涉众型经济案件情况的调查报告

关于涉众型经济犯罪的调研报告
威海市中级人民法院课题组
【期刊名称】《山东审判》
【年(卷),期】2011(000)006
【摘要】涉众型经济犯罪由于涉案人数众多、涉案金额巨大、直接侵害了广大人民群众的切身利益,因而对经济发展和社会稳定造成了极大破坏.为构筑和谐视野下涉众型经济犯罪的防控对策,威海中院对全市2007年至2011年上半年两级法院审理的涉众型经济犯罪案件进行了梳理,归纳总结了其现状和特点,分析了其多发的原因,并提出了应对建议,以求准确把握涉众型经济犯罪对社会稳定的影响,切实维护好经济社会的和谐稳定.
【总页数】5页(P12-16)
【作者】威海市中级人民法院课题组
【作者单位】
【正文语种】中文
【相关文献】
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涉案涉企案件调研报告涉案涉企案件调研报告一、背景介绍近年来，涉案涉企案件在我国不断增加，严重侵犯了企业的合法权益，对社会稳定和经济发展造成了严重影响。

为了深入了解这一问题，我们进行了一项调研。

二、调研目的本次调研的主要目的是了解涉案涉企案件的类型、原因、影响，并提出相关解决措施，以应对这一问题。

三、调研结果1. 涉案涉企案件类型调研结果显示，涉案涉企案件主要分为经济犯罪案件和商业纠纷案件两种。

经济犯罪案件包括贪污受贿、侵占财物、挪用资金等行为；商业纠纷案件涉及合同纠纷、知识产权纠纷等。

2. 涉案涉企案件原因据调研，涉案涉企案件的原因主要包括以下几方面：（1）法律法规不够完善。

由于经济社会的快速发展，法律法规体系跟不上企业运营的实际需求，导致企业在经营过程中出现不确定性，容易陷入法律纠纷。

（2）监管不力。

监管机构在对企业的监管过程中存在信息不对称、执法不公等问题，容易给企业创造有利于发生涉案涉企案件的环境。

（3）企业内部管理不善。

企业自身管理不善，缺乏有效的内控机制，贪污受贿、挪用资金等违法行为较为普遍。

3. 涉案涉企案件的影响涉案涉企案件的增加，对企业和社会造成了严重的影响：（1）企业经济利益受损。

涉案涉企案件不仅造成企业财务损失，还破坏了企业的经营环境，损害了企业的声誉，影响了企业的长期发展。

（2）社会治安形势严峻。

案件的发生引发了社会不稳定因素，破坏了社会的和谐与安定，给社会治安带来了严峻挑战。

四、解决措施1. 完善法律法规体系。

加快法律法规的修订，提高适应企业发展的能力，减少法律纠纷的发生。

2. 加强监管力度。

建立健全监管机制，提高监管机构的监管能力，加大对企业的监管力度，减少违法行为的发生。

3. 健全企业内部管理。

企业应加强内部监管，建立科学的内部控制机制，加强员工教育，提高员工的法律意识和职业道德。

五、结论通过本次调研可以看出，涉案涉企案件对企业和社会产生了严重的影响。

针对这一问题，我们需要通过完善法律法规、加强监管力度和健全企业内部管理等方式，共同努力解决。

***市/县防范化解涉众型金融领域矛盾纠纷调研报告近年来，受我国宏观经济增速放缓和互联网金融行业的兴起影响，非法集资案件和互联网金融平台暴雷频发，从而引发的涉众型金融领域矛盾纠纷对我国社会稳定和经济的健康可持续发展带来了较为严重的影响。

如何科学处置涉众型金融领域矛盾纠纷是维护我县社会稳定、经济健康发展的重要课题。

1、涉众型金融领域矛盾纠纷的主要表现（1）涉众型金融涉及人数众多、年龄偏大从其他地区的发生的涉众型金融案例中分析，受害群体非常广泛,受害人数少则成百上千人，多则上万甚至几十万人。

