裁杨世涟先生辞职的议案》。

由于个人原因，杨世涟先生申请辞去公司副总裁、黄河啤酒集团总裁的职务。

公司接受杨世涟先生的辞职，同时聘任杨纪强董事兼任黄河啤酒集团总裁。

杨世涟先生辞职后不再在本公司任职。

公司独立董事午明强、王重胜、万红波认为，杨纪强先生作为本公司创始人、公司董事，具有丰富的企业管理经验，身体状况良好，由其兼任公司“黄河啤酒集团”总裁一职，对公司啤酒主业发展无任何不利影响。

杨纪强先生简历：男，汉族，65岁，中共党员，经济师，兰州黄河啤酒厂创办人，全国劳动模范，全国优秀农民企业家，甘肃省人大代表，曾任兰州黄河企业集团公司总经理、党委书记，兰州黄河企业股份有限公司董事长。

现任兰州黄河企业集团公司董事局主席，兰州黄河新盛投资有限公司董事，本公司顾问委员会主任委员。

持有本公司股票209,370股，与本公司实际控制人杨世江先生为父子关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

最后提出提升兰州黄河利润质量的途径本文研究结论如下
本文对兰州黄河股份有限公司利润质量进行研究,提出了提升该公司利润质量的途径。

研究发现,该公司的利润质量面临着一些问题,如收入真实性、成本控制、现金流管理等。

为了解决这些问题,可以采取以下措施:
1. 加强内部控制,提高财务透明性。

内部控制是企业健康发展的重要保障,可以加强公司的合规性、风险控制性和管理效率。

因此,可以制定并实施相关的内部控制制度,加强内部审计,提高财务透明性。

2. 加强成本控制,提高盈利能力。

成本控制是企业提高利润的重要手段,可以通过优化采购流程、降低生产成本、控制浪费等措施,来提高公司的盈利能力。

3. 提升营业收入,扩大市场份额。

公司应该通过技术创新、市场拓展、品牌建设等方式,提升营业收入,扩大市场份额。

这可以增强公司的核心竞争力,提高利润质量。

4. 加强财务风险管理,提高偿债能力。

财务风险管理是企业健康发展的重要保障,可以通过建立风险管理体系、加强风险控制、提高偿债能力等措施,来提高公司的偿债能力。

5. 加强人才培养,提高员工整体素质。

人才是企业最宝贵的财富,可以通过加强员工培训、提高员工整体素质、优化人力资源管理等方式,来提高公司的员工整体素质,从而提高利润质量。

综上所述,提升兰州黄河股份有限公司利润质量需要加强内部控制、控制成本、提升营业收入、加强财务风险管理和人才培养等方面的措施。

这些方法可以提高公司盈利能力和竞争力,从而提高利润质量。

兰州黄河2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为负796.55万元，与2022年三季度负5,312.12万元相比亏损有较大幅度减少，下降85.01%。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

2023年三季度营业利润为负773.99万元，与2022年三季度负5,312.24万元相比亏损有较大幅度减少，下降85.43%。

营业收入有所下降，亏损也相应地下降，企业所采取的减亏政策取得了一定效果，但却带来了营业收入下降的不利影响。

二、成本费用分析兰州黄河2023年三季度成本费用总额为6,896.47万元，其中：营业成本为4,872.43万元，占成本总额的70.65%；销售费用为1,022.53万元，占成本总额的14.83%；管理费用为801.88万元，占成本总额的11.63%；财务费用为-525.82万元，占成本总额的-7.62%；营业税金及附加为660.29万元，占成本总额的9.57%；研发费用为65.15万元，占成本总额的0.94%。

2023年三季度销售费用为1,022.53万元，与2022年三季度的1,132.99万元相比有较大幅度下降，下降9.75%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用大幅度下降的同时营业收入也出现了较大幅度的下降，但企业的营业利润却没有下降，表明企业采取了紧缩成本费用支出、提高盈利水平的经营战略，并取得了明显成效。

2023年三季度管理费用为801.88万元，与2022年三季度的754.71万元相比有较大增长，增长6.25%。

2023年三季度管理费用占营业收入的比例为12.12%，与2022年三季度的10.19%相比有所提高，提高1.93个百分点。

三、资产结构分析兰州黄河2023年三季度资产总额为122,373.8万元，其中流动资产为66,264.7万元，主要以货币资金、交易性金融资产、存货为主，分别占流动资产的51.07%、27.74%和19.34%。