涉众型经济案件情况的调查报告

关于涉众型经济犯罪的调研报告
威海市中级人民法院课题组
【期刊名称】《山东审判》
【年(卷),期】2011(000)006
【摘要】涉众型经济犯罪由于涉案人数众多、涉案金额巨大、直接侵害了广大人民群众的切身利益,因而对经济发展和社会稳定造成了极大破坏.为构筑和谐视野下涉众型经济犯罪的防控对策,威海中院对全市2007年至2011年上半年两级法院审理的涉众型经济犯罪案件进行了梳理,归纳总结了其现状和特点,分析了其多发的原因,并提出了应对建议,以求准确把握涉众型经济犯罪对社会稳定的影响,切实维护好经济社会的和谐稳定.
【总页数】5页(P12-16)
【作者】威海市中级人民法院课题组
【作者单位】
【正文语种】中文
【相关文献】
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涉案涉企案件调研报告涉案涉企案件调研报告一、背景介绍近年来，涉案涉企案件在我国不断增加，严重侵犯了企业的合法权益，对社会稳定和经济发展造成了严重影响。

为了深入了解这一问题，我们进行了一项调研。

二、调研目的本次调研的主要目的是了解涉案涉企案件的类型、原因、影响，并提出相关解决措施，以应对这一问题。

三、调研结果1. 涉案涉企案件类型调研结果显示，涉案涉企案件主要分为经济犯罪案件和商业纠纷案件两种。

经济犯罪案件包括贪污受贿、侵占财物、挪用资金等行为；商业纠纷案件涉及合同纠纷、知识产权纠纷等。

2. 涉案涉企案件原因据调研，涉案涉企案件的原因主要包括以下几方面：（1）法律法规不够完善。

由于经济社会的快速发展，法律法规体系跟不上企业运营的实际需求，导致企业在经营过程中出现不确定性，容易陷入法律纠纷。

（2）监管不力。

监管机构在对企业的监管过程中存在信息不对称、执法不公等问题，容易给企业创造有利于发生涉案涉企案件的环境。

（3）企业内部管理不善。

企业自身管理不善，缺乏有效的内控机制，贪污受贿、挪用资金等违法行为较为普遍。

3. 涉案涉企案件的影响涉案涉企案件的增加，对企业和社会造成了严重的影响：（1）企业经济利益受损。

涉案涉企案件不仅造成企业财务损失，还破坏了企业的经营环境，损害了企业的声誉，影响了企业的长期发展。

（2）社会治安形势严峻。

案件的发生引发了社会不稳定因素，破坏了社会的和谐与安定，给社会治安带来了严峻挑战。

四、解决措施1. 完善法律法规体系。

加快法律法规的修订，提高适应企业发展的能力，减少法律纠纷的发生。

2. 加强监管力度。

建立健全监管机制，提高监管机构的监管能力，加大对企业的监管力度，减少违法行为的发生。

3. 健全企业内部管理。

企业应加强内部监管，建立科学的内部控制机制，加强员工教育，提高员工的法律意识和职业道德。

五、结论通过本次调研可以看出，涉案涉企案件对企业和社会产生了严重的影响。

针对这一问题，我们需要通过完善法律法规、加强监管力度和健全企业内部管理等方式，共同努力解决。

***市/县防范化解涉众型金融领域矛盾纠纷调研报告近年来，受我国宏观经济增速放缓和互联网金融行业的兴起影响，非法集资案件和互联网金融平台暴雷频发，从而引发的涉众型金融领域矛盾纠纷对我国社会稳定和经济的健康可持续发展带来了较为严重的影响。

如何科学处置涉众型金融领域矛盾纠纷是维护我县社会稳定、经济健康发展的重要课题。

1、涉众型金融领域矛盾纠纷的主要表现（1）涉众型金融涉及人数众多、年龄偏大从其他地区的发生的涉众型金融案例中分析，受害群体非常广泛,受害人数少则成百上千人，多则上万甚至几十万人。

遍及离退休老人、下岗职工、农民、个体工商户、公务员、企事业单位职工和其他社会无业人员等社会各个阶层。

且受害人年龄普遍偏大，多以中老人为主。

（二）涉众型金融涉及金额大、地域广涉众型金融类案件的涉案金额往往特别巨大，少则几百万几千万元，多则上亿元。

而且犯罪嫌疑人活动范围扩大,跨区域犯罪增多,有些犯罪案件涉及全国各省市。

（三）涉众型金融案件追赃困难、维稳压力大从目前其他地区办理的案件情况看，涉众型金融类案件追赃非常困难，追赃远低于实际损失数额。

原因在于，一是大部分集资案件的爆发，均是资金链已经断裂，募集来的资金已被犯罪分子消耗殆尽;二是案发时犯罪分子多以现金方式转移了赃款,大量赃款去向难以查明,追赃困难,被害人损失难以挽回;三是此类案件犯罪证据收集较难,往往导致因证据不足或不充分而对犯罪数额认定的较低。

