茶花现代家居用品股份有限公司
董事会秘书制度
第一章总则
第一条为了规范茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法(2015年修订)》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的规章、规范性文件及本公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各有关部门、下属子公司及相关工作人员均应当遵守本制度的规定。
第二章董事会秘书的聘任
第三条公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规章及公司章程对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。
第四条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。公司董事、副总经理、财务总监可以兼任董事会秘书。
第五条有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚的；
（三）曾被上海、深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；
（四）最近三年受到过上海、深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
（五）本公司现任监事；
（六）公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师；
（七）上交所不适合担任董事会秘书的其他情形。
第六条董事会秘书由公司董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人员不得以双重身份作出。
公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，应当提前5个交易日向上交所备案，并报送以下材料：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法(2015年修订)》规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历；
（二）候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。
上交所自收到报送的材料之日起5个交易日后，未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的,公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。
对于上交所提出异议的董事会秘书候选人，公司董事会不得聘任其为董事会秘书。
第七条公司董事会正式聘任董事会秘书和证券事务代表后，应当及时公告，并向上交所提交下述资料：
（一）聘任董事会秘书、证券事务代表的董事会决议或聘任书；
（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；
（三）公司法定代表人的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述通讯方式发生变更时，公司应当及时向上交所提交变更后的资料。
公司董事会应当聘任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，由证券事务代表代为履行职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司所负有的责任。证券事务代表应当取得上交所认可的董事会秘书资格证书。
第八条公司解聘董事会秘书应当有充分理由，不得无故将其解聘。董事会
秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向上交所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司董事会不当解聘或者与辞职有关的情况，向上交所提交个人陈述报告。
第九条董事会秘书有下列情形之一的，公司董事会应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）出现本制度第五条所列情形之一的；
（二）连续三个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失的；
（四）连续3年未参加董事会秘书后续培训；
（五）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》和上交所其他相关规定、公司章程或本制度，给投资者造成重大损失的。
第十条公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受公司董事会、监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及待办理事项并做好移交档案记录。
董事会秘书被解聘或者辞职后，在未履行报告义务，或者未完成离任审查、档案移交等手续前，仍应当承担董事会秘书的责任。
第十一条如董事会秘书离任的，公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第十二条在公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报上交所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。
公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第三章董事会秘书的职责和义务
第十三条董事会秘书应当履行下列职责：
（一）负责公司信息对外公布，处理公司与政府有关部门、证券监管机构之间的沟通和联络工作，协调公司信息披露事务，组织制订公司信息披露事务管理制度和重大信息内部报告制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责投资者关系管理和股东资料管理工作，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司公开披露的资料，协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，在公司未公开重大信息泄露时及时向上交所报告并披露；
（五）关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回复政府有关部门、证券监管机构、上交所的问询；
（六）组织公司董事、监事和高级管理人员进行相关法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；