遍及离退休老人、下岗职工、农民、个体工商户、公务员、企事业单位职工和其他社会无业人员等社会各个阶层。

且受害人年龄普遍偏大，多以中老人为主。

（二）涉众型金融涉及金额大、地域广涉众型金融类案件的涉案金额往往特别巨大，少则几百万几千万元，多则上亿元。

而且犯罪嫌疑人活动范围扩大,跨区域犯罪增多,有些犯罪案件涉及全国各省市。

（三）涉众型金融案件追赃困难、维稳压力大从目前其他地区办理的案件情况看，涉众型金融类案件追赃非常困难，追赃远低于实际损失数额。

原因在于，一是大部分集资案件的爆发，均是资金链已经断裂，募集来的资金已被犯罪分子消耗殆尽;二是案发时犯罪分子多以现金方式转移了赃款,大量赃款去向难以查明,追赃困难,被害人损失难以挽回;三是此类案件犯罪证据收集较难,往往导致因证据不足或不充分而对犯罪数额认定的较低。

这就容易引起受害人不满,在没有其它索赔渠道的情况下,被害人往往集结到各级政府上访,寻求政府救济,或采取堵塞交通等方式,给政府施加压力,容易出现越级访、告急访,引发群体性事件。

（四）涉众型金融犯罪手段多样化、形式网络化当前涉众型金融犯罪正不断变换名目繁多的外衣，以项目投资、理财产品、高息分红等形式活跃于线上线下，其表现形式日新月异、多样化、互联网化，具有极强的隐匿性，在涉众型金融事件浮出水面之前，通常较难掌握到相关线索。

尤其当前涉众型金融犯罪互联网化，通过互联网、P2P平台、众筹等多种形式传播，一旦爆发，往往受害群众众多、涉案金额数以亿计、涉及地域范围广。

最近关于非法集资案件的调查分析报告非法集资是指以虚构或夸大的利益诱使公众投资，并采取集资组织、合同、关系网等手段进行非法活动的行为。

近年来，随着金融市场的不断发展和监管的逐步加强，非法集资案件数量呈现上升趋势。

本文将对最近关于非法集资案件的调查分析进行详细阐述。

根据公安部门的统计数据显示，在过去的一年中，全国范围内非法集资案件共计发生了XXX起，涉及资金总额约XX亿元。

较之于往年，非法集资案件数量和涉案资金规模均呈现出上升趋势，这反映出非法集资活动在近几年来的快速蔓延。

首先，非法集资案件涉及的主要人群以老年人和农民为主。

这些人群由于缺乏金融知识，容易被虚假宣传所欺骗。

对于老年人来说，他们大多数退休后生活相对单调，资金不够丰富，容易受到高额回报的吸引。

而农民则因缺乏金融渠道，无法合法投资，因此更容易成为非法集资活动的受害者。

其次，非法集资案件的传播途径与互联网的普及密切相关。

互联网的迅猛发展使得非法集资案件更容易隐藏，并且可以通过各种渠道广泛宣传，吸引大量的投资者。

特别是通过社交媒体平台和短视频平台，非法集资活动得以快速传播，扩大影响面以及受害人数量。

此外，非法集资案件的操作手段也越来越高明。

他们往往通过虚假的项目计划以及高额回报的承诺来吸引投资者，同时采取多层次发展成员，形成金字塔结构的组织。

这种组织架构既难以识别，又可以长久维持并继续欺骗更多投资者的资金。

针对上述问题，政府和执法机构应该加强对非法集资案件的打击力度，并提高公众的金融风险意识。

首先，要加大对非法集资案件的调查力度，摧毁非法集资网络，惩罚犯罪分子。

其次，要建立起金融知识教育体系，加强对公众的金融风险教育，增强公众识别非法集资活动的能力。

此外，要完善监管体系，加强对金融市场的监管，确保投资者的权益。

综上所述，非法集资案件的调查分析报告显示，非法集资现象在近几年来呈现出持续上升的趋势。

老年人和农民成为非法集资活动的主要受害人群，互联网的普及和操作手段的高明化使得非法集资活动更加隐蔽和危险。

对涉众型经济犯罪案件的调查报告调查报告：对涉众型经济犯罪案件的调查引言：本调查报告旨在对涉众型经济犯罪案件进行全面深入的调查和分析，揭示该类犯罪行为的特征、影响和挑战。

通过对案件的案情分析、证据整理和对相关涉案方的访谈，我们将全面剖析犯罪行为的背后动因，并提出相应的应对措施和建议，以帮助打击此类犯罪，保护社会经济秩序的稳定和法制的健全。

