对涉众型经济犯罪案件的调查研究

1、犯罪嫌疑人主观故意难以确定按照主客观相统一的原则，认定犯罪，要求犯罪嫌疑人在客观上采取了虚构事实、隐瞒真相的行为，在主观上存在非法占有的目的。

于此，犯罪嫌疑人主观上是否存在非法占有目的就成为罪与非罪的关键。

然而，意识形态是一种难以把握的东西，犯罪嫌疑人主观上是否存在非法占有目的很难确定，很多犯罪嫌疑人主观故意并非一直延续，是跟随事态的变化而变化。

一部分是开始有非法占有他人财物的直接故意，后来发现犯罪事实难以掩盖，就放弃了非法占有的故意，客观行为上，也表现为偿还被害人。

一部分是一开始没有主观故意，在过程中萌生出非法占有目的，抱着一种能骗则骗、骗不到就算了的心态，一旦发现事件败露，就会采取偿还手段掩盖非法目的。

故此，在司法实践中，对于这一类犯罪往往会仔细研究犯罪嫌疑人的主观意图，在相关证据不能达到确实充分的情况下，都会做出有利于犯罪嫌疑人的决定。

2、涉案金额难以确定由于涉众型经济犯罪涉及人数多、范围广，很多受害人不在案发地，导致其不清楚案件的侦查情况，甚至有的还没发现被骗，导致没有到公安机关报案，无法参与到刑事诉讼中来，这样一来，受害者无法完全统计，涉及的犯罪金额也无法尽数统计。

即使在涉案单位及犯罪嫌疑人处能找到记载的账目清单作为书证，由于受害人证实的犯罪金额与账目记载金额出入较大，认定犯罪金额的主要证据之间存在严重矛盾如何认定，能否保证达到证据确实充分，难以确定。

3、涉案单位工作人员是否是共犯难以确定在非法吸收公众存款案，主犯大多设立专门的投资公司，公司机构健全，内部设有很多部门，并相应的招聘各部门工作人员，有的负责业务拓展，有的负责公司财务，有的负责公司内部事务等，这些人员的分工都是按照公司的安排，主要负责自身职责范围内的工作。