这就容易引起受害人不满,在没有其它索赔渠道的情况下,被害人往往集结到各级政府上访,寻求政府救济,或采取堵塞交通等方式,给政府施加压力,容易出现越级访、告急访,引发群体性事件。

（四）涉众型金融犯罪手段多样化、形式网络化当前涉众型金融犯罪正不断变换名目繁多的外衣，以项目投资、理财产品、高息分红等形式活跃于线上线下，其表现形式日新月异、多样化、互联网化，具有极强的隐匿性，在涉众型金融事件浮出水面之前，通常较难掌握到相关线索。

尤其当前涉众型金融犯罪互联网化，通过互联网、P2P平台、众筹等多种形式传播，一旦爆发，往往受害群众众多、涉案金额数以亿计、涉及地域范围广。

最近关于非法集资案件的调查分析报告非法集资是指以虚构或夸大的利益诱使公众投资，并采取集资组织、合同、关系网等手段进行非法活动的行为。

近年来，随着金融市场的不断发展和监管的逐步加强，非法集资案件数量呈现上升趋势。

本文将对最近关于非法集资案件的调查分析进行详细阐述。

根据公安部门的统计数据显示，在过去的一年中，全国范围内非法集资案件共计发生了XXX起，涉及资金总额约XX亿元。

较之于往年，非法集资案件数量和涉案资金规模均呈现出上升趋势，这反映出非法集资活动在近几年来的快速蔓延。

首先，非法集资案件涉及的主要人群以老年人和农民为主。

这些人群由于缺乏金融知识，容易被虚假宣传所欺骗。

对于老年人来说，他们大多数退休后生活相对单调，资金不够丰富，容易受到高额回报的吸引。

而农民则因缺乏金融渠道，无法合法投资，因此更容易成为非法集资活动的受害者。

其次，非法集资案件的传播途径与互联网的普及密切相关。

互联网的迅猛发展使得非法集资案件更容易隐藏，并且可以通过各种渠道广泛宣传，吸引大量的投资者。

特别是通过社交媒体平台和短视频平台，非法集资活动得以快速传播，扩大影响面以及受害人数量。

此外，非法集资案件的操作手段也越来越高明。

他们往往通过虚假的项目计划以及高额回报的承诺来吸引投资者，同时采取多层次发展成员，形成金字塔结构的组织。

这种组织架构既难以识别，又可以长久维持并继续欺骗更多投资者的资金。

针对上述问题，政府和执法机构应该加强对非法集资案件的打击力度，并提高公众的金融风险意识。

首先，要加大对非法集资案件的调查力度，摧毁非法集资网络，惩罚犯罪分子。

其次，要建立起金融知识教育体系，加强对公众的金融风险教育，增强公众识别非法集资活动的能力。

此外，要完善监管体系，加强对金融市场的监管，确保投资者的权益。

综上所述，非法集资案件的调查分析报告显示，非法集资现象在近几年来呈现出持续上升的趋势。

老年人和农民成为非法集资活动的主要受害人群，互联网的普及和操作手段的高明化使得非法集资活动更加隐蔽和危险。

对涉众型经济犯罪案件的调查报告调查报告：对涉众型经济犯罪案件的调查引言：本调查报告旨在对涉众型经济犯罪案件进行全面深入的调查和分析，揭示该类犯罪行为的特征、影响和挑战。

通过对案件的案情分析、证据整理和对相关涉案方的访谈，我们将全面剖析犯罪行为的背后动因，并提出相应的应对措施和建议，以帮助打击此类犯罪，保护社会经济秩序的稳定和法制的健全。

一、案件背景：涉众型经济犯罪案件是指利用虚假宣传、网络诈骗、传销、非法集资等手段，欺骗或非法占据他人财产，给社会经济秩序和公众信心造成严重伤害的犯罪行为。

这类案件一般以非法获利为目的，通过构建虚假的经济模式或者违法违规行为来欺骗受害者，使其受到经济损失。

二、案件调查过程：本次调查主要依托相关部门的举报和案件报警信息，我们进行了广泛的调查工作，包括案情了解、现场勘查、嫌疑人追踪和证据收集等。

同时还对相关涉案方进行了调查取证，以获取真相和证据，为后续的案件处理提供支持。

三、案件分析与结论：1. 案件分析：通过对案件的分析，我们发现涉众型经济犯罪案件主要存在以下问题：（1）欺诈手段多样化：涉众型经济犯罪案件常常利用各种手段欺骗受害人，如虚假宣传、高额返利、利益链式招募等方式，使得受害人误以为其可以获取高额回报，进而投入资金。