一、案件背景：涉众型经济犯罪案件是指利用虚假宣传、网络诈骗、传销、非法集资等手段，欺骗或非法占据他人财产，给社会经济秩序和公众信心造成严重伤害的犯罪行为。

这类案件一般以非法获利为目的，通过构建虚假的经济模式或者违法违规行为来欺骗受害者，使其受到经济损失。

二、案件调查过程：本次调查主要依托相关部门的举报和案件报警信息，我们进行了广泛的调查工作，包括案情了解、现场勘查、嫌疑人追踪和证据收集等。

同时还对相关涉案方进行了调查取证，以获取真相和证据，为后续的案件处理提供支持。

三、案件分析与结论：1. 案件分析：通过对案件的分析，我们发现涉众型经济犯罪案件主要存在以下问题：（1）欺诈手段多样化：涉众型经济犯罪案件常常利用各种手段欺骗受害人，如虚假宣传、高额返利、利益链式招募等方式，使得受害人误以为其可以获取高额回报，进而投入资金。

（2）信息不对称：犯罪嫌疑人在进行犯罪活动时，往往掌握着大量信息，而受害人则无法全面了解事实真相。

这种信息不对称给犯罪分子提供了极大的欺骗空间。

（3）社会心理因素：涉众型经济犯罪案件常常通过心理刺激和社会压力来诱导受害人作出不理性的决策，甚至被迫进行违法行为。

这种心理因素也是案件得以发生的重要原因之一。

2. 案件结论：对于涉众型经济犯罪案件，我们得出以下结论：（1）涉众型经济犯罪案件的犯罪手段日趋复杂多样，需要加强相关部门的技术和专业能力，提高防控水平。

（2）加大对犯罪团伙的打击力度，打破其犯罪链条，削弱其犯罪能力。

（3）提高受害人的风险意识和防范能力，加强教育宣传，增强公众对于涉众型经济犯罪的认识和警惕。

最新整理关于涉众型经济犯罪情况的调研报告关于涉众型经济犯罪情况的调研报告一、我市涉众型经济犯罪案件的基本情况（一）犯罪类型相对集中，案件数量增长明显20xx年，我院办理16件25人；20xx年度，全年办理42件90人，20xx年此类案件的数量小幅下降，但涉案人员激增，我院办理该类案件达31件106人。

从具体罪名来看，集中在合同诈骗、非法经营和组织、领导传销活动三类。

其中，合同诈骗犯罪从20xx年的7件11人、20xx年的11件14人到20xx年的9件9人；非法经营犯罪从20xx年的8件10人、20xx年的8件9人激增到20xx年的16件34人；组织、领导传销活动犯罪，从20xx年的1件4人、20xx年的23件67人下降至20xx年的4件59人。

（二）涉案主体复杂，遍及社会各阶层我院受理的涉众型经济犯罪案件中，其犯罪主体构成特征明显，多数案件的主犯为一人，少数案件主犯为多人，但是均指使或教唆多个犯罪嫌疑人实施具体的犯罪行为。

涉案人员成分复杂、人数众多、阶层交叉是此类案件显著特点。

涉案人员身从普通下岗职工、农民、一般离退休人员和其他社会无业人员，到企事业职工、公务员乃至高学历的“白领”等，几乎涵盖了我国社会的各个不同阶层。

（三）共同犯罪人数多、比例高，不同类型比例略有差异我院受理的涉众型经济案件中，绝大多数集中在合同诈骗、非法经营和组织、领导传销活动中，20xx年-20xx年受理的涉众型经济犯罪更是全部集中在这三类案件当中。

此类案件中，共同作案案件比例较高且集中，共同犯罪人数较多。

丁成玉等非法经营案中，有8人共同作案；组织、领导传销类案件中，涉案人员更多，其中顾洪新等组织领导传销活动一案多达三十余人。

我院20xx-20xx年受理的32起非法经营案件，共同作案犯罪11起，所占比例达34.4%；31起组织、领导传销活动中，共同作案多达16起，比例高达51.6%。

（四）涉案金额大，受害人数多，社会危害性强受害人涉及老年人、个体老板、下岗职工和企业职工等不同的社会群体；被害单位更是遍及金融机构、厂矿企业、工程建设等各个行业。

涉众型经济犯罪案件调查分析近年来，随着经济社会的快速发展，经济领域内非法吸收公众存款、集资诈骗、合同诈骗等涉众型经济犯罪案件呈多发高发态势，严重破坏了社会主义市场经济秩序，给国家、集体和人民的财产安全造成了严重危害，给社会和谐稳定带来重大隐患，务必引起有关部门的高度重视，采取切实有效的措施加以防范。