但是，一旦发案，他们都称自己对涉案公司内部的违法行为并不知晓，自己只是在完成自身职责范围内的职务工作，也并未从中获取利益，只是领取自己的工资。

实践中，这一类人员较多，认定他们系共犯的证据也不足，为此，往往对这一类人都会做出不诉决定。

涉案涉企案件调研报告涉案涉企案件调研报告一、背景介绍近年来，涉案涉企案件在我国不断增加，严重侵犯了企业的合法权益，对社会稳定和经济发展造成了严重影响。

为了深入了解这一问题，我们进行了一项调研。

二、调研目的本次调研的主要目的是了解涉案涉企案件的类型、原因、影响，并提出相关解决措施，以应对这一问题。

三、调研结果1. 涉案涉企案件类型调研结果显示，涉案涉企案件主要分为经济犯罪案件和商业纠纷案件两种。

经济犯罪案件包括贪污受贿、侵占财物、挪用资金等行为；商业纠纷案件涉及合同纠纷、知识产权纠纷等。

2. 涉案涉企案件原因据调研，涉案涉企案件的原因主要包括以下几方面：（1）法律法规不够完善。

由于经济社会的快速发展，法律法规体系跟不上企业运营的实际需求，导致企业在经营过程中出现不确定性，容易陷入法律纠纷。

（2）监管不力。

监管机构在对企业的监管过程中存在信息不对称、执法不公等问题，容易给企业创造有利于发生涉案涉企案件的环境。

（3）企业内部管理不善。

企业自身管理不善，缺乏有效的内控机制，贪污受贿、挪用资金等违法行为较为普遍。

3. 涉案涉企案件的影响涉案涉企案件的增加，对企业和社会造成了严重的影响：（1）企业经济利益受损。

涉案涉企案件不仅造成企业财务损失，还破坏了企业的经营环境，损害了企业的声誉，影响了企业的长期发展。

（2）社会治安形势严峻。

案件的发生引发了社会不稳定因素，破坏了社会的和谐与安定，给社会治安带来了严峻挑战。

四、解决措施1. 完善法律法规体系。

加快法律法规的修订，提高适应企业发展的能力，减少法律纠纷的发生。

2. 加强监管力度。

建立健全监管机制，提高监管机构的监管能力，加大对企业的监管力度，减少违法行为的发生。

3. 健全企业内部管理。

企业应加强内部监管，建立科学的内部控制机制，加强员工教育，提高员工的法律意识和职业道德。

五、结论通过本次调研可以看出，涉案涉企案件对企业和社会产生了严重的影响。

针对这一问题，我们需要通过完善法律法规、加强监管力度和健全企业内部管理等方式，共同努力解决。

经济犯罪调查与侦查在当今复杂多变的经济环境中，经济犯罪日益猖獗，给社会经济秩序和国家利益带来了严重的威胁。

经济犯罪调查与侦查作为打击这类犯罪的重要手段，具有极其重要的意义和价值。

经济犯罪是一种特殊类型的犯罪，它通常涉及复杂的金融交易、商业活动和经济制度。

与传统的刑事犯罪相比，经济犯罪往往更加隐蔽，犯罪手法更加多样化和智能化，调查和侦查的难度也更大。

常见的经济犯罪类型包括贪污受贿、金融诈骗、非法集资、偷税漏税、传销等等。

这些犯罪行为不仅造成了巨大的经济损失，还破坏了市场经济的公平竞争环境，影响了社会的稳定和发展。

经济犯罪调查是整个打击经济犯罪过程中的基础环节。

它的主要任务是收集与经济犯罪相关的各种信息和证据，为后续的侦查工作提供支持。

在调查阶段，调查人员需要对犯罪线索进行初步的分析和评估，确定调查的方向和重点。

这可能包括对相关企业的财务报表进行审查，对交易记录进行追踪，对涉案人员的社会关系和经济活动进行调查等等。

以金融诈骗为例，调查人员可能需要从众多的金融交易数据中筛选出异常的交易记录，分析资金的流向和用途，寻找可能的诈骗手段和证据。

在这个过程中，调查人员不仅需要具备扎实的财务、金融知识，还需要熟悉相关的法律法规和政策，能够准确地判断哪些行为构成了犯罪。

经济犯罪侦查则是在调查的基础上，对已经掌握的证据和线索进行深入的挖掘和分析，以查明犯罪事实，抓获犯罪嫌疑人。

侦查工作通常需要运用多种侦查手段和技术，如监控、监听、搜查、审讯等等。

同时，侦查人员还需要与其他部门和机构进行密切的协作，如银行、税务、工商等，以获取更多的信息和证据。

在侦查过程中，审讯犯罪嫌疑人是一个关键环节。

审讯人员需要具备高超的审讯技巧和心理分析能力，通过与犯罪嫌疑人的交流，获取有用的口供和线索。

同时，对证据的分析和鉴定也是至关重要的。

例如，在涉及财务造假的案件中，需要专业的审计人员对财务报表进行深入的分析和鉴定，以确定造假的手段和金额。

2019年04月（上）法制博览法律经纬浅析涉众型经济犯罪泛滥的原因吴佳睿浙江警察学院，浙江杭州310053摘要：当前，我国处于社会结构要素失衡的社会转型期，在转型关键阶段，经济关系层出不穷并且冲突不断，这就产生了社会管理机制失调的问题，由此造成涉众型经济犯罪发生率的剧增。

本文从犯罪主体、受害主体等五个方面，利用“龙炎公司”非法集资案、拍拍贷等P2P 理财平台深入分析涉众型经济犯罪案件多发的原因，为案件侦破提出自身的见解，对维护市场经济合理运行具有十分重要的意义。

关键词：经济犯罪；涉众型；成因分析中图分类号：D924．3文献标识码：A 文章编号：2095－4379－（2019）10－0226－01作者简介：吴佳睿（1999－），女，浙江温州人，本科，浙江警察学院，主要研究经济犯罪侦查。