（2）信息不对称：犯罪嫌疑人在进行犯罪活动时，往往掌握着大量信息，而受害人则无法全面了解事实真相。

这种信息不对称给犯罪分子提供了极大的欺骗空间。

（3）社会心理因素：涉众型经济犯罪案件常常通过心理刺激和社会压力来诱导受害人作出不理性的决策，甚至被迫进行违法行为。

这种心理因素也是案件得以发生的重要原因之一。

2. 案件结论：对于涉众型经济犯罪案件，我们得出以下结论：（1）涉众型经济犯罪案件的犯罪手段日趋复杂多样，需要加强相关部门的技术和专业能力，提高防控水平。

（2）加大对犯罪团伙的打击力度，打破其犯罪链条，削弱其犯罪能力。

（3）提高受害人的风险意识和防范能力，加强教育宣传，增强公众对于涉众型经济犯罪的认识和警惕。

最新整理关于涉众型经济犯罪情况的调研报告关于涉众型经济犯罪情况的调研报告一、我市涉众型经济犯罪案件的基本情况（一）犯罪类型相对集中，案件数量增长明显20xx年，我院办理16件25人；20xx年度，全年办理42件90人，20xx年此类案件的数量小幅下降，但涉案人员激增，我院办理该类案件达31件106人。

从具体罪名来看，集中在合同诈骗、非法经营和组织、领导传销活动三类。

其中，合同诈骗犯罪从20xx年的7件11人、20xx年的11件14人到20xx年的9件9人；非法经营犯罪从20xx年的8件10人、20xx年的8件9人激增到20xx年的16件34人；组织、领导传销活动犯罪，从20xx年的1件4人、20xx年的23件67人下降至20xx年的4件59人。

（二）涉案主体复杂，遍及社会各阶层我院受理的涉众型经济犯罪案件中，其犯罪主体构成特征明显，多数案件的主犯为一人，少数案件主犯为多人，但是均指使或教唆多个犯罪嫌疑人实施具体的犯罪行为。

涉案人员成分复杂、人数众多、阶层交叉是此类案件显著特点。

涉案人员身从普通下岗职工、农民、一般离退休人员和其他社会无业人员，到企事业职工、公务员乃至高学历的“白领”等，几乎涵盖了我国社会的各个不同阶层。

（三）共同犯罪人数多、比例高，不同类型比例略有差异我院受理的涉众型经济案件中，绝大多数集中在合同诈骗、非法经营和组织、领导传销活动中，20xx年-20xx年受理的涉众型经济犯罪更是全部集中在这三类案件当中。

此类案件中，共同作案案件比例较高且集中，共同犯罪人数较多。

丁成玉等非法经营案中，有8人共同作案；组织、领导传销类案件中，涉案人员更多，其中顾洪新等组织领导传销活动一案多达三十余人。

我院20xx-20xx年受理的32起非法经营案件，共同作案犯罪11起，所占比例达34.4%；31起组织、领导传销活动中，共同作案多达16起，比例高达51.6%。

（四）涉案金额大，受害人数多，社会危害性强受害人涉及老年人、个体老板、下岗职工和企业职工等不同的社会群体；被害单位更是遍及金融机构、厂矿企业、工程建设等各个行业。

涉众型经济犯罪案件调查分析近年来，随着经济社会的快速发展，经济领域内非法吸收公众存款、集资诈骗、合同诈骗等涉众型经济犯罪案件呈多发高发态势，严重破坏了社会主义市场经济秩序，给国家、集体和人民的财产安全造成了严重危害，给社会和谐稳定带来重大隐患，务必引起有关部门的高度重视，采取切实有效的措施加以防范。

一、涉众型经济犯罪案件的特点2013年至今年5月份，我院共办理涉众型经济犯罪案件8件10人，案件涉及受害人63人，涉案金额2936万元。

案件具有以下几个共同特点：（一）犯罪嫌疑人具有一定的经济实力和社会地位。

涉案的10名犯罪嫌疑人中，5名信用社职工，3名民营企业经理，2名在当地承包工程。

这些人具有一定的经济实力和社会地位，在商界具有一定的影响力，并且多数与被害人之间有过资金往来，前期均按时还本付息，在被害人心目中有一定的信誉和口碑。

受此影响，不少被害人放松警惕，麻痹大意，最终上当受骗。

（二）以高息做诱饵，诱惑鼓动性强。

按规定，民间借贷的利率不得高于银行同类贷款利率的四倍，但这8起案件中，犯罪嫌疑人承诺给付被害人的利息最低的是月息四分，有的高达一角，折合利率为60%，而中国人民银行一年期存款利率为6.84%，两者利息差距悬殊。