一、涉众型经济犯罪案件的特点2013年至今年5月份，我院共办理涉众型经济犯罪案件8件10人，案件涉及受害人63人，涉案金额2936万元。

案件具有以下几个共同特点：（一）犯罪嫌疑人具有一定的经济实力和社会地位。

涉案的10名犯罪嫌疑人中，5名信用社职工，3名民营企业经理，2名在当地承包工程。

这些人具有一定的经济实力和社会地位，在商界具有一定的影响力，并且多数与被害人之间有过资金往来，前期均按时还本付息，在被害人心目中有一定的信誉和口碑。

受此影响，不少被害人放松警惕，麻痹大意，最终上当受骗。

（二）以高息做诱饵，诱惑鼓动性强。

按规定，民间借贷的利率不得高于银行同类贷款利率的四倍，但这8起案件中，犯罪嫌疑人承诺给付被害人的利息最低的是月息四分，有的高达一角，折合利率为60%，而中国人民银行一年期存款利率为6.84%，两者利息差距悬殊。

在这种情况下，被害人禁不住高利率的诱惑，头脑失去理智，很容易上当受骗。

（三）案件潜伏期较长。

涉众型经济犯罪一般有一个漫长过程，往往潜伏期较长，初期不易被发现，只有当资金链断裂、嫌疑人潜逃或被害人索要本息无果时才容易被识破。

其蓄积的破坏能量较大，一旦爆发就会导致涉案群体的恐慌。

如董某某非法吸收公众存款案，本人系信用社工作人员，前期信誉良好，群众对其深信不疑。

而当其资金难以为继时，便以高息为诱饵，非法吸收公众存款用于还贷，这样滚雪球一样，窟窿越来越大，直到资金链断裂，骗局才被识破。

（四）涉案金额巨大，造成的损失严重。

以上案件涉案金额少则几十万元，多则上百万元，甚至千万元。

被害人的资金被犯罪嫌疑人或者投资转贷，或者归还债务，或者参与赌博，或者非法占有等，案发时大都无力归还所骗资金。

涉众涉稳工作开展情况汇报尊敬的领导：我通过对涉众涉稳工作的开展情况进行了全面的梳理和总结，现将汇报如下：一、工作开展情况。

自从我们开展涉众涉稳工作以来，我们始终坚持以人民群众的利益为核心，以维护社会稳定为宗旨，认真履行职责，积极开展各项工作。

首先，我们加强了对各类社会矛盾事件的预警监测，及时掌握各类涉众涉稳事件的动态信息，做到早发现、早报告、早处置。

其次，我们加强了与各相关部门的沟通协调，形成了工作合力，共同维护社会稳定。

同时，我们还加强了对重点人群的管理和服务工作，保障了他们的合法权益，防范了社会矛盾事件的发生。

二、工作成效。

在我们的努力下，涉众涉稳工作取得了显著成效。

首先，我们成功化解了一批社会矛盾事件，有效维护了社会稳定。

其次，我们及时处置了一些潜在的风险隐患，防范了一些潜在的社会矛盾事件。

同时，我们积极开展了宣传教育工作，增强了社会群众的法治意识和社会责任感，有效减少了一些社会矛盾事件的发生。

三、存在的问题。

在工作开展过程中，我们也发现了一些问题。

首先，我们的监测预警机制还不够完善，需要进一步加强。

其次，我们的协调沟通工作还存在一些不畅，需要进一步加强部门之间的合作。

同时，我们的宣传教育工作还需要进一步深入，增强社会群众的法治意识和社会责任感。

四、下一步工作。

针对存在的问题，我们将进一步完善监测预警机制，加强对各类社会矛盾事件的监测预警工作。

同时，我们将进一步加强与各相关部门的协调沟通，形成更加紧密的工作合力。

同时，我们还将加大宣传教育力度，增强社会群众的法治意识和社会责任感，预防和化解各类社会矛盾事件。

五、结语。

我们将一如既往地坚持以人民群众的利益为核心，以维护社会稳定为宗旨，认真履行职责，积极开展涉众涉稳工作，努力为社会稳定做出更大的贡献。

特此汇报。

此致。

敬礼。

涉众型经济犯罪论文蚁力神事件论文：涉众型经济犯罪对受害人补偿的政府角色〔摘要〕在“蚁力神事件”和东华经贸（集团）公司集资诈骗事件中，政府对受害人进行了补偿，取得了较好的社会效果。

