皇氏乳业：第二届监事会第十六次会议决议公告 2011-07-14
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1 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2011–023 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2011年7月13日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第
二届监事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于
2011年7月8日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事2人，监
事会主席宗剑先生因公出差未能出席会议，授权委托孟宗桢先生代为出席并行使
表决权。会议由孟宗桢先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于使用部分超募资金对控股子
公司增资的议案》。
监事会核查后认为：在不影响公司募集资金投资项目实施的情况下，公司使
用部分超募资金对控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司增资，以促进其自身
的生产经营加快发展及公司募集资金尽快产生效益，符合公司的长远规划和股东
的利益。该事项决策和审议程序合法、合规，同意以部分超募资金对控股子公司
增资。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2 三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
监 事 会
二〇一一年七月十四日