在这种情况下，被害人禁不住高利率的诱惑，头脑失去理智，很容易上当受骗。

（三）案件潜伏期较长。

涉众型经济犯罪一般有一个漫长过程，往往潜伏期较长，初期不易被发现，只有当资金链断裂、嫌疑人潜逃或被害人索要本息无果时才容易被识破。

其蓄积的破坏能量较大，一旦爆发就会导致涉案群体的恐慌。

如董某某非法吸收公众存款案，本人系信用社工作人员，前期信誉良好，群众对其深信不疑。

而当其资金难以为继时，便以高息为诱饵，非法吸收公众存款用于还贷，这样滚雪球一样，窟窿越来越大，直到资金链断裂，骗局才被识破。

（四）涉案金额巨大，造成的损失严重。

以上案件涉案金额少则几十万元，多则上百万元，甚至千万元。

被害人的资金被犯罪嫌疑人或者投资转贷，或者归还债务，或者参与赌博，或者非法占有等，案发时大都无力归还所骗资金。

涉众涉稳工作开展情况汇报尊敬的领导：我通过对涉众涉稳工作的开展情况进行了全面的梳理和总结，现将汇报如下：一、工作开展情况。

自从我们开展涉众涉稳工作以来，我们始终坚持以人民群众的利益为核心，以维护社会稳定为宗旨，认真履行职责，积极开展各项工作。

首先，我们加强了对各类社会矛盾事件的预警监测，及时掌握各类涉众涉稳事件的动态信息，做到早发现、早报告、早处置。

其次，我们加强了与各相关部门的沟通协调，形成了工作合力，共同维护社会稳定。

同时，我们还加强了对重点人群的管理和服务工作，保障了他们的合法权益，防范了社会矛盾事件的发生。

二、工作成效。

在我们的努力下，涉众涉稳工作取得了显著成效。

首先，我们成功化解了一批社会矛盾事件，有效维护了社会稳定。

其次，我们及时处置了一些潜在的风险隐患，防范了一些潜在的社会矛盾事件。

同时，我们积极开展了宣传教育工作，增强了社会群众的法治意识和社会责任感，有效减少了一些社会矛盾事件的发生。

三、存在的问题。

在工作开展过程中，我们也发现了一些问题。

首先，我们的监测预警机制还不够完善，需要进一步加强。

其次，我们的协调沟通工作还存在一些不畅，需要进一步加强部门之间的合作。

同时，我们的宣传教育工作还需要进一步深入，增强社会群众的法治意识和社会责任感。

四、下一步工作。

针对存在的问题，我们将进一步完善监测预警机制，加强对各类社会矛盾事件的监测预警工作。

同时，我们将进一步加强与各相关部门的协调沟通，形成更加紧密的工作合力。

同时，我们还将加大宣传教育力度，增强社会群众的法治意识和社会责任感，预防和化解各类社会矛盾事件。

五、结语。

我们将一如既往地坚持以人民群众的利益为核心，以维护社会稳定为宗旨，认真履行职责，积极开展涉众涉稳工作，努力为社会稳定做出更大的贡献。

特此汇报。

此致。

敬礼。

涉众型经济犯罪论文蚁力神事件论文：涉众型经济犯罪对受害人补偿的政府角色〔摘要〕在“蚁力神事件”和东华经贸（集团）公司集资诈骗事件中，政府对受害人进行了补偿，取得了较好的社会效果。

在涉众型经济犯罪案件中，政府对受害人的补偿性质上属于特殊状态下为维稳需要而采取的临时性措施，并不能作为一种广泛的普遍的解决办法。

民事诉讼应是解决涉众型经济犯罪受害人补偿责任的正当程序。

我国应以解决该类事件为契机，从法律上确定政府对受害人的补偿责任。

〔关键词〕涉众型经济犯罪，受害人，政府责任，蚁力神事件一、案件简介2007年11月，辽宁省天玺集团有限公司一夜之间“崩盘”，第二天得到消息的“蚁民”们聚集到各地各分支机构的门口要求返款。

在损失无法得到弥补的情况下，愤怒的群众将追讨钱款的希望转向了政府，造成辽宁各地短时间内多次发生群体性聚集事件。

在2008年即将举办奥运会的关键时期，辽宁省政府采取紧急措施，在各城市采取由政府牵头，各警种协力的做法，各地相继在市、县级政府中成立了“维稳办”，各地公安局也成立了相应机构，各种维护稳定的措施陆续出台。

具体到此案件，由公安机关负责对所有“蚁民”进行登记，由政府接管企业，对其进行破产清算，根据每个“蚁民”的涉案损失金额将公司剩余资产、追讨的公众存款，再加上政府出资对“蚁民”进行有比例补偿。

基于此，辽宁营口东华经贸（集团）公司集资诈骗、非法吸收公众存款案的“蚁民”们也要求返款，辽宁省政府也采取同样的方法对此予以处理。

在2008年年末，根据辽宁省东华返款工作领导小组提供的数据，地级市东华集资群众总数为514人，集资总额3855万元，返还金额1549.25万元，尚欠2305.75万元，返还比例为40.19%。