涉众型经济犯罪是近十几年才提出的新概念，其是社会市场经济发展到一定程度而产生的一种新的经济犯罪形式。

据公安部发布的数据显示，2017年以来，全国公安机关共立非法集资、网络传销等涉众型经济案件1．7万起，养老服务、网络借贷、消费返利、P2P 理财、电子商务等领域成为高发期。

①在大数据背景下，如何采取有针对性的措施压缩此类犯罪案件的生存空间，必须从涉众型经济犯罪的原因入手进行分析研究。

一、犯罪主体因素分析（一）犯罪成本低引发贪利心理国内涉众型经济犯罪成本过低，在一定程度上刺激了犯罪人的贪利心理。

以非法吸收公众存款为例，刑法第一百七十六条规定，非法吸收公众存款扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

②犯此罪，最重的刑罚就是十年有期徒刑和五十万的罚金，这对于几千万的收益来说根本不值一提。

这就会导致部分犯罪人为了丰厚的经济利益而甘愿坐牢。

（二）高收益引发的侥幸心理高风险伴随高收益，而犯罪人普遍只着眼于高收益，对高风险报以侥幸的心理。

办理传销犯罪案件的难点及对策探讨[摘要]传销犯罪不仅破坏了正常的市场经济秩序，侵害了广大群众的经济利益，而且影响社会和谐稳定，具有极大的社会危害性。

为了更有效打击传销犯罪，《刑法修正案（七）》增设了“组织、领导传销活动罪”。

但在司法实务中，侦办传销犯罪案件仍面临着不少困境，文章通过分析当前经侦部门在办理传销犯罪案件时面临的难题，提出一些应对之策。

[关键词]传销犯罪；侦查；难点；对策传销犯罪作为一种严重的经济犯罪，具有较强的经济破坏性和思想毒害性，严重威胁着我国社会主义市场经济建设秩序和构建和谐社会的目标。

随着我国打击传销犯罪力度的不断加大，传销犯罪活动已由公开转入地下，不断变化犯罪形式，具有更强的隐蔽性和欺骗性，大大增加了打击传销犯罪的难度。

一、办理传销犯罪案件难点分析传销犯罪属于典型的涉众型经济犯罪，经侦部门在侦办传销犯罪案件中主要遇到“五大难题”，即立案难、抓捕难、取证难、追缴难和处理难。

（一）立案难首先，对传销的主观认识不到位在一定程度上阻碍着传销犯罪立案工作的进行：有的地方认为传销牵涉人员众多，查处不利于当地的稳定；有的地方分不清非法传销与合法直销的区别，认为是合法的市场经济活动；有的地方甚至认为传销活动对当地的经济有促进作用，进行地方保护等。

其次，传销的犯罪手段多样，多以代理商、加盟店等形式出现，迷惑性强，而前期获取的证据又非常有限，使得经侦部门对某些行为难以定性并及时立案，容易错失最佳打击时机。

再次，传销的窝点所在地、网络服务器所在地、犯罪嫌疑人居住地等通常不一致，并且为了逃避打击，频繁迁移犯罪窝点，主要犯罪地难以确定，常引发管辖争议。

此外，虽然我国已明确规定了组织、领导传销活动犯罪的立案标准——涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉，但实际操作中，这两个条件很难界定。

（二）抓捕难由于传销组织的头目行踪诡秘，多异地、幕后、单线遥控指挥，且经常更换联系方式、居住地和“卡账”账号，反侦查意识强，极易“人间蒸发”。

摘要：涉众型经济犯罪在当前的时代背景下发展迅速，对社会造成了严重影响，需要对涉众型经济犯罪的成因进行多方面分析，采取针对防控。

涉众型经济犯罪顾名思义就是经济犯罪涉及了许多不特定的受害群众，这种犯罪方式一般具有范围广和欺骗性强的特点，有着相当严重的社会危害性。

特别是互联网在我国有着相当大的普及率，这也给涉众型经济犯罪提供了生长的土壤，我们需要研究和探索出精细化、立体化的经济犯罪治理模式，实现犯罪治理主体的多元化。

本文就对涉众型经济犯罪的成因以及防控进行分析。

关键词：涉众型经济犯罪；成因；防控当前随着市场经济的发展，加之各方面因素的影响，导致各类经济犯罪现象频发，在一定程度上影响了经济社会的发展，而涉众型经济犯罪是其中比较常见的犯罪类型。

