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董事会战略与投资决策委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，健全战略与投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善风险控制体系和公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资决策委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略与投资决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 战略与投资决策委员会成员由5名董事组成，其中独立董事占2名。
第四条 战略与投资决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与投资决策委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 战略与投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 委员会可以根据需要聘请医药行业和管理及投资等相关领域专家担任顾问，为委员会提供有关决策咨询意见。 第八条 战略与投资决策委员会下设工作组，在委员会领导下开展具体工作，负责向委员会提供有关资料、联系和筹备会议，协助委员会跟踪有关项目实施情况等。
第三章 职责权限
第九条 战略与投资决策委员会的主要职责权限：
（一） 组织开展研究公司的战略问题，就发展战略、投资战略等问题向董事会提出意见和建议；
（二） 对公司发展战略和有关战略规划、重大投资项目方案或战略性建议等进行研究论证，向董事会提交议案，提供书面参考意见；
（三） 跟踪审查由董事会、股东大会批准的经营发展战略和重大投资项目的实施情况，根据情况需要向董事会提出调整建议；
（四） 董事会授权的其他事宜。
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第一章 总则
第一条 为进一步公司治理结构，建立科学规范的公司投资管理体制和运行机制，加强公司的投资管理，控制投资风险。根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会设立投资决策委员会，并制定本工作细则。
第二条 投资决策委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责审议本公司及全资子公司、控股子公司的对外投资事项，向董事会报告工作并对董事会负责。
第三条 投资决策委员会依照本工作细则的规定，行使公司董事会授予的权力，通过“专业审查、集体审议、独立表决”的议事原则，提高公司对外投资效率。
第二章 人员组成
第四条 投资决策委员会成员由5名董事组成，其中外部董事至少1名。
第五条 投资决策委员会设主任委员1名，由公司董事长兼任。投资决策委员会委员由董事会选举产生。
第六条 投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条规定补足委员人数。
第七条 投资管理部为投资决策委员会的常设机构，负责日常工作和相关议案的起草。
第三章 职责权限
第八条 委员会经董事会授权在本工作细则规定范围内行使职权。除非获得正式授权，委员会无权取代董事会行使决策管理的职能。
第九条 对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、债券、基金、委托理财等；长期投资，是指除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过1年的各种股权性质的投资、不能随时变现的债券和其他长期投资。 第2页 / 共4页 第十条 投资决策委员会的主要职责权限：
（一）听取项目组关于投资项目情况的汇报；
（二）审核投资项目是否符合国家方针政策和公司中长期战略规划及产业发展方向；
（三）制定并修改公司对外投资管理制度；
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第一章 总则
第一条 为规范公司投资行为，确保投资决策的科学性、合理性和有效性，保护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本投资方案。
第二条 本投资方案适用于公司所有投资活动，包括但不限于股权投资、债权投资、固定资产投资、研发投资等。
第三条 公司投资决策应遵循以下原则：
1. 符合国家产业政策和行业发展趋势；
2. 符合公司发展战略和经营目标；
3. 保障公司资金安全，提高投资回报；
4. 公平、公正、公开，维护股东权益；
5. 合理控制风险，确保投资活动合法合规。
第二章 投资决策程序
第四条 公司投资决策实行分级管理制度，分为董事会决策、股东会决策和总经理决策三个层级。
第五条 董事会决策范围：
1. 投资总额在500万元（含）以上，1亿元（含）以下的项目；
2. 对外投资涉及公司重大资产重组、对外担保、关联交易等重大事项；
3. 公司长期投资、重大投资项目的可行性研究报告。
第六条 股东会决策范围：
1. 投资总额在1亿元以上的项目；
2. 公司合并、分立、解散、清算等重大事项；
3. 公司章程的修改。
第七条 总经理决策范围： 1. 投资总额在500万元以下的项目；
2. 一般性投资项目的可行性研究报告；
3. 公司日常经营活动中涉及的投资决策。
第八条 投资决策程序：
1. 投资部门根据公司发展战略和经营目标，提出投资建议；
2. 投资部门组织对投资建议进行可行性研究，形成可行性研究报告；
3. 投资部门将可行性研究报告提交给相应决策层；
4. 决策层对可行性研究报告进行审议，形成投资决策；
5. 投资部门根据投资决策，制定投资计划，组织实施。
第三章 投资项目可行性研究
第九条 投资项目可行性研究应包括以下内容：
1. 项目背景及市场分析；
2. 投资项目概述；
3. 投资项目可行性分析；
4. 投资项目风险分析；
5. 投资项目效益分析；
投资决策委员会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范公司投资行为，有效控制投资风险，公司设立投资决策委员会，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本规则。
第二条 投资决策委员会是公司的投资决策和风险控制机构，投资决策委员会的决策是公司开展对外投资业务的必经程序。公司董事会授权投资决策委员会开展工作，并向公司董事会负责。投资决策委员会成员由董事会确定，投资决策委员会在评审过程中应遵循独立、客观、公正、审慎原则，严格控制风险。
未经投资决策委员会决策，公司不得对外签署任何投资或投资承诺的协议和文件。
第二章 委员会的组成和职责
第三条 投资决策委员会由公司相关董事、总经理、投资业务负责人、风险控制负责人及外聘专家组成。外聘委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。外聘委员应当符合法律法规和公司制度的相关规定。
第四条 投资决策委员会成员应当熟悉股权投资、证券投资、基金运营与企业上市等业务流程和相关法规，有较强的金融行业专业技术能力和判断能力，及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的
能力，按照独立性原则就项目投资或退出作出实质判断。
第五条 投资决策委员会组成：投资决策委员由公司董事会提名及聘任。总经理、投资业务负责人、风险控制负责人为当然委员。
投资决策委员会外聘委员每届任期一年，可连聘连任。投资决策委员会外聘委员在每届期满前因主客观原因导致无法任职时，由公司决定更换人选。
第六条 投资决策委员会由7人组成，设主任委员一名。主任委员负责主持、召集投资决策委员会会议，当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。
第七条 投资决策委员会的主要职责：
1、对经投资管理部门审议通过的拟投资项目资料、投资项目及投资方案、评估报告进行审议，并审批通过投资方案和实施计划，提出明确的投资决策意见；
2、对公司及所属子公司投资产品研发、投资方案和投资策略进行审议；