在该市514名集资群众中，返款人数为369人，其中有28人待核查后返款，零返款人数为145人，在这种情况下，由政府承担了部分对“蚁民”的补偿责任。

在上述两个涉众型经济犯罪案件中，受害人的损失由政府予以承担，这种现象在目前处理群体受害人方面实为少见，这种处理方式是非常态的、特殊的。

对涉众型经济犯罪案件的调查报告涉众型经济犯罪案件调查报告一、案件背景经过初步调查，本案为一起涉众型经济犯罪案件。

案发地地市，犯罪嫌疑人公司的高级管理人员，涉嫌卷款数千万元人民币。

在案发前，犯罪嫌疑人长期利用公司职务之便，采取各种手段进行非法占有，并掩盖犯罪事实。

二、案件调查过程1.案件的立案根据受害人的报案及相关证据的初步查明，公安机关立案并成立专案组进行调查。

2.证据收集专案组对该公司进行调查取证，对公司财务及相关交易进行全面审查。

同时，对犯罪嫌疑人的电子设备进行了扣押和勘验，获取了大量关联证据。

3.重要涉案人员审讯依法对涉案公司的高级管理人员、核心员工以及相关目击证人进行了传讯。

通过审讯发现，犯罪嫌疑人利用职务之便，以虚构交易、内外勾结等手段非法牟利，同时掩盖犯罪事实。

4.调取金融数据通过法律途径，成功调取了涉案公司的银行账户、交易记录等金融数据。

初步审查发现，犯罪嫌疑人的非法资金流转涉及多次跨行和国际汇款，形成一个复杂的资金链。

5.分析犯罪手段6.立案侦查在掌握了大量的证据后，专案组正式立案侦查。

并依法申请相关手续，将犯罪嫌疑人列为在逃人员，正在积极打击和追捕。

三、涉众型经济犯罪案件的危害与防范1.危害性分析涉众型经济犯罪案件通常涉及大量的受害人和巨额的经济损失。

这些受害人可能是普通民众、公司股东、投资者等，他们因为受到欺骗而遭受财产损失。

而犯罪分子往往利用职务之便，在长时间内掩盖犯罪事实，给社会治安和经济秩序带来重大威胁。

2.防范措施建议（1）完善公司治理结构，压实内部控制责任，建立有效的监管机制。

（2）推行透明、公正的财务核算体系，严禁虚构交易、隐瞒损益等操作。

（3）建立高效的内部审计制度，及时查发经济犯罪线索。

（4）培养员工的法律意识和风险防范意识，加强对相关法律法规的教育和培训。

（5）加强金融数据的监管，建立联动机制，及时检测和预警异常交易。

四、结论本案涉众型经济犯罪案件专案组经过详细调查，已初步获取大量的证据，为下一步的审查和侦查奠定了基础。

对涉众型经济犯罪案件的调查报告一、当前涉众型经济犯罪的现状及危害涉众型经济犯罪是指发生在经济运行领域里，以高额回报等虚假信息为诱饵，以众多不特定受害群体为对象，以非法牟取巨额钱财为后果，以变化多端的作案手法为特征，给群众财产安全、经济运行安全、社会稳定安全造成极大危害的经济犯罪。

（一）当前涉众型经济犯罪呈现为“四个相对集中”首先是涉案金额巨大，大案要案相对集中。

平均个案犯罪金额超过4148万元，涉案金额最大的“亿霖木业”案，为16.8亿元。

包含了在北京市乃至全国有重大影响的案件13件，如“亿霖木业”、“奶牛银行”案等。

“黑洞”效应和“滚雪球”效应明显，随着犯罪的持续，卷入的人数和资金如雪球般越滚越大。

其次是涉及领域广泛，犯罪类型相对集中。

涉众型经济犯罪遍及证券投资、房地产、车辆租赁、网络电信、户籍公证、环保福利、网络电信、劳务输出、入学就业等众多行业领域，主要以集资诈骗、非法吸收公众存款、诈骗、诈骗、非法经营等5种犯罪为基本类型。

再次是受害人员众多，维稳压力相对集中。

受害人总数达到94621人，个案平均超过800人。

其中，人数最多的“亿霖木业”案，受害人达2.3万余人。

受害群体不仅与犯罪领域、犯罪类型直接相关，而且受害群体以退休老年人、中年妇女等人员居多，同时受害群体串联聚集效应在放大。

最后是疑难争议交集，办案难点相对集中。

涉众型经济犯罪案件中，犯罪分子往往是用“合法外衣”与违法犯罪相衬托、真实项目与虚假承诺相交织、正常交易与违规操作相混合的方式，不仅增加了投资者等受害人甄别的难度，也造成了打击处理中的“六难”，即取证难、定性难、查处难、追赃难、协作难、案了难。