（七）知悉公司董事、监事和高级管理人员违反法律、法规、规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》、上交所其他规定和公司章程时，或者公司作出或可能作出违反相关规定的决策时，应当提醒相关人员，并向公司董事会及上交所报告；
（八）负责公司股权管理事务，保管公司股东名册以及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的资料，并按规定披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况；
（九）《公司法》、《证券法》、中国证监会和上交所要求履行的其他职责。
第十四条董事会秘书应当遵守法律、法规、规章和公司章程的规定，对公司负有下列忠实义务和勤勉义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（四）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（五）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
（十一）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；
（十二）法律、法规、规章和公司章程规定的其他忠实和勤勉义务。
董事会秘书违反前款规定所得的收入应当归公司所有。
第十五条公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或本制度第十二条规定的代行董事会秘书职责的人员以本公司的名义与上交所等有关部门、机构联系，办理信息披露与股权管理事务。
第十六条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，在机构设置、工作人员配备、经费等方面给予必要的保障。
公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员、公司各有关部门、下属子公司和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。对于应披露的重大信息，应当第一时间通知董事会秘书。对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。
公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加上交所组织的董事会秘书后续培训。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以向公司董事会、监事会报告，也可以直接向上交所报告。
第四章附则
第十七条有下列情形之一的，公司应当修改本制度：
（一）《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》或其他有关法律、法规、规章、规范性文件修改后，本制度规定的事项与修改后的法律、法规、规章、规范性文件的规定相抵触的；
（二）董事会决定修改本制度的。
第十八条本制度未尽事宜，依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法(2015年修订)》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定执行。如本制度的规定与有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的强制性规定有抵触的，应当依照有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定执行。第十九条本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
第二十条本制度由公司董事会负责解释。
董秘工作必备手册：从初级到巅峰 1中国董秘职业的由来 追根溯源，中国董秘的职业化，应该要从1996年4月由证监会和交易所联合发起的一 次董秘培训算起。当年参会的40多家B股上市公司董秘，是中国最早的一批职业董秘。然 而，当时的《公司法》中却并未提及“董秘”二字，所以董秘在企业中的地位并不高。 直到1997年12月16日，证监会发布《上市公司章程指引》，作为上市公司的“根本 大法”，专门列出一章“董事会秘书”条款，要求所有上市公司都必须配备董秘，这才真正 确立了董秘在上市公司中的地位和作用。 按照我国现有的法规规定，董秘是上市公司的高级管理人员，由董事长提名，董事会任免，对董事会负责，是证券交易所与上市公司的指定联系人，接受当地证券监管部门的双重 领导，促进公司规范运作、管理公司证券事务、负责公司信息披露等工作。可以说，董秘是 上市公司的“窗口”。 应该说，董秘这个角色，从公司开始筹备上市的时候就开始出现。而且，在企业上市前需要引入的各类职业经理人中，董事会秘书和财务总监往往是最为关键的，因为这两个角色，将直接决定着企业上市的工作进度和工作成效。 2董秘类别及主要职责 整体分为两大类，未上市公司董秘和上市公司董秘。未上市公司董秘又分为IPO董秘、并购董秘。 IPO董秘： 第一，考虑的关键问题就是证监会的标准是什么?如何符合标准?用好中介机构。 第二，考虑资本市场的标准是什么?相同的股权如何多融钱? 时点是一方面，包括对公 司战略的解读和推进都很重要。 并购董秘： 这是个新词，目前专门有这么个群体。主要是IPO时间有很大不确定性，只要公司质地别太差，总是有人愿意买。考虑的基本问题就是公司潜在买家是谁，选择谁不选择谁很重要， 这个购买都是股份支付的，所以一定要看并购对象未来的增长空间。另外公司价值何在?如何最大化被并购价值?等等。 上市公司董秘 除了做好信息披露的工作外，一定要学会通过资本运作、战略规划等等驱动并实现企业 价值成长。 3董秘需要具备什么样的业务素质? 董秘和财务总监一样就是一个职业，可以跨越行业。当然财务上没有财务总监那么专， 但是知识范围一定更广泛。董秘业务素质我认为主要分以下几部分： 1、扎实的专业知识 董事会秘书应该具备一定的专业知识，这是董事会秘书的职业所必须的。不仅要掌握公司法、证券法、上市规则等有关法律法规，还要熟悉公司章程、信息披露规则，掌握财务及 行政管理方面的有关知识。需要懂得必备的财务知识和法律知识，以及必备的产业与管理知识。比如财务，不一定懂如何做账，但是要懂经营财务数据的解读。只有这样，才能有效的 行使董事会秘书的职责，对董事会提供全面的专业意见，保障公司规范化运作，从而确立董事会秘书在公司的地位及作用。 2、超强的沟通协调能力、传播能力和人际关系能力 处在监管部门、股东和公司管理层之间的董秘，是资本圈中各方利益的交汇点，角色特殊，责任重大，超强的沟通协调能力，是董秘能否出色完成使命的关键。 3、经验和从业背景