通常情况下，涉众型经济犯罪的表现形式有很多，其中最明显的就是非法吸收公众存款、非法销售未上市公司股票以及经济传销等犯罪活动。

涉众型经济犯罪涉及的被害者人数较多，并且危害性也很大，当前需要采取科学和适宜的方法策略来加强涉众型经济犯罪防控，维护社会稳定。

针对我国涉众型经济犯罪的活动形式以及成因，具体的犯罪治理应当向精细治理转变，对犯罪数据进行风险评估和预警。

一、涉众型经济犯罪概述(一)涉众型经济犯罪含义这里所提及到的涉众型经济犯罪并非严格的法律用语，是公安部在召开新闻发布会时提出的，是一个犯罪概念。

对涉众型经济犯罪而言，公安部经济犯罪侦查局给出的定义是：涉众型经济犯罪具有比较广的受害者范围，而且犯罪活动类型比较多，受害者群体缺乏特定性，集资诈骗和非法吸收公众存款等行为都可以被定性为涉众型经济犯罪，危害社会的程度也主要从涉及人数来判定。

涉众型经济犯罪多出现在经济运行领域，诱惑社会群众非法牟取巨额财物，并将虚假高回报信息向受害者进行传输，严重危害市场经济秩序和社会稳定。

另外在证券犯罪和合同诈骗犯罪等其他的经济犯罪当中也可能掺杂涉众型经济犯罪，进而对经济社会发展产生不利影响。

新形势下涉众型经济案事件处置的实践与思考【我要纠错】【字体：大默认小】【打印】【关闭】稿件来源: 法制日报——法制网发布时间：2013-12-25 15:40:36潘建华伴随经济的持续快速发展，民营企业的资金需求量不断增大，囿于融资渠道单一，民营企业的资金需求很难得到有效满足；同时，由于产业资本平均利润率的下降，大量民间资金游离于产业而成为流动性资本，投资冲动极为强烈。

基于此，民间借贷作为一种非正式制度安排成为资本供需双方的次优选择。

受2008年美国次贷危机和经济下行影响，许多民营企业出现经营困难甚至资金链断裂，引发了债务纠纷等群体性事件。

可以说，涉众型经济案件已成为当前影响经济金融秩序和社会稳定的突出问题之一，如何破解群体性债务矛盾亦已成为地方党委、政府维护社会稳定的一项重要工作。

浙江省台州市路桥区是民营经济先达地区，民营企业众多，外向依存度高，受金融危机影响也较为深重。

路桥区委、区政府从维护社会稳定视角，高度重视、多措并举，妥善处置了一系列涉众型经济案件，实现了维护法律权威和群众利益的有机统一，形成了鲜明的特色和经验，现撰文如下，以资参考。

一、路桥区涉众型经济案件简析（一）发案趋势。

2008年以来，路桥区共发生千万元以上涉众型经济案（事）件28起。

2008、2009年是案件集中爆发期，2008年发案9起，涉案5亿元；2009年发案7起，2010年减至2起，2011年又小幅上扬，2012年再度回落。

从案件涉及行业看， 2010年以前，涉众型经济案件主要集中在废旧金属拆解、货物联托运、民间融资等行业，2010年以后开始向其他产业扩散，如制造业、船舶修造业和汽配城等专业市场，体现了民间金融关系日益复杂的特点。

（二）主要特点。

路桥区近几年爆发的涉众型经济犯罪案件，相比全国情况来看，有共性也有特性，主要体现在：一是涉及面广。

民间融资手续不完备，且每个债权大户后面往往串着众多小户，导致每起涉众型经济案（事）件涉及受害人少则数十人，多则成百上千人，涉及区域甚至遍及省内外多个县市区，涉案金额动辄上千万元，乃至上亿元。