（二）涉众型经济犯罪的四大危害近年来，犯罪分子利用当前一些经济政策不完善、制度不严密、管理不严格、监管不到位等漏洞进行的经济犯罪活动不断增多，其中涉众型经济犯罪显得尤为突出，不仅严重破坏社会经济秩序，而且对社会稳定的影响越来越直接。

一是受害人经济损失巨大。

对涉众型经济犯罪案件的调查报告除高新技术和进口替代产品外，XX年前注册成立企业的产品出口比重不得低于70%，XX年后注册成立企业的产品出口比重不得低于90%。

中央经济工作会议提出，要处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理好通胀预期的关系。

由于国际大宗商品价格的上涨可以传导到国内，今年货币的供应可能影响到通胀的预期，明年物价有一个“翘尾”的因素，现在还没有出现通货膨胀，但是我们要预见到通胀有可能出现。

当前，**经济处在逐步回升好转的态势，但还需要加快发展，进一步巩固回升的基础，巩固经济持续回升的势头，又要防止物价上涨过快，把物价上涨保持在一个温和可控的范围内，管理好通胀预期为经济发展创造一个良好的外部环境。

对坚持科学发展观与贯彻“三个代表”重要思想的必然联系，坚持正确的政绩观与树立科学发展观的内在要求，在理论上认识不足，存在着树立和落实科学发展观与xx工作关系不大，坚持正确的政绩观与己无关的模糊认识。

在xx工作中，全面落实科学发展观做得不自觉，用全面的、实践的、群众的观点看政绩做得不够，不够注重实效，急于求成的问题仍然存在。

为了改进课程内容，校方接下来将拓展实践学习的元素。

新大与哥本哈根商学院会在未来两年内逐渐延长交流计划的时长，从现在的两周增加到一个学期。

虽然当地村民近几年来由于切身体会以及教育的普及都开始有了环保的观念，但是由于长期以来的生活习惯，以及对于经济增长的渴望，人们在环保的路上实际行动还是远远不够的，在村庄里，经常可以看到大大小小的垃圾堆，并且里面有大量白色垃圾，据说，该村还是会保留秸秆焚烧等习惯，这对环境而言是危害很大的。