****股份有限公司 董事会办公室 2017工作总结及2018工作计划 尊敬的董事长及各位领导，大家好！ 首先，我代表董办给大家汇报一下2017的工作情况，以及2018的工作计划。 （本段主要要点：1、董办的重要作用，比如桥梁啊、窗口啊等等；2、董秘工作的风险：表面看似光鲜，实则行走在刀尖；刀尖上起舞，夹缝里生存等。3、一年来的收获：工作取得了很大进步，获得董事会、股东、主办券商、监管部门的一致好评如潮），并简要描述一年来的得与失，经验和教训等。 非常感谢各位领导对董办工作的支持、理解、包容与配合，下面具体汇报一下2017年董秘工作总结与2018年工作计划。 1、新三板挂牌 董办在公司各部门的积极配合下，公司上下齐心协力，经过X个月的艰苦工作，2017年X月，公司在新三板挂牌。这是公司里程碑式的大事。挂牌是新的起点，董办将帮助工作做好资本战略规划，努力帮助公司借助资本的力量做大做强。 2、筹备组织和参与三会 2017年，董办共计筹备组织了X次股东大会及临时股东大会；筹备组织了X次董事会；参加了X次监事会。具体如下： 3、定期报告
●2017年X月X日，公司披露了2016年年度报告，报告共计XX页，详实的介绍了公司的基本情况、盈利模式……（列示年报的主要大标题） ●2017年X月X日，公司披露了2017年半年度报告，报告共计XX页，详实的介绍了公司的基本情况、盈利模式……（列示年报的主要大标题）（此处可描述一下辛苦程度，并对大家的配合表示感谢） 通过以上报告的披露，有利于投资者详细了解公司的经营情况，起到了很好的企业展示作用。 4、临时报告 2017年，共计完成**次信息披露公告，公告明细如下（列举一下公告编号和名称即可） 5、重大资产重组（如有） 经过x个月的努力，公司完成了一次重大资产重组（描述重组的核心内容），或描述未完重组的进展情况。 …… 6、股票发行与并购（如有） ● 股票发行：2017年公司完成股票发行X次，共融资XXXX万元……（如有，总结一下时间、投资人、融资额、融资用途等，不止一次的，可分别列示） ● 并购、收购或参股投资……（如有，总结一下） 7、对外投资（如有） 2017年，公司发生对外投资X次，投资金额XXXX万元……（如有，总结一下时间、投资标的、投资额、投资目的、对公司未来的影响等，不止一次的，可分别列示）8、组织董监高学习
秘书工作手册：日程安排 控制日程，意味着你与总经理一起有序工作。 “日程安排”是指时间排定的领导工作计划，是领导工作量、工作效率、工作成果的一种反映，是时间管理艺术的集中体现。秘书的职责是当好“管家”按日程安排为领导做好各种必要的准备，并提醒领导实施。本文将从总体日程安排、出差日程安排、会议安排、媒体采访、大型活动和突发来访六部分加以详细说明并提供文字模版，希望能给大家的工作提供参考。 日程是领导的工作质量，工作效率，工作成果的一种体现，而规划、安排领导的工作日程是秘书的一项基本工作。这项工作看似简单，但却十分重要，它是秘书辅助总经理工作的基础，安排好总经理的日程，意味着秘书将和总经理一起进行有序的工作。作为秘书一定要细心观察领导的工作习惯和做事风格，调整自己的工作方法，主动适应领导的工作节拍。在没有达成默契的情况下，最好在合作之初与领导做一次深入沟通，准确了解领导的要求、需求，并对可能会遇到的一些情况的处理原则达成共识，为日后工作的顺利开展做铺垫。此外，勤于思考，多做总结对于秘书日常工作效率的提高是十分必要的，把看得出的经验、教训、小技巧等做一备忘录，时常翻看，补己之短，扬己所长这不仅提高了自己的工作水准，同时也对领导的工作效率起到了间接地促进作用。 一、总体日程安排 领导的日常工作分为日常性工作，即事先有计划的相对固定的工作（如会议、出差、接待等）和突发性工作（临时安排的事情）两类。而秘书的通常做法是将有计划的事情预先填入拟好的日程表中，同时细致灵活地安排好突发随机事件。
（一）总体原则： 了解总经理的日常工作、近期业务重点、作息习惯、身体状况， -优化工作方法，细心观察总经理的工作习惯与做事风格，主动适应其工作节拍； -了解公司业务发展情况，特别是所服务总经理的业务进展情况，留意近期的工作兴奋点； 对计划内事情预先写入日程；及时整理日程表，以免安排冲突； 明确事情的优先级，在处理事务时注意理顺和排序，分清轻重缓急，酌情安排处理； 定期与总经理沟通，将双方的要求、需求和可能会遇到情况的处理原则达成共识，以利工作开展； 注意日程安排的时间松紧，适当安排； （二）经验与技巧 周一日程、出差前后一个工作日不要安排过多的事务； 在两个约会间留出机动时间，防止会议延长引起时间冲突，并给总经理留出整理思路的时间；同时预留时间处理日常事务； 根据总经理习惯留出适当固定时间阅读报刊资料及其他信息； 对于总经理的各项安排熟记于心，及时提醒已定下来的安排，防止冲突；每日安排相对固定时间与总经理核对日程，保证秘书与总经理日程表内容一致； 不要代替领导做决定，在总经理的同意下针对其工作习惯和时间对各种预约酌情处理； 控制约会时间，适时打断，防止拖延，以免影响下面的日程；
拟上市与上市公司董秘工作实操 二○一○年九月
目录 第一部分董事会秘书的职责（概述） 第二部分董事会秘书的日常工作 第三部分董事会秘书工作实务 第四部分董事会秘书的任职资格 第五部分董事会秘书的权利 第六部分董事会秘书的义务 第七部分董事会秘书的特殊要求
1、董事会秘书是上市公司与各证券监管机 构（证监会、当地证监局、交易所、登记公司和 信息公司等）联系的桥梁； 2、董事会秘书是上市公司与保荐机构与保 荐代表人（持续督导期内）联系的桥梁； 3、董事会秘书要做好与其他中介机构（如 律师、会计师和评估师）的沟通工作； 4、董事会秘书要保持与政府部门的沟通、 做好相关文件的报批工作；董事会秘书还要担负 起一定的办公室的职责，及统对外宣传口径的工 作； 5、董事会秘书要做好与相关主流媒体（四 大证券报社）的关系工作，及时掌握了解信息动态，做好媒体宣传报道工作，避免公司的负面报道； 6、董事会秘书要负责好投资者（包括机构投资者）接待、电话咨询等工作，处理好投资者关系管理工作，维护好公司形象，推介公司价值。定期组织公司年报网上业绩说明会及不定期组织其他网上说明会等； 7、董事会秘书要处理好上市公司与大股东（控股股东，实际控制人）及中小股东、投资者之间的关系工作； 8、董事会秘书要协调好上市公司（母公司，总部）与各分公司及其各职能部门之间的关系，尤其是要保持好和公司财务部门的随时沟通工作； 9、董事会秘书要负责组织筹备“股东大会、董事会、监事会”的三会工作；准确、及时、完整对外披露公司定期报告、临时报告工作（交易所每年度会对上市公司的信息披露工作进行考核）； 10、董事会秘书要负责公司内控制度的完善工作，公司的规范运作工作任重而道远，内控制度要根据相关法律法规的逐步深化完善及时建立健全并完善； 11、根据监管要求，董事会秘书要定期组织公司董监高参加监管机构的培训，提高业务技能，强化规范运作意识。 鉴于此，董事会秘书配备好一个助手（证券事务代表），打造好一个部门（董事会办公室或证券部）是非常必要的，是法人治理结构不可或缺的一个环节。