涉众型经济(jīngjì)犯罪案件办案(bàn àn)要点[关键词]涉众型经济犯罪(jīnɡ jì fàn zuì)；民间借贷；实物流；资金流；信息流涉众型经济犯罪多涉及投资理财、私募股权、理财产品等领域，属资金密集型犯罪，通常表现为非法吸收公众存款、集资诈骗、组织领导传销活动等形式，其涉案金额大、受害对象多、波及范围广，涉众型经济犯罪一定要对案事件的性质进行准确梳理，区别对待，针对个案制定专门方案，将损失降到最低，最大限度的降低社会危害性。

一、涉众型经济犯罪的成因分析（一）银根收紧与企业资金需求刚性增长之间的矛盾2010年以来国家货币政策由积极转向稳健，针对房地产开发、矿产挖掘等行业的政策利空较多，银行贷款政策收紧，在直接和间接融资仍具有向大型及国有企业倾斜的传统下，融资难、融资贵成为制约相关行业发展的瓶颈，企业流动性易出现不足或资金链断裂。

为应对临时性经营困难，部分企业选择通过民间集资来缓解燃眉之急。

值得重点关注的是，在近年实体经济困难较多、效益下滑情况下，房地产行业持续升温且获利丰厚，刺激了部分生产加工企业抽资，甚至通过民间借贷投资房地产开发，随着国家房地产调控力度加大，在房屋销售不畅情况下易导致资金链断裂。

（二）居民财富的不断增长与投资渠道(qúdào)狭窄之间的矛盾随着经济的增长，居民闲置资金也在增加，个人资产保值增值的投资需求旺盛。

但当前资本市场面向普通投资者提供的投资工具(gōngjù)种类较少，普通投资者面临收益性、风险性和流动性的折中(zhézhōng)选择，缺乏专业知识的人群或是偏好于高收益的投资者，在诸多不规范操作的引导下会选择将资金投于高收益的民间借贷，甚至是非法集资。

此类投资者往往缺乏经济金融和法律方面的知识，不能区分合法和非法的界限，在发财心切情况下心存侥幸，面对犯罪分子打出高回报的幌子，往往抵挡不住诱惑而上当受骗。

刑事案件中的经济犯罪与证据调查在刑事案件中，经济犯罪成为一个严重的问题，给社会稳定和人民生活带来了巨大的影响。

为了确保正义的实现，对于经济犯罪的证据调查必须做到准确、系统和可靠。

本文将探讨刑事案件中的经济犯罪与证据调查所面临的挑战以及相关的应对策略。

一、经济犯罪的定义与种类经济犯罪是指通过欺骗、贪污、受贿、侵占、走私、洗钱等手段，以非法获取经济利益为目的从事犯罪活动的行为。

常见的经济犯罪包括贪污受贿、金融诈骗、偷税漏税、商业贿赂等。

这些犯罪不仅损害了国家和社会的经济利益，还严重侵害了人民的合法权益。

二、经济犯罪证据的特点1.隐蔽性强经济犯罪往往具有隐蔽性强的特点，犯罪嫌疑人往往通过虚假账目、内外勾结等手段掩盖犯罪事实，对于证据的获取构成了很大的挑战。

2.证据链条复杂经济犯罪一般涉及到多个环节，罪证之间存在着复杂的关联关系，需要通过整合各种线索和证据来细致地还原罪行的过程，确保证据链条的完整性。

3.证据保全困难与其他类型的犯罪相比，经济犯罪的证据保全难度更大。

证据可能以电子文件、金融记录等形式存在，在调查过程中容易被篡改或销毁，因此需要采取有效的措施来保护证据的完整性和可信度。

三、证据调查的策略与方法1.综合运用技术手段在经济犯罪的证据调查中，应综合运用现代科技手段，比如信息化技术、大数据分析等，加强对电子证据和财务数据的调查，提高证据的获取效率和准确性。