建造师执业资格考试大纲和考试用书为纲目式结构。

综合考试大纲与专业考试大纲均按章、节、目、条的层次编写。

考试大纲中，“章”反映的是“学科群”、“节”反映的是“学科”、“目”反映的是“知识能力结构”、“条”反映的是“知识点”。

其中“目”按掌握70%、熟悉20%、了解10%的比例和顺序来表述。

涉众风险主体情况汇报近年来，涉众风险主体情况备受关注，各类涉众风险事件频发，给社会稳定和经济发展带来了诸多挑战。

因此，对涉众风险主体情况进行全面准确的汇报和分析，对于有效防范和化解各类风险具有重要意义。

一、涉众风险主体概况。

涉众风险主体包括但不限于企业、政府部门、社会组织、个人等，涉及的领域广泛，涉众人数众多。

在当前形势下，各类主体面临的风险也日益复杂多样化，主要表现在安全生产、环境保护、社会稳定、金融风险等方面。

二、企业风险主体情况。

在企业领域，涉众风险主要表现为生产安全事故、产品质量问题、市场竞争风险等。

一些企业为了谋求利润最大化，忽视了安全生产和产品质量管理，导致了一系列严重的安全事故和产品质量问题，给消费者和社会带来了严重的损失。

同时，市场竞争激烈，一些企业为了获得竞争优势，采取了不正当手段，导致了市场秩序混乱，损害了其他企业的合法权益。

三、政府部门风险主体情况。

政府部门在履行职责过程中也存在着涉众风险。

一些官员为谋取私利，滥用职权、徇私舞弊，导致了一系列腐败案件，严重损害了政府的形象和公众的信任。

同时，一些政府部门在推进重大工程和政策实施过程中，存在着信息不对称、决策不科学等问题，容易引发社会矛盾和舆论风险。

四、社会组织风险主体情况。

社会组织在推动社会进步和服务社会民生的过程中，也面临着各种涉众风险。

一些社会组织在开展公益活动和项目管理过程中，存在着资金使用不透明、项目效益不明显等问题，损害了捐赠者和受益者的合法权益。

同时，一些社会组织在维护成员利益和推动社会改革过程中，容易引发社会矛盾和舆论风险。

五、个人风险主体情况。

个人作为社会的基本单位，也是涉众风险的主体之一。

一些个人在生活和工作中，存在着违法犯罪、道德失范等问题，给家庭和社会带来了不良影响。

同时，个人在网络空间的行为也可能引发网络安全风险，对个人隐私和社会秩序造成威胁。

六、涉众风险主体应对措施。

针对上述涉众风险主体情况，应采取有效措施加强监管和管理，促进各类主体合法合规运营。

经济犯罪情况调研报告近年来，随着经济的快速发展和市场竞争的日益激烈，经济犯罪呈现出多样化、复杂化和智能化的趋势，给社会经济秩序和国家财产安全带来了严重威胁。

为了深入了解经济犯罪的现状、特点和规律，加强对经济犯罪的预防和打击，我们进行了本次经济犯罪情况调研。

一、经济犯罪的现状（一）经济犯罪案件数量持续上升过去几年，经济犯罪案件数量呈现出逐年递增的态势。

特别是在金融、税收、商贸等领域，犯罪活动愈发猖獗。

（二）涉案金额巨大许多经济犯罪案件的涉案金额动辄数百万、数千万甚至数亿元，给国家和企业造成了巨大的经济损失。

（三）犯罪手段不断翻新犯罪分子利用互联网、金融创新等手段，实施诈骗、非法集资、传销等犯罪活动，手段更加隐蔽，难以察觉。

二、经济犯罪的主要类型（一）金融领域犯罪包括信用卡诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、保险诈骗等。

犯罪分子通过伪造证件、虚构交易等方式骗取金融机构的资金。

（二）税收领域犯罪如偷税、抗税、虚开增值税发票等。

一些企业为了追求非法利益，采取各种手段逃避税收。

（三）商贸领域犯罪常见的有合同诈骗、商业贿赂、侵犯商业秘密等。

此类犯罪严重破坏了市场公平竞争秩序。

（四）知识产权领域犯罪主要包括假冒注册商标、侵犯著作权、侵犯专利权等。

对创新企业的发展和知识产权保护构成了严重威胁。

三、经济犯罪的特点（一）智能化程度高犯罪分子往往具备较高的文化水平和专业知识，熟悉金融、财务、法律等领域的规则和漏洞，利用高科技手段实施犯罪。

（二）跨区域作案增多随着交通和通信的便捷，经济犯罪不再局限于一地，往往涉及多个省市甚至跨国作案，增加了案件的侦破难度。

（三）团伙作案突出经济犯罪多为有组织、有预谋的团伙作案，分工明确，相互配合，形成了较为严密的犯罪网络。

（四）潜伏期长一些经济犯罪案件在实施后经过较长时间才被发现，使得犯罪分子有足够的时间转移资产、销毁证据。

四、经济犯罪的成因（一）经济利益驱动在市场经济环境下，一些人为了追求高额利润，不惜铤而走险，触犯法律。

开展涉众型非法经营活动稳定风险集中排查的工作报告关于开展涉众型非法经营活动稳定风险集中排查的工作报告在经济发展迅速的今天，越来越多的事务都会使用到报告，我们在写报告的'时候要避免篇幅过长。

在写之前，可以先参考范文，以下是小编整理的关于开展涉众型非法经营活动稳定风险集中排查的工作报告，希望对大家有所帮助。

一、领导高度重视，层层压实责任根据文件相关要求，公司高度重视，立即组织专题会议部署本次涉众型非法经营活动稳定风险集中排查工作，认真传达文件精神，进行责任分工。

公司成立工作领导小组及办公室，由中支公司一把手担任领导小组组长，分管总任副组长，各支公司负责人及机关各部门经理担任组员。

领导小组办公室设于综合管理部，主任由综合部经理兼任。

领导小组建立工作联动机制，要求所有成员要提高思想认识，把思想高度统一，坚决打击重大风险。

二、认真开展排查，及时发现线索（一）加强内部员工和业务排查公司严格按照“全覆盖、无盲区、无死角”的目标要求，坚持点面结合、全面覆盖，最大限度发现、识别风险。

根据公司统一安排和部署，由综合管理部负责公司内部员工风险排查，由销售管理部负责牵头各业务部门进行业务自查，经排查，我司内部员工及业务未发现存在涉众型非法经营活动风险。

（二）加强客户核查和资金异动监测为确保排查工作落地公司安排由各业务部门和理赔客服部负责公司客户核查，由财务会计部负责资金异动监测工作；经核查，未发现存在风险隐患线索。

三、建立健全机制，严格规避风险公司结合工作实际建立了宣传教育、监测预警、信息共享、综合联动、会商研判、激励奖惩、督导调度等机制；通过工作会议和工作群，对员工进行宣传教育，围绕当前形势、涉众型犯罪特点及怎样防范化解稳定风险等方面，通过案例解析，加深员工的风险防范意识和风险识别技能。