董事会秘书工作总结 篇一：董事会办公室工作总结 董事会办公室工作总结 董事会办公室由原董事会办公室和企业管理与政策研究处合并而成，川煤集团成立以来，董事会办公室适应新形势、新任务的变化要求，围绕企业改革、发展和稳定，认真履行处室工作职责，不断加强处室自身建设，较好地完成了集团公司交办的各项任务。 一、参与建立健全公司的管理体制及运行机制。按照规范的公司制法人治理结构，负责主持董事会日常工作，参与理顺了集团公司和分、子公司的关系，集团公司行使资产经营、投资决策、利润分配的职能，子公司在母公司的统一规划和部署下，在全部法人财产权的范围内自主开展经营活动，分公司在授权范围内开展经营。同时，近两年来，董事会办公室根据公司领导要求，围绕企业管理体制及运行机制，对各级单位企业基础管理现状进行系统的调查了解；组织参与了公司历次事关生产、安全、经营、生活后勤、企业文化等内容的检查、考核和调研；负责集团公司项目管理办公室各项日常工作；负责对各级政府出台的各项经济政策、产业动态及产业政策和公司发展战略的研究，定期编制《管理信息》供领导决策；同时适时提出公司改革发展 __和建议，近年来承担了如公司生活后勤剥离方案、公司办社会
职能移交剥离等部分改革方案的制定。完成了如公司xx年经营检查考核报告、煤机产业链考察报告、xx国债自查报告等大量调查报告的编制，为领导决策发挥了一定的参考作用。 二、参与企业制度建设。董办组织参与了公司经营、管理、组织等各项制度的制定工作，全过程指导二级单位进行各项管理制度的制定和汇编，完成了集团公司机关处室岗位职责的编制，制定了集团公司合同管理办法，工商年检管理办法、法律事务管理办法等一系列管理制度。 三、参与企业改革改制。参与了集团公司近年来部分改革发展方案的制定工作。如xx年参与了全集团公司实现岗位绩效工资制，参与了职工全员竞争上岗和干部公开竞聘制度的制定，仅xx年新招聘69名处级干部，压缩减少处级管理部门和二级单位13个，二级单位共压缩减少管理科室70个，减少科级基层单位17个；xx年参与了集团公司主辅分离工作，组织编写了《xx集团公司分离生活后勤工作方案》。按方案，xx年公司成立生活后勤服务中心，对四矿、精煤公司和机关等六个单位生活后勤实行了内部试点剥离，成立了六个生活服务分中心，实行内部市场化运作，独立核算、独立考核。同时，指导各二级单位成立民用水电管理所，参照地区的同类价格按市场化收费，推进了水电专业化管理。
2014年述职报告 尊敬的领导： 本人现为公司证券事务代表。一年的工作，使我对证券事务代 表工作有了更加深刻的认识。我的主要职责有： 一是负责公司在股转系统的信息披露事务工作。二是根据董事会工作安排，落实董事会、股东大会、监事会的会议组织与筹备、做好会议记录，拟定会议纪要，起草有关材料和文件；三是负责公司投资者关系管理和股权转让等工作。四是接待投资者来访，回答咨询。五、协助完成公司IPO上市事宜。六、负责配合组织实施公司的资本市场再融资工作。 对照以上职责，现将本人2014年工作情况述职如下，请各位予以评议： 一、一年来的工作情况 尽职责，认真履行本职工作。作为证券事务代表，认真尽力做好本职工作。 一是信息披露方面，2014年通过股转系统平台，发布公告共29条，其中包括2013年年度报告一份，2014年半年报一份。在股转系统公司电子公告平台上线后，认真学习和研究，通过新电子平台发布公告6条。 二，是根据董事会安排，落实董事会会议8次，召开股东大会3次，其中年度股东大会一次，临时股东大会两次，拟定董事会纪要8份，股东大会决议3份。顺利完成了相关的监事离职与任命， - 1 -
高管的任命，以及董事会、监事会的换届工作。 三是股权转让方面，2014年共计办理股权转让7笔，办理监事离职解禁一次，办理监事新增股票限售2次。 四是积极做好投资机构接待和来访，协助董事会秘书做好外事接待工作。全年共接待10家投资机构来访，配合其完成对公司的调研活动并多次回答投资公司调研问题，协助投资公司撰写商业策划书等工作。接待黑龙江省证监局领导及哈尔滨股权托管中心来访各一次。 五是公司再融资项目方面，编写公司融资策划书一份。 六是在公司领导交给的其他工作，完成了高新技术企业复审的相关材料的编写与上报，驰名商标的申报材料的编写与制作，哈尔滨市名牌产品的申报工作，新三板挂牌补贴奖励的申报，2014年第一次专利补贴的申报。 七是工商局变更登记方面，顺利在工商局完成了公司章程变更登记、监事变更备案，高管变更备案的工作。 - 2 -
董事会秘书室秘书工作手册 二O一二年十月 目录 前言 (3) 第一部分日常事务处理 (4) 电话、传真、邮件、文件管理、名片 第二部分日程安排 (7) 总体日程安排 (7) 出差日程安排 (8) 会议安排 (14) 大型活动 (19) 突发来访接待 (23) 第三部分沟通与协调 (24) 内部沟通 (24) 外部沟通 (25) 秘书应具备的礼仪 (25) 秘书礼仪素质的要求 (27) 第四部分文字支持 (28) 第五部分会议支持 (30) 前言 秘书工作总结起来用六个字就可以概括，即：办文、办会、办事。看起来不起眼，但做不好却会误大事。要想把秘书工作干好，需要遵循四个原则，分别是准确原则、迅速原则、保密原则和实事求是的原则。为了将董事会秘书室的工作做好，参阅有关资料，撰写了此秘书工作手册，作为以后工作的指导性文件。
第一部分：日常事务处理 一、拨打/接听电话的程序和标准 1、打电话前的准备 ●准备好电话记录本和笔 ●把要与对方说明的事情、内容的顺序简单列在记事本上，并逐一核对无遗漏。 ●准备好通话时需要的文件资料。 ●查阅对方电话号码，确认无误，开始拨打。 2、正式拨打电话： ●拨通电话后，确认对方公司及姓名，然后热情而有礼貌的说：“你好！董事会秘书室**** ●如需与有关人员通话，应有礼貌地请对方传呼或转达。 ●如告知对方的内容较复杂，应主动提醒对方做好记录 ●逐一将事情说明，注意语言简明、准确； ●通话结束后，确认对方已放下话筒，然后放电话。 3、接听电话 ●3声铃响内将电话接起，平和有礼貌的：“你好！董事会秘书室 ●判断WHO，分以下几种情况： ●若通话内容较复杂，或有不清楚的地方，最后应当将要点重复一便，以免遗漏或有偏差。 ●通话结束后，确认对方已放下话筒，然后放电话。
董事会秘书年终工作总结 大家上午好!本人***，现为公司董事会秘书。今年年初，感谢公司对我的培养和信任，从办公室主任岗位调至董事会秘书岗位。 一年的工作，使我对董事会秘书工作有了更加深刻的认识。我的主要职责有 一是服务公司股代会、董事会，为董事会工作提供参谋意见。 协助总经办工作。二是根据董事会工作安排，落实股东大会、股代会、董事会的会议组织、做好会议记录，拟定会议纪要，起草有关材料和文件;三是落实好制度修改工作。四是协助董事长、副董事长及各位董事处理董事会的日常工作和在行使职权时切实履行公司章程及其他有关规定;五是协调和配合董事会、监事会和总经办之间的工作联系;六是接待来访，回答咨询。 对照以上职责，现将本人20XX年工作情况述职如下，请各位予以评议。 一、一年来的工作情况 (一)尽职责，认真履行本职工作。 作为董事会秘书，认真服务好股代会、董事会，配合好总经办工作，尽力做好董事会的“参谋员、信息员、宣传员和服务员”。 一是协助董事会处理日常事务，完成董事会交给的各项工作任务。 二是密切联系公司董事会、监事会和总经办工作，及时传达贯彻政府部门有关政策和公司董事会有-1-关文件精神和要求，反馈公司相关部门的意见。 三是根据董事会安排，落实股东代表大会8次和董事会会议65余次，拟定股代会决议9份，董事会纪要16份。 四是积极做好有关对外接待和来访，协助办公室外事接待工作。 五是做好信息收集和档案整理工作，为董事会决策提供参考依据和备查。 六是积极配合做好企业文化的建设，配合办公室做好对外宣传、媒体衔接工作。 (二)抓核心，高效完成重点工作。今年在董事会领导下主要落实制度修订、换届选举和起草第二届工作报告文字稿三项重点工作。 一是根据董事会安排，特别是在董事长和总经理的指导下，具体执行《基本制度》文字修订工作。将一些与实际操作不一致的制度条文进行了修订;在实际工作中新产生的一些问题和具体工作要求，在制度中予以明确和完善;新修改的基本制度经董事会集体研究并报股代会审议通过。 二是根据董事会统一安排，认真落实和执行换届工作，落实了换