2.加强协作与合作经济犯罪的调查与打击往往需要多个部门的协作与配合，包括公安机关、金融监管机构、税务机关等。

要加强协作机制的建立，形成多部门合力，共同参与证据调查工作，确保证据的全面性和可靠性。

3.加强监督与审查证据调查涉及到涉案人员的权益保护，因此需要建立严格的监督与审查制度，确保调查过程的合法性与规范性。

监督机关应积极履行监督职责，及时发现和纠正调查过程中的失误与不规范行为。

四、完善证据调查的法律保障为了确保证据调查工作的顺利进行，还需要完善相关的法律制度。

刑事案件中的经济犯罪调查方法一、引言经济犯罪是指以非法牟利为目的，违反国家法律规定，侵犯国家经济利益或社会公共利益的犯罪行为。

在刑事案件中，对经济犯罪的调查方法尤为关键。

本文将探讨刑事案件中经济犯罪调查的方法与步骤。

二、调查方法与步骤1. 数据收集经济犯罪调查的第一步是获取相关数据。

调查人员需要深入研究案件的背景和相关人员的背景信息，收集涉案人员的证据，以及相关的财务和交易记录。

这一步骤主要包括收集银行账户记录、税务记录、财务报表、合同文件、资产证明等。

2. 银行和财务分析在经济犯罪调查中，调查人员需要仔细分析涉案人员的银行和财务记录。

他们可以通过分析交易金额、交易频率、交易对象等来发现异常模式，例如资金洗钱、虚假交易等。

同时，他们还需要审查涉案人员的资金流向，查找可能存在的非法资金来源。

3. 财务鉴证财务鉴证是经济犯罪调查中的重要步骤。

调查人员可以通过对涉案人员的财务报表、交易记录等进行审查，来确定是否存在财务异常，例如账目伪造、虚增利润等。

他们还可以利用审计技术和财务专业知识，对财务数据进行细致的分析和解读。

4. 虚拟调查随着技术的进步，虚拟调查在经济犯罪调查中起着越来越重要的作用。

虚拟调查是指通过分析电子数据、网络交易记录等来查找线索和证据。

调查人员可以通过网络取证技术，获取涉案人员的电子邮件、通讯记录等，以及对涉案人员的电脑硬盘进行取证和分析。

5. 证人询问和调查对于经济犯罪案件，往往需要对相关证人进行询问和调查。

调查人员需与证人进行面对面的交谈，了解他们对涉案人员的认识、交易情况等。

同时，他们还需要调查涉案人员的社会关系网，以确定是否有其他涉案人员或幕后操纵者。

6. 合作与执法在经济犯罪调查中，执法机构之间的紧密合作至关重要。

调查人员应与相关机构建立有效的信息共享机制，共同参与调查工作。

合作执法包括与银行、税务、海关等机构的合作，以收集更多的证据和信息，加强对经济犯罪的打击力度。

三、结论经济犯罪调查是一项复杂而艰巨的任务。

２０２３年９月 山西省政法管理干部学院学报 Ｓｅｐ．，２０２３　第３６卷　第３期 ＪｏｕｒｎａｌｏｆＳｈａｎｘｉＰｏｌｉｔｉｃｓａｎｄＬａｗＩｎｓｔｉｔｕｔｅｆｏｒＡｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｏｒｓ Ｖｏｌ．３６　Ｎｏ．３【刑事法学论坛】收稿日期：２０２３－０６－２５基金项目：２０２２年度北京市人民检察院检察理论课题（项目编号：ｂｊ２０２２ｂ２１）的阶段性成果。

课题组成员：高小勇（１９７７－），男，山西临县人，北京市东城区人民检察院第八检察部主任；孙　菲（１９８３－），女，江苏扬州人，北京市东城区人民检察院检察官助理；原佳丽（１９８８－），女，山东荣成人，北京市东城区人民检察院检察官助理；王　淋（１９９４－），女，河南登封人，北京市东城区人民检察院检察官助理；高宇涵（１９９５－），女，河北高碑店人，北京市东城区人民检察院检察官助理。

涉众型经济犯罪案件信访处置问题机制探索北京市东城区人民检察院课题组（北京市东城区人民检察院，北京１０００６２）〔摘　要〕　近年来，涉众型经济犯罪案件多发，与此类案件相关的信访案件面临总体数量大、集体访占比高、重复访比例高等问题，而且存在闹访、缠访风险，如处理不当，可能引发新的社会矛盾，影响社会稳定。