中支公司建立健全举报奖励、绩效考核等激励奖惩机制，推动工作责任落实，促进全体员工积极参与防治。

接下来，我司将继续加强组织领导，压实责任，落实措施，以此次集中排查为契机，切实履行职责，有效防范风险。

传销处罚案件调查终结报告终结报告编号：2021-XXX调查人：XXX报告日期：XXXX年X月X日一、案件背景近期，我单位接到举报，指称某公司涉嫌从事传销活动。

根据相关法律法规规定，传销属于非法经营活动，严重扰乱市场秩序，损害群众利益。

为了依法打击传销活动，维护社会稳定，我单位立即展开调查，并根据相关证据展开综合分析，形成本次调查终结报告。

二、调查情况1. 涉案公司基本情况：根据调查，涉案公司名为XXX公司，成立于XXXX年X月X日，注册资金XXX万元。

该公司以多层次营销为模式，招揽会员并发展下线，以提供产品或服务为名义获取利润。

在一段时间内，该公司在各个地区频繁开展培训会议和推销活动。

2. 调查过程：（1）调查人员对涉案公司进行了秘密蹲点观察和非法证据收集，确保证据的真实性和可信性。

（2）通过调查人员的深入走访和群众举报，掌握了大量公司内部运作细节，并针对涉案公司的经营模式、会员招募、佣金结算等方面进行了全面调查。

（3）调查人员与相关部门和社会组织合作，交流和核实了大量信息，对涉案公司的涉嫌传销活动进行了全面分析。

3. 调查结果：（1）涉案公司存在多层次营销模式，通过不断发展下线会员，鼓励会员购买产品或服务并招揽更多新会员。

会员获取佣金的途径主要是招募下线，依据下线的销售额进行计算。

该模式明显符合传销活动的特点。

（2）根据调查，涉案公司在招揽会员时存在夸大宣传和虚假承诺的行为，以牟取更多的经济利益。

该行为损害了会员的权益，误导了消费者，扰乱了市场秩序。

（3）通过对涉案公司的财务数据分析，发现其虽然进行了产品销售，但销售额的绝大部分来自会员自购，而非真正的市场销售。

三、调查结论根据以上调查情况和相关法律法规的规定，我单位得出以下结论：（1）涉案公司的经营模式符合传销活动的特点，属于非法经营活动。

（2）涉案公司在招揽会员时夸大宣传、虚假承诺，损害了会员的合法权益。

（3）涉案公司尽管宣称有产品销售，但实际销售额主要来自会员自购，没有真正的市场销售行为。

XXXX 年非法吸收公众存款涉众型经济犯罪调研报告（可编辑）非法吸收公众存款涉众型经济犯罪调研报告非法吸收公众存款涉众型经济犯罪涉及到国家、集体、个人等多重利益我们把他称为涉众型经济犯罪。

所谓“涉众”是指涉及众多的受害人特别涉及众多不特定受害群体的经济犯罪。

近几年来此类犯罪在一些地区频繁发生涉及人员多、时间跨度大、地域广不仅严重破坏社会主义市场经济秩序而且给国家、集体和人民群众造成了巨大经济损失。

因而是一类最容易引发不稳定因素最容易引起群体性事件最容易引起群情上访最容易形成新的社会矛盾成为影响地区社会稳定的重大隐患。

在近年来的经侦工作中虽然我们始终把打击涉众型经济犯罪作为工作重点但多种多样涉众型经济犯罪抬头甚至扩散的可能性仍然存在。

因此我们公安经侦职能部门要始终把打击防范涉众型经济犯罪活动作为工作重点防止蔓延坐大应当采取有效对策防之蔓延。

一、非法吸收公众存款涉众型经济犯罪滋生和蔓延的原因分析（一）在新的历史条件下随着市场经济的迅速发展体制改革后的民营公司企业不断发展壮大为当地农村百姓和下岗职工提供了再就业的重要场所。

但在事物发展过程中有极少部分的公司企业披着“合法”的外衣掩盖非法”的经济犯罪活动为解决资金不足问题违反国家有关规定不择手段筹措资金疯狂在民间以高额利息诱骗群众投资极大刺激群众现投现收益的愿望。

但目前国家实行的是刺激消费的宏观经济政策银行存款利率低收益少民间投资市场活跃、投资需求望盛相对狭窄的投资渠道远不能满足人民群众日益增长的投资需求在客观上为非法吸收公众存款犯罪活动的滋生蔓延提供了条件。

（二）伪装逼真识别投资陷阱难度大。

有部分公司在建立之初为得到当地党委、政府的重视和支持有意夸大自已资金充足、实力雄厚并拿出一套具有尖端科技性、效益性的虚假开发项目资料作为宣传攻势骗取政府和社会群众的信任从而导致公司在不具备开发物质和条件的情况下却顺利取得工商、税务等部门的相关手续为造大影响面和吸引力邀请地方拥有‘权’和’钱’一手统的各部门领导及社会各界同仁志士奠基同贺采取这种极其诱惑性的伎俩致使三种不同性格、不同工种的群众上当受骗一种是下岗职工二种是城镇无职无业人员及农村部分农民三种是国家工作人员前两种受害群众防范意识薄弱主要是缺乏对不法分子公司业务经营和资信进行印证和深入了解渠道处于信息严重不对称的弱势位置无法作出正确判断识别不到投资的陷阱主观上为不法分子提供了可乘之机。