2013年度工作总结 一、岗位基本情况描述： （一）董秘办助理的职责： 1、负责与委派董秘和各子公司会议报告负责人间的信息传达和沟通协调； 2、委派董秘子公司报送的定期股东会报告、定期董事会报告、每月定期总经理报告及各类临时报告的提醒、收集、汇总整理、装订呈报、存档、登记和总结管理； 3、领导的辅助类工作。 （二）本人于2013年2月26日进入一投集团试用任职该岗位，于2013年7月份成功转正。直接上级为董秘办主任徐明贵徐总，无直接下属。 二、工作业绩 1、完成2月至8月每月定期总经理报告的提醒、收集、汇总整理、装订呈报、存档、登记和总结管理； 2、完成6月至8月每月项目简报报告的提醒、收集、汇总整理、装订呈报、存档、登记和总结管理； 3、与委派董秘和各子公司会议报告负责人间的信息传达和沟通协调； 4、在职期间临时调去大成兼做秘书相关工作，主要负责会议纪要的写作。 5、在职期间协助人事部、总裁办相关领导负责长江商学院高球俱乐部、戈八活动的后勤工作，主要负责物料的管理和接机工作。 6、负责25周年庆公司文件的收集、整理、存档和对外交接。 三、存在的问题： （一）存在的问题： 1、草拟文字资料的格式细心程度、和内容完整度仍有欠缺； 2、工作认真程度仍有欠缺。 （二）为了弥补这些不足从而提升更高的工作能力，对现在以及未来工作要求做了规划： 1、学习公文写作相关知识，熟悉股东会、董事会等会议相关资料的格式和内容，并在日常生活中多阅读，培养文字编写逻辑； 2、做事要更加耐心和细心，完成的工作要多次检查避免错误，做到工作效率和质 量高度匹配。 3、注重内容和形式的统一。 四、学习与发展 （一）培训与学习： 1、参加公司人事部组织的新人培训，了解公司历程及文化； 2、参加公司董秘办的董秘业务知识培训； 3、根据领导所给资料和指点，学习公司章程、会议议事规则和会议资料的编写、修改和调整； （二）培训与学习取得的效果与存在的问题： 1、快速了解公司发展情况和人员构成，容易融入公司文化，快速找到工作定位； 2、董秘业务知识的培训和资料学习直接帮助了日后顺利接手完成职责工作内容，减少了作为新人的工作压力和工作错误； 五、个人评价： （一）工作态度、专业能力和工作经验方面的自我评价 从进入一投集团开始，本人就虚心学习、努力工作，一直本着认真负责的态度来做好每一件事。由于大学专业为文秘，并且在学校的四年学习的都是办公室工作领域，所以现在工作中涉及到公文写作的，都能较好的运用相关知识和经验去处理。但关于公司治理制度及会
董事长秘书工作手册：领导日程安排 一、总体日程安排 领导的日常工作分为日常性工作，即事先有计划的相对固定的工作（如会议、出差、接待等）和突发性工作（临时安排的事情）两类。而秘书的通常做法是将有计划的事情预先填入拟好的日程表中，同时细致灵活地安排好突发随机事件。 （一）总体原则： 了解董事长的日常工作、近期业务重点、作息习惯、身体状况， -优化工作方法，细心观察董事长的工作习惯与做事风格，主动适应其工作节拍；（ -了解公司业务发展情况，留意近期的工作重点； 对计划内事情预先写入日历；及时整理日历，以免安排冲突； 明确事情的优先级，在处理事务时注意理顺和排序，分清轻重缓急，酌情安排处理； 保持与董事长及时沟通，将双方的要求、需求和可能会遇到情况的处理原则达成共识，以利工作开展； 注意日程安排的时间松紧，适当安排； （二）经验与技巧 周一日程、出差前后一个工作日不要安排过多的事务； 在两个会议间留出机动时间，防止会议延长引起时间冲突，并给总经理留出整理思路的时间；同时预留时间处理日常事务； 根据总经理习惯留出适当固定时间阅读报刊资料及其他信息； 《 对于总经理的各项安排熟记于心，及时提醒已定下来的安排，防止冲突；每日安排相对固定时间与总经理核对日程，保证秘书与总经理日程表内容一致； 不要代替领导做决定，在总经理的同意下针对其工作习惯和时间对各种预约酌情处理； 控制约会时间，适时打断，防止拖延，以免影响下面的日程； 掌握近期要回避的人物； 月/周计划安排模版 可使用相关软件APP日历功能，制作周计划表、月计划表的相关安排，打印即可； 二、出差日程安排 : （一）国内出差
出差前：确定出差目的和日期； 确认董事长出差陪同人 熟悉每日商务行程，及时与当地负责人对接。出发、到达时及时打电话沟通。确定周到的日程安排（明确如早午晚餐安排、所到地地址、需要的路程时间、接待人员等信息、时间、地点、对方参会人、议程等。）（见范例）。 用车需求：确认出行方式，和司机沟通好出发时间。 确定行程，预定机票（注意选择好航空公司、机型及班次）、酒店（选择总 经理习惯的酒店、熟悉酒店的电话、传真等）、接/送机人员（明确接送机 人的联系方式）； 酒店房间：原则上不订套房，确认酒店有非常安静的房间，要相关负责人或 酒店尽量选择层高、远离街道和远离电梯间的房间。确认酒店有薄被子。湿 气重的地方，请提前通知相关人员准备除湿系统； ` 根据董事长的习惯，准备出差用物品（见物品携带表）。赵总证件：在集团 法务处申领赵总身份证、护照、APEC卡。 赵总行李：提前与赵总家大刘姐沟通（），提前三天及时发送天气预报信息，以便大刘姐准备赵总衣物；山区及热带地区备好驱蚊喷雾，蚊虫叮咬药膏，遮阳伞； 随身携带维达（无香味）小包纸巾，无香味湿纸巾。 备用金准备：需要申请备用金的，根据出差时间提前一周申请好备用金。出发前在集团法务处申领赵总钱包，备用金的一部分现金放在赵总那里，数额自己要记好。（外币请提前两周做好申请）。 与董事长确认礼品并做好准备工作； 机场登机： 1、（ 2、办理值机手续：国内短途出差，无需托运的情况，至少提前一天网上值机。出发 当天提前半小时先到机场，等待赵总到达机场，陪伴赵总一同过安检；国内长途或国际出差，需要托运，陪同赵总到达机场，点清全部行李，帮助赵总办理托运手续，保管好行李票。 3、座位偏好：为赵总安排第一排靠走道的座位，如果已满，则选择第二排靠走道 的座位。自己的座位尽量安排在靠近头等舱的前排，以便自己可以迅速下飞机。 4、机场安检：头等舱和国航终身白金卡，一般情况，可以陪同赵总走贵宾通道进 入候机楼。（APEC卡适用国家每卡可携带一人）。 5、陪伴赵总候机：赵总在贵宾休息区等待候机，及时询问赵总需求，是否要喝点