在涉众型经济犯罪案件中，政府对受害人的补偿性质上属于特殊状态下为维稳需要而采取的临时性措施，并不能作为一种广泛的普遍的解决办法。

民事诉讼应是解决涉众型经济犯罪受害人补偿责任的正当程序。

我国应以解决该类事件为契机，从法律上确定政府对受害人的补偿责任。

〔关键词〕涉众型经济犯罪，受害人，政府责任，蚁力神事件一、案件简介2007年11月，辽宁省天玺集团有限公司一夜之间“崩盘”，第二天得到消息的“蚁民”们聚集到各地各分支机构的门口要求返款。

在损失无法得到弥补的情况下，愤怒的群众将追讨钱款的希望转向了政府，造成辽宁各地短时间内多次发生群体性聚集事件。

在2008年即将举办奥运会的关键时期，辽宁省政府采取紧急措施，在各城市采取由政府牵头，各警种协力的做法，各地相继在市、县级政府中成立了“维稳办”，各地公安局也成立了相应机构，各种维护稳定的措施陆续出台。

具体到此案件，由公安机关负责对所有“蚁民”进行登记，由政府接管企业，对其进行破产清算，根据每个“蚁民”的涉案损失金额将公司剩余资产、追讨的公众存款，再加上政府出资对“蚁民”进行有比例补偿。

基于此，辽宁营口东华经贸（集团）公司集资诈骗、非法吸收公众存款案的“蚁民”们也要求返款，辽宁省政府也采取同样的方法对此予以处理。

在2008年年末，根据辽宁省东华返款工作领导小组提供的数据，地级市东华集资群众总数为514人，集资总额3855万元，返还金额1549.25万元，尚欠2305.75万元，返还比例为40.19%。

在该市514名集资群众中，返款人数为369人，其中有28人待核查后返款，零返款人数为145人，在这种情况下，由政府承担了部分对“蚁民”的补偿责任。

在上述两个涉众型经济犯罪案件中，受害人的损失由政府予以承担，这种现象在目前处理群体受害人方面实为少见，这种处理方式是非常态的、特殊的。

对涉众型经济犯罪案件的调查报告涉众型经济犯罪案件调查报告一、案件背景经过初步调查，本案为一起涉众型经济犯罪案件。

案发地地市，犯罪嫌疑人公司的高级管理人员，涉嫌卷款数千万元人民币。

在案发前，犯罪嫌疑人长期利用公司职务之便，采取各种手段进行非法占有，并掩盖犯罪事实。

二、案件调查过程1.案件的立案根据受害人的报案及相关证据的初步查明，公安机关立案并成立专案组进行调查。

2.证据收集专案组对该公司进行调查取证，对公司财务及相关交易进行全面审查。

同时，对犯罪嫌疑人的电子设备进行了扣押和勘验，获取了大量关联证据。

3.重要涉案人员审讯依法对涉案公司的高级管理人员、核心员工以及相关目击证人进行了传讯。

通过审讯发现，犯罪嫌疑人利用职务之便，以虚构交易、内外勾结等手段非法牟利，同时掩盖犯罪事实。

4.调取金融数据通过法律途径，成功调取了涉案公司的银行账户、交易记录等金融数据。

初步审查发现，犯罪嫌疑人的非法资金流转涉及多次跨行和国际汇款，形成一个复杂的资金链。

5.分析犯罪手段6.立案侦查在掌握了大量的证据后，专案组正式立案侦查。

并依法申请相关手续，将犯罪嫌疑人列为在逃人员，正在积极打击和追捕。

三、涉众型经济犯罪案件的危害与防范1.危害性分析涉众型经济犯罪案件通常涉及大量的受害人和巨额的经济损失。

这些受害人可能是普通民众、公司股东、投资者等，他们因为受到欺骗而遭受财产损失。

而犯罪分子往往利用职务之便，在长时间内掩盖犯罪事实，给社会治安和经济秩序带来重大威胁。

2.防范措施建议（1）完善公司治理结构，压实内部控制责任，建立有效的监管机制。

（2）推行透明、公正的财务核算体系，严禁虚构交易、隐瞒损益等操作。

（3）建立高效的内部审计制度，及时查发经济犯罪线索。

（4）培养员工的法律意识和风险防范意识，加强对相关法律法规的教育和培训。

（5）加强金融数据的监管，建立联动机制，及时检测和预警异常交易。

四、结论本案涉众型经济犯罪案件专案组经过详细调查，已初步获取大量的证据，为下一步的审查和侦查奠定了基础。