涉众型经济犯罪案件产生信访处置问题，既有案件以及案件办理中的原因，也有信访本身的原因。

为了解决上述问题，应当建立全方位多层次的信访处置机制，做好前端监管和涉众型经济犯罪预防工作，维护社会主义市场经济秩序；做好中端打击犯罪、追赃挽损和投资人权益保障工作，维护人民群众合法权益；做好末端信访接待工作，多措并举化解社会矛盾。

〔关键词〕　涉众型；经济犯罪案件；涉检信访；信访处置机制〔中图分类号〕ＤＦ６２３　〔文献标识码〕Ａ　〔文章编号〕１６７２－１５００（２０２３）０３－００８０－０５ “涉众型经济犯罪，是指行为人在市场经济运行过程中，为了谋取不法利益，违反国家经济法规和刑事法律，损害不特定多数被害人的经济利益，破坏社会主义市场经济秩序，依照刑法应受刑罚处罚的一类犯罪的统称。

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 涉众型经济犯罪的侦查对策 作者：田露 张明 来源：《中国·东盟博览》2013年第11期

【摘 要】涉众型金融犯罪是指涉及众多受害人，特别是涉及众多不特定受害群体的经济犯罪。涉众型经济犯罪并非规范罪名，而只是对某一类高发型经济犯罪进行总括的法律术语。本文主要阐述了其侦查对策。

【关键词】涉众型；经济犯罪；侦查对策 文章编号：1673-0380（2013）11-0297-01 涉众型经济犯罪主要包括非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等犯罪活动。另外，在证券犯罪、合同诈骗犯罪、假币犯罪、农村经济犯罪活动中，也有类似涉众因素存在。

一、初步查证涉众型经济犯罪的情况 1.通过多种途径获取犯罪线索 涉众型经济犯罪的线索来源有多种途径：一是群众举报和受害人报案。涉众型经济犯罪往往涉及到人数众多的受害群众，受害群众的报案是涉众型经济犯罪线索的重要来源。二是金融、证券、审计、税务等行政执法机关的移送。涉众型经济犯罪往往牵涉到众多的行业和部门，行政执法机关在查处经济违法行为或在其管理活动中，往往能先发现经济犯罪的反常情况，先接触到这些掩盖在合法经营行为后面的犯罪行为。三是通过情报信息工作收集犯罪线索。针对涉众型经济犯罪多发或易发的重点行业、场所和人群，有计划地构建控制阵地，积极主动地获取涉众型经济犯罪的情报信息，提高打防涉众型经济犯罪的主动性。

2.完善立案机制 立案是侦查的前提。在我国，刑事案件一般由犯罪地或犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。在侦查实践中，由于涉众型经济犯罪具有涉及面广的特征，又往往与其他犯罪交织在一起，所以犯罪地经常会涉及到犯罪嫌疑人注册的公司企业所在地、犯罪嫌疑人居住地、被害人居住地、赃款转移地等，而这些地区往往又不是同一的，考虑到调查取证难、移送起诉难、信息掌握有限等因素，各地公安机关不能独立完成案件的侦查，从而导致立案不够主动，甚至互相推卸。为此，各地公安机关应当树立大局观念，联手打击涉众型经济犯罪，以对党和人民高度负责的精神，经常进行信息的交流，紧密配合，完善立案机制，避免由于立案机制的漏洞而放纵犯罪分子。 龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 3.从犯罪嫌疑人的业务活动人手开展化装侦查 涉众型经济犯罪是在特定的经济领域内发生的犯罪，一般在合法的职务行为掩盖下进行，具有较强的迷惑性和隐蔽性，难以被人察觉。鉴于此类案件的特殊性，侦查人员可以化装成其所从事的相关活动的买家或者卖家，获取对方的信任，从而掌握涉众型经济犯罪案件的行为人具体的犯罪流程，以便确定更多的犯罪嫌疑人和发现更多的线索，防止他们销毁证据，转移赃款、赃物，为以后跟进其它的侦查措施作好前期工作。