万科企业股份有限公司内部控制制度 第一章总则 第一条为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，提高经营效率和盈利水平，根据《加强上市公司内部控制工作指引》、《万科企业股份有限公司章程》、《万科企业股份有限公司员工行为手册》、各专业系统风险管理和控制制度等有关规则，制定本制度。 第二条职责： （一）董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善、并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估 （二）总经理：全面落实和推进内部控制制度的相关规定，检查公司各职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况； （三）公司总部各职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度，配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。 第二章主要内容 第三条本制度主要包括以下各专业系统的内部风险管理和控制内部：括环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第四条环境控制包括授权管理和人力资源管理： （一）通过授权管理明确股东大会、董事会、监事会、总经理和公司管理层、总部各职能部门和各一线公司的具体职责范围；由集团董事会办公室和总经理办公室制定相关细则并负责具体实施和改善。 1、股东大会：《股东大会议事规则》明确“股东大会是公司的权力机构，以下事项须由股东大会讨论： (1)决定公司经营方针和投资计划； (2)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； (4)审议批准董事会的报告； (5)审议批准监事会的报告； (6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
XX公司企业董事会工作报告范文（最新）董事会就根据公司面临的困难和问题进行了认真研究，并提出了“全面落实‵一轴两翼′战略，下面是整理的关于XX公司企业董事会工作报告范文，欢迎借鉴! 各位股东： 大家上午好!我受攀枝花公路桥梁工程有限公司董事会的委托，向大会作XX年董事会工作报告。 二○XX年工作回顾 董事会会议决策及执行情况 、20xx年3月18日下午，攀枝花公路桥梁工程有限公司召开了第一届第八次董事会，应到董事7人，实到7人。监事会主席列席了会议。会议就以下5个议题进行了表决： 1、会议就《20xx年度经济目标与实现情况》(1.总公司各项目标实现情况报告;2.分公司目标考核情况报告;3.直属项目部目标考核情况报告)议案进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。 2、会议就《20xx年的市场开发、产值、利润等经营目标》议案进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。 3、会议就《财务预算及执行情况》(年的财务决算报告;年财务预算报告;年度的红利派发方案)进行了研讨，会议研讨决定20xx年度不派发红利，但按照原始股本金股份的10%
向股东发放物价上涨补贴，报股东大会审议。以上议案，通过表决，7人同意，会议通过以上决议，已执行。(其中股东发放物价上涨补贴经股东大会通过，已执行。)4、会议就《新增控股子公司或全资子公司的组建》进行了讨论。 (1)会议对蜀道公司股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司对蜀道公司按实际投资金额的51%进行控股经营。通过表决，6人同意，1人弃权。会议通过了该议案，已执行。 (2)会议对地产公司的股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司独资控股组建地产公司，地产公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司。会议对此议案进行了讨论，通过表决，7人同意，会议通过了此议案。后因国家房地产政策调控和土地已作抵押贷款，无法报批立项，暂未执行。 (3)会议对投资公司股权结构进行了讨论，由于攀枝花公路桥梁工程有限公司全额投资成立四川鑫立凯投资有限公司，会议明确四川鑫立凯投资有限公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司。会议对此议案进行了讨论，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。 (4)会议对《桥梁维修加固分公司的股权结构、组织结构、经营方式、运行模式、经营设想》议案进行了讨论，会议决定:攀枝花公路桥梁工程有限公司向合作方每年收取管
实用经典——秘书工作手册 目录 前言 (2) 第一章秘书必备的素质 (4) 第二章秘书的重要职业技能 (5) 第一部分日常事务处理 (5) 电话、传真、邮件、文件管理、名片 第二部分日程安排 (9) 总体日程安排 (10) 出差日程安排 (12) 会议安排 (18) 媒体采访 (24) 大型活动 (28) 突发来访接待 (32) 第三部分沟通与协调 (34) 内部沟通 (34) 外部沟通 (34) 秘书应具备的礼仪 (35) 秘书礼仪素质的培养 (37) 第四部分文字支持 (39) 第五部分会议支持 (42)
前言 在许多人眼里，秘书仍是一种即让人熟悉又不被人了解的职业。秘书的辅助和参谋作用在该职业特征中最具代表性，他们是领导的左膀右臂，是领导与公司上下保持沟通的桥梁，为此，他们必须全心全意并准确无误地提供支持与服务，从而体现出其自身价值。优秀的秘书会使人想到干练、精明、繁忙的处事作风，联想到待人接物时彬彬有礼的仪态；联想到在他们脸上那一惯展现胸有成竹的样子……无论如何，秘书这个词会让许多正准备从事这个职业的人们有着太多的想像。然而,秘书的工作到包括哪些，在秘书的工作背后还有些什么，这是被很多人忽略的。在联想，秘书及行政助理、部门文员是一只庞大的队伍，在联想的大环境下，大家各就各位地支撑着许多日常繁杂事项的处理。在领导处理每一项工作的时侯，我们会随时身处其中，自然而然成为此件事情的某一环节，而不可或缺，有时我们需要扮演更多角色，，以适应工作安排和领导需要。别看都是秘书，但由于所服务的对象不同,各部门性质不同,其所进行的工作任务也必然存在着很大差异，但由于秘书工作是以服务为其根本性质，这在共性的寻找上为我们提供了依据。事实上有很多相似的工作不同之处只是因为事件轮廓上的差别，本质上都是可以归于一类的。无论什么时候，谨慎认真的工作态度是秘书们不遗不弃的职业操守，而现代秘书的职业要求在尊奉这一理念的基础上更要加强这一能力的综合运用和发挥。因此，什么是一个出色地秘书的该具备的职业素质，什么样的秘书会得到领导的认可，在联想,不同岗位的秘书在提高工作效率的呼声下又该做什么呢？这些是我们一直以来需要探索的问题，也就是这此些思想火花
LOGO .........集团股份有限公司 组织管理手册 （沟通稿） 签发： 日期： .下载可编辑.
目录 目录 (2) 第一章手册说明 (4) 一．手册的基本内容 (4) 二．手册发布 (4) 三．手册的调整和修订 (4) 四．手册的管理 (4) 第二章 .........集团业务关系汇报图与部门通用职能 (5) 一、集团总部与事业部职能部门业务汇报关系图 (5) 二、集团总部与城市公司职能部门业务汇报关系图 (6) 三、部门通用职能 (7) 第三章 .........集团总部组织架构及各委员会、部门职责.. (9) 一、集团总部组织架构图 (9) 二、集团总部岗位设置图 (10) 三、集团各委员会职能 (11) 四、集团总部各部门职能 (12) 1.总裁办公室职能 (12) 2.人力资源部职能 (14) 3.业务拓展部职能 (16) 4.营销管理部职能 (17) 5.设计管理部职能 (19) 6.工程管理部职能 (20) 7.成本管理部职能 (21) 8.财务管理部职能 (22) 9.法务审计部职能 (24)
第四章 .........集团事业部组织架构及各部门职责. (25) 一、事业部组织架构图 (25) 二、事业部岗位设置图 (26) 三、事业部各部门职能 (27) 1．行政人事部职能 (27) 2.开发配套部职能 (29) 3.营销部职能 (30) 4.设计部职能 (31) 5.工程部职能 (32) 6.项目部职能 (33) 7.成本部 (35) 8.财务部职能 (36) 9.客户服务部职能 (37) 第四章 .........集团城市公司的组织架构及各部门职责 (38) 一、城市公司组织架构图 (38) 二、城市公司岗位设置图 (39) 三、城市公司各部门职能 (40) 1．行政人事部职能 (40) 2.开发配套部职能 (42) 3.营销部职能 (43) 4.设计部职能 (45) 5.工程部职能 (46) 6.成本部 (48) 7.财务部职能 (49)
述职述廉：________ 公司董事会秘书述职报告 姓名：______________________ 单位：______________________ 日期：______年_____月_____日 第1 页共7 页
公司董事会秘书述职报告 xx年，是我们xx股份有限公司稳步发展的一年。作为董事会秘书，我的岗位职责涉及接待来访客户、会议服务及会议室使用安排，各项目及各分公司的文件报批流转登记、审阅、发放及存档；各主管领导与各部门之间工作事宜沟通；完成总裁交办所有工作等多方面工作。工作复杂而重要，有时要身兼数职，让我深刻体会到了肩上任务的艰巨和责任的重大，所以紧紧围绕集团公司“xx”的总体思路，“每一项工作做精做细，尽心尽责，全力以赴”是我的责任，企业的利益高于自己的一切利益”是我在工作中的座右铭。在繁忙的工作中我锻炼了自己也磨练了自已。一年的情况，总体上可以用四个词来概括：迎难而上，尽职尽责，不失斗志，不辱使命。现在就将我一年来的情况汇总结如下： 一、深入学习，同心同德共谋发展： 新的政治理论思想不允许我们固步自封，夜郎自大，在思想上，我一直保持着先进的观念，并且与党中央政治思想保持一致，所以，我积极参与学习三个代表”重要思想和党的十七届六中全会精神为灵魂的 政治理论学习，并且通过学习，在一定程度上提高了自身的政治理论思想素质。一年来，我能按照岗位要求严格履行着行政总裁秘书的职责。为了更好的胜任工作，尽快提高业务综合素质，努力成为生产技术工作中的行家里手，我在学习中坚持“多听、多看、多问、多想”，加强与领导和同事之间的业务交流，取人之长，补己之短。同时积极参加集团公司组织的各项学习活动，始终做到在思想、行动上与公司同心同德。工作中能够按照轻重缓急认真安排和妥善处理各项工作。管理上做到了办事不越权、不越位，工作不拖沓、不含糊，矛盾不上交、不下压，责 第 2 页共 7 页
第1篇董事会秘书工作计划报告 董事会秘书工作计划报告 一、网络人杰的主要工作 网络人杰是是本学期的主要工作，网络人杰开幕式，闭幕式以及网络人杰之十大歌手等一系列重要的大工作， 秘书处个人工作计划。要结合历届的工作经验与教训，更改不足，努力完善。 及时通知领导、各部门团学联会议，及时准确向各部门传达领导与主席团的信息和通知。 负责制作网络人杰开幕式，闭幕式以及十大歌手活动的席卡，背贴。要确认出席领导与老师的人数准确的做出席卡。 三大活动当天的现场布置，席卡的摆放，背贴的位置。确认各班级的位置，以便同学有序入场，第一时间找准位置。 制作网络人杰活动的动作证，分发前确定数量并及时的将之完整收取。 请假条的制作和记录，并及时向领导与主席团汇报。每个活动结束后要向相关的部门收集活动的相关的信息，背板等以方便资料的收集，整理与阅读。 另要注意的是要做好所有工作的准备工作，特别是活动当天的，不要正式开始才发现还有工作没有完善好。还有工作证要按照分发的数量完整的收取上来。 二、主要常务工作 1、团学联每次会议的通知，签到，会议记录。要明确记录每次参加的人员，缺席人员的名字及原因，并及时向领导汇报。准备好会议 1 / 3 前的需要的文件并复印好分发到各部门手中。记录会议的主要内容和主要的工作和注意事项。 2、负责团学联，各部门的工作计划，汇报，通知等相关的起草，整理和收发工作，并整理成档案加以保存 3、负责各项会议的记录工作，协助主席团健全学生会各项规章制度。 4、负责协调团学联各部门工作，加强部门间联系。发挥部门的“桥梁纽带”作用，做好学校与学生的“上情下达、下情上传”沟通工作。
5、负责各种活动及例会的考勤，负责学生会办公室的管理工作。编排团学联办公室的《值班记录簿》，监督检查每天的值班情况以及办公室的卫生情况，汇总每月报告一次。 6、及时准备每次会议需要的文件，每次活动的席卡与背贴。 7、及时更新团学联的通讯录，并及时告知老师和各个部门。 8、定期向团委、主席团汇报有关工作，及时向各部处传达主席的有关工作部署。 9、加强和协调系团委与学生会、各部门之间以及学生会成员间的交流与关系，为学生会工作在全系范围内的顺利开展创造条件。 三、个人对团学联工作的建议与展望 1、个人认为团学联的风气不是很正，似乎完成自己的工作就好了，各部门间的沟通与合作也不是很融洽。就比如一起工作遇到问题或困难时会出现这样的话语“那是外联部的事情”“这不属于我们做的，也不是我们管的”这样的话语让人感觉很陌生，很不团结，很有 2 / 3 距离感。个人建议，可以多举行些各部门的活动，加强部门成员之间的联系，熟悉与了解，先从个人再到部门的熟悉，沟通与帮助。 2、每个团学联成员工作的积极性不是很高。完成自己的工作便可。可能是有的部门工作做不了，有的部门没工作做，形成极端分化。所以建议下可以平均下各部门的工作。这样不仅可以提高工作效率还可以加大部门之间的联系。 这些只是本人一些个人建议与想法，如有什么不合出还请原谅。新的学期，新的开始，让我们大家一起加油，努力吧。 3 / 3 第2篇董事会秘书个人工作计划 董事会秘书个人工作计划【三篇】 以下是为您整理的董事会秘书个人工作计划【三篇】，供大家学习参考。 【第1篇】董事会秘书个人工作计划 随着XX年尾工作的进行，XX年的工作也即将展开，也制定了XX年秘书个人工作目标。新的一年是分公司实施赶超对手的第二年，也是出成果的关键年，针对公司发展的目标将把加强和提高自身的综合素质和能力、不断求新求变做为服务于公司拓展的宗旨。 一、起草公司领导讲话、报告，快速而详细的记录领导讲话，并及时的以书面形式系统
安徽上市公司协会2015年度工作总结 2015年，安徽上市公司协会在安徽证监局的督导和安徽上市公司协会理事会的领导下，在广大会员单位的大力支持和协会秘书处全体工作人员的共同努力下，紧紧围绕资本市场规范发展的新形势、新要求，统筹规划，积极有序的开展各项工作，有力地发挥了自律、服务和传导的作用。现将全年工作总结汇报如下: 一、2015年主要工作 （一）配合监管转型，强化自律管理 1.针对证券市场非理性大幅波动的情况，我会在全国各地方协会中率先发起倡议活动,于7月8日通过协会短信平台、协会网站等方式向全省88家上市公司发出倡议，呼吁各公司迅速采取切实可行的措施维护本公司股价稳定，维护安徽辖区资本市场稳定。同时，与主流证券媒体保持密切沟通联系，将《倡议书》在7月10日的《中国证券报》（主版A9）上全文刊发。同期，按照安徽省政府、安徽证监局的有关指示和部署，完成维稳的相关工作。 2.为树立先进典型，强化正面引导作用，我会自7月开始开展了“2014年度安徽上市公司优秀董秘”评选活动。在严格参评资格的基础上，评选出20家上市公司的董秘为2014年度优秀董秘。9月在池州召开了“2014年度安徽上市公司
优秀董事会秘书表彰暨专题培训会”，来自全省88家上市公司的董秘和相关人员共计100余人参加了会议。安徽证监局郭文英局长在会上作重要讲话，并为20名获奖董秘颁奖。 3.为节约行政监管资源，促进自律管理功能发挥，我会积极承接有关上市公司的“12386”热线诉求事宜，做到了既协助会员单位做好投资者关系管理工作，又最大程度地保护投资者合法权益。自10月起，根据安徽证监局制定的《关于建立安徽证监局与协会热线诉求处理对接机制的实施细则》要求，协会积极配合安徽证监局政策法规处处理相关事宜，高效完成6起热线诉求事件，并将处理过程和结果及时报告监管部门，做到热线处置快速、准确、有效。 4.为加强安徽上司公司董事会秘书的自律管理与沟通交流，我会董秘工作委员会10月召开工作例会。会议讨论、修订了安徽上市公司优秀董秘评选办法和优秀证代评选办法，研究实施董秘工作委员会日常工作制度化、常态化，并完成董秘工作委员会部分人员调整事宜。 5.围绕资本市场法制宣传重点，我会积极配合安徽证监局开展2015年度法制宣传相关工作。通过会刊、协会网站等方式向上市公司开展法制宣传教育工作，帮助会员单位加强合规意识和风险防范意识，确保辖区资本市场健康发展。 6.为推动上市后备资源的培养，根据监管部门相关工作安排，我会配合安徽证监局公司二处组织开展“安徽辖区拟
中国董秘职业的由来 追根溯源，中国董秘的职业化，应该要从1996年4月由证监会和交易所联合发起的一次董秘培训算起。当年参会的40多家B股上市公司董秘，是中国最早的一批职业董秘。然而，当时的《公司法》中却并未提及“董秘”二字，所以董秘在企业中的地位并不高。 直到1997年12月16日，证监会发布《上市公司章程指引》，作为上市公司的“根本大法”，专门列出一章“董事会秘书”条款，要求所有上市公司都必须配备董秘，这才真正确立了董秘在上市公司中的地位和作用。 按照我国现有的法规规定，董秘是上市公司的高级管理人员，由董事长提名，董事会任免，对董事会负责，是证券交易所与上市公司的指定联系人，接受当地证券监管部门的双重领导，促进公司规范运作、管理公司证券事务、负责公司信息披露等工作。可以说，董秘是上市公司的“窗口”。 应该说，董秘这个角色，从公司开始筹备上市的时候就开始出现。而且，在企业上市前需要引入的各类职业经理人中，董事会秘书和财务总监往往是最为关键的，因为这两个角色，将直接决定着企业上市的工作进度和工作成效。 董秘类别及主要职责 整体分为两大类，未上市公司董秘和上市公司董秘。未上市公司董秘又分为IPO 董秘、并购董秘。 IPO董秘 第一，考虑的关键问题就是证监会的标准是什么？如何符合标准？用好中介机构；
第二，考虑资本市场的标准是什么？相同的股权如何多融钱？时点是一方面，包括对公司战略的解读和推进都很重要。 并购董秘： 这是个新词，目前专门有这么个群体。主要是IPO时间有很大不确定性，只要公司质地别太差，总是有人愿意买。考虑的基本问题就是公司潜在买家是谁，选择谁不选择谁很重要，这个购买都是股份支付的，所以一定要看并购对象未来的增长空间。另外公司价值何在？如何最大化被并购价值？等等。 上市公司董秘 除了做好信息披露的工作外，一定要学会通过资本运作、战略规划等等驱动并实现企业价值成长。 董秘需要具备什么样的业务素质？ 董秘和财务总监一样就是一个职业，可以跨越行业。当然财务上没有财务总监那么专，但是知识范围一定更广泛。董秘业务素质我认为主要分以下几部分： 1、扎实的专业知识 董事会秘书应该具备一定的专业知识，这是董事会秘书的职业所必须的。不仅要掌握公司法、证券法、上市规则等有关法律法规，还要熟悉公司章程、信息披露规则，掌握财务及行政管理方面的有关知识。需要懂得必备的财务知识和法律知识，以及必备的产业与管理知识。比如财务，不一定懂如何做账，但是要懂经营财务数据的解读。只有这样，才能有效的行使董事会秘书的职责，对董事会提供全面的专业意见，保障公司规范化运作，从而确立董事会秘书在公司的地位及作用。 2、超强的沟通协调能力、传播能力和人际关系能力 处在监管部门、股东和公司管理层之间的董秘，是资本圈中各方利益的交汇点，角色特殊，责任重大，超强的沟通协调能力，是董秘能否出色完成使命的关键。 3、经验和从业背景 中国董秘的职业化道路并不长，如今活跃在市场上的董秘，背景复杂，有来自公司内部高管的，有来自基金公司的基金经理，也有来自券商、律所、